资本运作☆ ◇603666 亿嘉和 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-05-31│ 34.46│ 5.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-22│ 25.68│ 2008.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-24│ 77.51│ 6.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 29.05│ 4038.82万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东亿嘉和科技有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京亿嘉和国际贸易│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│億嘉和（香港）有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Essential Machines│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Inc │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳亿嘉和科技研发│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州亿嘉和机器人科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│イ-ジアへジャパン │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│株式会社（亿嘉和日│ │ │ │ │ │ │
│本株式会社） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│YIJIAHE （SINGAPOR│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│E）PTE. LTD │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Yijiahe（BVI）Limi│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ted │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏兆嘉科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏钱升钱建设工程│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏智嘉网联科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京辉煌智行科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辉煌智行（香港）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿嘉和（扬州）智能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京泰融亿嘉和科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏宁和智能交通科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳爱为客科技有限│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿嘉和（深圳）智能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿嘉和科技（宿迁）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Tuodao Medical Lim│ ---│ ---│ 15.74│ ---│ ---│ 人民币│
│ited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏智博酿造科技有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳麟动具身科技有│ ---│ ---│ 43.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种机器人研发及产│ 1.69亿│ 1745.37万│ 1.31亿│ 77.48│ ---│ ---│
│业化项目-室内轮式 │ │ │ │ │ │ │
│智能巡检机器人研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种机器人研发及产│ 2.00亿│ 2272.01万│ 1.75亿│ 87.62│ ---│ ---│
│业化项目-室内智能 │ │ │ │ │ │ │
│巡检操作机器人研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种机器人研发及产│ 2.53亿│ 2872.29万│ 2.23亿│ 88.31│ ---│ ---│
│业化项目-消防搜救 │ │ │ │ │ │ │
│机器人研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7572.79万│ ---│ 7572.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佗道医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）与佗道医疗科技有限公司（│
│ │以下简称“佗道医疗”）于2025年4月签订了《房屋租赁合同》（以下简称“原租赁合同” │
│ │），将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢的1层、3层-11层的房屋出租给佗 │
│ │道医疗，租期自2025年4月1日至2026年3月31日。鉴于原租赁合同即将到期，双方拟续签《 │
│ │房屋租赁合同》。双方经沟通协商，本次续租楼层为1层、3层-10层，租赁面积共计24712.0│
│ │8平方米，租赁期限1年（自2026年4月1日至2027年3月31日），租金共计18039818.40元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与佗道医疗于2025年4月签订了《房屋租赁合同》，将公司位于南京市雨花台区铁 │
│ │心桥街道创思路5号2幢的1层、3层-11层的房屋出租给佗道医疗，租期自2025年4月1日至202│
│ │6年3月31日。 │
│ │ 鉴于原租赁合同即将到期，双方拟续签《房屋租赁合同》。佗道医疗根据实际经营需求│
│ │，提出对本次续租的租赁区域进行调整，双方经沟通协商，拟取消原11层房屋的租赁区域，│
│ │其他租赁楼层保持不变。本次佗道医疗调整租赁区域后，佗道医疗续租楼层为1层、3层-10 │
│ │层，租赁面积共计24712.08平方米，租赁期限1年（自2026年4月1日至2027年3月31日），租│
│ │金共计18039818.40元。 │
│ │ 公司已于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议审议通过了上述关联交易事项，具│
│ │体内容详见公司于2026年3月7日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：│
│ │2026-005）。截至本次关联交易，过去12个月内公司与佗道医疗累计关联交易金额未达到公│
│ │司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 1、佗道医疗系公司控股股东、实际控制人朱付云女士间接控制的企业； │
│ │ 2、公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生现任佗道医疗的董事，并在佗道医疗各级母 │
│ │公司（TuodaoMedicalLimited、TuodaoMedical(BVI)Limited、TuodaoMedical(HK)Limited │
│ │）注担任董事； │
│ │ 3、公司原监事程玲女士（已于2025年7月离任）的弟弟程敏先生现佗道疗的董事长兼经│
│ │理，并在佗道医疗各级母公司（TuodaoMedicalLimited、TuodaoMedical(BVI)Limited、Tuo│
│ │daoMedical(HK)Limited）担任董事。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，佗道医疗为公司的关联法人， │
│ │公司与佗道医疗之间的交易构成关联交易。佗道医疗与公司之间不存在产权、资产、债权债│
│ │务、人员等方面的其它关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
朱付云 1430.00万 6.96 29.10 2026-01-14
南京诗洁投资管理中心(有 240.00万 2.42 38.10 2020-05-30
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1670.00万 9.38
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │1430.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.10 │质押占总股本(%) │6.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱付云 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │2026-09-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月12日朱付云质押了1430.0万股给华泰证券 │
│ │公司于近日收到控股股东朱付云女士关于部分股份质押延期购回的通知，获悉其将质押│
│ │给华泰证券的1430万股公司股票办理了延期购回手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │122.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.48 │质押占总股本(%) │0.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱付云 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-01 │质押截止日 │2025-05-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │122.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日朱付云解除质押236.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日朱付云解除质押867.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本业绩预告适用情形：净利润为负值。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有
者的净利润为－12800万元左右。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为－1330
0万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告区间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为－12800
万元左右。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为－13300
万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司2025年半年度利润总额：－1880.87万元。实现归属于母公司所有者的净利润
：－1978.74万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：－2474.88万元。
（二）每股收益：－0.0958元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受市场环境等因素影响，同时因部分项目交付节奏未达预期，公司机器人业务营业收入下
滑，相应毛利额减少。公司持续推进“机器人+行业”的发展战略，保持在电网、商用清洁等
行业的资源投入，虽然公司积极开展各项管理优化工作，但本期整体费用率仍处于较高水平。
综合上述因素，导致公司本期亏损。
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2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月25日
(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
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2026-05-22│其他事项
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亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月27日披露了《关于副总经理兼董
事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-010），张晋博先生因工作变动原因辞去公司副总经
理、董事会秘书职务。为保证公司董事会工作的正常开展，在公司正式聘任董事会秘书前，暂
由公司财务总监王立杰先生代为履行董事会秘书职责。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》等有关规定要求，自本公告披
露之日起，由公司董事长朱付云女士代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书
。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿嘉和”）于2026年4月28日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及
内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项
目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、人员信息
截至2025年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师338名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师210名。
3、业务规模
天衡会计师事务所2025年度业务收入49,572.28万元，其中审计业务收入43,980.19万元、
证券业务收入15,967.65万元。2025年度，天衡会计师事务所为92家上市公司提供年报（2024
年度）审计服务，审计收费总额8,338.18万元，客户主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，房地产业，
批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，其中与公司同行业上市公司审计客户8家。
4、投资者保护能力
天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职
业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2025年末已提取职业风
险基金为2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，符合相关监管法规
要求，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施（警
示函）7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。从业人员（涉及31人）近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）、自律
监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：陈莉女士
注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，1999
年开始在天衡会计师事务所执业，2024年度开始为亿嘉和提供审计服务，近三年签署/复核15
家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：谢谦先生
注册会计师协会执业会员，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014
年开始在天衡会计师事务所执业，2024年度开始为亿嘉和提供审计服务，近三年签署/复核3家
上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：应镇魁先生
注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000
年开始在天衡会计师事务所执业，2024年度开始为亿嘉和提供审计服务，近三年已签署/复核5
家上市公司审计报告。
2、项目组成员诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行
政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分。
3、项目组成员独立性情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政
策等相关规定并基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行充分
评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不进行现金分
红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中，归属于母公司所
有者的净利润为人民币－41560025.66元；母公司报表中，净利润为人民币1240279.10元。截
至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1096023778.12元。
公司2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形
式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为负，因此不触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等要求及《公司章程》的规定，鉴于2025年度公司净利润为负
，综合考虑行业情况、公司经营计划、经营情况等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地
维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配。
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2026-04-03│其他事项
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亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第七次会
议，并于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<亿嘉和科技股份有
限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员
工持股计划（简称“本次员工持股计划”），具体内容详见公司于2025年9月11日、2025年9月
27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。
根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果，本次员工持股计划首次授予部分最终认购
份额合计为33210800份，对应认购公司股份数量为2030000股。前述股份已于2025年11月18日
通过非交易过户的方式过户至“亿嘉和科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户（
证券账户号码：B887716384），过户价格为16.36元/股。具体内容详见公司于2025年11月20日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2025年员工持股计划首
次受让部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-070）。
2026年3月23日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关
于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对本次员工持股计划预留份额进行分配。
具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-009）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划预留份额部
分的实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果，本次员工持股计划预留部分实际参与认购
的人员共计37人，实际缴纳的认购资金总额为9309461.68元，最终认购份额合计为9309461.68
份，对应认购公司股份数量为569038股。
股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2026年4月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B885314356）中的569038股公司股份已于2026年4
月1日通过非交易过户的方式过户至“亿嘉和科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账
户（证券账户号码：B887716384），过户价格为16.36元/股。截至本公告披露日，本次员工持
股计划证券账户持有公司股份2599038股，占公司当前总股本的1.26%。
根据《亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划（
含预留份额）的存续期为60个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告
首次受让部分标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划预留份额标
的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各期具体解锁比例和
数量根据公司业绩考核和个人考核结果确定。本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配
股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。
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2026-03-25│其他事项
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一、本次员工持股计划相关情况
1、公司于2025年9月10日召开第四届董事会第七次会议，并于2025年9月26日召开2025年
第三次临时股东会，审议通过了《关于<亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。
2、根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果，本次员工持股计划首次授予部分实际
参与认购的人员共计60人，实际缴纳的认购资金总额为33210800元，最终认购份额合计为3321
0800份，对应认购公司股份数量为2030000股。股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A
股普通股股票。
3、2025年11月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确
认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B885314356）中的2030000股公司股份已于2
025年11月18日通过非交易过户的方式过户至“亿嘉和科技股份有限公司-2025年员工持股计划
”证券账户（证券账户号码：B887716384），过户价格为16.36元/股。
4、2025年11月27日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关
于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理
委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相
关事宜的议案》，选举产生本次员工持股计划管理委员会成员；同日，公司召开2025年员工持
股计划管理委员会第一次会议，审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会主任
的议案》，选举产生管理委员会主任。
二、本次员工持股计划预留份额的分配方案
本次员工持股计划总份额不超过4252.03万份（对应公司A股普通股259.9038万股），其中
首次拟授予份额不超过3419.24万份（对应公司A股普通股209万股）。在首次授予部分认购过
程中，员工放弃认购的份额合计98.16万份（对应公司A股普通股6万股），最终认购份额合计
为3321.08万份（对应公司A股普通股203万股）。根据本次员工持股计划的相关规定，前述员
工放弃认购的98.16万份份额计入预留部分。因此，本次员工持股计划预留份额合计为
930.946168万份（对应公司A股普通股56.9038万股），占本次员工持股计划总额的比例为
21.89%。
（一）本次员工持股计划预留份额的分配情况：
本次预留份额分配完成后，参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份
额占本次员工持股计划总份额的比例不超过30%。
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2026-03-10│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十六期私募证券投资基金
（简称“浙江君弘”）持有亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份12183000股，
占公司总股本205530420股的5.93%，股份来源为协议转让所得。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月18日披露了《关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-0
69）。减持计划主要内容如下：
浙江君弘拟自减持公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份合计不超过4110608股，即合计不超过公司股份总数的2%，其中：通过集中
竞价交易方式减持公司股份不超过2055304股，即不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方
式减持公司股份不超过4110608股，即不超过公司股份总数的2%。
近日，公司收到浙江君弘出具的《股份减持计划期间届满暨减持结果的告知函》，截至20
26年3月8日，本次股份减持计划减持期间届满，浙江君弘通过集中竞价方式，合计减持公司股
份2055300股，占公司总股本的0.99%。
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2026-03-07│资产租赁
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交易简要内容：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）与佗道医疗科技有限公司
（以下简称“佗道医疗”）于2025年4月签订了《房屋租赁合同》（以下简称“原租赁合同”
），将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢的1层、3层-11层的房屋出租给佗道
医疗，租期自2025年4月1日至2026年3月31日。鉴于原租赁合同即将到期，双方拟续签《房屋
租赁合同》。双方经沟通协商，本次续租楼层为1层、3层-10层，租赁面积共计24712.08平方
米，租赁期限1年（自2026年4月1日至2027年3月31日），租金共计18039818.40元。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
一、关联交易概述
公司与佗道医疗于2025年4月签订了《房屋租赁合同》，将公司位于南京市雨花台区铁心
桥街道创思路5号2幢的1层、3层-11层的房屋出租给佗道医疗，租期自2025年4月1日至2026年3
月31日。
鉴于原租赁合同即将到期，双方拟续签《房屋租赁合同》。佗道医疗根据实际经营需求，
提出对本次续租的租赁区域进行调整，双方经沟通协商，拟取消原11层房屋的租赁区域，其他
租赁楼层保持不变。本次佗道医疗调整租赁区域后，佗道医疗续租楼层为1层、3层-10层，租
赁面积共计24712.08平方米，租赁期限1年（自2026年4月1日至2027年3月31日），租金共计18
039818.40元。
公司已于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议审议通过了上述关联交易事项，具体
内容详见公司于2026年3月7日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026
-005）。截至本次关联交易，过去12个月内公司与佗道医疗累计关联交易金额未达到公司最近
一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系说明
1、佗道医疗系公司控股股东、实际控制人朱付云女士间接控制的企业；
2、公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生现任佗道医疗的董事，并在佗道医疗各级母公
司（TuodaoMedicalLimited、TuodaoMedical(BVI)Limited、TuodaoMedical(HK)Limited）注
担任董事；
3、公司原监事程玲女士（已于2025年7月离任）的弟弟程敏先生现佗道疗的董事长兼经理
，并在佗道医疗各级母公司（TuodaoMedicalLimited、TuodaoMedical(BVI)Limited、TuodaoM
edical(HK)Limited）担任董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，佗道医疗为公司的关联法人，公
司与佗道医疗之间的交易构成关联交易。佗道医疗与公司之间不存在产权、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系。
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2026-03-07│委托理财
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现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用总
额不超过80000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2026年3
月9日起至2027年3月8日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证
券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。
履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
。
公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过50000.00万元人
民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证
券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等；有效期
为十二个月，自2025年8月25日起至2026年8月24日。
为更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率，公司拟将
使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度由50000.00万元人民币调整为80000.00万元人民币
，有效期为十二个月，自2026年3月9日起至2027年3月8日。
调整后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影
响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用部
分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
部分闲置自有资金。
二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）额度及期限
公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用总额不超过80000.00万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理，有效期为十二个月，自2026年3月9日起至2027年3月8日。在上述额度及有效
期内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不
限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收
益凭证等。
（三）实施方式
公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，
具体事项由公司财务部组织实施。
（四）风险控制措施
1、公司（含全资子公司及控股子公司）进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投
资及衍生品交易等高风险投资。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的
金融机构，同时严格评估、选择上述机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。公司财务部
将及时分析和跟踪产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
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2026-02-13│其他事项
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亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政
厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202532015077
，发证时间：2025年12月19日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对
高新技术企业税收优惠的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定的当年起连续三年内（
即2025年至2027年）可继续享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，并可按15%的税率缴纳
企业所得税。
本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不会对公司已
披露的2025年年度业绩预告的主要财务数据和指标产生影响。
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2026-01-27│其他事项
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本业绩预告适用情形：净利润为负值。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者
的净利润为－3500万元到－2400万元。与上年同期归属于母公司所有者的净利润－21812.76万
元相比，预计亏损大幅收窄。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为－6600万
元到－4400万元。
（一）业绩预告区间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为－3500万
元到－2400万元。与上年同期归属于母公司所有者的净利润－21812.76万元相比，预计亏损大
幅收窄。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为－6600万元到
－4400万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司持续推进“机器人+行业”的发展战略，看好并布局具身智能等技术领域，保持在电
网、商用清洁、新能源充电、轨道交通等行业的资源投入，积极拓展相关业务，公司虽一直持
续开展各项管理优化工作，本期整体费用较去年同期有所下降，但仍保持了较高水平，对公司
利润影响较大。公司2025年度仍处于亏损状态，但亏损较2024年度大幅收窄。
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2026-01-14│股权质押
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截至本公告披露日，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东朱付云女士
，直接持有公司股份4914.54万股，占公司当前总股本20553.0420万股的23.91%。朱付云女士
本次办理延期购回前期质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的1430万股公
司股票后，朱付云女士累计质押公司股份1430万股，占其所持有公司股份的29.10%，占公司总
股本比例6.96%。
朱付云女士以及由其担任执行事务合伙人的南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）（以
下简称“南京瑞蓓”）合计持有公司股份7464.61万股，占公司总股本的36.32%。本次办理股
份质押延期购回手续后，朱付云女士及其实际控制企业南京瑞蓓累计质押股份1430万股，占合
计所持公司股份总数的19.16%，占公司总股本的6.96%。
公司于近日收到控股股东朱付云女士关于部分股份质押延期购回的通知，获悉其将质押给
华泰证券的1430万股公司股票办理了延期购回手续。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
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2025-12-11│其他事项
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股东持股基本情况
本次减持计划实施前，江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华泰战
新投”）持有亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份6623214股，占公司当前总
股本205530420股的3.2225%；南京道丰投资管理中心（普通合伙）（以下简称“道丰投资”）
持有公司股份21598股，占公司当前总股本的0.0105%。上述股份来源于首次公开发行前持有的
股份及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月21日披露了《关于5%以下特定股东减持股份计划的公告》（公告编号：2
025-050）。减持计划主要内容如下：
华泰战新投拟自减持公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，减持公司股份不超过409
7246股，即不超过公司股份总数的1.994%；其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过20
48623股，即不超过公司股份总数的0.997%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过2048623股
，即不超过公司股份总数的0.997%。
道丰投资拟自减持公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，减持公司股份不超过13360
股，即不超过公司股份总数的0.006%；其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过6680股
，即不超过公司股份总数的0.003%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过6680股，即不超过
公司股份总数的0.003%。
截至2025年12月10日，本次股份减持计划减持期间届满，华泰战新投合计减持公司股份23
83605股，占公司当前总股本的1.1597%，其中通过集中竞价交易方式累计减持公司股份204860
5股，占公司当前总股本的0.9967%，通过大宗交易方式累计减持公司股份335000股，占公司当
前总股本的0.1630%；道丰投资通过集中竞价交易方式合计减持公司股份6600股，占公司当前
总股本的0.0032%。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-11-20│其他事项
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亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第七次会
议，并于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<亿嘉和科技股份有
限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员
工持股计划（简称“本次员工持股计划”），具体内容详见公司于2025年9月11日、2025年9月
27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。根据中国证监
会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果，本次员工持股计划首次授予部分实际参与
认购的人员共计60人，实际缴纳的认购资金总额为33210800元，最终认购份额合计为33210800
份，对应认购公司股份数量为2030000股。股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普
通股股票。2025年11月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B885314356）中的2030000股公司股份已
于2025年11月18日通过非交易过户的方式过户至“亿嘉和科技股份有限公司-2025年员工持股
计划”证券账户（证券账户号码：B887716384），过户价格为16.36元/股。截至本公告披露日
，本次员工持股计划证券账户持有公司股份2030000股，占公司当前总股本的0.988%。
根据《亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的
存续期为60个月，首次受让部分标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部
分标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的
股票比例分别为40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核和个人考核结果
确定。本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生
取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。
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2025-11-18│其他事项
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股东持股基本情况
截至本公告披露日，浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十六期私募证券投资基金（
简称“浙江君弘”）持有亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份12183000股，占
公司当前总股本205530420股的5.93%，股份来源为协议转让所得。
减持计划的主要内容
浙江君弘拟自本减持公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交
易方式减持公司股份合计不超过4110608股，即合计不超过公司股份总数的2%，其中：通过集
中竞价交易方式减持公司股份不超过2055304股，即不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易
方式减持公司股份不超过4110608股，即不超过公司股份总数的2%。
若在减持计划实施期间，公司发生减资、送股、转增股本、增发新股或配股等事项的，浙
江君弘将按减持股份数量占公司总股本比例不变的原则对减持股份数量进行相应调整。
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2025-09-27│其他事项
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一、亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）2025年员工持股计划（
以下称“本次员工持股计划”）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《亿嘉和科技股份有
限公司章程》的规定制定。
二、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配
等强制员工参加本次员工持股计划的情形。
三、本次员工持股计划的参加对象为公司（含分公司及子公司）董事、高级管理人员、中
层管理人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事。参与本次员工持股计划的总人数在初始设
立时（不含预留授予人员）不超过61人，其中董事、高级管理人员为6人，具体参加人数根据
员工实际缴款情况确定。
预留授予人员指本次员工持股计划获得股东会批准时尚未确定但在本次员工持股计划经公
司股东会审议通过后12个月内纳入参加对象的员工。
四、本次员工持股计划的资金总额不超过4252.03万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1.00元，本次员工持股计划的份数上限为4252.03万份，具体资金总额及份数根据参加对
象实际出资金额确定。本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法
规允许的其他方式，公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
五、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
本次员工持股计划经公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回
购专用证券账户所持有的公司股票。本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过259.9038万
股，占公司目前股本总额20553.0420万股的1.26%。
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，本次员工持股计划拟预留份
额832.79万份，占本次员工持股计划总份额的19.59%，对应标的股票数量为50.9038万股。预
留份额的分配方案（包括但不限于参加对象及其份额分配）由董事会授权管理委员会在本次员
工持股计划经股东会审议通过后12个月内一次性或分批次予以确定。
六、本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超
过公司股本总额的10%，单个员工所持全部在存续期内的员工持股计划份额所对应的股票总数
累计未超过公司股本总额的1%。员工持股计划所持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发
行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。
七、本次员工持股计划（含预留份额）购买公司回购专用账户内标的股票的价格为16.36
元/股，为本次员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%。
在本次员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公
司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本次员工持股计划购买价格将做相
应的调整。
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2025-09-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月26日
(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
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2025-09-23│其他事项
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亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月11日召开第四届董事会
第四次会议，于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购
股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公
司将存放于回购专用证券账户的960396股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》的《亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-0
32）、《亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-038）、《亿嘉和科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2025-043）。
公司已于近日完成了上述事项的行政变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发
的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320100631402444M
名称：亿嘉和科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市雨花台区创思路5号
法定代表人：汪超
注册资本：20553.042万元整
成立日期：1999年04月06日
经营范围：许可项目：电气安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研
发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器
人销售；人工智能硬件销售；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设
备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；技术进出口；进出口代理；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动
汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；节能管理服务；汽车销售；机动车修
理和维护；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2025-09-11│股权回购
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重要内容提示：
变更前回购股份用途：用于股权激励
变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对2599038股回购股份的用
途进行变更，现将相关事项公告如下：
一、回购股份基本情况
2022年11月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币10000万元（含本数）且不超过人民币2
0000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民
币60元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内，回购股份用途为用于股
权激励。具体详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-115）。截至2023年5
月1日，上述回购股份实施期限届满，公司累计回购公司股份2599038股，占公司当时总股本的
比例为1.25%，回购的最高成交价为44.00元/股，最低成交价为35.98元/股，累计支付的资金
总金额为人民币100987794.09元（不含交易费用）。根据回购方案，前述回购的股份应于披露
回购结果暨股份变动公告后三年内完成授出。具体详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份进展情况与实施结果暨股份变动的公告》（公
告编号：2025-040）。
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2025-09-11│其他事项
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一、职工代表大会召开情况
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次职工代表大会于2025年9月9
日召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合企业民主管理相关规定，会议决议合法有效。
二、职工代表大会审议情况
审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》
经与会职工代表讨论，认为：《亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》
及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的相关规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的
情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善公司员工与所有者的利益共享机制，改善公司
治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司长期、持续
、健康发展。
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2025-09-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月26日14点00分召开地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公
司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自2025年9月26日
至2025年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-13│股权回购
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重要内容提示：
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的960396
股股份，占注销前公司总股本206490816股的0.4651%。本次注销完成后，公司总股本将由2064
90816股变更为205530420股。
回购股份注销日：2025年8月13日
一、本次注销回购股份的来源
公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币5000万元（含本数）且不超过人民币1000
0万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币6
9元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内。截至2022年8月16日，公司
上述股份回购计划实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为960396股，占公司
当前总股本206490816股的0.4651%。
根据回购方案，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价
交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若公司未能将本次
回购的股份在回购结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则依法履行减少注册资本的程序，
未转让股份将被注销。
二、本次注销回购股份履行的决策程序及信息披露情况
鉴于前述已回购股份存续期即将期满三年，公司分别于2025年7月11日召开第四届董事会
第四次会议、于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购
股份并减少注册资本的议案》，同意根据相关规定将存放于公司回购专用证券账户中的960396
股股份进行注销。具体详见公司分别于2025年7月12日、2025年7月29日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于注销回购股
份、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）、《2025年第二次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）》。
三、本次股份注销安排
因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，公司已根据《公司法》等相关法律法规的
要求履行通知债权人程序，详见公司于2025年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于注销部分回购股份并减少注
册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-045）。截至本公告披露日，前述债权人申报
期限尚未届满，公司将在法定期限内继续接受债权人的申报，债权人未在规定期限内行使上述
权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司已向上海证券交易所提交了注销回购股份的申请，本次回购股份注销日期为2025年8
月13日。后续公司将依法办理行政变更登记手续等相关事宜。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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