资本运作☆ ◇603609 禾丰股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-07-30│ 5.88│ 4.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-07│ 4.85│ 7068.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-12│ 10.16│ 7.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-22│ 100.00│ 14.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鞍山市九股河食品有│ 111007.91│ ---│ 70.00│ ---│ 2229.29│ 人民币│
│限责任公司等13家公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沈阳农大禾丰饲料有│ 8400.00万│ ---│ 7988.44万│ ---│ -542.48万│ ---│
│限公司年产30万吨全│ │ │ │ │ │ │
│价饲料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四平禾丰食品有限公│ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司双辽市8,000万只 │ │ │ │ │ │ │
│肉鸡养殖屠宰深加工│ │ │ │ │ │ │
│全产业链项目一期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│四平禾丰养殖有限公│ 5000.00万│ 4000.00万│ 4000.00万│ 80.00│ ---│ ---│
│司年出栏1,440万只 │ │ │ │ │ │ │
│肉鸡养殖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽禾丰牧业有限公│ 1.14亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│司年产30万吨猪饲料│ │ │ │ │ │ │
│和15万吨反刍饲料项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│黑龙江禾丰牧业有限│ 3900.00万│ ---│ 262.40万│ ---│ ---│ ---│
│公司年产10万吨教保│ │ │ │ │ │ │
│饲料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│阜新禾丰农牧有限公│ 1.74亿│ ---│ 1.28亿│ ---│-1649.46万│ ---│
│司年产15万头仔猪育│ │ │ │ │ │ │
│繁推一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│凌源禾丰农牧有限公│ 2.47亿│ ---│ 17.52万│ ---│ ---│ ---│
│司1万头原种猪场项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽禾丰食品有限责│ 1.44亿│ ---│ 9200.87万│ ---│-1574.33万│ ---│
│任公司年屠宰100万 │ │ │ │ │ │ │
│头生猪及12万吨肉制│ │ │ │ │ │ │
│品深加工与冷链物流│ │ │ │ │ │ │
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│平原禾丰食品加工有│ 2.38亿│ ---│ 705.45万│ ---│ ---│ ---│
│限公司年产3万吨熟 │ │ │ │ │ │ │
│食和调理品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四平禾丰食品有限公│ ---│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司双辽市8,000万只 │ │ │ │ │ │ │
│肉鸡养殖屠宰深加工│ │ │ │ │ │ │
│全产业链项目一期工│ │ │ │ │ │ │
│程（新增） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四平禾丰养殖有限公│ ---│ 4000.00万│ 4000.00万│ 80.00│ ---│ ---│
│司年出栏1,440万只 │ │ │ │ │ │ │
│肉鸡养殖项目（新增│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│尚未安排用途的募集│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东铭翔生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁派美特生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北太行禾丰牧业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北票市宏发食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈尔滨维尔好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省恒丰动物保健品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳众文捷生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公主岭禾丰玉米收储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连成三食品集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葫芦岛九股河食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鞍山丰盛食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台安县九股河农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锦州九丰食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鞍山市九股河食品有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北票市宏发食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │辽宁派美特生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北太行禾丰牧业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省恒丰动物保健品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈尔滨维尔好贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │大连四达食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连成三食品集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │锦州九丰食品有限公司 │
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│关联关系 │公司的控参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葫芦岛九股河食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台安县九股河农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │凌海市九股河饲料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鞍山丰盛食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东铭翔生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │辽宁派美特生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北太行禾丰牧业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北票市宏发食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-05 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.76 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王凤久 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-03 │质押截止日 │2026-06-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-12 │解押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月03日王凤久质押了660.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月12日王凤久解除质押835.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、股份回购注销的决策与信息披露
（一）2026年4月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年
员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》，同意公司将20
24年员工持股计划中的4274400股股票予以回购注销。具体内容详见公司于2026年4月30日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2024年员工持股计划第二个锁定
期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的公告》（公告编号：2026-022）。2026年5月20
日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了前述议案。
（二）2026年5月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《禾丰股
份关于回购注销2024年员工持股计划部分股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-0
37），就本次回购注销部分股份减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。债权人可自公司
公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。截至公示期满，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报。
二、员工持股计划回购注销情况
（一）回购注销原因、回购股份数量及回购价格
因2024年员工持股计划中13名持有人离职，公司拟对其持有份额对应的130200股股票进行
回购注销；因2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟对未成就份额对应的
4144200股股票进行回购注销。
综上，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中所涉及4274400股股票，并办理
注销手续。本次回购资金来源为公司自有资金。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B884029681）,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计于2026年7月20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润为负值
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-1050万元到-700万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2050万元到-
1700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1050万元到-700万元，与上年
同期相比，将出现亏损。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2050万元
到-1700万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：28777.33万元。归属于母公司所有者的净利润：23306.92万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：13777.54万元。
（二）每股收益：0.27元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期业绩预亏主要受生猪业务的市场环境影响。报告期内，国内生猪均价同比大幅下降，
公司生猪业务亏损较多，导致本期业绩预亏。
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2026-07-07│其他事项
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回售期间：2026年6月26日至2026年7月2日
回售有效申报数量：40张
回售金额：4013.20元（含当期利息、含税）
回售资金发放日：2026年7月7日
一、本次可转债回售的公告情况
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日披露了《禾丰股份关于“
禾丰转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-039），并分别于2026年6月22日、2026年6
月23日、2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日、2026年6月29日、2026年6月30日
、2026年7月1日、2026年7月2日披露了《禾丰股份关于“禾丰转债”可选择回售的提示性公告
》（公告编号分别为2026-040、2026-041、2026-042、2026-043、2026-044、2026-045、2026
-046、2026-048、2026-049）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
指定信息披露媒体披露的相关公告。
“禾丰转债”的回售申报期为2026年6月26日至2026年7月2日，回售申报已于2026年7月2
日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）本次回售的结果
“禾丰转债”的回售申报期为2026年6月26日至2026年7月2日，回售价格为100.33元人民
币/张（含当期利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，
本次“禾丰转债”回售申报期内，回售的有效申报张数为40张，回售金额为4013.20元（含当
期利息、含税）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规
则，回售资金发放日为2026年7月7日。
（二）本次回售的影响
本次“禾丰转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
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2026-07-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、为下属子公司融资提供担保
2026年6月，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）在计划额度内
新增为下属子公司向金融机构融资提供担保。
截至2026年6月30日，公司已实际为鞍山市九股河食品有限责任公司、白城禾丰牧业有限
公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币44000.00万元、3000.00万元。上述担保在
公司股东会批准的额度范围内。
截至2026年6月30日，公司已实际为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的
担保余额为人民币22447.13万元。上述担保在公司股东会批准的额度范围内。
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2026-06-30│其他事项
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前次评级结果：主体信用等级为“AA”，“禾丰转债”的信用等级为“AA”，评级展望为
“稳定”。本次跟踪评级结果：主体信用等级为“AA”，“禾丰转债”的信用等级为“AA”，
评级展望为“稳定”。根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》
《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司
”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司2022年公
开发行可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）进行了2026年跟踪信用评级。公司前次主体
信用等级为“AA”，“禾丰转债”的信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。评级机构为联
合资信评估股份有限公司，评级时间为2025年6月25日。评级机构联合资信在对公司经营状况
、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月29日出具了《禾丰食品股份有限公
司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》（联合〔2026〕4428号），维持公司主体信
用等级为“AA”，维持“禾丰转债”的信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”。本次评
级结果较前次没有变化。本次跟踪评级报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
》。
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2026-06-18│其他事项
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回售价格：100.33元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2026年6月26日至2026年7月2日
回售资金发放日：2026年7月7日
回售期内“禾丰转债”停止转股
本次回售不具有强制性
本次满足回售条款而“禾丰转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度
即2026年4月22日至2027年4月21日不能再行使回售权
证券停复牌情况：适用
公司股票自2026年5月7日至2026年6月17日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转
换公司债券（以下简称“禾丰转债”）当期转股价格的70%，且“禾丰转债”处于最后两个计
息年度。根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，“禾丰转债”的有条件回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《
可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回
售有关事项向全体“禾丰转债”持有人公告如下：
一、回售条款及回售价格
（一）有条件回售条款
根据“禾丰转债”《募集说明书》的约定，有条件回售条款为：本次发行的可转换公司债
券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当
期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况
，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格
重新计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回
售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“禾丰转债”第五年（2026年4月22日至2027年4月21
日）的票面利率为1.8%，本次回售当期应计利息的计算天数为66天（2026年4月22日至2026年6
月26日），利息为100×1.8%×66/365=0.33元/张，即回售价格为100.33元/张。
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2026-06-06│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、为下属子公司原料采购提供担保
2026年5月，公司向路易达孚（中国）贸易有限责任公司及其关联公司等原料供应商出具
了担保函，为大连禾源牧业有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任
保证担保，合计担保的最高债权额度为4700.00万元。
截至2026年5月31日，公司已实际为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的
担保余额为人民币20764.95万元。上述担保在公司股东会批准的额度范围内。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议、于2026年5月20日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。同意公司及下属子公司为公司其
他下属子公司提供总额不超过661000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在40
0000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在20
0000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司
拟在61000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期
为自股东会决议通过之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《禾丰股份第八届董事会第十五次会议决议公告》（2026-015）、《禾丰股份关于2026
年度担保额度预计的公告》（2026-021）、《禾丰股份2025年年度股东会决议公告》（2026-0
36）。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及被担保人主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《禾丰股份关于2026年度担保额度预计的公告》（2026-021）。被担保人为公司
控股子公司，不是失信被执行人。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼
会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长金卫东先生主持，会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，JacobusJohannesdeHeus先生因在国外缺席本次会议，独
立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
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2026-05-21│股权回购
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一、通知债权人的原因
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日召开第八届董事会第
十五次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2024年员工持股计
划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》。因公司2024年员工持股计
划中13名持有人离职及第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持
股计划账户中所涉及的合计4274400股股票，并办理注销手续，相应减少注册资本4274400元。
以现有总股本为基数，公司总股本将由908291133股变更为904016733股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销2024年员工持股计划部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日
内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司
2、申报时间：2026年5月21日起45日内（工作日：8:30-11:30，13:00-16:30）
3、联系人：证券部
4、联系电话：024-88081409
5、联系邮箱：hf@wellhopefood.com
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2026-05-14│其他事项
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禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司近期依据国家税收法律法规
的要求，对涉税事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、进项税金转出及补缴税费情况
经自查，公司部分控股子公司需转出2023年至2025年的增值税进项税金5021.94万元，补
缴税费及滞纳金1207.62万元。截至本公告披露日，公司已将上述税费及滞纳金缴纳完毕，本
次补缴税费事宜不涉及行政处罚。
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2026-05-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、为下属子公司融资提供担保
2026年4月，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）在计划额度内
新增为下属子公司向金融机构融资提供担保。
2、为下属子公司原料采购提供担保
2026年4月，公司向中基商贸（浙江）有限公司等原料供应商出具了担保函，为大连禾源
牧业有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保，合计担保的
最高债权额度为46400.00万元。
截至2026年4月30日，公司已实际为鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限
公司、葫芦岛九股河食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、锦州鑫丰食品有限公司
向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币41000.00万元、15998.85万元、6000.00万元、1
4117.03万元、15499.92万元，已实际为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的
担保余额为人民币21500.19万元。上述担保在公司股东会批准的额度范围内。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》；于2025年8月15日召开第
八届董事会第十二次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》；于2025年10月28日召开第八届董事会第
十四次会议、于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在2025年
度担保额度内增加被担保对象的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总
额不超过560000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在325000万元额度内为公
司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在200000万元额度内为下
属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在35000万元额度
内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过
之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第
八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公
告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）、《禾丰
股份第八届董事会第十二次会议决议公告》（2025-071）、《禾丰股份关于追加2025年度担保
预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份2025年第三次临时股东大会决议公
告》（2025-087）、《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-107）、《禾丰
股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）、《禾丰股份2025年第
四次临时股东大会决议公告》（2025-117）。
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2026-04-30│对外担保
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被担保对象为公司下属子公司，无关联担保。公司及下属子公司为公司其他下属子公司提
供的最高担保金额为661000万元。
公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。对外担保逾期的累
计数量：无。
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为
准。本次担保额度预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）担保基本情况
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、增强与
原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过6610
00万元的连带责任保证担保，该担保额度包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的
展期或续保。担保额度有效期为自2025年年度股东会决议通过之日起一年内。
1、预计为下属子公司融资提供的担保
为满足下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在400000万元额度内为公司其
他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债
率低于70%的下属子公司提供担保不超过280000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供
担保不超过120000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担
保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2、预计为下属子公司原料采购提供的担保
为增强与原材料供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，公司
拟在200000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保
，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过120000万元，对资产负债率
高于70%的下属子公司提供担保不超过80000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的
担保额度可调剂使用。
上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。
3、为下属子公司履约提供担保
公司拟在61000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保，其中，
公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过20000万元，对资产负债率高于70%的
下属子公司提供担保不超过41000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度
可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际
担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长、总裁对具体担保事项
进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
二、被担保人基本情况
被担保方基本情况详见附表。本次预计的被担保对象均为公司下属子公司，不是失信被执
行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。
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2026-04-30│其他事项
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结项项目名称：四平禾丰食品有限公司双辽市8000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目
一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏1440万只肉鸡养殖项目
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，同意公司将2022年公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的四平禾丰食品有限公司双辽市8000万
只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏1440万只肉鸡养
殖项目结项，同时将上述项目结余的募集资金及利息收入继续留存于募集资金专户。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1500万张，发行价格为1
00.00元/张，募集资金总额150000.00万元，扣除发行费用1011.65万元，实际募集资金净额为
148988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行
专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
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2026-04-30│其他事项
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因公司2024年员工持股计划中13名持有人离职及第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟以
5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中所涉及的合计4,274,400股股票，并办理注销手续。
本事项尚需提交公司股东会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
一、本次持股计划的基本情况
1、2024年5月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，并于2
024年5月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员
工持股计划。2、2024年8月5日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过
《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划
管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计
划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利
。
3、2024年8月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,400万股公司股票已于2024年8月21日以非交
易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户，过户价格为5.15元/股。
4、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，员工持股计划的考核年度为2024-2026年三
个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有
人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“2024年度扣非后归母净利润不低于6亿元。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2025]110Z0173号审计报告以
及公司《2024年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，2024年员工持
股计划第一个解锁期解锁条件未成就。
5、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，第二个解锁期公司层面的业绩考核要求为
：“2025年度扣非后归母净利润不低于8亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的编号为容诚审字[2026]110Z0188号审计报告以及公司《2025年年度报告》，因公司未满足对
应考核期公司层面业绩考核要求，2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就。
二、本次回购注销相关股份的原因、数量及价格
因2024年员工持股计划中13名持有人离职，公司拟对其持有份额对应的130,200股股票进
行回购注销；因2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟对未成就份额对应
的4,144,200股股票进行回购注销。综上，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中
所涉及4,274,400股股票，并办理注销手续。本次回购资金来源为公司自有资金。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月28日召开第八届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。为保持公司外
部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务和内部控制
审计机构，具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴宇，2000年成为中国注册会计师。1995年开始在容诚会计师事务所执业并
从事上市公司审计业务，从2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审
计报告。
项目签字注册会计师：赵松贺，2019年成为中国注册会计师。2012年开始从事上市公司审
计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张元元，2014年成为中国注册会计师。2012年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郎海红，2005年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师
事务所质量控制部从事质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，从2024年开始为本公
司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关
规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2026年3月31日的各项资产进行了减值迹象
的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值
损失，下同）16,693.68万元。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关
规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象
的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值
损失，下同）28,520.23万元。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，践行回报股东理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者合法
权益，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年先后推出并实施了两期“提质增
效重回报”股份回购方案，累计支付3.44亿元回购股份47062532股，以实际行动传递未来发展
信心，既体现了管理层对企业内在价值的坚定信念，更通过维护股价稳定、优化股本结构等实
质性行动，切实保护投资者合法权益，展现负责任上市公司的担当精神。
在此基础上，公司结合自身实际和发展战略，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方
案如下。
一、聚焦主业提质增效，全面提升经营质量
2026年，公司将持续聚焦饲料、肉禽、生猪三大核心业务，全面提升经营质量。
（一）持续推进降本增效。2026年，公司将继续深化全链条成本管控。饲料板块方面，继
续做强做大饲料业务，在稳健利润、控制应收账款的前提下，全力提高销量、产能利用率和市
场占有率；实施产品分级管理，明确竞争对手定位，合理确定加价空间，提升核心产品的竞争
力；中后台部门全力协同，推动降本增效。肉禽板块方面，稳健推进肉禽产业化发展，着力改
善种鸡孵化业务，持续精进养殖、屠宰等环节，提升整体运营效率。生猪板块方面，持续精进
生猪养殖产业，推动繁殖线攻坚升级，提升育肥线养殖水平和盈利能力，确保成本控制成效达
到既定模型目标。
（二）积极关注高质量产业并购机遇。公司将在合规审慎的前提下，积极关注与主营业务
协同性强、资源互补性好的优质标的，通过并购整合提升产业集中度和市场竞争力。依托公司
作为国家级农业产业化重点龙头企业的品牌优势和行业影响力，审慎评估并购标的的资产质量
、盈利能力及整合价值，推动产业布局优化和规模效应释放。
（三）稳健推进国际化战略。公司秉持“稳健务实、合作共赢”的理念，持续拓展海外业
务布局。目前公司已在南亚、东南亚、中亚多个地区布局，在尼泊尔、印尼、菲律宾等国建有
工厂。2026年，公司将继续深耕现有海外市场，探索新的出海路径，以“成为世界顶级农牧食
品企业”为目标持续推进国际化战略。
二、完善公司治理，提升治理质效
（一）优化董事会与高管履职机制。公司严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》
的规定，持续完善法人治理结构。董事会已审议修订《股东会议事规则》《公司章程》等基础
性制度文件，不断健全公司治理制度体系。2026年，公司将进一步提升董事会决策的科学性与
规范性，确保重大决策严谨高效；管理层将严格执行董事会决议，保障公司战略目标有效落地
，持续提升经营管理水平。
（二）建立绩效薪酬追索扣回机制。公司将进一步完善董事、高管绩效薪酬管理制度，建
立健全薪酬追索扣回机制。对于因违规决策、履职不力等情形给公司造成重大损失或不良影响
的董高人员，将依据相关制度启动薪酬追索程序，切实增强“关键少数”的责任意识和履职约
束。
三、提升投资者回报，增强股东获得感
（一）坚持现金分红回报投资者。公司始终重视对投资者的合理回报，2014年上市以来累
计现金分红已超过10亿元，累计实施股份回购5.44亿元。2026年，公司将在符合利润分配条件
的前提下，保持现金分红的连续性和稳定性，持续以真金白银回报投资者。
（二）加强市值管理和估值提升。公司高度重视市值管理工作，关注投资者对公司内在价
值的认可。2026年，公司将以提升经营质效为根本，加强与资本市场的有效沟通，促进市值与
内在价值的良性互动。
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2026-04-30│其他事项
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为进一步规范和完善禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科
学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会根据中国证监会
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）及《禾丰食品
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关于利润分配的相关规定，制定了《未来三
年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，主要内容如下：
一、公司制定本规划主要考虑因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远的可持续发展。综合考虑公司实际
经营情况、未来发展战略、外部融资环境和社会资金成本等因素的影响，建立对投资者持续、
稳定、合理的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司遵守相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的要求，重视对股东的合理投资回报
并兼顾公司可持续发展。公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持
续经营能力。公司分红时须遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序，以保证利润
分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026年—2028年）股东回报的具体规划：
（一）利润分配方式
公司利润分配方式严格遵循《公司章程》关于利润分配的相关规定，采取现金、股票或者
现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。
公司利润分配政策以保障股东合理回报和公司可持续发展为目标，具体实施遵循公司章程
规定的决策程序。
如公司符合章程规定条件且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实
施现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
。股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司当年实现盈利，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司每年以现金形式分
配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有
关规定和公司经营情况拟定，由公司股东会审议决定。
公司出现以下情形之一的，可不进行现金分红：
1、公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见；
2、公司当年末资产负债率超过70%；
3、公司当年经营性现金流净额为负。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料、产品的市场价格波动对公司生产经营成
本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御价格波动的风险能力，增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及子公司2026年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币15
000万元。上述资金额度在授权期限内可循环使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交
易的收益进行交易的相关金额）不超过预计总额度。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟在境内合规的商品期货交易所开展商品套期保值业务，品种为与公司生产经营相关
的玉米、小麦、大豆、豆粕、菜粕、油脂、生猪等商品，交易工具为期货、期权、远期等衍生
品合约。
（五）交易期限
本次交易的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子
公司2026年度开展套期保值业务的议案》。该交易事项尚需提交公司股东会审议。
董事会授权公司总裁审批商品套期保值业务的相关事宜，并按公司《期货管理制度》的规
定执行。
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2026-04-30│银行授信
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禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等
工作顺利进行，公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币88亿
元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证
、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述
综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月止，该授信额度在
申请期限内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要
，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文
件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
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2026-04-30│其他事项
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2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股
东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，禾丰食品股份有限公
司（以下简称“公司”）母公司报表年度末未分配利润为2870791597.13元，2025年度实现归
属于上市公司股东的净利润52516855.05元。依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积
金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2025年末公司法定公积金占注册资本的
比例为52.02%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。
经董事会提议，公司2025年度利润分配方案如下：
2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度
。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以
现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为56466476.00元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份
并注销的回购金额66391605.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为126.42%。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-11│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年3月，公司向北大荒（珠海）供应链管理有限公司等原料供应商出具了担保函，为
大连禾源牧业有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保，合
计担保的最高债权额度为12500万元。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》；于2025年8月15日召开第
八届董事会第十二次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》；于2025年10月28日召开第八届董事会第
十四次会议、于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在2025年
度担保额度内增加被担保对象的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总
额不超过560000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在325000万元额度内为公
司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在200000万元额度内为下
属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在35000万元额度
内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过
之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第
八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公
告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）、《禾丰
股份第八届董事会第十二次会议决议公告》（2025-071）、《禾丰股份关于追加2025年度担保
预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份2025年第三次临时股东大会决议公
告》（2025-087）、《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-107）、《禾丰
股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）、《禾丰股份2025年第
四次临时股东大会决议公告》（2025-117）。
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2026-03-07│对外担保
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（一）担保的基本情况
1、为下属子公司融资提供担保
2026年2月，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）在计划额度内
新增为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况。
截至2026年2月28日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保
余额为人民币11740.46万元。上述担保在公司股东会批准的额度范围内。
2、为下属子公司履约提供担保
2026年2月，公司在计划额度内新增为下属子公司向金融机构履约提供担保的具体情况如
下：
截至2026年2月28日，公司已实际为河南禾润九丰农牧有限公司等9家子公司向金融机构履
约提供的担保余额为人民币10017.44万元。上述担保在公司股东会批准的额度范围内。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》；于2025年8月15日召开第
八届董事会第十二次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》；于2025年10月28日召开第八届董事会第
十四次会议、于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在2025年
度担保额度内增加被担保对象的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总
额不超过560000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在325000万元额度内为公
司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在200000万元额度内为下
属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在35000万元额度
内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过
之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第
八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公
告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）、《禾丰
股份第八届董事会第十二次会议决议公告》（2025-071）、《禾丰股份关于追加2025年度担保
预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份2025年第三次临时股东大会决议公
告》（2025-087）、《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-107）、《禾丰
股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）、《禾丰股份2025年第
四次临时股东大会决议公告》（2025-117）。
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2026-02-10│对外担保
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（一）担保的基本情况
1、为下属子公司融资提供担保
2026年1月，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）在计划额度内
新增为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况。
2、为下属子公司原料采购提供担保
2026年1月，公司向上海浦耀贸易有限公司等原料供应商出具了担保函，为大连禾源牧业
有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高
债权额度为10000万元。具体情况如下：
截至2026年1月31日，公司已实际为大庆禾丰牧业有限公司、海南禾丰牧业有限公司向金
融机构融资提供的担保余额分别为人民币2000.00万元、1000.00万元，已实际为大连禾源牧业
有限公司等下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币62534.78万元。
上述担保在公司股东会批准的额度范围内。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》；于2025年8月15日召开第
八届董事会第十二次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》；于2025年10月28日召开第八届董事会第
十四次会议、于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在2025年
度担保额度内增加被担保对象的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总
额不超过560000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在325000万元额度内为公
司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在200000万元额度内为下
属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在35000万元额度
内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过
之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第
八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公
告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）、《禾丰
股份第八届董事会第十二次会议决议公告》（2025-071）、《禾丰股份关于追加2025年度担保
预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份2025年第三次临时股东大会决议公
告》（2025-087）、《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-107）、《禾丰
股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）、《禾丰股份2025年第
四次临时股东大会决议公告》（2025-117）。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及被担保人主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份关于
追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份关于在2025年度
担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）。被担保人为公司控股子公司，不是失信被
执行人。
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2026-01-24│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润下滑超50%的情形
经禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年度实现归
属于母公司所有者的净利润为4800万元到7200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减
少27046.81万元到29446.81万元,同比减少78.98%到85.98%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6900万元到-45
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少39448.14万元到41848.14万元,同比减少1
12.88%到119.74%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为4800万
元到7200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少27046.81万元到29446.81万元,同
比减少78.98%到85.98%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6900万元到
-4500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少39448.14万元到41848.14万元,同比减
少112.88%到119.74%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：39390.40万元。归属于母公司所有者的净利润：34246.81万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：34948.14万元。
（二）每股收益：0.38元。
三、本期业绩下滑的主要原因
本期业绩下滑主要受主营业务的市场环境影响。报告期内，国内生猪、毛鸡、鸡肉全年均
价同比皆大幅下降，公司生猪、肉禽业务出现亏损，导致本期业绩大幅下滑。
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2026-01-16│其他事项
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禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第十四
次会议、第八届监事会第九次会议，于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司分
别于2025年10月30日、2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-107）、《禾丰股份第八届监
事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-108）、《禾丰股份关于取消监事会、减少注册
资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-113）、《禾丰股份2025年第四次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2025-117）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》
，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9121000074712989XU
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号
法定代表人：金卫东
成立日期：2003年03月27日
经营范围：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家
禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工；企业管理服务；供应链管理服务；信息服
务业务（仅限互联网信息服务）；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
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2026-01-13│股权回购
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一、股份回购注销的决策与信息披露
（一）2025年10月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注
销2024年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将本员工持股计划第一个解锁期未解锁股
份4200000股予以回购注销。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于拟回购注销2024年员工持股计划部分股票的公告》（公
告编号：2025-110）。
2025年11月14日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了前述议案。
（二）2025年11月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《禾丰股
份关于回购注销2024年员工持股计划部分股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-1
18），就本次回购注销部分股份减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。债权人可自公司
公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。截至公示期满，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报。
二、员工持股计划回购注销情况
（一）回购注销原因、回购股份数量及回购价格
根据《公司2024年员工持股计划（草案）》《公司2024年员工持股计划管理办法》的相关
规定，由于本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未达成，其持有的份额对应的标的股票权益
不得解锁归属，为维护公司和持有人的利益，董事会决定回购注销本员工持股计划第一个解锁
期未解锁股份4200000股，回购价格为5.15元/股，回购资金为公司自有资金。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B884029681）,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计于2026年1月15日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-01-08│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、为下属子公司融资提供担保
2025年12月，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）在计划额度内
新增为下属子公司向金融机构融资提供担保。
2、为下属子公司原料采购提供担保
2025年12月，公司向原料供应商邦吉（上海）管理有限公司等企业出具了担保函，为大连
禾源牧业有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保，合计担
保的最高债权额度为26500万元。
截至2025年12月31日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司、海南禾丰牧业有限公司、
鞍山市九股河食品有限责任公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币4131.98万元、1
000.00万元、49248.82万元，已实际为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的担
保余额为人民币29704.78万元。
上述担保在公司股东会批准的额度范围内。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》；于2025年8月15日召开第
八届董事会第十二次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》；于2025年10月28日召开第八届董事会第
十四次会议、于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在2025年
度担保额度内增加被担保对象的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总
额不超过560000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在325000万元额度内为公
司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在200000万元额度内为下
属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在35000万元额度
内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过
之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第
八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公
告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）、《禾丰
股份第八届董事会第十二次会议决议公告》（2025-071）、《禾丰股份关于追加2025年度担保
预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份2025年第三次临时股东大会决议公
告》（2025-087）、《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-107）、《禾丰
股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）、《禾丰股份2025年第
四次临时股东大会决议公告》（2025-117）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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