资本运作☆ ◇603610 麒盛科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-17│ 44.66│ 15.96亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产400万张智能床 │ 9.55亿│ 37.88万│ 6.58亿│ 99.17│ ---│ 2023-05-31│
│总部项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产400万张智能床 │ 7.04亿│ 9141.53万│ 5.94亿│ 84.35│ 1.11亿│ 2025-08-31│
│总部项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产400万张智能床 │ ---│ 9141.53万│ 5.94亿│ 84.35│ ---│ 2025-08-31│
│总部项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│品牌及营销网络建设│ 3.86亿│ ---│ 1369.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.56亿│ ---│ 2.56亿│ 100.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：舒福德智能科技（上海）有限公司（暂定名，具体以注册登记为准，以下简│
│ │称“舒福德（上海）”）。 │
│ │ 投资金额：公司拟与关联方上海舒福德数字科技有限公司（以下简称“上海舒福德”）│
│ │共同出资成立舒福德（上海），其中公司拟认缴出资3500.00万元，持有其70.00%的股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内，公司与上海舒福德发生日常关联交易金额为6075.98万元，占公司2025 │
│ │年经审计净资产的1.94%。 │
│ │ 交易实施履行的审批程序：本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会│
│ │议、第四届董事会战略与ESG委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，无需 │
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险事项：截至本公告披露日，舒福德（上海）尚未完成工商设立登记，具体实施情况│
│ │和进度存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为提升经营效率，降低运营风险，优化资源配置，同时为进一步加快公司拓展国内市场│
│ │，公司拟与上海舒福德共同投资设立舒福德（上海）。舒福德（上海）拟认缴出资总额为50│
│ │00.00万元人民币，其中，公司以现金出资3500.00万元，持有其70.00%的股权，上海舒福德│
│ │以现金出资1500.00万元，持有其30.00%的股权。 │
│ │ （二）公司分别于2026年4月23日及2026年4月24日召开了第四届董事会独立董事专门会│
│ │议第三次会议、第四届董事会战略与ESG委员会第二次会议及第四届董事会第四次会议审议 │
│ │通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次交易在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与上海舒福德为关联方│
│ │，本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司承担其主要的经营风险 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │转让门店装修、固定资产等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴瑞海机械高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司承担其主要的经营风险 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（公司作为出租方） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴市金贝贝工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（公司作为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴瑞海机械高科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（公司作为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司承担其主要的经营风险 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏享盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为重要参股方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司承担其主要的经营风险 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴瑞海机械高科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴市南湖区永佳五金厂 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴蝶想智能家居有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴泰恩弹簧有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江运河湾农业科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任其董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴泰克弹簧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司承担其主要的经营风险 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购门店装修、固定资产等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司承担其主要的经营风险 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（公司作为出租方） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴市金贝贝工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（公司作为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴瑞海机械高科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（公司作为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴泰恩弹簧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司承担其主要的经营风险 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏享盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为重要参股方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海舒福德数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司承担其主要的经营风险 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │嘉兴瑞海机械高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴泰恩弹簧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴泰克弹簧有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐建春 1100.00万 3.12 31.97 2026-07-11
嘉兴智海投资管理有限公司 900.00万 2.55 10.76 2025-11-06
唐国海 750.00万 2.12 12.85 2026-06-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 2750.00万 7.79
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-11 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.97 │质押占总股本(%) │3.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐建春 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-09 │质押截止日 │2027-07-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日徐建春质押了1100.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-19 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.85 │质押占总股本(%) │2.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐国海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-17 │质押截止日 │2027-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月17日唐国海质押了750.0万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.76 │质押占总股本(%) │2.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │嘉兴智海投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2027-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日嘉兴智海投资管理有限公司质押了900.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.62 │质押占总股本(%) │1.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐建春 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-16 │解押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到股东徐建春先生的通知，徐建春先生已将其持有的1000万股公司股票在│
│ │广发证券股份有限公司办理了解除质押担保业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月16日徐建春解除质押675万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路101号麒盛科技（南1号门
）办公楼A座10楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄小卫先生主持会议。本次会议以现场投票和网
络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会
现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了
监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当
场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程
》等法律、法规及规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度归属于上市公司股东的净利润
与上年同期相比预计减少7076.25万元到7986.25万元，同比减少66.97%到75.58%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1710.00万
元至2310.00万元，与上年同期相比，将减少8847.61万元至9447.61万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2580.00万元
到3490.00万元，与上年同期相比，将减少7076.25万元到7986.25万元，同比减少66.97%到75.
58%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1710.00万元至2
310.00万元，与上年同期相比，将减少8847.61万元至9447.61万元,同比减少79.30%到84.67%
。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：125860285.76元。归属于母公司所有者的净利润：105662522.75元。归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：111576111.55元。
（二）每股收益：0.30元。
三、本期业绩预减主要原因
2026年上半年业绩减少主要系受美元汇率波动影响，本报告期汇兑损失增加。
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2026-07-11│股权质押
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麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东徐建春先生持有公司股份34407493股,
占公司总股本的9.75%，本次质押后累计被质押的股份数为11000000股，占徐建春先生持有本
公司股份总数的31.97%，占公司总股本的比例为3.12%。
一、上市公司股份质押
公司于2026年7月10日获悉股东徐建春先生所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-07-01│其他事项
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一、本次取消参与投资私募基金概述
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第三届董事会第三十
七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，同意公司全资子公司麟盛投资
（海南）有限公司（以下简称“麟盛投资”）拟作为有限合伙人以自有资金9990.00万元人民
币参与投资嘉兴敦盛贝贝股权投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业份额的99.90%。具体内
容详见公司2025年11月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于
全资子公司参与投资私募基金的公告》（公告编号：2025-067）。
公司于2026年6月30日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消参与投资
私募基金的议案》，同意公司取消参与投资该私募基金的事项。
二、本次取消参与投资私募基金的情况
因受市场波动影响，该基金尚未设立，亦未实际出资。经综合考虑并结合各方的合作意愿
，公司决定取消参与投资该私募基金，终止推进本次合作事宜。
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2026-07-01│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Ergomotion,Inc.因经营需要，
拟向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“建设银行”）、中国工商银行股份有限
公司嘉兴秀洲支行（以下简称“工商银行”）分别申请授信不超过10000万美元，总计申请授
信不超过20000万美元（最终以银行审批为准），授信期限均为1年。为保证相应业务的顺利开
展，公司拟为全资子公司Ergomotion,Inc.提供不超过20000万美元的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年6月29日及2026年6月30日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议及
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为
全资子公司Ergomotion,Inc.提供不超过20000万美元的担保，本次担保不存在反担保。
该议案尚需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、建设银行担保协议主要内容
（1）合同签署人
保证人：麒盛科技股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司嘉兴分行
债务人：Ergomotion,Inc.
（2）担保最高额度：不超过10000万美元
（3）保证方式：连带责任保证
（4）保证范围：包括主合同项下不超过美元壹亿元整的本金余额；以及利息（含复利和
罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利
息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费
、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证
费、送达费、公告费、律师费等）。
如果公司根据本合同履行保证责任的，按公司清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进
行相应扣减。主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间
即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受
主合同签订期间届满日的限制。
（5）保证期间：三年
（6）是否有反担保：无。
2、工商银行担保协议主要内容
（1）合同签署人
保证人：麒盛科技股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
债务人：Ergomotion,Inc.
（2）担保最高额度：不超过10000万美元
（3）保证方式：连带责任保证
（4）保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约
定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格
变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等
费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（5）保证期间：三年
（6）是否有反担保：无。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路101号麒盛科技（南1号门）办公楼A座1
0楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-19│股权质押
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麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人唐国海先生直接持有公司股份58
361713股,占公司总股本的16.53%，本次质押后累计被质押的股份数为7500000股，占唐国海先
生直接持有公司股份总数的12.85%，占公司总股本的比例为2.12%。
公司实际控制人唐国海先生及其一致行动人嘉兴智海投资管理有限公司（以下简称“智海
投资”）、唐颖女士合计直接持有公司股份140280403股,占公司总股本的39.74%。截至本公告
披露日，唐国海先生及其一致行动人智海投资、唐颖女士累计质押公司股份16500000股，占其
直接持有公司股份总数的11.76%，占公司总股本的比例为4.67%。
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2026-05-23│其他事项
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麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于第四届董事会第三次会议和2025年年度
股东会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，
具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛
科技关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-021
）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业
执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91330411780498339G
名称：麒盛科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号
法定代表人：黄小卫
注册资本：人民币35299.1621万元
成立日期：2005年10月19日
经营范围：一般项目：人工智能理论与算法软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭
消费设备销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；电机制造；机械电气设备制造；
智能仪器仪表制造；物联网设备制造；家具制造；家居用品制造；家用纺织制成品制造；电力
电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；家具零配件生产；通
用零部件制造；机械零件、零部件加工；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数
据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工
智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统
集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；机械电气设备销售；智能
仪器仪表销售；物联网设备销售；家具销售；家居用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料
销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；照明器具销
售；家具零配件销售；机械零件、零部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具
安装和维修服务；养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医
疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工
程管理服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；第二类
增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。
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2026-05-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号麒盛科技（南1号
门）办公楼A座10楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄小卫先生主持会议。本次会议以现场投票和网
络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会
现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了
监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当
场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程
》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中3名独立董事均出席本次会议；2、董事会秘书唐蒙
恬女士出席了本次会议；
3、其他高管的列席情况：副总经理陈艮雷先生、副总经理兼财务总监王晓成先生、副总
经理曹辉先生列席了本次会议。
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2026-04-28│对外投资
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投资标的名称：舒福德智能科技（上海）有限公司（暂定名，具体以注册登记为准，以下
简称“舒福德（上海）”）。
投资金额：公司拟与关联方上海舒福德数字科技有限公司（以下简称“上海舒福德”）共
同出资成立舒福德（上海），其中公司拟认缴出资3500.00万元，持有其70.00%的股权。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
过去12个月内，公司与上海舒福德发生日常关联交易金额为6075.98万元，占公司2025年
经审计净资产的1.94%。
交易实施履行的审批程序：本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议
、第四届董事会战略与ESG委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交
公司股东会审议。
风险事项：截至本公告披露日，舒福德（上海）尚未完成工商设立登记，具体实施情况和
进度存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为提升经营效率，降低运营风险，优化资源配置，同时为进一步加快公司拓展国内市场，
公司拟与上海舒福德共同投资设立舒福德（上海）。舒福德（上海）拟认缴出资总额为5000.0
0万元人民币，其中，公司以现金出资3500.00万元，持有其70.00%的股权，上海舒福德以现金
出资1500.00万元，持有其30.00%的股权。
（二）公司分别于2026年4月23日及2026年4月24日召开了第四届董事会独立董事专门会议
第三次会议、第四届董事会战略与ESG委员会第二次会议及第四届董事会第四次会议审议通过
《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。
本次交易在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与上海舒福德为关联方，
本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-18│其他事项
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交易目的、交易工具、交易场所和交易金额：为减少汇率波动带来的风险，麒盛科技股份
有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保
值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响；交易工具主要为远期结售汇合约；交易场所为
境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的
金融机构；交易金额为不超过5亿美元或等价货币。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议审议通
过了《关于公司及子公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案还需提交2025年年度
股东会审议。
特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的
交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投
资风险。
（一）交易目的
目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇
汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其子公司开展远
期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司拟开展总额度不超过5亿美元或等价货币的远期结售汇业务。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签
订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定
的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交
易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经
营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次远期结售汇业务的额度使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止。在该额度范围和使用期限内，公司董事会提请股东会授权公司总经理及其
授权人员签署相关的合同或文件。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2026
年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司使用不超过5亿美元或等值货币开展远期结售汇
业务，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，以上资
金额度可滚动使用。该议案还需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月16日，麒盛
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘请公司20
26年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验
，为公司2025年度审计提供服务。在过去的审计服务中，容诚会计师事务所严格遵循相关法律
、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的
各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘容诚会计师
事务所为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度审计工作。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/项目签字注册会计师：姚贝，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事
上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过新华网、同兴科技、
黄山旅游等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：夏小蕾，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过皖天然气、安瑞升、城市云等上
市公司和新三板挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：张娇娇，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过新华网等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王荐，1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，19
96年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于3家，近三年复核过
洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号麒盛科技（南1号门）办公楼A座
10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日
至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）为推动公司高质量发展和
投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合发展战略和实际经营情况制定了
“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
二、加快发展新质生产力
公司坚持以数字睡眠为核心方向，健康科技与智能制造双轮驱动，推动公司从全球领先的
智能电动床专业制造商，向以数据为核心、以健康为导向的全球睡眠健康解决方案提供商全面
转型升级。公司将围绕睡眠监测、健康预警、个性化干预、长期健康管理构建全周期数字睡眠
生态体系，通过技术创新、产品升级、全球供应链优化与市场多元化布局，持续深耕智能睡眠
硬件、睡眠医疗、数字健康服务、智能制造等核心赛道，不断强化技术壁垒、品牌壁垒与全球
化运营能力，致力于打造覆盖亿万家庭的数字睡眠健康网络，最终实现从硬件销售向硬件+数
据+服务+订阅的复合盈利模式转变，成为全球睡眠科技与健康产业的标杆企业。近年来公司先
后获评“国家级高新技术企业”“国家级绿色工厂”等一系列荣誉，充分体现和发挥了行业技
术标杆作用。
与此同时，公司先后通过了质量管理体系认证、CNAS实验室认证、环境管理体系认证、中
国绿色产品认证等多项管理体系与行业认证，持续在管理内功上发力，这些认证既是专业性和
权威性的体现，也是公司产品服务的高质量和高可靠性保障。
2026年，公司在加快发展新质生产力方面的计划如下：
公司高度重视技术创新，并一直保持较高的研发投入。公司研发投入连续多年占营业收入
比例超4%，2026年公司将继续保持研发方面的投入水平。智能电动床作为公司的主要产品，公
司不断提升智能电动床的生产工艺水平、提高智能电动床体征数据监测准确度、增强健康睡眠
服务体验感。2026年，公司将推进更多智能电动床新功能研发。
公司将持续加大研发投入，聚焦非接触式生理监测、AI睡眠大模型、数字疗法四大核心技
术方向，构建技术壁垒。重点推进睡眠体征精准监测、个性化睡眠干预、脑电调控等关键技术
突破，加快二类医疗器械产品注册与商业化落地，形成数字药品、数字疗法、数字器械三位一
体的产品体系。
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2026-04-18│委托理财
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重要内容提示：
投资金额：在不影响麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公
司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理
财产品。
使用期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2025
年年度股东会审议。
（一）现金管理的目的
公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提
下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。
（二）资金来源
公司及其子公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资品种
短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
（四）投资额度及期限
公司及其子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产
品投资的必要性和可行性。
2、公司独立董事有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现
可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置自有资金进行现金管理不
会构成关联交易。
二、对公司的影响
截至2025年12月31日，公司资产负债率为36.80%，不存在负有大额负债的同时购买大额金
融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：
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2026-04-18│银行授信
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麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度综合授信额度预计的议案》。
根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司2026年度拟向各商业银行及非银行金融
机构申请单日最高实际融资余额不超过等值人民币25亿元的综合授信总额（包含公司原有未到
期的各银行的存量授信额度）。根据银行的授信审批情况，以公司及所属子公司自有资产抵押
。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票
贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内上述
额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。
董事会拟授权董事长自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止
，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项
下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融
资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文
件。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营
成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，
拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公
告如下：
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，经公司管理层充分
讨论，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资
产计提相应资产减值准备。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.40元（含税）。
本次利润分配以2025年度实施权益分派股权登记日的麒盛科技股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整
每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
2025年4月16日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议
案》，并将提请2025年年度股东会审议批准，具体如下：一、2025年利润分配预案内容
（一）2025年利润分配预案具体内容
基于公司2025年度的实际经营和盈利情况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司2025年度归属于公司股东的净利润为104940789.45元，其中母公司实现净利润为13182998
5.42元,加上年初未分配利润662388283.52元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法
定盈余公积金13182998.54元，扣除2024年度现金分红35299162.10元,母公司截至2025年12月3
1日可供分配利润为人民币745736108.30元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：公
司拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元
（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本352991621股，以此计算合计拟派发现金红利494
18826.94元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的47.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计
现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-18│其他事项
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麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事黄小卫已回避表
决；公司全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬的议案》进行回避表决，该议案尚需提交公
司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营
情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司董事及高级管理人员20
26年度薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）2026年度董事薪酬方案
1、2026年度独立董事津贴为8万元/年（含税），自任期开始起按月发放。
2、2026年度非独立董事薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，不另外领取董事津贴。其中，
绩效薪酬额度占比不低于全年固定薪酬与绩效薪酬总额的50%。固定薪酬结合区域经济及收入
差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，固定薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况
及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
2026年度公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不
低于全年固定薪酬与绩效薪酬总额的50%。固定薪酬结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平
、岗位职责确定，固定薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按
公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
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2025-12-26│其他事项
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麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于第三届董事会第三十七次会议和2025年
第二次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-066）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业
执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91330411780498339G
名称：麒盛科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号
法定代表人：黄小卫
注册资本：人民币35299.1621万元
成立日期：2005年10月19日
经营范围：一般项目：人工智能理论与算法软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭
消费设备销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；电机制造；机械电气设备制造；
智能仪器仪表制造；物联网设备制造；家具制造；家居用品制造；家用纺织制成品制造；电力
电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；家具零配件生产；通
用零部件制造；机械零件、零部件加工；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数
据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工
智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统
集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；机械电气设备销售；智能
仪器仪表销售；物联网设备销售；家具销售；家居用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料
销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；照明器具销
售；家具零配件销售；机械零件、零部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具
安装和维修服务；养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医
疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工
程管理服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2025-12-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号麒盛科技办公楼A
座10楼会议室
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2025-12-12│其他事项
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麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开
了职工代表大会。本次会议应出席职工代表189人，实际出席职工代表189人，会议由公司职工
共同推举的工会主席徐金华先生主持，会议的召集、召开符合有关规定的要求。经全体与会职
工代表讨论，作出如下决议：经与会职工代表审议，一致同意选举徐建春先生（个人简历详见
附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事
会任期满之日止。
附件：
徐建春先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。现任公司职工代表董事。1990
年1月至2000年11月，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年12月至2005年9月，任嘉兴市浩宇五金电
器有限公司总经理；2005年10月至2014年3月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014
年4月至2016年11月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016年12月至2025年5月，任公司
监事会主席；2025年6月至今，任公司职工代表董事。
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2025-11-25│其他事项
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麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第三届董事会第三
十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司KEESON(BINHD
UONG)CO.,LTD（麒盛平阳有限责任公司，以下简称“麒盛平阳公司”），并授权公司经营管理
层办理本次全资子公司注销相关事宜。本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟注销子公司基本情况
1、公司名称：KEESON(BINHDUONG)CO.,LTD（麒盛平阳有限责任公司）；
2、统一社会信用代码：3702827808；
3、企业类型：有限责任公司；
4、注册资本：800万美元；
5、注册地址：越南胡志明市平戈坊南新渊工业区扩大工业区N5路E5与E6地块；
6、法定代表人：唐国海；
7、经营范围：智能电动床生产及销售；
8、股权结构：舒福德投资有限公司持有其100%股权。
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2025-11-25│对外投资
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参与投资私募基金的基本情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司麟盛投资（海南）有限公司（以
下简称“麟盛投资”）拟作为有限合伙人以自有资金9990.00万元人民币参与投资嘉兴敦盛贝
贝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴敦盛贝贝”），占合伙企业份额的99.90%
。该私募基金尚在募集中，后续公司持有的基金份额如有变动，将及时履行信息披露义务。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施履行的审批程序
本次交易已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，
无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
由于私募基金投资本身具有投资周期较长、资产流动性较低等特点，公司此次参与的基金
投资在回报实现上将面临较长的回收周期。私募基金对外投资项目受宏观经济环境、监管政策
、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益、无法及时有效
退出的风险。针对本次交易的上述风险，公司将密切关注基金运作及管理情况，积极防范、降
低风险，维护公司权益及资金安全。
本次交易后续尚需履行工商登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度上存在不确定性
，公司将及时披露进展情况。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为践行公司长远发展战略，探索投资新产业的路径，进一步整合利用各方优势资源，通过
专业化投资管理团队，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，麟盛投资拟与杭州敦钧资
产管理有限公司（以下简称“杭州敦钧资产”）签署合伙协议，拟以自有资金9990.00万元参
与投资嘉兴敦盛贝贝股权投资合伙企业（有限合伙），占该基金总份额99.90%。
嘉兴敦盛贝贝主要通过直接或间接的股权及股权相关投资，为投资者实现良好的资本收益
。敦盛贝贝重点投资于智慧医疗、智能设备、数智健康服务等企业或项目，及其他具有投资价
值和潜在回报的企业或项目。
（二）董事会审议情况
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第三十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》。根据《公司章程》相关规定，无需提交
股东会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。
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2025-11-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月11日14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号麒盛科技办公楼A座10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-25│其他事项
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控股股东、实际控制人持股的基本情况
本次减持计划实施前，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东嘉兴智海投
资管理有限公司（以下简称“智海投资”）持有公司83629325股，占公司总股本的23.69%；公
司实际控制人、董事长唐国海直接持有公司61811713股，占公司总股本的17.51%。上述股份来
源于公司首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《麒盛科技控股
股东、实际控制人、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-049），自减持计划
公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外），智海投资拟通过大宗交易方式减持不超过7059000股，不超过公司总股本比
例的2%，唐国海拟通过集中竞价交易方式减持不超过3529000股，不超过公司总股本比例的1%
。
截至2025年11月24日，控股股东智海投资以大宗交易方式减持4922000股，占公司总股本
的1.39%，实际控制人唐国海以集中竞价交易方式减持3450000股，占公司总股本的0.98%。
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2025-11-07│股权质押
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截至本公告披露日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人唐国海直接
持有公司股份58,361,713股,占公司总股本的16.53%，唐国海及其一致行动人嘉兴智海投资管
理有限公司（以下简称“智海投资”）、唐颖合计持有公司股份145,202,403股,占公司总股本
的41.13%。
在本次解除质押办理完成前，唐国海累计质押股票数量为14,000,000股,占其直接持有股
份数量的23.99%。2025年11月5日，唐国海办理14,000,000股股份解除质押，本次解除质押办
理完成后，唐国海无质押股份。
一、本次股份解除质押情况
公司于2025年11月6日获悉实际控制人唐国海将其持有的1,400万股公司股票在招商证券股
份有限公司办理解除质押担保业务。
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2025-11-06│股权质押
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公司于2025年11月5日获悉控股股东智海投资所持有的公司部分股份办理质押。
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2025-10-25│对外担保
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（一）担保的基本情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司艾格智能科技（嘉兴）有限公司
（以下简称“艾格智能”）因经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（以下
简称“工商银行”）申请借款不超过8000万元（最终以银行审批为准），贷款期限36个月，为
保证相应业务的顺利开展，公司拟为全资子公司艾格智能提供不超过8000万元的连带责任保证
担保，本次担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为控股
子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司艾格智能提供不超过8000万元的担保。该议
案无需提交股东大会审议。
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2025-10-10│其他事项
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控股股东、实际控制人及其一致行动人、高管持股的基本情况截至本公告披露日，麒盛科
技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东嘉兴智海投资管理有限公司持有公司83629325
股，占公司总股本的23.69%；公司实际控制人、董事长唐国海直接持有公司61811713股，占公
司总股本的17.51%；公司副总经理陈艮雷先生持有公司1246929股，占公司总股本0.35%。
减持计划的主要内容
嘉兴智海投资管理有限公司拟通过大宗交易的方式减持不超过公司总股本比例的2%，即减
持不超过7059000股（占其持有股份总数的8.44%）；唐国海拟通过集中竞价交易的方式减持不
超过公司总股本比例的1%，即减持不超过3529000股（占其直接持有股份总数的5.71%）；陈艮
雷拟通过集中竞价的方式减持不超过311000股公司股份（占其持有股份总数的24.94%），即不
超过公司总股本的0.09%。
本次减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据中国证监会及上海证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。若在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积转
增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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