资本运作☆ ◇603661 恒林股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-09│ 56.88│ 13.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│能链智电 │ 1435.50│ ---│ ---│ 3.71│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST金科 │ 40.37│ ---│ ---│ 28.99│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信信托·金科股份│ 20.60│ ---│ ---│ 20.60│ ---│ 人民币│
│破产重整专项服务信│ │ │ │ │ │ │
│托 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产35万套环保全屋│ 2.00亿│ 2468.78万│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制家具技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300万套健康坐 │ 5.99亿│ ---│ 1.15亿│ 100.00│ 7777.96万│ ---│
│具生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 3.05亿│ ---│ 3.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产11000立方米办 │ 5500.21万│ ---│ 577.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│公椅板、33万套休闲│ │ │ │ │ │ │
│椅板、18000立方米 │ │ │ │ │ │ │
│沙发多层板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5220.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 5.27亿│ ---│ 5.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25万套功能沙发│ 4.27亿│ ---│ 4729.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 2.33亿│ 449.32万│ 10.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产35万套环保全屋│ ---│ 2468.78万│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制家具技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王江林 1900.00万 13.66 22.99 2026-05-01
安吉恒林商贸有限公司 450.00万 3.24 28.57 2026-03-17
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合计 2350.00万 16.90
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-01 │质押股数(万股) │1900.00 │
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│质押占所持股(%) │22.99 │质押占总股本(%) │13.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王江林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-29 │质押截止日 │2027-04-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月29日王江林质押了1900.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.99 │质押占总股本(%) │13.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王江林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │2026-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-30 │解押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月28日王江林质押了1900.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月30日王江林解除质押1900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-18 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.57 │质押占总股本(%) │3.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安吉恒林商贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2027-03-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日安吉恒林商贸有限公司质押了450.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │近日，公司收到股东恒林商贸通知，获悉其质押给中信证券股份有限公司（以下简称中│
│ │信证券）的4500000股无限售条件流通股正在办理展期手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持。本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公
司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人，其中独立董事3人，以通讯方式列席
3人。
2、董事会秘书汤鸿雁女士出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
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2026-09-12│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序本事项在公司董事会审批权限内，已经公司第七届董事会第十二次会议
审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理时将选择风险可控、安全性高、流
动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影
响，导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。
（一）现金管理目的
为提高恒林家居股份有限公司（简称公司）及子公司资金使用效率，在确保不影响其正常
经营和资金安全的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司及股东创造更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币80000万元（含）的闲置自有资金进行现金管
理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理类型
公司及子公司将在控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控、安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、券商理财产品、券商收益凭证、信托理财产
品以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的投资品种等）。
（五）现金管理实施方式
公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内行使投资决策权
、签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
本次委托理财受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
二、审议程序
2026年9月11日，公司召开第七届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币80000万元（含）的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融
机构销售的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资
金可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-08-27│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉及美元、越
南盾、韩元、欧元、瑞郎等多币种交易。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩
产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，
公司及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、
控股子公司，以下简称子公司）拟根据自身实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生
品交易业务。
（二）实施主体
恒林家居股份有限公司及下属子公司。
（三）交易金额
根据业务需求量，公司及下属子公司计划开展外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意
时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5亿元；预计占用的金融机构授信额度上限为8000
万元人民币（或等值外币）。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。
（四）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品业务拟使用自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
1、交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇期权等产品或上述产品组合。
2、外币币种：全币种，主要为美元、越南盾、韩元、欧元、瑞郎等。
3、交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公司不
存在关联关系。
（六）交易期限
交易额度自公司第七届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
（七）授权和管理
为了便于外汇衍生品交易业务在日常经营过程中顺利开展，特提请董事会授权公司董事长
或其指定授权代表人在授权额度与授权期限内，根据公司《期货和衍生品交易管理制度》组织
办理外汇衍生品交易的相关事宜。
二、审议程序
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。本次拟
开展的外汇衍生品业务属于公司董事会权限范围内的决策事项，无需提交股东会审议，亦不构
成关联交易。
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2026-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-08-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.36元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、利润分配预案内容
根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度财务报告（未经审计），2026
年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为121396365.50元，截至2026年6月30日，
母公司期末可供分配利润为人民币1456596228.66元。经公司第七届董事会第十一次会议决议
，公司本次利润分配预案如下：
以2026年6月30日公司总股本139067031股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利
3.60元（含税），合计拟派发现金红利50064131.16元（含税），占公司2026年上半年度实现
归属于上市公司股东的净利润的比例为41.24%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积
金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持。本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公
司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；其中独立董事3人，以通讯方式列席
3人。
2、董事会秘书汤鸿雁女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。
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2026-05-01│股权质押
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重要内容提示：
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人王江林先生持有公司股份
82657866股，占公司总股本的59.44%；本次股份质押及解除质押完成后，王江林先生累计质押
公司股份19000000股，占其所持公司股份的22.99%，占公司目前总股本的13.66%。
王江林先生及其一致行动人安吉恒林商贸有限公司（以下简称恒林商贸）、王雅琴女士、
王凡先生合计持有公司股份99750000股，占公司总股本的71.73%。本次股份质押及解除质押完
成后，王江林先生及其一致行动人累计质押本公司股份数量为23500000股，占其合计所持本公
司股份的23.56%，占公司目前总股本的16.90%。
一、本次股份质押及解除质押的具体情况
近日，公司获悉本公司控股股东、实际控制人王江林先生所持有的本公司部分股份办理了
质押及解除质押手续。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：安吉恒友科技有限公司、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限
公司等8家子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提供总额不超过等值
人民币83142万元（以2026年4月22日的汇率换算，下同）的担保。截至2026年4月22日，公司
对外担保余额为等值人民币70033万元。
累计担保情况
本次担保是否有反担保及关联担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（一）担保基本情况
恒林家居股份有限公司（简称公司、恒林股份）于2026年4月28日召开第七届董事会第十
次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足子公司日常经营
和业务发展需求，公司拟为其合并报表范围内的子公司（包括授权有效期内新设立、收购等方
式取得的全资子公司、控股子公司，简称子公司）提供总额不超过等值人民币83142万元的担
保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、海外仓租
赁、供应链金融、融资租赁等业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。在担保额度有效期内
，担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
上述担保事项的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。同时公司董事
会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
（二）本次担保预计的基本情况
1、汇率换算基准日为2026年4月22日。
2、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。
3、授权有效期内，公司可根据实际情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司之间的担
保金额进行调剂。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可
以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。
4、公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。
5、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内的相关业务，无需另行召开
董事会或股东会审议。
（三）内部决策程序
本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第8号—资产减
值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，恒林家居股份有限公司及其合并报表范围
内各公司（以下简称公司）对截至2025年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、
可收回金额进行了充分评估和分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准
备。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恒林家居股份有限公司
（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2026
年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为
公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理并签署
相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险
累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在因执业行为引发的民事诉讼，且在相关诉讼中存在承担民事责任的情况，
具体情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施1
7次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构监督管理措施的情况如下：
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务审计和内控审计合计报酬为人民币160万元（含税），其中：内控审计报酬
为人民币30万元（含税），与上一年度审计费用一致。公司董事会提请股东会授权公司管理层
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相
应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定2026年最终的审计定价。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
公司本次不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2025年10月10日，公司实施2025年半年度现金分红，合计派发现金红利76486867.05元（
含税），占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润163843057.29元的比例为46.68%。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。恒林
家居股份有限公司（简称公司、恒林股份）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1638
43057.29元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1456214774.83元。充
分考虑到公司2026年发展规划及资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定20
25年度利润分配方案如下：2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司本次拟不进行现金分红的原因
公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了中期分红方案：向全体
股东每10股派发现金红利5.50元（含税），合计派发现金红利76486867.05元（含税），占公
司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为46.68%。本次中期分红已于2025年10月
10日完成派发。公司本次不进行现金分红，主要基于当前外部环境面临诸多不确定性因素，董
事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司中长期战略发展及股东利益等多
方面综合考量提出以上利润分配方案。
公司留存的未分配利润主要用途为满足日常经营所需流动资金。
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2026-04-30│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：公司及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得
的全资子公司、控股子公司，以下简称子公司）2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总
额不超过人民币45亿元。
审议情况：公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于当前经济环境及恒林家居股份有限公司（简称公司）经营规模的总体情况，综合考虑
公司2026年度资金使用计划，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不
超过人民币45亿元，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证、融资租赁等形式。
上述综合授信额度有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各银行或
其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而
定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授
信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，在不超过授信额度的情况下，无需再
逐项提请公司董事会审批。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议
，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的的议案》（6票同意
，0票反对，0票弃权，1票回避。），已在董事薪酬方案中审议过的兼任董事的高级管理人员
薪酬，本议案不再重复审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合
公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度高级管理人员的薪酬进行了确认
，并制定了2026年度薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、公司高级管理人员2025年度薪酬确认情况
公司已在《恒林股份2025年年度报告》中披露了高级管理人员在2025年度内的薪酬情况、
薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《20
25年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（
一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管
理人员薪酬情况”中的相关内容。
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2026-04-30│其他事项
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恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议
，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体
董事已回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事的
薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、公司董事2025年度薪酬确认情况
公司已在《恒林股份2025年年度报告》中披露了董事在2025年度内的薪酬情况、薪酬的决
策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度
报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（一）现任
及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪
酬情况”中的相关内容。
二、公司董事2026年度薪酬方案
（一）适用对象及期限
适用对象：公司全体董事
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（二）薪酬方案具体内容
1、董事
（1）非独立董事：参照公司所处地区经济发展水平及实际经营状况，结合其在公司担任
的具体职务与岗位职责领取相应的薪酬。
（2）独立董事：采取固定津贴形式，2026年度津贴仍为每人8万元/年（税前），按月发
放。
2、具体计薪标准
在公司领薪的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成
。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
三、其他说明
1、公司董事基本薪酬（津贴）按月发放，绩效薪酬（独立董事除外）根据考核周期发放
，并预留一定比例，待年度报告披露及绩效评价完成后支付。
2、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、同时担任多个岗位的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不
就低确定，不重复计算。
4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算
并予以发放。
5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事采取中长期
激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-17│股权质押
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本次质押展期办理完成后（正在办理中），恒林家居股份有限公司（以下简称公司）持股
5%以上股东安吉恒林商贸有限公司（以下简称恒林商贸）累计质押公司股份4500000股，占其
所持公司股份的28.57%，占公司目前总股本的3.24%。
恒林商贸与质权人股票质押展期正在办理过程中，如后续相关事项发生变动，恒林商贸将
及时通知公司另行披露。敬请投资者关注相关风险。
一、本次正在办理股份质押展期的具体情况
近日，公司收到股东恒林商贸通知，获悉其质押给中信证券股份有限公司（以下简称中信
证券）的4500000股无限售条件流通股正在办理展期手续。目前该股份仍处于质押状态，恒林
商贸具备资金偿还能力，不存在平仓风险。
1、本次正在办理股份质押展期的基本情况
上述股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情形。
2、展期后股东累计质押股份情况
二、其他说明
截至本公告披露日，恒林商贸及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押的
股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致
公司实际控制权发生变更。
公司将密切关注上述股份质押事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-01-10│其他事项
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对浙江省认定机构20
25年认定报备高新技术企业进行备案的公告》，恒林家居股份有限公司（以下简称公司或恒林
股份）以及子公司安吉恒宜家具有限公司（以下简称恒宜家具）、安吉恒友科技有限公司（以
下简称恒友科技）、浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）通过国家高新技术企业
重新认定。
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2025-11-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月5日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室
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2025-10-21│对外担保
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被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司。
为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟对前期预计的担保总额进行调整
及补充预计，即2025年度公司拟为其合并报表范围内的子公司提供的担保总额将由不超过等值
人民币102,389万元调增至不超过等值人民币104,717万元，较上次批准额度增加2,328万元。
累计担保情况
本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）前期2025年度对外担保额度预计概况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）2024年年度股东会审议通过《关于公
司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为其合并报表范围内的子公司提供总额不超
过等值人民币102,389万元的担保。具体内容详见于2025年4月26日披露的《恒林股份关于公司
2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。
（二）本次对外担保额度调整情况
为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟对前期预计的担保总额进行调整
，即2025年度公司拟为其合并报表范围内的子公司提供的担保总额将由不超过等值人民币102,
389万元调增至不超过等值人民币104,717万元，较上次批准额度增加2,328万元。除担保额度
调整外，其余事项不变。担保事项的有效期为2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025
年年度股东会召开之日止。同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人
签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
1、根据最新规则，本公告将“股东大会”统一表述为“股东会”。
2、担保方均为恒林股份。基于数据可比性，除ListaOfficeGroupAG的汇率换算基准日为2
025年7月7日（合同签署日）外，其他小计数与合计数的汇率换算基准日均为2025年4月21日。
3、截至2025年6月30日，安吉恒友科技有限公司资产负债率为68.53%，下调为资产负债率
70%以下的子公司。
4、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。
5、授权期限内，公司可根据实际情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司之间的担保
金额进行调剂。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以
将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。
6、上述事项不涉及关联担保，也无反担保。
7、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事
会或股东会审议。
（三）内部决策程序
本事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2025-10-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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