资本运作☆ ◇603633 徕木股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-07│ 6.75│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-07-13│ 3.90│ 2.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-21│ 10.80│ 6.88亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门澎湃微电子有限│ ---│ ---│ 1.12│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳智触计算机系统│ ---│ ---│ 2.47│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│时代之门（上海）科│ ---│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州梦舞智能科技有│ ---│ ---│ 9.09│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市峰泳科技有限│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南萨卡班科技有限│ ---│ ---│ 4.31│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.88亿│ ---│ 1.88亿│ 100.13│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色智造基地项目 │ 1.80亿│ 1385.09万│ 1385.09万│ 7.69│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研发中心升级改│ 3500.00万│ 1529.98万│ 3217.28万│ 91.92│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车连接器项│ 4.00亿│ 3328.35万│ 2.44亿│ 97.68│-3102.34万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车连接器研│ 1.00亿│ ---│ 46.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车连接器项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色智造基地项目 │ ---│ 1385.09万│ 1385.09万│ 7.69│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研发中心升级改│ ---│ 1529.98万│ 3217.28万│ 91.92│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车连接器项│ ---│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方培教 2450.00万 5.74 41.17 2026-05-16
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合计 2450.00万 5.74
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.04 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方培教 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │开源证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-14 │质押截止日 │2026-12-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月14日方培教质押了300.0万股给开源证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │2150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.13 │质押占总股本(%) │5.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方培教 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │开源证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2026-12-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人方│
│ │培教先生将其持有的部分公司股票办理了解除质押的通知，相关登记手续已办理完毕 │
│ │近日，公司接到控股股东、实际控制人方培教先生就上述股份质押展期以及补充质押的│
│ │通知，相关登记手续已办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │3517.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.99 │质押占总股本(%) │8.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方培教 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │开源证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2026-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-05 │解押股数(万股) │3517.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月14日方培教质押了3517.0万股给开源证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月05日方培教解除质押1367.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.55 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方培教 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-07-08 │质押截止日 │2025-07-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月20日方培教解除质押360.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日方培教解除质押4506.371万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │1292.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │3.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海贵维投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-13 │质押截止日 │2025-05-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-15 │解押股数(万股) │1292.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月13日上海贵维投资咨询有限公司质押了1292.9万股给招商证券 │
│ │2024年12月13日上海贵维投资咨询有限公司质押了1292.9万股给招商证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月15日上海贵维投资咨询有限公司解除质押1292.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.46 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方培教 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-07-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月25日方培教解除质押950.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日方培教解除质押4506.371万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海徕木电│湖南徕木电│ ---│无 │2018-11-16│2022-11-15│连带责任│未知 │否 │
│子股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海徕木电│湖南徕木电│ ---│无 │2018-07-12│2019-07-09│连带责任│未知 │否 │
│子股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海徕木电│上海康连精│ ---│无 │2014-08-22│2019-08-22│连带责任│未知 │否 │
│子股份有限│密电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海徕木电│上海康连精│ ---│无 │2015-01-12│2019-08-22│连带责任│未知 │否 │
│子股份有限│密电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海徕木电│湖南徕木电│ ---│无 │2018-06-21│2019-06-21│连带责任│未知 │否 │
│子股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-17│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据公司经营需要，2026年7月16日，湖南汉寿农村商业银行股份有限公司与上海徕木电
子股份有限公司（以下简称“公司”或“徕木股份”）签订《最高额保证合同》，由徕木股份
为子公司湖南徕木电子有限公司（以下简称“湖南徕木”）提供最高额连带责任保证担保，保
证期间为主合同借款期限届满之日起后三年，担保限额为人民币8000万元，未提供反担保。本
次担保系对前期已发生担保事项的续期。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日、2026年6月23日分别召开了第六届董事会第十七次会议、2025年年
度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信、融资租赁并提供
相应担保的议案》，公司及控股子公司徕木电子（江苏）有限公司、上海康连精密电子有限公
司、湖南徕木电子有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱
芯谷检测有限公司2026年度拟向银行申请不超过28亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综
合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过28亿元的连带责任保证担保；同时拟
向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过3亿元，并提供相应连带责任担保。具体详见公
司披露的《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的公
告》（公告编号：2026-011）。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告适用的情形：净利润为负值。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-4200万元至-6300万元。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4200万
元至-6300万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润
为-4200万元至-6300万元，将出现亏损。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4200万元
至-6300万元。
3、本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：3552.77万元。
（二）2025年半年度归属于母公司所有者的净利润：3239.97万元。
（三）2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2828.35万元。
（四）2025年半年度每股收益：0.08元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司业绩亏损，主要系上游以铜材为代表的关键金属原材料价格长期维持高位
；同时受汇率波动影响产生汇兑损失等因素，对当期利润造成影响。
公司正积极优化产业布局与产品结构，部分新产品已进入市场导入及产能爬坡阶段，力争
尽早实现经营质量的根本好转。
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2026-07-09│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况本次减持计划实施前，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东、实际控制人方培教先生持有公司股份63015129股，占公司总股本的14.76%，
其一致行动人上海贵维投资咨询有限公司持有公司股份25858778股，占公司总股本比例6.06%
；直接及间接合计持有公司股份88873907股，占公司总股本的20.82%。截至本公告披露日，公
司控股股东、实际控制人方培教先生持有公司股份数量58753329股，占公司总股本比例13.77%
，其一致行动人上海贵维投资咨询有限公司持有公司股份25858778股，占公司总股本比例6.06
%。方培教先生及其一致行动人合计持有公司股份84612107股，占公司总股本的19.82%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海徕木电子
股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-003）。公司于2026年7月7日收到方
培教先生发来的《减持结果告知函》，截至2026年7月7日，方培教先生减持计划时间届满，减
持期间方培教先生通过集中竞价方式减持公司股票4261800股，占公司总股本的1.00%。
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室
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2026-06-11│对外担保
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（一）担保的基本情况
根据公司经营需要，2026年1月4日，兴业银行股份有限公司常德分行给予上海徕木电子股
份有限公司(以下简称“公司”或“徕木股份”)之子公司湖南徕木电子有限公司（以下简称“
湖南徕木”）授信1亿元，期限至2028年1月3日止，并由徕木股份提供5000万元连带责任保证
担保，未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月27日、2025年6月26日分别召开了第六届董事会第十次会议、2024年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供
相应担保的议案》，公司及控股子公司徕木电子(江苏)有限公司、上海康连精密电子有限公司
、湖南徕木电子有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯
谷检测有限公司2025年度拟向银行申请不超过28亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授
信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过28亿元的连带责任保证担保；同时拟向融
资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过3亿元，并提供相应连带责任担保。具体详见公司披
露的《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的公告》
（公告编号：2025-010）。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日10点00分
召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-16│股权质押
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控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司股份数量59,505,1
29股，占公司总股本比例13.94%；通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份25,858,7
78股，占公司总股本比例6.06%；直接及间接合计持有公司股份85,363,907股，占公司总股本
的20.00%。
本次股份质押展期及补充质押后，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计
质押股份24,500,000股，占其直接及间接合计持有公司股份的28.70%，占公司总股本的5.74%
。
一、控股股东质押基本情况
方培教先生于2025年5月14日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的35,170,000股
（占当期公司总股本的8.24%）质押给开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）（具
体内容详见本公司2025-014号公告），质押期限为2025年5月14日至2026年5月14日。后续上海
徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到方培教先生部分股份解除质押的相关通知，
质押数量减少至21,500,000股（具体内容详见本公司2025-051号公告）。
近日，公司接到控股股东、实际控制人方培教先生就上述股份质押展期以及补充质押的通
知，相关登记手续已办理完毕。
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2026-05-14│其他事项
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上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第六届董事会第
十七次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件期权予以
注销的议案》，拟注销公司2023年股票期权激励计划第三个行权期已授予登记的104.8640万份
股票期权，占授予股票期权数量262.16万份的40%。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《徕木股份关于2023年股票期权激励计划第三个行
权期未达到行权条件期权予以注销的公告》(公告编号：2026-012)。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述共计104.8640万份股票期权的注销
业务已于2026年5月12日办理完毕。本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构。本次注
销已完成，公司2023年股票期权激励计划结束。
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2026-04-28│对外担保
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公司及控股子公司2026年度拟向银行申请不超过28亿元（包括尚未到期的授信额度）的银
行综合授信额度；拟向融资租赁公司申请不超过3亿元（包括尚未到期的额度）的固定资产融
资租赁。公司及控股子公司将根据各银行及金融机构要求，为上述额度提供相应的担保。
被担保人：公司及控股子公司徕木电子（江苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、
湖南徕木电子有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯谷
检测有限公司。
本次担保有无反担保：无
截至2025年12月31日，公司对外担保（包括对子公司担保）余额为32263.75万元，子公司
对公司的担保余额为118166.00万元，公司无逾期对外担保情形。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）2026年度银行综合授信
根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及控股子公司徕木电子（江
苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子
”）、湖南徕木电子有限公司（以下简称“湖南徕木”）、湖南徕木新能源科技有限公司（以
下简称“徕木新能源”）、湖南徕木科技有限公司（以下简称“湖南科技”）、上海爱芯谷检
测有限公司（以下简称“爱芯谷”）2026年度拟向中国光大银行股份有限公司上海分行、南京
银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行、中国进出口银行上海分行、中
国建设银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行
股份有限公司上海张江科技支行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行、中国民生银行股份有
限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司盐城分行、宁波通
商银行股份有限公司上海分行、湖南汉寿农村商业银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司
汉寿支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、浙商银行股份有限公司上海分行、厦门
国际银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行上海临港新片区
支行、中国银行上海市松江支行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币28亿元（包括尚未
到期的滚动授信额度），最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信
额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以金融机构与公司及子公司实际发生的授信业务为准，授信内容包括但不限于人民币流动资
金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证等，期限包括短期借款、中长期借款等，具体将
视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
（二）2026年度融资租赁
公司及控股子公司拟向永赢金融租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、兴业金融租
赁有限责任公司及其关联公司等融资租赁机构申请固定资产融资租赁授信额度3亿元，融资租
赁方式包括回租赁和直租赁。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上海徕木电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计
划股票期权的行权考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度对公司层面的业绩
指标完成情况进行一次考核，作为激励对象当期的行权条件之一。若各行权期内，公司当期业
绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权
，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当
年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2025年度经审计的营
业收入151971.45万元，相较于2022年复合增长率为17.76%，未达到公司2025年营业收入复合
增长率不低于50%的业绩考核目标。
鉴于2025年度公司业绩未达到2023年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，因此，
公司拟注销本次激励计划第三个行权期未达行权条件对应股票期权。根据行权安排，在第三个
行权期，所有激励对象的行权比例为40%，因此公司本次拟注销的股票期权的数量为104.8640
万份。根据公司2022年年度股东会的授权，本次2023年股票期权激励计划第三个行权期未达到
行权条件期权予以注销的相关事宜由董事会办理。本次注销实施完成后，公司2023年股票期权
激励计划结束。
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2026-04-28│其他事项
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根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》等有关规定，参照行业薪酬水平，结合公司经营规模和业绩等实际情况，公
司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案制定如下：
一、2025年高级管理人员薪酬确认及发放情况
2025年，在公司担任除董事外其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行
，不再另行领取董事津贴，不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不另行领取董事
津贴，独立董事的年度津贴为12万元（税前）。因2025年度公司业绩亏损，公司高级管理人员
当年绩效薪酬核定为0元，并结合当年公司业绩对基本薪酬做扣减调整。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》以及公司会计政策
、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨
慎性原则，对截至2025年12月31日公司及控股子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产
减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。
本次计提的减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，符合《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025
年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会因此影响公司的正常经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股
、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经过公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润-80035578.90元
，公司2025年度实现净利润合并口径为-148534846.76元，归属于上市公司股东的净利润为-14
8534846.76元。
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且综合考虑公司的实际经营发展
情况和资金需求，以及公司长期发展规划等因素，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过
，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，践行以“投资者为中心”的发展理念，上海徕木电子股份有限公司（以下
简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案于2026年4月24日经公司第六
届第十七次董事会会议审议通过，具体如下：
一、提升经营质量，优化产业结构
2025年，在经营层面，公司持续巩固汽车与新能源连接器核心业务，充分发挥技术领先优
势，着力扩大现有产品在智能汽车、热管理系统等领域的市场占有率，并力推新项目加速转量
产上规模。在产品层面，公司积极构建主营产品的多元化应用生态，加大力度推广连接器、线
束及注塑外观件等产品在具身智能机器人等新兴领域的应用，目前已有多个产品料号取得客户
定点，部分产品实现量产。在运营管理层面，公司持续优化生产工艺、提升生产效率、扩大生
产规模，为整体盈利能力的改善提供有力支撑。
2026年，公司将坚持以研发导向和市场导向相结合的发展模式为中心，瞄准行业未来发展
方向，主动加大技术、产品和业务的创新与突破，集结高端人才，积蓄能量，为公司更高质量
发展奠定坚实基础。一是公司坚持技术与市场融合，积极争取技术标准主动权，加大连接器业
务投入，在汽车电子、新能源、机器人、光模块等技术上实现突破；二是公司将加快布局市场
，在持续巩固汽车与新能源连接器核心业务的同时，充分发挥公司在汽车连接器领域的技术领
先优势，一方面着力扩大现有产品在智能汽车、热管理系统等领域的市场占有率，另一方面重
点培育机器人、光模块产业，力推新项目加速转量产上规模，守正创新，推动公司迈向新的高
度。
二、以研发为核心，加快发展新质生产力
公司作为国家高新技术企业，始终秉持“以研发为核心”的理念，持续攻克行业技术难关
，构筑起坚实的科技护城河。公司与顶尖专家建立长效合作机制，建设并运营“院士（专家）
工作站”，同时培养自主创新技术人才，持续推动核心技术的迭代突破，先后获得上海市“专
精特新中小企业”、上海市“创新型中小企业”、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号
。2025年，公司研发费用9187.29万元，同比增长8.29%，占营业收入的6.05%。截至2025年底
，公司已拥有201项专利（含子公司），其中发明专利35项，实用新型专利162项，外观设计3
项，软件著作权1项。
2026年，公司将紧紧围绕主业，不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品
更新升级，与优质企业开展合作，推进科研成果的转化，保持公司研发水平的领先性和前瞻性
。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工
作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
2、审计费用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2025年财务审计费用为65万元，内部控
制审计费25万元，合计审计费用90万元。2026年度预计财务审计费用为65万元，内部控制审计
费25万元，合计审计费用90万元。
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2026-04-18│其他事项
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上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊
普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项
经公司2025年6月26日召开2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司披露的《徕木股份
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
一、本次质量控制复核人的变更情况
近日，公司收到天健送达的《关于变更项目质量复核人的函》。天健作为公司2025年度财
务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派费方华作为公司2025年度财务报表审计
报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于工作安排调整，现委派徐
思思接替费方华作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为徐思思。
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2026-03-04│其他事项
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股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员方培喜先生持有公司股份5809748股，约
占公司总股本的1.36%。本次减持计划完成后，方培喜先生持有公司股份4357448股，占公司总
股本的1.02%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，方培喜先生通过集中竞价方式累计减持1452300股，占公司总股本的0
.34%，占其减持前所持有股份总数的25.00%，本次减持计划实施完毕。
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2026-01-20│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-15000万元到-100
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-15000万元到-100
00万元。
本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-15000万元到-1
0000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-15000万元到-10000万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年度公司经营性业绩亏损预计-5000万元至-3000万元。
产等出现减值迹象，公司针对上述资产计提了减值准备，对本期利润影响预计-10000万元
至-7000万元。
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2025-12-11│其他事项
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董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，方培喜先生持有公司股份5809748股，约占公司总股本的1.36%。
减持计划的主要内容
自本公告披露日起15个交易日后的3个月内，公司董事、高级管理人员方培喜先生计划以
集中竞价方式减持股份数量不超过1452437股，占公司股份总数的0.34%，占其所持有公司股份
总数的25.00%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
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2025-12-10│股权质押
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控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份数量63015129股，占公司总股本比例
14.76%；通过上海贵维投资咨询有限公司（以下简称“上海贵维”）间接持有公司股份258587
78股，占公司总股本比例6.06%，直接及间接合计持有公司股份88873907股，占公司总股本的2
0.82%。
截至目前，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份21500000股，
占其直接及间接合计持有公司股份的24.19%，占公司总股本的5.04%。
一、本次股份解除质押情况
近日，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人方培
教先生将其持有的部分公司股票办理了解除质押的通知，相关登记手续已办理完毕。
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2025-11-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年11月27日，上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”或“徕木股份”)之全资
子公司徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）与兴业银行股份有限公司盐城分
行签订额度授信合同，拟申请不超过1亿元授信额度，期限至2026年11月16日止，并由徕木股
份提供5000万元连带责任保证担保，未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月27日、2025年6月26日分别召开了第六届董事会第十次会议、2024年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供
相应担保的议案》，公司及控股子公司徕木电子(江苏)有限公司、上海康连精密电子有限公司
、湖南徕木电子有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯
谷检测有限公司2025年度拟向银行申请不超过28亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授
信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过28亿元的连带责任保证担保；同时拟向融
资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过3亿元，并提供相应连带责任担保。具体详见公司披
露的《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的公告》
（公告编号：2025-010）。
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2025-09-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、为徕木电子（江苏）有限公司提供担保
（1）2025年9月19日，上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”或“徕木股份”)之
全资子公司徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）与永赢金融租赁有限公司（
以下简称“永赢金租”）签订融资租赁合同，江苏徕木以自有固定资产售后回租方式向永赢金
租申请融资租赁业务，融资租赁本金5000万元，并由徕木股份为上述融资租赁业务提供连带责
任保证担保，未提供反担保。
（2）2025年9月19日，公司之全资子公司江苏徕木与江苏金融租赁股份有限公司（以下简
称“江苏金租”）签订融资租赁合同，江苏徕木以自有固定资产售后回租方式向江苏金租申请
融资租赁业务，融资租赁本金6000万元，并由徕木股份、湖南徕木电子有限公司为上述融资租
赁业务提供连带责任保证担保，未提供反担保。
本次担保前公司对江苏徕木的担保总额为11000万元，本次担保后为22000万元。
2、为湖南徕木新能源科技有限公司提供担保
2025年9月22日，公司之控股子公司湖南徕木新能源科技有限公司（以下简称“湖南新能
源”）与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订固定资产贷款合同，拟申请借款22000
万元，期限至2034年9月15日止，并由徕木股份提供24376万元（包含利息）的连带责任保证担
保，未提供反担保。
本次担保前公司对湖南新能源的担保总额为24376万元，本次担保后为24376万元。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月27日、2025年6月26日分别召开了第六届董事会第十次会议、2024年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供
相应担保的议案》，公司及控股子公司徕木电子(江苏)有限公司、上海康连精密电子有限公司
、湖南徕木电子有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯
谷检测有限公司2025年度拟向银行申请不超过28亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授
信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过28亿元的连带责任保证担保；同时拟向融
资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过3亿元，并提供相应连带责任担保。具体详见公司披
露的《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的公告》
（公告编号：2025-010）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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