资本运作☆ ◇603683 晶华新材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-10│ 9.34│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-18│ 7.97│ 3064.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-19│ 4.78│ 215.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-17│ 7.02│ 308.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-11│ 9.90│ 4.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-28│ 4.24│ 1572.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-27│ 8.36│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-30│ 4.15│ 361.05万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川晶华新材料科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -670.30│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产OCA光学膜胶带2│ ---│ 0.00│ 1.36亿│ 100.02│ -618.15万│ ---│
│,600万㎡、硅胶保护│ │ │ │ │ │ │
│膜2,100万㎡、离型 │ │ │ │ │ │ │
│膜4,000万㎡项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,800万平方米 │ ---│ 0.00│ 1384.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│电子材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,600万平方米 │ ---│ 3641.94万│ 1.00亿│ 58.37│ 0.00│ ---│
│电子材料技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款项目 │ ---│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金（永久│ ---│ 0.00│ 5798.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南生产基地项目（│ ---│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│ -670.30万│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 5239.01万│ 5239.01万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川晶华新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川晶华新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开公司第四届 │
│ │董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金│
│ │人民币20,000万元向全资子公司四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华）进行│
│ │增资，用于项目建设及业务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公│
│ │司持有其100%股权。该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川晶华新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川晶华新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华） │
│ │ 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日 │
│ │召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同│
│ │意公司使用自有资金人民币15000万元向全资子公司四川晶华进行增资，用于项目建设及业 │
│ │务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。该事│
│ │项无需提交股东大会审议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周晓东 245.00万 0.84 6.22 2026-01-28
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合计 245.00万 0.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │90.00 │
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│质押占所持股(%) │2.28 │质押占总股本(%) │0.31 │
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│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月27日周晓东解除质押400.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │质押股数(万股) │155.00 │
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│质押占所持股(%) │3.93 │质押占总股本(%) │0.54 │
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│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │2026-06-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月14日周晓东解除质押645.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │490.00 │
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│质押占所持股(%) │11.44 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
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│实际解押日 │2026-01-27 │解押股数(万股) │490.00 │
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│质押说明 │公司于2025年7月25日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月27日周晓东解除质押400.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-21│重要合同
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重要内容提示：
投资标的名称：电子及光学胶粘材料项目
固定资产投资金额：人民币6亿元，该金额为预算金额，具体投资金额以实际投资为准，
资金来源为公司自有资金、自筹资金
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本协议为投资合作意向性文件，不构成具有法律
强制约束力的投资合同；暂无需提交公司董事会或股东会审议。公司将在具体投资合作事宜明
确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等法律法规、规范性文件及公司
制度的规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
（三）本次投资项目应以后续项目正式备案内容为准。公司将根据实际发展
经营情况调整投资项目具体内容，且相关项目尚需通过政府有关部门的立项备案、土地、
环评、能评等前置审批程序，前置审批程序能否顺利履行完毕及项目建设时间存在不确定性。
到因行业政策变化、市场竞争等各方面不确定因素所带来的风险，其盈利能力有待市场检
验，投资收益存在不确定性。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案、务实经营，积极防范
及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为满足上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，进一步提
升公司在消费电子、新能源动力电池、汽车制造、新型显示等高端应用场景的核心竞争力，公
司拟实施战略升级，通过完善业务布局、强化在高端电子材料与光学材料领域的技术研发与产
品创新，致力于构建一体化的整体解决方案能力，从而有效提升市场份额，巩固行业地位，最
终实现可持续高质量发展并为股东创造长期价值。
近日，公司全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）与江苏省
张家港保税区管理委员会签订《投资意向书》，拟项目计划固定资产投资6亿元，在江苏扬子
江国际化学工业园增资扩建电子及光学胶粘材料项目。项目规划总用地85亩，主要从事各类电
子、光学材料产品的研发、生产。本协议为投资合作意向性文件，不构成具有法律强制约束力
的投资合同；暂无需提交公司董事会或股东会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，根据
《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定
，履行相应的决策程序和信息披露义务。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、协议主要内容
甲方：江苏省张家港保税区管理委员会
乙方：江苏晶华新材料科技有限公司
甲方为江苏省人民政府的派出机构，全面负责江苏扬子江国际化学工业园（以下简称“扬
子江化工园”）的管理和开发；乙方为上海晶华胶粘新材料股份有限公司投资设立于扬子江化
工园内的胶粘材料及功能性薄膜材料的研发制造企业。甲、乙双方经友好洽谈，就乙方在现有
厂区北侧新增85亩用地，增资扩建电子及光学胶粘材料项目（以下简称“项目”）达成共识，
签署投资意向如下：
1.乙方在扬子江化工园增资扩建电子及光学胶粘材料生产基地，项目计划固定资产投资6
亿元人民币。
2.由甲方提供位于扬子江化工园内，乙方现有厂区北侧的工业用地供乙方项目建设，面积
约85亩。
3.土地出让价格不高于50万元人民币/亩。
4.甲方成立专门项目服务小组协助乙方完成项目报批报建等相关事项。
5.甲方协助乙方获得项目建设所需的水、电、汽等基础配套设施，并在政策允许范围内给
予相应支持。
6.根据《张家港市高质量发展政策》及《张家港保税区高质量发展扶持政策》，甲方给予
乙方设备及研发投入等方面的相应扶持。
7.本意向书为双方合作的意向性文件，不构成具有法律强制约束力的投资合同；双方将根
据本意向书，进一步洽谈并签订正式《投资协议书》《土地出让合同》等法律文件，明确双方
权利义务。
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2026-03-19│股权回购
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回购注销原因：因上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中44名激励对象2024年度个人绩效考核
未完全达成，第一个解除限售期的限制性股票未能全部解除限售，公司决定对上述激励对象持
有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计101,544股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2026年1月15日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期
权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查
同意。
2、2026年1月16日，公司披露了《晶华新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-004）。至今公示期已届满45天，公
示期间公司并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司
提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据本激励计划第八章“本激励计划的授予与解除限售/行权”之“二、解除限售/行权条
件”的规定：
“4、个人层面绩效考核要求：激励对象当年实际解除限售/行权的限制性股票/股票期权
数量＝个人当年计划解除限售/行权的数量×个人层面解除限售/行权比例×公司层面解除限售
/行权比例。激励对象当期计划解除限售/行权的限制性股票/股票期权因考核原因不能解除限
售/行权或不能完全解除限售/行权的，限制性股票由公司按授予价格回购注销，股票期权由公
司注销，不可递延至以后年度。”
本激励计划授予的激励对象中有44名激励对象2024年度个人绩效考核未完全达成，第一个
解除限售期的限制性股票未能全部解除限售，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的部
分限制性股票共计101,544股并办理相关手续。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及44人，合计拟回购注销限制性股票101,544股；本次回购注
销完成后，2024年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制性股票为3,000,360股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购注销专用证券账户（账号：
B884132191）,并已经申请办理上述已获授但尚未解除限售的101,544股限制性股票的回购过户
手续。
预计本次限制性股票于2026年3月23日完成注销。
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月2日
(二)股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采用的表决方式
是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《
公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
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2026-02-03│其他事项
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股票期权拟行权数量：1123386份
行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票
行权起始时间：2026年2月6日
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届
董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2024年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个行权期行权条件已
经成就。
经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，以上期权将于2026
年2月6日开始可以行权。本次可以行权的期权代码：1000000775。
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2026-01-28│股权质押
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上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东周晓东先
生截至目前持有公司股份39,407,700股，占公司总股本的13.57%。本次部分股份解除质押后，
周晓东先生累计质押公司股份2,450,000股，占其持有公司股份总数的6.22%，占公司总股本的
0.84%。
公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人周锦涵先生合计持
有公司股份94,775,940股，合计占公司总股本32.64%。本次部分股份解除质押后，周晓南先生
、周晓东先生、周锦涵先生累计质押的股份为2,450,000股，占其合计持有公司股份的比例为2
.59%，占公司总股本的比例为0.84%。
公司于2026年1月27日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押。
一、上市公司股份解除质押
本次股份解除质押后，周晓东先生后续暂无股份质押计划，如有将根据实际情况及时履行
告知义务。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-27│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1318696股。
本次股票上市流通总数为1318696股。
本次股票上市流通日期为2026年2月2日。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届
董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2024年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个限售期解除限售条
件已经成就。
公司将为首次授予的105名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解
除限售股份数量为1318696股，解除限售暨上市流通日为2026年2月2日。
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2026-01-16│股权回购
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上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议
案》，鉴于49名激励对象2024年度个人绩效考核未完全达标，第一个解除限售/行权期的限制
性股票/股票期权未能全部解除限售/行权，董事会审议决定注销其已获授但尚未行权的部分股
票期权共计336214份，回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计101544股并办
理相关手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体披露的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-003）。
本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股
票。注销完成后，公司总股本将由290411661股减少至290310117股，公司注册资本也相应由29
0411661元减少至290310117元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披
露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在该规定期限内行使上述权利，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报可采取现场、邮寄和电子邮件方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702室2、申报时间：2026
年1月16日-2026年3月1日，9:00-12:00;14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-31167522
5、邮箱：xiaochan.pan@smithcn.com
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2026-01-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-16│其他事项
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一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
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