资本运作☆ ◇603636 南威软件 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-22│ 14.95│ 3.49亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-11-28│ 36.10│ 6165.45万│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-22│ 7.14│ 374.85万│
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│配股 │ 2018-03-13│ 5.50│ 6.51亿│
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│可转债 │ 2019-07-12│ 100.00│ 6.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│高斯贝尔 │ 0.32│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能型放管服一体化│ 1.33亿│ 5454.64万│ 1.27亿│ 95.35│ 1539.19万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公共安全管理平台建│ 2.11亿│ 6580.70万│ 2.97亿│ 102.14│ 3122.53万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市通平台建设项目│ 1.76亿│ 1318.46万│ 4384.73万│ 95.94│ 2655.75万│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-15 │转让比例(%) │5.85 │
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│交易金额(元)│3.73亿 │转让价格(元)│10.98 │
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│转让股数(股)│3395.20万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │吴志雄 │
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│受让方 │天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-15 │交易金额(元)│3.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南威软件股份有限公司33,952,000股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股 │ │ │
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│买方 │天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │吴志雄 │
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│交易概述 │南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东吴志雄先生拟向天津启重始源企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启重始源”、“受让方”）协议转让其所持有的33,9│
│ │52,000股无限售流通股，占公司总股本的5.8502%，受让方与公司控股股东之间不存在关联 │
│ │关系。转让价格10.98元/股，股份转让价款为人民币372,792,960.00元。 │
│ │ 2025年1月13日，吴志雄先生与启重始源完成了标的股份的过户手续，并于2025年1月14│
│ │日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │吴志雄、徐春梅 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易内容概述：南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南威北方科技│
│ │集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）于2024年与关联方徐春梅女士共同设立北│
│ │京市铄安企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京铄安”），出资额300万元，其中公 │
│ │司持股99%，徐春梅女士持股1%并担任执行事务合伙人；公司与北京铄安共同成立北京茶寿 │
│ │国际健康管理有限公司（以下简称“茶寿健康公司”），注册资本1000万元，其中公司持股│
│ │70%，北京铄安持股30%；公司与北京铄安、吴志雄先生及徐春梅女士共同设立北京代理智能│
│ │科技发展有限公司（以下简称“代理智能公司”），注册资本5000万元，其中公司持股50% │
│ │，北京铄安持股30%，吴志雄先生持股15%，徐春梅女士持股5%。 │
│ │ 北京铄安拟作为代理智能公司及茶寿健康公司的员工持股平台，由于目前相关激励方案│
│ │尚处于筹划阶段，为优化股权结构，提升经营管理效率，2025年3月公司全资子公司泉州南 │
│ │威企业管理有限公司（以下简称“南威企管公司”）以0元受让徐春梅女士持有的北京铄安1│
│ │%股权并担任执行事务合伙人，对应的实缴出资义务由公司承继，变更后公司间接持有北京 │
│ │铄安100%股权。截至本公告披露日，公司已实缴出资代理智能公司0万元，北京铄安0万元，│
│ │茶寿健康公司530万元。 │
│ │ 吴志雄先生、徐春梅女士、北京市铄安企业管理中心（有限合伙）为公司关联方，上述│
│ │交易构成与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 本公告日前12个月内，公司未与同一关联人发生其他关联交易，且未占上市公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次追认的关联交易事项无需提交公司股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 风险提示：本次对外投资事项对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。本次投资│
│ │的标的系初创公司，未来可能受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管│
│ │理等多方面因素的影响，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为促进公司智能体业务及大健康业务发展，实现公司整体战略目标，提升长期价值，20│
│ │24年公司全资子公司北方科技集团与关联方徐春梅女士共同设立北京铄安，出资额300万元 │
│ │，其中北方科技集团持股99%，徐春梅女士持股1%并担任执行事务合伙人；公司与北京铄安 │
│ │共同成立茶寿健康公司，注册资本1000万元，其中公司持股70%，北京铄安持股30%；公司与│
│ │北京铄安、吴志雄先生及徐春梅女士共同设立代理智能公司，注册资本5000万元，其中公司│
│ │持股50%，北京铄安持股30%，吴志雄先生持股15%，徐春梅女士持股5%。 │
│ │ 北京铄安拟作为代理智能公司及茶寿健康公司的员工持股平台，由于目前相关激励方案│
│ │尚处于筹划阶段，为优化股权结构，提升经营管理效率，2025年3月公司全资子公司泉州南 │
│ │威企业管理有限公司（以下简称“南威企管公司”）以0元受让徐春梅女士持有的北京铄安1│
│ │%股权并担任执行事务合伙人，对应的实缴出资义务由公司承继，变更后公司间接持有北京 │
│ │铄安100%股权。截至本公告披露日，公司已实缴出资代理智能公司0万元，北京铄安0万元，│
│ │茶寿健康公司530万元。 │
│ │ 经自查，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，吴志雄先生│
│ │、徐春梅女士为公司关联方，上述交易构成与关联方共同投资的关联交易，但未构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，应当披露。 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司对外 │
│ │投资涉及关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，由其他非关联董│
│ │事表决通过。董事会召开前，公司独立董事对本次追认的关联交易事项召开了独立董事专门│
│ │会议，经表决通过同意提交董事会审议。 │
│ │ 吴志雄先生、徐春梅女士、北京市铄安企业管理中心（有限合伙）之间不存在日常关联│
│ │交易，截至本次关联交易，公司在过去12个月内未与同一关联人发生其他关联交易，且未占│
│ │上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次对外投资事项无需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 关联人一：吴志雄 │
│ │ 吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任公司董事长兼总裁 │
│ │，现任公司董事长、法定代表人。 │
│ │ 吴志雄先生为公司控股股东、实际控制人，其直接持有上市公司股份205229429股，占 │
│ │公司总股本的比例为35.36%。控股股东、实际控制人及其一致行动人徐春梅女士合计共持有│
│ │公司股份205239827股，占公司总股本的35.36%。除此之外，吴志雄先生与上市公司不存在 │
│ │产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
│ │ 关联人二：徐春梅 │
│ │ 徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任公司常务副总裁、 │
│ │董事，现任公司副董事长、总裁、董事会秘书。 │
│ │ 徐春梅女士持有公司股份10398股，占公司总股本的0.0018%，与公司控股股东、实际控│
│ │制人、董事长吴志雄先生为一致行动人，合计持有公司股份205229429股，占公司总股本的3│
│ │5.36%。除此之外，徐春梅女士与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方 │
│ │面的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的│
│ │主体 │
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│关联关系 │与本公司属同一股东控制及其控股的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司监事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │漳州电子信息集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的│
│ │主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司属同一股东控制及其控股的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州电子信息集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的│
│ │主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司属同一股东控制及其控股的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │漳州电子信息集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │河南云数聚网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的│
│ │主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司属同一股东控制及其控股的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、技术服务或者接│
│ │ │ │受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴志雄 1.43亿 24.62 69.63 2025-04-12
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合计 1.43亿 24.62
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │1446.00 │
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│质押占所持股(%) │7.05 │质押占总股本(%) │2.49 │
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│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福州市金控商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │2026-04-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日吴志雄质押了1446.0万股给福州市金控商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-04 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │1.17 │质押占总股本(%) │0.41 │
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│股东名称 │吴志雄 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │泉州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │2031-04-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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