资本运作☆ ◇603683 晶华新材 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-10│ 9.34│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-18│ 7.97│ 3064.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-19│ 4.78│ 215.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-17│ 7.02│ 308.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-11│ 9.90│ 4.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-28│ 4.24│ 1572.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-27│ 8.36│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-30│ 4.15│ 361.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-06│ 8.38│ 720.46万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川晶华 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2913.44│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│西南生产基地项目（│ 1.70亿│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│-2913.44万│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,600万平方米 │ 1.71亿│ 6347.28万│ 1.27亿│ 74.16│ ---│ ---│
│电子材料技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产OCA光学膜胶带2│ 2.00亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.02│-1333.48万│ ---│
│,600万㎡、硅胶保护│ │ │ │ │ │ │
│膜2,100万㎡、离型 │ │ │ │ │ │ │
│膜4,000万㎡项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5239.01万│ 5239.01万│ 5239.01万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6,800万平方米 │ 1.91亿│ 0.00│ 1384.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│电子材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8,600万平方米 │ 0.00│ 6347.28万│ 1.27亿│ 74.16│ 0.00│ ---│
│电子材料技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 4500.00万│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（永久│ ---│ ---│ 5798.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川晶华新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川晶华新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开公司第四届 │
│ │董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金│
│ │人民币20,000万元向全资子公司四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华）进行│
│ │增资，用于项目建设及业务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公│
│ │司持有其100%股权。该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川晶华新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川晶华新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华） │
│ │ 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日 │
│ │召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同│
│ │意公司使用自有资金人民币15000万元向全资子公司四川晶华进行增资，用于项目建设及业 │
│ │务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。该事│
│ │项无需提交股东大会审议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周晓东 400.00万 1.37 10.15 2026-04-18
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合计 400.00万 1.37
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-09 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.15 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-07 │质押截止日 │2027-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月07日周晓东质押了400.00万股给南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │90.00 │
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│质押占所持股(%) │2.28 │质押占总股本(%) │0.31 │
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│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月27日周晓东解除质押400.0万股 │
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│解押说明 │2026年04月16日周晓东解除质押245.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │质押股数(万股) │155.00 │
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│质押占所持股(%) │3.93 │质押占总股本(%) │0.54 │
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│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │2026-06-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │155.00 │
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│质押说明 │2025年11月14日周晓东解除质押645.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日周晓东解除质押245.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │490.00 │
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│质押占所持股(%) │11.44 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-27 │解押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年7月25日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月27日周晓东解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│股权质押
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上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东周晓东先
生截至目前持有公司股份39,407,700股，占公司总股本的13.53%。本次部分股份解除质押后，
周晓东先生累计质押公司股份4,000,000股，占其持有公司股份总数的10.15%，占公司总股本
的1.37%。
公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人周锦涵先生合计持
有公司股份94,775,940股，合计占公司总股本32.55%。本次部分股份解除质押后，周晓南先生
、周晓东先生、周锦涵先生累计质押的股份为4,000,000股，占其合计持有公司股份的比例为4
.22%，占公司总股本的比例为1.37%。
公司于2026年4月16日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押。
一、上市公司股份解除质押
本次股份解除质押后，周晓东先生后续暂无股份质押计划，如有将根据实际情况及时履行
告知义务。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-04-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计
师事务所”）
（一）机构信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情
况。
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2026-04-17│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为提高工作效率，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股
东会同意授权董事长在一定金额范围内就下述事项作出批准（包括但不限于批准与金融机构签
订的相关协议及文件）：
截至2026年4月17日，公司为合并报表范围内的子公司的信贷业务以及其它业务提供担保
，在授权有效期内提供的新增担保总额度不超过人民币109481.71万元，均为对最近一期资产
负债率低于70%的子公司提供新增担保的额度。公司对子公司的担保余额为87718.29万元。
公司及子公司授权期限内任意时点的对外担保总额最多不超过197200.00万元。
以上担保将严格执行监管规则对于担保对象和额度的要求，对超出上述担保对象及额度范
围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本授权时效自2025年度股东会决议之
日起至2026年度股东会决议之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年
度对外提供担保的议案》。本公司董事会认为本次担保均在本公司与下属子公司之间或不同下
属子公司之间发生，担保风险可控，因此同意本次担保，并同意提交本公司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，截至本公告日，上述被担保方的资产负
债率均未超过70%，在年度担保计划范围内，不同下属子企业（含收购、新设子公司）在资产
负债率不超过70%的前提下，其之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。
（二）被担保人失信情况
上述被担保对象全部为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
担保协议的主要内容
本公司将在各子公司实际使用上述担保额度时与相关方签署协议，公司将严格按照相关法
律法规及内部制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制债务风险。
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2026-04-17│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司及子公司有出口业务，主要采用美元、欧元进行结算，因此当汇率出现较大波动时
，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经
营战略的需要，使公司保持稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司及子公司计划与合法金
融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，以套期保值为目
的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营情况，2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交
易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过1000万美元、500万欧元，在上
述额度内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不超过上述额度。具体交易金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接
或间接使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，
不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括
与美元、欧元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其
他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。
（五）交易期限
公司董事会提请股东会授权董事长在前述额度内签订相关外汇衍生品交易业务协议。授权
期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，在相关预计交易额度和交易期限内，资金可循
环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2026年度开
展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，本事项不构成关联交易。
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2026-04-17│其他事项
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上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董
事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规
定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚须提
交公司2025年年度股东会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适
当时机启动发行相关程序。
发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35
名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式、价格区间和限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司股票在该20个交易日内
发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调
整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终发行价格将在股东会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机
构（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
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2026-04-17│其他事项
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根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上海晶
华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对于本次会计估计变更事项采用未来适用法
，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影
响。
本次会计估计变更于2026年1月1日起执行。
经测算，本次会计估计变更后，预计公司2026年度固定资产折旧费用将减少311.73万元，
利润总额将增加311.73万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2026年度审计报告为准）。
一、本次会计估计变更概述
公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于部分
固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十一次
会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东
会审议。具体内容如下：
（一）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使
用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定
资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。为了更加客观公正地反映公司财务状况和
经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合公司及子公司新购设备的实际可使用状况，拟对
公司部分固定资产折旧年限进行变更。
近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精益管理，显著提升设备运
行质量和效率，逐步构建与市场需求相适应的生产模式，有效延长设备生命周期，主机设备类
资产实际使用年限较之前的折旧年限明显增加。
公司子公司四川晶华胶粘新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）新购入特种造纸机
及配套设备，设备主要供应商为国内先进供应商，随着设备科技发展，新材料、新技术在资产
设备领域广泛应用，在设计水平与施工标准上显著提升。同时，公司持续强化对资产设备维护
制度的完善，定期保养和检修维护及升级改造，提高机器设备的性能，同时随着生产工艺的调
整与改善、精密制造工艺赋能与智能化、自动化系统的全流程监控与保护，设备运行状态良好
，经评估其预计使用寿命较原估计更长，可稳定运行20年以上，参考造纸行业上市公司中机器
设备类固定资产普遍采用20年及以上的折旧年限，为更准确、公允地反映公司资产状况和经营
成果，确保固定资产折旧年限与实际使用寿命高度契合，使计提折旧期间更为合理，公司决定
对部分固定资产折旧年限进行会计估计变更。
综上所述，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息，公司拟对子公司上述特种造纸机及配套设备的折旧年限进行重新核定，折旧年
限调整为20年，后续新购建特种造纸机及配套设备折旧年限均按上述折旧年限估计。
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2026-04-17│委托理财
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