资本运作☆ ◇603638 艾迪精密 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-10│ 6.58│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-16│ 25.49│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-18│ 36.80│ 8477.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-15│ 100.00│ 9.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1闭式系统高压柱塞 │ ---│ 6509.71万│ 1.26亿│ 44.14│ ---│ ---│
│泵和马达建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程机械用电控多路│ ---│ 873.44万│ 1587.65万│ 22.06│ ---│ ---│
│阀建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│在泰国新建年产液压│ ---│ 1.17亿│ 1.64亿│ 65.69│ ---│ ---│
│破碎锤1.6万台、多 │ │ │ │ │ │ │
│元化属具3.6万台和 │ │ │ │ │ │ │
│高端液压件0.8万台 │ │ │ │ │ │ │
│套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│艾崎精密高端液压件│ ---│ 1.53亿│ 1.53亿│ 100.00│ 2485.98万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台翔宇投资有限公司 2890.00万 3.32 19.69 2026-07-01
温雷 2395.71万 2.81 63.62 2026-06-10
宋飞 457.00万 0.53 40.29 2026-06-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 5742.71万 6.66
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.32 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │2027-06-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日烟台翔宇投资有限公司质押340万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-19 │质押股数(万股) │457.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.29 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │2027-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日宋飞质押了567.0万股给招商证券股份有限公司； │
│ │2026年06月17日宋飞解除质押110.0万股并延期质押457万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.39 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-08 │质押截止日 │2027-06-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月08日温雷质押了655.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-21 │质押股数(万股) │562.45 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.94 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-12 │质押截止日 │2027-05-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月12日温雷质押了562.45万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-21 │质押股数(万股) │730.89 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.41 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-14 │质押截止日 │2027-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月14日温雷质押了730.89万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-21 │质押股数(万股) │417.37 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.08 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-07 │质押截止日 │2027-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月07日温雷质押了447.37万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2026年05月13日温雷解除质押30万股并质押417.3700万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-13 │质押股数(万股) │447.37 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.88 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-07 │质押截止日 │2027-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-13 │解押股数(万股) │447.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月07日温雷质押了447.37万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月13日温雷解除质押1626.33万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-13 │质押股数(万股) │70.82 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.88 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-27 │质押截止日 │2026-06-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-13 │解押股数(万股) │70.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月11日温雷解除质押592.45万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月13日温雷解除质押1626.33万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │质押股数(万股) │1610.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.97 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │2026-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日烟台翔宇投资有限公司质押了1610.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │质押股数(万股) │940.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.41 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-07 │质押截止日 │2026-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月07日烟台翔宇投资有限公司质押了940.0万股给华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │567.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │2026-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-17 │解押股数(万股) │567.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日宋飞质押了567.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月17日宋飞解除质押110.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.55 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日烟台翔宇投资有限公司解除质押780.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日烟台翔宇投资有限公司解除质押2286.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-31 │质押股数(万股) │234.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.22 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-23 │质押截止日 │2026-05-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-13 │解押股数(万股) │234.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年5月29日接到股东温雷先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押延 │
│ │期及部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月13日温雷解除质押1626.33万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.50 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-28 │质押截止日 │2025-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-08 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日烟台翔宇投资有限公司质押了1100.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月08日烟台翔宇投资有限公司解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2025-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月30日烟台翔宇投资有限公司解除质押949.0万股 │
│ │公司于2024年11月14日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质│
│ │押延期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日烟台翔宇投资有限公司解除质押2286.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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本公告所载烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度主要财务
数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2026年半年度报
告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为29,810万元至30,800万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约9,111.11万元至10,101.11万元，同比增加约44.
02%至48.80%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为28,241
万元至29,231万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约9,698.31万元至10,688.31
万元，同比增加约52.30%至57.64%。
（一）经营业绩期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）经营业绩情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为29,810万
元至30,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约9,111.11万元至10,101.11万
元，同比增加约44.02%至48.80%。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润约为28,241万元至29,231万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约9,
698.31万元至10,688.31万元，同比增加约52.30%至57.64%。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司主营业务高端液压件、液压属具实现强劲增长，核心增长逻辑持续兑现；
新兴产业硬质合金刀具、RV减速机等产品实现量产及销售，业绩持续向好经营。
1.以战略目标为导向，公司实施强激励牵引机制，全面激活组织效能，主营产品量能大幅
释放，降本增效成果超预期兑现，盈利弹性持续显现。
2.挖掘机用高端液压件国产替代进程全面加速，尤其体现在外资品牌的挖掘机方面；公司
以前装市场长期稳健的批量交付能力，持续夯实渗透率提升通道。海外市场方面，成功卡位多
家大型主机厂供应体系，实现战略级配套突破；国内市场头部客户订单持续高景气，需求端增
长势能强劲。
3、公司新兴产业硬质合金刀具、RV减速机等系列产品实现量产及销售，业绩增长较快。
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2026-07-10│其他事项
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赎回数量：887000元（8870张）
赎回兑付总金额：891132.76元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年7月9日
“艾迪转债”摘牌日：2026年7月9日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年5月7日起至2026年5月2
7日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价
格18.65元/股的130%，即不低于24.25元/股。根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“艾迪转债”的有
条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年5月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“艾
迪转债”的议案》，公司董事会决定行使“艾迪转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的“艾迪转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5
月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于提前赎回“艾迪转债”的公告》（
公告编号：2026-033）公司于2026年6月23日披露了《关于实施“艾迪转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号2026-042），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事项，并在
2026年6月24日至2026年7月8日期间披露了11次关于实施“艾迪转债”赎回暨摘牌的提示性公
告。
（三）本次可转债赎回的有关事项
1.赎回登记日：2026年7月8日
2.赎回对象：本次赎回对象为2026年7月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的“艾迪转债”的全部持有人。
3.赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.4658元/张，计算过程
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2026年4月15日）起至本计息年度赎回日（2026年7
月9日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计85天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×85/365=0.4658元/张赎回价格=可转债面
值+当期应计利息=100+0.4658=100.4658元/张
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2026-07-01│股权质押
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（
以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146741743股，占公司总股本的16.86%，本次股份
质押办理完成后，其中被质押的股份累计28900000股，占其持有公司股份总数的19.69%，占公
司总股本的3.32%。
截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份500458517股，占
公司总股本的57.50%。本次股东部分股份质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动
人所持公司股份中已质押的股份总数为33470000股，占其所持股份比例为6.69%，占公司总股
本的3.85%。
一、公司股份质押情况
公司于2026年6月30日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所直接持有本公司的部分股份
质押。
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2026-06-30│其他事项
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前次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定；
本次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定；根据《上市公司证券发行管理办
法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，烟台艾迪精密机械股份有限公司（
以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元
”）对公司于2022年4月15日发行的可转换公司债券（债券简称：艾迪转债，债券代码：11364
4）进行了跟踪信用评级。公司前次主体信用评级结果为“AA-”，“艾迪转债”前次信用评级
结果为“AA-”，前次评级展望为“稳定”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月20日
。评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6
月29日出具了《2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评
级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【514】号01），本次公司主体信用评级结果为“AA-”，
“艾迪转债”信用评级结果为“AA-”，本次评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次未发
生变化。本次信用评级报告《2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券
2026年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-06-23│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“艾迪转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年7月8日
赎回价格：100.4658元/张
赎回款发放日：2026年7月9日
最后交易日：2026年7月3日截至2026年6月22日收市后，距离2026年7月3日（“艾迪转债
”最后交易日）仅剩9个交易日，2026年7月3日为“艾迪转债”最后一个交易日；最后转股日
：2026年7月8日
截至2026年6月22日收市后，距离2026年7月8日（“艾迪转债”最后转股日）仅剩12个交
易日，2026年7月8日为“艾迪转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“艾迪转债”将
自2026年7月9日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“艾迪转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.55元/股（因公
司实施2025年年度权益分派，自2026年6月15日起“艾迪转债”的转股价格由人民币18.65元/
股调整为人民币18.55元/股）的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期
应计利息后（即100.4658元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
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2026-06-19│股权质押
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一宋飞先生直接持有
本公司股份为11342198股，占公司总股本的1.32%，本次股份质押延期及解除质押办理完成后
，其中被质押的股份累计4570000股，占其持有公司股份总数的40.29%，占公司总股本的0.53%
。
截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份500458517股，占
公司总股本的58.40%。本次股东部分股份质押延期及解质押办理完成后，控股股东、实际控制
人及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为30070000股，占其所持股份比例为6.01%
，占公司总股本的3.51%。
一、公司股份质押情况
公司于2026年6月18日接到实际控制人之一宋飞先生函告，获悉其所直接持有本公司的部
分股份质押延期及部分股份解除质押。
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2026-06-10│股权质押
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东温雷先生持有本公司股份为37
659417股，占公司总股本的4.42%，其中被质押的股份累计23957100股，占其持有公司股份总
数的63.62%，占公司总股本的2.81%。
截至本公告日，股东温雷先生及一致行动人合计持有公司股份为72770033股，占公司总股
本的8.54%。本次股东股份质押办理完成后，股东温雷先生及一致行动人所持公司股票中已质
押的股份总数为23957100股，占其所持股份比例为32.92%，占公司总股本的2.81%。
一、公司股份质押情况
公司于2026年6月9日接到股东温雷先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押。
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2026-05-28│其他事项
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烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“艾迪精密”)股票自2026年5月7日
起至2026年5月27日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“艾迪转
债”当期转股价格18.65元/股的130%，即不低于24.25元/股，已触发“艾迪转债”有条件赎回
条款。
公司于2026年5月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“艾
迪转债”的议案》，公司董事会决定行使“艾迪转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的“艾迪转债”全部赎回。
投资者所持“艾迪转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按18.65元/股的转股价
格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，
可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，公司于2022年4月15日公开发行
了1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100000万元，期限6年，债券的票面利
率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100000万元可转
换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代
码“113644”。
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2026-05-21│股权质押
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东温雷先生持有本公司股份为37
659417股，占公司总股本的4.53%，其中被质押的股份累计17107100股，占其持有公司股份总
数的45.43%，占公司总股本的2.06%。
截至本公告日，股东温雷先生及一致行动人合计持有公司股份为72770033股，占公司总股
本的8.76%。本次股东股份质押及解除质押办理完成后，股东温雷先生及一致行动人所持公司
股票中已质押的股份总数为17107100股，占其所持股份比例为23.51%，占公司总股本的2.06%
。
一、公司股份质押情况
公司于2026年5月20日接到股东温雷先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押及部
分股份解除质押。
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2026-05-13│股权质押
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东温雷先生持有本公司股份为37
659417股，占公司总股本的4.53%，其中被质押的股份累计20437000股，占其持有公司股份总
数的54.27%，占公司总股本的2.46%。
截至本公告日，股东温雷先生及一致行动人合计持有公司股份为72770033股，占公司总股
本的8.76%。本次股东股权质押及解除质押办理完成后，股东温雷先生及一致行动人所持公司
股票中已质押的股份总数为20437000股，占其所持股份比例为28.08%，占公司总股本的2.46%
。
一、公司股份质押情况
公司于2026年5月12日接到股东温雷先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押及部
分股份解除质押。
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2026-05-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份
有限公司办公楼9楼会议室
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2026-04-22│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”）、烟台艾迪奥朗机
械科技有限公司（以下简称“艾迪奥朗”）、烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司（以下简称“艾
迪锐能”）、烟台艾迪艾创机器人科技有限公司（以下简称“艾迪艾创”）和亿恩新动力科技
（山东）有限公司（以下简称“亿恩新动力”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告日，公司对控股子公司,艾迪奥
朗、艾迪锐能、艾迪艾创提供担保余额均为0万元，公司对控股子公司艾迪液压提供担保余额
为550.00万元，对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为1841.50万元，公司拟对上述5家控股
子公司提供不超过5亿元人民币的担保额度。
本次担保是否有反担保：否。
本公司无逾期对外担保。
一、预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的基本情况
根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营实际及银行贷款
情况，以及2026年度公司业务发展规划的实际需要，公司拟将在2026年度从银行申请贷款不超
过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母
子公司之间可以自行调整，但累计贷款总额不得超过前述额度。
为了使控股子公司能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展，同时减少母子公司之间
的营运资金往来，公司拟为控股子公司艾迪液压、艾迪奥朗、艾迪锐能、艾迪艾创、亿恩新动
力提供最高额不超过人民币5亿元的担保（或等值外币，下同），涉及的担保种类包括但不限
于保证、抵押、质押、留置、定金等，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等，
担保范围包括公司与控股子公司之间的担保，以及公司控股子公司之间的担保，预计2026年度
对控股子公司担保额度明细如下：
币种：人民币，单位：万元
公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公
司实际情况，可在各控股子公司之间进行担保额度调剂。担保实际发生时，在预计担保额度范
围内，资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他控股子公司担保额度中调剂使用，资产
负债率超过70%的控股子公司只能从资产负债率70%以上的控股子公司担保额度中调剂使用。上
述担保额度审批的有效期自2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止
。董事会提请公司股东会授权公司董事长在本次担保额度内审批为控股子公司提供担保。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是对公司2026年即将发生的担保情况的上限预计，新增的担保协议尚未签署
，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以实际签署的相关担保协议等文件为准，最终实际
担保余额不超过本次授予的总担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根
据实际情况履行信息披露义务。
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2026-04-22│其他事项
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为全面贯彻落实上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动工作要求
，切实履行上市公司责任，切实提升上市公司质量、经营效益与股东回报水平，共同促进资本
市场平稳健康发展。烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略
，核心竞争力及对公司未来发展的信心，以高质量发展为主题，围绕高端液压件、工程机械液
压属具、工业机器人、硬质合金刀具、储能、传动六大业务板块，统筹提质、增效、重回报，
全面提升核心竞争力、资产质量与股东价值，切实增强可持续发展能力,特制定本“提质增效
重回报”行动方案，具体措施如下：
一、提升经营质量，夯实发展基础
1.优化产能布局，提升生产线柔性化、自动化、集约化水平，提高产能利用率与交付效率
。
2.强化降本增效，推进精益生产、集中采购、数字化管控，严控成本费用，提升净资产收
益率与盈利水平。
3.坚持聚焦主业、做强主业原则，围绕产业链关键环节开展高质量产业并购与战略合作，
优化业务结构与资产质量。
4.加强应收账款与存货管理，改善现金流，提升资产运营效率与经营稳健性。
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2026-04-22│其他事项
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据公司
《薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，
制定了2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事津贴方案
1.公司向独立董事发放津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定
独立董事职务津贴，公司独立董事实行年度津贴制；2.经参考行业薪酬水平、地区经济发展状
况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，独立董事津贴维持
8万元/年（含税），按年发放，无须考核；3.独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，
独立董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、业绩说
明会、与审计及内审部人员进行现场沟通、现场考察等独立董事必要履职的相关交通费、办公
费、差旅费等费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工董事）薪酬方案
1.非独立董事薪酬将根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照
公司《薪酬管理制度》相关规定安排确定报酬，其中兼任高级管理人员或其他公司职务的，薪
酬标准按照其在公司所任职务核定，不另外领取董事津贴；
2.非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且一定比例的绩效薪酬将在2026年年
报披露后予以发放，具体以实际执行情况为准；
3.上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、信托公司等金融机构；
本次委托理财金额：单日最高额不超过30000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下
滚动使用；
委托理财产品名称：委托理财产品；
委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月；
履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026
年4月20日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司使用闲置自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行
、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机
构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30000
万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30000万元，在决议有效期内该
资金额度可滚动使用。具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1.现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固
定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财
产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的
规定。
2.决议有效期
自公司第五届董事会第十三次会议决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有
资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关
法律法规及时履行披露义务。
3.现金管理的额度
公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过30000万元（含）的闲置自有资金进行委托
理财。在上述额度内，自公司第五届董事会第十三次会议决议审议通过之日起1年内有效，可
循环滚动使用。
4.实施方式
董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织
实施。授权期限自公司第五届董事会第十三次会议决议审议通过该事项之日起一年。
二、对公司的影响
1.公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的
投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
本次利润分配方案：每股派发现金红利0.10元（含税），该事项尚需提请公司股东会审议
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为393675207.10元。期末可供股东分
配的利润为2088767246.72元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，
拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股
本831088810股，扣减回购专用账户股份812465股后的股份数为830276345股，以此计算合计拟
派发现金红利83027634.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）
总额共计166136488.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.20%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制
性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-25│股权回购
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一、回购股份的基本情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于2025年12
月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，
同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于转换公司可转
债。本次回购股份的价格上限为人民币27元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币10000
万元（含），不超过人民币20000万元（含）。回购期限为自公司第五届董事会第十一次会议
审议通过回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2025年11月21日和2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份预案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告如下：
2026年2月24日公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份2
0.90万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.025%，回购成交的最高价为24.41元/股、最低
价为24.27元/股，已支付的资金总额为人民币508.777万元（含交易费用）。上述回购股份进
展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
本公告所载烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度主要财务数
据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数
据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2025年经营业绩情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现营业收入314,000.00万元到326,000.00万元，与
上年同期（法定披露数据）相比，将增41,513.98万元到53,513.98万元，同比增加15.24%到19
.64%。
归属于母公司所有者的净利润37,900.00万元到39,500.00万元，与上年同期（法定披露数
据）相比，将增加3,486.53万元到5,086.53万元，同比增加10.13%到14.78%
本次业绩情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2024年度实现营业收入为272,486.02万元，归属于母公司所有者的净利润为34,413.47万
元。
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2026-01-06│其他事项
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日和2025年11月25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精
密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054
），公司拟将以上回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。
除上述调整外，公司回购方案的其他内容未发生变化；
本次调整回购股份资金来源事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交
股东会审议；
一、回购股份的基本情况
公司于2025年11月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份
，用于转换公司可转债。本次回购股份的价格上限为人民币27元/股（含），回购股份资金总
额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）。回购股份资金来源为自有
资金。回购期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2025年11月21日和2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预
案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054）。
二、股份回购的进展情况
截至本公告日，公司尚未开始实施回购。
三、增加股份回购资金来源的情况
为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，综合考虑公司货币
资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况，公司决定将回购方案的回购股份资金来
源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司回购方案的其他内容
未发生变化。
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2025-11-25│股权质押
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（
以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146741743股，占公司总股本的17.66%，其中被质
押的股份累计25500000股，占其持有公司股份总数的17.38%，占公司总股本的3.07%。
控股股东一致行动人宋飞先生持有本公司股份为11342198股，占公司总股本的1.36%，其
中被质押的股份累计5670000股，占其持有公司股份总数的49.99%，占公司总股本的0.68%。
截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份为500458517股，
占公司总股本的60.22%。本次股东股权质押及解质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一
致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为31170000股，占其所持股份比例为6.23%，占公
司总股本的3.75%。
公司于2025年11月24日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押
及部分股份解除质押。
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2025-11-21│股权回购
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分公司A股股份（以下简称“本次回购”），主要内容如下：
回购股份金额：本次回购资金总额不低于10000万元（含）,不超过20000万元（含），具
体以回购期满时实际回购金额为准；
回购股份资金来源：公司自有资金；
回购股份用途：用于转换公司可转债；
回购股份价格：不超过27元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%；
回购股份方式：集中竞价交易方式;
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东、董事及高级管理人员未来3个月、未来6个月无减持股份的计划。若上述主体后续有
减持股份计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
2.本次回购股份的资金来源于自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购
方案无法实施的风险；
3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或
终止回购方案的风险；
4.本次公司回购股份拟用于转换公司可转债，可能存在公司发行的可转债在回购完成后的
法定期限内因转股不足，导致公司回购股票不能全部转股的风险；
5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新
规调整回购相应条款的风险；
6.本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据
市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情
况及时履行信息披露义务，需请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1.2025年11月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》。
2、根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第三章
第二节第二十三条第一款的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，经三分之
二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和自身价值的认同，为股东创造长远持续的价值，结合公司经
营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情况下，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，公司拟回购股份用于转换公司可转债。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1.本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
发生下述情况或触及以下条件的，则本次回购的实施期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
2.本次回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案
将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
3.公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施。公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额1.本次回购股份将用于
转换公司可转债。
2.本次回购股份的回购资金总额不低于10000万元（含），不超过20000万元（含），具体
回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
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2025-11-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月20日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份
有限公司办公楼9楼会议室
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2025-11-06│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年11月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：烟台翔宇投资有限公司公司已于2025年10月31日公告了股东会召开通知，单独
或者合计持有17.66%股份的股东烟台翔宇投资有限公司，在2025年11月5日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次提交2025年第二次临时股东会审议的临时提案《关于向下修正“艾迪转债”转股价格
的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会进行表决时，持有“艾
迪转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。具体内容详见公司于20
25年11月6日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格
的公告》（公告编号：2025-047）。
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2025-10-31│其他事项
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以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），该事项尚需提请公司股东会审议。
此次利润分配的方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
一、利润分配议案的具体内容
根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度财务报表（未
经审计），截至2025年9月30日，公司2025年前三个季度实现归属于母公司股东的净利润为316
025021.79元。期末可供股东分配的利润为2139866640.29元。经董事会决议，本次利润分配的
预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10
股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年第三季度末公司总股本831088544股，以此计算
合计拟派发现金红利83108854.00元（含税），占2025年度前三季度合并报表中归属于母公司
股东净利润的比例为26.30%。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年10月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案，本方案
符合公司章程规定的利润分配政策，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-09-20│其他事项
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
徐尚武先生的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构优化调整
安排以及个人意愿，徐尚武先生自愿辞去公司董事职务。辞去上述职务后，徐尚武先生仍在公
司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，徐尚武先生的辞职报告
自送达董事会时生效。
公司于2025年9月19日在公司会议室召开职工代表大会，选举徐尚武先生担任公司第五届
董事会职工代表董事，任期与公司股东会选举产生的第五届董事会董事任期一致。符合相关法
律法规的要求。
一、董事离任情况
徐尚武先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行
，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月19日召开职工代表大会，经全体与
会职工代表表决，选举徐尚武先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，徐尚武先
生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期
自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。徐尚武先生符合《公司
法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公
司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-12│其他事项
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到民生证券股份有限公司
（以下简称“民生证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
民生证券作为公司2021年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原委派李晓东和阙雯磊
担任保荐代表人负责持续督导工作，法定持续督导期间至2023年12月31日。但鉴于公司本次公
开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所相关规定，民生证券仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责，直至募集资
金使用完毕。现由于李晓东工作调整将不再负责公司募集资金持续督导工作，为保证持续督导
工作的有序进行，民生证券委派陈东耀（简历详见附件）接替李晓东的工作，继续履行对公司
2021年度公开发行可转换公司债券的持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司2021年度公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人为陈
东耀和阙雯磊，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义
务结束为止。
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2025-08-30│其他事项
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会第八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审
议，现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年
修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消
监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照
有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-12│股权质押
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公司于2025年8月11日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押
及部分股份解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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