资本运作☆ ◇603655 朗博科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-12-19│ 6.46│ 1.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产——│ ---│ ---│ ---│ 8108.78│ 57.52│ 人民币│
│理财产品及结构性存│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│应收融资款-应收银 │ ---│ ---│ ---│ 4697.37│ ---│ 人民币│
│行承兑汇票 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车动力系统和制动│ 7294.03万│ 919.70万│ 4183.78万│ 57.36│ 278.20万│ ---│
│系统橡胶零部件生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车用O型圈生产项 │ 2587.44万│ 1554.15万│ 2594.70万│ 100.28│ 406.95万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4495.54万│ 408.50万│ 812.24万│ 18.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户21家。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为27,922,711.94元，截至2024
年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币141,570,124.87元。经董事会、监事
会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行资本公积金转增股
本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本106,000,000股，扣减公司回购账户股份数9
50,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,505,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（
包括中期已分配的现金红利）总额15,757,500.00元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额14,789,097.00元，现金分红和回购金额合计30,546,597.00元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例为109.40%。如在本公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购账户股份数发生变化，将另行公告具体调整
情况。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度
不超过人民币12000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司本次
董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金可以循环滚动使
用。
现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资
产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强
的合格专业理财机构发行的理财产品。
已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司2025年4月27日召开的第四届董事会第二
次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资信状况及财务
状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品，但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使
用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股
东谋求更多投资回报。
（二）现金管理的主体：公司及合并报表范围内的子公司。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、
信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状
况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币12000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期
限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金
可以循环滚动使用。
（五）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。
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2025-04-15│其他事项
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常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了2025年第
一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》。同日，召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会
董事长的议案》，选举戚淦超先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
根据《公司章程》的规定，戚淦超先生担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代
表人变更的工商登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。公司新
营业执照法定代表人变更为戚淦超先生，原营业执照其他登记项目未发生变更。
变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：913204007705255756
名称：常州朗博密封科技股份有限公司
注册资本：10600万元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2005年02月05日
法定代表人：戚淦超
住所：金坛区尧塘街道金博路1号
经营范围：精密密封件、橡塑制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设计、生产；销售
自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-07│其他事项
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根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）和
《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综合
考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，公司制定了《常州朗博密封科技股
份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持现金分红为主这
一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保
持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-08-28│委托理财
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现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度
不超过人民币12000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司本次
董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金可以循环滚动使用
。
现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资
产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强
的合格专业理财机构发行的理财产品。
已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司2024年8月26日召开的第三届董事会第十
四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资信状况及财务
状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品，但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使
用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股
东谋求更多投资回报。
2、现金管理的主体：公司及合并报表范围内的子公司。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、
信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状
况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。
4、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币12000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期
限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金可
以循环滚动使用。
5、资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。
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2024-08-28│其他事项
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常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度拟以每10股派发现金
红利人民币0.5元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币140722040.42元。经董
事会、监事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股
本106000000股，扣除公司回购专用证券账户持有股份数950000股后，实际参与利润分配的股
份数量为105050000股，以此计算合计拟派发现金红利5252500元（含税）。本年度公司现金分
红比例为43.63%。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的
规定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专
用证券账户中的950000股将不参与公司本次利润分配。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年半年度利润
分配预案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的
规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远
利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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