资本运作☆ ◇603678 火炬电子 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-01-14│ 10.38│ 3.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-16│ 69.99│ 10.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-05-27│ 100.00│ 5.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云汉芯城 │ 5000.00│ ---│ ---│ 13678.90│ ---│ 人民币│
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│JDI │ 549.19│ ---│ ---│ 328.54│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小体积薄介质陶瓷电│ ---│ 1956.75万│ 3.40亿│ 76.02│-2505.26万│ ---│
│容器高技术产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建立亚化学有限公司100%股权、福│标的类型 │股权 │
│ │建立亚特陶有限公司11%的股权 │ │ │
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│买方 │福建立亚新材有限公司 │
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│卖方 │建火炬电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步强化子公司间的协同效能，构建业务边界明晰、产业协同高效的运营体系，优化公│
│ │司内部资源配置，确保公司运营管理的规范性与科学性，建火炬电子科技股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）拟将持有的福建立亚化学有限公司（以下简称“立亚化学”）100%股权、│
│ │福建立亚特陶有限公司（以下简称“立亚特陶”）11%的股权，划转至公司全资子公司福建 │
│ │立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）。本次股权划转完成后，立亚新材将直接持有│
│ │立亚化学100%股权、持有立亚特陶51%股权。公司不再直接持有立亚化学股权，公司直接持 │
│ │有立亚特陶的股权比例将由60%降至49%，立亚化学及立亚特陶仍为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │蔡明通 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易内容：根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资源整合需要，│
│ │拟由全资子公司南安紫华金属表面处理有限公司（以下简称“南安紫华”）向泉州华源工业│
│ │园区开发有限公司租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，该厂房│
│ │系公司关联方蔡明通先生委托其租赁，租赁期限三年，年租金124万元； │
│ │ 过去12个月内，公司与蔡明通先生进行的交易累计金额为93万元，均为厂房租赁费用；│
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组； │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议审议│
│ │通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，于2023年6月与 │
│ │福建省南安华源电镀集控区投资有限公司（现更名为泉州华源工业园区开发有限公司，以下│
│ │简称“泉州华源”）签订了《厂房租赁合同》，租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华│
│ │源电镀集控区的厂房，租赁期限三年，即2023年6月27日至2026年6月26日，该厂房系公司关│
│ │联方蔡明通先生委托其租赁。因公司全资子公司南安紫华已承接电镀业务运营，公司拟废止│
│ │原合同，变更由南安紫华继续租赁。租赁面积共计1293平方米，租赁期限三年，自重新签订│
│ │合同之日起算，年租金124万元，每季度支付一次。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对，0票弃权审 │
│ │议通过，关联董事蔡劲军、吴俊苗对该议案进行回避表决。公司独立董事事前已就本次关联│
│ │交易事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联│
│ │交易未达到3000万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 蔡明通先生持有本公司35.01%的股份，是公司的控股股东及实际控制人，是公司现任董│
│ │事长兼总经理蔡劲军先生之父、现任董事兼副总经理吴俊苗配偶的父亲。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 蔡明通，男，中国，高级工程师。现任泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理│
│ │、晋江众智至成资产管理有限公司董事。 │
│ │ （三）其他关系说明 │
│ │ 除上述情况外，蔡明通先生与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面的关系。不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡劲军 200.00万 0.42 7.92 2026-06-27
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合计 200.00万 0.42
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-27 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │7.92 │质押占总股本(%) │0.42 │
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│股东名称 │蔡劲军 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │2027-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2026年6月26日收到实际控制人之一蔡劲军先生的通知，获悉其将上述质押股份 │
│ │中的400000股办理了质押解除手续，并将剩余质押的2000000股办理了展期手续 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │9.50 │质押占总股本(%) │0.50 │
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│股东名称 │蔡劲军 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │2026-06-25 │
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│实际解押日 │2026-06-25 │解押股数(万股) │240.00 │
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│质押说明 │2025年06月25日蔡劲军质押了240.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2026年06月25日蔡劲军解除质押40.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-07│对外担保
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一、2026年度担保预计情况
公司分别于2026年3月9日、2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次
临时股东会，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司
2026年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保；公司
（含子公司）为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责
任保证。有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额未超过股东会批准的担保计划范围。公司
无逾期对外担保情形。
二、本次担保额度调整情况
2026年6月，公司全资子公司上海明启泓科科技有限责任公司（以下简称“明启泓科”）
使用自有和自筹资金10155.29万元收购重庆中科超容科技有限公司（以下简称“中科超容”）
合计58.46%的股权，并将其纳入公司合并报表范围。
截至本公告披露日，上述部分股权收购的相关工商变更登记仍在办理过程中。
鉴于上述情况，并结合公司及子公司业务发展需要，公司拟在2026年度担保总额度不变的
前提下，对合并报表范围内控股子公司的银行综合授信担保额度进行内部调整，将资产负债率
70%以下子公司的部分担保额度，调至资产负债率70%以上的子公司。
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2026-07-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-27│股权质押
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一蔡劲军先生持有公
司无限售条件流通股25259655股，占公司总股本的5.31%。本次办理解除质押股份400000股，
占其所持本公司股份总数的1.58%；办理质押展期的股份为2000000股，占其所持本公司股份总
数的7.92%。本次解除质押及质押展期后，蔡劲军先生累计质押本公司股份2000000股，占其所
持本公司股份总数的7.92%。
截至本公告日，公司实际控制人蔡明通先生、蔡劲军先生合计持有公司股份191745095股
，占公司总股本的40.32%，合计质押股份为2000000股，占其合计持有本公司股份总数的1.04%
，占公司总股本的0.42%。
一、本次股份解除质押及质押展期的基本情况
2025年6月25日，蔡劲军先生将2400000股股份质押给中信证券股份有限公司，质押到期日
为2026年6月25日。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露的《火炬电
子关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2025-043）。
公司于2026年6月26日收到实际控制人之一蔡劲军先生的通知，获悉其将上述质押股份中
的400000股办理了质押解除手续，并将剩余质押的2000000股办理了展期手续。
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2026-05-16│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月9日、2026年3月3
0日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司第五期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司第五期员工持股计划管理细则>的
议案》及《关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司
实施第五期员工持股计划。具体内容详见公司2026年3月10日、2026年3月31日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司第五期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。本员
工持股计划规模不超过1295884股，占公司当前股本总额的0.27%。
二、本期员工持股计划完成股票非交易过户的情况
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本持股计划最终实际参与认购的参与人共
计78名，最终认购的股数为1295884股，缴纳认购资金总额为24621796.00元，股票来源为公司
回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。2026年5月15日，公司收到中国证券登记结算
有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的129588
4股公司股票已于2026年5月14日非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司－第五期员工
持股计划”专用证券账户，上述股份占公司目前总股本的比例为0.27%。至此，公司第五期员
工持股计划已完成全部股票非交易过户。
三、本期员工持股计划后续安排
根据《福建火炬电子科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员
工持股计划的存续期为24个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的
股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即从本公告日起算。锁定期满后，在满足约定考
核条件的前提下，一次性解锁并分配对应权益（需扣除税费）至持有人。在锁定期内，公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其
它方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-16│其他事项
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拟派发现金红利总额：由37849829.52元（含税）调整为37953500.24元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简
称“公司”）因员工持股计划完成非交易过户，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变
动，公司拟维持每股分配金额不变，对2025年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。
一、利润分配预案基本情况
公司经2026年3月30日、2026年4月21日召开的第七届董事会第三次会议、2025年年度股东
会审议通过了公司2025年年度利润分配方案：拟以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专
用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2025年12月
31日，公司总股本为475566631股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约37849829.52元，
剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。如在实施权益分
派股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额。具体内容详见2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《火炬电子2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。
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2026-04-29│股权转让
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事
会第四次会议，审议通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下：
一、本次划转概述
为进一步强化子公司间的协同效能，构建业务边界明晰、产业协同高效的运营体系，优化
公司内部资源配置，确保公司运营管理的规范性与科学性，公司拟将持有的福建立亚化学有限
公司（以下简称“立亚化学”）100%股权、福建立亚特陶有限公司（以下简称“立亚特陶”）
11%的股权，划转至公司全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）。本次
股权划转完成后，立亚新材将直接持有立亚化学100%股权、持有立亚特陶51%股权。公司不再
直接持有立亚化学股权，公司直接持有立亚特陶的股权比例将由60%降至49%，立亚化学及立亚
特陶仍为公司全资子公司。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-29│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
2025年3月10日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《火炬电子第四期员工持股计划(
草案)》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则》等事项，同意实施公司第四期
员工持股计划。
2026年3月21日，召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《火炬电子第四期员工持股
计划（草案修订稿）》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》等事
项。2025年4月11日，上述事项获公司2024年年度股东大会审议通过。
2025年4月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户中所持有的1720081股公司股票已于2025年4月28日通过非交易
过户至“福建火炬电子科技股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户，相关非交易
过户完成公告于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露。
2026年4月28日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于第四期员工持股计
划解锁条件成就暨解锁安排的议案》。截至会议召开日，公司第四期员工持股计划证券账户持
有公司股份1720081股，占公司总股本的比例为0.36%。该事项无需提交公司股东会审议。
二、本期员工持股计划的锁定期安排
根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划锁定
期12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，锁定期满
后，在满足约定考核条件的前提下，一次性解锁并分配对应权益（需扣除税费）至持有人。公
司第四期员工持股计划锁定期将于2026年4月29日届满。
三、本期员工持股计划条件达成情况
根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划考
核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面的绩效考核指标。根据年审会计师及公司人力
资源部门等相关部门对本员工持股计划的考核数据收集和提供，具体条件达成情况如下：
根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，管理委员会有权取消
上述已离职持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益强制收回，
按照初始出资金额（考虑除权、除息调整因素，具体时间由管理委员会决定）返还个人。上述
已离职持有人对应的标的股票数量为11500股，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其
他员工。
经综合评估，本期员工持股计划锁定期解锁条件已成就，可解锁比例为100%，将于2026年
4月29日锁定期届满后解锁，本次可解锁标的股票数量为1720081股，占公司总股本的比例为0.
36%。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情
况，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值
测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备240.
81万元和资产减值准备2999.26万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：（一）应收款项
减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款
进行减值测试。经测试，2026年1-3月计提信用减值损失金额共计240.81万元。
（二）存货跌价准备
公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。
公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等
。经减值测试，2026年1-3月计提存货跌价损失金额2999.26万元。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区宁国路397号上海火炬电子集团大厦会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事童锦治女士通过通讯方式列席本次会议，独立
董事林涛及董事黄祥贤因公未能列席本次会议。
2、董事会秘书列席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
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2026-03-31│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
陈世宗先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈世宗先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞
职后，将继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈世宗先生的辞职报告自送达董事会时生效。
陈世宗先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，陈世宗先生将继续在公司担任其他职
务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。陈世宗先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职
守、勤勉尽责，公司董事会对陈世宗先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任兰婷杰女士（简历详见附件）担
任公司董事会秘书、聘任李燕女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
附件：
兰婷杰女士简历：
兰婷杰女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，本科学历，已
取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经
验。曾任公司高级证券事务专员、职工代表监事，2021年8月至今任公司证券事务代表。
兰婷杰女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公
司高级管理人员的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。
李燕女士简历：
李燕女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，硕士研究生学历
，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任上海信公科技集团股份有限公司
咨询经理；现任公司高级证券事务专员。李燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人
及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披
露日，未直接持有本公司股份。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序2026年3月30日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称
“火炬电子”）召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。特别风险提示公司委托理财
产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下
，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，为公司及股东
获取更多回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进
行委托理财，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。
（三）资金来源
部分闲置自有资金。
（四）投资期限
决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五）委托理财品种
为严格控制资金使用风险，本次使用闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、保本
型的产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。
（六）实施方式
上述委托理财事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使委托理财决策权并
签署相关文件，具体委托理财活动由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。（八）关联关系说明
公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、审议程序
2026年3月30日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2025年
度审计机构，并顺利完成公司2025年年度报告的审计工作。根据董事会审计委员会对年报审计
事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机
构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网
）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有
限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普
天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-03-31│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事
会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情
况，基于谨慎性原则，公司对截止至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减
值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备13
09.48万元和资产减值准备3449.70万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：（一）应收
款项减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款
进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计1309.48万元。
（二）存货跌价准备
公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。
公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等
。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额2140.64万元。
（三）商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商
誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相
关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。经减值
测试，本期计提商誉减值损失金额1309.06万元。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号福建立亚新材有
限公司会议室
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例:每10股派发现金红利0.80元（含税）。
本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持每
股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-10│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）2026年度银行综合授信情况
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币62.92亿元的银行综合授信额度（最终以各
家银行实际审批的授信额度为准），期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12
个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相
关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、固
定资产贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押
汇、贸易融资、融资性保函、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授
信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。
（二）2026年度担保预计情况
2026年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任
担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责
任保证。
（三）内部决策程序
2026年3月9日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会
第二次会议，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，该议
案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会批准董事会授权公司法
定代表人或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易
产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。
（四）担保预计基本情况
1、因银行授信提供担保的基本情况：
1、极算科技、上海明启泓科成立时间较短，尚未开展实质性业务，暂无相关财务数据；
2、除中星电子最近一期资产负债率的统计时间为2025年6月30日，其他最近一期均指2025
年9月30日。
2、因业务交易需要提供担保的基本情况
1、上述最近一期均指2025年9月30日。
（五）抵押资产情况
为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司（不含子公司）将位于泉州市鲤城区锦田
社区常泰北路178号等相关资产向银行进行抵押，截至2025年12月31日，抵押资产账面价值4.1
2亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的5.35%，占公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的7.51%。
（六）担保额度调剂情况
本次担保事项的有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。公司董
事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层，根据经营实际需要，在本次总担保额度内对合
并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额
度进行调剂使用；其中，资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用；资产
负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。
三、担保协议的主要内容
在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在
办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点30分
召开地点：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号福建立亚新材有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-10│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年3月9日在公
司召开。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨
论并形成如下决议：
一、审议通过《公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；
《福建火炬电子科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法
》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则
，在实施第五期员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第五期员工持股计划的情形。
公司实施第五期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公
司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
二、审议通过《公司第五期员工持股计划管理细则》。经与会职工代表讨论，认为：公司
第五期员工持股计划管理细则符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法
规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及员工利益的情形。
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2026-03-04│对外投资
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投资标的名称：泉州鲤炬华辰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终登记核准
为准）（以下简称“合伙企业”）。
出资金额：合伙企业认缴出资总额为100000万元，福建火炬电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司泉州紫华投资有限公司（以下简称“紫华投资”）作为有限合伙人
，拟以自有或自筹资金认缴出资42000万元，占总出资份额的42%。
本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易在公司总经理办公会权限范围内，未
达到董事会、股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议，后续合伙企业尚需履行工商登
记、基金备案等程序。
相关风险提示：截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投
资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；且基金具
有投资周期长、流动性低的特点，在后期运营过程中，项目投资易受宏观经济、行业周期、交
易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本概况
为深化资本与实体经济的融合发展，2026年3月3日，公司全资子公司紫华投资与泉州市鲤
城区国有资本投资集团有限公司（以下简称“鲤城国投”）、华福资本管理有限公司（以下简
称“华福资本”）签署《泉州鲤炬华辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“合伙协议”），共同投资设立合伙企业。本合伙企业认缴出资总额为100000万元，均为人民
币货币方式出资。其中，紫华投资作为有限合伙人认缴出资42000万元，占总出资份额的42%。
（二）本次交易在公司总经理办公会权限范围内，未达到董事会、股东会审议标准，无需
提交董事会或股东会审议，后续合伙企业尚需履行工商登记、基金备案等程序。
（三）本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-01-29│其他事项
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本期业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公
司股东的净利润约为30000万元-35000万元，同比增长约54.23%-79.93%；预计实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为27500万元-32500万元，同比增长62.36%-91.87%。
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2026-01-06│对外投资
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投资标的名称：泉州福创产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终登记核准为准
）（以下简称“合伙企业”）。
出资金额：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“火炬电子”）及公司全
资子公司泉州紫华投资有限公司（以下简称“紫华投资”）参与设立泉州福创产业投资合伙企
业（有限合伙），其中公司作为有限合伙人认缴出资20000万元，占总出资份额的40%；紫华投
资作为普通合伙人认缴出资175万元，占总出资份额的0.35%。
本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易在公司总经理办公会权限范围内，未
达到董事会、股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议，后续合伙企业尚需履行工商登
记、基金备案等程序。
相关风险提示：截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投
资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；且基金具
有投资周期长、流动性低的特点，在后期运营过程中，项目投资易受宏观经济、行业周期、交
易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本概况
为响应国家产业升级战略，深化资本与实体经济的融合发展，2026年1月4日，公司及全资
子公司紫华投资与福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建省投”）、福建省创新
创业投资管理有限公司（以下简称“福创投”）签署《泉州福创产业投资合伙企业（有限合伙
）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立合伙企业。本合伙企业认缴出资总
额为50000万元，均为人民币货币方式出资。其中，公司作为有限合伙人认缴出资20000万元，
占总出资份额的40%；紫华投资作为普通合伙人认缴出资175万元，占总出资份额的0.35%。
合伙企业由福创投、紫华投资共同执行合伙事务，其中福创投担任执行事务合伙人、基金
管理人。
（二）本次交易在公司总经理办公会权限范围内，未达到董事会、股东会审议标准，无需
提交董事会或股东会审议，后续合伙企业尚需履行工商登记、基金备案等程序。
（三）本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-11-15│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年11月14日在
公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表讨论并
形成如下决议：
一、审议通过《关于免去职工代表监事的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司
2025年第二次临时股东大会审议通过了取消监事会的事项。鉴于公司不再设置监事会、监事，
所以本次会议同意免去洪丽铃女士职工代表监事职务。
洪丽铃女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对其表示衷心感谢！
二、审议通过《关于选举职工代表董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举李杰成先生（简历附后）为公司第七
届董事会职工代表董事。李杰成先生将与公司股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第七
届董事会，任期至第七届董事会任期届满为止。
附：李杰成先生简历
李杰成先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历；2011年
参加工作，曾任广州天极电子科技股份有限公司技术工程师、生产部副经理、经理，制造中心
副总监；现任广州天极电子科技股份有限公司制造中心总监。
李杰成先生未直接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以
上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所
有关规定中不得担任公司董事的情形。
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2025-10-30│其他事项
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为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量
的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，福
建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报
”专项行动一本通》等相关要求，并结合实际情况制定了《2026年度“提质增效重回报”行动
方案》，本方案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、提升经营质量：聚焦主业，优化结构
公司专注于元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，产品主要
应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等领域，公司始终聚焦核心业务，
以战略定力深耕主营发展，创新驱动，优化资源配置，推进智能制造建设进程。2025年，公司
电子元器件所处行业温和复苏，市场需求回暖，2025年前三季度，公司实现营业总收入269791
.78万元，同比增长25.41%；归属于上市公司股东的净利润32031.44万元，同比增长41.76%；
归属于上市公司股东的净资产613265.98万元，较期初增长11.78%。未来，面临着日益加剧的
行业竞争及技术迭代，公司将紧抓行业机遇，实现经营质量提升。
（一）深耕主业规划拓展
1、在深耕现有业务的前提下，积极开拓民用市场，增强整体盈利能力。公司将持续跟踪
行业动态、技术革新及客户需求变化，制定动态产能调整方案。重点拓宽通信设备、新能源、
轨道交通等应用场景市场份额，紧抓电力电子、人工智能等新兴领域发展机遇，提升陶瓷电容
器、超级电容器、硅基电容器、钽电容器、电阻器等核心产品生产效率与交付质量。
同时，针对龙头品牌客户，组建由研发、销售、技术、生产等多部门联合的专属服务团队
，提供从需求对接、产品设计、生产跟踪到售后服务的全链条支持，根据客户的特定需求开发
定制化产品，提升产品附加值和客户粘性。
2、持续关注资本市场，挖掘高端电子元器件与新材料等领域的优质并购标的，扩充产品
品类。建立“技术壁垒+市场协同”双维度评估体系，组建由行业专家、财务顾问、法务团队
构成的尽调小组，对潜在标的进行全面风险排查，确保并购标的与现有业务形成技术互补或渠
道协同。并购完成后，制定统一的品牌营销策略，依托集团渠道资源快速打开市场。
（二）重塑业务结构竞争力
1、对传统电子元器件业务线开展全面盈利分析，识别毛利率显著低于行业平均水平的产
品线，针对此类产品，采取“技术改造升级+阶梯式退出”策略：对具备技术改造潜力的产品
线，投入资源进行自动化升级与工艺改进，将毛利率提升至行业均值；对技术迭代缓慢、市场
需求萎缩的产品，制定中长期清退计划，通过自然消耗、客户转移等方式逐步缩减规模。
2、依托新材料板块的技术积累及全产业链布局优势，将陶瓷先驱体材料、高性能特种陶
瓷材料等产品的收入实现同比提升；通过参加行业峰会、技术研讨会等方式强化品牌曝光。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情
况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值
测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备1660
.62万元和资产减值准备2071.87万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：
（一）应收款项减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款
进行减值测试。经测试，2025年1-9月计提信用减值损失金额共计1660.62万元。
（二）存货跌价准备
公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。
公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等
。经减值测试，2025年1-9月计提存货跌价损失金额2071.87万元。
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2025-09-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事
会第二十三次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意以
自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于3000万元、不超过50
00万元，回购价格不超过47元/股，回购期限自2025年8月15日至2026年8月14日，公司已于202
5年8月16日披露了回购报告书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2025-048”
号公告。
二、回购实施情况
（一）2025年8月20日，公司首次实施回购股份，并于2025年8月21日披 露了首次回购股
份情况，详见公司在上海证券交易所网站披露的“2025-050”号公告。
（二）2025年9月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份1295884股，占公司总股本的0
.27%，回购最高价格39.50元/股，回购最低价格37.18元/股，回购均价38.58元/股，使用资金
总额4999.07万元（不含交易手续费）。
（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的回购方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，本次回购股份事项未对公司的日常经营、财
务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。未导致公司的股权分布不符合
上市条件的情形，未导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年8月16日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-048）。自公司首次披露回购股份事项之日起
至本公告披露日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未发生买卖公司股
票的情况。
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2025-08-23│资产租赁
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重要内容提示：
交易内容：根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资源整合需要，拟
由全资子公司南安紫华金属表面处理有限公司（以下简称“南安紫华”）向泉州华源工业园区
开发有限公司租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，该厂房系公司
关联方蔡明通先生委托其租赁，租赁期限三年，年租金124万元；
过去12个月内，公司与蔡明通先生进行的交易累计金额为93万元，均为厂房租赁费用；
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
；
本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议审议通
过，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，于2023年6月与福
建省南安华源电镀集控区投资有限公司（现更名为泉州华源工业园区开发有限公司，以下简称
“泉州华源”）签订了《厂房租赁合同》，租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀
集控区的厂房，租赁期限三年，即2023年6月27日至2026年6月26日，该厂房系公司关联方蔡明
通先生委托其租赁。因公司全资子公司南安紫华已承接电镀业务运营，公司拟废止原合同，变
更由南安紫华继续租赁。租赁面积共计1293平方米，租赁期限三年，自重新签订合同之日起算
，年租金124万元，每季度支付一次。
本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对，0票弃权审议
通过，关联董事蔡劲军、吴俊苗对该议案进行回避表决。公司独立董事事前已就本次关联交易
事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交
易未达到3000万元，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提
交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
蔡明通先生持有本公司35.01%的股份，是公司的控股股东及实际控制人，是公司现任董事
长兼总经理蔡劲军先生之父、现任董事兼副总经理吴俊苗配偶的父亲。根据《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
蔡明通，男，中国，高级工程师。现任泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理、
晋江众智至成资产管理有限公司董事。
（三）其他关系说明
除上述情况外，蔡明通先生与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系。不存在被列为失信被执行人的情况。
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2025-08-23│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过《关
于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，预计为所属子公司银行综合授信
额度内贷款提供总额不超过人民币22.51亿元的连带责任担保，子公司为其下属公司与其供应
商之间的业务交易提供总额不超过人民币0.15亿元的连带责任担保。有效期自2024年年度股东
大会审议通过之日起不超过12个月。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照
实际情况进行内部调剂使用。截至本公告日，公司及子公司对外担保余额未超过股东大会批准
的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。
（二）本次新增担保额度情况
公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，
审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》，为支持子公司发展，保证其业务开展需要，
降低公司整体融资成本，公司拟在已预计的对外担保的基础上，新增为子公司与其供应商之间
的业务交易担保额度不超过人民币23000万元或等值外币。
上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至2025年年度股东大会召开之日止
。担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司法定代表人或其转授权人士签署相关担保
协议及其他相关文件。
本次新增担保额度后，公司及下属子公司2025年度计划对外担保总额合计不超过24.96亿
元，均为对合并报表范围内公司提供的对外担保。其中，预计为所属子公司银行综合授信额度
内贷款提供总额不超过人民币22.51亿元的连带责任担保，为所属子公司与其供应商之间的业
务交易提供总额不超过人民币2.45亿元的连带责任担保。在年度预计额度内，各下属控股子公
司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。
担保协议的主要内容
公司或下属子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主
要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定，担保方式及期限以实际签署的担保合同或
协议为准。
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2025-08-23│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事
会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，
具体情况如下：
一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情
况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值
测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备2087
.57万元和资产减值准备983.48万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：
（一）应收款项减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款
进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计2087.57万元。
（二）存货跌价准备
公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。
公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等
。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额983.48万元。
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2025-08-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、2025年半年度利润分配预案内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币2448808318.86元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案
如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为475566631股，扣除
回购专用证券账户的1147878股，即以474418753股为基数计算，合计拟派发现金红利75907000
.48元（含税），占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例为29.06%。本次分配不送红股
，不进行转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份
、股权激励授予股份回购注销等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能
力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合
规，同意公司本次利润分配方案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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