资本运作☆ ◇603629 利通电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽博盈 │ 5000.01│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│南京金宁微波有限公│ 3987.01│ ---│ 42.47│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏利通投资有限公│ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏富乐德半导体科│ 1010.00│ ---│ 0.80│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│利通控股（新加坡）│ 426.45│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 9940.25│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│奕铭5条大屏幕液晶 │ 2.00亿│ ---│ 1.94亿│ 97.00│ 98.72万│ ---│
│电视结构件智能化（│ │ │ │ │ │ │
│自动化）生产线项目│ │ │ │ │ │ │
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│墨西哥蒂华纳年产30│ 1.10亿│ 602.21万│ 9685.61万│ 88.05│-1260.02万│ ---│
│0万件大屏幕液晶电 │ │ │ │ │ │ │
│视精密金属结构件项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│墨西哥华雷斯年产30│ 1.10亿│ 5.63万│ 6338.40万│ 57.62│ -262.33万│ ---│
│0万件大屏幕液晶电 │ │ │ │ │ │ │
│视精密金属结构件项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9130.42万│ ---│ 9131.74万│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-21 │交易金额(元)│2677.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海世纪利通数据服务有限公司5.10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │江苏利通电子股份有限公司 │
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│卖方 │上海世纪珑腾数据科技有限公司 │
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│交易概述 │本次交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“利通电子”）拟收购上│
│ │海世纪珑腾数据科技有限公司（以下简称“世纪珑腾”）所持有的上海世纪利通数据服务有│
│ │限公司（以下简称“世纪利通”）5.10%股权（对应实缴出资额2550万元），本次股权转让 │
│ │价款总计为2677.50万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海汉容微电子有限公司 │
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│关联关系 │联营企业之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │湖北南桂铝业集团有限公司 │
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│关联关系 │孙公司之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │江苏固尚新能源有限公司 │
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│关联关系 │孙公司之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │湖北南桂铝业集团有限公司 │
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│关联关系 │孙公司之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │江苏固尚新材料有限公司 │
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│关联关系 │孙公司之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │邵树伟 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为配合公司战略布局，大力发展AI算力业务，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）控股股东、实控人、董事长、总经理邵树伟先生拟为公司控股子公司上海世纪利通有限│
│ │公司（以下简称“世纪利通”）提供不超过3亿元借款，借款期限以邵树伟先生与世纪利通 │
│ │《借款合同》签订之日起三年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止│
│ │，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）， │
│ │在合同有效期内随借随还。 │
│ │ 此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 本次关联交易有利于满足世纪利通业务发展的融资需求，带动公司算力业务的进一步提│
│ │升，更好地贯彻公司的战略发展目标。本次交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公│
│ │司持续经营能力、财务状况、经营成果产生不利影响。 │
│ │ 本次交易不会导致公司对关联方的财务依赖。公司未对本次关联交易提供担保。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2024年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议│
│ │，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况：5票 │
│ │同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事邵树伟先生、邵秋萍女士回避表决。 │
│ │ 第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，邵树伟持有公司94891440股，占公司总股本的36.66%，系本公 │
│ │司控股股东。邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为一致行动人，直接持有公司124775980股 │
│ │，占公司总股本的48.21%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》与公司章程的有关规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邵树伟 4200.00万 16.23 44.26 2024-05-11
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合计 4200.00万 16.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-11 │质押股数(万股) │2100.00 │
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│质押占所持股(%) │22.13 │质押占总股本(%) │8.11 │
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│股东名称 │邵树伟 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-09 │质押截止日 │2025-05-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月09日邵树伟质押了2100.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-24 │质押股数(万股) │2100.00 │
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│质押占所持股(%) │22.13 │质押占总股本(%) │8.11 │
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│股东名称 │邵树伟 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-22 │质押截止日 │2026-04-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月22日邵树伟质押了2100.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-09│其他事项
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江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开了第三届董事会
第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，2024年10月24日召开了2024年第三次临时股东大
会，审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案（公告编号：2024-061）。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记、备案手续，并取得了无锡市数据局换发的
营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913202821429014964
名称：江苏利通电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号
法定代表人：邵树伟
注册资本：25993万元整
成立日期：1980年11月25日
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2024-09-20│其他事项
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预留授予部分限制性股票登记日：2024年9月18日
预留授予部分限制性股票登记数量：110.00万股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）有关规定，江苏利
通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日在中登公司上海分公司办理完成
公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予登记工作，现就有关
事项公告如下：
一、预留授予部分限制性股票授予情况
公司于2024年8月24日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《公司2023年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2023年第一次临时股东大
会的授权，公司董事会认为公司《激励计划（草案）》规定的限制性股票预留授予条件已经成
就，同意确定公司2023年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年8月27日，授予价格为11.
61元/股，向符合授予条件的3名激励对象授予110.00万股限制性股票。经董事会薪酬与考核委
员会、独立董事专门会议事前审议通过，监事会对授予日激励对象名单及授予安排等相关事项
进行了核实并发表意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。
根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司本
激励计划预留授予部分限制性股票实际授予情况如下：
1、预留授予日：2024年8月27日。
2、预留授予数量：110.00万股。
3、预留授予人数：3人。
4、预留授予价格：11.61元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
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2024-08-27│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年8月27日
限制性股票预留授予数量：110.00万股
限制性股票预留授予价格：11.61元/股
限制性股票预留授予人数：3人
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第三届董事会第
十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的
议案》，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激励计划（草
案）》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定公司2023年限制性股票激励计划的
预留授予日为2024年8月27日，授予价格为11.61元/股，向符合授予条件的3名激励对象授予11
0.00万股限制性股票。
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2024-08-27│价格调整
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1、调整事由
2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2023年度利润分
配预案>的议案》，并于2024年6月7日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以实施权益
分派的股权登记日的总股本25883万股，扣除回购专户已回购股份的股数130万股后的股数2575
3万股，以25753万股为利润分配方案实施基数。每股派发现金红利0.09元（含税），共计派发
现金红利2317.77万元。公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月14日实施完毕。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的相关规定，若在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息或增发等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整结果
派息时的调整方法如下：
P＝P0-V=11.70元/股-0.09元/股=11.61元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因此本次限制性股票授予价格由11.70元/股调整为11.61元/股。
本次调整事项属于公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内事项，无需再次
提交股东大会审议。
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2024-08-17│其他事项
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江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月完成非公开发行股票（以
下简称“本次发行”）工作，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司
本次发行的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日止。截至2023年12月31日，由于本次发行
募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，中信建投需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和
管理继续履行督导义务。保荐代表人赵溪寻先生、张华女士负责公司的持续督导工作。
公司于2024年8月16日收到保荐机构中信建投《关于更换江苏利通电子股份有限公司非公
开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，因赵溪寻先生个人工作变动原因，不再继续担任
公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派保荐代表人刘奇霖
先生（简历见附件）接替赵溪寻先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督导期的保荐
工作。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为刘奇霖先生和张华女士。
附：保荐代表人简历
刘奇霖先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级副总裁，曾主持或参与的项目有：文依电气首次公开发行；美尚生态、亚泰集团、赛迪传
媒、吉林化纤等再融资项目；国创高新、山东如意、岳阳林纸等并购重组项目；凯立德、先大
药业、垦丰种业、顶柱检测等新三板项目；华微电子公司债等债券项目，在保荐业务执业过程
中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
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2024-08-13│其他事项
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江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日分别召开了第三届董事
会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项
并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并向上海证券交易所（以下
简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于终止向特定对象发行股票
事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-045）。
2024年8月8日，公司和保荐人中信建投证券股份有限公司向上交所提交了《江苏利通电子
股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的请示》和《中信建投证券股份有限公司
关于撤销对江苏利通电子股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特
定对象发行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股票的保荐工作。
近日，公司收到上交所出具的《关于终止对江苏利通电子股份有限公司向特定对象发行股
票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕199号）。根据《上海证券交易所上市公司证
券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二
）的有关规定，上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。
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2024-08-06│对外担保
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被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”），世纪利通是
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟追加担保额度预计15亿元人民币，累
计担保额度预计共计30亿人民币，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保金额为1001
26万元。
本次担保不涉及公司关联人及关联交易。
本次是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：累计担保额度预计30亿元占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产比例达181.50%，请投资者充分关注担保风险。
本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，2024
年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度
预计的议案》【注】。同意2024年度公司为世纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提
供担保，担保总额预计不超过人民币15亿元。截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为10
0126万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的60.58%，对外担保余额为4987
4万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的30.17%。公司所有担保均是为世
纪利通进行担保，无逾期担保。
为满足世纪利通实际业务发展及生产经营的需要，公司拟对世纪利通追加担保额度预计15
亿元人民币，累计担保额度预计共计30亿人民币，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产比例达181.50%。
【注】：2024年5月20日，公司召开管理层内部会议，审议通过了《关于拟收购控
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