资本运作☆ ◇603680 今创集团 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-02-08│ 32.69│ 13.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-03│ 10.30│ 2.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科强股份 │ 3076.80│ ---│ ---│ 1709.63│ 82.95│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动车组配套装备制造│ 6.09亿│ 0.00│ 1.32亿│ 21.64│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购今创电工50%股 │ 2.22亿│ 2.22亿│ 2.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 5.57亿│ 5.57亿│ 5.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市轨道交通配套装│ 3.02亿│ 8800.00│ 8800.00│ 0.00│ ---│ ---│
│备扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.12亿│ 0.00│ 4.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏明昕交通装备有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │常州禾元轨道科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │今创集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │今创集团股份有限公司（以下简称“公司”、“今创集团”或“乙方”）第五届董事会第七│
│ │次会议审议通过《关于对外出售子公司100%股权的议案》，同意将公司持有的江苏明昕交通│
│ │装备有限公司（以下简称“明昕公司”或“目标公司”）100%股权出售给常州禾元轨道科技│
│ │有限公司（以下简称“常州禾元”或“甲方”），交易对价为人民币40000万元（大写：肆 │
│ │亿元整）。 │
│ │ 至本公告披露日，公司已根据协议的主要内容及履约安排，完成本次股权转让相应的工│
│ │商变更（备案）登记手续，并累计收到常州禾元支付的标的公司股权全部转让款40000.00万│
│ │元。至此，本次股权转让相关事项已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│1.03亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │土地、房屋建筑物、主要机器设备等│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Ismartu India Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │KHY Electronic India Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《关于控股│
│ │子公司出售资产的议案》，同意控股子公司KHYElectronicIndiaPrivateLimited（金鸿运电│
│ │子印度有限公司，以下简称“KHY”注册地：印度）将其土地、房屋建筑物、主要机器设备 │
│ │等资产出售给IsmartuIndiaPrivateLimited（以下简称“Ismartu”，注册地印度），交易 │
│ │对价为人民币12.1亿印度卢比，按当日汇率折算成人民币为1.03亿元（不含税）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州禾元轨道科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、江苏明昕交通装备有限公司100%股│ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │常州武进综合保税区投资建设有限公司、黄骏、黄春宏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │今创集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 为控制国际贸易风险，进一步优化资产、业务结构，今创集团股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“丙方”）于2024年11月11日与常州武进综合保税区投资建设有限公司、黄骏先│
│ │生、黄春宏女士（以下合称“收购方”或“甲方”）签署了《关于收购常州禾元轨道科技有│
│ │限公司的投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟将公司持有的全资子公司常州│
│ │禾元轨道科技有限公司和江苏明昕交通装备有限公司（以下合称“标的公司”或“乙方”）│
│ │100%股权出售给收购方，收购方拟通过支付现金方式购买上述标的公司股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│今创集团股│常州住电东│ 3000.00万│人民币 │2021-04-22│2022-04-21│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│海今创特殊│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │橡胶有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）及其全资、控股
子公司
本次担保情况：
公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、子公司为公
司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人
民币72,500万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。公司已实际对外提供的担保余额：截
至本公告披露日，公司为子公司已实际向银行提供的担保余额为人民币6,370.11万元。
本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保，全资子公司根据
实际情况提供反担保。
公司对外担保没有发生逾期情形。
（一）预计对外担保履行的审议程序
2025年4月28日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新
增担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该
事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。（二）对外担保预计情况
根据2025年公司经营计划，提请股东大会批准自2024年年度股东大会通过之日起公司续展
及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司以及公司子公司之间提供担保；注：子
公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币72,500万元或等值外币，担保
期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述
续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。
本次续展及新增担保额度有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日。
公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：
1、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机
构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币14,000万元的综合授信提供连带责任保证担
保。
2、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机
构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币12,500万元的综合授信提供连带责任保证担
保。
3、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的
期限不超过二年且本金总额不超过人民币2,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
4、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向金融机构申
请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币7,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
5、公司拟为全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金
融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保
证担保。
6、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提
供业务担保或提供保函，最高额度不超过1,000万欧元或等值人民币。
7、公司全资子公司江苏常矿工程机械有限公司（以下简称“常矿工程机械”）拟与客户
开展融资租赁合作业务，公司拟为常矿工程机械就相关业务提供连带担保责任，担保最高额度
不超20,000万元。
8、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向
金融机构申请授信提供最高担保额度不超过3,000万元的连带责任担保。
上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票
据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及
各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）今创集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续
聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需
提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于19
80年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，20
13年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务
许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（
2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备
案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。
合伙人数量：2024年末112人。
注册会计师人数：2024年末注册会计师553人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2024年末185人。
3、业务规模
最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入6.83亿元，其中审
计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。
上年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力
、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、
软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设
施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等，审计收费共计0.81亿元。
4、投资者保护能力
上会会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000.00万元，职业保险购买符合
相关规定，近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民
事责任情况。
5、独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
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2025-04-29│其他事项
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今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公司管理层根据需要开展远期
外汇交易业务，具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的必要性
由于公司及子公司涉及进出口贸易业务，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，汇
兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润
的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。公司及
子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波
动对公司及子公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平
。
二、开展远期外汇交易业务的品种
公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在
规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权
等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的
交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业
务。
三、远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务，在任何时点交
易余额不超过90000万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，董事会提请
股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易
业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权
期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构
委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过6.3亿元人民币（或6.3亿元人民币等值外币
，含本数）
委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品
委托理财期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内
可循环滚动使用。
履行的审议程序：第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于
公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议通
过。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次
会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金
管理的议案》，决定使用不超过63000万元人民币（或63000万元人民币等值外币）的自有资金
购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财
产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已
对该项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
现将具体情况公告如下：
一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况
为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，在不影响业务正常开展，保证日常经
营资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理。
（一）委托理财的目的
提高资金使用效率适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
（二）委托理财的资金来源
拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。
（三）投资产品类型或理财方式：
购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的
理财产品。
（四）委托理财额度
不超过63000万元人民币（或63000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理
财产品的投资期限不超过一年。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办
理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文
件。授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之
日。
二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况
2025年4月28日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通
过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不
超过63000万元人民币（或63000万元人民币等值外币）自有资金进行现金管理。
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2025-04-29│其他事项
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今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次
会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下
：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司2024年度经营成果和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会
计核算办法有关要求，基于谨慎性原则，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提
了减值准备，具体情况如下：
（一）应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款，这四项金融资产采用预期信用损
失方法计提损失准备。公司结合2024年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、违
约风险等信息，对于上述金融资产的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币0.24亿元
。
（二）合同资产减值准备计提情况
公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。公
司结合2024年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，
计提合同资产（含一年以上部分）减值准备人民币0.05亿元。
（三）存货减值准备计提情况
公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌
价准备。2024年，公司对部分成本超过可变现净值的存货，计提存货跌价准备人民币0.83亿元
。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。
本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-28│股权转让
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一、本次交易概述
今创集团股份有限公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《
关于对外出售子公司100%股权的议案》，同意将全资子公司江苏明昕交通装备有限公司（以下
简称“江苏明昕”）100%股权转让给常州禾元轨道科技有限公司（以下简称“常州禾元”），
转让价格为人民币40000.00万元，并于同日与常州禾元签署了《股权转让协议》，具体内容详
见公司2024年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《今
创集团股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-033）
二、本次交易结果情况
截至本公告披露日，公司已根据协议的主要内容及履约安排，完成本次股权转让相应的工
商变更（备案）登记手续，并累计收到常州禾元支付的标的公司股权全部转让款40000.00万元
。至此，本次股权转让相关事项已完成。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-04-28│资产出售
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今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《关于控
股子公司出售资产的议案》，同意控股子公司KHYElectronicIndiaPrivateLimited（金鸿运电
子印度有限公司，以下简称“KHY”）将其土地、房屋建筑物、主要机器设备等资产出售给Ism
artuIndiaPrivateLimited（以下简称“Ismartu”），交易对价为人民币12.1亿印度卢比，按
当日汇率折算成人民币为1.03亿元（不含税）。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次出售资产事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、产权交割等手续后方能正式完成
，本次出售资产事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
（一）交易基本情况
鉴于公司控股子公司KHY在当前复杂多变的国际贸易环境下，业务发展受限，处于连续亏
损状态，为了聚焦公司战略方向，专注公司核心主业，控制国际贸易风险，增加现金流储备，
经管理层审慎决策，KHY计划停止相关业务，并将土地、房屋建筑物、主要机器设备等资产出
售给Ismartu。
KHY聘请印度当地资产评估机构COGSAssociates针对本次交易出具了《AssetsValuationRe
port》（以下称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2025年1月17日，KHY本次拟出售资
产的评估公允价值为13.07亿印度卢比，账面价值为25.87亿印度卢比，按上市公司会计政策调
整后账面净值为22.71亿印度卢比。经友好协商，KHY与Ismartu于2025年4月25日正式签署了《
资产购买协议》，交易对价为12.1亿印度卢比（不含税），按当日汇率折算成人民币为1.03亿
元（不含税），较账面净值损失46.71%。
（二）交易审议情况
公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》。根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定
的重大资产重组。
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2025-01-21│其他事项
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今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理邹春中先生的书
面辞任报告，邹春中先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，邹春中先生的辞任报告于送
达董事会时生效。辞任后，公司对邹春中先生另有任用。截至本公告日，邹春中先生直接持有
公司股票227500股，占公司总股本0.03%。
邹春中先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对邹春中先生在担任
副总经理期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢！
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