资本运作☆ ◇603683 晶华新材 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-10│ 9.34│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-18│ 7.97│ 3064.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-19│ 4.78│ 215.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-17│ 7.02│ 308.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-11│ 9.90│ 4.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-28│ 4.24│ 1572.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-27│ 8.36│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-30│ 4.15│ 361.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-06│ 8.38│ 720.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 8.28│ 41.07万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川晶华 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2913.44│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南生产基地项目（│ 1.70亿│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│-2913.44万│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8,600万平方米 │ 1.71亿│ 6347.28万│ 1.27亿│ 74.16│ ---│ ---│
│电子材料技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产OCA光学膜胶带2│ 2.00亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.02│-1333.48万│ ---│
│,600万㎡、硅胶保护│ │ │ │ │ │ │
│膜2,100万㎡、离型 │ │ │ │ │ │ │
│膜4,000万㎡项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5239.01万│ 5239.01万│ 5239.01万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6,800万平方米 │ 1.91亿│ 0.00│ 1384.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│电子材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8,600万平方米 │ 0.00│ 6347.28万│ 1.27亿│ 74.16│ 0.00│ ---│
│电子材料技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 4500.00万│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（永久│ ---│ ---│ 5798.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周晓东 400.00万 1.37 10.15 2026-04-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 400.00万 1.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.15 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-07 │质押截止日 │2027-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月07日周晓东质押了400.00万股给南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.28 │质押占总股本(%) │0.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月27日周晓东解除质押400.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日周晓东解除质押245.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │质押股数(万股) │155.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.93 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │2026-06-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │155.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月14日周晓东解除质押645.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日周晓东解除质押245.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.44 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-27 │解押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年7月25日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月27日周晓东解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-02│其他事项
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本次行权股票数量：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制
性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个行权期可行权股
票期权数量为1123386份，行权起始时间为2026年2月6日。2026年第二季度，本激励计划激励
对象行权且完成股份过户登记49600股，占可行权股票期权总量的4.42%。
本次行权股票上市流通时间
本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交
易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海晶华
胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事白秋美女士回避表决。公司第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审查同意。
2、2024年9月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海晶华胶
粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《
关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行了核实并出具了相关核查意见。
3、2024年10月8日至2024年10月18日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，在公
示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本
次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2024
年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶华新材监事会关于2024年限
制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-0
79）。
4、2024年11月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海晶
华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案
》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案》。2024年11月19日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2024年11月28日，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划》以及2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司召开了第四届董事会第
十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激
励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，对本次激励计划首次授予的激励对
象人员进行调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审查同意，监事会亦对前述
事项发表了明确同意意见。
6、2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通
过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股
票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
7、2025年7月17日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议
通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬
与考核委员会第六次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
8、2025年9月19日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期
权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审查
同意。
9、2025年9月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2024年
限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》《关于向公
司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，
同意调整本次激励计划限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格，并向激励对象授予预留
限制性股票和股票期权。公司薪酬与考核委员会对2024年限制性股票与股票期权激励计划预留
授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
10、2026年1月15日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成
就的议案》《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会
薪酬与考核委员会第九次会议审查同意。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采用的表决方式
是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《
公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事陈国颂、马轶群、俞昊通过通讯方式列席
会议。
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海晶华
胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事白秋美女士回避表决。公司第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审查同意。
2、2024年9月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海晶华胶
粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《
关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行了核实并出具了相关核查意见。
3、2024年10月8日至2024年10月18日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，在公
示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本
次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2024
年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶华新材监事会关于2024年限
制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-0
79）。
4、2024年11月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海晶
华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案
》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案》。2024年11月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2024年11月28日，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划》以及2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司召开了第四届董事会第
十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激
励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，对本次激励计划首次授予的激励对
象人员进行调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审查同意，监事会亦对前述
事项发表了明确同意意见。
6、2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通
过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股
票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
7、2025年7月17日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议
通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬
与考核委员会第六次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
8、2025年9月19日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期
权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审查
同意。
9、2025年9月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2024年
限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》《关于向公
司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，
同意调整本次激励计划限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格，并向激励对象授予预留
限制性股票和股票期权。公司薪酬与考核委员会对2024年限制性股票与股票期权激励计划预留
授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
10、2026年1月15日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成
就的议案》《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会
薪酬与考核委员会第九次会议审查同意。
11、2026年4月2日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期
权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审查
同意。
12、2026年6月12日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票
期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计
划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第十二次会议审查同意。
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2026-06-15│其他事项
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体披露的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2026-040）。
本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股
票。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披
露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在该规定期限内行使上述权利，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报可采取现场、邮寄和电子邮件方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702室
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-31167522
5、邮箱：xiaochan.pan@smithcn.com
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2026-06-15│价格调整
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调整限制性股票回购价格：由4.15元/股调整为4.05元/股
调整股票期权行权价格：由8.38元/份调整为8.28元/份；上海晶华胶粘新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权
价格的议案》。现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海晶华
胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事白秋美女士回避表决。公司第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审查同意。
2、2024年9月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海晶华胶
粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《
关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行了核实并出具了相关核查意见。
3、2024年10月8日至2024年10月18日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，在公
示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本
次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2024
年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶华新材监事会关于2024年限
制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-0
79）。
4、2024年11月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海晶
华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案
》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案》。2024年11月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2024年11月28日，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划》以及2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司召开了第四届董事会第
十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激
励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，对本次激励计划首次授予的激励对
象人员进行调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审查同意，监事会亦对前述
事项发表了明确同意意见。
6、2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会
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