资本运作☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1350万件汽车动│ ---│ 1204.45万│ 3819.10万│ ---│ ---│ ---│
│力总成关键零部件扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,600万件汽车 │ 2.10亿│ 476.73万│ 2.02亿│ 101.44│ 956.88万│ ---│
│动力总成关键零部件│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产270万套波轮洗 │ 6500.00万│ 1206.92万│ 3709.71万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器技改及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产430万套波轮洗 │ ---│ 11.56万│ 1471.13万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产400万套滚筒洗 │ 5500.00万│ 678.84万│ 2753.20万│ ---│ ---│ ---│
│衣机零部件扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│3.23亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奇精机械股份有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第四届董事会第十七次 │
│ │会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》，为保证泰国建设│
│ │新工厂项目的正常推进，公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“│
│ │博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“玺轩信息”）以自有资金按照出│
│ │资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）增资33,000万泰铢（按│
│ │照美元兑泰铢汇率1:34.74，折合950万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下│
│ │同），其中公司以自有资金增资32,340万泰铢（折合931万美元），占总增资额的98%；博思│
│ │韦以自有资金增资330万泰铢（折合9.50万美元），占总增资额的1%；玺轩信息以自有资金 │
│ │增资330万泰铢（折合9.50万美元），占总增资额的1%。增资完成后，奇精工业注册资本将 │
│ │由3亿泰铢增加至6.3亿泰铢。 │
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│330.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博思韦精密工业（宁波）有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第四届董事会第十七次 │
│ │会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》，为保证泰国建设│
│ │新工厂项目的正常推进，公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“│
│ │博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“玺轩信息”）以自有资金按照出│
│ │资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）增资33,000万泰铢（按│
│ │照美元兑泰铢汇率1:34.74，折合950万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下│
│ │同），其中公司以自有资金增资32,340万泰铢（折合931万美元），占总增资额的98%；博思│
│ │韦以自有资金增资330万泰铢（折合9.50万美元），占总增资额的1%；玺轩信息以自有资金 │
│ │增资330万泰铢（折合9.50万美元），占总增资额的1%。增资完成后，奇精工业注册资本将 │
│ │由3亿泰铢增加至6.3亿泰铢。 │
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│330.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │玺轩信息科技（上海）有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第四届董事会第十七次 │
│ │会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》，为保证泰国建设│
│ │新工厂项目的正常推进，公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“│
│ │博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“玺轩信息”）以自有资金按照出│
│ │资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）增资33,000万泰铢（按│
│ │照美元兑泰铢汇率1:34.74，折合950万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下│
│ │同），其中公司以自有资金增资32,340万泰铢（折合931万美元），占总增资额的98%；博思│
│ │韦以自有资金增资330万泰铢（折合9.50万美元），占总增资额的1%；玺轩信息以自有资金 │
│ │增资330万泰铢（折合9.50万美元），占总增资额的1%。增资完成后，奇精工业注册资本将 │
│ │由3亿泰铢增加至6.3亿泰铢。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │宁波榆林金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │宁波榆林金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波奇精控股有限公司 4382.47万 22.81 43.84 2021-03-17
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合计 4382.47万 22.81
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-28│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，李亨生先生当选为
公司第四届董事会非独立董事。
为保证公司董事会审计委员会的正常运作，公司于同日召开了第四届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选李亨生先生（简
历附后）为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
简历：
李亨生先生，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任汇丰银行宁波分
行SD部门助理，浙江蓝源投资管理有限公司投资经理、投资副总监，宁波东海兴业投资有限责
任公司投资开发主管，浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监，宁波通商集团有限公司战略
投资部主管、经理助理，宁波通商控股集团有限公司资本运营部二级经理。现任公司董事，兼
任宁波通商控股集团有限公司资本运营部副总经理，宁波精达成形装备股份有限公司董事，宁
波成形控股有限公司董事长兼总经理，万达信息股份有限公司董事，宁波和丰产业园（集团）
有限公司董事，宁波宁能电力销售有限公司董事长。
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2024-09-25│股权质押
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截至本公告披露之日,奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)股东汪永琪先生持有公
司股份7,376,512股,占公司总股本的3.84%（总股本数据截至2024年9月23日，下同）。本次股
份解除质押后，汪永琪先生持有公司股份中累计质押股份数量为0股。
2024年9月24日，公司收到股东汪永琪先生通知，获悉其质押给宁波工业投资集团有限公
司的7,376,512股公司股票已于2024年9月23日解除质押。
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2024-08-21│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2024年8月8日收到公司董事吴婧女士
递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
具体内容详见公司2024年8月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号
：2024-040）。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
鉴于吴婧女士提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作
，补选1名非独立董事。
经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司于20
24年8月19日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非
独立董事的议案》，同意将李亨生先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）
提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会提名委员会对上述事项发表了如下意见：通过对公司第四届董事会非独
立董事候选人李亨生先生的任职资格审查，上述非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的任
职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市
公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事
会提名委员会同意将李亨生先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交第四届董事会第
十九次会议审议。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。
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2024-08-21│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董事会第十九
次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公
司2024年半年度计提资产减值准备8148505.89元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2024年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
二、公司计提资产减值准备的具体情况
1、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货
跌价准备的计提或转回的金额。
2、计提存货跌价准备的相关说明
2024年半年度，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价准备5471561.
47元。
3、计提坏账准备的相关说明
2024年半年度，公司应收票据、应收账款和其他应收款计提坏账准备的情况：
应收票据按组合计提坏账准备1121368.52元。
应收账款按组合计提坏账准备1874313.97元。
其他应收款按组合计提坏账准备-318738.07元。
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2024-07-13│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第四届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》，为保证泰国建设
新工厂项目的正常推进，同意公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司和玺轩信息
科技（上海）有限公司以自有资金按照出资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司增资33000
万泰铢（按照美元兑泰铢汇率1:34.74，折合950万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算
为准）。
增资完成后，奇精工业（泰国）有限责任公司注册资本将由3亿泰铢增加至6.3亿泰铢。具
体内容详见2024年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的
公告》（公告编号：2024-035）。
近日，奇精工业（泰国）有限责任公司完成了注册资本变更登记相关事宜，
基本情况如下：
中文名称：奇精工业（泰国）有限责任公司
英文名称：QijingIndustry(Thailand)Co.,Ltd
注册序号：0215563006971
注册资本：63000万泰铢
注册地址：泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇4号村7/25号（英文：7/25Moo4TambolPha
nanikhom,AmphureNikhomPhatthana,Rayong）
经营范围：汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工;金属材料热
处理（不含电镀）；自营和代理货物与技术的进出口。
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2024-05-30│增资
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增资标的名称：奇精工业（泰国）有限责任公司
增资金额：33000万泰铢
一、对外投资概述
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第四届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》，为保证泰国建设
新工厂项目的正常推进，公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博
思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“玺轩信息”）以自有资金按照出资比
例向奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）增资33000万泰铢（按照美元
兑泰铢汇率1:34.74，折合950万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下同），其
中公司以自有资金增资32340万泰铢（折合931万美元），占总增资额的98%；博思韦以自有资
金增资330万泰铢（折合9.50万美元），占总增资额的1%；玺轩信息以自有资金增资330万泰铢
（折合9.50万美元），占总增资额的1%。增资完成后，奇精工业注册资本将由3亿泰铢增加至6
.3亿泰铢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资金额未达到
股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次对外投资行为需经商务主管部门、发改委、
外汇管理部门等国家有关部门批准后方可实施。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组
。
二、奇精工业的基本情况
1、公司名称：奇精工业（泰国）有限责任公司
2、注册资本：30000万泰铢
3、注册地址：泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇4号村7/25号（英文：7/25Moo.4,Tamb
olPhananikhom,Amphure,Nikon,Phatthana,Rayong）
4、经营范围：汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工;金属材料
热处理（不含电镀）；自营和代理货物与技术的进出口。
5、主要财务指标：截至2023年12月31日，奇精工业资产总额为7187.02万元，净资产为61
93.69万元；2023年，奇精工业实现营业收入2404.43万元，净利润-89.87万元。（以上财务数
据已经审计）
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2024-05-14│其他事项
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前次评级结果：“奇精转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评级展
望为“稳定”。
本次跟踪评级结果：“奇精转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评
级展望为“稳定”。
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易
管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，奇精机械股份有限公司（以下简
称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2018年12
月14日发行的6年期可转换公司债券（简称“奇精转债”）进行了跟踪评级。
“奇精转债”前次信用等级为“AA-”；公司前次主体信用等级为“AA-”；前次评级展望
为“稳定”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年5月4日。
中证鹏元在对本公司经营状况、行业情况、财务情况等进行综合分析与评估的基础上，于
2024年5月10日出具了《2018年奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评
级报告》，“奇精转债”本次信用等级为“AA-”；公司本次主体信用等级为“AA-”；本次评
级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《2018年奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评
级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-03-21│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第四届董事会第十五
次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公
司2023年度计提资产减值准备12884476.05元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
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2024-03-21│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供
分配利润为人民币364225098.18元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增
股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的
，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至2023年12月31日，公司总股本为192147352股，假设2023年末至股权登记日之间未发
生可转债转股，利润分配股权登记日总股本不变，以此计算，公司本次拟分配的现金总额为38
429470.40元，占2023年末公司母公司累计未分配利润的10.55%，占2023年归属于上市公司股
东的净利润55.57%，超过30%。
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2024-03-21│其他事项
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2023年8月1日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，该办法自2023年9月4日
起施行，并给予上市公司为期一年的过渡期作出调整。
《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款规定：“上市公司应当在董事会中设置审计
委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过
半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”根据该规定，公司现任审计委员会委员汪
伟东先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件。
为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司于2024年3月19日召开了第
四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，选
举吴婧女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。公司董事、总裁汪伟东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。
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2024-01-27│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：鉴于公司发行的“奇精转债”于2023年1月1日
至2023年12月31日期间已有58000元转换为公司A股股票，转股股数为4280股；公司总股本相应
增加4280股，总股本由192143072股增加至192147352股。具体内容详见2024年1月24日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-012）。
公司已于2024年1月25日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记情况如下：
公司名称：奇精机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号
法定代表人：梅旭辉
注册资本：壹亿玖仟贰佰壹拾肆万柒仟叁佰伍拾贰元
成立日期：1996年11月29日
经营范围：一般项目:机械零件、零部件加工；家用电器制造；汽车零部件及配件制造；
风动和电动工具制造；摩托车零配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品
制造；五金产品制造；模具制造；塑料制品制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属
材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省宁波市
宁海县梅林街道三省东路1号；浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号；浙江省宁波市宁
海县长街镇工业园区8号)
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2024-01-17│其他事项
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近日，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司博思韦精密工业（宁波
）有限公司（以下简称“博思韦”）收到宁波市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企
业证书，证书编号GR202333101901，发证日期为2023年12月8日，资格有效期三年。
本次高新技术企业的认定系博思韦原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据
《中华人民共
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