资本运作☆ ◇603678 火炬电子 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│JDI │ 608.03│ ---│ ---│ 341.52│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小体积薄介质层陶瓷│ 4.47亿│ 5586.33万│ 2.78亿│ 62.20│ ---│ ---│
│电容器高技术产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.44亿│ ---│ 1.44亿│ 99.81│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │吴俊苗、陈世宗、周焕椿 │
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│关联关系 │公司董事、公司董事会秘书、公司财务总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：为支持广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）业务发展│
│ │，满足其资金周转及生产经营需求，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │在不影响自身正常经营的前提下，以自有或自筹资金为其提供总额不超过人民币18000万元 │
│ │（含本数）的财务资助，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期 │
│ │限自董事会审议通过之日起不超过3年，借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率 │
│ │，具体以实际签订的协议为准。 │
│ │ 天极科技其他股东中存在公司关联方，本次交易属于向与关联人共同投资的公司提供大│
│ │于股权比例的财务资助，基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易。股东吴俊苗先生作│
│ │为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶，│
│ │以其持有的天极科技5%的股权为本次财务资助事项向公司提供担保。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且本公│
│ │告披露前12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间均未发生过类别相│
│ │关的交易。 │
│ │ 履行的审议程序：公司经第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议│
│ │通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控│
│ │制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务│
│ │资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益│
│ │的情形。 │
│ │ 一、本次财务资助暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次财务资助暨关联交易的基本情况 │
│ │ 为支持天极科技业务发展，满足其资金周转及生产经营需求，并降低公司整体财务费用│
│ │，公司本次以自有或自筹资金为天极科技提供总额不超过人民币18000万元（含本数）的财 │
│ │务资助，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自董事会审议 │
│ │通过之日起不超过3年，借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率，具体以实际签 │
│ │订的协议为准。上述额度在借款期限内可循环滚动使用，公司将在上述额度及期限内根据天│
│ │极科技业务经营需求分次提供借款。截至目前，公司为天极科技提供的财务资助余额为0元 │
│ │。 │
│ │ 因天极科技其他股东未提供同比例借款，且吴俊苗先生、陈世宗先生、周焕椿先生系公│
│ │司的关联方，本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，基于│
│ │谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。股东吴俊苗先生作为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女│
│ │的配偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶，以其持有的天极科技5%的股权为本次财务资助│
│ │事项向公司提供担保。 │
│ │ 本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属│
│ │于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 本次提供财务资助暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十七次会议以5票同意、0票│
│ │反对，0票弃权审议通过，关联董事蔡劲军先生、吴俊苗先生回避表决；公司独立董事事前 │
│ │已就本次关联交易事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联│
│ │交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次提供财务资助暨关联交易事项在│
│ │公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 吴俊苗先生为公司董事、副总经理，且为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的│
│ │配偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶；陈世宗先生为公司董事会秘书，周焕椿先生为公│
│ │司财务总监，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号—交易与关联交易》规定，吴俊苗先生、陈世宗先生、周焕椿先生为公司关联自然 │
│ │人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、吴俊苗，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权。 │
│ │ 常住住址：福建省泉州市 │
│ │ 职务：公司董事、副总经理；天极科技董事长 │
│ │ 2、陈世宗，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权。 │
│ │ 常住住址：福建省泉州市 │
│ │ 职务：公司董事会秘书 │
│ │ 3、周焕椿，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权。 │
│ │ 常住住址：福建省泉州市 │
│ │ 职务：公司财务总监 │
│ │ 经查询，上述关联方均不属于失信被执行人，资信状况良好。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡劲军 350.00万 0.76 13.86 2024-07-02
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合计 350.00万 0.76
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │13.86 │质押占总股本(%) │0.76 │
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│股东名称 │蔡劲军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-28 │质押截止日 │2025-06-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月28日蔡劲军质押了350.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│企业借贷
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交易简要内容：为支持广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）业务发
展，满足其资金周转及生产经营需求，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在不影响自身正常经营的前提下，以自有或自筹资金为其提供总额不超过人民币18000万元（
含本数）的财务资助，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自
董事会审议通过之日起不超过3年，借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率，具体
以实际签订的协议为准。
天极科技其他股东中存在公司关联方，本次交易属于向与关联人共同投资的公司提供大于
股权比例的财务资助，基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易。股东吴俊苗先生作为公
司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶，以其持
有的天极科技5%的股权为本次财务资助事项向公司提供担保。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且本公告
披露前12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间均未发生过类别相关的
交易。
履行的审议程序：公司经第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通
过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制
与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助
事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形
。
一、本次财务资助暨关联交易概述
（一）本次财务资助暨关联交易的基本情况
为支持天极科技业务发展，满足其资金周转及生产经营需求，并降低公司整体财务费用，
公司本次以自有或自筹资金为天极科技提供总额不超过人民币18000万元（含本数）的财务资
助，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自董事会审议通过之
日起不超过3年，借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率，具体以实际签订的协议
为准。上述额度在借款期限内可循环滚动使用，公司将在上述额度及期限内根据天极科技业务
经营需求分次提供借款。截至目前，公司为天极科技提供的财务资助余额为0元。
因天极科技其他股东未提供同比例借款，且吴俊苗先生、陈世宗先生、周焕椿先生系公司
的关联方，本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，基于谨慎
性考虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。股东吴俊苗先生作为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、
实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶，以其持有的天极科技5%的股权为本次财务资助事项向公司
提供担保。
本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议程序
本次提供财务资助暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十七次会议以5票同意、0票反
对，0票弃权审议通过，关联董事蔡劲军先生、吴俊苗先生回避表决；公司独立董事事前已就
本次关联交易事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。
截至本公告日，过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交
易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，根据《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次提供财务资助暨关联交易事项在公司董
事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
吴俊苗先生为公司董事、副总经理，且为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配
偶、实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶；陈世宗先生为公司董事会秘书，周焕椿先生为公司财
务总监，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5
号—交易与关联交易》规定，吴俊苗先生、陈世宗先生、周焕椿先生为公司关联自然人。
（二）关联方基本情况
1、吴俊苗，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权。
常住住址：福建省泉州市
职务：公司董事、副总经理；天极科技董事长
2、陈世宗，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权。
常住住址：福建省泉州市
职务：公司董事会秘书
3、周焕椿，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权。
常住住址：福建省泉州市
职务：公司财务总监
经查询，上述关联方均不属于失信被执行人，资信状况良好。
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2024-10-29│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情
况，基于谨慎性原则，公司对截止至2024年9月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减
值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值损失1,
359.59万元和资产减值损失2,854.00万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：
（一）应收款项减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款
进行减值测试。经测试，2024年1-9月计提信用减值损失金额共计1,359.59万元。
（二）存货跌价准备
公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。2024年1-9月，公司的存货主要包括原材料、在产品、库存
商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试，2024年1-9月计提存货跌价损失
金额2,854.00万元。
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2024-08-20│委托理财
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现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型
产品
调整后的现金管理额度：最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资
金
调整后的投资期限：自董事会审议通过之日起至2025年4月25日，在上述额度和期限内可
循环滚动使用。
履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的
议案》，该议案无需提交股东大会审议。特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动
性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到
市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素从而影响预期收益。
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下
，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司及股东
获取更多回报。
（二）资金来源及额度
公司及子公司拟增加不超过4亿元自有资金现金管理额度，即自有资金现金管理额度从不
超过6亿元人民币或等额外币（含本数）增加至不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）。
在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。
（三）决议有效期
决议有效期限自本次董事会审议通过之日起至2025年4月25日。
（四）现金管理品种
为严格控制资金使用风险，本次使用闲置自有资金拟用于购买定期存款、大额存单、结构
性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。
（五）实施方式
上述现金管理事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使现金管理决策权并
签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。（七）关联关系说明
公司及子公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、审议程序
2024年8月19日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议
通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
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2024-08-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税）。
本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、2024年半年度利润分配预案内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司报表中
期末未分配利润为2291028919.37元。经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案如下：
以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.70元（含税）。截止2024年7月31日，公司总股本为458339982股，扣除回购
专用证券账户的2867959股，即以455472023股为基数，测算合计派发现金红利约31883041.61
元，占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例为19.41%。本次分配不送红股，不进行转增
股本。公司上半年通过集中竞价交易方式累计回购股份1147878股，使用资金总额2499.74万元
（不含交易手续费）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股
本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提
交股东大会审议。
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2024-07-02│股权质押
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一蔡劲军先生持有公
司无限售条件流通股25259655股，占公司总股本的5.51%。
本次质押后，蔡劲军先生累计质押本公司股份3500000股，占其所持本公司股份总数的13.
86%。
一、本次股份质押的基本情况
公司于2024年7月1日收到实际控制人之一蔡劲军先生的通知，获悉其所持有本公司的部分
股份被质押。
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2024-06-14│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月24日、2024年6月
11日召开第六届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加公司
经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，详见公司在上海证券交易所网站披露的
“2024-043”、“2024-044”、“2024-050”号公告。
公司已于2024年6月13日完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得泉州市市
场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：913500001562023628
3、注册资本：肆亿伍仟捌佰叁拾叁万玖仟壹佰伍拾肆圆整
4、类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：蔡劲军
6、成立日期：2007年12月20日
7、住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经营场所：福建省泉州市
鲤城区常泰北路178号、泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号）
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材
料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
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2024-06-06│其他事项
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前次债券评级:“AA”，主体评级:“AA”，评级展望：稳定
本次债券评级:“AA”，主体评级:“AA”，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评
级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司2020年发行的可转换公司
债券（转债简称“火炬转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用评级结果为“AA”，火炬转债前次评级结果为“AA”，评级展望为
“稳定”，评级机构为联合资信，评级时间为2023年5月19日。
评级机构联合资信在对公司经营状况等情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月5
日出具了《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，
本次公司主体长期信用等级为“AA”，火炬转债信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本
次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪
评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-05-18│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年2月27日、2024年3月
14日召开第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司
注册资本暨修订<公司章程>的议案》，详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-010”、
“2024-012”、“2024-015”号公告。
公司已于2024年5月16日完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得泉州市市
场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：913500001562023628
3、注册资本：肆亿伍仟捌佰叁拾叁万玖仟壹佰伍拾肆圆整
4、类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：蔡劲军
6、成立日期：2007年12月20日
7、住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经营场所：泉州市鲤城区
常泰街道新塘社区泰新街58号）
经营范围：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特
种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产制
造咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-30│其他事项
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福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将注销公司回购专用证券账户中56
0600股股份，占注销前公司股份总数的0.12%。本次注销完成后，公司股份总数将由458899795
股变更为458339195股。
本次注销股份的有关情况：
一、本次注销部分回购股份的决策与信息披露
1、公司分别于2024年2月27日、2024年3月14日召开第六届董事会第十一次会议、2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司将注销回购专用证券
账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的560600股公司股份，并按规定办理相关注销手续，
具体内容详见公司于2024年2月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
注销部分回购股份的公告》（公告编号：2024-011）。
2、公司依据相关法律规定就本次注销部分回购股份事项履行通知债权人程序，于2024年3
月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于注销部分回购股份
通知债权人的公告》（公告编号：2024-016），至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权
人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担
保的要求。
二、本次拟注销股份的回购情况
公司于2020年9月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的
预案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为2019年度经审
计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3000万元，用于实施员工持股
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