资本运作☆ ◇603608 *ST天创 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金信民发货币基金E │ 5830.00│ ---│ ---│ 5722.36│ ---│ 人民币│
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│好客转债 │ 843.49│ ---│ ---│ 819.55│ ---│ 人民币│
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│供销大集 │ 15.28│ ---│ ---│ 6.61│ ---│ 人民币│
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│东方金证通货币市场│ ---│ ---│ ---│ 4005.59│ ---│ 人民币│
│基金A │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造基地建设项│ 5.20亿│ 273.63万│ 4.93亿│ 96.66│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│168.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │UNITED NUDE INTERNATIONAL LIMIT│标的类型 │股权 │
│ │ED14.66%股权 │ │ │
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│买方 │REMMENT DIR KOOLHAAS │
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│卖方 │莎莎素国际有限公司 │
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│交易概述 │天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）全资子公司莎莎素国际有限公│
│ │司（以下简称“香港莎莎素”）拟将持有的UNITEDNUDEINTERNATIONALLIMITED（以下简称“│
│ │UN公司”）14.66%股权（对应13708股），以每股人民币122.77元或按届时办理股权转让的 │
│ │当日汇率折算成等值美金的每股价格转让给UN公司现有股东、UN公司创始人REMMENTDIRKOOL│
│ │HAAS先生。本次转让后，公司持有UN公司股权比例由58.55%减少至43.89%，UN公司仍为公司│
│ │的参股公司及联营企业。 │
│ │ 交易总价：1,682,931.16元（按每股价格计算）。 │
│ │ 1、姓名：REMMENT DIR KOOLHAAS │
│ │ 2、性别：男 │
│ │ 3、国籍：荷兰 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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平潭尚见投资咨询合伙企业 990.00万 2.30 25.06 2020-10-20
(普通合伙)
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合计 990.00万 2.30
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-25│资产租赁
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）拟将坐落于广州市南沙区东涌镇长莫大道3
号天创智造工业园部分物业出租给广州市艺高洗碗机有限公司（以下简称“广州艺高”）、广
州市畅顺物流有限公司（以下简称“畅顺物流”），租赁期限分别为六年及八年，对应租期内
出租金额（含管理费等）分别为821.38万元（含税）、6819.82万元（含税）。
交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
本次拟签署的租赁合同履行期限较长，可能存在合同无法继续履行的风险。公司将严格防
范法律风险并及时跟进合同履行情况，同时将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-01-25│其他事项
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1、存货跌价减值损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备
，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高
于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金
额计入当期损益。本期公司计入当期损益的存货跌价准备金额为1047.88万元，影响公司利润
总额减少1047.88万元，2024年度累计计提存货跌价减值影响公司利润总额减少2364.75万元。
2、固定资产减值损失
公司固定资产等长期资产采用账面价值进行计量，于资产负债表日，对存在减值迹象的固
定资产，公司对其可收回金额进行估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额
低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本期公司计提计入当期损益的固定资产减
值准备金额447.21万元，影响公司利润总额减少447.21万元，2024年度累计计提固定资产减值
影响公司利润总额减少447.21万元。
3、其他减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本期公司计提一年内到期其他非流动资产损
失、其他应收款项减值损失、应收票据减值损失，转回长期应收款减值损失、应收款减值损失
，合计金额为235.08万元，影响公司利润总额增加235.08万元，2024年度累计计提其他减值影
响公司利润总额增加178.48万元。
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2024-12-28│委托理财
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委托理财投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构
委托理财额度：单日最高余额不超过人民币40000万元（含本数），在上述额度内可循环
滚动使用
投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或
结构性存款
委托理财期限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审
议通过，公司监事会发表了同意的意见。
特别风险提示：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金购买
低风险理财产品是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，但委托理财事宜受
宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）委托理财的目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分自有闲置资金用于购买金融
机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）部分暂时
闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（三）委托理财投资品种及合同主要条款
公司拟将暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存
款。相关委托理财合同条款以实际签署的合同为准。
（四）委托理财投资品种的发行主体
公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司
、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
（五）委托理财额度及期限
委托理财额度：公司拟使用单日最高余额不超过40000万元（含本数）的闲置自有资金进
行委托理财，上述额度内可循环使用。
委托理财期限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理2025年度委托理财的相关事宜，具体事项由
公司财务部门负责组织实施。
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2024-12-26│其他事项
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回售期间：2024年12月17日至2024年12月23日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元（含当期应计利息、含税）
一、本次可转债回售的公告情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日披露了《天创时尚股份有
限公司关于“天创转债”可回售的公告》（公告编号：2024-162），并分别于2024年12月11日
、12月12日、12月13日、12月14日、12月17日、12月18日、12月19日、12月20日、12月21日披
露了关于“天创转债”回售的提示性公告（公告编号分别为：2024-163、2024-164、2024-165
、2024-166、2024-170、2024-172、2024-173、2024-174、2024-175），具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
“天创转债”的回售申报期为2024年12月17日至2024年12月23日，回售申报已于2024年12
月23日上海证券交易所收市后结束。
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2024-12-10│其他事项
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回售价格：100.87元/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2024年12月17日至2024年12月23日
回售资金发放日：2024年12月26日
回售期内“天创转债”停止转股
“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度
即2024年6月24日至2025年6月23日不能再行使回售权。
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2024-11-23│其他事项
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本次会议召开日期：2024年12月9日
本次会议债权登记日：2024年12月2日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下
简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额60000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司可转
换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代
码“113589”。
2024年11月22日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开“天创转债”
2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年12月9日上午11：00在公司召开“天创
转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2024年12月9日上午11：00
（三）现场会议召开地点：天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2024年12月2日
（六）出席对象：
1、截至2024年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的“天创转债”（债券代码：113589）的债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会
议，并可以以书面形式（详见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“天
创转债”持有人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会认为有必要出席的其他人员；
5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），
参会回执递交的截止时间为2024年12月5日17：00。
二、会议审议事项
审议《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》
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2024-11-18│其他事项
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当事人：
天创时尚股份有限公司，A股证券简称：*ST天创，A股证券代码：603608；
李林，天创时尚股份有限公司时任董事长；
倪兼明，天创时尚股份有限公司时任总经理；
杨璐，天创时尚股份有限公司时任董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对天创时尚股份有限公司采取责令
改正措施的决定》（〔2024〕173号）、《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决
定》（〔2024〕174号）（以下合称《行政监管决定》）查明的事实，天创时尚股份有限公司
（以下简称公司）在信息披露和公司治理方面，有关责任人在职责履行方面，存在违规行为。
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2024-11-08│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”
）
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于审慎原则，经综合考虑公司
现有业务状况、发展需求等因素，公司拟聘任华兴所为2024年度财务报表审计机构和内部控制
审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师
事务所无异议。
公司于2024年11月7日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。
1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。
2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-
9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师173人。
2023年度业务收入44676.50万元，其中：审计业务收入42951.70万元，审计业务收入中证
券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供审计服务，收费总额10395.46万元。
涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、交通运输、仓储和邮政业等。与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共64家。
2.投资者保护能力
截至2023年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职业风
险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2
次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：杨新春
杨新春，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过20年，至今
为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具
备相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：刘琪
刘琪，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过10年，至今为
多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备
相应专业胜任能力。
（3）拟项目质量控制复核人：张维永
张维永，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超20年，近三年
签署或复核了多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
华兴所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司拟在不超过2023年度审计费用总额的基础上，结合公司2024年度业务规模变化情况、
审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等各项因素，按
照公允合理的原则由双方协商确定2024年度最终审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司
董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，保持以工作量为基础的原则，根据2024年度
的具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。
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2024-10-31│其他事项
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因普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对天创时尚股份有限公司（以下简称“公
司”）2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告、否定意见的内部控制报告，公司股
票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。2024年4月30日，公司收到了中国
证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对天创时尚股份有
限公司采取责令改正措施的决定》。根据该决定的要求，公司开展了各项整改工作，并于6月2
7日向广东证监局报送并公告了《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整
改报告》（公告编号：2024-080）。2024年6月27日后，公司持续对2023年年度内部控制报告
和财务报告非标准意见所涉及的事项进行整改，并于9月23日向广东证监局报送并公告了《关
于公司2023年年度内部控制和财务报告非标准意见所涉事项的整改进展报告》（公告编号：20
24-133）。2024年10月30日，公司收到广东证监局下发的《关于对天创时尚股份有限公司采取
责令改正措施的决定》《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》，现将具体内
容公告如下：
一、关于对天创时尚股份有限公司采取责令改正措施的决定
天创时尚股份有限公司：
根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告【2022】21号)等规定，我局对你公司进行了
现场检查，发现你公司存在以下问题：
你公司2022年累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元，其中与收益相关的政府补
助1525.25万元，占2021年度经审计的净利润绝对值的24.18%。你公司2022年收到的与收益相
关的政府补助已达到信息披露标准，但未及时履行披露义务。上述情形不符合《上市公司信息
披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款、第二十二条第一款、第二款第十
二项规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正
的行政监管措施。你公司应认真吸取教训，高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，消除
违规影响，对相关责任人进行内部问责，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类问题再次发生
。请你公司于收到本决定书60日内向我局报送整改情况报告，并抄报上海证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
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2024-09-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年6月6日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1500万元（含），不超过人
民币3000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份系维护公司价
值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。
本次回购股份价格不超过4.91元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之
日起不超过3个月，即2024年6月6日至2024年9月5日。
具体内容详见公司于2024年6月7日及2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方
案的公告》（公告编号：2024-069）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
》（公告编号：2024-074）。
二、回购实施情况
1、2024年6月21日，公司首次实施回购股份，并于2024年6月22日披露了首次回购股份情
况。2024年7月3日、7月27日、8月3日、9月4日公司分别披露了股份回购的相关进展情况。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-085、2024-099、20
24-102、2024-126）。
2、截至2024年9月4日，公司累计已实际回购公司股份6276921股，占公司当前总股本的1.
50%，回购最高价格为2.94元/股，回购最低价格为2.19元/股，回购均价为2.43元/股，使用资
金总额为人民币15249597.83元（不含印花税及交易佣金等费用）。根据公司《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的回购报告书》中第二条第（四）款“回购股份的期限”第1项第（2
）点“如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决
定终止本回购方案之日起提前届满”，鉴于公司已累计使用人民币1524.96万元进行本次回购
，总金额已达下限，公司管理层基于实际情况决定终止本次回购，本次回购方案提前届满并已
实施完毕。
3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
4、本次股份回购不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、持续盈利能力和
未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司的股权分布不符
合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年6月7日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-069）。回
购期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购股份提议人在此期间
均不存在买卖公司股票的情况。
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2024-08-31│股权转让
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天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）全资子公司莎莎素国际有限
公司（以下简称“香港莎莎素”）拟将持有的UNITEDNUDEINTERNATIONALLIMITED（以下简称“
UN公司”）14.66%股权（对应13708股），以每股人民币122.77元或按届时办理股权转让的当
日汇率折算成等值美金的每股价格转让给UN公司现有股东、UN公司创始人REMMENTDIRKOOLHAAS
先生。本次转让后，公司持有UN公司股权比例由58.55%减少至43.89%，UN公司仍为公司的参股
公司及联营企业。
本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。公司本次交易事项不构成关联交易，亦未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概况
（一）本次交易的基本情况
因UN公司及其全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司（以下简称“广州优人”）日常经营
需要，天创时尚及其全资子公司香港莎莎素于2017年分别向广州优人及UN公司提供合计250万
美元的借款。其中天创时尚向广州优人提供对应150万美元借款、香港莎莎素向UN公司提供对
应100万美元借款，年利率4.5%，借款期限为三年，上述借款已于2020年到期。
2020年5月，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向参股公司提供原借款展
期暨关联交易的议案》，同意天创时尚及香港莎莎素对上述250万美元借款予以展期。截至202
2年12月31日，UN公司剩余借款本金50万美元及对应利息尚未归还，广州优人剩余借款本金150
万美元及对应利息尚未归还。
为督促UN公司及广州优人尽快偿还上述借款，经公司积极协商，各方同意并于2023年2月
签订《补充协议书》，约定在UN公司及广州优人按约定的时间安排与进度归还借款后，香港莎
莎素同意将其在2021年6月25日从UN公司原股东BESTINVENTHOLDINGSLIMITED和HIGHFLYDEVELOP
MENTSLIMITED中取得的合计股份数24436股，按照当时股权转让前各原股东所持比例，以每股
人民币122.77元或按届时办理股权转让的当日汇率折算成等值美金的每股价格向现有股东出售
；期后各方签订《补充协议书》之相关补充协议，同意将香港莎莎素将其持有UN公司14.66%股
权（对应13
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