资本运作☆ ◇603683 晶华新材 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-10│ 9.34│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-18│ 7.97│ 3064.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-19│ 4.78│ 215.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-17│ 7.02│ 308.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-11│ 9.90│ 4.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-28│ 4.24│ 1572.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-27│ 8.36│ 2.22亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川晶华新材料科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -670.30│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产OCA光学膜胶带2│ ---│ 0.00│ 1.36亿│ 100.02│ -618.15万│ ---│
│,600万㎡、硅胶保护│ │ │ │ │ │ │
│膜2,100万㎡、离型 │ │ │ │ │ │ │
│膜4,000万㎡项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6,800万平方米 │ ---│ 0.00│ 1384.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│电子材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8,600万平方米 │ ---│ 3641.94万│ 1.00亿│ 58.37│ 0.00│ ---│
│电子材料技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ ---│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（永久│ ---│ 0.00│ 5798.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南生产基地项目（│ ---│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│ -670.30万│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 5239.01万│ 5239.01万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川晶华新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川晶华新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开公司第四届 │
│ │董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金│
│ │人民币20,000万元向全资子公司四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华）进行│
│ │增资，用于项目建设及业务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公│
│ │司持有其100%股权。该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川晶华新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川晶华新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华） │
│ │ 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日 │
│ │召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同│
│ │意公司使用自有资金人民币15000万元向全资子公司四川晶华进行增资，用于项目建设及业 │
│ │务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。该事│
│ │项无需提交股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周晓东 1290.00万 4.45 30.11 2025-07-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 1290.00万 4.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.44 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年7月25日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-26│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东周晓东先
生持有公司股份42839600股，占公司总股本的14.79%。本次部分股份解除质押后，周晓东先生
累计质押公司股份12900000股，占其持有公司股份总数的30.11%，占公司总股本的4.45%。
公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人周锦涵先生合计持
有公司股份102103840股，合计占公司总股本35.25%。本次部分股份解除质押后，周晓南先生
、周晓东先生、周锦涵先生累计质押的股份为12900000股，占其合计持有公司股份的比例为12
.63%，占公司总股本的比例为4.45%。
公司于2025年7月25日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押。
一、上市公司股份解除质押
本次股份解除质押后，周晓东先生后续暂无股份质押计划，如有将根据实际情况及时履行
告知义务。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开了第四届
董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与
回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象不再符合激励对象资格，公司决定注销
上述2名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权30000份、回购注销其已获授但尚未解除
限售的限制性股票32000股并办理相关手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。
本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股
票。注销完成后，公司总股本将由289634661股减少至289602661股，公司注册资本也相应由28
9634661元减少至289602661元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披
露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在该规定期限内行使上述权利，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报可采取现场、邮寄和电子邮件方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702室
2、申报时间：2025年7月18日-2025年8月31日，9:00-12:00;14:00-17:00（双休日及法定
节假日除外）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-31167522
5、邮箱：xiaochan.pan@smithcn.com
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：因上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中2名激励对象因个人原因离职不在符
合激励对象资格，公司决定对上述2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计64400股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通
过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股
票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
2、2025年5月24日，公司披露了《晶华新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-041）。至今公示期已届满45天，公
示期间公司并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司
提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据本激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况
发生变化”的规定：“激励对象主动辞职、因个人原因被解除劳动/劳务关系或合同到期且不
再续约的，激励对象根据本计划已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；激励对象根据本计划已行权的
股票期权将不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”本激励计
划授予的激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注
销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64400股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及2人，合计拟回购注销限制性股票64400股；本次回购注销完
成后，2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的剩余限制性股票为3643600股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购注销专用证券账户（账号：
B884132191）,并已经申请办理上述已获授但尚未解除限售的64400股限制性股票的回购过户手
续。
预计本次限制性股票于2025年7月22日完成注销。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海晶华
胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事白秋美女士回避表决。公司第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审查同意。
2、2024年9月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海晶华胶
粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《
关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行了核实并出具了相关核查意见。
3、2024年11月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海晶
华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案
》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案》。2024年11月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2024年11月28日，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及2024年第三次临时股东大会对董事会的授
权，公司召开了第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司
2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，对
本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
5、2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通
过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股
票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
6、2025年7月17日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议
通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬
与考核委员会第六次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-18│增资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
增资标的名称：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华）
增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召
开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公
司使用自有资金人民币15000万元向全资子公司四川晶华进行增资，用于项目建设及业务发展
需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。该事项无需提
交股东大会审议。
相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的
可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确
定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快推进公司产业整体布局以及实现总体战略目标，提升全资子公司核心竞争力，公司
拟以自有资金人民币15000万元向全资子公司四川晶华进行增资，增资后四川晶华注册资本由3
0000万元变更为45000万元，仍为公司全资子公司。
（二）本次增资的决策与审批程序
公司已于2025年6月17日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公
司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东周晓东先
生持有公司股份42839600股，占公司总股本的14.79%。本次质押股份延期购回后，周晓东先生
累计质押公司股份17100000股，占其持有公司股份总数的39.92%，占公司总股本的5.90%。
公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人周锦涵先生合计持
有公司股份102103840股，合计占公司总股本35.24%。本次股份质押延期购回后，周晓南先生
、周晓东先生、周锦涵先生累计质押的股份为17100000股，占其合计持有公司股份的比例为16
.75%，占公司总股本的比例为5.90%。
一、股东部分质押股份延期购回的基本情况
公司于2025年6月13日收到实际控制人、控股股东周晓东先生关于办理部分股份质押延期
购回的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-24│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
调整限制性股票回购价格：由4.24元/股调整为4.15元/股上海晶华胶粘新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回
购价格的议案》。现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海晶华
胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事白秋美女士回避表决。公司第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审查同意。
2、2024年9月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海晶华胶
粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《
关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行了核实并出具了相关核查意见。
3、2024年11月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海晶
华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案
》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案》。2024年11月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2024年11月28日，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及2024年第三次临时股东大会对董事会的授
权，公司召开了第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司
2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，对
本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
5、2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通
过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股
票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海晶华
胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事白秋美女士回避表决。公司第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审查同意。
2、2024年9月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海晶华胶
粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《
关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行了核实并出具了相关核查意见。
3、2024年11月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海晶
华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案
》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案》。2024年11月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2024年11月28日，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及2024年第三次临时股东大会对董事会的授
权，公司召开了第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司
2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，对
本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
5、2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通
过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股
票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第四届
董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回
购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，
公司决定对上述2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共64400股进行回购注
销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体披露的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2025-039）。
本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股
|