资本运作☆ ◇603679 华体科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-09│ 9.44│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-22│ 13.47│ 1333.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-14│ 21.26│ 1881.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-19│ 21.26│ 425.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-31│ 100.00│ 2.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-27│ 9.72│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 13.75│ 1892.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 13.75│ 3.30万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧路灯智能制造项│ 2.00亿│ 3034.46万│ 8751.46万│ 43.76│ ---│ 2025-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华鑫智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川恒基华体智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新投智城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │德阳华睿智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川恒基华体智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新投智城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │德阳华睿智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事系公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华鑫智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川恒基华体智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新投智城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │德阳华睿智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁熹 1612.09万 11.35 68.88 2022-05-30
梁钰祥 1067.44万 6.54 56.48 2023-12-12
王绍蓉 116.12万 0.71 7.44 2023-08-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 2795.65万 18.60
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-02 │质押股数(万股) │116.12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.44 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王绍蓉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-05-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川华体照│华体智城系│ ---│人民币 │2018-07-03│2019-06-12│连带责任│未知 │未知 │
│明科技股份│统集成有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：
华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”），系公司全资子公司；四川华体绿
能科技有限责任公司（以下简称“华体绿能”），系公司控股子公司。
是否为上市公司关联人：否。
本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025年，公司预计担保总额为10000万元，其
中为华体智城提供总额度不超过人民币7000万元的担保，公司为华体绿能提供总额度不超过人
民币3000万元的担保。
截至本公告日，公司实际为子公司提供担保余额为4257429.56元。
担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，
公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商
银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、贵阳银行、工商银行、平安租赁、浙银租
赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元的综合授信额度（在不超过该额度范
围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品
种包括但不限于：中期流贷、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、
保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业
务品种。
中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有
的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2
020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司
成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。
兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省
成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不
动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。
中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授信额度25000
万元采用信用方式；华体智城授信额度5000万元由公司提供连带责任保证担保。
就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城及华体绿能提供总额度不超过人民币10000
万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉
及反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议
通过了《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司
管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
不涉及会计师事务所的变更
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司提供2025年度财务
审计服务和2025年度公司内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同
意董事会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行
减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在
减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年度计提各项减值准备共计52953288.40元，转销各
项减值准备共计10374699.73元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不进行
利润分配，也不以公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润为人民币-66938935.52元，母公司2024年度净利润为人民币-29457242.69元，截至2024年
12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币264381557.62元。
经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司2024年度利
润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所
股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司
股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金
需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权股票行权数量：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股
票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”）2025年第一季度行
权且完成股份过户登记2400股，约占公司本次行权总量的0.09%；截至2025年3月31日累计行权
且完成股份过户登记1378919股，约占公司本次行权总量的53.10%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于
行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易目的：近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响
，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司四川华体锂能能源有
限公司（以下简称“华体锂能”）决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期
保值业务，充分利用期货及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保
障公司生产经营持续稳定。
交易品种：公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有
直接关系的碳酸锂期货及衍生品交易品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
资金额度：根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套
期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）不超过人民币2000
万元。该额度在有效期限内可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月10日召开第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在公
司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
风险提示：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的，交易时严格遵循合
法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、价格风险、政策风
险、流动性风险、操作风险、技术风险等。
（一）交易目的
近年来，锂盐价格波动明显
|