资本运作☆ ◇603661 恒林股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永裕家居 │ 94724.74│ ---│ 94.72│ ---│ 1606.12│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产300万套健康坐 │ 5.99亿│ ---│ 1.15亿│ 100.00│ 7777.96万│ ---│
│具生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产35万套环保全屋│ 2.00亿│ 2468.78万│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制家具技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 3.05亿│ ---│ 3.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产11000立方米办 │ 5500.21万│ ---│ 577.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│公椅板、33万套休闲│ │ │ │ │ │ │
│椅板、18000立方米 │ │ │ │ │ │ │
│沙发多层板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5220.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金 │ 5.27亿│ ---│ 5.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产25万套功能沙发│ 4.27亿│ ---│ 4729.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 2.33亿│ 449.32万│ 10.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产35万套环保全屋│ ---│ 2468.78万│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制家具技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-17 │交易金额(元)│2681.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安吉县开发区塘浦社区房屋（土地使│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │用权面积合计16924.86㎡） │ │ │
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│买方 │安吉县人民政府递铺街道办事处 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │恒林家居股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次土地征收概述 │
│ │ 为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能布局需要，安吉县政府拟对恒林家居股份有│
│ │限公司（以下简称公司）及控股子公司浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）的│
│ │部分厂房、土地进行征收，公司及永裕家居本次预计将获得征收补偿款合计12381.56万元，│
│ │最终征收补偿款以结算单记载的补偿款为准。 │
│ │ 具体情况如下： │
│ │ 1、安吉县人民政府递铺街道办事处拟对公司坐落于安吉县开发区塘浦社区房屋（土地 │
│ │使用权面积合计16924.86㎡）进行征收，根据初步评估价格配套奖励政策测算，本次预计将│
│ │获得征收补偿款2681.56万元（最终征收补偿款以结算单记载的补偿款为准）。 │
│ │ 2、安吉县孝丰镇工业土地收储中心拟对公司控股子公司永裕家居坐落于孝丰镇竹产业 │
│ │科技创业中心的国有工业建设用地及厂房（土地使用权面积合计38667.00㎡）进行征收，根│
│ │据初步评估价格配套奖励政策测算，本次预计将获得征收补偿款9700.00万元（最终补偿款 │
│ │以最终资产评估报告测算为准）。 │
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│公告日期 │2023-05-17 │交易金额(元)│9700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │孝丰镇竹产业科技创业中心的国有工│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │业建设用地及厂房（土地使用权面积│ │ │
│ │合计38667.00㎡） │ │ │
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│买方 │安吉县孝丰镇工业土地收储中心 │
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│卖方 │浙江永裕家居股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次土地征收概述 │
│ │ 为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能布局需要，安吉县政府拟对恒林家居股份有│
│ │限公司（以下简称公司）及控股子公司浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）的│
│ │部分厂房、土地进行征收，公司及永裕家居本次预计将获得征收补偿款合计12381.56万元，│
│ │最终征收补偿款以结算单记载的补偿款为准。 │
│ │ 具体情况如下： │
│ │ 1、安吉县人民政府递铺街道办事处拟对公司坐落于安吉县开发区塘浦社区房屋（土地 │
│ │使用权面积合计16924.86㎡）进行征收，根据初步评估价格配套奖励政策测算，本次预计将│
│ │获得征收补偿款2681.56万元（最终征收补偿款以结算单记载的补偿款为准）。 │
│ │ 2、安吉县孝丰镇工业土地收储中心拟对公司控股子公司永裕家居坐落于孝丰镇竹产业 │
│ │科技创业中心的国有工业建设用地及厂房（土地使用权面积合计38667.00㎡）进行征收，根│
│ │据初步评估价格配套奖励政策测算，本次预计将获得征收补偿款9700.00万元（最终补偿款 │
│ │以最终资产评估报告测算为准）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │王爱琴、梅益挺 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 特别风险提示： │
│ │ 1、算力服务器采购合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内外行业政策调整 │
│ │等不可预知因素的影响，导致合同终止或无法如期履行的风险。 │
│ │ 2、算力服务器采购合同履行过程中，恒升智算需向第三方采购并完成相关产品交付， │
│ │可能存在上游供应能力不足导致逾期交货的违约风险。 │
│ │ 3、为履行算力服务器采购合同需支付服务器购买尾款，金额较大，相关合同的履行将 │
│ │对公司现金流、偿债能力造成一定压力，公司将积极通过多种方式筹措资金。相关资金筹措│
│ │情况存在不确定性，如遇资金紧张的情况，合同后续能否按进度推进存在不确定性。 │
│ │ 4、截至本公告披露日，恒升智算拟购入的算力服务器尚未有明确签订销售合同的客户 │
│ │，目前正在与相关客户积极沟通中，能否有效转化为营业收入尚不确定，对公司当期的营业│
│ │收入、净利润没有重大影响。 │
│ │ 5、公司尚未取得恒升智算的股权，若交割条件无法达成，本次投资存在终止的风险。 │
│ │公司不从事算力芯片开发业务，仅对算力服务器对外提供租赁。敬请广大投资者注意投资风│
│ │险。 │
│ │ 交易概述：恒林拟现金收购恒升智算100%股权，交易对价包含：恒林收购恒升智算股权│
│ │转让款100万元，偿还恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付的算力服务器采购预付款15354.2│
│ │6万元，合计15454.26万元。 │
│ │ 股权转让完成后，恒林还需向算力服务器供应商南京坤前支付采购尾款24425.02万元。│
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本项关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，董事长王江林先生、董事│
│ │王雅琴女士已回避表决；交易对价15454.26万元在董事会审批权限范围内，无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与关联方王爱琴女士、梅益挺先生发生过其他关联交易（不含本│
│ │次），也未与恒升智算发生过关联交易事项，与其他关联方未发生过购买资产的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 恒林家居股份有限公司（以下简称恒林、公司、受让方）计划开展算力服务相关业务，│
│ │培育公司新的增长业务，进一步提升公司盈利能力。控股股东关联方王爱琴女士、梅益挺先│
│ │生成立新疆恒升智算通信科技有限公司（以下简称恒升智算、标的公司、出让方），恒升智│
│ │算与供应商南京坤前计算机科技有限公司（以下简称南京坤前）签订了总金额为39779.28万│
│ │元的"高端算力服务器及其组网配件的采购合同"（以下简称算力服务器采购合同），并已由│
│ │恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付算力服务器采购预付款，金额合计为15354.26万元。 │
│ │ 恒林拟以现金15454.26万元的对价（其中，恒林收购恒升智算股权转让款100万元，偿 │
│ │还恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付的算力服务器采购预付款15354.26万元）收购恒升智│
│ │算100%股权并以恒升智算为主体继续履行其算力服务器采购合同。股权转让完成后，恒林还│
│ │需向算力服务器供应商南京坤前支付采购尾款24425.02万元。上述所有款项合计39879.28万│
│ │元。 │
│ │ 本次交易完成后，恒林将最终持有恒升智算100%的股权，恒升智算将纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
│ │ （一）该关联交易已履行的审议程序 │
│ │ 2024年2月26日，公司独立董事召开专门会议在董事会审议《关于购买关联方股权并开 │
│ │展服务器采购的议案》前对议案内容进行了审核，一致同意将该议案提交董事会审议。公司│
│ │独立董事对该议案发表审核意见如下：本次交易出于增加公司竞争力和盈利能力目的考虑，│
│ │交易定价公允合理，不会对公司的正常经营、财务状况带来不利影响，不会影响公司的独立│
│ │性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 │
│ │ 2024年2月26日，公司董事会审计委员审议通过了《关于购买关联方股权并开展服务器 │
│ │采购的议案》，审计委员会认为：本次交易可进一步提升公司竞争力和盈利能力，本次交易│
│ │定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 │
│ │ 审计委员会全体委员一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。 │
│ │ 2024年2月26日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买关联方股权并 │
│ │开展服务器采购的议案》，关联董事王江林先生、王雅琴女士均已回避表决。本议案所涉及│
│ │交易对价15454.26万元在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 2024年2月26日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于购买关联方股权并 │
│ │开展服务器采购的议案》。公司监事会认为，该关联交易定价原则合理，定价公允，不存在│
│ │损害公司及股东利益的情形。 │
│ │ 二、关联关系介绍 │
│ │ 公司控股股东的妹妹王爱琴女士持有恒升智算99%股份，公司控股股东配偶的弟弟梅益 │
│ │挺先生持有恒升智算1%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易│
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与关联方王爱琴女士、梅益挺先生发生过关联交易（不含本次）│
│ │，也未与恒升智算发生过关联交易事项，与其他关联方未发生过购买资产的交易（不含出售│
│ │）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王江林 1569.00万 11.28 18.98 2024-03-18
安吉恒林商贸有限公司 600.00万 4.31 38.10 2024-03-18
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合计 2169.00万 15.59
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-18 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │38.10 │质押占总股本(%) │4.31 │
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│股东名称 │安吉恒林商贸有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │2025-03-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月14日安吉恒林商贸有限公司质押了600.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-19 │质押股数(万股) │377.00 │
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│质押占所持股(%) │4.56 │质押占总股本(%) │2.71 │
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│股东名称 │王江林 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2023-05-17 │质押截止日 │2024-05-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月17日王江林质押了377.0万股给中信银行股份有限公司杭州分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-19 │质押股数(万股) │1192.00 │
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│质押占所持股(%) │14.42 │质押占总股本(%) │8.57 │
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│股东名称 │王江林 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-18 │质押截止日 │2024-05-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月18日王江林质押了1192.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-03-28 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │9.68 │质押占总股本(%) │5.75 │
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│股东名称 │王江林 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2023-03-27 │质押截止日 │2024-03-26 │
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│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │800.00 │
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│质押说明 │2023年03月27日王江林质押了800.0万股给中信银行 │
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│解押说明 │2024年03月15日王江林解除质押800.0万股 │
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│公告日期 │2022-06-01 │质押股数(万股) │745.00 │
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│质押占所持股(%) │12.62 │质押占总股本(%) │5.36 │
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│股东名称 │王江林 │
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│质押方 │西藏信托有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-30 │质押截止日 │2023-05-25 │
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│实际解押日 │2023-05-22 │解押股数(万股) │1043.00 │
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│质押说明 │公司于近日收到王江林先生将其所持有的公司部分股份质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年05月22日王江林解除质押1946.0万股 │
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│公告日期 │2022-04-30 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │2.37 │质押占总股本(%) │1.40 │
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│股东名称 │王江林 │
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│质押方 │中国银行证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-04-27 │质押截止日 │2023-05-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年4月27日,王江林先生将其所持有的公司1,400,000股无限售条件流通股质押给中 │
│ │国银行证券股份有限公司（以下简称“银河证券”） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-18│股权质押
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公司控股股东、实际控制人王江林先生持有公司股份82657866股，占公司总股本的59.44%
；本次股份解除质押后，王江林先生累计质押公司股份15690000股，占其所持公司股份的18.9
8%，占公司目前总股本的11.28%。
截至本公告披露日，恒林商贸持有公司股份15750000股，占公司总股本11.33%；本次股份
质押后，累计质押公司股份6000000股，占其所持公司股份的38.10%，占公司目前总股本的4.3
1%。
截至本公告披露日，恒林商贸及其一致行动人王江林先生、王雅琴女士、王凡先生合计持
有公司股份99750000股，累计质押公司股份21690000股，占其合计持有公司股份的21.74%，占
公司目前总股本的15.60%。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于近日接到公司控股股东一致行动人安吉恒林商
贸有限公司（以下简称恒林商贸）的通知，获悉其将持有的本公司600万股股份办理了质押手
续，控股股东王江林先生将其质押给中信银行股份有限公司杭州分行的800万股无限售条件流
通股办理了质押解除手续。
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2024-02-28│收购兼并
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重要内容提示：
特别风险提示：
1、算力服务器采购合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内外行业政策调整等
不可预知因素的影响，导致合同终止或无法如期履行的风险。
2、算力服务器采购合同履行过程中，恒升智算需向第三方采购并完成相关产品交付，可
能存在上游供应能力不足导致逾期交货的违约风险。
3、为履行算力服务器采购合同需支付服务器购买尾款，金额较大，相关合同的履行将对
公司现金流、偿债能力造成一定压力，公司将积极通过多种方式筹措资金。相关资金筹措情况
存在不确定性，如遇资金紧张的情况，合同后续能否按进度推进存在不确定性。
4、截至本公告披露日，恒升智算拟购入的算力服务器尚未有明确签订销售合同的客户，
目前正在与相关客户积极沟通中，能否有效转化为营业收入尚不确定，对公司当期的营业收入
、净利润没有重大影响。
5、公司尚未取得恒升智算的股权，若交割条件无法达成，本次投资存在终止的风险。公
司不从事算力芯片开发业务，仅对算力服务器对外提供租赁。敬请广大投资者注意投资风险。
交易概述：恒林拟现金收购恒升智算100%股权，交易对价包含：恒林收购恒升智算股权转
让款100万元，偿还恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付的算力服务器采购预付款15354.26万
元，合计15454.26万元。
股权转让完成后，恒林还需向算力服务器供应商南京坤前支付采购尾款24425.02万元。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
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