资本运作☆ ◇603667 五洲新春 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-12│ 8.80│ 4.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-31│ 15.87│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-06│ 100.00│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-12│ 13.40│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-04-14│ 59.00│ 9.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│洛阳轴承集团股份有│ 23116.77│ ---│ 8.50│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五洲墨西哥汽车零部│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2200万件4兆瓦 │ 2.05亿│ ---│ 6511.17万│ 100.17│ 1257.89万│ ---│
│（MW）以上风电机组│ │ │ │ │ │ │
│精密轴承滚子技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│线控执行系统核心零│ 1.40亿│ 5681.36万│ 7464.45万│ 53.32│ ---│ ---│
│部件研发与产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1020万件新能源│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.03│ 1437.10万│ ---│
│汽车轴承及零部件技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产870万件汽车热 │ 7500.00万│ 1655.82万│ 6030.51万│ 80.41│ 2124.79万│ ---│
│管理系统零部件及57│ │ │ │ │ │ │
│0万件家用空调管路 │ │ │ │ │ │ │
│件智能制造建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.55亿│ ---│ 1.46亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│线控执行系统核心零│ ---│ 5681.36万│ 7464.45万│ 53.32│ ---│ ---│
│部件研发与产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丁明华（大连五洲勤大轴承有限公司之少数股东）及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │中浙高铁轴承有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │中浙高铁轴承有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备或接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │合肥金昌轴承有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │浙江新春投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │浙江恒英新材料有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾受实控人控制的公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │浙江恒英新材料有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾受实控人控制的公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │洛阳轴承集团股份有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │四川长虹空调有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属公司控股孙公司少数股东最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │New Polaris Inc │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备或接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │南阳勤大钢管科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东持有公司控股子公司30%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备或接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江恒英新材料有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾受实控人控制的公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备或接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │嵊州市莫拉克纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系亲密的家庭成员参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备或接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │新昌县捷成机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系亲密的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备或接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │衢州中浙控股有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方衢州中浙控股有限公司│
│ │（以下简称“中浙控股”）签署《委托经营管理协议》，约定由公司对中浙高铁轴承有限公│
│ │司（以下简称“中浙高铁”）进行生产、经营及管理，委托管理的期限为2年； │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中浙控股系中浙高铁的控股股东，持有中浙高铁100%股权。为提升中浙高铁的管理水平│
│ │，促进中浙高铁与公司的投资合作，中浙控股拟委托公司经营管理中浙高铁，公司同意接受│
│ │该等委托并履行相应的经营管理职责。 │
│ │ 因公司董事俞越蕾女士担任中浙高铁的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方及其他投资方的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 名称：衢州中浙控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330800MAE7XQ7Y24 │
│ │ 成立时间：2024年12月19日 │
│ │ 注册地：浙江省衢州市世纪大道711幢2单元309-3室 │
│ │ 法定代表人：郑波 │
│ │ 注册资本：10000.00万人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：控股公司服务;园区管理服务；土地整治服务；市政设施管理； │
│ │停车场服务；住房租赁；物业管理；房屋拆迁服务；工程管理服务；企业管理咨询；供应链│
│ │管理服务；创业空间服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,│
│ │凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目；建设工程施工(依法须经批准的项目,经相 │
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 │
│ │ 关联关系：公司董事俞越蕾女士为中浙高铁的董事，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，中浙高铁为公司关联方。 │
│ │ 三、委托管理标的的基本情况 │
│ │ （一）交易标的基本情况 │
│ │ 名称：中浙高铁轴承有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330825MA28F8AM5L │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：郑波 │
│ │ 注册资本：25000.0000万人民币 │
│ │ 成立时间：2016-11-17 │
│ │ 注册地：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号 │
│ │ 主营业务：专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售 │
│ │ 四、委托经营管理协议的主要内容 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方：衢州中浙控股有限公司 │
│ │ 乙方：浙江五洲新春集团股份有限公司 │
│ │ 标的公司：中浙高铁轴承有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 第一条委托管理事项 │
│ │ 1.1甲方委托乙方管理的事项为：中浙高铁的生产、经营及管理。 │
│ │ 1.2依据法律法规及中浙高铁章程规定，对于需由中浙高铁董事会及/或股东决策的事项│
│ │，仍由中浙高铁董事会及/或股东作出决策，该等决策事项不属于本协议约定的委托管理事 │
│ │项范围。 │
│ │ 1.3甲乙双方确认，甲方根据本协议约定委托乙方经营管理中浙高铁，并不影响甲方对 │
│ │中浙高铁的控制权以及甲方作为中浙高铁股东的知情权、分红权等其他股东权利。 │
│ │ 第二条委托管理原则 │
│ │ 在委托管理期限内，乙方应本着善意、审慎、负责及综合考虑双方利益的原则，依照本│
│ │协议约定、中浙高铁章程规定以及国有企业监管相关规定对中浙高铁行使委托管理权限和履│
│ │行委托管理职责，且不得损害中浙高铁及/或其股东的合法权益。 │
│ │ 第三条委托管理方式 │
│ │ 3.1在委托管理期限内，乙方负责中浙高铁的采购、生产、销售、业务、研发、人员管 │
│ │理及经营决策，包括但不限于如下事项: │
│ │ （1）乙方向中浙高铁派驻经营管理团队（经营管理团队中从事中浙高铁经营管理事项 │
│ │的专职人员薪酬由中浙高铁承担；兼职人员薪资由中浙高铁与乙方及/或其关联方设立的合 │
│ │资公司承担）； │
│ │ （2）制定中浙高铁的生产计划、经营计划、采购计划、销售计划、财务预决算计划； │
│ │ （3）制定中浙高铁的内部管理机构设置、人事安排方案及管理制度。 │
│ │ 上述（2）、（3）事项需提交中浙高铁董事会审议通过后方可实施。 │
│ │ 第四条委托管理期限 │
│ │ 4.1甲方委托乙方对中浙高铁进行经营管理的期限为【2】年，自本协议生效之日起算。│
│ │委托管理期限届满前两个月内，双方经协商一致可书面予以延长。 │
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│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │中浙高铁轴承有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司浙江新春宇航轴承有限公司（│
│ │以下简称“新春宇航”）与中浙高铁轴承有限公司（以下简称“中浙高铁”）签订《合资协│
│ │议》，拟注册成立新春宇航（衢州）有限公司(暂定名，以法定登记机关核准的名称为准)。│
│ │ 本次对外投资构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，该公司尚未设立，该公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关│
│ │部门核准登记为准。 │
│ │ 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易的基本情况 │
│ │ 为助力公司轴承业务向高端轴承领域发展，近日，公司和新春宇航、中浙高铁签订《合│
│ │资协议》，拟注册成立合资公司，主营业务方向是：高端装备、科技工业等专用领域特种轴│
│ │承和其他轴承的研发、制造、销售。 │
│ │ 根据本协议所约定的条款和条件，合资公司的注册资本为人民币6000万元，其中新春宇│
│ │航出资2700万元、五洲新春出资1200万元，中浙高铁出资2100万元。 │
│ │ 因公司董事俞越蕾女士同时担任中浙高铁董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，中浙高铁为公司关联方，本次合资设立公司构成关联交易。 │
│ │ 二、投资协议主体暨关联方的基本情况 │
│ │ （一）交易对方暨关联方的基本情况 │
│ │ 名称：中浙高铁轴承有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330825MA28F8AM5L │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：郑波 │
│ │ 注册资本：25000.0000万人民币 │
│ │ 成立时间：2016-11-17 │
│ │ 注册地：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号 │
│ │ 主营业务：专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售。 │
│ │ 关联关系：公司董事俞越蕾女士担任中浙高铁的董事，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》规定中浙高铁为公司关联方。 │
│ │ 三、投资标的基本情况 │
│ │ (一)合资公司基本情况 │
│ │ 1、名称:新春宇航（衢州）有限公司（暂定名，以公司登记机关核定的企业名称为准）│
│ │ 2、类型:有限责任公司 │
│ │ 3、注册资本：6000万元人民币 │
│ │ 4、注册地址：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号。 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │合肥金昌轴承有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │浙江新春投资咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │浙江恒英新材料有限公司(或五洲控股其他下属子公司) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾受实控人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │嵊州市恒鹰动力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾受实控人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌县捷成机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系亲密的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江恒英新材料有限公司(或五洲控股其他下属子公司) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾受实控人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嵊州市恒鹰动力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾受实控人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川长虹空调有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属公司控股孙公司少数股东最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │New Polaris Inc │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川虹林包装科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属公司控股孙公司少数股东最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南阳勤大钢管科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东持有公司控股子公司30%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江恒英新材料有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │曾受实控人控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嵊州市莫拉克纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系亲密的家庭成员参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌县捷成机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系亲密的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江五洲新春集团控股有限 1059.00万 2.89 51.90 2025-11-18
公司
俞越蕾 500.00万 1.37 34.57 2025-08-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 1559.00万 4.26
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-07 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.57 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞越蕾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-06 │质押截止日 │2026-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月06日俞越蕾质押了500.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │1059.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.33 │质押占总股本(%) │2.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江五洲新春集团控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-13 │质押截止日 │2030-06-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日浙江五洲控股集团股份有限公司质押了1059.0万股给中信银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │49.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.87 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王学勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │2026-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │49.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日王学勇质押了49.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日王学勇解除质押49.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.57 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞越蕾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-25 │质押截止日 │2025-10-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月25日俞越蕾质押了500.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日俞越蕾解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-18│其他事项
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浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日和2026年5月
18日召开了第五届董事会第十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册
资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款
进行修订，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
公司现已完成工商变更登记手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》，本次工商变更登记完成后，公司基本登记信息如下：
名称：浙江五洲新春集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330600704507918P
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：新昌县七星街道泰坦大道199号
法定代表人：张峰
注册资本：叁亿捌仟叁佰壹拾伍万壹仟玖佰贰拾贰元
成立日期：1999年11月12日
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承钢材产品生产；轴承、齿轮和传动部件
制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零
部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；五金产品批发；工业机器人制造；工业机
器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会
议由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江五
洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席会议；公司财务总监等列席。
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2026-04-28│对外担保
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被担保企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）
、浙江富日泰轴承有限公司（以下简称“富日泰轴承”）、浙江森春机械有限公司（以下简称
“森春机械”）、浙江富立汽配有限公司（以下简称“富立汽配”）、安徽金越轴承有限公司
（以下简称“安徽金越”）、浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）、四川虹新制
冷科技有限公司（以下简称“虹新制冷”）、捷姆轴承集团有限公司（以下简称“捷姆轴承”
）、浙江新春宇航轴承有限公司（“新春宇航”）、浙江五洲新春集团销售有限公司（以下简
称“五洲销售”）、WJBAutomotiveHoldingsLLC（以下简称“WJB控股”）、WJBAutomotiveLL
C（以下简称“WJB”）、XCC(Poland)Investmentsp.zo.o.（以下简称“XCC波兰”）、FLTPol
skasp.zo.o.（以下简称“FLT”）；WJB是WJB的全资子公司，FLT是XCC波兰的全资子公司，以
上均为公司合并报表范围内的控股子公司，不存在为其他第三方提供担保的情形。
为满足公司及控股子公司经营发展需要，2026年度，公司及控股子公司拟向各银行申请综
合授信合计15.80亿元，用于包括贷款、承兑、保函、国际贸易融资等方式提供担保；公司为
全资子公司向供应商赊购原材料提供金额不超过3000万元的连带责任担保，合计公司及下属子
公司之间预计担保金额16.10亿元。
截至2026年4月26日，公司及其控股子公司对外担保总额为77543.00万元，公司为控股子
公司提供的担保余额为60100.00万元（含：公司与控股子公司票据池业务互保余额为30000万
元）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保预计额度161000万元（含票据池互保额度30000万元），占公司
最近一年经审计净资产的53.07%。其中公司为控股子公司提供担保额度预计为121000万元（含
票据池互保额度30000万元），控股子公司为公司(含部分控股子公司)提供担保额度预计为400
00万元。根据最近一年经审计（阅）的资产负债表，本次担保对象中，WJB控股或WJB、五洲销
售、资产负债率超过70%,公司为上述3家子公司提供担保额度为14000万元（不含票据池互保额
度30000万元）。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度公司
及其下属控股子公司之间预计担保的议案》，并提请股东会批准董事会授权公司管理层根据公
司实际经营情况的需求，在下述范围内办理申请授信及在提供担保相关事宜，签署授信、担保
协议等相关法律文件。
一、2026年度银行综合授信及担保情况概述
为满足2026年度公司及控股子公司业务发展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前
提下，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币158000万元的银行综合授信额度（最终以
各家银行实际审批的授信额度为准），公司为全资子公司向供应商赊购原材料提供金额不超过
3000万元的连带责任担保。
上述担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效，
有效期内，授信额度可循环使用。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示保理融资金额：不超过折合人民币55000万元的应收账款保理业务（其中：4
0000万元无追索权，15000万元保留追索权）。特别风险提示：
开展应收账款有追索权保理业务，公司需继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有
追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作金融机构若在约定期限内不能足额收
到应收账款、融资利息，则公司承担按照合同约定的未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚
息等。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及控股子公司（含控股孙
公司，下同）实际经营需要，拟与金融机构办理使用应收账款进行保理融资业务，该事项于20
26年4月27日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。现将有关内容公告如下：
一、概况
为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，公司
及控股子公司与DeutscheBankAGHongKongBranch（德意志银行香港分行）、摩根大通银行（中
国）公司上海分行、BNPParibasBangkokBranch（巴黎银行曼谷分行）、UniCreditFactoringS
.p.A.（意大利联合信贷保理银行）、BankofAmericaN.A（美国银行）等金融机构办理折合人
民币额度合计不超过55000万元的应收账款保理业务（其中：40000万元无追索权，15000万元
保留追索权），并授权公司管理层办理相关业务。授权期限为本次董事会审议通过之日起一年
，有效期内，授信额度可循环使用。
以上业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易对方基本情况
1、DeutscheBankAG,HongKongBranch（德意志银行香港分行）公司地址：Level57,Intern
ationalCommerceCentre,1AustinRoadWest,Kowloon,HongKong
2、摩根大通银行（中国）公司上海分行
公司地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号汇丰大厦31层
3、BNPParibasBangkokBranch（巴黎银行曼谷分行）
公司地址：990AbdulrahimPlace,29thfloorRamaIVRoad,Silom,Bangrak,Bangkok,Thailan
d
4、UniCreditFactoringS.p.A.（意大利联合信贷保理银行）
银行地址：ViaAlbricci,1020122MilanoMI
5、BankofAmericaN.A（美国银行）
银行地址：OneBryantPark,NY1-100-27-07,NewYork,NY10036
6、其他与公司无关联关系的具有保理业务经营资格的金融机构
上述交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东及公司在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
本次保理业务的交易标的为公司及控股子公司部分应收账款债权。
四、保理业务的主要内容
1、保理方式：无追索权保理业务和有追索权的保理业务；
2、融资费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定；
3、保理融资期限：不超过每笔保理业务对应合同订单约定期限。
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2026-04-28│其他事项
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发行数量：人民币普通股（A股）16949152股
发行价格：59.00元/股
预计上市时间：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“五
洲新春”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的16949152股，股份已于
2026年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续
。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期满后的次一交易日在上
海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司分配股票股利、资
本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
资产过户：本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户情况。
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2025年6月16日，发行人第五届董事会第四次会议审议通过了向特定对象发行A股股票并在
上海证券交易所上市的相关议案。
2025年7月2日，发行人2025年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票并
在上海证券交易所上市的相关议案。
2026年2月5日，发行人第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股
票相关授权的议案》，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确
定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长及其
授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的
发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2025年12月5日，上交所出具《关于浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票
的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披
露要求。本次发行已获上交所审核通过。2025年12月29日，中国证监会出具《关于同意浙江五
洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964号），同
意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。本次发行
已获中国证监会注册通过。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值为人民币1.00元/股
3、发行数量：16949152股
4、发行价格：59.00元/股
5、募集资金总额：999999968.00元
6、发行费用：9612705.09（不含增值税）
7、募集资金净额：990387262.91元
8、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“主承销商”
）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月21日出具的《验证报告》（天健验[20
26]119号），截至2026年4月17日止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行
的投资者缴付的认购资金人民币999999968.00元。
2026年4月20日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费后将本次认购款划转至公司指定
的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月21日出具的《验资报告》（天健验[20
26]118号）。公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量1
6949152股，发行价格为每股人民币59.00元，募集资金总额为人民币999999968.00元，扣除中
信证券承销费用及保荐费用7311320.76元（不含增值税），实际收到的货币资金为人民币9926
88647.24元。本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费等发行费
用9612705.09元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币990387262.91元，其中计入股本人
民币16949152.00元，计入资本公积人民币973438110.91元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份于2026年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（二）认购股份预计上市时间
本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，本次向特定对象发行股票完成后，发行对
象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，预计将于限售期届满后的次一交易日起
在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届
满后的转让将按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司送股
、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
（三）发行对象情况
鹏华基金管理有限公司本次最终获配数量为5084745股，股份限售期为6个月。
诺德基金管理有限公司本次最终获配数量为4538983股，股份限售期为6个月。
财通基金管理有限公司本次最终获配数量为2610169股，股份限售期为6个月。
华泰资产管理有限公司本次最终获配数量为1420338股，股份限售期为6个月。
华安证券资产管理有限公司本次最终获配数量为822033股，股份限售期为6个月。
6、汇添富基金管理股份有限公司
汇添富基金管理股份有限公司本次最终获配数量为777966股，股份限售期为6个月。
UBSAG本次最终获配数量为559322股，股份限售期为6个月。
8、福建银丰创业投资有限责任公司
福建银丰创业投资有限责任公司本次最终获配数量为508474股，股份限售期为6个月。
9、青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金”
青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金”本次最终获配数量为5
08474股，股份限售期为6个月。
10、汤燕燕
汤燕燕本次最终获配数量为118648股，股份限售期为6个月。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报
”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，浙江五洲新春集团股份有
限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回
报”行动方案，主要举措如下：
一、巩固主营业务，夯实高质量发展根基
围绕“三道地平线”战略发展思路，首先要筑牢业务发展根基。一方面，持续夯实现有轴
承业务基础，持续深化技术研发与工艺革新，优化产品结构，加快高端轴承业务拓展，重点突
破航空航天、燃气轮机轴承等领域，进一步巩固并提升市场地位与占有率；同时，强化成本精
益管控，提升生产运营效率，以全流程精细化管理挖潜增效，用技术创新驱动成本优化，通过
部门协同联动筑牢成本防线，最终实现企业盈利能力与市场竞争力的双重跃升。
二、加快发展新质生产力，以核心零部件布局构筑企业增长新引擎在国家大力发展新质生
产力的背景下，公司紧跟战略导向，锚定新能源车与机器人两大赛道，聚焦智能汽车底盘、转
向系统及机器人关节、执行机构等核心场景，重点研发生产高精度行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、
轴承、结构件等关键零部件。依托多年精密制造技术积淀，公司持续优化产品性能，满足精密
化、轻量化、智能化需求，已成为多家头部企业核心供应商。未来，公司将加大研发投入，拓
展应用场景，以核心零部件为支点，构建优势产品竞争优势，全力打造第二增长曲线，为企业
高质量发展注入强劲动能。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司持续完善法人治理结构，确保股东会、董事会、管理层权责清晰、规范运作。健全全
面风险管理体系，强化对客户、供应商、资金及合规的管控，完善项目评审机制，牢牢守住不
发生重大经营风险的底线。构建“事前预警、事中监督、事后改进”的全过程风险管理机制。
严格按照监管要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，持续巩固信息披露质量
，以规范、透明的运作赢得资本市场信任。
四、强化“关键少数”责任，锻造高素质管理团队
公司高度重视“关键少数”的履职担当，坚持德才兼备、以德为先的干部标准，严格执行
优胜劣汰的考核机制，强化对团队负责人履职能力的考核，特别是团队战斗力和凝聚力建设。
坚持以奋斗者为本、高绩效导向，优化分类考核体系，强化考核结果刚性应用。积极组织董事
、高级管理人员参加监管培训，及时传达新规要求，引导“关键少数”严守履职底线，强化责
任担当，确保其经营行为与公司及股东利益保持一致。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示
投资种类：远期结售汇及外汇衍生产品业务。
投资金额：不超过等值人民币4亿元。
特别风险提示：浙江五洲新春集团股份有限公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生
产品业务遵循合法安全的原则，以锁定汇率风险、套期保值为目的，不进行投机套利性的交易
操作，虽然远期结售汇可以规避和防范汇率波动对公司带来的不良影响，但仍存在一定的风险
，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）于2026年4月27日
召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展远期结
售汇及外汇衍生产品业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关内容公告如
下：
一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务概述
1、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的目的
由于公司及控股子公司（含控股孙公司，下同）整体业务中境外销售占比较大，而境外销
售的主要结算货币为美元、欧元等外币，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，因此，为进一
步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧
元等外币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开展远
期结售汇及外汇衍生产品业务。公司及控股子公司将根据经营情况合理安排资金开展远期结售
汇及外汇衍生产品业务，本次开展远期结售汇及外汇衍生产品业务不会对公司及控股子公司主
营业务发展产生重大不利影响。根据相关企业会计准则的规定，本次开展远期结售汇及外汇衍
生产品业务符合套期保值相关规定，公司及控股子公司未来将根据对美元、欧元等外币兑人民
币汇率走势的预测适时适度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务。
2、远期结售汇及外汇衍生产品业务金额、期限及授权
公司及控股子公司拟开展总额不超过等值人民币4亿元的远期结售汇及外汇衍生产品业务
，期限为自公司本次董事会审议之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，远期结售汇及外
汇衍生产品业务额度可循环使用。公司董事会授权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相
关协议及文件并具体实施远期结售汇及外汇衍生产品业务，如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、远期结售汇及外汇衍生产品业务开展方式
公司及控股子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生产品业务经
营资格的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、
欧元等外币。公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法安全的原则，以
锁定汇率风险、套期保值为目的，不进行投机套利性的交易操作，风险等级较低。
4、资金来源
公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司及控股子公
司自有资金，不涉及募集资金。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
票据池业务额度：不超过人民币8亿元，其中3亿元额度为公司、公司全资子公司浙江五洲
新春集团销售有限公司（以下简称“五洲销售”）和浙江森春机械有限公司（以下简称“森春
机械”）、公司控股子公司四川虹新制冷科技有限公司（以下简称“虹新制冷”）共享票据池
，上述四家公司在票据池内提供互保；剩下5亿元额度为公司或合并报表范围内控股子公司单
独使用。
特别风险提示：公司及控股子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业
务专项保证金账户，可能出现应收票据和应付票据的到期日期不一致或者票据到期不能正常托
收的情况，会对公司及控股子公司资金的流动性有一定影响及追加担保的风险。
本议案尚需提交公司股东会审议。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及控股子公司（含控股孙
公司，下同）实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过8亿元
人民币，提请公司股东会授权公司管理层办理具体事宜。本次开展票据池业务的议案于2026年
4月27日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定，该议案尚须提交公司股东会审议通过后方可生效。现将有关内容
公告如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述：
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客
户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票
据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公
司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东会
授权公司管理层根据公司及控股子公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综
合因素选择。
3、业务期限
票据池业务的开展期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止
。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过8亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业
务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元，其中3亿元为公司、五洲销售、森春
机械和虹新制冷共享票据池额度。业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司
股东会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，其中共享票据池3亿元额度由四家
公司互为担保。具体每笔担保形式及金额提请公司股东会授权公司管理层根据公司和子公司的
经营需要按照系统利益最大化原则确定。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案尚需公司股东会审议通过。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况,天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次
、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分
23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
（三）审计收费
2025年度天健所为本公司提供财务报告审计费用共计113.21万元。2026年度审计费用将参
考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东
的净利润为91,389,934.68元；母公司净利润为40,980,447.42元，截至2025年12月31日，公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币664,513,646.19元。经董事会决议，公司2025年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），以本次增发完成后的总股本38
3,151,922股为分配基数，以此计算合计拟派发现金红利45,978,230.64元（含税）。本年度公
司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为50.3
1%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月25日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席会议；公司财务总监等列席。
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2026-02-10│其他事项
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浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理许荣
滨先生的书面辞任申请，许荣滨先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后继
续在公司担任其他职务。
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2026-02-10│其他事项
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浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的申请（
以下简称“本次发行”）已于2025年12月5日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市
审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《
关于同意浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2964号）。
公司聘请国浩律师（上海）事务所为本次向特定对象发行股票项目的律师事务所。本次变
更前，国浩律师（上海）事务所签字律师为秦桂森、罗端、黄雨桑，现变更为国浩律师（上海
）事务所秦桂森、黄雨桑。变更原因为:原签字律师罗端由于个人原因从国浩律师（上海）事
务所离职，故不再担任本次发行的签字律师。具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券
交易所网站披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于变更签字律师的专项说明》、《中信
证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字律师
的专项说明》、《国浩律师（上海）事务所关于变更签字律师的承诺函》。
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2026-02-06│重要合同
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浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方衢州中浙控股有限公
司（以下简称“中浙控股”）签署《委托经营管理协议》，约定由公司对中浙高铁轴承有限公
司（以下简称“中浙高铁”）进行生产、经营及管理，委托管理的期限为2年；
一、关联交易概述
中浙控股系中浙高铁的控股股东，持有中浙高铁100%股权。为提升中浙高铁的管理水平，
促进中浙高铁与公司的投资合作，中浙控股拟委托公司经营管理中浙高铁，公司同意接受该等
委托并履行相应的经营管理职责。
因公司董事俞越蕾女士担任中浙高铁的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，本次交易构成关联交易。
二、关联方及其他投资方的基本情况
（一）关联方基本情况
名称：衢州中浙控股有限公司
统一社会信用代码：91330800MAE7XQ7Y24
成立时间：2024年12月19日
注册地：浙江省衢州市世纪大道711幢2单元309-3室
法定代表人：郑波
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：一般项目：控股公司服务;园区管理服务；土地整治服务；市政设施管理；停
车场服务；住房租赁；物业管理；房屋拆迁服务；工程管理服务；企业管理咨询；供应链管理
服务；创业空间服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)。许可项目；建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系：公司董事俞越蕾女士为中浙高铁的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则
》规定，中浙高铁为公司关联方。
三、委托管理标的的基本情况
（一）交易标的基本情况
名称：中浙高铁轴承有限公司
统一社会信用代码：91330825MA28F8AM5L
类型：有限责任公司
法定代表人：郑波
注册资本：25000.0000万人民币
成立时间：2016-11-17
注册地：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号
主营业务：专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售
四、委托经营管理协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：衢州中浙控股有限公司
乙方：浙江五洲新春集团股份有限公司
标的公司：中浙高铁轴承有限公司
（二）协议主要内容
第一条委托管理事项
1.1甲方委托乙方管理的事项为：中浙高铁的生产、经营及管理。
1.2依据法律法规及中浙高铁章程规定，对于需由中浙高铁董事会及/或股东决策的事项，
仍由中浙高铁董事会及/或股东作出决策，该等决策事项不属于本协议约定的委托管理事项范
围。
1.3甲乙双方确认，甲方根据本协议约定委托乙方经营管理中浙高铁，并不影响甲方对中
浙高铁的控制权以及甲方作为中浙高铁股东的知情权、分红权等其他股东权利。
第二条委托管理原则
在委托管理期限内，乙方应本着善意、审慎、负责及综合考虑双方利益的原则，依照本协
议约定、中浙高铁章程规定以及国有企业监管相关规定对中浙高铁行使委托管理权限和履行委
托管理职责，且不得损害中浙高铁及/或其股东的合法权益。
第三条委托管理方式
3.1在委托管理期限内，乙方负责中浙高铁的采购、生产、销售、业务、研发、人员管理
及经营决策，包括但不限于如下事项:
（1）乙方向中浙高铁派驻经营管理团队（经营管理团队中从事中浙高铁经营管理事项的
专职人员薪酬由中浙高铁承担；兼职人员薪资由中浙高铁与乙方及/或其关联方设立的合资公
司承担）；
（2）制定中浙高铁的生产计划、经营计划、采购计划、销售计划、财务预决算计划；
（3）制定中浙高铁的内部管理机构设置、人事安排方案及管理制度。
上述（2）、（3）事项需提交中浙高铁董事会审议通过后方可实施。
第四条委托管理期限
4.1甲方委托乙方对中浙高铁进行经营管理的期限为【2】年，自本协议生效之日起算。委
托管理期限届满前两个月内，双方经协商一致可书面予以延长。
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2026-02-06│对外投资
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浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司浙江新春宇航轴承有限公司
（以下简称“新春宇航”）与中浙高铁轴承有限公司（以下简称“中浙高铁”）签订《合资协
议》，拟注册成立新春宇航（衢州）有限公司(暂定名，以法定登记机关核准的名称为准)。
本次对外投资构成关联交易，未构成重大资产重组。
截至本公告披露日，该公司尚未设立，该公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部
门核准登记为准。
本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
一、对外投资暨关联交易的基本情况
为助力公司轴承业务向高端轴承领域发展，近日，公司和新春宇航、中浙高铁签订《合资
协议》，拟注册成立合资公司，主营业务方向是：高端装备、科技工业等专用领域特种轴承和
其他轴承的研发、制造、销售。
根据本协议所约定的条款和条件，合资公司的注册资本为人民币6000万元，其中新春宇航
出资2700万元、五洲新春出资1200万元，中浙高铁出资2100万元。
因公司董事俞越蕾女士同时担任中浙高铁董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，中浙高铁为公司关联方，本次合资设立公司构成关联交易。
二、投资协议主体暨关联方的基本情况
（一）交易对方暨关联方的基本情况
名称：中浙高铁轴承有限公司
统一社会信用代码：91330825MA28F8AM5L
类型：有限责任公司
法定代表人：郑波
注册资本：25000.0000万人民币
成立时间：2016-11-17
注册地：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号
主营业务：专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售。
关联关系：公司董事俞越蕾女士担任中浙高铁的董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定中浙高铁为公司关联方。
三、投资标的基本情况
(一)合资公司基本情况
1、名称:新春宇航（衢州）有限公司（暂定名，以公司登记机关核定的企业名称为准）
2、类型:有限责任公司
3、注册资本：6000万元人民币
4、注册地址：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号。
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2026-02-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月25日13点30分
召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月25日至2026年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-20│股权质押
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截止本公告日，公司控股股东之一致行动人王学勇持有公司股份26,188,237股，占公司总
股本的7.15%，王学勇先生持有公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结
的情况。
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为128,451,355股，
占公司总股本35.08%；公司控股股东及其一致行动人持有公司股份累计质押数量15,590,000股
，占控股股东及其一致行动人持股数量的12.14%，占公司总股本的4.26%。
一、上市公司部分股份解除质押
公司控股股东之一致行动人浙江五洲控股集团股份有限公司（以下简称“五洲控股”）于
2026年1月19日将其原质押给上海海通证券资产管理有限公司的合计490,000股无限售流通股办
理了解除质押。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席会议；公司财务总监等列席。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日13点30分
召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-18│股权质押
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截止本公告日，公司控股股东之一致行动人浙江五洲新春控股集团股份有限公司持有公司
股份20,404,027股，占公司总股本的5.57%，其中股份累计质押数量为10,590,000股，占其持
有公司股份数量的51.90%，占公司总股本的2.89%。
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为135,495,005股，
占公司总股本37.00%；公司控股股东及其一致行动人持有公司股份累计质押数量16,080,000股
，占控股股东及其一致行动人持股数量的11.87%，占公司总股本的4.39%。
一、上市公司部分股份解除质押
公司控股股东之一致行动人浙江五洲控股集团股份有限公司（以下简称“五洲控股”）于
2025年11月14日将其原质押给华夏银行股份有限公司绍兴新昌支行的合计8,500,000股无限售
流通股办理了解除质押。
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2025-11-04│股权质押
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截止本公告日，公司控股股东之一致行动人浙江五洲新春控股集团股份有限公司持有公司
股份23,360,187股，占公司总股本的6.38%，其中股份累计质押数量为19,090,000股，占其持
有公司股份数量的81.72%，占公司总股本的5.21%。
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为138,451,165股，
占公司总股本37.81%；公司控股股东及其一致行动人持有公司股份累计质押数量24,580,000股
，占控股股东及其一致行动人持股数量的17.75%，占公司总股本的6.71%。
一、上市公司部分股份解除质押
公司控股股东之一致行动人浙江五洲控股集团股份有限公司（以下简称“五洲控股”）于
2025年10月31日将其原质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的合计3,150,000
股无限售流通股办理了解除质押。
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2025-10-28│其他事项
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浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日收到上海证券交
易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理浙江五洲新春集团股份有限公司沪市主板上市公
司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)(2025)312号)。上交所依据相关规定对公司报送
的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核
，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
，严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日13点30分召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199
号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月13
日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-17│其他事项
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浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
、总工程师张迅雷先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张迅雷先生申请辞去公司董事职务
。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，张迅雷先生的辞职报告自送达
公司董事会时生效。
公司于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修
订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工
通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举张迅雷先生
为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第五届董
事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2025年第四次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2025年9月16日
二、取消议案的情况说明
鉴于公司中期分红事宜尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑,决定先撤销第五届董事会
第五次会议和第五届监事会第五次会议审议提交的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分
红方案的议案》，并取消公司2025年第四次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会制
定中期分红方案的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等有关规定。
后续公司如实施中期分红，则提交临时股东大会审议。
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2025-08-28│增资
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一、关联交易概述
浙江新春宇航轴承有限公司（以下简称“新春宇航”、“甲方”）系浙江五洲新春集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为满足新春宇航业务发展需要，进一步增强
新春宇航的资本实力，扩大其在航空航天及相关领域业务规模，进一步优化管理结构及整合资
源，新春宇航拟通过增资扩股及股份转让方式引入新投资者天津云汇万川企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）（以下简称“天津云汇万川”）、新昌县盛航企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“新昌盛航”）、杭州起航新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州起
航新材料”）。
本次股权变更完成后，新春宇航注册资本将由2450万元增加至3266.67万元，公司持有新
春宇航的比例由100%下降至57%，新春宇航仍为公司的控股子公司。
因新昌盛航的执行事务合伙人为公司监事会主席王明舟先生，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，拟自2025年9月1日起开始执行，本次
变更不会对浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）以前年度财
务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过
，无需提交公司股东大会审议。
一、会计估计变更概述
（一）本次会计估计变更的原因及日期
为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟变更
往来款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的往来款项划分为合并报表
范围内关联方组合，单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
提坏账准备，计入当期损益。本次会计估计变更自2025年9月1日起开始执行。
二、本次会计估计变更的主要内容
公司内部成员企业间（仅限于纳入合并报表范围内的成员企业，含母子公司及子公司之间
）因购销商品、提供服务等形成的应收账款、预付款项、应收票据及成员企业间因资金拆借、
代垫费用等形成的其他应收款等款项，在满足关联交易真实、资金保障可回收、债权债务可抵
销的条件下无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
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2025-08-28│其他事项
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浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）根据《公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规规定，为维护公司价值及
股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不
影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和
实施中期分红方案。具体授权情况如下:
一、中期分红的安排
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。
(二)中期分红的金额上限
根据实际情况适当实施中期分红,中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净
利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东大会就2025年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定
是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限
自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2025-08-07│股权质押
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重要内容提示：
截止本公告日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一俞
越蕾女士直接持有公司股份14461618股，占公司总股本的3.95%，其中股份累计质押数量为500
0000股，占其直接持有公司股份数量的34.57%，占公司总股本的1.37%。
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为138451165股，占
公司总股本的37.81%；公司控股股东及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为27730000股
，占控股股东及其一致行动人持股数量的20.03%，占公司总股本的7.57%。
一、上市公司部分股票解除质押
1、公司实际控制人之一俞越蕾女士于2025年8月5日将其原质押给上海海通证券资产管理
有限公司的合计5000000股无限售流通股办理了解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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