资本运作☆ ◇603678 火炬电子 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-01-14│ 10.38│ 3.82亿│
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│增发 │ 2016-08-16│ 69.99│ 10.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-05-27│ 100.00│ 5.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云汉芯城 │ 5000.00│ ---│ ---│ 13678.90│ ---│ 人民币│
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│JDI │ 549.19│ ---│ ---│ 328.54│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小体积薄介质陶瓷电│ ---│ 1956.75万│ 3.40亿│ 76.02│-2505.26万│ ---│
│容器高技术产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │蔡明通 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易内容：根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资源整合需要，│
│ │拟由全资子公司南安紫华金属表面处理有限公司（以下简称“南安紫华”）向泉州华源工业│
│ │园区开发有限公司租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，该厂房│
│ │系公司关联方蔡明通先生委托其租赁，租赁期限三年，年租金124万元； │
│ │ 过去12个月内，公司与蔡明通先生进行的交易累计金额为93万元，均为厂房租赁费用；│
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组； │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议审议│
│ │通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，于2023年6月与 │
│ │福建省南安华源电镀集控区投资有限公司（现更名为泉州华源工业园区开发有限公司，以下│
│ │简称“泉州华源”）签订了《厂房租赁合同》，租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华│
│ │源电镀集控区的厂房，租赁期限三年，即2023年6月27日至2026年6月26日，该厂房系公司关│
│ │联方蔡明通先生委托其租赁。因公司全资子公司南安紫华已承接电镀业务运营，公司拟废止│
│ │原合同，变更由南安紫华继续租赁。租赁面积共计1293平方米，租赁期限三年，自重新签订│
│ │合同之日起算，年租金124万元，每季度支付一次。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对，0票弃权审 │
│ │议通过，关联董事蔡劲军、吴俊苗对该议案进行回避表决。公司独立董事事前已就本次关联│
│ │交易事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联│
│ │交易未达到3000万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 蔡明通先生持有本公司35.01%的股份，是公司的控股股东及实际控制人，是公司现任董│
│ │事长兼总经理蔡劲军先生之父、现任董事兼副总经理吴俊苗配偶的父亲。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 蔡明通，男，中国，高级工程师。现任泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理│
│ │、晋江众智至成资产管理有限公司董事。 │
│ │ （三）其他关系说明 │
│ │ 除上述情况外，蔡明通先生与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面的关系。不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡劲军 240.00万 0.50 9.50 2025-06-28
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合计 240.00万 0.50
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │9.50 │质押占总股本(%) │0.50 │
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│股东名称 │蔡劲军 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │2026-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月25日蔡劲军质押了240.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │13.86 │质押占总股本(%) │0.76 │
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│股东名称 │蔡劲军 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-28 │质押截止日 │2025-06-28 │
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│实际解押日 │2025-06-26 │解押股数(万股) │350.00 │
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│质押说明 │2024年06月28日蔡劲军质押了350.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年06月26日蔡劲军解除质押350.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区宁国路397号上海火炬电子集团大厦会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事童锦治女士通过通讯方式列席本次会议，独立
董事林涛及董事黄祥贤因公未能列席本次会议。
2、董事会秘书列席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
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2026-03-31│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
陈世宗先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈世宗先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞
职后，将继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈世宗先生的辞职报告自送达董事会时生效。
陈世宗先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，陈世宗先生将继续在公司担任其他职
务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。陈世宗先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职
守、勤勉尽责，公司董事会对陈世宗先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任兰婷杰女士（简历详见附件）担
任公司董事会秘书、聘任李燕女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
附件：
兰婷杰女士简历：
兰婷杰女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，本科学历，已
取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经
验。曾任公司高级证券事务专员、职工代表监事，2021年8月至今任公司证券事务代表。
兰婷杰女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公
司高级管理人员的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。
李燕女士简历：
李燕女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，硕士研究生学历
，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任上海信公科技集团股份有限公司
咨询经理；现任公司高级证券事务专员。李燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人
及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披
露日，未直接持有本公司股份。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序2026年3月30日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称
“火炬电子”）召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。特别风险提示公司委托理财
产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下
，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，为公司及股东
获取更多回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进
行委托理财，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。
（三）资金来源
部分闲置自有资金。
（四）投资期限
决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五）委托理财品种
为严格控制资金使用风险，本次使用闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、保本
型的产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。
（六）实施方式
上述委托理财事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使委托理财决策权并
签署相关文件，具体委托理财活动由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。（八）关联关系说明
公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、审议程序
2026年3月30日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2025年
度审计机构，并顺利完成公司2025年年度报告的审计工作。根据董事会审计委员会对年报审计
事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机
构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网
）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有
限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普
天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-03-31│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事
会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情
况，基于谨慎性原则，公司对截止至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减
值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备13
09.48万元和资产减值准备3449.70万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：（一）应收
款项减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款
进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计1309.48万元。
（二）存货跌价准备
公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。
公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等
。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额2140.64万元。
（三）商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商
誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相
关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。经减值
测试，本期计提商誉减值损失金额1309.06万元。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号福建立亚新材有
限公司会议室
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例:每10股派发现金红利0.80元（含税）。
本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持每
股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-10│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）2026年度银行综合授信情况
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币62.92亿元的银行综合授信额度（最终以各
家银行实际审批的授信额度为准），期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12
个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相
关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、固
定资产贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押
汇、贸易融资、融资性保函、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授
信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。
（二）2026年度担保预计情况
2026年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任
担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责
任保证。
（三）内部决策程序
2026年3月9日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会
第二次会议，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，该议
案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会批准董事会授权公司法
定代表人或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易
产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。
（四）担保预计基本情况
1、因银行授信提供担保的基本情况：
1、极算科技、上海明启泓科成立时间较短，尚未开展实质性业务，暂无相关财务数据；
2、除中星电子最近一期资产负债率的统计时间为2025年6月30日，其他最近一期均指2025
年9月30日。
2、因业务交易需要提供担保的基本情况
1、上述最近一期均指2025年9月30日。
（五）抵押资产情况
为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司（不含子公司）将位于泉州市鲤城区锦田
社区常泰北路178号等相关资产向银行进行抵押，截至2025年12月31日，抵押资产账面价值4.1
2亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的5.35%，占公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的7.51%。
（六）担保额度调剂情况
本次担保事项的有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。公司董
事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层，根据经营实际需要，在本次总担保额度内对合
并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额
度进行调剂使用；其中，资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用；资产
负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。
三、担保协议的主要内容
在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在
办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点30分
召开地点：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号福建立亚新材有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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