资本运作☆ ◇603669 灵康药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江灵康生物医药科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│首都大健康产业（北│ ---│ ---│ 4.79│ ---│ ---│ 人民币│
│京）基金（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│冻干粉针剂生产线建│ 2.69亿│ ---│ 7250.88万│ 99.11│ -115.74万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海南灵康制药美安生│ 5.18亿│ 807.20万│ 5959.07万│ 11.51│ ---│ ---│
│产基地建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│粉针剂生产线建设项│ 1.17亿│ ---│ 2940.19万│ 100.00│ -81.67万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│药品物流中心项目 │ 1.01亿│ ---│ 9225.14万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 9353.27万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 3803.80万│ ---│ 2614.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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│ERP系统建设项目 │ 6725.00万│ ---│ 1214.30万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1764.60万│ ---│ 4.70亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-21 │
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│关联方 │陶灵萍 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │1、交易内容：灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江灵康药 │
│ │业有限公司（以下简称“浙江灵康”）因正常经营需要，续租公司实际控制人陶灵萍女士位│
│ │于杭州市上城区民心路100号万银大厦2704室、2705室、2706室，并新增租赁2701室、2702 │
│ │室、2703室、2707室作为浙江灵康的办公场所。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。 │
│ │ 3、过去12个月公司及全资子公司与陶灵萍女士进行的交易以及与不同关联人进行的交 │
│ │易类别相关的交易累计次数为1次，累计金额为118.08万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江灵康药业有限公司（│
│ │以下简称“浙江灵康”）因正常经营需要，2013年至今，一直租用公司实际控制人陶灵萍女│
│ │士拥有的位于杭州市上城区民心路万银大厦的商业用房产，由于租赁合同租期将满，为满足│
│ │浙江灵康经营发展需要，经与公司实际控制人陶灵萍女士协商，续租公司实际控制人陶灵萍│
│ │女士位于杭州市上城区民心路100号万银大厦2704室、2705室、2706室，并新增租赁2701室 │
│ │、2702室、2703室、2707室作为浙江灵康的办公场所。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次房屋出租方陶灵萍女士为公司实际控制│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2023年10月20日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议│
│ │通过了《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》。该议案的董事会表决情│
│ │况为：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票；关联董事陶灵萍、陶小刚、张辉回避表决；│
│ │公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为│
│ │：同意3票，反对0票，弃权0票； │
│ │ 过去12个月公司及全资子公司与陶灵萍女士进行的交易以及与不同关联人进行的交易类│
│ │别相关的交易累计次数为1次，累计金额为118.08万元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：陶灵萍，性别：女，中国公民，无境外居留权；任职单位：灵康药业集团股份有│
│ │限公司；身份证号码为：3307231970****5369，现居住地为杭州市江干区东方润园7幢**** │
│ │室。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 陶灵萍女士为公司实际控制人，直接持有公司股份48157200股，占公司总股本的6.68% │
│ │。同时，公司控股股东灵康控股集团有限公司的股东为陶灵萍女士，陶灵萍女士持有其100%│
│ │股份。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联交易标的 │
│ │ 本次交易系公司全资子公司浙江灵康向陶灵萍女士租赁办公用房，该房屋位于杭州市上│
│ │城区民心路100号万银大厦2701室至2707室，建筑面积合计为1274.52平方米。 │
│ │ （二）关联交易价格 │
│ │ 本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金金额是由公司调研同地段物业租赁价│
│ │格后与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │浙江和沐康医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │浙江和沐康医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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灵康控股集团有限公司 1.66亿 23.05 48.94 2024-02-08
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合计 1.66亿 23.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │3215.96 │
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│质押占所持股(%) │9.47 │质押占总股本(%) │4.46 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │杭州银行科技支行 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-02-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日灵康控股集团有限公司质押了3215.96万股给杭州银行科技支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-25 │质押股数(万股) │4141.00 │
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│质押占所持股(%) │12.19 │质押占总股本(%) │5.74 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │金元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2024-07-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月23日灵康控股集团有限公司质押了4141.00万股给金元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-20 │质押股数(万股) │2981.28 │
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│质押占所持股(%) │8.78 │质押占总股本(%) │4.13 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-05-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月18日灵康控股集团有限公司解除质押2150.00万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │1230.00 │
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│质押占所持股(%) │3.62 │质押占总股本(%) │1.71 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │华宝证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-13 │质押截止日 │2024-01-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年1月2日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）接│
│ │到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押及股票质押式回购交易延期购回的通知│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-20 │质押股数(万股) │817.00 │
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│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │财通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-18 │质押截止日 │2024-09-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月18日灵康控股集团有限公司质押了817.00万股给财通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-16 │质押股数(万股) │920.00 │
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│质押占所持股(%) │2.71 │质押占总股本(%) │1.28 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │华宝证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-13 │质押截止日 │2024-01-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月13日灵康控股集团有限公司质押了920.00万股给华宝证券股份有限公司 │
│ │2024年1月2日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）接│
│ │到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押及股票质押式回购交易延期购回的通知│
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-20 │质押股数(万股) │1820.96 │
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│质押占所持股(%) │5.36 │质押占总股本(%) │2.53 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │杭州银行科技支行 │
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│质押起始日 │2022-12-16 │质押截止日 │2024-03-28 │
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│实际解押日 │2024-02-05 │解押股数(万股) │1820.96 │
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│质押说明 │2022年12月16日灵康控股集团有限公司质押了1820.96万股给杭州银行科技支行 │
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│解押说明 │2024年02月05日灵康控股集团有限公司解除质押3215.96万股 │
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│公告日期 │2022-12-10 │质押股数(万股) │1395.00 │
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│质押占所持股(%) │4.11 │质押占总股本(%) │1.93 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │杭州银行科技支行 │
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│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2024-02-03 │
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│实际解押日 │2024-02-05 │解押股数(万股) │1395.00 │
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│质押说明 │2022年12月08日灵康控股集团有限公司质押了1395.00万股给杭州银行科技支行 │
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│解押说明 │2024年02月05日灵康控股集团有限公司解除质押3215.96万股 │
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│公告日期 │2022-09-24 │质押股数(万股) │4025.00 │
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│质押占所持股(%) │11.85 │质押占总股本(%) │5.58 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │财通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-20 │质押截止日 │2024-09-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年9月23日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”） │
│ │接到公司控股股东灵康控股关于股份解除质押及办理质押的通知 │
│ │2023年9月19日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”） │
│ │接到公司控股股东灵康控股关于股票质押式回购交易延期购回及补充质押的通知 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-09-24 │质押股数(万股) │4425.00 │
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│质押占所持股(%) │13.03 │质押占总股本(%) │6.14 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
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│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-22 │质押截止日 │2024-09-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年9月23日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”） │
│ │接到公司控股股东灵康控股关于股份解除质押及办理质押的通知 │
│ │2023年9月19日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”） │
│ │接到公司控股股东灵康控股关于股票质押式回购交易延期购回及补充质押的通知 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-09-14 │质押股数(万股) │2680.00 │
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│质押占所持股(%) │7.89 │质押占总股本(%) │3.72 │
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│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华宝证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-13 │质押截止日 │2023-12-31 │
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│实际解押日 │2023-12-29 │解押股数(万股) │2680.00 │
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