资本运作☆ ◇603617 君禾股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波君遥国际物流有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 6.88│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商用专业泵产业化项│ 3.80亿│ 9543.57万│ 2.74亿│ 71.99│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│商用专业泵研发中心│ 900.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络中心项目 │ 3500.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8810.49万│ ---│ 8810.49万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-15 │交易金额(元)│1660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新芜经济开发区的2宗工业土地、4栋│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │房屋建筑物和附属设施 │ │ │
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│买方 │安徽鹏悦汽车配件制造有限公司 │
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│卖方 │芜湖君禾电线电缆有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芜湖君禾电线电缆│
│ │有限公司（以下简称“君禾线缆”）与安徽鹏悦汽车配件制造有限公司（以下简称“鹏悦汽│
│ │配”）于近日就君禾线缆位于新芜经济开发区的2宗工业土地、4栋房屋建筑物和附属设施及│
│ │其他签订《资产转让合同》，交易金额为人民币1660.00万元整。 │
│ │ 公司于近日收到鹏悦汽配支付的剩余尾款1360.00万元。截至本公告披露日，上述标的 │
│ │资产已完成转让手续，其中土地使用权及建（构）筑物已完成权属变更登记手续。 │
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│公告日期 │2023-11-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │秦交忠 │
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│卖方 │君禾泵业股份有限公司 │
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│交易概述 │君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司就秦交忠回购公司所持的黑龙│
│ │江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）股份事宜签署《股权回购协议》。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：君禾泵业股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：秦交忠 │
│ │ 丙方（担保方）：绍兴君和投资有限公司 │
│ │ 丁方（目标公司和担保方）：黑龙江哈工石墨科技有限公司 │
│ │ （二）股权回购标的 │
│ │ 本协议项下回购标的为《增资协议》项下的、甲方现持有的丁方公司百分之二十（20% │
│ │）股权。 │
│ │ （三）回购价格 │
│ │ 1、根据《增资协议》、《会议纪要》（本协议项下的有效组成部分，具有同等法律效 │
│ │力）的约定及公平合理原则，本协议项下的回购价格分为两部分，即甲方为获得20%股权而 │
│ │已支付的3.65亿增资款本金加上《增资协议》第九条约定的利息。 │
│ │ 相关事项近日已完成审批，并在黑龙江省鸡西市滴道区市场监督管理局完成工商变更登│
│ │记手续。 │
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│公告日期 │2023-09-09 │交易金额(元)│932.96万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波可利尔电器科技有限公司30%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │君禾泵业股份有限公司 │
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│卖方 │宋铁军 │
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│交易概述 │投资标的名称：宁波可利尔电器科技有限公司（以下简称“可利尔”） │
│ │ 投资金额：9329600元 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月以自有资金人民币400.00万 │
│ │元收购宋铁军持有的宁波可利尔电器科技有限公司（以下简称“可利尔”）部分股权，以自│
│ │有资金人民币1777.78万元向可利尔增资。上述交易完成后，公司持有其70%股权，为其控股│
│ │股东，可利尔成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2022年3月3│
│ │0日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾 │
│ │股份关于对宁波可利尔电器科技有限公司受让股份及增资的公告》（公告编号：2022-026）│
│ │。 │
│ │ 为进一步加快公司清洗类产品的多元化发展步伐，积极发挥公司的资本优势和行业优势│
│ │，新增拓展清洗设备品类业务，公司拟以自有资金人民币932.96万元收购宋铁军持有的可利│
│ │尔剩余30%股权。本次交易完成后，可利尔将成为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，可利尔已完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市海曙区市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │宁波山水壹号酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买（或提供）原材料或服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │宁波君屋智能科技有限公司 │
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│关联关系 │其大股东为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供原材料或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │浙江简单新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其大股东为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供原材料或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │宁波山水壹号酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买（或提供）原材料或服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-24│其他事项
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君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年2月24日
任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人、监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为
保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进
行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人
员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监
事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，
并及时履行相应的信息披露义务。
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2024-01-09│其他事项
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限制性股票登记日：2024年1月8日
限制性股票登记数量：8300000股
一、限制性股票授予情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日分别召开了第四届董事会
第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称
“激励计划”）的规定和公司2023年第一次临时股东大会授权，公司董事会已完成限制性股票
的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：
（一）限制性股票实际首次授予的具体情况
1、首次授予日：2023年11月21日
2、首次授予数量：830.00万股，占公司股本总额391071337股的2.12%
3、首次授予人数：27人
4、限制性股票的首次授予价格：4.36元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
6、实际授予数量和拟授予数量的差异说明
公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在后续办理登记的过程中，1名激励对象因个
人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股。因此，本次激励计划限制性股
票实际首次授予激励对象人数由28人变更为27人，限制性股票授予登记数量由831.00万股变更
为830.00万股。除上述调整外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《
君禾股份关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和《君禾泵
业股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》一致，未有其
他调整。
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2023-12-29│委托理财
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君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使
用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公
司拟使用最高额度不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内
和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。
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2023-12-27│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购
资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币10000万元（含），具体回购资金总额
以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司2023年10月17日、2023年10月20日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2023-086）、《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报
告书》（公告编号：2023-088）。
二、回购实施情况
（一）2023年10月30日，公司首次实施回购股份，并于2023年10月31日披露了首次回购股
份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《君禾股份关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-090）。
（二）2023年12月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份10990000股，占公司总股本
的2.81%，回购最高价格9.67元/股，回购最低价格7.92元/股，回购均价8.81元/股，使用资金
总额9680.14万元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定
。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、支付的总金额符合董事会审议通过的股
份回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方
案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购方案的实施不会对公司的经营活动、财务状况、盈利能力、债务履行能力和未来
发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次回购事项完成后，公司的股权分布仍
符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
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2023-11-22│其他事项
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限制性股票首次授予日：2023年11月21日
限制性股票首次授予数量：8310000股
限制性股票首次授予价格：4.36元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《君禾泵业股份有
限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相
关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司
”）于2023年11月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审
议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定
以2023年11月21日为本次激励计划首次授予日，以4.36元/股的授予价格向28名激励对象授予8
310000股限制性股票，具体情况如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2023年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<君禾泵业
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<君禾泵业股份有
限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了
独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于<君禾泵业股份有限公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<君禾泵业股份有限公司2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于2023年11月6日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、公司于2023年11月6日至2023年11月15日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在
公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司
监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次
授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见公司于2023年11月16日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
3、公司于2023年11月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<君禾泵业股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<君禾泵业股份有限
公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于2023年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于2023年11月
22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
4、公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次
会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案
出具了核查意见。
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2023-11-11│其他事项
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君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权》的议案。具体
内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权的公告》（公告编号：20
23-028）。
截至2023年9月27日，公司所持的黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”
）20%股权回购款及利息已全部到账。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公
司20%股权回购的进展公告》（公告编号：2023-082）。
公司近期与绍兴君和投资有限公司（以下简称“绍兴君和”）签订股权转让协议，将公司
所持的哈工石墨20%股权转让给绍兴君和。相关事项近日已完成审批，并在黑龙江省鸡西市滴
道区市场监督管理局完成工商变更登记手续。
本次股权转让后，公司将不再持有哈工石墨股权。本次股权转让不会影响公司正常生产经
营，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。
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2023-11-06│其他事项
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征集投票权的起止时间：2023年11月15日至2023年11月17日（上午9：30-11：30，下午13
：00-16：00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事陈翼然先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年11月21日召
开的2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票的征集人为公司现任独立董事翼然先生，基本情况如下：陈翼然，中国国籍
，男，1986年生。同济大学管理学博士、德国欧洲商学院（EuropeanBusinessSchool）访问学
者、复旦大学管理学学士。现任宁波大学商学院讲师、宁波大学会计专硕（MPAcc）教育中心
执行主任、宁波市会计协会诚信委员会委员。曾主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社
科规划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向
课题，在国内外核心期刊上发表多篇学术论文。主要研究方向财务与创新战略。
陈翼然先生目前未持有公司股票。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人陈翼然先生作为公司独立董事出席了公司于2023年11月5日召开的公司第四届董事
会第二十一次会议，并且对《关于<君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》三项
议案均投了同意票，并作为独立董事就上述事项发表了同意提交股东大会审议的独立意见。
征集人认为：本次激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，统一股东与经营者之间的
利益，使激励对象的行为与公司战略目标保持一致，提高管理效率和经营者的积极性、创造性
与责任心，提高公司业绩，促进公司可持续发展。公司实施本次激励计划有利于公司的持续健
康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）征集人利益关系情况
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