资本运作☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-18│ 21.13│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-31│ 14.67│ 6128.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-14│ 100.00│ 3.19亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1350万件汽车动│ ---│ 1204.45万│ 3819.10万│ ---│ ---│ ---│
│力总成关键零部件扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,600万件汽车 │ 2.10亿│ 476.73万│ 2.02亿│ 101.44│ 956.88万│ ---│
│动力总成关键零部件│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产270万套波轮洗 │ 6500.00万│ 1206.92万│ 3709.71万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器技改及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产430万套波轮洗 │ ---│ 11.56万│ 1471.13万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产400万套滚筒洗 │ 5500.00万│ 678.84万│ 2753.20万│ ---│ ---│ ---│
│衣机零部件扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│7.06亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奇精机械股份有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │为满足客户的订单需求，进一步提高奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”、“奇精机│
│ │械”）子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）的相关产品产能，│
│ │根据工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，公司与全资子公司博思韦精密工业│
│ │（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“│
│ │玺轩信息”）以自有资金共同对奇精工业增资7.2亿泰铢（按照人民币兑泰铢汇率1:4.5，折│
│ │合1.6亿元人民币，实际金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。 │
│ │ 本次增资协议书的主要条款 │
│ │ 1、合同主体：奇精机械股份有限公司、博思韦精密工业（宁波）有限公司、玺轩信息 │
│ │科技（上海）有限公司 │
│ │ 2、本次对奇精工业的增资总额为7.2亿泰铢（折合1.6亿元人民币）。其中：奇精机械 │
│ │增资70,560万泰铢（折合15,680万元人民币），占增资总额的98%；博思韦增资720万泰铢（│
│ │折合160万元人民币），占增资总额的1%；玺轩信息增资720万泰铢（折合160万元人民币） │
│ │，占增资总额的1%。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│720.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博思韦精密工业（宁波）有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │为满足客户的订单需求，进一步提高奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”、“奇精机│
│ │械”）子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）的相关产品产能，│
│ │根据工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，公司与全资子公司博思韦精密工业│
│ │（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“│
│ │玺轩信息”）以自有资金共同对奇精工业增资7.2亿泰铢（按照人民币兑泰铢汇率1:4.5，折│
│ │合1.6亿元人民币，实际金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。 │
│ │ 本次增资协议书的主要条款 │
│ │ 1、合同主体：奇精机械股份有限公司、博思韦精密工业（宁波）有限公司、玺轩信息 │
│ │科技（上海）有限公司 │
│ │ 2、本次对奇精工业的增资总额为7.2亿泰铢（折合1.6亿元人民币）。其中：奇精机械 │
│ │增资70,560万泰铢（折合15,680万元人民币），占增资总额的98%；博思韦增资720万泰铢（│
│ │折合160万元人民币），占增资总额的1%；玺轩信息增资720万泰铢（折合160万元人民币） │
│ │，占增资总额的1%。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│720.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │玺轩信息科技（上海）有限公司 │
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│卖方 │奇精工业（泰国）有限责任公司 │
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│交易概述 │为满足客户的订单需求，进一步提高奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”、“奇精机│
│ │械”）子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）的相关产品产能，│
│ │根据工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，公司与全资子公司博思韦精密工业│
│ │（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“│
│ │玺轩信息”）以自有资金共同对奇精工业增资7.2亿泰铢（按照人民币兑泰铢汇率1:4.5，折│
│ │合1.6亿元人民币，实际金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。 │
│ │ 本次增资协议书的主要条款 │
│ │ 1、合同主体：奇精机械股份有限公司、博思韦精密工业（宁波）有限公司、玺轩信息 │
│ │科技（上海）有限公司 │
│ │ 2、本次对奇精工业的增资总额为7.2亿泰铢（折合1.6亿元人民币）。其中：奇精机械 │
│ │增资70,560万泰铢（折合15,680万元人民币），占增资总额的98%；博思韦增资720万泰铢（│
│ │折合160万元人民币），占增资总额的1%；玺轩信息增资720万泰铢（折合160万元人民币） │
│ │，占增资总额的1%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-06 │
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│关联方 │宁波云控锐芯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │
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│关联方 │宁波云控锐芯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室
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2026-06-30│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了2026年第一次临时
股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，林彦铭先生、周致女
士当选为公司第五届董事会非独立董事。
为保证公司董事会战略委员会和审计委员会的正常运作，公司于同日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，补选林彦铭
先生为第五届董事会战略委员会委员、周致女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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2026-06-13│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月13日收到公司董事王东
升先生、李亨生先生递交的书面辞职报告。王东升先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会
战略委员会委员职务，李亨生先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务
。具体内容详见公司2026年5月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司董事辞职的公告》（公告编
号：2026-014）。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。
鉴于上述董事提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作，补
选2名非独立董事。
经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司于20
26年6月12日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独
立董事的议案》，同意将周致女士、林彦铭先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人（简
历附后）提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司第五届董事会提名委员会对上述事项发表了如下意见：通过对公司第五届董事会非独
立董事候选人周致女士、林彦铭先生的任职资格审查，上述非独立董事候选人具备《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》
等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不
得担任上市公司非独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信
被执行人。公司董事会提名委员会同意将周致女士、林彦铭先生作为公司第五届董事会非独立
董事候选人提交第五届董事会第八次会议审议。上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累
积投票制选举。
1、周致女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任浙江德威会计师
事务所审计助理、审计项目经理，宁波安全三江会计师事务所项目经理，宁波海联会计师事务
所税务稽核，宁波市国资委专职监事，宁波通商集团有限公司监事、计划财务部副经理、风控
法务（内审）部经理，宁波通商控股集团有限公司监事会主席、风控法务部（审计部）总经理
，宁波工业投资集团有限公司监事。现任宁波工业投资集团有限公司董事、总经理，宁波市工
业投资有限责任公司总经理，宁波市石化进出口有限公司董事长。截至目前，周致女士未持有
公司股份，在公司控股股东宁波工业投资集团有限公司任董事、总经理；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级
管理人员的情形。
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2026-06-13│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下称“公司”）于2026年6月12日召开第五届董事会第八次会
议，审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，其中2026年度董事薪酬方案尚需
提交股东会审议。具体内容如下：
一、适用范围
本方案适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议
室
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2026-03-27│对外担保
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担保对象及基本情况
1、被担保人博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）、奇精工业（泰
国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）为公司全资子公司。
2、根据银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为博思韦向银行
申请增加的3000万元人民币授信提供连带责任保证；拟为奇精工业向银行申请增加的1亿元人
民币授信提供连带责任保证。公司目前尚未签订上述担保事宜的担保协议，实际使用授信额度
、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公司董事会将根据相关法律
法规及时披露上述为子公司提供担保事项的进展情况。本次增加后，公司为博思韦和奇精工业
提供的担保额度分别为3000万元和1.2亿元，合计1.5亿元。
3、博思韦、奇精工业以其全部资产为上述担保提供反担保。
累计担保情况
(一)已审批的综合授信额度情况
公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公
司提供担保的议案》，同意公司自2026年1月1日起至2027年4月30日期间向各家银行申请合计5
.7亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
票据、保理、信用证业务等融资方式。根据银行授信要求，公司为奇精工业向银行申请的2000
万元人民币授信提供连带责任保证。
（二）本次增加银行综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司的生产经营需要，经与各银行进行沟通，公司及子公司博思韦、奇精
工业、奇精诺通科技（宁波）有限公司（以下简称“奇精诺通”）拟自股东会审议通过之日起
至2027年4月30日期间向各家银行申请增加综合授信额度合计12亿元，包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。根据各银
行授信要求，公司拟为博思韦向银行申请的3000万元人民币授信提供连带责任保证；拟为奇精
工业向银行申请增加的1亿元人民币授信提供连带责任保证。本次增加后，公司及子公司的授
信总额为17.7亿元，公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3000万元和1.2亿元，合
计1.5亿元。
本次新增银行综合授信额度表
上述期限内，授信和担保额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公
司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月16日14点30分
召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月16日
至2026年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税），不转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供
股东分配的利润为391384842.30元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：以公司权益分派股权登记日总股
本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至2025年12月31日，公司总股本为192600865股，以此计算，公司本次拟分配的现金总
额为38520173.00元，占2025年末公司母公司累计未分配利润的9.84%，占2025年归属于上市公
司股东的净利润的79.86%，超过30%。
上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第六次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2025年度计提资产减值准备合
计19364873.81元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年12月31日，公司计提
资产减值准备情况如下：
（一）存货
1、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货
跌价准备的计提或转回的金额。
2、计提存货跌价准备的相关说明
2025年度，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价准备12993589.57
元。
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2026-01-13│其他事项
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近日，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁波市科学技术局、宁波市财政
局和国家税务总局宁波市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202533101166，发
证日期为2025年12月26日，资格有效期三年。本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业
证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企
业所得税法实施条例》等有关规定，公司自高新技术企业证书颁发之日所在年度起三年内（即
2025年、2026年、2027年），可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15
%的税率征收企业所得税。
公司2025年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，因此本次通过高新
技术企业重新认定不会对2025年度经营业绩产生重大影响。
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2025-12-31│对外担保
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一、授信及担保情况概况
为保证公司及子公司正常资金周转，确保日常生产经营顺利开展，经与各银行进行沟通，
公司及子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）拟自2026年1月1日起
至2027年4月30日期间向各家银行申请合计5.7亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。根据银行授
信要求，公司拟为奇精工业向银行申请的2000万元人民币授信提供连带责任保证。
上述期限内，授信和担保额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公
司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
是否关联：否。
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2025-12-31│其他事项
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一、外汇套期保值业务情况概述
(一)交易目的
受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性
，公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到相互风险对冲并实现套
期保值的目
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