资本运作☆ ◇603658 安图生物 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-08-19│ 14.58│ 5.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-28│ 100.00│ 6.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-23│ 151.16│ 30.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市梅丽纳米孔科│ ---│ ---│ 10.26│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│体外诊断产品产能扩│ 14.35亿│ 1.17亿│ 5.24亿│ 36.85│ ---│ ---│
│大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断产品产能扩│ 14.22亿│ 1.17亿│ 5.24亿│ 87.32│ ---│ ---│
│大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断试剂产能扩│ 3.16亿│ 932.87万│ 2.80亿│ 89.93│ 2.82亿│ ---│
│大项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安图生物诊断仪器产│ 3.67亿│ 3049.39万│ 2.93亿│ 80.76│ ---│ ---│
│业园项目（体外诊断│ │ │ │ │ │ │
│仪器研发中心） │ │ │ │ │ │ │
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│体外诊断产品研发中│ 8.33亿│ 7822.52万│ 3.50亿│ 42.37│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安图生物诊断仪器产│ 2.02亿│ 2151.52万│ 1.62亿│ 81.07│ ---│ ---│
│业园之营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6.10亿│ ---│ 6.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-08│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安图实验仪器（郑州）
有限公司（以下简称“安图仪器”）于近日取得河南省药品监督管理局换发的《医疗器械生产
许可证》，本次主要涉及法定代表人、企业负责人的变更，变更后具体如下：
一、具体情况
许可证编号：豫食药监械生产许20150120号
统一社会信用代码：914101007991755210
企业名称：安图实验仪器（郑州）有限公司
法定代表人：蔡克亚
企业负责人：蔡克亚
住所：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号
生产地址：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号生产范围：原分类目录：Ⅱ类：684
0临床检验分析仪器；6870软件Ⅲ类：6840临床检验分析仪器；新分类目录：Ⅱ类：21-05：体
外诊断类软件；22-04：免疫分析设备；22-06：微生物分析设备；22-09：尿液及其他样本分
析设备；22-15：检验及其他辅助设备；22-02：生化分析设备；22-10：其他医用分析设备；2
2-01：血液学分析设备；Ⅲ类：22-05：分子生物学分析设备；许可期限：自2022年4月6日至2
026年5月20日
二、对公司的影响
本次医疗器械生产许可证变更主要基于子公司安图仪器法定代表人及实际负责人的变更，
上述证书的变更不会对生产经营产生明显影响，敬请投资者注意风险。
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2025-05-01│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）全资子公司北京安
图生物工程有限公司于近日收到北京市药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部分厂家已取得
上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管理局（https://www.nmpa.g
ov.cn）查阅。
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2025-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系2013年12月根据财
政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会
计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意
（京财会许可〔2013〕0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的
《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层。中勤万
信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南
区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发
的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号分支机构是否曾从事过证券
服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2024年末，中勤万信合伙人数量
76人，注册会计师人数393人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。
中勤万信2024年度总收入（未经审计）为47600.00万元，其中审计业务收入（未经审计）
40700.00万元，证券期货业务收入（未经审计）10800.00万元。
2024年度中勤万信审计上市公司年报审计31家，主要行业涉及软件和信息技术服务业、计
算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业。
2024年度本公司同行业上市公司审计客户共4家。
2.投资者保护能力
截至2024年12月31日，中勤万信共有职业风险基金余额（未经审计）5265.00余万元，此
外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，
近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3.诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施2次，无刑事处罚、行政处罚
、自律监管措施和纪律处分。4名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施2次，无刑事处
罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.项目信息
拟签字项目合伙人：王猛，注册会计师。自2006年加入中勤万信并开始从事上市公司审计
及与资本市场相关的专业服务工作，2008年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股
份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提
供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了天迈科技、凯旺科技等多家
上市公司的审计报告。
质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在中
勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有
限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券
服务。2016年开始为中勤万信提供审计复核服务，近三年为中原高速、金冠股份、捷安高科、
凯旺科技、天迈科技、天马新材等多家上市公司提供质量控制复核。
拟签字注册会计师：丁娜，注册会计师，自2012年加入中勤万信并开始从事上市公司审计
及资本市场相关的专业服务工作，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒
股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马
新材料股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三
年签署了凯旺科技、天马新材、天迈科技等多家上市公司的审计报告。
2.诚信记录
就中勤万信拟受聘为公司2025年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟签字注册会计师
丁娜及质量控制复核人黄凯华最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施和纪律处分。
3.独立性
就中勤万信拟受聘为公司2025年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟签字注册会计师
丁娜及质量控制复核人黄凯华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4.审计收费
2024年财务审计费用为55万元，内部控制审计费20万元，合计审计费用75万元，与上期收
费金额一致。2025年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级
别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。
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2025-04-18│其他事项
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本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整
，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行。本次会计估计变更后，具体影响取决于研
发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。
一、本次会计估计变更概述
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合
公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，公司决定对研
发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公司实际情况。
公司于2025年4月16日召开第五届董事会审计委员会2024年年度会议、第五届董事会第四
次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更会计估计的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变
更无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利1.26元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股派发现金红利。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，郑州安图生物工
程股份有限公司（以下简称“公司”）母公司会计报表中期末未分配利润为人民币3279390877
.43元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利1.26元（含税），截至20
25年4月16日，公司总股本571424768股，以此计算合计拟派发现金红利719995207.68元（含税
），占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为60.28%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额436359364.05
元（含交易费用），现金分红和回购金额合计1156354571.73元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例96.81%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销
的回购（以下简称回购并注销）金额436359364.05元（含交易费用），现金分红和回购并注销
金额合计1156354571.73元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.81%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-01│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到国家药
品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部分厂家已取得
上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管理局（https://www.nmpa.g
ov.cn）查阅。
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2025-03-27│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到全资子
公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）通知，安图仪器对法定代表人
进行了变更，目前已完成工商变更登记，并取得了郑州经济技术开发区市场监督管理局换发的
新《营业执照》，主要信息如下：1.统一社会信用代码：914101007991755210
2.名称：安图实验仪器（郑州）有限公司
3.类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
4.住所：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号
5.法定代表人：蔡克亚
6.注册资本：伍仟万圆整
7.成立日期：2007年03月15日
8.经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生
产；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；医疗器械互联网信息服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；工程和技
术研究和试验发展；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用设
备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子
产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；
计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-03-12│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到国家药
品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2025-03-01│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2025-011）。因公司本次总股本变动，导致公司控股股东郑州安图实业
集团股份有限公司（以下简称“安图实业”）的持股比例被动增加。
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2025-02-28│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到国家药
品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2025-02-22│其他事项
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大股东持股的基本情况：Z&FINTERNATIONALTRADINGLIMITED（以下简称“Z&F”）持有郑
州安图生物工程股份有限公司股份（以下简称“公司”或“安图生物”）76892416股，占本公
司总股本的13.46%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份和权益分派资本
公积转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容：公司持股5%以上股东Z&F拟于本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内，以竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过17142742股，即不超过公司股份总
数的3%，其中通过集中竞价交易方式减持不超过5714247股（不超过公司总股本的1%），通过
大宗交易方式减持不超过11428495股（不超过公司总股本的2%）。
若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事
项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，上述减持股份数量应做相应调整。
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2025-02-21│其他事项
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增持计划基本情况：2024年8月21日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司
”）控股股东郑州安图实业集团股份有限公司（以下简称“安图实业”）计划自2024年8月21
日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式择机增持公司股份
，拟增持股份金额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元。具体内容详见《安图生物关于
控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-061）。
增持计划实施结果：截至2025年2月20日，安图实业本次增持计划实施期限已届满，安图
实业通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份5541300股，占公司总
股本的0.95%，累计增持金额为218943721.67元（不含交易费用），本次增持计划已实施完毕
。
本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、增持主体的基本情况
本次增持计划的增持主体为公司控股股东安图实业。
截至本次增持计划实施之日前，安图实业持有公司股份323904473股，占公司总股本的55.
75%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份目的
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为切实维护广大投资者权益，
增强投资者信心。
（二）本次拟增持股份的种类和方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售条件流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额
本次拟增持股份金额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元。
（四）本次拟增持股份的价格
后续增持计划不设价格区间，安图实业将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势
实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增持计划实施期限为自2024年8月21
日起6个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。
实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺
延实施。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
（七）增持主体承诺：安图实业承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公
司股份。
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2025-02-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用不低于人民币25000万元、不超过人民币50000万
元的自有资金通过集中竞价交易方式，以不超过60元/股的价格回购公司股份，本次回购股份
将依法予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）的《安图生物以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-015
）。
根据有关规定和《安图生物以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》的约定，公司于
2024年5月29日披露《安图生物关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告
》（公告编号：2024-045），回购价格上限调整为不超过58.96元/股（含），回购价格调整起
始日为2024年6月5日。
二、回购实施情况
（一）2024年2月21日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月22日披露了首次回购股份
情况的公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露
的《安图生物关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。
（二）截至2025年2月19日，公司完成本次回购，已实际通过集中竞价交易方式累计回购
公司股份9586578股，占公司总股本的比例为1.65%，回购最高价格59.99元/股，回购最低价格
37.91元/股，回购均价46.47元/股，已支付的总金额为445448366.25元（不含交易费用），符
合相关法律法规的规定。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）本次股份回购所使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务
和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2025-01-23│其他事项
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郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日收到国家药
品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
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2025-01-22│其他事项
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一、独立董事辞职情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月20日收到独立
董事顾军先生的书面辞职报告，顾军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务
，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容
详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于
独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-099）。
二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于顾军先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公
司董事会提名乔海灵先生为第五届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对乔海灵先生的
任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。
公司于2025年1月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提名补选独立董事
候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名乔海灵先生（简历附后）为公司
第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提
交公司股东大会审议。
乔海灵先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员的职务，任期与公司第五届董
事会任期一致。调整后公司第五届董事会专门委员会组成如下：
审计委员会：申香华、袁华刚、祁园明，申香华担任主任委员。
战略发展委员会：苗拥军、张瑞峰、乔海灵、祁园明、袁华刚，苗拥军担任主任委员。
薪酬与考核委员会：乔海灵、苗拥军、杨增利、祁园明、申香华，乔海灵担任主任委员。
提名委员会：祁园明、苗拥军、张亚循、乔海灵、申香华，祁园明担任主任委员。
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2025-01-22│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响
，提高外汇资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公
司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。
交易品种和交易金额：最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过89
00万美元（或等值货币，含本数）开展外汇套期保值，交易币种包括但不限于美元、欧元、日
元等与实际业务相关的币种。
交易工具和交易场所：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等相关衍生品的单一产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。交易场
所包括场内和场外。
已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通
过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不进行投机和非法套利交易。但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、履约风险、
内部
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