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三祥新材(603663)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603663 三祥新材 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │福建三祥杨梅州电力│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │福建三祥新材料研究│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │院有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │三祥新材(福州)有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │三祥新材(宁夏)有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │辽宁华锆新材料有限│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │辽宁华祥新材料有限│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁德三祥纳米新材料│ ---│ ---│ 68.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁德三祥先进陶瓷科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │浙江丰道投资管理有│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁德三祥锆镁产业股│ ---│ ---│ 49.50│ ---│ ---│ 人民币│ │权投资合伙企业(有│ │ │ │ │ │ │ │限合伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁德文达镁铝科技有│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │福建美橙医疗投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │山东浩信股份有限公│ ---│ ---│ 0.32│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │大连章谷成型科技有│ ---│ ---│ 7.56│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │佛山陀普科技有限公│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产1500吨特种陶瓷│ 1.37亿│ 2107.70万│ 6235.23万│ 45.51│ ---│ 2024-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │先进陶瓷材料研发实│ 1507.63万│ 153.59万│ 153.59万│ 10.19│ ---│ 2024-12-31│ │验室 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │偿还银行借款 │ 6400.00万│ ---│ 6400.00万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-20│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人:三祥新材股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过5亿元 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 本次担保尚需提交股东大会审议 2024年4月18日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十 五次会议,审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,并提请 股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要,在下述范围内办理银行授信相 关事宜,签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。 一、2024年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的银行综合授信额度(最终以各家银 行实际审批的授信额度为准),期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东 大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并以公司 及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务,包括但不限于人民币流动资 金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、 联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授 信期限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各家公司与授信银行协商确定。 二、担保情况概述 (一)担保基本情况 根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定, 考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的 需求,2024年度,公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过5亿元人民币的连带责任担 保。同时根据各银行授信要求,所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。 (1)为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保,其中包含目前已实际发生担 保额0.00万元,担保余额4000万元。 (2)为控股子公司提供最高额不超过3亿元的连带责任担保,其中包含目前已实际发生担 保额6013.45万元,担保余额8486.55万元。 (二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 2024年4月18日公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年度公 司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本次担保不构成关联担保 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-20│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第四届董事会第二 十五次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销 部分限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指 定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称“《激励计划》”)“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况 发生变化”的相关规定:激励对象因被选举为监事、辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续 签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划 在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性 股票不得行权和解除限售,股票期权由公司注销,限制性股票由公司按照授予价格回购注销。 由于本激励计划首次授予激励对象黄妃被职工代表大会选举为职工监事,不能持有公司股票期 权和限制性股票,公司拟注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权17640份,回购注销其持 有的已获授但尚未解除限售的限制性股票17640股。 由于1名首次授予原激励对象和1名预留授予原激励对象因个人原因已离职,已不符合公司 限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消该激励对象资格并回购注销 其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计14700股。 同时,2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期和预留授 予第一个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考核目标,董事会审议决定回购注销已获授但 尚未解除限售的限制性股票642390股。 综上所述,公司本次回购注销限制性股票合计674730股。本次回购注销完成后,公司总股 本将由424017866股减至423343136股,公司注册资本也相应由424017866元减少423343136元。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、 法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书 和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文 件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下: 1、债权申报登记地点:福建省宁德市寿宁县解放街292号 2、申报时间:2024年4月20日起45天内,9:00-11:30;14:00-17:00(双休日及法定节假日 除外) 3、联系人:证券部 4、联系电话:0593-5518572 5、邮箱:zqb@fjsx.com ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、依据和数量 1、因激励对象被选举为监事、离职注销股票期权和回购注销限制性股票 根据《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称“《激励计划》”)“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况 发生变化”的相关规定: “若激励对象成为独立董事、监事或法律、法规规定的其他不能持有公司股票或股票期权 /限制性股票的人员,经公司董事会批准,在办理相关手续后,对激励对象已获授但尚未行权 的股票期权不得行权,由公司注销;对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除 限售,由公司按照授予价格回购注销。 激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担 任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日,对激励对象已获授 但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售,股票期权 由公司注销,限制性股票由公司按照授予价格回购注销。” 本激励计划首次授予激励对象黄妃被职工代表大会选举为职工监事,不能持有公司股票期 权和限制性股票,公司拟注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权17640份,回购注销其持 有的已获授但尚未解除限售的限制性股票17640股。 本激励计划首次授予激励对象中,有1名激励对象因个人原因离职,公司拟注销该名激励 对象持有的已获授但尚未行权的股票期权14700份,回购注销该名激励对象持有的已获授但尚 未解除限售的限制性股票14700股。 2、因业绩考核不达标注销股票期权和回购注销限制性股票 根据公司《激励计划》和《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 公司首次授予第二个行权/解除限售期和预留授予第一个行权/解除限售期的业绩考核要求为: 以2019年、2020年、2021年三年净利润算术平均值为基数,2023年净利润增长率不低于100%。 根据公司2023年年度报告,首次授予第二个行权/解除限售期和预留授予第一个行权/解除限售 期公司层面业绩未达到考核目标,因此首次授予的73名激励对象(不含上述被选举为监事、离 职人员)计划行权的570654份股票期权不得行权,首次授予的70名激励对象(不含上述被选举 为监事、离职人员)计划解除限售的532140股限制性股票不得解除限售,预留授予的16名激励 对象计划行权的227850份股票期权不得行权,预留授予的10名激励对象计划解除限售的110250 股限制性股票不得解除限售。 综上所述,公司本次合计需注销830844份股票期权和回购注销674730股限制性股票。 (二)限制性股票回购注销数量和回购价格的调整情况 公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了公司2021年度利润分配及转 增股本方案;2022年7月5日,公司披露了《三祥新材股份有限公司2021年年度权益分派实施公 告》,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本215907162股为基数,每股派发现 金红利0.10元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。 公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了公司2022年度利润分配及转 增股本方案;2023年7月7日,公司披露了《三祥新材股份有限公司2022年年度权益分派实施公 告》,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本302566487股为基数,每股派发现 金红利0.10元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。 鉴于公司已实施完成了2021年年度权益分派、2022年年度权益分派,根据《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《激励计划》的相关规定,本次回购数量及回 购价格进行如下调整: 1、回购注销数量的调整 根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额事项的,公司 应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整,调整方法如下: 资本公积转增股本 Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股 票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股 票数量。 本激励计划首次授予限制性股票的中,被选举为监事的激励对象所持有的已获授但尚未解 除限售的限制性股票数量调整为=9000×(1+0.4)×(1+0.4)=17640股,1名离职激励对象 所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量调整为=7500×(1+0.4)×(1+0.4)=14 700股;首次授予限制性股票第二个解除限售期涉及回购注销的限制性股票数量调整为=271500 ×(1+0.4)×(1+0.4)=532140股。 本激励计划预留授予限制性股票的中,预留授予限制性股票第一个解除限售期涉及回购注 销的限制性股票数量调整为=78750×(1+0.4)=110250股。 2、回购价格的调整 根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司 股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如 下: (1)派息 P=P0-V 其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制 性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。 (2)资本公积转增股本 P=P0÷(1+n) 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公 积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加 的股票数量)。 根据上述调整方法,公司本次首次授予部分限制性股票的回购价格应调整为=((8.33-0. 10)/(1+0.4)-0.10)/(1+0.4)≈4.13元/股;本次预留授予部分限制性股票的回购价格调 整为=(7.46-0.10)/(1+0.4)≈5.26元/股。 (三)限制性股票回购注销的资金来源 本次拟用于回购的资金为公司自有资金。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所” 或“致同会计师事务所”) 三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开的第四届董事会第二 十五次会议以及第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构 的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将 该议案提交公司2023年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO0014469 上年度末合伙人数量:225名 上年度末注册会计师人数:1364名 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:超400名 最近一年收入总额(经审计):26.49亿元 最近一年审计业务收入(经审计):19.65亿元 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开的第四届董事会第二 十五次会议审议了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下 : 为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市 公司治理中的作用,根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管 理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此,公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员,公司董事兼副总经理杨辉先生不 再担任审计委员会委员,由公司董事长夏鹏先生担任审计委员会委员,与陈兆迎(主任委员) 、张恒金先生共同组成公司第四届董事会审计委员会,夏鹏先生担任审计委员会委员任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第四届董事会第二 十五次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案 》,为客观反映本公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准 则》及公司相关财务会计制度的规定,拟对存在减值迹象的资产进行减值测试,计提减值准备 。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值情况概述 (一)本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实、准确地反映公司截至2023年 12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2023年12月31日存在减值 迹象的资产进行减值测试,对发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 (二)计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及合并报表范围内子公司对2023年1-12月各项资产合计计提减值准备5807.69万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例:每10股派发现金股利0.75元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例 不变,相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 (1)2023年度利润分配预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为致同审字(2024)第351A011559号的 《审计报告》,公司2023年度实现营业收入1079901018.13元,营业利润84149160.90元,归属 于上市公司股东的净利润79233120.66元,母公司实现净利润35241516.43元。按照《公司章程 》的有关规定,按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积3524151.64元,当年实现可分 配利润31717364.79元,加年初未分配利润376956946.89元。 根据《公司章程》等相关规定,在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前 提下,为与全体股东共享公司的经营成果,同时保证公司正常经营及长远发展,公司董事会提 出公司2023年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向 全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),不送红股及不使用资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变 ,相应调整分配总额。 (2)2024年中期现金分红建议方案 A.2024年中期现金分红的条件 公司拟在2024年进行中期现金分红的,须同时满足以下所有条件: a.经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表资产负债率不高于70%;b.经公司董事会 审议通过的2024年中期合并报表经营性现金流量净额不为负数; c.经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表归属于上市公司股东的净利润同比增长不 低于35%(该指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺)。 B.2024年中期现金分红比例上限及提议期限 公司拟在2024年进行中期现金分红的,分红比例上限为相应期间公司合并报表归属于上市 公司股东的净利润的50%,公司应制定具体分红方案与相应期间的定期报告(半年度报告或第 三季度报告)同时提交董事会审议并披露。中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股 东的净利润。 C.关于2024年中期现金分红事项的具体授权为保证2024年中期现金分红事项顺利实施,公 司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,办理2024年中期现 金分红相关事宜,授权内容及范围包括:a.在满足股东大会审议通过的2024年中期现金分红条 件的前提下,根据股东大会审议通过的2024年中期现金分红金额上限及提议期限,制定具体的 中期分红方案; b.在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成现金分红事项;c.办理其他以上 虽未列明但为2024年中期现金分红所必须的事项。 上述授权事项,除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需 由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会即将届满,根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定,公司于2024年4月18日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选 举,一致同意选举黄妃女士为公司第五届职工代表监事(简历详见附件)。本次职工代表大会 选出的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,任 期与第五届监事会一致。 附件:职工代表监事简历 黄妃女士,女,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2003年加入本公 司,历任公司市场部物流科科长、人力资源部副部长;现任公司办公室主任、公司工会主席。 黄妃女士持有已获授但尚未行权的股票期权17640份,持有已获授但尚未解除限售的限制性股 票17640股。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-02│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次行权股票数量:三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期(以下简称“本次行权”)可行权股票期权数 量为714248份(2023年7月7日,公司披露了《三祥新材股份有限公司2022年年度权益分派实施 公告》向全体股东每股派现金红利0.1元(含税),以资本公积转增股本方式向全体股东每股 转增0.4股,该次权益分派实施前已行权170460份股票期权,该次权益分派实施后可行权但尚 未行权股票期权数量由388420份调整为543788份),行权有效期为2023年6月9日至2024年5月1 7日,行权方式为自主行权。2024年1月1日至2024年3月31日期间本次行权激励对象行权且完成 股份过户登记的数量为103096股,占本次行权股票期权总量的14.43%。截至2023年12月31日, 累计行权且完成股份过户登记的数量为595244股,占本次行权股票期权总量的83.34%。 本次行权股票上市流通时间:公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于 行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022年4月7日,公司召开第四届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于<三祥新材 股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<三祥 新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 ,公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2022年4月7日,公司召开第四届监事会第七次临时会议,审议通过《关于<三祥新材股 份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<三祥新 材

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