资本运作☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│香港海阔有限公司 │ 9600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│陕西金信谊化工科技│ 6483.50│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000吨水性化 │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东海利尔2000吨/ │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│年丙硫菌唑原药及多│ │ │ │ │ │ │
│功能生产车间建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 1.23亿│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
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│年产7,000吨水性化 │ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50,000吨水溶性│ 1.29亿│ 0.00│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│肥料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心扩建项目 │ 2997.80万│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
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│补充与主营业务相关│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
│的流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其26%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │西双版纳一禾农资有限公司 │
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│关联关系 │公司有董事人员担任其董事或监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其26%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西双版纳一禾农资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司有董事人员担任其董事或监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张爱英 548.00万 1.61 4.31 2023-12-14
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合计 548.00万 1.61
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-15 │质押股数(万股) │548.00 │
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│质押占所持股(%) │4.31 │质押占总股本(%) │1.61 │
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│股东名称 │张爱英 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-01-24 │质押截止日 │2024-11-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月13日张爱英解除质押452.0万股 │
│ │2023年12月14日张爱英质押了548.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-27 │质押股数(万股) │423.55 │
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│质押占所持股(%) │3.33 │质押占总股本(%) │1.24 │
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│股东名称 │张爱英 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-26 │质押截止日 │2023-12-25 │
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│实际解押日 │2023-01-04 │解押股数(万股) │423.55 │
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│质押说明 │2022年12月26日张爱英质押了423.55万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年01月04日张爱英解除质押423.55万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海利尔药业│山东海利尔│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海利尔药业│山东海利尔│ 6075.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-12│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为225030股。
本次股票上市流通总数为225030股。
本次股票上市流通日期为2024年3月15日。
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
(一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况
1、2021年3月5日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议
通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就
本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意
见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔
药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021年3月6日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2021年3月6
日起至2021年3月15日止，在公示的时限内，公司未接到任何组织或个人提出异议或不良反映
。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2021年3月15日出具了《监事会关于
公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年3月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司2021年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得20
21年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021年3月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董
事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授
予日符合相关规定。
5、2021年5月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》
（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为2021年5月10日，登记数量为541.4万股。
6、2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审
议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励
对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的17
.36万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
7、2022年2月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司7名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件
，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的15.96万股限制性股票进行回购注销，同意向1
48名激励对象授予预留限制性股票140万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。
8、2022年3月17日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公
告》（公告编号：2022-013），确定限制性股票登记日为2022年3月15日，登记数量为99.3万
股。
9、2022年4月25日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通
过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为符
合解锁条件的316名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为2167200股。
公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
10、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司29名
激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁
的43.742万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
11、2023年2月23日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议
通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为
符合解锁条件的96名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为267180股。
公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
12、2023年4月27日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议
通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意为
符合解锁条件的295名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为2027340股
。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
13、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司31名激
励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的
22.435万股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
14、2024年2月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审
议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意
为符合解锁条件的83名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为225030股
。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
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2024-02-28│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划
31名激励对象已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共22.435万股需要
进行回购注销，公司总股本340230446股将减少至340006096股，公司注册资本由原来的340230
446元变更为340006096元，相关内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-056）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照
》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913702007180212494
名称：海利尔药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：青岛市城阳区城东工业园内
法定代表人：葛家成
注册资本：叁亿肆仟万零陆仟零玖拾陆元整
成立日期：1999年12月01日
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有
效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有
害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发
、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2024-02-28│其他事项
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公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第二期解锁条件已成就，符合
解除限售条件的激励对象共83名，可解除限售的限制性股票数量为225030股，占目前公司总股
本的0.066%。
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬
请投资者注意。
2024年2月27日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就
的议案》，现就相关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
(一)本激励计划已履行的决策程序及信息披露情况
1、2021年3月5日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议
通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就
本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意
见，并公开征集投票权。北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称“金杜”）出具了《北京
市金杜（青岛）律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草
案）的法律意见书》。
2、2021年3月6日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2021年3月6
日起至2021年3月15日止，在公示的时限内，公司未接到任何组织或个人提出异议或不良反映
。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2021年3月15日出具了《监事会关于
公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年3月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司2021年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得20
21年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021年3月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董
事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授
予日符合相关规定。
5、2021年5月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》
（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为2021年5月10日，登记数量为541.4万股。
6、2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审
议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励
对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的17
.36万股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
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2024-01-03│股权回购
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回购注销原因：根据公司2021年限制性股票激励计划相关规定，公司部分激励对象已不符
合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2023年10月27日，公司召开第五届董事会第
二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》。公司部分激励对象已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对
该等激励对象已获授但尚未解锁的
22.435万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容
详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披
露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023
-054）。
2023年10月28日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：2023-055），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自以上公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务
或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定部分激励对象不再具备激励资格
，其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及31名激励对象，合计拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性
股票224350股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3115910股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882884035），并向中国结算上海分公司提交了回
购注销申请，预计本次限制性股票于2024年1月5日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登
记手续。
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2023-12-14│股权质押
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张爱英女士持有本公司股份
为127253000股，占公司总股本的37.40%，本次质押展期后，张爱英女士累计质押公司股份548
0000股，占其持有公司股份总数的4.31%，占公司总股本的1.61%。
截至本公告日，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限合伙）
合计直接持有公司股份219641039股，占公司总股本的64.56%。本次质押展期后，张爱英及其
一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限合伙）直接持有的公司股份中处于质押
状态的股份累计数为5480000股，占其合计所持公司股份总数的2.50%，占公司总股本的1.61%
。
公司于近日接到控股股东张爱英女士关于办理所持股份质押展期的通知。
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2023-10-28│股权回购
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1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，其中：首次授予的限制性股票激励对象18人因离
职原因，不再具备激励资格，将其已获授但尚未解锁的12.6万股限制性股票由公司按照6.643
元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销；预留部分限制性股票授予的激励对象13人因
离职原因，不再具备激励资格，将其已获授但尚未解锁的9.835万股限制性股票由公司按照9.7
5元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销。
综上，公司本次拟回购注销数量为22.435万股,占公司总股本的0.0659%。
2、回购资金总额与回购资金来源
公司就首次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量（12.6万股）×回购价格（
6.643元/股）加上同期银行存款利息之和，合计875819.25元，折合回购价格为6.95
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