资本运作☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-18│ 21.13│ 3.82亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-08-31│ 14.67│ 6128.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-14│ 100.00│ 3.19亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1350万件汽车动│ ---│ 1204.45万│ 3819.10万│ ---│ ---│ ---│
│力总成关键零部件扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,600万件汽车 │ 2.10亿│ 476.73万│ 2.02亿│ 101.44│ 956.88万│ ---│
│动力总成关键零部件│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产270万套波轮洗 │ 6500.00万│ 1206.92万│ 3709.71万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器技改及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产430万套波轮洗 │ ---│ 11.56万│ 1471.13万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产400万套滚筒洗 │ 5500.00万│ 678.84万│ 2753.20万│ ---│ ---│ ---│
│衣机零部件扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│7.06亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奇精机械股份有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │为满足客户的订单需求，进一步提高奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”、“奇精机│
│ │械”）子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）的相关产品产能，│
│ │根据工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，公司与全资子公司博思韦精密工业│
│ │（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“│
│ │玺轩信息”）以自有资金共同对奇精工业增资7.2亿泰铢（按照人民币兑泰铢汇率1:4.5，折│
│ │合1.6亿元人民币，实际金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。 │
│ │ 本次增资协议书的主要条款 │
│ │ 1、合同主体：奇精机械股份有限公司、博思韦精密工业（宁波）有限公司、玺轩信息 │
│ │科技（上海）有限公司 │
│ │ 2、本次对奇精工业的增资总额为7.2亿泰铢（折合1.6亿元人民币）。其中：奇精机械 │
│ │增资70,560万泰铢（折合15,680万元人民币），占增资总额的98%；博思韦增资720万泰铢（│
│ │折合160万元人民币），占增资总额的1%；玺轩信息增资720万泰铢（折合160万元人民币） │
│ │，占增资总额的1%。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│720.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博思韦精密工业（宁波）有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │为满足客户的订单需求，进一步提高奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”、“奇精机│
│ │械”）子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）的相关产品产能，│
│ │根据工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，公司与全资子公司博思韦精密工业│
│ │（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“│
│ │玺轩信息”）以自有资金共同对奇精工业增资7.2亿泰铢（按照人民币兑泰铢汇率1:4.5，折│
│ │合1.6亿元人民币，实际金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。 │
│ │ 本次增资协议书的主要条款 │
│ │ 1、合同主体：奇精机械股份有限公司、博思韦精密工业（宁波）有限公司、玺轩信息 │
│ │科技（上海）有限公司 │
│ │ 2、本次对奇精工业的增资总额为7.2亿泰铢（折合1.6亿元人民币）。其中：奇精机械 │
│ │增资70,560万泰铢（折合15,680万元人民币），占增资总额的98%；博思韦增资720万泰铢（│
│ │折合160万元人民币），占增资总额的1%；玺轩信息增资720万泰铢（折合160万元人民币） │
│ │，占增资总额的1%。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│720.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │玺轩信息科技（上海）有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │为满足客户的订单需求，进一步提高奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”、“奇精机│
│ │械”）子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）的相关产品产能，│
│ │根据工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，公司与全资子公司博思韦精密工业│
│ │（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“│
│ │玺轩信息”）以自有资金共同对奇精工业增资7.2亿泰铢（按照人民币兑泰铢汇率1:4.5，折│
│ │合1.6亿元人民币，实际金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。 │
│ │ 本次增资协议书的主要条款 │
│ │ 1、合同主体：奇精机械股份有限公司、博思韦精密工业（宁波）有限公司、玺轩信息 │
│ │科技（上海）有限公司 │
│ │ 2、本次对奇精工业的增资总额为7.2亿泰铢（折合1.6亿元人民币）。其中：奇精机械 │
│ │增资70,560万泰铢（折合15,680万元人民币），占增资总额的98%；博思韦增资720万泰铢（│
│ │折合160万元人民币），占增资总额的1%；玺轩信息增资720万泰铢（折合160万元人民币） │
│ │，占增资总额的1%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │宁波榆林金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │宁波榆林金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-13│其他事项
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近日，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁波市科学技术局、宁波市财政
局和国家税务总局宁波市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202533101166，发
证日期为2025年12月26日，资格有效期三年。本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业
证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企
业所得税法实施条例》等有关规定，公司自高新技术企业证书颁发之日所在年度起三年内（即
2025年、2026年、2027年），可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15
%的税率征收企业所得税。
公司2025年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，因此本次通过高新
技术企业重新认定不会对2025年度经营业绩产生重大影响。
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2025-12-31│对外担保
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一、授信及担保情况概况
为保证公司及子公司正常资金周转，确保日常生产经营顺利开展，经与各银行进行沟通，
公司及子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）拟自2026年1月1日起
至2027年4月30日期间向各家银行申请合计5.7亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。根据银行授
信要求，公司拟为奇精工业向银行申请的2000万元人民币授信提供连带责任保证。
上述期限内，授信和担保额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公
司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
是否关联：否。
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2025-12-31│其他事项
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一、外汇套期保值业务情况概述
(一)交易目的
受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性
，公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到相互风险对冲并实现套
期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。
(二)交易金额
根据公司现有美元资产金额和2026年预计美元销售收入，并兼顾考虑2027年上半年外销业
务提前锁汇需求，公司2026年拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为
人民币2500万元（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币5.00亿元。上述有效期
内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。
(三)资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元、欧元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务
经营资质的银行等金融机构。
(五)交易期限
决议有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日,签署的外汇套期保值合约到期日不得晚
于2027年6月30日。
(六)授权事项
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士在上
述额度和有效期限内依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文
件。
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2025-11-27│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开公司第四届董事会第
二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构
的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所
”）为本公司2025年度财务报告审计机构，同时聘任容诚会计师事务所为本公司2025年度内部
控制审计机构。
该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见2025年3月22日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上
披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。
2025年11月25日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更奇精机械股份有限公司签
字注册会计师的说明函》，现将有关事项公告如下：
一、签字会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签
字注册会计师崔广余先生离职，经容诚会计师事务所安排，将签字注册会计师更换为强月美女
士。变更后，项目合伙人为齐利平女士，项目签字注册会计师为任张池先生、强月美女士，项
目质量控制复核人为庞红梅女士。
二、本次变更签字会计师的基本情况
（一）基本信息
强月美，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在
容诚会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。
（二）诚信记录
强月美女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
（三）独立性
强月美女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-26│增资
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投资标的名称：奇精工业（泰国）有限责任公司，系公司全资子公司。
投资金额：公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司和玺轩信息科技（上海）
有限公司以自有资金共同对奇精工业增资7.2亿泰铢。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、当前国际局势复杂多变，本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能因外部环境
变化、业务发展需要等发生相应调整，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定
性。公司将通过分步、有序投入等方式，积极防范和控制相关风险。
2、尽管奇精工业在泰国的运营已步入正轨，总体风险可控，但实际运营中仍可能存在市
场变化、客户需求不达预期及原材料价格大幅上涨、汇率波动等风险。
3、本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门的审批
，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足客户的订单需求，进一步提高公司子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简
称“奇精工业”）的相关产品产能，根据工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，
公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技
（上海）有限公司（以下简称“玺轩信息”）以自有资金共同对奇精工业增资7.2亿泰铢（按
照人民币兑泰铢汇率1:4.5，折合1.6亿元人民币，实际金额以届时实缴时汇率计算为准，下同
）。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年11月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向奇精工业（泰国
）有限责任公司增资的议案》，同意公司与全资子公司博思韦和玺轩信息按照出资比例向奇精
工业增资7.2亿泰铢（折合1.6亿人民币）；同意授权公司管理层根据奇精工业实际资金需求，
在本次增资金额范围内分步实施奇精工业增资相关事宜，包括但不限于签署增资协议，确定每
次增资金额、出资时间等事项。
本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。根据相关法律、法规规定
，本次增资事项尚需履行商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门的备案或审批
手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2025-09-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室
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2025-09-09│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年9月18日届满
，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月8日召开2025年第一次职工代
表大会，选举周陈先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后）。
周陈先生作为职工董事将与公司股东会选举产生的另外5名非独立董事、3名独立董事共同
组成公司第五届董事会，任期三年，任期起止日与公司股东会选举产生的第五届非独立董事、
独立董事一致。
职工董事简历：
周陈先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南洋电机厂数控
机床操作员，喜利得(中国)有限公司生产经理、喜利得(上海)有限公司厂长、喜利得集团有限
公司(列支敦士登)全球采购经理、喜利得(上海)有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限
公司(新加坡)董事、总经理。 2013年4月起加入奇精机械股份有限公司，现任奇精机械股份有
限公司董事、副总裁、工业机械事业部总经理，兼任玺轩信息科技(上海)有限公司经理。
截至目前，周陈先生持有公司股份105000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和上海证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理
人员的情形。
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2025-09-06│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月23日14点30分
召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月23日至2025年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-21│对外担保
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1、被担保人奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）为公司全资子公
司。
2、根据银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为奇精工业向银
行申请增加的2000万元人民币授信提供连带责任保证。公司目前尚未签订上述担保事宜的担保
协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公
司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为子公司提供担保事项的进展情况。
3、奇精工业以其全部资产为上述担保提供反担保。
累计担保情况
(一)已审批的综合授信额度情况
公司召开的第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的
议案》，同意公司自2024年12月30日起至2025年12月31日期间向各家银行申请合计5.75亿元的
综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保
理、信用证业务等融资方式。
公司召开的第四届董事会第二十五次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于增加银
行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司自2025年4月11日起至2025
年12月31日期间向各家银行申请增加综合授信额度合计8.75亿元，包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。增加后，公司
及子公司已审批的2025年度授信总额为14.5亿元。
（二）本次增加银行综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司的生产经营需要，经与各银行进行沟通，公司及子公司奇精工业拟自
本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间向各家银行申请增加综合授信额度合计3.2
亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用
证业务等融资方式。根据各银行授信要求，公司拟为奇精工业本次向银行申请的2000万元人民
币授信提供连带责任保证。本次增加后，公司及子公司2025年授信总额为17.7亿元。
上述期限内，授信和担保额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公
司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
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2025-08-21│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第二十
七次会议和第四届
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