资本运作☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-18│ 21.13│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-31│ 14.67│ 6128.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-14│ 100.00│ 3.19亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1350万件汽车动│ ---│ 1204.45万│ 3819.10万│ ---│ ---│ ---│
│力总成关键零部件扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,600万件汽车 │ 2.10亿│ 476.73万│ 2.02亿│ 101.44│ 956.88万│ ---│
│动力总成关键零部件│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产270万套波轮洗 │ 6500.00万│ 1206.92万│ 3709.71万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器技改及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产430万套波轮洗 │ ---│ 11.56万│ 1471.13万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产400万套滚筒洗 │ 5500.00万│ 678.84万│ 2753.20万│ ---│ ---│ ---│
│衣机零部件扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │宁波榆林金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波榆林金属制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所制造业（奇精机械股份有限公司所在的相同行业）上市公司审计客户
家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过常润股
份(603201)、瑞纳智能（301129）、晶方科技(603005)等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：崔广余，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过长信科技（300088）、精达股份（600577）、泓淋电力（301439）等多家上市公司审计报告
。
项目签字注册会计师：任张池，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过常润股份（603201）、森泰股份（301429）、八方股份（603489）等多家上市公司审计报告
。
项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始作为公司项目质量复核人；近三年签署
或复核过铜陵有色（000630）、铜冠铜箔（301217）、富森美（002818）等多家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人齐利平、签字注册会计师崔广余、签字注册会计师任张池、项目质量复核人庞
红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素
确定最终的审计收费。公司2025年度财务报告审计费用为72.08万元(含税)，内控审计费用为2
3.32万元(含税)，合计审计费用为95.40万元(含税)，均与上期一致。
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2025-03-22│对外担保
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被担保人博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）、奇精工业（泰国）
有限责任公司（以下简称“奇精工业”），均为公司全资子公司。
根据各银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为博思韦向银行申
请的3000万元人民币授信提供连带责任保证；拟为奇精工业向银行申请的10000万元人民币授
信提供连带责任保证。公司目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限
等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为子
公司提供担保事项的进展情况。
博思韦、奇精工业以其各自全部资产为上述担保提供反担保。
公司于2025年3月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加银行综
合授信额度及为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、增加银行综合授信额度概况
(一)已审批的综合授信额度情况
2024年12月30日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》，公司自董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间向各家银行申请合
计5.75亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、票据、保理、信用证业务等融资方式。
（二）本次增加银行综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司的生产经营需要，经与各银行进行沟通，公司及子公司博思韦、奇精
工业拟自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日期间向各家银行申请增加综合授信额度合
计8.75亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理
、信用证业务等融资方式。根据各银行授信要求，公司拟为博思韦向银行申请的3000万元人民
币授信提供连带责任保证；拟为奇精工业向银行申请的10000万元人民币授信提供连带责任保
证。本次增加后，公司2025年度授信总额度为14.5亿元。
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2025-03-22│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税），不转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供
股东分配的利润为386364932.52元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：以公司权益分派股权登记日总股
本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至2024年12月31日，公司总股本为192600865股，以此计算，公司本次拟分配的现金总
额为48150216.25元，占2024年末公司母公司累计未分配利润的12.46%，占2024年归属于上市
公司股东的净利润71.39%，超过30%。
上述利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-22│其他事项
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为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，在结合公司实际情况的基础上，根据中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）以及《公司章程》等
相关规定，公司制定了《奇精机械股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）
》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、发展战略、社会资金成本
、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所
处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利
益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保
证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报，
并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或
重大现金支出等事项，公司将积极采取现金、股票等方式分配股利。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董
事、监事和公众投资者的意见。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大投资计划或重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照
公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照发展阶段属于成长期的规定处
理。
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2025-01-24│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《
关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：鉴于公司发行的“奇精转债”已于2024年12
月13日到期，2024年12月16日完成本息兑付，2024年1月1日至2024年12月13日期间共有604600
0元转换为公司A股股票，转股股数为453513股；公司总股本相应增加453513股，总股本由1921
47352股增加至192600865股。具体内容详见2025年1月22日披露在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于变更公司
注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-004）。
公司已于2025年1月22日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记情况如下：公司名称：奇精机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号
法定代表人：梅旭辉
注册资本：壹亿玖仟贰佰陆拾万零捌佰陆拾伍元
成立日期：1996年11月29日
经营范围：一般项目:机械零件、零部件加工；家用电器制造；汽车零部件及配件制造；
风动和电动工具制造；摩托车零配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品
制造；五金产品制造；模具制造；塑料制品制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属
材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省宁波市
宁海县梅林街道三省东路1号；浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号；浙江省宁波市宁
海县长街镇工业园区8号)
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2025-01-22│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第四届董事会第二十
四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案
》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款7212441.79元在2024年度予以
核销。具体情况如下：一、核销的应收账款概况
（一）本次核销的应收账款金额
为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真
实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收回的应收账款合计7212441.
79元予以核销，上述应收账款已于2015年或2016年全额计提坏账准备。
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2025-01-14│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露之日,奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)股东宁波奇精控股有限
公司（以下简称“奇精控股”）持有公司股份43824702股,占公司总股本的22.75%。本次股份
解除质押后，奇精控股持有公司股份中累计质押股份数量为0股。
2018年11月20日，奇精控股将其持有的43824702股公司股票质押给国信证券股份有限公司
（以下简称“国信证券”），用于为公司公开发行A股可转换公司债券提供担保。“奇精转债
”已于2024年12月13日到期，2024年12月16日完成兑付。2025年1月13日，公司收到股东奇精
控股通知，获悉上述股票已于2025年1月10日解除质押。
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2024-12-31│其他事项
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交易目的：受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险
显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对奇精机械股份有限公司（以下简
称“公司”）造成的不良影响，增强公司财务稳健性，公司将继续开展与日常经营需求相关的
外汇套期保值业务，从而达到相互风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩
的影响。
交易金额：公司2025年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币5亿元。
交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币
相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务
经营资质的银行等金融机构。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十五
次会议、2024年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于预计2025年外汇套期保值业务额度的议案》。
特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
(一)交易目的
受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性
，公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到相互风险对冲并实现套
期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。
(二)交易金额
根据公司现有美元资产金额和2025年预计美元销售收入，并兼顾考虑2026年上半年外销业
务提前锁汇需求，公司2025年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币5亿元。
(三)资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务
经营资质的银行等金融机构。
(五)交易期限
决议有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日,签署的外汇套期保值合约到期日不得晚
于2026年6月30日。
(六)授权事项
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士在上
述额度和有效期限内依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文
件。
二、2024年初至今公司开展外汇套期保值业务情况
公司于2024年1月2日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司与经有关政府
部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇
套期保值业务总额不超过人民币8亿元，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-12-31│委托理财
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投资种类：投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的
理财产品；产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。
投资金额：最高额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
履行的审议程序：奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第
四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：（1）为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、风险低、单笔期限
不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险
理财产品等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际
收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，拟使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
2、资金来源
公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金。
奇精机械股份有限公司及下属子公司。
4、现金管理的额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上
述额度内，资金可以循环滚动使用。
5、产品种类
为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月
的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。
6、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
7、实施方式
在上述范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，在决议有效期内该资金
额度可以滚动使用。
8、关联关系说明
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
二、审议程序
公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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2024-12-28│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奇精工业（泰国）有限责任公司
因经营发展需要，增加了经营范围，并于2024年12月26日完成了变更登记相关事宜，相关登记
信息如下：
中文名称：奇精工业（泰国）有限责任公司
英文名称：QijingIndustry(Thailand)Co.,Ltd
注册序号：0215563006971
注册资本：63000万泰铢
注册地址：泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇2号村27/30号（英文：27/30Moo2TambolP
hananikhom,AmphureNikhomPhatthana,Rayong）经营范围：汽车发动机及变速箱零部件、传动
部件、机械零部件制造、加工;金属材料热处理（不含电镀）；家用电器零部件生产、销售；
风动和电动工具零部件制造、销售；液压动力机械及元件制造、销售；租赁并经营自有房地产
；自营和代理货物与技术的进出口。
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2024-12-17│其他事项
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