资本运作☆ ◇603658 安图生物 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-19│ 14.58│ 5.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-28│ 100.00│ 6.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-23│ 151.16│ 30.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市梅丽纳米孔科│ ---│ ---│ 10.26│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│募投项目增加项目内│ 14.35亿│ 1.14亿│ 6.38亿│ 44.88│ ---│ ---│
│容 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断试剂产能扩│ 3.16亿│ 1249.07万│ 2.93亿│ 93.94│ 2.56亿│ ---│
│大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断产品产能扩│ 14.22亿│ 1.14亿│ 6.38亿│ 81.81│ ---│ ---│
│大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安图生物诊断仪器产│ 3.67亿│ 1556.19万│ 3.09亿│ 85.05│ ---│ ---│
│业园项目（体外诊断│ │ │ │ │ │ │
│仪器研发中心） │ │ │ │ │ │ │
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│安图生物体外诊断产│ 8.33亿│ 7662.41万│ 4.26亿│ 51.65│ ---│ ---│
│业园（三期）项目- │ │ │ │ │ │ │
│体外诊断产品研发中│ │ │ │ │ │ │
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│安图生物诊断仪器产│ 2.02亿│ 1365.89万│ 1.76亿│ 87.90│ ---│ ---│
│业园之营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.10亿│ ---│ 6.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-04-23│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。因内部工作调整，冯超姐女
士自2026年4月23日起不再兼任公司财务总监，继续担任公司董事、副总经理。董事会同意聘
任王东东先生为公司财务总监，任期自2026年4月23日起至本届董事会届满之日止。
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2026-04-23│其他事项
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为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极
践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安
图生物”或“公司”）秉持“致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务”的企业
宗旨，结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，该方案
已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部
《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师
事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京
财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙
企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层。中勤万信具有
证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所分支机构性质：特殊普
通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南
区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发
的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号分支机构是否曾从事过证券
服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2025年末，中勤万信合伙人数量
79人，注册会计师人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
中勤万信2025年度总收入（未经审计）为48597.23万元，其中审计业务收入（未经审计）
41916.05万元，证券期货业务收入（未经审计）11064.17万元。2025年度中勤万信审计上市公
司年报审计35家，主要行业涉及软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业
、医疗制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业。2025年度本公司同行业上市公司审
计客户共4家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，中勤万信共有职业风险基金余额（未经审计）5447.17万元，此外
中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近
三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3.诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施3次，无刑事处罚、行政处罚
、自律监管措施和纪律处分。12名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，无刑事
处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师。自2008年加入中勤万信并开始从事上市公司审计
及与资本市场相关的专业服务工作，2008年成为注册会计师，为河南中原高速公路股份有限公
司、河南凯旺电子科技股份有限公司提供过上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了中原
高速、凯旺科技等多家上市公司的审计报告。
质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在中
勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有
限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券
服务。2016年开始为中勤万信提供审计复核服务，近三年为中原高速、金冠股份、捷安高科、
凯旺科技、天迈科技、天马新材等多家上市公司提供质量控制复核。
拟签字注册会计师：王中楠，注册会计师，自2019年加入中勤万信并开始从事上市公司审
计及资本市场相关的专业服务工作，为郑州安图生物工程股份有限公司、商丘市鼎丰木业股份
有限公司等上市公司和新三板挂牌公司提供年报审计等证券服务。近三年未签署上市公司的审
计报告。
2.诚信记录
就中勤万信拟受聘为公司2026年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师
王中楠及质量控制复核人黄凯华最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、
自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
就中勤万信拟受聘为公司2026年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师
王中楠及质量控制复核人黄凯华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4.审计收费
2025年财务审计费用为55万元，内部控制审计费20万元，合计审计费用75万元，与上期收
费金额一致。2026年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级
别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利1.31元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，郑州安图生物工
程股份有限公司（以下简称“公司”）母公司会计报表中期末未分配利润为人民币3296495508
.10元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.31元（含税），截至2026年4月21日，公司总股本5
71424768股，以此计算合计拟派发现金红利748566446.08元（含税）。
本年度公司现金分红总额748566446.08元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额9123256.92元（含交易费用），现金分红和回购金额合计757689703.00元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.94%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式
回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额9123256.92元（含交易费用），现金分红
和回购并注销金额合计757689703.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.94%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事
、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提
交公司2025年年度股东会审议，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告
如下：
一、适用对象
公司在任董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，在后续薪酬方案经股东会批准前可参照本
年度薪酬方案执行。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事及副董事长津贴方案：税前10万元人民币/年/人；
2.董事长每年薪酬不超过人民币106万元（税前）；
3.在公司兼任高级管理人员或其他工作职务的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高
级管理人员薪酬考核体系或其他工作人员薪酬考核体系执行，不因在公司担任董事而领取董事
薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，标准结合公司整体
薪资水平等制定。
（三）薪酬构成
公司董事长、高级管理人员及在公司担任其他工作职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬
和绩效薪酬两部分组成，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬与
具体考核方案的结果挂钩，按一定比例实行递延支付。
（四）发放方式及其他事项
1.固定薪酬和津贴按月发放，绩效薪酬按照公司相关规则发放；2.上述发放的薪酬和津贴
均为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税；3.公司董事、高级管理人员因工作需要发生
岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
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2026-03-31│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到国家药
品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2026-02-13│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）及全资子公司安图
实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）于近日收到河南省药品监督管理局颁发
的医疗器械注册证。
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，无需提交股东会审议。特别风险提示
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和
非法套利交易。但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险、
法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及控股子公司近年来着力开拓境外市场，境外销售收入占比不断提高，受国际政治、
经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为有效规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及控股子
公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性
。
为保障有效地控制外汇套期保值风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外
汇套期保值业务的管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面作出
了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理，开展
外汇套期保值业务具有可行性。（二）交易金额
公司及控股子公司拟使用最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过
8,900万美元（或等值货币，含本数）开展外汇套期保值业务，交易币种包括但不限于美元、
欧元、日元等与实际业务相关的币种。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务限于与经国家外汇管理局和中国人民银行批
准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，本次外汇套期保值业务交易对手方
不涉及关联方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等相关衍生品的单一产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。既可采取
全额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业
务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，该事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东会审议。
本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-01│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州伊美诺生物技术有
限公司（以下简称“伊美诺”）、二级子公司郑州标源生物科技有限公司（以下简称“郑州标
源”）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的
《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。证书编号分别为：GR202541002114、GR2025
41001628，发证日期均为2025年11月4日，有效期均为三年。
本次系上述子公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，
上述子公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2025年至2027年）可继续享受国家关于
高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2025年度子公司伊美诺、郑州标源已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因
此本次取得高新技术企业证书不影响公司2025年度的相关财务数据。
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2025-12-31│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）及二级子公司郑州
标源生物科技有限公司（以下简称“郑州标源”）于近日收到国家药品监督管理局、河南省药
品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2025-12-10│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品
投资金额：不超过26亿元闲置自有资金
投资期限：董事会审议通过之日起一年之内有效
已履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月
9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》。
特别风险提示：公司购买的金融产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述
（一）现金管理目的
在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买
安全性高、流动性好、风险可控的金融产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）现金管理额度及品种
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经
营的基础上，公司及子公司对最高额度不超过26亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、风险可控的金融产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托
产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保
不影响公司正常生产经营的基础上，公司及子公司对最高额度不超过26亿元闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融产品。以上资金额度在决议有效期
内可以滚动使用，并授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。本事项尚在公司董事会决策权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2025-12-03│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）及全资子公司郑州
思昆生物工程有限公司（以下简称“思昆生物”）、二级子公司郑州标源生物科技有限公司（
以下简称“郑州标源”）分别于近日收到国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的
医疗器械注册证。
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2025-11-28│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）及全资子公司安图
实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）于近日收到河南省药品监督管理局颁发
的医疗器械注册证。
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2025-11-15│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日召开第五届董
事会第八次会议、2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公
司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》，同意公司不再设监事。同时，根据《公
司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司设职工代表董事一名，董事会中的职工代表
董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经职工代表现场表决，同意选举刘微女士为公
司第五届董事会职工代表董事，任期为自2025年第二次临时股东大会决议生效之日起三年，与
公司第五届董事会任期一致，并将按照《公司法》及修订后的《公司章程》等有关规定行使职
权。
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2025-10-31│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）及全资子公司郑州
思昆生物工程有限公司（以下简称“思昆生物”）于近日收到国家药品监督管理局、河南省药
品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2025-10-25│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到招商证
券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
招商证券为公司2019年公开发行可转换公司债券和2020年非公开发行股票的保荐人，原指
派的保荐代表人为刘海燕、鄢坚。现因刘海燕同志近期职务调动，不再适合继续履行公司2019
年公开发行可转换公司债券和2020年非公开发行股票项目的募集资金专项持续督导职责。为此
，招商证券决定指派张茜同志自2025年10月22日起接替刘海燕同志履行公司2019年公开发行可
转换公司债券和2020年非公开发行股票项目的剩余督导期的保荐工作事宜。本次变更后，公司
2019年公开发行可转换公司债券和2020年非公开发行股票持续督导保荐代表人为鄢坚同志和张
茜同志。
公司董事会对刘海燕同志在担任保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢。
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2025-10-14│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）全资子公司郑州安
图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）于近日取得郑州经济技术开发区市场监督管理
局换发的《医疗器械经营许可证》以及河南省药品监督管
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