资本运作☆ ◇603608 *ST天创 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金信民发货币基金E │ 5830.00│ ---│ ---│ ---│ 6.51│ 人民币│
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│东方金证通货币市场│ 3996.00│ ---│ ---│ ---│ 0.04│ 人民币│
│基金A │ │ │ │ │ │ │
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│好客转债 │ 843.49│ ---│ ---│ ---│ 3.06│ 人民币│
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│ST步步高 │ 115.96│ ---│ ---│ 47.27│ ---│ 人民币│
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│供销大集 │ 15.28│ ---│ ---│ ---│ 2.63│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造基地建设项│ 5.20亿│ 273.63万│ 4.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│168.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │UNITED NUDE INTERNATIONAL LIMIT│标的类型 │股权 │
│ │ED14.66%股权 │ │ │
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│买方 │REMMENT DIR KOOLHAAS │
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│卖方 │莎莎素国际有限公司 │
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│交易概述 │天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）全资子公司莎莎素国际有限公│
│ │司（以下简称“香港莎莎素”）拟将持有的UNITEDNUDEINTERNATIONALLIMITED（以下简称“│
│ │UN公司”）14.66%股权（对应13708股），以每股人民币122.77元或按届时办理股权转让的 │
│ │当日汇率折算成等值美金的每股价格转让给UN公司现有股东、UN公司创始人REMMENTDIRKOOL│
│ │HAAS先生。本次转让后，公司持有UN公司股权比例由58.55%减少至43.89%，UN公司仍为公司│
│ │的参股公司及联营企业。 │
│ │ 交易总价：1,682,931.16元（按每股价格计算）。 │
│ │ 1、姓名：REMMENT DIR KOOLHAAS │
│ │ 2、性别：男 │
│ │ 3、国籍：荷兰 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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平潭尚见投资咨询合伙企业 990.00万 2.30 25.06 2020-10-20
(普通合伙)
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合计 990.00万 2.30
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第十
二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构
申请授信额度预计的议案》，公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营
及业务发展需要，2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（含本数）的授
信额度，授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷
款额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。具体
情况如下：
一、授信情况
根据公司经营发展规划和财务状况，为促进公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营
发展的资金需求，增强公司融资储备，公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向
银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（含本数）的授信额度（在不超过总授信额度范
围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。
授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额
度、固定资产贷款额度、融资租赁等，具体授信业务品种以金融机构最终核定为准。
同时，因相关增信条件发生变化，公司及子公司拟为上述授信额度提供担保，担保形式包
括但不限于信用、保证、资产抵押或质押等，具体担保措施以公司及子公司与金融机构签订的
合同约定为准，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、合并报
表范围内子公司之间互相提供担保。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，根据公司实际资金
需求情况确定。授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起，至公司下一年审议年度授信
额度的股东大会审议通过新的年度授信计划之日止，最长期限不超过股东大会审议通过之日起
12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士在上
述额度范围内及决议有效期内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授
信、借款合同以及其他法律文件），不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决
议。
公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对
公司经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审
议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度预计的议案》。
公司董事会认为：公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务
发展需要，2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（含本数）的授信额度
，符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次授信额度预计
事项，并同意提交股东大会审议。公司监事会认为：公司及下属子公司根据日常经营及业务发
展需要，2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度事项符合公司日常经营需要，有利于推动
公司业务发展，因此公司监事会同意本次授信额度预计事项。
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2025-04-19│对外担保
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被担保方：广州天创智造科技有限公司（以下简称“天创智造”）、广州天创新零售科技
有限公司（以下简称“天创新零售”）、广州接吻猫科技有限公司（以下简称“接吻猫”）均
为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
公司2025年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币14000万元。
本次担保无反担保。
本公司不存在逾期对外担保。
特别风险提示：本次被担保方天创智造、天创新零售、接吻猫为资产负债率超过70%的全
资子公司，请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度预计的议案》，同意公司及
子公司向金融机构申请不超过人民币50000万元授信额度，并同意公司及子公司为上述授信额
度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、资产抵押或质押等，担保情形包括公司为下
属子公司提供担保、合并报表范围内子公司之间互相提供担保。
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2025-04-19│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风
险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条和第9.8.7条规定的可以申请撤销对公
司股票实施退市风险警示及其他风险警示的条件。公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤
销股票退市风险警示和其他风险警示。
上海证券交易所自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司
股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准
，届时公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
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2025-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”
）
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日分别召开了第五届董事会
第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
拟续聘华兴所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审
议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。
1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。
2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴所。2019
年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-
9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2024年12月31日，华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师182人。
华兴所2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审计业务收入35599.98万元，证
券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为
制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税
）为11906.08万元，其中本公司所在的制造业上市公司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职业风
险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3
次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
及纪律处分。
（二）项目组成员信息
1、项目组成员信息
项目合伙人及签字注册会计师（拟）：杨新春，注册会计师，2003年起从事注册会计师业
务，从事证券服务业务超过20年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审
计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师（拟）：刘琪，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，从事证券服
务业务超过10年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重
组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人（拟）：黄国香，注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，从事
证券服务业务超30年，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
华兴所拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
华兴所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟在不超过2024年度审计费用总额的基础上，结合公司2025年度业务规模变化情况、
审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等各项因素，按
照公允合理的原则由双方协商确定2025年度最终审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司
董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，保持以工作量为基础的原则，根据2025年度
的具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。
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2025-04-19│其他事项
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在天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表审计过程中，经公司与
年审会计师确认，为更加真实、准确和公允地反映2024年12月31日资产和经营状况，根据《企
业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产补充计提了相应减值
准备，现将相关情况公告如下：
一、本次补充计提资产减值准备情况概述
本次补充计提的资产减值准备金额为936.59万元，具体情况及与公司于2025年1月25日披
露的《关于计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2025-004
）。
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2025-04-19│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月8日、2025年4月18日召开
薪酬与考核委员会会议、第五届董事会第十二次会议，分项审议通过了《关于董事、高级管理
人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
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2025-04-19│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表归属于母公司股东的净利
润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值；同时考虑到公司日常生产经营发展需
要，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。
公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度可供分配利润情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利
润（合并报表数）为-90814140元，母公司实现净利润为17891934元。截至2024年12月31日，
公司合并报表未分配利润为-327472497元，母公司未分配利润为-118076642元。
鉴于公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未
分配利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑
公司日常生产经营发展需要，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
和其他方式的分配。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-12│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日收到华兴证券有限公司（
以下简称“华兴证券”）《关于更换天创时尚股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。华兴
证券作为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指派邵一升先生、郑灶顺先生担任
持续督导的保荐代表人，郑灶顺先生因为工作变动原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人
。为保障督导工作的连续性，华兴证券委派石游悦女士（简历附后）接替郑灶顺先生担任公司
持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人为邵一升先生和石游悦
女士。
公司董事会对郑灶顺先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！特此公告。
附件：石游悦简历
石游悦女士，保荐代表人、中国注册会计师（非执业），现任华兴证券投资银行事业部高
级副总裁，曾参与天创时尚（603608.SH）可转债项目。
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2025-01-25│资产租赁
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）拟将坐落于广州市南沙区东涌镇长莫大道3
号天创智造工业园部分物业出租给广州市艺高洗碗机有限公司（以下简称“广州艺高”）、广
州市畅顺物流有限公司（以下简称“畅顺物流”），租赁期限分别为六年及八年，对应租期内
出租金额（含管理费等）分别为821.38万元（含税）、6819.82万元（含税）。
交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
本次拟签署的租赁合同履行期限较长，可能存在合同无法继续履行的风险。公司将严格防
范法律风险并及时跟进合同履行情况，同时将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-01-25│其他事项
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1、存货跌价减值损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备
，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高
于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金
额计入当期损益。本期公司计入当期损益的存货跌价准备金额为1047.88万元，影响公司利润
总额减少1047.88万元，2024年度累计计提存货跌价减值影响公司利润总额减少2364.75万元。
2、固定资产减值损失
公司固定资产等长期资产采用账面价值进行计量，于资产负债表日，对存在减值迹象的固
定资产，公司对其可收回金额进行估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额
低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本期公司计提计入当期损益的固定资产减
值准备金额447.21万元，影响公司利润总额减少447.21万元，2024年度累计计提固定资产减值
影响公司利润总额减少447.21万元。
3、其他减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本期公司计提一年内到期其他非流动资产损
失、其他应收款项减值损失、应收票据减值损失，转回长期应收款减值损失、应收款减值损失
，合计金额为235.08万元，影响公司利润总额增加235.08万元，2024年度累计计提其他减值影
响公司利润总额增加178.48万元。
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2024-12-28│委托理财
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委托理财投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构
委托理财额度：单日最高余额不超过人民币40000万元（含本数），在上述额度内可循环
滚动使用
投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或
结构性存款
委托理财期限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审
议通过，公司监事会发表了同意的意见。
特别风险提示：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金购买
低风险理财产品是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，但委托理财事宜受
宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）委托理财的目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分自有闲置资金用于购买金融
机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）部分暂时
闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（三）委托理财投资品种及合同主要条款
公司拟将暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存
款。相关委托理财合同条款以实际签署的合同为准。
（四）委托理财投资品种的发行主体
公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司
、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
（五）委托理财额度及期限
委托理财额度：公司拟使用单日最高余额不超过40000万元（含本数）的闲置自有资金进
行委托理财，上述额度内可循环使用。
委托理财期限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理2025年度委托理财的相关事宜，具体事项由
公司财务部门负责组织实施。
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2024-12-26│其他事项
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回售期间：2024年12月17日至2024年12月23日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元（含当期应计利息、含税）
一、本次可转债回售的公告情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日披露了《天创时尚股份有
限公司关于“天创转债”可回售的公告》（公告编号：2024-162），并分别于2024年12月11日
、12月12日、12月13日、12月14日、12月17日、12月18日、12月19日、12月20日、12月21日披
露了关于“天创转债”回售的提示性公告（公告编号分别为：2024-163、2024-164、2024-165
、2024-166、2024-170、2024-172、2024-173、2024-174、2024-175），具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
“天创转债”的回售申报期为2024年12月17日至2024年12月23日，回售申报已于2024年12
月23日上海证券交易所收市后结束。
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2024-12-10│其他事项
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回售价格：100.87元/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2024年12月17日至2024年12月23日
回售资金发放日：2024年12月26日
回售期内“天创转债”停止转股
“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度
即2024年6月24日至2025年6月23日不能再行使回售权。
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2024-11-23│其他事项
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本次会议召开日期：2024年12月9日
本次会议债权登记日：2024年12月2日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下
简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额60000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司可转
换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代
码“113589”。
2024年11月22日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开“天创转债”
2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年12月9日上午11：00在公司召开“天创
转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2024年12月9日上午11：00
（三）现场会议召开地点：天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2024年12月2日
（六）出席对象：
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