资本运作☆ ◇603662 柯力传感 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市柯力智能传感│ 27000.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│产业发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│驰诚股份 │ 2333.50│ ---│ ---│ 2853.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度传感器及配套│ 3.03亿│ 8194.73万│ 3.13亿│ 103.25│ 1668.10万│ ---│
│高端仪表生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│称重物联网项目 │ 1.42亿│ 5799.46万│ 1.51亿│ 105.77│ 756.48万│ ---│
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│干粉砂浆行业第三方│ 9615.74万│ 401.33万│ 2591.11万│ 26.95│ 163.32万│ ---│
│系统服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │余姚市银环流量仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │余姚市银环流量仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │余姚市银环流量仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │余姚市银环流量仪表有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-08│对外担保
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被担保人名称：福州科杰智能科技有限公司（以下简称“福州科杰”），系宁波柯力传感
科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
预计担保金额：公司本次为福州科杰向福建福州农村商业银行股份有限公司福建自贸试验
区福州片区支行（以下简称“福州农商银行自贸区支行”）申请的流动资金借款600万元人民
币提供连带责任保证担保，系公司为福州科杰续贷提供的担保。截至本公告披露日，公司实际
为福州科杰担保累计余额为人民币600万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）担保基本情况
公司控股子公司福州科杰基于生产经营和业务发展的需要，向福州农商银行自贸区支行申
请流动资金借款600万元人民币，为原贷款到期后的续贷。公司拟为福州科杰申请的流动资金
借款600万元提供连带责任保证担保。本次担保为原担保到期后的续保，保证期限为三年，上
述担保不存在反担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2024年4月7日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司福州科
杰智能科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保事项。该议案无需提
交股东大会审议。
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2023-12-13│其他事项
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宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据
《公司法》《公司章程》以及《柯力传感监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年12月11
日召开2023年职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举冯海先生为第五届监事会职
工代表监事（简历详见附件）。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工
代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
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2023-11-25│其他事项
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一、基本情况概述
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项已经20
21年年度股东大会授权董事会审议。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所及
指定媒体披露的《柯力传感关于变更注册资本及修订<公司章程的>的公告》（公告编号：2023
-050）。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》备案手
续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司具体登记信息如
下：
名称：宁波柯力传感科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200744973016M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：柯建东
注册资本：282,504,992元
成立日期：2002年12月30日
住所：浙江省宁波市江北区长兴路199号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪
表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；环境
保护专用设备制造；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；终端计量设备制造；终端
计量设备销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；物联网技术研
发；互联网数据服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业管理；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；检验检测服务；货物进出口
；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。
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2023-09-09│对外投资
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宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称：“公司”“柯力传感”“收购人”）拟使用
自有资金6,500万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称“华虹科技”“标的公
司”）向公司定向发行股票、公司协议受让标的公司5名自然人股东所持标的公司部分股份以
及接受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技22,426,325股股份的表决权，占华虹科技
本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的52.77%，取得华虹科技控制权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
华虹科技尚需取得关于本次交易方案的股东大会审议通过决议及全国中小企业股份转让系
统出具的针对定向发行的无异议函，并按照协议约定的内容完成定向发行股票。
风险提示：本次交易能否取得该等审批、核准、审查，及取得该等审批、核准、审查的时
间均存在一定的不确定性，且本次股份收购存在交易标的业绩承诺可能无法实现的风险，敬请
广大投资者注意投资风险。
（一）本次资产交易的基本情况
收购人拟通过标的公司向收购人定向发行股票、收购人协议受让标的公司5名自然人股东
所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计控制标的公司22,426,325股股
份的表决权，占标的公司本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的52.77%，从而取得标的
公司控制权。
本次交易方案具体如下：
1、定向发行股票
2023年9月8日，收购人与标的公司签署《定向发行股份之认购协议》，标的公司将于合适
时机向收购人发行7,500,000股股票，本次股票发行的每股发行价格为4.00元，认购价款合计3
0,000,000.00元。定向发行股票完成后，收购人将持有标的公司7,500,000股股份。
2、股份转让
2023年9月8日，收购人与转让方签署《股份转让协议》，2023年，待标的公司取得定向发
行股份登记文件后，标的公司现有5名自然人股东向收购人转让8,750,000股股份，本次股份转
让的每股转让价格为4.00元，转让价款合计35,000,000.00元。
3、接受表决权委托
2023年9月8日，收购人与转让方签署《补充协议》，定向发行7,500,000股股票以及8,750
,000股股份转让完成后，标的公司现有股东陈春江同意将其持有的标的公司6,176,325股股份
的表决权无条件及不可撤销地委托给收购人。综上，本次交易完成后，收购人将通过直接持有
标的公司16,250,000股股份（占标的公司总股本的38.24%）及受托行使标的公司6,176,325股
股份（占标的公司总股本的14.53%）的表决权，合计控制标的公司22,426,325股股份的表决权
，占标的公司有表决权股份总数的52.77%，从而取得标的公司控制权。
（二）本次资产交易的目的和原因
公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；提供系统集成及干粉砂
浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、
企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。近年来，柯力传感秉承
“建设国际一流的物联网公司”的中长期发展战略，做好传感器以及物联网方向的产品及服务
，并围绕工业物联网领域进行了一系列布局和拓展，打造了不停车检测系统、建筑机械物联网
、无人值守一卡通、智能物流设备物联网、环保设备物联网、智能消费设备物联网、畜牧业物
联网、车载物联网、港机及海洋工程装备物联网等工业物联网系统及场景应用解决方案。
标的公司是国内领先的矿井物探领域的工业物联网企业，其主营业务为矿井物探领域的技
术装备研究、开发和销售及其服务。公司主要产品和服务包括矿用瞬变电磁仪、矿用无线电波
透视仪、矿井分布式震波勘探仪等十多个品种。对标的公司的收购，是柯力传感面向矿井物探
领域的布局和拓展，有利于收购人拓展工业物联网应用场景，提升公司收入和利润，增强公司
整体实力。
（三）董事会审议情况
本公司于2023年9月8日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立
董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的
《柯力传感第四届董事会第二十会议决议公告》（公告编号：2023-055）
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2023-09-01│对外投资
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宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柯力传感”）本次拟对外投资事
项目前尚未正式签署交易协议和意向性协议，尚处于筹划阶段，具体的交易方案仍需进一步研
究论证和沟通协商；
公司将根据对外投资事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及
时履行相应的决策审批程序和信息披露义务；
公司本次拟对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风
险。
一、标的公司的主营业务及主要财务数据
（一）主营业务
标的公司的主营业务为矿井物探领域的技术装备研究、开发和销售及其服务，主要包括：
1、软件产品开发及销售；2、硬件产品研发、生产及销售；3、工程技术服务。公司客户类型
包括国有大中型煤矿企业、工程服务企业、高等院校、科研机构等不同类型。公司主要产品和
服务：矿用瞬变电磁仪、矿用无线电波透视仪、矿井分布式震波勘探仪等十多个品种，三十多
种型号，均具有煤安认证和本质安全防爆证，可为国内矿井、隧道、地下工程提供地质条件探
查与隐伏灾害检测；工程技术服务包含矿井巷道超前探测、异常地质状况、赋水区的探测、井
下地质条件探查与隐伏灾害检测。简而言之，工程技术服务为客户提供安全掘进、科学高效掘
进的地质数据依据。
二、本次对外投资对公司影响
公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；提供系统集成及干粉砂
浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、
企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。本次拟对外投资事项目
前尚未正式签署交易协议和意向性协议，尚处于筹划阶段，对公司的营业收入及利润影响具有
不确定性。
截至目前，公司本次拟对外投资事项尚处于筹划过程中，相关交易各方后续将结合尽职调
查情况、市场环境状况等方面的因素，对本次交易的具体方案进行审慎论证与商讨，公司将根
据对外投资事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及时履行相应的
决策审批程序和信息披露义务，本次对外投资事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
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2023-08-11│股权回购
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回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及宁波
柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案）（以
下简称“激励计划”）》等相关规定，因上市公司层面2022年度净利润未能达到公司《2022年
限制性股票激励计划》规定的第一个归属期业绩考核目标，公司需要回购注销首次授予46名激
励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票718812股，回购价格为7.163元/股加
银行同期存款利息；因1名激励对象离职，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计11988股，回购价格为7.163元/股。公司决定对上述部分激励对象已获授但尚未解
锁的730800股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
调整后，回购价格为7.44元/股加银行同期存款利息。若在公司2022年度权益分派实施后
完成回购注销事项，回购价格需作相应调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
公司监事会对该事项进行了核查并发表了核查意见。具体详见2023年4月28日披露于上海证券
交易所及指定媒体的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整
回购价格的公告》（公告编号：2023-020）等公告。
自2023年5月19日起45天内，公司未接到相关债权人要求清偿债务或提供相应担保的情况
。
监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年权益分派后调整限制性股票回购价格的议
案》，公司实施了2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传
感2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对限制性股票回购价格作相应调整，
调整后的回购价格为7.163元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为7.163元/股），该
事项股东大会已授权公司董事会审议办理。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公
司监事会对该事项进行了核查并发表了核查意见。具体内容详见2023年7月22日披露于上海证
券交易所及指定媒体的《柯力传感关于2022年权益分派后调整限制性股票回购价格的公告》（
2023-046）等公告。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）等相关
规定，因上市公司层面2022年度净利润未能达到公司《2022年限制性股票激励计划》规定的第
一个归属期业绩考核目标，公司需要回购注销首次授予46名激励对象对应考核当年已授予但尚
未解除限售的限制性股票718812股，回购价格为7.163元/股加银行同期存款利息；因1名激励
对象离职，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11988股，回购价格
为7.163元/股。公司决定对上述部分激励对象已获授但尚未解锁的730800股限制性股票进行回
购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象47人，合计回购注销限制性股票730800股，本次回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1675124股。
（三）回购注销安排
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，本次实施回购
注销的回购专用证券账户号码：B885883981。预计本次限制性股票于2023年8月15日完成注销
。注销完成后，公司股份总数由283235792股变更为282504992股，注册资本由目前的28323579
2元变更为282504992元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2023-05-26│其他事项
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公司及公司相关人员从未在调研过程中发表过任何关于2023年公司业绩增长的预测及承诺
，以及公司与特斯拉等人形机器人公司合作的观点。
相关市场传闻均不属实，公司未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合作。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）和公司指定媒体披露的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
（一）调研机构、时间地点、接待人员
2023年5月24日上午10点至11点30，十余家机构调研人员实地参观了公司并与公司副总经
理、董事会秘书叶方之进行了半个小时左右的沟通交流。
（二）沟通交流的主要内容
调研人员着重就公司发展战略和布局、公司生产经营情况、柯力与当前机器人领域热点内
容等进行了沟通交流。具体问题请见附件。
二、关于调研内容的澄清
1.传闻简述
公司关注到市场传闻，根据本次调研内容，“柯力传感预计将实现2023年业绩增长30%-50
%，净利润可达3.5亿”。此外，“在人形机器人方面，除了预期的特斯拉机器人外，还跟其他
人形机器人关节模组公司有技术合作”。这些传闻引发了市场关注。公司及公司董事会对此高
度关注，第一时间组织相关人员对此进行了核查。
2.澄清声明
为避免给投资者造成误导，公司针对上述事项进行说明并澄清如下：
（1）公司及公司相关人员从未在调研过程中发表过任何关于2023年公司业绩增长的预测
及承诺，以及公司与特斯拉等人形机器人公司合作的观点。
（2）上述市场传闻均不属实，公司未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合
作。
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2023-05-19│其他事项
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宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价
格的议案》。
根据《柯力传感2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于公司2022年度业
绩考核未达到2022年限制性股票激励计划的第一个归属期解除限售条件，且1名激励对象离职
，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的730800股限制性股票进行回购注销。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内
，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。债权人可采用现场、邮寄方式申报，债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点及申报材料送达地点：宁波市江北区长兴路199号董秘办
2、申报时间：2023年5月19日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00）（双休日及法定节
假日除外）
3、联系人：叶方之
4、联系电话：0574-87562290
5、（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式申报的
，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2023-05-08│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与深圳市光明科学
城产业发展集团有限公司（以下简称“光明科学城”）签署《合资协议》。
双方拟设立合资公司，合资公司的注册资本为30000.00万元人民币，其中本公司认缴出资
额为人民币27000.00万元，持股比例为90％；光明科学城认缴出资额为人民币3000.00万元，
持股比例为10％。
（二）董事会审议情况
公司于2023年5月5日召开第四届董事会第十七次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票
0票审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
第四届董事会第十七次会议授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限
于向我国有关部门办理批准备案等手续以及合资公司设立所需的拟定公司章程、签署协议、办
理注册登记等事项。本事项无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2023-04-28│委托理财
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一、现金管理概述
（一）现金管理目的
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司财
务费用，增加公司收益。
（二）现金管理额度
在保证自有资金投资项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用
不超过合计人民币16亿元（含16亿元）的闲置自有资金购买理财产品，在有效期限内，资金可
以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）产品种类
为控制风险，投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保
本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动
性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私
募净值产品、定期存款等（四）决议有效期
自2022年年度股东大会审议通过之日起，12个月内。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并
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