资本运作☆ ◇603658 安图生物 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市梅丽纳米孔科│ ---│ ---│ 10.26│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│体外诊断产品产能扩│ 14.35亿│ 6392.84万│ 4.71亿│ 33.10│ ---│ ---│
│大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断试剂产能扩│ 3.16亿│ 522.51万│ 2.76亿│ 88.61│ ---│ ---│
│大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安图生物诊断仪器产│ 3.67亿│ 2320.30万│ 2.86亿│ 78.76│ ---│ ---│
│业园项目（体外诊断│ │ │ │ │ │ │
│仪器研发中心） │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断产品研发中│ 8.33亿│ 4266.82万│ 3.14亿│ 38.06│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安图生物诊断仪器产│ 2.02亿│ 1650.23万│ 1.57亿│ 78.57│ ---│ ---│
│业园之营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6.10亿│ ---│ 6.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-22│其他事项
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一、独立董事辞职情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月20日收到独立
董事顾军先生的书面辞职报告，顾军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务
，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容
详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于
独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-099）。
二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于顾军先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公
司董事会提名乔海灵先生为第五届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对乔海灵先生的
任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。
公司于2025年1月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提名补选独立董事
候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名乔海灵先生（简历附后）为公司
第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提
交公司股东大会审议。
乔海灵先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员的职务，任期与公司第五届董
事会任期一致。调整后公司第五届董事会专门委员会组成如下：
审计委员会：申香华、袁华刚、祁园明，申香华担任主任委员。
战略发展委员会：苗拥军、张瑞峰、乔海灵、祁园明、袁华刚，苗拥军担任主任委员。
薪酬与考核委员会：乔海灵、苗拥军、杨增利、祁园明、申香华，乔海灵担任主任委员。
提名委员会：祁园明、苗拥军、张亚循、乔海灵、申香华，祁园明担任主任委员。
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2025-01-22│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响
，提高外汇资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公
司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。
交易品种和交易金额：最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过89
00万美元（或等值货币，含本数）开展外汇套期保值，交易币种包括但不限于美元、欧元、日
元等与实际业务相关的币种。
交易工具和交易场所：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等相关衍生品的单一产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。交易场
所包括场内和场外。
已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通
过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不进行投机和非法套利交易。但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、履约风险、
内部控制风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司近年来着力开拓境外市场，境外销售收入占比不断提高，受国际政治、
经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇
资金使用效率，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降
低财务费用、增强财务稳健性。
为保障有效地控制外汇套期保值风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外
汇套期保值业务的管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面作出
了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理，开展
外汇套期保值业务具有可行性。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟使用最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过
8900万美元（或等值货币，含本数）开展外汇套期保值业务，交易币种包括但不限于美元、欧
元、日元等与实际业务相关的币种。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务限于与经国家外汇管理局和中国人民银行批
准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，本次外汇套期保值业务交易对手方
不涉及关联方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等相关衍生品的单一产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。既可采取
全额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。
（五）交易期限及授权
本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业
务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2025年1月21日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
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2024-12-27│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）及全资子公司安图
实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）于近日收到国家药品监督管理局、河南
省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2024-12-24│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）于2024年8月19日
召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案于2024年9月19日经公司2024年第二次临时股东大
会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年8月21日及2024年9月20日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日在河南省市场监督管理局办理完成注册资本的工商变更登记和《公司章程》
的备案手续，并取得了河南省市场监督管理局换发的新《营业执照》，具体内容如下：
1.统一社会信用代码：914100007167932103
2.名称：郑州安图生物工程股份有限公司
3.类型：股份有限公司(外商投资、上市)
4.住所：郑州经济技术开发区经北一路87号
5.法定代表人：杨增利
6.注册资本：伍亿捌仟壹佰零壹万壹仟叁佰肆拾陆人民币元整
7.成立日期：1999年09月15日
8.经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生
产；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；生物化
工产品技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售
；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；塑料制品制造；
塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；新型有机活性材料销售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-12-12│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品
投资金额：不超过23.9亿元闲置自有资金
投资期限：董事会审议通过之日起一年之内有效
履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11
日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司购买的金融产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买
安全性高、流动性好、风险可控的金融产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资额度及品种
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经
营的基础上，公司及子公司对最高额度不超过23.9亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、风险可控的金融产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用
。
（三）资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托
产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、审议程序
公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司暂时闲置自有资金，进
一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及子公司对最高额度不超
过23.9亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融产品
。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或董事长授权人员在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。本
事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2024-12-10│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）于近日收到中国证
券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）出具的行政监管措施决定书〔2024
〕100号《关于对郑州安图生物工程股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定
》（以下简称“《决定书》”），现将内容公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
“郑州安图生物工程股份有限公司，苗拥军、房瑞宽：
经查，我局发现郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称公司）存在部分董事在董事会
审议关联议案中未回避表决、内幕信息知情人登记管理不规范的问题。不符合《上市公司治理
准则》（证监会公告〔2018〕29号）第六十条第一款、《上市公司监管指引第5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号）第六条第一款、第七条第一款
、第十条第一款的规定。苗拥军作为公司董事长、房瑞宽作为公司董事会秘书，对上述事项负
有主要责任。
根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息
知情人登记管理制度》第十六条第一款第一项的规定，我局决定对公司、苗拥军、房瑞宽采取
出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券
法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起30日内
向我局报送书面整改报告。如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向
中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖
权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司及上述人员高度重视《决定书》中指出的相关问题，并严格按照河南证监局的监管要
求，积极落实相关事项的整改工作。公司将以此为戒，后续加强对证券法律法规的学习，进一
步强化规范运作意识，切实提升公司内部控制和规范运作水平，促进公司健康稳定发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-12-03│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，二级子公司云南安图
久和科技发展有限公司（以下简称“云南安图久和”）名下被冻结的银行账户及资金已解除冻
结，恢复正常使用状态。具体情况如下：
一、银行账户冻结情况
因公司二级子公司云南安图久和与云南金赞高商贸有限公司存在业务纠纷，云南安图久和
银行账户因对方申请诉前财产保全而被冻结。具体内容详见公司于2024年10月17日披露的《安
图生物关于二级子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-077）。
二、银行账户解除冻结情况
上述银行账户被冻结期间，经双方协商一致，对方向法院申请解除对云南安图久和银行账
户及资金的保全措施。近日经云南安图久和查询银行账户信息发现，被冻结的银行账户及资金
已解除冻结，恢复正常使用状态。
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2024-11-26│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到国家药
品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2024-10-29│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事
会第一次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于公司高级管理
人员薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司
董事会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第五届高级管理人员（含兼任董事的高级管理人员）。
二、适用期限
自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬结构
公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，标准结合公司整体
薪资水平等制定，由基本薪酬和效益薪酬两部分组成，基本薪酬与日常绩效考核结果等挂钩，
效益薪酬与具体考核方案的结果挂钩。
1.基本薪酬按月支付，结合公司绩效考核管理规定与月度绩效考核结果等挂钩。根据每年
制定的考核指标在月度考核后结合评价系数进行发放。
2.效益激励=效益薪酬×指标完成比例×利润指标完成系数×销售任务完成系数。其中考
核指标根据个人职责制定单独考核方案，年度结束后按照相关考核方案计算确定当年度发放额
，利润指标完成系数及销售任务完成系数结合公司年度完成情况进行计算。
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2024-10-17│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年10月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：郑州安图实业集团股份有限公司
2.提案程序说明公司已于2024年10月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有56
.70%股份的股东郑州安图实业集团股份有限公司，在2024年10月16日提出临时提案并书面提交
公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定进行审查，认为上述临时议
案的提案人资格提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；临时议案
的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项并且符合法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定，因此同意将新增临时提案直接提交公司股东大会审议，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会收到控股股东郑州安图实业集团股份有限公司《关于提请2024年第三次临时股
东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉条款的议案》作为临
时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月17日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉条款的公告（》公告编号
：2024-076）。
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2024-10-17│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）二级子公司云南安
图久和科技发展有限公司（以下简称“云南安图久和”）于2024年10月15日收到云南省昆明市
五华区人民法院作出的（2024）云0102财保6127号《民事裁定书》，云南安图久和部分银行账
户被司法冻结。
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2024-09-28│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到国家药
品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2024-08-29│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司近日收到全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以
下简称“安图仪器”）通知，根据河南省市场监督管理局《关于开展市场主体经营范围登记规
范化工作的通知》要求及公司实际生产经营需要，安图仪器对其经营范围进行了变更，目前已
完成工商变更登记，并取得了郑州经济技术开发区市场监督管理局换发的新《营业执照》，主
要信息如下：
1.统一社会信用代码：914101007991755210
2.名称：安图实验仪器（郑州）有限公司
3.类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
4.住所：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号
5.法定代表人：刘聪
6.注册资本：5000万人民币
7.成立日期：2007-03-15
8.营业期限：长期
9.经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生
产；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；医疗器械互联网信息服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；工程和技
术研究和试验发展；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用设
备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子
产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；
计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-08-22│其他事项
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一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司控股股东安图实业
（二）增持主体已持有公司股份数量及持股比例
本次增持前，安图实业持有公司股份323904473股，占公司总股本的55.75%。
（三）本次增持主体在本公告日之前十二个月内未披露过增持计划。
二、本次增持的首次增持情况
（一）首次增持情况
2024年8月21日，安图实业通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持安图生物股
份1284600股，占公司总股本的0.22%，增持成交总金额50040084.11元（不含交易费）。
（二）首次增持前后持股数量及比例
首次增持前，安图实业持有公司股份323904473股，占公司总股本的55.75%；
首次增持后，安图实业持有公司股份325189073股，占公司总股本的55.97%。
（三）增持主体是否提出后续增持计划
安图实业计划自2024年8月21日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股份，拟累计增持
金额上限为3亿元人民币，增持金额下限为1.5亿元人民币（含2024年8月21日已增持金额）。
三、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份目的
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为切实维护广大投资者权益，
增强投资者信心。
（二）本次拟增持股份的种类和方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售条件流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额
本次拟增持股份金额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元（含本次已增持股份金额
）。
（四）本次拟增持股份的价格
后续增持计划不设价格区间，安图实业将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势
实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增持计划实施期限为自首次增持之日
（2024年8月21日）起6个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持
的期间之外）。实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划
在股票复牌后顺延实施。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
（七）增持主体需要承诺：安图实业承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有
的公司股份。
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2024-08-21│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董事
会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、
实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司在募集资金总
规模不变的前提下，对2020年非公开发行股票的部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长
实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2020】2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通
股（A股）20375760股，每股面值1.00元，每股发行价格为151.16元。本次非公开发行募集资
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