资本运作☆ ◇603613 国联股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-18│ 15.13│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-03│ 74.75│ 24.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万联时空（海南）数│ ---│ ---│ 33.30│ ---│ ---│ 人民币│
│字技术合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国联股份数字经济总│ 3.31亿│ 0.00│ 2.92亿│ 88.29│ ---│ ---│
│部建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 7495.12万│ 7495.12万│ 7495.12万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 2.87亿│ 2.87亿│ 2.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于AI的大数据生产│ 4.78亿│ 0.00│ 4.03亿│ 84.33│ ---│ ---│
│分析系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于网络货运及智慧│ 6.01亿│ 0.00│ 3.14亿│ 52.24│ ---│ ---│
│供应链的物联网支持│ │ │ │ │ │ │
│系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云计算的企业数│ 4.63亿│ 0.00│ 3.63亿│ 78.37│ ---│ ---│
│字化系统集成应用平│ │ │ │ │ │ │
│台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.42亿│ 0.00│ 5.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京涂多多电子商务股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │吉安市鸿善高投数字经济产业基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京涂多多电子商务股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、根据《股权投资协议》《项目投资意向条款清单》，本次交易设置回购条款，如公司未 │
│ │能以向甲方发行股份的方式回购投资人所持北京涂多多电子商务股份有限公司（以下简称“│
│ │涂多多”）股份，公司可能须以年化7.5%的利率回购投资人所持涂多多的股份，敬请广大投│
│ │资者注意投资风险。2、本次增资完成后，涂多多仍为公司控股子公司，涂多多增资扩股引 │
│ │入投资者不会对公司2026年业绩构成重大影响。 │
│ │ 一、本次交易的基本情况 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司涂多多为了深│
│ │化加强公司“平台、科技、数据”的战略实施，拟实施B1轮增资扩股。涂多多现有股东就本│
│ │次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 2025年12月30日，公司与相关各方签订《项目投资意向条款清单》，柳州东创优跑投资│
│ │基金合伙企业（有限合伙）或柳州柳东引导基金有限公司指定的第三方拟出资1.5亿元、上 │
│ │海善达投资管理有限公司或其关联方拟出资1亿元、济南鲁沪互连股权投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）或烟台源禾股权投资基金管理有限公司指定的第三方拟出资不超过1亿元、武汉长江 │
│ │泓鑫投资基金合伙企业（有限合伙）或武汉长江日报创业投资基金管理有限公司指定的第三│
│ │方拟出资1500万元，按照投前估值158亿元（最终以第三方评估机构评估值为准）投资于涂 │
│ │多多。 │
│ │ 同日，公司、涂多多与各方就首期增资签订《股权投资协议》，其中：上海善达投资管│
│ │理有限公司指定吉安市鸿善高投数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）出资4000万元人民│
│ │币，柳州东创优跑投资基金合伙企业（有限合伙）出资3000万元人民币。上述增资完成后，│
│ │涂多多仍为公司控股子公司。本次涂多多增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成重大资产│
│ │重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京涂多多电子商务股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │柳州东创优跑投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京涂多多电子商务股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、根据《股权投资协议》《项目投资意向条款清单》，本次交易设置回购条款，如公司未 │
│ │能以向甲方发行股份的方式回购投资人所持北京涂多多电子商务股份有限公司（以下简称“│
│ │涂多多”）股份，公司可能须以年化7.5%的利率回购投资人所持涂多多的股份，敬请广大投│
│ │资者注意投资风险。2、本次增资完成后，涂多多仍为公司控股子公司，涂多多增资扩股引 │
│ │入投资者不会对公司2026年业绩构成重大影响。 │
│ │ 一、本次交易的基本情况 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司涂多多为了深│
│ │化加强公司“平台、科技、数据”的战略实施，拟实施B1轮增资扩股。涂多多现有股东就本│
│ │次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 2025年12月30日，公司与相关各方签订《项目投资意向条款清单》，柳州东创优跑投资│
│ │基金合伙企业（有限合伙）或柳州柳东引导基金有限公司指定的第三方拟出资1.5亿元、上 │
│ │海善达投资管理有限公司或其关联方拟出资1亿元、济南鲁沪互连股权投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）或烟台源禾股权投资基金管理有限公司指定的第三方拟出资不超过1亿元、武汉长江 │
│ │泓鑫投资基金合伙企业（有限合伙）或武汉长江日报创业投资基金管理有限公司指定的第三│
│ │方拟出资1500万元，按照投前估值158亿元（最终以第三方评估机构评估值为准）投资于涂 │
│ │多多。 │
│ │ 同日，公司、涂多多与各方就首期增资签订《股权投资协议》，其中：上海善达投资管│
│ │理有限公司指定吉安市鸿善高投数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）出资4000万元人民│
│ │币，柳州东创优跑投资基金合伙企业（有限合伙）出资3000万元人民币。上述增资完成后，│
│ │涂多多仍为公司控股子公司。本次涂多多增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成重大资产│
│ │重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京卫多多电子商务股份有限公司1.│标的类型 │股权 │
│ │6051%股权 │ │ │
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│买方 │珠海格金九号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京卫多多电子商务股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）控股子公司北京│
│ │卫多多电子商务股份有限公司（以下简称“卫多多”或“标的公司”）拟实施A1轮增资扩股│
│ │，珠海格金九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟出资10,000万元人民币，其中49.751│
│ │2万元计入注册资本，9,950.2488万元计入资本公积，持股比例为1.6051%；珠海格金三号股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）拟出资10,000万元人民币，其中49.7512万元计入注册资 │
│ │本，9,950.2488万元计入资本公积，持股比例为1.6051%；本次增资完成后，卫多多注册资 │
│ │本由3,000万元增加至3,099.5024万元，仍为公司控股子公司。 │
│ │ 近日，公司完成了本次增资扩股事项的工商变更手续，取得了北京市丰台区市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京卫多多电子商务股份有限公司1.│标的类型 │股权 │
│ │6051%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │珠海格金三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京卫多多电子商务股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）控股子公司北京│
│ │卫多多电子商务股份有限公司（以下简称“卫多多”或“标的公司”）拟实施A1轮增资扩股│
│ │，珠海格金九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟出资10,000万元人民币，其中49.751│
│ │2万元计入注册资本，9,950.2488万元计入资本公积，持股比例为1.6051%；珠海格金三号股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）拟出资10,000万元人民币，其中49.7512万元计入注册资 │
│ │本，9,950.2488万元计入资本公积，持股比例为1.6051%；本次增资完成后，卫多多注册资 │
│ │本由3,000万元增加至3,099.5024万元，仍为公司控股子公司。 │
│ │ 近日，公司完成了本次增资扩股事项的工商变更手续，取得了北京市丰台区市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
钱晓钧 1777.00万 2.47 14.19 2025-03-26
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合计 1777.00万 2.47
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │质押股数(万股) │1777.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.19 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │钱晓钧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-24 │质押截止日 │2027-03-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月24日钱晓钧质押了1777.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京涂多多│新疆建投能│ 2000.00万│人民币 │2027-01-29│2030-01-28│连带责任│否 │是 │
│电子商务股│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京涂多多│新疆建投能│ 1600.00万│人民币 │2027-06-30│2030-06-30│连带责任│否 │是 │
│电子商务股│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京涂多多│陕西中杰科│ 500.00万│人民币 │2027-06-16│2030-06-15│连带责任│否 │是 │
│电子商务股│仪化学科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月15日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28
号楼国联股份数字经济总部会议室
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-16│股权回购
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一、通知债权人的原由
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）分别于2026年
8月28日、2026年9月15日召开了公司第九届董事会第十四次会议、2026年第三次临时股东会，
审议通过了《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更第八
届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》中回购股份的用途。公司已于2023年12月15日完成回购，已实际
回购公司股份3591000股，占公司总股本的0.50%，回购最高价格99.55元/股，回购最低价格33
.59元/股，回购均价55.89元/股，使用资金总额200675204.03元（不含交易费用）。
已实际回购的股份中，其中1795500股已注销，公司拟将剩余存放于回购专用证券账户中
的1795500股股份用途进行调整，由原来“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销
并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由720537813股变更为718742313股，
注册资本将由720537813元变更为718742313元。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。（公告编号：2023-086、2024
-028、2026-024、2026-027）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。本次注销将按法定程序
继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、
法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、申报地点及申报材料送达点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联
股份数字经济总部一层。
2、申报时间：2026年9月16日至2026年10月31日，9：30-11：30、13：30-17：00（双休
日及法定节假日除外）。
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2026-08-31│对外担保
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一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
根据北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）及其下属
子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同）日常经营及业务发展需要，公司及
其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，上述授信额度不
等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担
保额度不超过20亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及下
属子公司实际发生的担保金额为准，公司为各下属子公司担保，各下属子公司为公司担保，各
下属子公司之间可以相互担保,公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持
股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东会授权公司
经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。
上述授信额度及担保额度有效期为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内
有效
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2026-08-31│股权回购
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变更回购股份用途：北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股
份”）拟将存放于回购专用证券账户中的1795500股股份用途进行调整，由“用于员工持股计
划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
公司于2026年8月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专用账户中1795500股股份的
用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注
销完成后公司总股本将由720537813股变更为718742313股，注册资本将由720537813元变更为7
18742313元。
一、回购股份的基本情况及进展
公司于2022年12月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额
不低于人民币2亿元（含本数）不超过人民币4亿元（含本数），回购价格不高于公司董事会通
过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2023年1月16日，公司首次实施股份回购，并于2023年1月17日披露了首次回购股份情况。
2023年6月14日披露了《关于2022年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，
调整前回购价格上限不超过100元/股（含），调整后回购价格上限不超过68.88元/股（含）。
2023年12月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份3591000股，占公司总股本的0.50%
，回购最高价格99.55元/股，回购最低价格33.59元/股，回购均价55.89元/股，使用资金总额
200675204.03元（不含交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告，（公告编号：2022-090、2023
-008、2023-052、2023-086）。
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2026-08-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字
经济总部会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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一、总体目标
2026年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，牢牢把握高质量发展这一首要任务，持续深
化"平台、科技、数据"核心战略，不断推进产业互联网平台生态建设。
二、重点工作举措
1、深耕产业电商，积极调整优化业务结构，推动平台电商稳健发展
进一步改善业务结构，加速仓网布局，促进多式联运和智运系统建设，推动交易全流程数
智化管理创新。进一步加强上下游供应链整合，深化与供应商的合作关系，扩大集合采购、统
采统销、统采分销规模，持续优化降低综合采购成本，同时持续优化产品交易交付环节，将提
升供应链协同效率作为重要目标。
2、加速产业数智化布局，大力深化AI与产业互联网场景融合
进一步加速推进数字云工厂建设，持续深化人工智能在企业端的落地实践工作，在推动保
障数字云工厂的统采统销服务的同时，探索人工智能及机器人在企业端的落地实践。
依托“算力算法数据”路径，在做好人工智能基础建设的同时，以“政产学研”联合的方
式有效建设数据采集、管理和使用路径，有效探索人工智能和机器人对传统工业生产企业生产
、经营、研发等方面的效率提升办法，并实现落地实践。
3、推进产业带跨境出海，高效打造第三增长曲线
公司将持续推进"1750"跨境战略实施（即1个跨境平台、7个海外中心、50家海外仓），推
动供应链能力向海外延伸。不断完善海外供应链服务体系，重点深耕各多多平台的核心品类，
并继续完善海外仓储物流网络，在中亚、东南亚、中东、欧洲、拉美等地区的跨境关键节点持
续布局多多跨境中心仓和云仓，为跨境电商业务发展提供基础设施支撑，提升跨境交付能力。
投资者沟通常态化：通过业绩说明会、投资者调研、上证e互动、公众号、视频号、电话
、邮件等多种渠道，持续加强与投资者的沟通交流，确保信息传递及时、透明。
信息披露质量提升：持续优化自愿性披露内容，在合规前提下增加自愿性信息披露的广度
和深度，让投资者更全面了解公司战略落地、业务进展，提高定期报告中有价值信息的密度，
增强报告可读性，帮助投资者快速把握公司核心经营情况。
独立董事履职保障：公司已为独立董事履职提供充分保障，董事会会议通知及相关议案材
料均按规定时间提前送达，确保独董有充足时间审阅和研究。独立董事在关联交易、董事提名
、高管薪酬、年度报告等事项上依法发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小投资者合法
权益。未来将继续邀请独立董事参与战略研讨、实地调研等，持续拓宽其参与公司治理的深度
与广度。
治理制度体系迭代：紧密围绕《公司法》及证监会、交易所最新监管要求，持续推动治理
制度体系迭代升级，进一步厘清股东会、董事会与管理层之间的权责边界。重点完善关联交易
管理制度、对外担保管理制度、信息披露事务管理制度等核心规章，确保各项事项"有章可循
、有据可依"。
内部控制体系建设：持续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督
检查，做到"事前防范、事中控制、事后监督"三道防线全覆盖。加强对采购、销售、结算等关
键业务环节的流程管控和合规审查，防范商业贿赂、虚假交易等合规风险。
合规培训与责任落实：持续组织董高人员参加监管培训，提升合规意识和履职能力，压实
"关键少数"主体责任，对违规行为零容忍，建立合规问责机制，将合规表现纳入高管绩效考核
。建立合规咨询通道，业务部门在重大决策前可即时寻求法务合规支持，做好“事前防范”。
三、其他说明
本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公
司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有
一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
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2026-04-28│其他事项
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北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》及《公司章程
》等法律法规的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，对董事和
高级管理人员2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公
司于2026年4月27日召开了第九届董事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人
员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》。
因涉及全体人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接
提交股东会审议。
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况
具体详情请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会三、董事和高级管
理人员的情况”。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）薪酬构成
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
（二）适用对象
公司2026年度任职期内的董事、高级管理人员。
（三）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。高级管理
人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（四）董事薪酬方案
1、独立董事：公司2026年度独立董事年度津贴为20万元/年（税前）。
2、非独立董事：在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务和岗位职责领取薪酬，
以岗定薪，不另发放董事津贴或薪酬。
（五）高级管理人员薪酬方案
根据高级管理人员在公司所任职岗位，按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等
规则为执行标准领取薪酬。
（六）其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际
绩效计算薪酬并予以发放。
上述津贴和薪酬涉及的个人所得税和国家规定的其他税费由公司统一代扣代缴。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）2025年度拟不
派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经过公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，母公司报表中期
末未分配利润为212199304.26元。经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年度
拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至
下一年度。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示
公司最近三个会计年度现金分红比例不高于最近三个会计年度年均净利润的30%，最近三
个会计年度累计现金分红金额不低于5000万元，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-11│其他事项
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北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）分别于2026年
3月6日、2026年3月23日召开了公司第九届董事会第十二次会议、2026年第二次临时股东会，
审议通过了《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2026年3月7日
披露的《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营
业执照》，换发后的《营业执照》基本信息如下：
名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110108742634731W
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：钱晓钧
注册资本：72053.7813万元
成立日期：2002年09月06日
住所：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼9层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联
网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；基于云平台的业务外包服务；区块链技术相
关软件和服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；信
息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用
系统；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；网
络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；数据处
理服务；大数据服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售
；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外
）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销
售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制
品销售；金属材料销售；信息安全设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽
车换电设施销售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批
发；日用百货销售；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食
品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学
用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-03-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月23日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字
经济总部会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况公司在任董事9人，列席9人。
董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-03-07│对外担保
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北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）及下属子公司
（包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同）拟向银行等金融机构申请总额不超过20亿
元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。
本次担保预计情况：公司及下属子公司本次综合授信担保额度不超过20亿元人民币，系公
司为下属子公司担保，下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保,公司及下属
子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比
例提供同等担保，以保障公司利益不受损害。
被担保人名称：国联股份及下属子公司。
截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为293156.84万元，占公司最近一期经审
计净资产的37.47%，全部为公司及下属子公司间互相提供担保的额度。公司不存在逾期担保情
况，本次担保亦不涉及反担保。
一、授信及担保情况概述
根据公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及其下属子公司拟向银行等金融
机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际
融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过20亿元人民币，
实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的担保金额
为准，公司为各下属子公司担保，各下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保
,公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股
东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与银行等金融机构
签订相关授信、担保手续。
上述授信额度及担保额度有效期为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内
有效。
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月28日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数
字经济总部会议室
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2026-01-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月28日14点30分召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部
基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月28
日至2026年1月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-31│增资
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1、根据《股权投资协议》《项目投资意向条款清单》，本次交易设置回购条款，如公司
未能以向甲方发行股份的方式回购投资人所持北京涂多多电子商务股份有限公司（以下简称“
涂多多”）股份，公司可能须以年化7.5%的利率回购投资人所持涂多多的股份，敬请广大投资
者注意投资风险。
2、本次增资完成后，涂多多仍为公司控股子公司，涂多多增资扩股引入投资者不会对公
司2026年业绩构成重大影响。
（一）交易概述
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司涂多多为了深化
加强公司“平台、科技、数据”的战略实施，拟实施B1轮增资扩股。涂多多现有股东就本次增
资事项放弃优先认购权。
2025年12月30日，公司与相关各方签订《项目投资意向条款清单》，柳州东创优跑投资基
金合伙企业（有限合伙）或柳州柳东引导基金有限公司指定的第三方拟出资1.5亿元、上海善
达投资管理有限公司或其关联方拟出资1亿元、济南鲁沪互连股权投资合伙企业（有限合伙）
或烟台源禾股权投资基金管理有限公司指定的第三方拟出资不超过1亿元、武汉长江泓鑫投资
基金合伙企业（有限合伙）或武汉长江日报创业投资基金管理有限公司指定的第三方拟出资15
00万元，按照投前估值158亿元（最终以第三方评估机构评估值为准）投资于涂多多。同日，
公司、涂多多与各方就首期增资签订《股权投资协议》，其中：上海善达投资管理有限公司指
定吉安市鸿善高投数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）出资4000万元人民币，柳州东创优
跑投资基金合伙企业（有限合伙）出资3000万元人民币。上述增资完成后，涂多多仍为公司控
股子公司。本次涂多多增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
各方一致同意，涂多多在本次投资前的估值为人民币158亿元，首期增资完成后，涂多多
注册资本由3176.62万元增加至3190.69万元，仍为公司控股子公司，股权结构如下：
公司董事会授权公司管理层签署本次增资扩股事项相关协议。
（二）审批程序
公司于2025年12月30日召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于控股子公司北
京涂多多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议案》，此议案无需提交公司股东会
审议。
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2025-12-31│对外投资
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投资标的名称：吉安市鸿善高投数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉
安市鸿善高投基金”）
投资金额：北京鸿鹄致远资产运营有限公司（以下简称“鸿鹄致远资产运营”）作为有限
合伙人认缴出资7250万元。
2025年12月30日，吉安市鸿善高投基金与北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司签订《股权投资协议》，首期出资40
00万元人民币，占北京涂多多电子商务股份有限公司0.2520%的股份。
本次交易未构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次投资概述
公司为进一步拓展及巩固公司业务领域，整合各方资源，充分利用合伙人的资源、信息、
人才和机制方面的优势及提高公司竞争力，公司全资子公司鸿鹄致远资产运营拟出资7250万元
投资吉安市鸿善高投基金。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司总经理办公会审批权限
范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至目前，吉安市鸿善高投基金已完成工商登记手续，并取得吉安市吉州区市场监督管理
局下发的统一社会信用代码：91360802MAEAMXKA0L的《营业执照》。登记相关信息如下：
名称：吉安市鸿善高投数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：江西省吉安市吉州区五指峰大街12号5层Z516号
执行事务合伙人：上海善达投资管理有限公司（委派代表：伍长春）
成立日期：2025年1月17日
出资额：25000万人民币
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），私募股权投资基金管理、创业投资
基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、基金备案情况
吉安市鸿善高投基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等
法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得《私募投资基金备
案证明》。相关信息如下：
备案编码：SASH76
基金名称：吉安市鸿善高投数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海善达投资管理有限公司
托管人名称：华夏银行股份有限公司
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2025-10-10│其他事项
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北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）分别于2025年
8月28日、2025年9月16日召开了公司第九届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2025年8月29日披露
的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025
-032）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营
业执照》，换发后的《营业执照》基本信息如下：
名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110108742634731W
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：钱晓钧
注册资本：72053.7813万元
成立日期：2002年09月06日
住所：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼9层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联
网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；基于云平台的业务外包服务；区块链技术相
关软件和服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；人
工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能应用
软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开
发；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务
；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算
机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销
售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销
售；信息安全设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；五
金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；
再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销
售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；
食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务；互联网信息服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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