资本运作☆ ◇603636 南威软件 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-22│ 14.95│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-28│ 36.10│ 6165.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-22│ 7.14│ 374.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-03-13│ 5.50│ 6.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-07-12│ 100.00│ 6.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│高斯贝尔 │ 0.32│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能型放管服一体化│ 1.33亿│ 5454.64万│ 1.27亿│ 95.35│ 1539.19万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公共安全管理平台建│ 2.11亿│ 6580.70万│ 2.97亿│ 102.14│ 3122.53万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市通平台建设项目│ 1.76亿│ 1318.46万│ 4384.73万│ 95.94│ 2655.75万│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │河南云数聚网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总裁、董事会秘书为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万石控股集团有限公司控股的主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司属同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市云福科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事会主席过去12个月内为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万石控股集团有限公司控股的主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司属同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │漳州电子信息集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南云数聚网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总裁、董事会秘书为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万石控股集团有限公司控股的主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司属同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市云福科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事会主席过去12个月内为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴志雄 1.28亿 22.11 66.27 2026-08-18
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合计 1.28亿 22.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-31 │质押股数(万股) │149.00 │
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│质押占所持股(%) │0.77 │质押占总股本(%) │0.26 │
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│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-29 │质押截止日 │2031-09-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月29日吴志雄质押了149.0万股给华夏银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.58 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │泉州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-23 │质押截止日 │2032-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月23日吴志雄质押了500.0万股给泉州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.55 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市金榕商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-24 │质押截止日 │2027-04-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月24日吴志雄质押了300.0万股给福州市金榕商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.29 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建海峡银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-20 │质押截止日 │2026-11-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月20日吴志雄质押了250.0万股给福建海峡银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.36 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-14 │质押截止日 │2026-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-14 │解押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月14日吴志雄质押了650.0万股给信达证券股份有限公司 │
│ │南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于│
│ │部分股份质押延期购回的通知 │
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│解押说明 │2026年08月14日吴志雄解除质押2562.0458万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │质押股数(万股) │115.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.59 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-15 │质押截止日 │2031-09-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月15日吴志雄质押了115.0万股给华夏银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │质押股数(万股) │1613.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.33 │质押占总股本(%) │2.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市金榕商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-08 │质押截止日 │2027-04-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月08日吴志雄质押了1613.0万股给福州市金榕商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.01 │质押占总股本(%) │0.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │泉州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-31 │质押截止日 │2032-03-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月31日吴志雄质押了390.0万股给泉州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │6.20 │质押占总股本(%) │2.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │泉州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-12 │质押截止日 │2032-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月12日吴志雄质押了1200.0万股给泉州银行股份有限公司营业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │质押股数(万股) │1700.00 │
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│质押占所持股(%) │8.78 │质押占总股本(%) │2.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建海峡银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-18 │质押截止日 │2026-11-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月18日吴志雄质押了1700.0万股给福建海峡银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │790.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.08 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2031-09-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日吴志雄质押了790.0万股给华夏银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │1539.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.95 │质押占总股本(%) │2.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-31 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-16 │解押股数(万股) │1539.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于│
│ │部分股份解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月16日吴志雄解除质押1539.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │36.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.19 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2026-03-13 │
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│实际解押日 │2025-09-17 │解押股数(万股) │36.00 │
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│质押说明 │2025年08月12日吴志雄解除质押269.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月17日吴志雄解除质押1428.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │质押股数(万股) │305.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.57 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-12 │解押股数(万股) │305.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月08日吴志雄解除质押431.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月12日吴志雄解除质押269.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │1912.05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.88 │质押占总股本(%) │3.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-01 │质押截止日 │2026-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-14 │解押股数(万股) │1912.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月01日吴志雄质押了1912.0458万股给信达证券股份有限公司 │
│ │南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于│
│ │部分股份质押延期购回的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月14日吴志雄解除质押2562.0458万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │157.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.80 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-08 │解押股数(万股) │157.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年8月5日，吴志雄先生将其在国泰海通证券股份有限公司于2024年2月6日补充质押│
│ │的9650000股股份中的5390000股股份（公告编号：2024-006）在中国证券登记结算有限│
│ │责任公司办理了部分股份解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月08日吴志雄解除质押431.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │质押股数(万股) │696.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.43 │质押占总股本(%) │1.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │696.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于│
│ │部分股份解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日吴志雄解除质押539.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │1446.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.05 │质押占总股本(%) │2.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市金控商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │2026-04-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │1446.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日吴志雄质押了1446.0万股给福州市金控商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日吴志雄解除质押1446.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-04 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.17 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │泉州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │2031-04-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月02日吴志雄质押了240.0万股给泉州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.36 │质押占总股本(%) │3.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │2034-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月12日吴志雄质押了2000.0万股给兴业银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.53 │质押占总股本(%) │3.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建海峡银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │2025-11-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-18 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日吴志雄质押了1800.0万股给福建海峡银行股份有限公司泉州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月18日吴志雄解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南威软件股│福建神威系│ 1400.00万│人民币 │2018-09-12│2019-09-12│信用担保│否 │是 │
│份有限公司│统集成有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员
洪创业先生的书面辞职报告。洪创业先生因工作调整，申请辞去公司董事、常务副总裁职务，
同时申请辞去所担任的相关董事会专门委员会的职务。洪创业先生辞职后将继续在公司任职。
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2026-09-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）因业务发展需求，
拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过3000万元的综合授信敞口额度，授信期限1年
，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期
限不超过1年，无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日、2026年5月20日分别召开了第五届董事会第十九次会议及2025年年
度股东会，审议通过了《关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并
报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过70000万元
人民币的担保。
在公司股东会批准的年度担保额度内，公司于2026年9月18日召开第五届董事会第二十三
次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
三、保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订
的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内
签署本次担保的有关文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
案件所处的诉讼阶段：本次诉讼为一审阶段的立案受理。
上市公司所处的当事人地位：本次诉讼南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）为原
告。
涉案金额：本次诉讼涉案金额为7589.49万元。公司及子公司连续12个月内发生的诉讼、
仲裁涉案累计金额为25040.36万元（含本次）。
是否会对上市公司损益产生影响：本次公告所涉案件主要系公司及子公司作为原告要求相
对方支付拖欠的合同款项，该等案件不涉及公司及子公司向其他方支付款项。本次诉讼案件尚
未开庭审理，并且本次公告中所涉及的部分诉讼、仲裁事项尚未判决或结案，对公司本期或期
后利润的影响存在不确定性。
公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，最终会计处理及对
公司利润的影响数据将以审计机构年度审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼案件的基本情况
2019年8月23日，公司成功中标“智慧邹城（一期）政府与社会资本合作PPP项目”（以下
简称“邹城项目”）。同年9月22日，公司与山东省邹城市公安局正式签订邹城项目合同。202
0年12月30日，邹城项目通过最终验收，自2021年1月1日起正式进入运营维护阶段。
依据合同约定，山东省邹城市公安局应在每个运营年度结束后三十个工作2
日内向公司支付当期可行性缺口补助。因邹城市公安局未依约支付2021年至2023年度项目
可行性缺口补助，公司于2024年5月27日向山东省邹城市人民法院提起诉讼【案号(2024)鲁088
3民初5034号】，起诉金额为9955.31万元。
本案以法院调解方式结案，邹城市人民法院于2024年11月28日出具调解书，明确邹城市公
安局应于2024年12月30日前给付公司5000万元、2025年3月31日前给付公司4955.31万元，合计
金额9955.31万元。邹城市公安局未按照法院出具的调解书要求如期履行付款义务，公司于202
5年1月6日向邹城市人民法院申请强制执行，截至本公告日，该强制执行事项尚未完成立案。
邹城市公安局仅在2025年3月至5月合计支付2500万元，仍有7455.31万元款项尚未支付。
此外，山东省邹城市公安局还拖欠公司2024年至2025年度项目可行性缺口补助，以及2021
年至2025年期间的迁移改造费用，合计7589.49万元。公司已多次通过口头及书面方式向邹城
市公安局催告付款，但邹城市公安局均以财政资金紧张等理由推诿拖延，上述逾期款项至今仍
未支付，因此公司于2026年7月2日再次提起诉讼，案件已于2026年9月11日由邹城市人民法院
受理，目前案件正在审理当中。本次诉讼请求：
1、判令邹城市公安局向公司一次性支付第四年（2024年度）可行性缺口补助人民币3623.
64万元及逾期违约金；
2、判令邹城市公安局向公司一次性支付第五年（2025年度）可行性缺口补助人民币3791.
65万元及逾期违约金；
3、判令邹城市公安局向公司一次性支付2021年至2025年期间的迁移改造费用共计人民币1
74.19万元；
4、判令邹城市公安局承担本案全部诉讼费用、财产保全费、保全保险费及鉴定费等费用
。
上述欠付合同款本金金额合计：7589.49万元。
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2026-08-18│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份解除质押的通知，具体情况如下：2026年8月14日，吴志雄先生就上述股份在中国证券
登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。
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2026-08-14│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
公司全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）因业务发展需求，拟向
交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过3000万元的综合授信额度，授信期限1年，公司
为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超
过1年，无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日、2026年5月20日分别召开了第五届董事会第十九次会议及2025年年
度股东会，审议通过了《关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并
报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过70000万元
人民币的担保。
在公司股东会批准的年度担保额度内，公司于2026年8月13日召开第五届董事会第二十一
次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
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2026-08-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193622224股，占公司总股本的比
例为33.36%。本次部分股份质押延期后，吴志雄先生累计被质押股份总数为153930458股，占
其所持有公司股份总数的比例为79.50%，占公司总股本的比例为26.52%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193632622股，占公司总股本的33.
36%（徐春梅女士持有公司10398股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况
）。本次部分股份质押延期后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为153930458股，占
吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为79.50%，占公司总股本的比例为26
.52%。
一、上市公司部分股份质押延期购回的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份质押延期购回的通知。
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2026-07-31│股权质押
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截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193622224股，占公司总股本的比
例为33.36%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为153930458股，占
其所持有公司股份总数的比例为79.50%，占公司总股本的比例为26.52%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193632622股，占公司总股本的33.
36%（徐春梅女士持有公司10398股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况
）。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为153930458股，占
吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为79.50%，占公司总股本的比例为26
.52%。
一、上市公司股份补充质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份补充质押的通知。
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2026-07-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193,622,224股，占公司总股本的
比例为33.36%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为152,440,458股
，占其所持有公司股份总数的比例为78.73%，占公司总股本的比例为26.27%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193,632,622股，占公司总股本的3
3.36%（徐春梅女士持有公司10,398股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情
况）。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为152,440,458股
，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为78.73%，占公司总股本的比例
为26.27%。
一、上市公司股份补充质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份补充质押的通知。
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2026-07-22│股权质押
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截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193622224股，占公司总股本的比
例为33.36%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为144440458股，占
其所持有公司股份总数的比例为74.60%，占公司总股本的比例为24.89%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193632622股，占公司总股本的33.
36%（徐春梅女士持有公司10398股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况
）。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为144440458股，占
吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为74.60%，占公司总股本的比例为24
.89%。
一、上市公司股份补充质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份补充质押的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
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南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事崔勇先生的
书面辞职报告。崔勇先生因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，
同时申请辞去所担任的相关董事会专门委员会的职务。崔勇先生辞职后将不再担任公司任何职
务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，崔勇先生的
辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构
成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，崔勇先生将继续履行独立董事职责及
相关董事会专门委员会的职责。崔勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公
司发展、公司治理及规范运作方面发挥了重要作用。公司及董事会对崔勇先生在任职期间为公
司所做的贡献表示衷心感谢！公司正在积极推进独立董事的补选工作，将按照相关规定尽快完
成该项工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193622224股，占公司总股本的比
例为33.36%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为141940458股，占
其所持有公司股份总数的比例为73.31%，占公司总股本的比例为24.46%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193632622股，占公司总股本的33.
36%（徐春梅女士持有公司10398股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况
）。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为141940458股，占
吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为73.30%，占公司总股本的比例为24
.46%。
一、上市公司股份补充质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份补充质押的通知。
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2026-07-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）因业务发
展需求，拟向兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行申请不超过5,000万元的综合授信额度
，授信期限1年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合
同为准，担保期限不超过1年，无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日、2026年5月20日分别召开了第五届董事会第十九次会议及2025年年
度股东会，审议通过了《关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并
报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过70,000万元
人民币的担保。
在公司股东会批准的年度担保额度内，公司于2026年7月14日召开第五届董事会第二十次
会议，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
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2026-07-15│其他事项
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1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值；
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15,500万元到-18,600万
元；
3、公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,600万
元到-18,700万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为-15,5
00万元到-18,600万元，将出现亏损；
2、2026年半年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,600万元到-18,70
0万元；
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制
人吴志雄先生持有公司股份193622224股，占公司股份总数的33.3624%。吴志雄先生及其一致
行动人徐春梅女士合计共持有公司股份193632622股，占公司股份总数的33.3642%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年6月24日披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2026-037）
，吴志雄先生为降低股票质押率及个人资金需求，计划自2026年7月15日至2026年10月14日期
间，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过5803600股，即不超过公司股份总数的1%；通
过大宗交易方式减持公司股份数量不超过11607200股，即不超过公司股份总数的2%。
2026年7月12日，公司收到吴志雄先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，吴志
雄先生决定提前终止本次减持计划。截至本公告披露之日，吴志雄先生尚未实施上述减持计划
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（证监立案字0262026006号），因公
司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等
法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前公司各项经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工
作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
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股东的基本情况
截至本公告披露日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
吴志雄先生持有公司股份193622224股，占公司股份总数的33.3624%。吴志雄先生及其一致行
动人徐春梅女士合计共持有公司股份193632622股，占公司股份总数的33.3642%，全部为无限
售条件流通股。
减持计划的主要内容
公司控股股东、实际控制人吴志雄先生为降低股票质押率及个人资金需求，自本公告披露
日起15个交易日后3个月内，计划减持公司股份不超过17410800股，即不超过公司股份总数的3
%。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数
的1%，即不超过5803600股；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90日内减持总数不超过
公司股份总数的2%，即不超过11607200股。若减持期间公司有配股、送股等股份变动事项，上
述减持股份数及比例将相应进行调整。
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2026-06-03│其他事项
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南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意聘任张媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。鉴于张媛女士当时暂未取得上海证券交易所董事会秘
书任职培训证明，在此期间，董事会指定公司董事长吴志雄先生代行公司董事会秘书职责，并
将在其取得董事会秘书任职培训证明且经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会
秘书职责。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关
于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-027）。 近日，张媛女士取得了董事会秘书
任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。张媛女士自取得上海证
券交易所董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议通过之日起正式履行董事会
秘书职责，公司董事长吴志雄先生不再代行董事会秘书职责。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次股东会。
2、董事会秘书张媛女士、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
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2026-04-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足公司相关子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，公司计划
2026年度对合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行
等金融机构及非金融机构申请融资额度（包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等。授信期限内，授信额度公司可循
环使用，提供总额不超过70,000万元人民币的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），其
中对资产负债率70%及以上担保对象提供担保不超过5,000万元；对资产负债率70%以下控股子
公司不超过65,000万元，上述担保额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，不含之前已
审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议
通过之日起不超过12个月。
同时公司董事会提请股东会授权公司/子公司经营管理层在上述担保金额的范围内确定具
体担保事项以及额度调剂事宜，并签署相关法律文件。公司可根据担保实际情况要求提供反担
保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。
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2026-04-30│其他事项
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南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议
案尚需提交股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办
法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东
会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。
7、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际”）
2026年4月29日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司
2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日合伙人数量：72人截至2025年12月31日注册会计师人数：296人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人
2025年度业务总收入：40109.58万元2025年度审计业务收入：32890.81万元（含合并数，
下同）2025年度证券业务收入：18700.69万元2025年度上市公司审计客户家数：129家，主要
行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设
施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数：14家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数为105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。北京德皓国际近三年无在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。（二）项目成员信息1、基本信息
项目合伙人：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，20
24年10月开始在北京德皓国际执业，2026年1月开始为公司提供审计服务。近三年为2家上市公
司签署审计报告。
签字注册会计师：吴存进，2008年1月成为注册会计师，2008年4月开始从事上市公司审计
，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务。近三年为2家上
市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：姚植基，2010年12月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公
司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业。近三年签署和复核的上市公司8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
2025年度审计费用195万元，其中，财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用45万元
。2025年审计费用较上年度审计费用上涨34.48%，主要系审计工作量有所增加。审计费用定价
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合年
报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，由股东会授权公司管理
层与北京德皓国际协商确定。
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2026-04-30│其他事项
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南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九
次会议，审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司根
据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对2025年度财务报告合并报表范围内各类资
产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对资产计提了相应的减值准备。经公司测算，
2025年共计提资产减值准备人民币25,711.71万元。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前
提下，公司拟结合自身实际资金使用情况，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使
用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及下属子公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用最高不超过人民币50000万元的
闲置自有资金进行委托理财，在前述额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点的交易余额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，主要投资于安全性高、流动性好、满足
低风险要求的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财
产品、国债或国债逆回购产品。公司董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并签署相关文
件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关
合同及协议等法律文书。
本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具
体的受托方。公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司预计购买的
产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、高级管
理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。如有关联关系，公司将
严格按照关联交易的有关规定及时履行信息披露义务。
（五）投资期限
上述投资额度有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若单笔交易的存续期超
过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。
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2026-04-30│其他事项
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南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书徐春梅女
士提交的书面辞职报告。徐春梅女士因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，但仍继
续担任公司副董事长、总裁。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张媛女士为
公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，不派发现金红利
，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）审计，20
25年度归属于上市公司股东的净利润为-446,539,046.91元，截至2025年12月31日母公司报表
中期末未分配利润-59,573,982.15元。
鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不满足《公司章程》规定
的现金分红基本条件，公司2025年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，亦不进
行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）因日常经营需要，拟向
中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过5000万元的综合授信敞口额度，授信期限1年
。公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期
限不超过1年，无反担保；拟向福州市金榕商业保理有限公司申请不超过4000万元的保理融资
额度，融资期限不超过1年。公司为该保理融资额度提供连带责任保证，实际担保金额以与福
州市金榕商业保理有限公司签订的担保合同为准，担保期限不超过1年，无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开了第五届董事会第九次会议及2024年年度
股东大会，审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并
报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过66900万元
人民币的担保。
在年度预计额度内，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十八次会议，全票审议通
过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，
无需再次审议。
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订
的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内
签署本次担保的有关文件。
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2026-04-10│股权质押
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截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193622224股，占公司总股本的比
例为33.36%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为134290458
股，占其所持有公司股份总数的比例为69.36%，占公司总股本的比例为23.14%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193632622股，占公司总股本的33.
36%（徐春梅女士持有公司10398股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况
）。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为134290458
股，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为69.35%，占公司总股本的比
例为23.14%。
一、上市公司股份解除质押及质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份解除质押及质押的通知，具体情况如下：
1、本次股份解除质押的基本情况
（1）2026年4月8日，吴志雄先生将其于2025年4月9日向福州市金控商业保理有限公司质
押的14460000股股份（公告编号：2025-018）在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解
除质押手续。
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2026-04-02│股权质押
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截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193622224股，占公司总股本的比
例为33.36%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为132620458股，占
其所持有公司股份总数的比例为68.49%，占公司总股本的比例为22.85%。
吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193632622股，占公司总股本的33.
36%（徐春梅女士持有公司10398股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况
）。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为132620458股，占
吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为68.49%，占公司总股本的比例为22
.85%。
一、上市公司股份补充质押的基本情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份补充质押的通知。
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2026-03-18│股权质押
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南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部
分股份解除质押的通知。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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