资本运作☆ ◇603663 三祥新材 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-19│ 5.28│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-23│ 10.15│ 1581.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-30│ 9.44│ 38.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-12│ 100.00│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-30│ 19.88│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 8.33│ 795.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-16│ 7.46│ 117.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-09│ 11.82│ 201.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 8.37│ 67.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 8.37│ 201.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 8.37│ 86.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 8.37│ 99.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-05│ 10.02│ 480.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山陀普科技有限公│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│福宁元（宁德）新材│ ---│ ---│ 13.00│ ---│ ---│ 人民币│
│料科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│福建三祥杨梅州电力│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建三祥新材料研究│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三祥新材（福州）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三祥新材（宁夏）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁华锆新材料有限│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁华祥新材料有限│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德三祥纳米新材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德三祥先进陶瓷科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江丰道投资管理有│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德三祥锆镁产业股│ ---│ ---│ 49.50│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│宁德汇智镁铝科技有│ ---│ ---│ 38.62│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建美橙医疗投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东浩信股份有限公│ ---│ ---│ 0.32│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1500吨特种陶瓷│ 1.37亿│ 621.30万│ 9590.23万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨锆铪系列 │ 5691.86万│ 2701.44万│ 2701.44万│ 47.46│ ---│ 2026-09-30│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进陶瓷材料研发实│ 1507.63万│ ---│ 155.20万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│验室 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 6400.00万│ ---│ 6400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨锆铪系列 │ ---│ 2701.44万│ 2701.44万│ 47.46│ ---│ 2026-09-30│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁德市汇阜投资有限公司 581.00万 1.37 8.02 2025-09-10
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合计 581.00万 1.37
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │581.00 │
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│质押占所持股(%) │8.02 │质押占总股本(%) │1.37 │
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│股东名称 │宁德市汇阜投资有限公司 │
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│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月10日宁德市汇阜投资有限公司质押了581.0万股给西南证券 │
│ │公司于近日接到控股股东汇阜投资的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押展期│
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十
三次会议，会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
，具体情况如下：因离职、退休、公司层面业绩考核及部分激励对象个人绩效考核不符合全部
行权条件，根据《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相
关规定，注销首次授予部分不得行权的224864份股票期权。具体内容详见2026年4月25日公司
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三祥新材股份有限公司关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述224864份股票期权注销事宜已于2026年5月6
日办理完毕。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销部分股票期权
事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定。
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2026-04-25│股权回购
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。详见公
司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告
。
根据《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）和《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象公司层面业绩考核及部分激励对象个
人绩效考核不符合全部行权/解除限售条件，董事会审议决定回购注销已获授但尚未解除限售
的限制性股票52560股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由423299750股减至423247190股，公司注册资本也相
应由423299750元减少至423247190元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五
日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省宁德市寿宁县解放街292号
2、申报时间：2026年4月25日起45天内，9:00-11:30;14:00-17:00（双休日及法定节假日
除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0593-5518572
5、邮箱：zqb@fjsx.com
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2026-04-25│其他事项
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本次符合股票期权行权条件的激励对象为75人，本次符合限制性股票解除限售条件的激励
对象为13人，本次涉及符合行权或解除限售的资格的激励对象合计76人。
限制性股票解除限售数量：139440股。
股票期权拟行权数量：731136份；行权价格：19.96元/份（调整后）。
拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售，届时公
司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
首次授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十
三次会议，会议审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个
行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，现对有关事项说明如下：
一、2025年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2025年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序
1、2025年2月14日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于<三祥新
材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三
祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
2、2025年2月14日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于<三祥新材
股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥
新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关
于核查<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
3、2025年2月15日至2025年2月24日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进
行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议
。2025年2月27日，公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三祥新材股
份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新
材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，
2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2025年3月5日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时
会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案
》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与
限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
6、2025年5月8日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予结果公告》，于2025年5月6日完成了限制性股票的授予登记手续，于2025
年4月29日完成了首次授予股票期权的登记手续。
7、2025年8月20日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通
过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
8、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，相关议案已经公
司薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
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2026-04-25│其他事项
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股票期权注销数量：224864份
限制性股票回购注销数量：52560股
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十
三次会议，会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2025年股票期权与限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）因离职、退休、公司层面业绩考核及部分激励对象个人
绩效考核不符合全部行权/解除限售条件涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行
回购注销。
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2026-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
或“致同会计师事务所”）
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第十
三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，
现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师46
1人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82
亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收
费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务
服务业，审计收费4,156.24万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
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2026-04-25│对外担保
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重要提示:
被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司
本次担保金额不超过6亿元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保尚需提交股东会审议2026年4月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司
”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及
提供担保的议案》，并提请股东会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下
述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交
易产生的担保。
一、2026年度银行综合授信情况
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币25亿元的银行综合授信额度（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准），期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子
公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷
款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动
贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期
限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各家公司与授信银行协商确定。
（一）担保基本情况
根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》、《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，
考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的
需求，2026年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过6亿元人民币的连带责任担
保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。
（1）为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保，目前已签署担保合同0万元,
其中实际发生担保额0万元，担保余额0万元。
（2）为控股子公司提供最高额不超过4亿元的连带责任担保，实际已签署担保合同5000.0
0万元,截至2025年12月31日担保余额3896.72万元。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关文件和制度的规定，结合
目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年4月23日，公司召开了第五届董事会第十三次会议
，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交
公司2025年年度股东会审议。
现将薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象：
本公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：
（一）2026年度董事薪酬方案
1、外部董事不在公司领取薪酬、津贴，因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司
据实报销；
2、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独
发放董事津贴；
3、董事长津贴66万元/年，独立董事津贴为每人每年6万元（含税），独立董事因履行职
责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬，2026年度薪酬区间为20-66万元（含税）。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；
（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期
计算并予以发放；
（四）高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一
定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开
展，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
（五）董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
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2026-04-25│委托理财
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