资本运作☆ ◇603663 三祥新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-07-19│ 5.28│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-23│ 10.15│ 1581.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-30│ 9.44│ 38.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-12│ 100.00│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-30│ 19.88│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 8.33│ 795.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-16│ 7.46│ 117.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-09│ 11.82│ 201.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 8.37│ 67.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 8.37│ 201.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 8.37│ 86.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 8.37│ 99.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-05│ 10.02│ 480.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建三祥杨梅州电力│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│福建三祥新材料研究│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三祥新材（福州）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三祥新材（宁夏）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥纳米新材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁华锆新材料有限│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁华祥新材料有限│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥先进陶瓷科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江丰道投资管理有│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥锆镁产业股│ ---│ ---│ 49.50│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德汇智镁铝科技有│ ---│ ---│ 38.62│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建美橙医疗投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东浩信股份有限公│ ---│ ---│ 0.32│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛山陀普科技有限公│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1500吨特种陶瓷│ 1.37亿│ 601.75万│ 9570.67万│ 69.86│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进陶瓷材料研发实│ 1507.63万│ 0.00│ 155.20万│ 10.29│ ---│ 2026-06-30│
│验室 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 6400.00万│ 0.00│ 6400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁德市汇阜投资有限公司 581.00万 1.37 8.02 2025-09-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 581.00万 1.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │581.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.02 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁德市汇阜投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月10日宁德市汇阜投资有限公司质押了581.0万股给西南证券 │
│ │公司于近日接到控股股东汇阜投资的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押展期│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-10│股权质押
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公司于近日接到控股股东汇阜投资的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押展期。
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2025-08-22│其他事项
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原项目名称：年产1500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室。新项目名称：年产2
万吨锆铪系列产品项目（以下简称“锆铪产品项目”）。变更募集资金投向的金额：剩余募集
资金5711.33万元（截至2025年7月31日），包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣
手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金
投入部分，将由项目实施主体以自有或自筹资金方式解决。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2026年9月达到预定可使用状态后
逐步投产并产生收益。
本次《关于变更部分募投项目的议案》已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会
第九次会议审议通过，公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）出具了
明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，
公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）1106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截
至2021年9月3日，公司共募集资金22000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21
607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字
（2021）1100024号《验资报告》验证。
根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并与开户行、浙商证券签订了募
集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
1、原募集资金投资项目及使用情况
2、本次变更募集资金投资项目的情况
基于市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，拟将原
项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”，投资总
金额为27891.27万元人民币，拟使用募集资金金额为5711.33万元（包含对应募集资金账户产
生的利息及理财收入并扣手续费后的金额），具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。
本次涉及变更投向的募集资金金额为5711.33万元，占公司实际募集资金总额的26.43%。
本次变更募集资金投资项目事项尚需公司股东会审议。本次变更募集资金投资项目的事项不构
成关联交易。
（三）审议程序
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司本次变
更“年产2万吨锆铪系列产品项目”系本着对全体股东负责的精神，结合公司实际情况和自身
发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，符合
公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次变更事项，本次变更事项尚需提交公司2025年度
第二次临时股东会审议。
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司非公开发行募集资金总额为22000万元，扣除发行费用后的募集资金净额21607.63万
元。
原募投项目分别为“年产1500吨特种陶瓷项目”、“先进陶瓷材料研发实验室”和偿还银
行借款。其中“年产1500吨特种陶瓷项目”投资总额为23327.30万元，拟投入募集资金金额为
13700.00万元，产品主要为氧化锆陶瓷块和泡沫陶瓷；“先进陶瓷材料研发实验室”项目总投
资为2000万元，拟投入募集资金为1507.63万元。
在募投项目实施过程中，受公共卫生事件、土地平整等多方面因素的影响，“年产1500吨
特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目推进过程中地基建设、设备订购、物料采
购等均受到了一定程度的影响，公司于2023年4月18日第四届董事会第十七次会议和第四届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将预定可使用状
态的时间延长至2024年12月31日。
为适应市场需求变化、控制项目投入风险等，公司控制了募投项目投入，项目建设有所放
缓。基于对公司和全体股东负责的原则，尽可能降低投资风险，结合募集资金投资项目的实施
进度，募投项目行业发展等外部环境变化因素以及公司整体战略规划布局，公司于2024年12月
30日第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，将预定可使用状态的时间延长至2026年6月30日。
截至2025年7月31日，“年产1500吨特种陶瓷项目”实际使用募集资金金额为9570.68万元
，使用比例为69.86%；“先进陶瓷材料研发实验室”实际使用募集资金金额为155.20万元，使
用比例为10.29%；用于偿还银行借款募集资金已使用完毕。
（二）原项目变更投向的具体原因
由于宏观经济增速、国内外环境等多方面影响，下游客户需求出现阶段性波动，项目投资
进度有所放缓，基于现有市场环境的影响，同时考虑到该项目当前已建设备可以基本满足公司
目前预估的市场需求，继续实施投资将造成公司固定成本的增加，遵循谨慎性原则，公司拟不
再使用募集资金继续投入“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目。
锆、铪作为重要的稀有金属和我国战略性紧缺矿产资源，基于锆、铪制成的合金材料广泛
应用于原子能、国防军工、航空航天、微电子、高端半导体、电气、冶金等产业领域，为重要
战略新材料。随着全球核电复苏及国内“双碳”目标的推动下，核电站建设提速，核级锆、铪
作为反应堆的关键结构材料，其需求持续攀升，为核级锆、铪材料提供了广阔的市场空间。同
时，随着科技的不断进步和新兴产业的发展，航空航天、军工、医疗器械、半导体、固态电池
等高技术领域对高品质锆、铪材料的需求也在不断增加，公司作为我国锆系制品的头部企业之
一，为公司的发展提供多元化的市场机遇，本次新募投项目的实施可有效发挥公司现有产业链
优势，可进一步提高高附加值产品规模，及拓展新产品领域给予公司持续增长的动力。
为合理利用募集资金，提高资金使用效率，维护股东利益，在充分考虑行业发展情况、市
场环境变化及客户需求变化后，公司拟将“年产1500吨特种陶瓷项目”及“先进陶瓷材料研发
实验室”中尚未使用的部分募集资金及其累积收益，调整用于与公司主营业务紧密相关的“年
产2万吨锆铪系列产品项目”，以实现公司资源的优化配置与长远战略发展。
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2025-08-22│价格调整
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第五届董事会第十
次临时会议，会议审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格的议案》，现对有关事项说明如下：
（一）调整事由
公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司2024年度利润分配方案
；2025年7月3日，公司披露了《三祥新材股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，本次
利润分配以方案实施前的公司总股本423,299,750股为基数，每股派发现金红利0.075元（含税
），共计派发现金红利31,747,481.25元。确定权益分派股权登记日为：2025年7月9日，除息
日为：2025年7月10日。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《三祥新材股份有限
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”）
等相关规定，公司应对首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整。
（二）调整结果
股票期权行权价格的调整结果
根据《2025年激励计划》的规定，“若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”。调整方法如下
：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
调整后的首次及预留授予股票期权行权价格为=20.03-0.075=19.955元/份≈19.96元/份。
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2025-08-22│其他事项
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股东大会召开日期：2025年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月17日14点30分召开地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份
有限公司南阳科技园区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1
7日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-15│其他事项
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具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的
公告》(公告编号：2024-023)。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得宁德市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91350000611157883K
名称：三祥新材股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册资本：42329.9750万人民币
成立日期：1991年08月24日
住所：福建省寿宁县解放街292号
经营范围：锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及相关产品、微硅粉；应
用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学
危险品）的生产、研发；工业材料技术检测及服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开
展）；相关产品的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国
家有关规定办理申请，生产经营不含国家限制及禁止类品种）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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2025-07-29│对外投资
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投资项目：年产2万吨锆铪系列产品项目（以下称“锆铪分离项目”）。
投资总额：总投资不超过人民币3亿元。
项目实施主体：辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“实施主体”或“辽宁华祥”）作为
锆铪分离项目的实施主体。
本次项目审批程序：2025年7月28日公司召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过
《关于辽宁华祥投资建设“锆铪分离”项目的议案》。特别风险提示：本次投资项目存在可能
面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预
期收益的风险。
一、投资概述
1、对外投资基本情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）的控股子公司辽宁华祥拟以
不超过3亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）投资建设锆铪分离项目。本项目位于
辽宁华祥厂区内，以辽宁华祥现有氧氯化锆产线为载体进行锆铪分离获取核级氧氯化锆和氧氯
化铪，新建锆铪萃取厂房等配套工程，预计建设期15个月。
2、2025年7月28日，公司召开第五届董事会战略与发展委员会第三次临时会议，审议通过
了《关于辽宁华祥投资建设“锆铪分离”项目的议案》。同日，公司召开第五届董事会第九次
临时会议，审议通过了《关于辽宁华祥投资建设“锆铪分离”项目的议案》。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事
项无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。
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2025-06-17│股权回购
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回购注销原因：鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权与限制
性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除
限售期公司层面业绩未达到考核目标，因此首次授予的70名激励对象计划解除限售的532,140
股限制性股票不得解除限售，预留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票
不得解除限售。公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售642,390股限制性股票进行回购注
销处理。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议
通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司2025年
4月25日披露的《三祥新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2025-027）。2、2025年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定媒体发布了《三祥新材股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2025-028），在规定的45日公示
期（至2025年6月9日）内，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收
到任何债权人对本次回购事项提出的异议。
（一）本次回购注销限制性股票的原因、依据和数量
根据《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）和《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司
首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期的业绩考核要求为：以2019年、2020
年、2021年三年净利润算术平均值为基数，2024年净利润增长率不低于150%。根据公司2024年
年度报告，首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核
目标，因此首次授予的70名激励对象计划解除限售的532,140股限制性股票不得解除限售，预
留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售。
综上所述，公司本次合计需回购注销642,390股限制性股票。
本次股票期权注销完成及限制性股票回购注销完成后，公司2022年股票期权与限制性股票
激励计划实施完成。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销涉及激励对象80名，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计642,390股，本次限制性股票回购注销完成后，公司2022年股票期权与限制性
股票激励计划实施完成，不存在剩余股权激励限制性股票。
（二）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了
回购专用证券账户（账户号码：B882464990）,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，
预计本次限制性股票于2025年6月19日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2025-05-23│其他事项
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第八
次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销
部分限制性股票的议案》，具体情况如下：因首次授予第三个行权/解除限售期和预留授予第
二个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，根据《三祥新材股份有限公司2022年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，注销首次授予73名激励对象获授但未行权
的570654份股票期权和预留授予16名激励对象获授但未行权的227850份股票期权。具体内容详
见2025年4月25日公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）披露的《三祥新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2025-027）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述798504份股票期权注销事宜已于2025年5月2
1日办理完毕。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销部分股票期权
事项符合《
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