资本运作☆ ◇603679 华体科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧路灯智能制造项│ 2.00亿│ 3034.46万│ 8751.46万│ 43.76│ ---│ 2025-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华鑫智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川恒基华体智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新投智城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │德阳华睿智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川恒基华体智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新投智城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │德阳华睿智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华鑫智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川恒基华体智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新投智城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │德阳华睿智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁熹 1612.09万 11.35 68.88 2022-05-30
梁钰祥 1067.44万 6.54 56.48 2023-12-12
王绍蓉 116.12万 0.71 7.44 2023-08-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 2795.65万 18.60
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-02 │质押股数(万股) │116.12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.44 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王绍蓉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-05-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川华体照│华体智城系│ ---│人民币 │2018-07-03│2019-06-12│连带责任│未知 │未知 │
│明科技股份│统集成有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
不涉及会计师事务所的变更
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司提供2025年度财务
审计服务和2025年度公司内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同
意董事会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行
减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在
减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年度计提各项减值准备共计52953288.40元，转销各
项减值准备共计10374699.73元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不进行
利润分配，也不以公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润为人民币-66938935.52元，母公司2024年度净利润为人民币-29457242.69元，截至2024年
12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币264381557.62元。
经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司2024年度利
润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所
股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司
股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金
需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权股票行权数量：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股
票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”）2025年第一季度行
权且完成股份过户登记2400股，约占公司本次行权总量的0.09%；截至2025年3月31日累计行权
且完成股份过户登记1378919股，约占公司本次行权总量的53.10%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于
行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易目的：近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响
，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司四川华体锂能能源有
限公司（以下简称“华体锂能”）决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期
保值业务，充分利用期货及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保
障公司生产经营持续稳定。
交易品种：公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有
直接关系的碳酸锂期货及衍生品交易品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
资金额度：根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套
期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）不超过人民币2000
万元。该额度在有效期限内可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月10日召开第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在公
司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
风险提示：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的，交易时严格遵循合
法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、价格风险、政策风
险、流动性风险、操作风险、技术风险等。
（一）交易目的
近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及其
控股子公司华体锂能决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，充
分利用期货及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公司生产经
营持续稳定。
（二）交易品种
公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的
碳酸锂期货及衍生品交易品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
（三）资金额度
根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务
的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）不超过人民币2000万元。该额
度在有效期限内可循环滚动使用。
（四）授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司及华体锂能利用自有资金开展商品期货及衍生品交易套期保值业务。
二、审议程序
公司于2025年3月10日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品套期保
值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在公司董事会审批权限范围之内，
无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权股票行权数量：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股
票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”）行权且完成股份过
户登记1376519股，约占公司本次行权总量的53.01%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于
行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2023年6月2日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
。公司独立董事就2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持
续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予的激励
对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年6月3日至2023年6月14日，公司将拟首次授予的激励对象姓名和职务通过企业微
信进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
23年6月15日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
3、2023年6月20日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本
激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在符合条件时向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年6月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的首次授予条件已经
成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、2023年7月13日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予结果公告》，本
次实际向98名激励对象首次授予股票期权679万份，行权价格为13.93元/份，期权简称为华体
科技期权，期权代码为1000000410、1000000411、1000000412。
6、2024年8月22日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议
通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一期行权
条件成就的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，
调整后的首次授予的股票期权行权价格为13.75元/份。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审
核意见，监事会发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-12│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波盈峰股权投资基金管理有限
公司、德阳投控兴产投资有限责任公司、四川英杰电
|