资本运作☆ ◇603681 永冠新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│勤律恩舍永冠2号私 │ 9000.00│ ---│ ---│ 9329.56│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│勤律恩舍永冠1号私 │ 8000.00│ ---│ ---│ 7817.15│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│白鹭永冠鼓浪屿量化│ 8000.00│ ---│ ---│ 7368.00│ ---│ 人民币│
│多策略定制一号私募│ │ │ │ │ │ │
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│会世元驰1号私募证 │ 1000.00│ ---│ ---│ 950.30│ ---│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│因诺永冠天问2号私 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1042.80│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7,380万平方米 │ 8349.99万│ ---│ 8433.04万│ 100.99│ 965.44万│ ---│
│水性PVC胶带胶粘制 │ │ │ │ │ │ │
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东永冠新型包装材│ 2.50亿│ ---│ 2.51亿│ 100.42│ -464.66万│ ---│
│料及胶粘材料智能化│ │ │ │ │ │ │
│一期生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西连冠功能性胶膜│ 3.20亿│ 3373.33万│ 2.02亿│ 91.80│ ---│ ---│
│材料产研一体化建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7,380万平方米 │ 8349.99万│ ---│ 8433.04万│ 100.99│ 965.44万│ ---│
│水性PVC胶带胶粘制 │ │ │ │ │ │ │
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,200万平方米 │ 1.06亿│ ---│ 1.08亿│ 101.75│ 868.92万│ ---│
│无溶剂天然橡胶布基│ │ │ │ │ │ │
│胶带胶粘制品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西永冠智能化立体│ 1.80亿│ ---│ 1027.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│仓储建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西永冠智能制造产│ 1.20亿│ ---│ 9387.12万│ 100.00│ 695.37万│ ---│
│业升级一期技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产4,200万平方米 │ 1.06亿│ ---│ 1.08亿│ 101.75│ 868.92万│ ---│
│无溶剂天然橡胶布基│ │ │ │ │ │ │
│胶带胶粘制品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7,000万平方米 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.27│ 918.65万│ ---│
│水性美纹纸胶带胶粘│ │ │ │ │ │ │
│制品生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│线束、医用胶带产研│ 5000.00万│ ---│ 5434.08万│ 71.38│ 245.00万│ ---│
│一体化及制造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球化营销渠道建设│ 9500.00万│ ---│ 587.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7,000万平方米 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.27│ 918.65万│ ---│
│水性美纹纸胶带胶粘│ │ │ │ │ │ │
│制品生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西振冠环保可降解│ 3.68亿│ 3198.46万│ 3198.46万│ 8.69│ ---│ ---│
│新材料产研一体化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西振冠环保可降解│ ---│ 3198.46万│ 3198.46万│ 8.69│ ---│ ---│
│新材料产研一体化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9183.23万│ ---│ 9186.21万│ 100.03│ ---│ ---│
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│研发总部建设项目 │ 5000.00万│ ---│ 4030.76万│ 80.62│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.75亿│ 34.52万│ 1.68亿│ 100.21│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-17 │转让比例(%) │8.00 │
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│交易金额(元)│2.09亿 │转让价格(元)│13.64 │
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│转让股数(股)│1529.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │吕新民、郭雪燕 │
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│受让方 │谢秉政 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-31 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西振冠环保可降解新材料有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │江西振冠环保可降解新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资公司名称：江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）； │
│ │ 增资金额：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司本次拟使用“江西永冠智能│
│ │化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”剩余募集资金26795.45万元及“江西│
│ │连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”募集资金中的10000.00万元向江西振冠增资，其│
│ │中7359.09万元计入新增注册资本，剩余29436.36万元计入资本公积，增资完成后江西振冠 │
│ │注册资本由5000万元增加至12359.09万元； │
│ │ 近日，江西振冠已完成了本次增资的工商变更登记手续，取得江西省抚州市东乡区行政 │
│ │审批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│2.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海永冠众诚新材料科技（集团）股│标的类型 │股权 │
│ │份有限公司15290000股 │ │ │
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│买方 │谢秉政 │
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│卖方 │吕新民、郭雪燕 │
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│交易概述 │1、为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资人、优化股权结构、推动上市公司 │
│ │战略发展，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、或“永冠│
│ │新材”）控股股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士拟通过协议转让的方│
│ │式向战略投资者比音勒芬服饰股份有限公司董事长谢秉政先生转让其首次公开发行股票前持│
│ │有的公司股份不超过15290000股,不超过公司总股本的8.00%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方一：吕新民 │
│ │ 甲方二：郭雪燕 │
│ │ （甲方一及甲方二合称为“甲方”） │
│ │ 乙方：谢秉政 │
│ │ （甲方及乙方合称为“双方”） │
│ │ （二）签署时间 │
│ │ 2023年11月8日 │
│ │ （三）转让标的 │
│ │ 甲方所持有的永冠新材无限售条件流通股15290000股（占总股本的8%）。 │
│ │ 在本协议签订后，标的股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份发生│
│ │股份数量变动的，标的股份数量不作相应调整。 │
│ │ （四）转让价格 │
│ │ 双方同意以本协议签署之日前二十个交易日永冠新材股票均价为转让价格，即为13.64 │
│ │元/股（下称“转让单价”），转让总价款为15290000股×13.64元/股=208555600元（大写 │
│ │人民币贰亿零捌佰伍拾伍万伍仟陆佰元整）（下称“转让总价”）。 │
│ │ 本次股份转让于2024年1月16日办理完成股份过户登记手续，并取得中国证券登记结算 │
│ │有限责任公司出具的《过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）于
2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意“永22转债”可转债募投项目“江西连冠功能性胶膜材料
产研一体化建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2024年10月延长至2025年3月。上
述延期事项不涉及改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。保荐机构兴业证券股份有
限公司（以下简称“兴业证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本议案无需提交公司
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，公司向社会公开发行770万
张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币770000000.00元，扣除
各项发行费用6975266.96元（不含税）后,实际募集资金净额为人民币763024733.04元。上述
募集资金已于2022年8月3日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验
[2022]6194号《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到位
情况验证报告》验证。
经上海证券交易所[2022]231号《自律监管决定书》同意，上述可转换公司债券于2022年8
月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。
公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金
监管协议。
二、可转债募投项目基本情况
1、“永22转债”可转债募投项目基本情况
根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过77000.00万元（含本数）。
2、关于变更部分可转债募集资金用途的情况
根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司的战略发展规划，公司于2024年2
月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，2024年2月27日召开2024年第
二次临时股东大会及“永22转债”2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部
分可转债募集资金用途的议案》，同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“
江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的10000.
00万元用于全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）的“江
西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”（以下简称“振冠项目”）；拟终止“江西永
冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入，将该两个项目
的剩余募集资金用于“振冠项目”。具体内容详见公司于2024年2月3日、2024年2月28日在指
定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更部分可转债
募集资金用途的公告》（公告编号：2024-013）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）、《上海永冠众诚新材
料科技（集团）股份有限公司“永22转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编
号：2024-023）。同时，保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于上海永冠众诚
新材料科技（集团）股份有限公司变更部分可转债募集资金用途的核查意见》，同意本次变更
。
江西振冠已在中国进出口银行江西省分行开设了募集资金专项账户，并与公司、中国进出
口银行江西省分行和兴业证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次募投项目延期的主要原因
公司募投项目的投资计划基于当时市场环境和中长期发展战略的充分可行性论证，实际建
设进度受行业发展趋势、市场客户需求，以及供应商交付速度、设备安装调试等外部因素不同
程度影响。目前“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的基础设施已经基本完成建
设、安装，部分开始试生产，但尚未达到预定可使用状态。
为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据当前募投项目实际进展情况
并结合自身发展战略及经营计划，基于审慎性原则，拟将本募投项目达到预定可使用状态的时
间延期至2025年3月。
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2024-09-14│其他事项
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日
召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2021年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》：同意注销
因首次授予和预留授予第一个行权期满未申请行权的首次授予股票期权数量535500份，预留授
予的股票期权数量61500份；因首次授予的激励对象中有1名激励对象离职不再具备激励对象资
格，注销其已获授但尚未行权的股票期权数量21000份（不含第一个行权期满但尚未行权的股
票期权数量）；因首次授予的激励对象中有1名激励对象成为监事而不再具备激励对象资格，
注销其已获授但尚未行权的股票期权数量10500份（不含第一个行权期满但尚未行权的股票期
权数量）；合计注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权628500份。监事会对此事项进
行审核并发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体披露的《
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授
予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-082）。
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其
审核确认，上述628500份股票期权注销事宜已于2024年9月13日办理完毕。
本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司2021年股票期权激励计
划的继续实施。
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2024-08-29│其他事项
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1、本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权期间为2022年9月27日至2023年9
月26日，预留授予的股票期权第一个行权期行权期间为2022年10月27日至2023年10月26日，截
至首次授予和预留授予第一个行权期满，所有可行权激励对象均未申请行权，根据公司《2021
年股权激励计划》的相关规定，注销上述首次授予和预留授予的55名激励对象本次激励计划第
一个行权期满但尚未行权的股票期权共计可行权数量为597000份。
2、鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再具备激励对象资
格，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计21000份（不含第一个行权期满但
尚未行权的股票期权数量），将由公司统一注销。
3、鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因成为监事而不再具备激励对
象资格，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计10500份（不含第一个行权期
满但尚未行权的股票期权数量），将由公司统一注销。
4、本次注销完成后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由50人调整为48人，首次授
予的股票期权数量由1785000份调整为1218000份。本次激励计划预留授予的股票期权数量由20
5000份调整为143500份。
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2024-08-29│价格调整
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日
召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划购买价格的议
案》，同意公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格由
11.25元/股调整为11.11元/股。现将有关事项公告如下：
一、第二期员工持股计划已履行的审议程序
1、公司分别于2023年12月20召开第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第四次会议，2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等议案，同
意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜
。具体内容详见公司于2023年12月21日、2024年1月6日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、公司于2024年8月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二期
员工持股计划购买价格的议案》，鉴于公司2023年年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会
根据2024年第一次临时股东大会的授权和《公司第二期员工持股计划》的相关规定，将本员工
持股计划购买回购股份的价格由11.25元/股调整为11.11元/股，本次事项在股东大会的授权范
围内，无需提交股东大会审议。
二、本员工持股计划购买价格调整的情况
1、调整原因
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配的议案》，公司拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，每10股
派发现金红利人民币1.50元（含税）。在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派已于2024年7月8日实施完毕。
2、调整依据
根据《公司第二期员工持股计划》等相关规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持
股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。由于本次分红为差异化分红，每股派送
现金股利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红
利。虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（18
3836510×0.15）÷191130785≈0.1443元/股
因此公司将本员工持股计划购买价格由11.25元/股调整为11.11元/股。
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2024-07-31│其他事项
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一、概述
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保
可降解新材料有限公司增资的议案》，同意使用“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全
球化营销渠道建设项目”剩余募集资金26,795.45万元及“江西连冠功能性胶膜材料产研一体
化建设项目”募集资金中的10,000.00万元向江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称
“江西振冠”）增资，用于实施江西振冠募投项目，其中7,359.09万元计入新增注册资本，剩
余29,436.36万元计入资本公积，增资完成后江西振冠注册资本由5,000万元增加至12,359.09
万元。具体内容详见公司于2024年5月25日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号
：2024-057）。
二、增资的进展情况
近日，江西振冠已完成了本次增资的工商变更登记手续，取得江西省抚州市东乡区行政审
批局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
公司名称：江西振冠环保可降解新材料有限公司
统一社会信用代码：91361029MA39U0B399
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：贾会平
注册资本：壹亿贰仟叁佰伍拾玖万零玖佰元整成立日期：2021年01月28日住所：江西省抚
州市东乡区经济开发区渊山岗工业园经营范围：一般项目：在环保可降解材料领域内从事技术
研发，生产、销售胶粘制品，包装装潢印刷，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的
原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外，化工产品及原料（除危险化学品）、不干胶材料、离型纸、原纸、离型纸、纸制品
、离型膜、包装材料、橡胶制品、日用百货、编织物研发、非食用淀粉及淀粉制品的生产、销
售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2024-06-27│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：“AA-”,主体评级：“AA-”,评级展望：稳定
本次债券评级：“AA-”,主体评级：“AA-”,评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下
简称“中证鹏元”）对公司及2021年公开发行的可转换公司债券（以下简称“永22转债”）进
行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级评级结果为“AA-”；前次“永22转债”信用等级评级结果为“AA-
”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年6月27日。
中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月25日
出具了《2022年上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券2024
年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【1114】号01），本次公司主体信用等级评级结
果为“AA-”,评级展望为“稳定”；“永22转债”信用等级评级结果为“AA-”。本次评级结
果较前次没有变化。
本次信用评级报告《2022年上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换
公司债券2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-06-25│其他事项
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月2
9日和2024年5月31日召开了第四届董事会第十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关
于修订<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程>的议案》，同意公司变更注册资
本、并对《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的相应条款进行修订，具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-044）。
公司已于
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