资本运作☆ ◇603663 三祥新材 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-07-19│ 5.28│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-23│ 10.15│ 1581.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-30│ 9.44│ 38.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-12│ 100.00│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-30│ 19.88│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 8.33│ 795.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-16│ 7.46│ 117.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-09│ 11.82│ 201.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 8.37│ 67.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 8.37│ 201.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 8.37│ 86.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 8.37│ 99.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-05│ 10.02│ 480.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建三祥杨梅州电力│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建三祥新材料研究│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三祥新材（福州）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三祥新材（宁夏）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁华锆新材料有限│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁华祥新材料有限│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥纳米新材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥先进陶瓷科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江丰道投资管理有│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥锆镁产业股│ ---│ ---│ 49.50│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德汇智镁铝科技有│ ---│ ---│ 38.62│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建美橙医疗投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东浩信股份有限公│ ---│ ---│ 0.32│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大连章谷成型科技有│ ---│ ---│ 7.56│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛山陀普科技有限公│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1500吨特种陶瓷│ 1.37亿│ 2733.70万│ 8968.93万│ 65.47│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进陶瓷材料研发实│ 1507.63万│ 1.61万│ 155.20万│ 10.29│ ---│ 2026-06-30│
│验室 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 6400.00万│ ---│ 6400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁德市汇阜投资有限公司 581.00万 1.37 8.32 2025-03-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 581.00万 1.37
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │581.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.32 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁德市汇阜投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2025-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月10日宁德市汇阜投资有限公司质押了581.0万股给西南证券 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-08│其他事项
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股权激励权益登记日：股票期权2025年4月29日、限制性股票2025年5月6日；
股票期权首次授予登记数量：231.50万份；
限制性股票授予登记数量：48.00万股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，三祥新材股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）完成了《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）首次授予登记工作。
一、股票期权与限制性股票首次授予情况
2025年3月5日，公司召开第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，
审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票
期权与限制性股票的议案》，同意公司以2025年3月5日为首次授权日、首次授予日，向符合条
件的76名激励对象授予股票期权231.50万份，行权价格为20.03元/份，向符合条件的15名激励
对象授予限制性股票48.00万股，授予价格为10.02元/股。董事会薪酬与考核委员会对相关事
项发表了同意的意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单再次进行了核
实，北京海润天睿律师事务所出具了《关于三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股
票激励计划首次授权相关事项的法律意见书》。
公司本激励计划首次授予实际情况如下。
1、首次授权日、授予日：2025年3月5日；
2、首次授予权益数量：股票期权231.50万份，限制性股48.00万股；
3、首次授予人数：79人，其中股票期权授予人数为76人，限制性股票授予人数为15人；
4、行权/授予价格：首次授予的股票期权行权价格为20.03元/份，限制性股票授予价格为
10.02元/股；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。
二、首次授予股票期权与限制性股票的登记情况
1、首次授予股票期权的登记情况
2025年4月29日，公司本激励计划首次授予的231.50万份股票期权在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成相关登记手续。
（1）期权名称：三祥新材期权
（2）期权代码（分三期行权）：1000000815、1000000816、1000000817
（3）股票期权授予登记完成日期：2025年4月29日
2、限制性股票的登记情况
2025年5月6日，公司本次激励计划限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
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2025-04-25│其他事项
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鉴于公司独立董事詹俊森先生因其个人原因辞去公司独立董事职务，由于詹俊森先生的辞
职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，以及董事会专门委员会中
独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规定，为了保障公司董事会和专门委员会各项
工作的顺利开展，公司拟新增补独立董事一名，具体情况如下：
一、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会于2025年4月23日召开第五届董事会第八
次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名周秋霞女士为公司第五届董事
会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。周秋霞当选后接任原詹俊森先生担任的公司战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会委员的职务，任期与独立董事任期一致。调整后的董事会各专门委员会成员如下：战
略与发展委员会委员：夏鹏先生、夏瑞祺先生、周秋霞女士，其中夏鹏先生为主任委员；
审计委员会委员：林琳女士、周秋霞女士、夏鹏先生，其中林琳女士为主任委员。
薪酬与考核委员会委员：周秋霞女士、夏瑞祺先生、王军杰先生，其中周秋霞女士为主任
委员。
独立董事候选人周秋霞的任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异
议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司提名委员会意见
经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名周秋霞女士作为第五届董事会独立董
事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的
情形。同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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本人周秋霞，已充分了解并同意由提名人三祥新材股份有限公司董事会提名为三祥新材股
份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证
不存在任何影响本人担任三祥新材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下
：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范
性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公
司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担
任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关
规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如
适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（
如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
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2025-04-25│其他事项
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提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名周秋霞为三祥新材股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任三祥新材股份有限公司第五届董事会独
立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格
，与三祥新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范
性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公
司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担
任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关
规定；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》等的相关规定；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主
要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子
女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然
人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东
任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询
、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近1年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未
有明确结论意见的；
（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席
董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起
是否届满十二个月。
六、包括三祥新材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过
三家，被提名人在三祥新材股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
被提名人已经通过三祥新材股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，本提名人与
被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立
董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完
全明白作出虚假声明可能导致的后果。
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2025-04-25│股权回购
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第八
次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制
性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上发布的相关公告。
根据《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）和《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2022
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售期和预留授予第二个行权/解
除限售期公司层面业绩未达到考核目标，董事会审议决定回购注销已获授但尚未解除限售的限
制性股票642390股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由423462140股减至422819750股，公司注册资本也相
应由423462140元减至422819750元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五
日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证
明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省宁德市寿宁县解放街292号
2、申报时间：2025年4月25日起45天内，9:00-11:30;14:00-17:00（双休日及法定节假日
除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0593-5518572
5、邮箱：zqb@fjsx.com
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币1.5亿元；
产品类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存
款。
使用期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用。
委托理财审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项无须提交公司股东
大会审议；
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2025年4月23日召开的第
五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下
属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲
置自有资金合计不超过人民币1.5亿元的额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资金可
循环滚动使用，单笔理财产品期限不超过12个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。
2、投资品种：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理
财产品或结构性存款。
3、拟购买理财产品期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12
个月。
4、授权金额：最高不超过人民币1.5亿元，同时在此额度内可循环滚动使用。
5、授权期限：自第五届董事会第八次会议审议通过之日起一年之内有效。
6、审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
7、授权实施：授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
8、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求
及时披露公司现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的保本型理财
产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用
情况进行监督与检查，公司相关职能部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评
价，向董事会、审计委员会报告。必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司和下属子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购
买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影响公司
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