资本运作☆ ◇603678 火炬电子 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-01-14│ 10.38│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-16│ 69.99│ 10.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-05-27│ 100.00│ 5.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│JDI │ 554.50│ ---│ ---│ 363.72│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小体积薄介质层陶瓷│ 4.47亿│ 1915.55万│ 3.39亿│ 75.93│-1147.32万│ ---│
│电容器高技术产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.44亿│ ---│ 1.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │蔡明通 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易内容：根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资源整合需要，│
│ │拟由全资子公司南安紫华金属表面处理有限公司（以下简称“南安紫华”）向泉州华源工业│
│ │园区开发有限公司租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，该厂房│
│ │系公司关联方蔡明通先生委托其租赁，租赁期限三年，年租金124万元； │
│ │ 过去12个月内，公司与蔡明通先生进行的交易累计金额为93万元，均为厂房租赁费用；│
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组； │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议审议│
│ │通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，于2023年6月与 │
│ │福建省南安华源电镀集控区投资有限公司（现更名为泉州华源工业园区开发有限公司，以下│
│ │简称“泉州华源”）签订了《厂房租赁合同》，租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华│
│ │源电镀集控区的厂房，租赁期限三年，即2023年6月27日至2026年6月26日，该厂房系公司关│
│ │联方蔡明通先生委托其租赁。因公司全资子公司南安紫华已承接电镀业务运营，公司拟废止│
│ │原合同，变更由南安紫华继续租赁。租赁面积共计1293平方米，租赁期限三年，自重新签订│
│ │合同之日起算，年租金124万元，每季度支付一次。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对，0票弃权审 │
│ │议通过，关联董事蔡劲军、吴俊苗对该议案进行回避表决。公司独立董事事前已就本次关联│
│ │交易事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联│
│ │交易未达到3000万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 蔡明通先生持有本公司35.01%的股份，是公司的控股股东及实际控制人，是公司现任董│
│ │事长兼总经理蔡劲军先生之父、现任董事兼副总经理吴俊苗配偶的父亲。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 蔡明通，男，中国，高级工程师。现任泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理│
│ │、晋江众智至成资产管理有限公司董事。 │
│ │ （三）其他关系说明 │
│ │ 除上述情况外，蔡明通先生与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面的关系。不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡劲军 240.00万 0.50 9.50 2025-06-28
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合计 240.00万 0.50
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │9.50 │质押占总股本(%) │0.50 │
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│股东名称 │蔡劲军 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │2026-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月25日蔡劲军质押了240.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │13.86 │质押占总股本(%) │0.76 │
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│股东名称 │蔡劲军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-28 │质押截止日 │2025-06-28 │
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│实际解押日 │2025-06-26 │解押股数(万股) │350.00 │
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│质押说明 │2024年06月28日蔡劲军质押了350.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年06月26日蔡劲军解除质押350.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-10│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）2026年度银行综合授信情况
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币62.92亿元的银行综合授信额度（最终以各
家银行实际审批的授信额度为准），期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12
个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相
关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、固
定资产贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押
汇、贸易融资、融资性保函、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授
信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。
（二）2026年度担保预计情况
2026年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任
担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责
任保证。
（三）内部决策程序
2026年3月9日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会
第二次会议，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，该议
案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会批准董事会授权公司法
定代表人或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易
产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。
（四）担保预计基本情况
1、因银行授信提供担保的基本情况：
1、极算科技、上海明启泓科成立时间较短，尚未开展实质性业务，暂无相关财务数据；
2、除中星电子最近一期资产负债率的统计时间为2025年6月30日，其他最近一期均指2025
年9月30日。
2、因业务交易需要提供担保的基本情况
1、上述最近一期均指2025年9月30日。
（五）抵押资产情况
为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司（不含子公司）将位于泉州市鲤城区锦田
社区常泰北路178号等相关资产向银行进行抵押，截至2025年12月31日，抵押资产账面价值4.1
2亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的5.35%，占公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的7.51%。
（六）担保额度调剂情况
本次担保事项的有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。公司董
事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层，根据经营实际需要，在本次总担保额度内对合
并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额
度进行调剂使用；其中，资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用；资产
负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。
三、担保协议的主要内容
在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在
办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点30分
召开地点：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号福建立亚新材有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-10│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年3月9日在公
司召开。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨
论并形成如下决议：
一、审议通过《公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；
《福建火炬电子科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法
》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则
，在实施第五期员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第五期员工持股计划的情形。
公司实施第五期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公
司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
二、审议通过《公司第五期员工持股计划管理细则》。经与会职工代表讨论，认为：公司
第五期员工持股计划管理细则符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法
规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及员工利益的情形。
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2026-03-04│对外投资
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投资标的名称：泉州鲤炬华辰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终登记核准
为准）（以下简称“合伙企业”）。
出资金额：合伙企业认缴出资总额为100000万元，福建火炬电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司泉州紫华投资有限公司（以下简称“紫华投资”）作为有限合伙人
，拟以自有或自筹资金认缴出资42000万元，占总出资份额的42%。
本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易在公司总经理办公会权限范围内，未
达到董事会、股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议，后续合伙企业尚需履行工商登
记、基金备案等程序。
相关风险提示：截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投
资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；且基金具
有投资周期长、流动性低的特点，在后期运营过程中，项目投资易受宏观经济、行业周期、交
易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本概况
为深化资本与实体经济的融合发展，2026年3月3日，公司全资子公司紫华投资与泉州市鲤
城区国有资本投资集团有限公司（以下简称“鲤城国投”）、华福资本管理有限公司（以下简
称“华福资本”）签署《泉州鲤炬华辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“合伙协议”），共同投资设立合伙企业。本合伙企业认缴出资总额为100000万元，均为人民
币货币方式出资。其中，紫华投资作为有限合伙人认缴出资42000万元，占总出资份额的42%。
（二）本次交易在公司总经理办公会权限范围内，未达到董事会、股东会审议标准，无需
提交董事会或股东会审议，后续合伙企业尚需履行工商登记、基金备案等程序。
（三）本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-01-29│其他事项
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本期业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公
司股东的净利润约为30000万元-35000万元，同比增长约54.23%-79.93%；预计实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为27500万元-32500万元，同比增长62.36%-91.87%。
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2026-01-06│对外投资
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投资标的名称：泉州福创产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终登记核准为准
）（以下简称“合伙企业”）。
出资金额：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“火炬电子”）及公司全
资子公司泉州紫华投资有限公司（以下简称“紫华投资”）参与设立泉州福创产业投资合伙企
业（有限合伙），其中公司作为有限合伙人认缴出资20000万元，占总出资份额的40%；紫华投
资作为普通合伙人认缴出资175万元，占总出资份额的0.35%。
本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易在公司总经理办公会权限范围内，未
达到董事会、股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议，后续合伙企业尚需履行工商登
记、基金备案等程序。
相关风险提示：截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投
资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；且基金具
有投资周期长、流动性低的特点，在后期运营过程中，项目投资易受宏观经济、行业周期、交
易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本概况
为响应国家产业升级战略，深化资本与实体经济的融合发展，2026年1月4日，公司及全资
子公司紫华投资与福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建省投”）、福建省创新
创业投资管理有限公司（以下简称“福创投”）签署《泉州福创产业投资合伙企业（有限合伙
）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立合伙企业。本合伙企业认缴出资总
额为50000万元，均为人民币货币方式出资。其中，公司作为有限合伙人认缴出资20000万元，
占总出资份额的40%；紫华投资作为普通合伙人认缴出资175万元，占总出资份额的0.35%。
合伙企业由福创投、紫华投资共同执行合伙事务，其中福创投担任执行事务合伙人、基金
管理人。
（二）本次交易在公司总经理办公会权限范围内，未达到董事会、股东会审议标准，无需
提交董事会或股东会审议，后续合伙企业尚需履行工商登记、基金备案等程序。
（三）本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-11-15│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年11月14日在
公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表讨论并
形成如下决议：
一、审议通过《关于免去职工代表监事的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司
2025年第二次临时股东大会审议通过了取消监事会的事项。鉴于公司不再设置监事会、监事，
所以本次会议同意免去洪丽铃女士职工代表监事职务。
洪丽铃女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对其表示衷心感谢！
二、审议通过《关于选举职工代表董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举李杰成先生（简历附后）为公司第七
届董事会职工代表董事。李杰成先生将与公司股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第七
届董事会，任期至第七届董事会任期届满为止。
附：李杰成先生简历
李杰成先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历；2011年
参加工作，曾任广州天极电子科技股份有限公司技术工程师、生产部副经理、经理，制造中心
副总监；现任广州天极电子科技股份有限公司制造中心总监。
李杰成先生未直接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以
上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所
有关规定中不得担任公司董事的情形。
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2025-10-30│其他事项
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为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量
的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，福
建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报
”专项行动一本通》等相关要求，并结合实际情况制定了《2026年度“提质增效重回报”行动
方案》，本方案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、提升经营质量：聚焦主业，优化结构
公司专注于元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，产品主要
应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等领域，公司始终聚焦核心业务，
以战略定力深耕主营发展，创新驱动，优化资源配置，推进智能制造建设进程。2025年，公司
电子元器件所处行业温和复苏，市场需求回暖，2025年前三季度，公司实现营业总收入269791
.78万元，同比增长25.41%；归属于上市公司股东的净利润32031.44万元，同比增长41.76%；
归属于上市公司股东的净资产613265.98万元，较期初增长11.78%。未来，面临着日益加剧的
行业竞争及技术迭代，公司将紧抓行业机遇，实现经营质量提升。
（一）深耕主业规划拓展
1、在深耕现有业务的前提下，积极开拓民用市场，增强整体盈利能力。公司将持续跟踪
行业动态、技术革新及客户需求变化，制定动态产能调整方案。重点拓宽通信设备、新能源、
轨道交通等应用场景市场份额，紧抓电力电子、人工智能等新兴领域发展机遇，提升陶瓷电容
器、超级电容器、硅基电容器、钽电容器、电阻器等核心产品生产效率与交付质量。
同时，针对龙头品牌客户，组建由研发、销售、技术、生产等多部门联合的专属服务团队
，提供从需求对接、产品设计、生产跟踪到售后服务的全链条支持，根据客户的特定需求开发
定制化产品，提升产品附加值和客户粘性。
2、持续关注资本市场，挖掘高端电子元器件与新材料等领域的优质并购标的，扩充产品
品类。建立“技术壁垒+市场协同”双维度评估体系，组建由行业专家、财务顾问、法务团队
构成的尽调小组，对潜在标的进行全面风险排查，确保并购标的与现有业务形成技术互补或渠
道协同。并购完成后，制定统一的品牌营销策略，依托集团渠道资源快速打开市场。
（二）重塑业务结构竞争力
1、对传统电子元器件业务线开展全面盈利分析，识别毛利率显著低于行业平均水平的产
品线，针对此类产品，采取“技术改造升级+阶梯式退出”策略：对具备技术改造潜力的产品
线，投入资源进行自动化升级与工艺改进，将毛利率提升至行业均值；对技术迭代缓慢、市场
需求萎缩的产品，制定中长期清退计划，通过自然消耗、客户转移等方式逐步缩减规模。
2、依托新材料板块的技术积累及全产业链布局优势，将陶瓷先驱体材料、高性能特种陶
瓷材料等产品的收入实现同比提升；通过参加行业峰会、技术研讨会等方式强化品牌曝光。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情
况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值
测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备1660
.62万元和资产减值准备2071.87万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：
（一）应收款项减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款
进行减值测试。经测试，2025年1-9月计提信用减值损失金额共计1660.62万元。
（二）存货跌价准备
公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。
公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等
。经减值测试，2025年1-9月计提存货跌价损失金额2071.87万元。
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2025-09-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事
会第二十三次会议
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