资本运作☆ ◇603685 晨丰科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-15│ 21.04│ 4.63亿│
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│可转债 │ 2021-08-23│ 100.00│ 4.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-03│ 8.68│ 4.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-02│ 13.81│ 2762.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北网新能（苏尼特左│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│旗）能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北网新能（科尔沁左│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│翼中旗）能源有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│北网新能（开鲁县）│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北网新能（内蒙古）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江北网智算科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -16.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京北网新能供电有│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ -56.67│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│开鲁县北方电网新能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│科右中旗北方电网新│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁沈抚北方电网技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.33│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁北网虚拟电厂有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北网智算（内蒙古）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北网新能（二连浩特│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1.62亿│ 1.62亿│ 38.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-16 │转让比例(%) │5.98 │
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│交易金额(元)│3.13亿 │转让价格(元)│20.85 │
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│转让股数(股)│1500.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │香港骥飞实业有限公司 │
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│受让方 │冷文龙 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│3.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江晨丰科技股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股15000000股（占公司总股本的5.│ │ │
│ │98%） │ │ │
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│买方 │冷文龙 │
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│卖方 │香港骥飞实业有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东香港驥飛實業有限公司（│
│ │以下简称“香港骥飞”“转让方”）于2026年2月5日与冷文龙先生签署了《股份转让协议》│
│ │。香港骥飞拟将其持有的无限售流通股15000000股（占公司总股本的5.98%）协议转让给冷 │
│ │文龙先生。协议转让对价31275万元。 │
│ │ 公司于2026年4月15日收到股东通知，本次协议转让双方已收到中国证券登记结算有限 │
│ │责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月14日，本次协议转让所涉 │
│ │及的股份已完成过户登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │交易金额(元)│5.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一台闲置设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │邯郸市武氏机床销售有限公司 │
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│卖方 │浙江晨丰科技股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向邯郸市武氏机床销售有限公司（以下│
│ │简称“武氏机床”）出售一台闲置设备，出售价格为5.30万元（含税），预计产生的处置收│
│ │益为3.62万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│642.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │闲置机械设备53台 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海宁金茂五金有限公司 │
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│卖方 │浙江晨丰科技股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"）拟向海宁市求精投资│
│ │有限公司（以下简称"求精投资"）出售6辆闲置交通工具（172.11万元），拟向海宁金茂五 │
│ │金有限公司（以下简称"金茂五金"）出售闲置机械设备53台（642.50万元），上述标的资产│
│ │的预计出售价格合计为814.61万元（含税），预计产生的处置收益合计约为362.38万元。 │
│ │ 近日，经双方协商一致，公司与金茂五金签署了《解除协议》，对原合同解除，金茂五│
│ │金需向公司支付违约金1,285,007元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │景德镇市宏亿电子科技有限公司67% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │何文健 │
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│卖方 │浙江晨丰科技股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"）拟将其持有的控股子│
│ │公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电子"或"交易标的"）67%股权转让给 │
│ │何文健先生或其控制的主体，本次交易价格按照交易标的的资产评估值（评估基准日为2025│
│ │年3月31日）作价。本次股权转让完成后，公司不再持有宏亿电子的股权，宏亿电子不再纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 协议主体：甲方（转让方）：浙江晨丰科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：何文健 │
│ │ 丙方（标的公司）：景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
│ │ 丁方：彭金田 │
│ │ 根据《资产评估报告》，截至评估基准日，标的公司股东全部权益的评估价值合计为-3│
│ │,284,364.45元(大写：负叁佰贰拾捌万肆仟叁佰陆拾肆元肆角伍分)，标的股权对应评估价 │
│ │值为-2,200,524.18元(大写：负贰佰贰拾万零伍佰贰拾肆元壹角捌分)。交易各方同意，本 │
│ │次转让标的股权的出售价格为人民币1元(大写：壹元整)。 │
│ │ 近日，宏亿电子已完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，并取得了景德镇市行政│
│ │审批局换发的《营业执照》。截至本公告披露日，公司转让宏亿电子67%股权事项已完成全 │
│ │部交割手续。本次交割完成后，公司不再持有宏亿电子股权，宏亿电子亦不再纳入公司合并│
│ │报表范围。 │
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│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│2999.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │辽宁盛帆新能源工程股份有限公司34│标的类型 │股权 │
│ │436299股份 │ │ │
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│买方 │辽宁沈抚北方电网技术有限公司 │
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│卖方 │丁闵 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"）全资子公司辽宁沈抚│
│ │北方电网技术有限公司（以下简称"北网技术"）拟以现金方式收购丁闵先生（34436299股份│
│ │，转让价格：29993983.00元）、张锐女士（381097股份，转让价格：331920.11元）、上海│
│ │华诺股权投资基金管理有限公司（以下简称"上海华诺"2892697股份，转让价格：2519519.9│
│ │4元）持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称"辽宁盛帆"或"交易标的"）94.27│
│ │52%的股权，交易金额为32845423.04元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公司控股孙公司，辽│
│ │宁盛帆纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，本次交易所涉及的辽宁盛帆已完成相关工商登记及备案手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│251.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │辽宁盛帆新能源工程股份有限公司28│标的类型 │股权 │
│ │92697股份 │ │ │
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│买方 │辽宁沈抚北方电网技术有限公司 │
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│卖方 │上海华诺股权投资基金管理有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"）全资子公司辽宁沈抚│
│ │北方电网技术有限公司（以下简称"北网技术"）拟以现金方式收购丁闵先生（34436299股份│
│ │，转让价格：29993983.00元）、张锐女士（381097股份，转让价格：331920.11元）、上海│
│ │华诺股权投资基金管理有限公司（以下简称"上海华诺"2892697股份，转让价格：2519519.9│
│ │4元）持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称"辽宁盛帆"或"交易标的"）94.27│
│ │52%的股权，交易金额为32845423.04元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公司控股孙公司，辽│
│ │宁盛帆纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，本次交易所涉及的辽宁盛帆已完成相关工商登记及备案手续。 │
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│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│33.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │辽宁盛帆新能源工程股份有限公司38│标的类型 │股权 │
│ │1097股份 │ │ │
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│买方 │辽宁沈抚北方电网技术有限公司 │
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│卖方 │张锐 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"）全资子公司辽宁沈抚│
│ │北方电网技术有限公司（以下简称"北网技术"）拟以现金方式收购丁闵先生（34436299股份│
│ │，转让价格：29993983.00元）、张锐女士（381097股份，转让价格：331920.11元）、上海│
│ │华诺股权投资基金管理有限公司（以下简称"上海华诺"2892697股份，转让价格：2519519.9│
│ │4元）持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称"辽宁盛帆"或"交易标的"）94.27│
│ │52%的股权，交易金额为32845423.04元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公司控股孙公司，辽│
│ │宁盛帆纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，本次交易所涉及的辽宁盛帆已完成相关工商登记及备案手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │二连浩特市国天北网储能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）控股孙公司辽宁│
│ │北网新能电力科技股份有限公司（以下简称“辽宁北网”）拟与公司全资孙公司北网新能（│
│ │二连浩特）能源有限公司（以下简称“北网新能（二连浩特）”）参股35%的二连浩特市国 │
│ │天北网储能科技有限公司（以下简称“国天北网”）签署《国天能源二连浩特市200MW/800M│
│ │Wh电网侧独立新型储能电站项目总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”“本合同”“│
│ │合同”），合同金额为人民币7.12亿元（含税）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会独立董事第八次专门会议、第四届董事会2026年第五次│
│ │临时会议审议批准，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与国天北网及其下属公司未发生其他关联交易。 │
│ │ 本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，并按照│
│ │相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公│
│ │司独立性产生影响。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，│
│ │完善地方能源供给体系，公司全资孙公司北网新能（二连浩特）持股35%的国天北网拟投资 │
│ │建设国天能源二连浩特市200MW/800MWh电网侧独立新型储能电站项目。鉴于公司控股孙公司│
│ │辽宁北网具备电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施资质，四川益赫电力设计有限│
│ │公司具有工程设计电力行业新能源发电专业乙级和工程设计电力行业变电工程专业乙级资质│
│ │，辽宁北网作为承包人（联合体牵头人）、四川益赫电力设计有限公司作为承包人（联合体│
│ │成员），拟与国天北网签署《总承包合同》，合同总价为7.12亿元（含税）。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 1.独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 2026年7月13日，公司召开第四届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于 │
│ │拟签署总承包合同暨关联交易的议案》。公司3位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案 │
│ │提交至董事会审议。 │
│ │ 2.董事会会议审议和表决情况 │
│ │ 公司于2026年7月13日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于拟 │
│ │签署总承包合同暨关联交易的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，公司间接持有国天北网35%的股份，公司副总经理华亮亮女士为国天北 │
│ │网经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易的交易对│
│ │方国天北网为公司的关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：二连浩特市国天北网储能科技有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91152501MAK7BUU450 │
│ │ 4.类型：其他有限责任公司 │
│ │ 5.住所：内蒙古自治区二连浩特市口岸区乌珠穆沁街北、伊林大道东紫苑豪庭小区7号 │
│ │楼1单元601室 │
│ │ 6.注册资本：人民币1000万元整 │
│ │ 7.成立日期：2026年03月12日 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；储能技术服务；技术服务│
│ │、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统│
│ │服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；电池销售；电力电子元器件销售；工程管理服务│
│ │；机械电气设备销售；合同能源管理；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；电动│
│ │汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；蓄电池租赁；节能管│
│ │理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设│
│ │工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）9.股权结构：│
│ │国天（内蒙古）新能源科技控股集团有限公司持股62%；北网新能（二连浩特）持股35%；内│
│ │蒙古新远景集团有限公司持股3%。 │
│ │ 10.资信情况：国天北网不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │二连浩特市国天北网储能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晨丰科技"）全资孙公司北网新能（二│
│ │连浩特）能源有限公司（以下简称"北网新能（二连浩特）"）持有国天北网35%股权，国天 │
│ │北网拟投资建设国天能源二连浩特市200MW/800MWh电网侧独立新型储能电站项目。为满足业│
│ │务发展需求，国天北网拟向金融机构申请本金为人民币65,000万元的融资业务，国天北网各│
│ │股东以其各自持有的全部国天北网股权为上述融资提供股权质押担保，其中北网新能（二连│
│ │浩特）预计给国天北网提供不超过22,750万元的股权质押担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司已实际为其提供的担保余额为0元。本 │
│ │次担保属于关联担保，不存在反担保。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司副总经理华亮亮女士任国天北网经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，国天北网构成公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）内部决策程序 │
│ │ 2026年7月13日，公司召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于全 │
│ │资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前，│
│ │已经独立董事专门会议审议并通过。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需│
│ │提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其董事公司关联自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-接受关联方提供的办公服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-接受关联方提供的运维服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │提供供电服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事公司关联自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-接受关联方提供的办公服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-接受关联方提供的运维服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │提供办公服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │提供供电服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐丹、魏新娟 │
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│关联关系 │公司董事及高级管理人员的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 财务资助内容：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联自然人徐丹女士│
│ │、魏新娟女士拟分别向公司控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电 │
│ │子"）提供总额不超过人民币1500万元、350万元的借款，并以年利率3.2%计收资金占用费（│
│ │未超过5年期贷款市场报价利率），借款期限自2025年9月23日至2028年9月22日。 │
│ │ 公司及子公司对本次财务资助事项无需提供担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。 │
│ │ 一、接受财务资助事项概述 │
│ │ 为支持控股子公司宏亿电子的经营发展，满足其偿还银行贷款需求及资金周转需求，公│
│ │司关联自然人徐丹女士、魏新娟女士拟分别向宏亿电子提供总额不超过人民币1500万元、35│
│ │0万元的借款，以年利率3.2%计收资金占用费，借款期限自2025年9月23日至2028年9月22日 │
│ │。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供担保。 │
│ │ 本次财务资助事项系关联人向上市公司控股子公司提供资金，利率水平不高于贷款市场│
│ │报价利率，且上市公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1.名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91360200598878773L │
│ │ 3.成立时间：2012年07月13日 │
│ │ 4.注册资本：1200万元整 │
│ │ 5.注册地址及主要办公地：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号 │
│ │ 6.法定代表人：彭金田 │
│ │ 7.经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家│
│ │用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动）。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ （一）借款合同一 │
│ │ 1.合同主体： │
│ │ 甲方（出借方）：徐丹 │
│ │ 乙方（借款方）：景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
│ │ 2.金额及方式：甲方同意在借款有效期内向乙方出借总额不超过1500万元的借款，具体│
│ │以实际借款金额为准。 │
│ │ 3.借款有效期：3年（2025年9月23日至2028年9月22日）。 │
│ │ 4.利息：借款有效期内单笔借款自甲方划出之日起，参照银行LPR借款利率，并结合甲 │
│ │乙双方实际情况以年3.2%计收资金占用费；资金占用费按月或按季支付给甲方，所涉及的税│
│ │负成本由甲方承担。 │
│ │ 5.资金用途：银行还贷及资金周转。 │
│ │ 6.担保措施：本次借款无抵押或担保。 │
│ │ 7.违约责任：任意一方如有违约，需按借款本金的10%支付违约金。 │
│ │ （二）借款合同二 │
│ │ 1.合同主体： │
│ │ 甲方（出借方）：魏新娟 │
│ │ 乙方（借款方）：景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
│ │ 2.金额及方式：甲方同意在借款有效期内向乙方出借总额不超过350万元的借款，具体 │
│ │以实际借款金额为准。 │
│ │ 3.借款有效期：3年（2025年9月23日至2028年9月22日）。 │
│ │ 4.利息：借款有效期内单笔借款自甲方划出之日起，参照银行LPR借款利率，并结合甲 │
│ │乙双方实际情况以年3.2%计收资金占用费；资金占用费按月或按季支付给甲方，所涉及的税│
│ │负成本由甲方承担。 │
│ │ 5.资金用途：银行还贷及资金周转。 │
│ │ 6.担保措施：本次借款无抵押或担保。 │
│ │ 7.违约责任：任意一方如有违约，需按借款本金的10%支付违约金。 │
│ │ 四、关联人介绍及关联交易豁免情况 │
│ │ （一）关联自然人介绍 │
│ │ 徐丹，女，中国国籍，身份证号码为3302271991********，住址为浙江省海宁市盐官镇│
│ │。徐丹为公司关联自然人，系公司董事、高级管理人员魏一骥先生之配偶。 │
│ │ （二）关联自然人介绍 │
│ │ 魏新娟，女，中国国籍，身份证号码为3304191968********，住址为浙江省海宁市盐官│
│ │镇。魏新娟为公司关联自然人，系间接持有公司5%以上股份的股东，系公司董事、高级管理│
│ │人员魏一骥先生之母。 │
│ │ （三）关联交易豁免情况 │
│ │ 本次财务资助中，关联自然人徐丹女士、魏新娟女士向宏亿电子提供资金，利率水平不│
│ │高于贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》相关规定，本次财务资助可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │
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│关联方 │海宁市求精投资有限公司、魏新娟 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的公司、公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 财务资助内容：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联法人海宁市求精│
│ │投资有限公司（以下简称"求精投资"）、关联自然人魏新娟女士拟分别向公司控股子公司景│
│ │德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电子"）提供总额不超过人民币1500万元、10│
│ │00万元的借款，并以年利率3.2%计收资金占用费（未超过5年期贷款市场报价利率），借款 │
│ │期限自2025年9月19日至2028年9月18日。 │
│ │ 公司及子公司对本次财务资助事项无需提供担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。 │
│ │ 一、接受财务资助事项概述 │
│ │ 为支持控股子公司宏亿电子的经营发展，满足其偿还银行贷款需求，公司关联法人求精│
│ │投资、关联自然人魏新娟女士拟分别向宏亿电子提供总额不超过人民币1500万元、1000万元│
│ │的借款，以年利率3.2%计收资金占用费，借款期限自2025年9月19日至2028年9月18日。公司│
│ │及子公司对本次财务资助事项无需提供担保。 │
│ │ 本次财务资助事项系关联人向上市公司控股子公司提供资金，利率水平不高于贷款市场│
│ │报价利率，且上市公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。 │
│ │ 二、财务资助协议的主要内容 │
│ │ （一）借款合同一 │
│ │ 1.合同主体： │
│ │ 甲方（出借方）：海宁市求精投资有限公司 │
│ │ 乙方（借款方）：景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
│ │ 2.金额及方式：甲方同意在借款有效期内向乙方出借总额不超过1500万元的借款，具体│
│ │以实际借款金额为准。 │
│ │ 3.借款有效期：3年（2025年9月19日至2028年9月18日）。 │
│ │ 4.利息：借款有效期内单笔借款自甲方划出之日起，参照银行LPR借款利率，并结合甲 │
│ │乙双方实际情况以年3.2%计收资金占用费；资金占用费按月或按季支付给甲方，所涉及的税│
│ │负成本由甲方承担。 │
│ │ 5.资金用途：银行还贷及资金周转。 │
│ │ 6.担保措施：本次借款无抵押或担保。 │
│ │ 7.违约责任：任意一方如有违约，需按借款本金的10%支付违约金。 │
│ │ （二）借款合同二 │
│ │ 1.合同主体： │
│ │ 甲方（出借方）：魏新娟 │
│ │ 乙方（借款方）：景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
│ │ 2.金额及方式：甲方同意在借款有效期内向乙方出借总额不超过1000万元的借款，具体│
│ │以实际借款金额为准。 │
│ │ 3.借款有效期：3年（2025年9月19日至2028年9月18日）。 │
│ │ 4.利息：借款有效期内单笔借款自甲方划出之日起，参照银行LPR借款利率，并结合甲 │
│ │乙双方实际情况以年3.2%计收资金占用费；资金占用费按月或按季支付给甲方，所涉及的税│
│ │负成本由甲方承担。 │
│ │ 5.资金用途：银行还贷及资金周转。 │
│ │ 6.担保措施：本次借款无抵押或担保。 │
│ │ 7.违约责任：任意一方如有违约，需按借款本金的10%支付违约金。 │
│ │ 三、关联人介绍及关联交易豁免情况 │
│ │ （一）关联法人介绍 │
│ │ 1.名称：海宁市求精投资有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91330481146728758W │
│ │ 3.成立时间：1998年12月11日 │
│ │ 4.注册资本：500万元整 │
│ │ 5.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 6.注册地址及主要办公地：嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区丰收西路31号瑞丰大楼│
│ │1003室 │
│ │ 7.法定代表人：何文健 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；企业管理咨询；信息咨│
│ │询服务（不含许可类信息咨询服务）；照明器具销售；五金产品批发；五金产品零售。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 9.关联关系介绍：何文健先生为公司关联自然人，系间接持有公司5%以上股份的股东魏│
│ │新娟女士之夫，系公司董事、高级管理人员魏一骥先生之父。求精投资为何文健先生直接控│
│ │制的公司，且何文健先生担任求精投资执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，何文健先生系公司的关联自然人，求精投资系公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联自然人介绍 │
│ │ 魏新娟，女，中国国籍，身份证号码为3304811968********，住址为浙江省海宁市盐官│
│ │镇。魏新娟为公司关联自然人，系间接持有公司5%以上股份的股东，系公司董事、高级管理│
│ │人员魏一骥先生之母。 │
│ │ （三）关联交易豁免情况 │
│ │ 本次财务资助中，关联法人求精投资、关联自然人魏新娟女士向宏亿电子提供资金，利│
│ │率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》相关规定，本次财务资助可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │质押股数(万股) │74.21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.74 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏一骥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中德证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │74.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月27日魏一骥质押了74.2141万股给中德证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月04日魏一骥解除质押74.2141万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通辽金麒麟│通辽鑫泰新│ 7260.00万│人民币 │2025-01-24│2040-01-24│一般担保│否 │否 │
│新能源智能│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│科技有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月12日及2026年6月30日
召开了第四届董事会2026年第四次临时会议及2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于变
更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2026年6月13日及2026年7月1
日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章
程〉的公告》（公告编号：2026-055）和《浙江晨丰科技股份有限公司2026年第四次临时股东
会决议公告》（公告编号：2026-059）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：公司名称：浙江晨丰科技股份有限公司
统一社会信用代码：9133048172587440XX
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
公司住所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路8号
法定代表人：丁闵
注册资本：贰亿伍仟贰佰玖拾伍万零伍佰陆拾捌人民币元成立日期：2001年01月08日
经营范围：电光源、灯用电器附件及其他照明器具、电子电路及电子专用材料、塑料零件
及其他塑料制品、模具的技术研发、制造、销售；经营进出口业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.科右中旗北方电网新能源有限公司兴安盟科尔沁右翼中旗10万千瓦上网消纳风电项目（
以下简称“科右风电项目”），项目总投资36005.40万元（具体投资金额以实际投入为准，下
同）；
2.开鲁县北方电网新能源有限公司通辽市开鲁县20万千瓦上网消纳风电项目（以下简称“
开鲁风电项目”），项目总投资81989.82万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。
上述拟投建项目总投资合计117995.22万元（具体投资金额以实际投入为准，下同），公
司将视项目进展情况分批投入资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年
第六次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外投
资管理制度》等规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.项目在前期筹备及建设实施阶段，可能受相关政策、法规、市场等方面的不确定因素影
响，存在无法按计划进度开工建设及投产的风险。
2.项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未
来收益存在一定的不确定性风险。
3.上述项目启动后，短期内将会对公司现金流造成一定压力；公司将进一步加大建设资金
统筹力度，保障拟建项目按进展情况分期分批投入资金。
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为顺应国家能源战略及新能源产业发展政策，优化区域能源供给结构，公司拟投资建设科
右风电项目和开鲁风电项目。其中科右风电项目由公司全资孙公司科右中旗北方电网新能源有
限公司（以下简称“科右北网”）负责投资建设，项目总投资36005.40万元。开鲁风电项目由
公司全资孙公司开鲁县北方电网新能源有限公司（以下简称“开鲁北网”）负责投资建设，项
目总投资81989.82万元。
公司于2026年7月24日召开第四届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于对外
投资建设风电项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外
投资管理制度》等规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月12日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月12日至2026年8月12日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）2026年预计担保额度情况
1.浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）分别于2026年4月24
日、2026年5月18日召开第四届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，
公司根据各全资子公司、控股子公司（以下简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下
属公司业务发展，满足其融资需求，公司及下属公司拟为被担保对象在授信额度内的贷款提供
发生额合计不超过人民币170084.20万元的担保。期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在指定信息披露媒体披
露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026
-031）。
2.公司分别于2026年5月26日、2026年6月15日召开第四届董事会2026年第三次临时会议及
2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的
议案》，为满足公司孙公司北网新能（科尔沁左翼中旗）能源有限公司、北网新能（开鲁县）
能源有限公司的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础上，公司拟对上述孙公司新增担保
额度，增加担保额度为不超过人民币104000万元，期限为自2026年第三次临时股东会审议通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年5月27日在指定信息披露
媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的
公告》（公告编号：2026-047）。
（二）本次追加担保预计额度、被担保对象情况
为满足公司全资孙公司科右北网、开鲁北网的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础
上，公司拟对上述全资孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币94000万元，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。
（三）内部决策程序
2026年7月24日，公司召开第四届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于追加
公司2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事
项尚需提交公司股东会审议。
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2026-07-14│重要合同
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交易内容：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）控股孙公司辽
宁北网新能电力科技股份有限公司（以下简称“辽宁北网”）拟与公司全资孙公司北网新能（
二连浩特）能源有限公司（以下简称“北网新能（二连浩特）”）参股35%的二连浩特市国天
北网储能科技有限公司（以下简称“国天北网”）签署《国天能源二连浩特市200MW/800MWh电
网侧独立新型储能电站项目总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”“本合同”“合同”
），合同金额为人民币7.12亿元（含税）。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会独立董事第八次专门会议、第四届董事会2026年第五次临
时会议审议批准，尚需提交公司股东会审议。
截至本公告日，过去12个月内公司与国天北网及其下属公司未发生其他关联交易。
本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，并按照相
关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独
立性产生影响。
（一）本次交易的基本情况
为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，完
善地方能源供给体系，公司全资孙公司北网新能（二连浩特）持股35%的国天北网拟投资建设
国天能源二连浩特市200MW/800MWh电网侧独立新型储能电站项目。鉴于公司控股孙公司辽宁北
网具备电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施资质，四川益赫电力设计有限公司具有
工程设计电力行业新能源发电专业乙级和工程设计电力行业变电工程专业乙级资质，辽宁北网
作为承包人（联合体牵头人）、四川益赫电力设计有限公司作为承包人（联合体成员），拟与
国天北网签署《总承包合同》，合同总价为7.12亿元（含税）。（二）公司董事会审议本次交
易相关议案的表决情况
1.独立董事专门会议审议情况
2026年7月13日，公司召开第四届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于拟
签署总承包合同暨关联交易的议案》。公司3位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案提交
至董事会审议。
2.董事会会议审议和表决情况
公司于2026年7月13日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于拟签
署总承包合同暨关联交易的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
（一）关联人关系介绍
截至本公告日，公司间接持有国天北网35%的股份，公司副总经理华亮亮女士为国天北网
经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易的交易对方国
天北网为公司的关联方。本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.企业名称：二连浩特市国天北网储能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91152501MAK7BUU450
4.类型：其他有限责任公司
5.住所：内蒙古自治区二连浩特市口岸区乌珠穆沁街北、伊林大道东紫苑豪庭小区7号楼1
单元601室
6.注册资本：人民币1000万元整
7.成立日期：2026年03月12日
8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；储能技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务
；信息技术咨询服务；数据处理服务；电池销售；电力电子元器件销售；工程管理服务；机械
电气设备销售；合同能源管理；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电
基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；蓄电池租赁；节能管理服务。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发
电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）9.股权结构：国天（内蒙古）新
能源科技控股集团有限公司持股62%；北网新能（二连浩特）持股35%；内蒙古新远景集团有限
公司持股3%。
10.资信情况：国天北网不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
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2026-07-14│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）全资孙公司北网新能（
二连浩特）能源有限公司（以下简称“北网新能（二连浩特）”）持有国天北网35%股权，国
天北网拟投资建设国天能源二连浩特市200MW/800MWh电网侧独立新型储能电站项目。为满足业
务发展需求，国天北网拟向金融机构申请本金为人民币65,000万元的融资业务，国天北网各股
东以其各自持有的全部国天北网股权为上述融资提供股权质押担保，其中北网新能（二连浩特
）预计给国天北网提供不超过 22,750 万元的股权质押担保。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司已实际为其提供的担保余额为 0元。本次
担保属于关联担保，不存在反担保。
（二）关联关系说明
公司副总经理华亮亮女士任国天北网经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定，国天北网构成公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（三）内部决策程序
2026年7月13日，公司召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于全资
孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经
独立董事专门会议审议并通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提
交公司股东会审议。
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2026-07-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月29日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日至2026年7月29日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-06-16│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-05-27│对外投资
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投资标的名称及投资金额：
1.北网新能开鲁县800MWh电网侧独立新型储能电站示范项目（以下简称“开鲁储能电站项
目”），项目总投资66040.32万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）；
2.通辽市科左中旗200MW/800MWh储能电站示范项目（以下简称“左中储能电站项目”），
项目总投资65455.60万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。
上述拟建项目总投资合计131495.92万元（具体投资金额以实际投入为准，下同），公司
将视项目进展情况分批投入资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年
第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.本次投资事项尚需公司股东会审议通过，项目在前期筹备及建设实施阶段，可能存在受
相关政策、法规、市场等方面的不确定因素影响，无法按计划进度开工建设及投产的风险。
2.项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未
来收益存在一定的不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，完
善地方能源供给体系，公司拟投资建设开鲁储能电站项目和左中储能电站项目，赋能地方能源
转型与绿色低碳发展。其中开鲁储能电站项目由公司控股孙公司北网新能（开鲁县）能源有限
公司（以下简称“开鲁公司”）负责投资建设，项目总投资66040.32万元。左中储能电站项目
由公司全资孙公司北网新能（科尔沁左翼中旗）能源有限公司（以下简称“左中公司”）负责
投资建设，项目总投资65455.60万元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年5月26日召开第四届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于对外
投资建设储能项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外
投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
（三）本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-05-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）2026年预计担保额度情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）分别于2026年4月24日
、2026年5月18日召开第四届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2
026年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，公
司根据各全资子公司、控股子公司（以下简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下属
公司业务发展，满足其融资需求，公司及下属公司拟为被担保对象在授信额度内的贷款提供发
生额合计不超过人民币170084.20万元的担保。期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2
026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在指定信息披露媒体上披露
的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-0
31）。
（二）本次追加担保预计额度、被担保对象情况
为满足公司孙公司左中公司、开鲁公司的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础上，
公司拟对上述孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币104000万元，担保方式包括
但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。
（三）内部决策程序
2026年5月26日，公司召开第四届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于追加
公司2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事
项尚需提交公司股东会审议。
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2026-05-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月15日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月15日至2026年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-27│其他事项
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一、业绩承诺涉及交易的基本情况
（一）交易概述
2023年5月7日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与金麒麟新
能源股份有限公司（以下简称“麒麟新能”）、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛销售
”）和辽宁华诺新能源有限公司（以下简称“华诺新能源”）（麒麟新能、国盛销售和华诺新
能源合称“乙方”）签署《支付现金购买资产协议》；2023年6月15日，公司与麒麟新能、国
盛销售和华诺新能源签署《支付现金购买资产协议之补充协议》；公司拟以现金方式收购麒麟
新能持有的通辽金麒麟新能源智能科技有限公司（以下简称“通辽金麒麟”）100%股权和辽宁
金麒麟新能源科技有限公司（以下简称“辽宁金麒麟”）100%股权；国盛销售持有的辽宁国盛
电力发展有限公司（以下简称“国盛电力”）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责任公司（现
更名为北方电网（奈曼旗）配售电有限责任公司，以下简称“北方电网（奈曼旗）”）85%股
权；华诺新能源持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称“旺天新能源”）100%股权
、通辽广星发电有限责任公司（以下简称“广星发电”）100%股权以及赤峰东山新能源有限公
司（以下简称“东山新能源”）100%股权。2023年9月，公司完成了通辽金麒麟、辽宁金麒麟
、国盛电力、北方电网（奈曼旗）、旺天新能源、广星发电及东山新能源七家标的公司（以下
简称“标的公司”）股权收购事项的工商变更登记。具体内容详见公司在指定信息披露媒体于
2023年5月10日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-040）、2023年6月19日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟收购股权暨
关联交易的补充公告》（公告编号：2023-059）及2023年9月26日披露的《浙江晨丰科技股份
有限公司关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-094）。
（二）业绩承诺及补偿措施
根据《支付现金购买资产协议之补充协议》，乙方承诺，标的公司于未来三年（2023年度
、2024年度和2025年度）合计实现的净利润分别不低于2200万元、3300万元、4900万元。
在承诺期内，如果标的公司实现的净利润未达到承诺净利润，则乙方应按照《支付现金购
买资产协议》第六条约定进行补偿，具体如下：
1.业绩承诺期及承诺数
本次交易的业绩承诺期为未来三年（2023年度、2024年度和2025年度）。
业绩承诺人及补偿义务人为乙方。
在上市公司完成对标的公司的审计、评估后，由甲乙双方另行签署补充协议确定具体利润
承诺数。
2.实际利润数的确定
每个承诺年度结束后四个月内，甲方将聘请符合法律法规要求的审计机构对承诺年度标的
公司实际实现的净利润情况出具专项审核报告，以确定每个承诺年度标的公司实际实现的净利
润数。
3.盈利补偿计算方式
在承诺期内，如果标的公司当年实现的净利润未达到承诺净利润的80%，则甲方有权要求
乙方以现金方式对甲方进行补偿。乙方当年应补偿金额=（截至当期期末累积净利润承诺数－
截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年净利润承诺数总和×标的股权交易价格－
已补偿金额。
除上述逐年补偿外，在利润承诺期结束后，甲乙双方对标的公司盈利预测补偿额进行总体
计算，如果标的公司利润承诺期内累计实现的净利润数不足累计承诺的净利润数，则乙方应对
甲方进行补偿，乙方合计应补偿的总金额=（各年净利润承诺数总和－各年净利润实现数总和
）÷各年净利润承诺数总和×标的股权交易价格。
若前期已补偿金额大于乙方合计应补偿总金额，则甲方应将差额部分退回乙方；若前期已
补偿金额不足乙方合计应补偿总金额，则乙方应将差额部分补偿给甲方。乙方累计补偿金额不
超过乙方获得的交易对价总和。
4.减值测试
在业绩承诺期最后一个年度结束后，甲方将聘请符合法律法规要求的审计机构对标的股权
进行一次减值测试并出具专项审核意见。如标的股权发生减值，并且标的股权期末合计减值额
＞乙方就标的股权合计补偿的现金额，则乙方需要另行就差额部分以现金方式对甲方进行补偿
。前述减值额为标的股权作价减去期末标的股权的评估值并扣除业绩承诺期内标的公司股东增
资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
乙方业绩承诺和减值测试合计补偿金额不超过乙方获得的交易对价总和。
5.补偿的方式
若触发本协议约定的补偿义务，乙方应以现金对甲方进行补偿。乙方应在收到甲方补偿通
知后30个工作日内将补偿资金支付到甲方指定的银行账户。乙方各方对上述补偿义务互相承担
连带责任。
（三）业绩承诺主体变更
原承诺主体国盛销售因落实同业竞争解决方案进行注销清算程序，为确保业绩承诺的连续
性与责任落实的确定性，国盛销售尚未完成的业绩承诺补偿义务及相关合同责任由持有国盛销
售100%股权的上海华诺股权投资基金管理有限公司依法承接。具体内容详见公司在指定信息披
露媒体于2025年6月10日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更业绩承诺主体的公告》
（公告编号：2025-036）。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）每年就标的公司业绩承诺完成情况出具的鉴证报
告（天健审〔2024〕390号、天健审〔2025〕8573号、天健审〔2026〕8616号），标的公司202
3年度实现净利润合计为2173.62万元、2024年度实现净利润合计为2822.25万元、2025年度实
现净利润合计为4790.54万元。标的公司在业绩承诺期实际实现净利润数总和为9786.41万元，
低于累计承诺数613.59万元，完成累计承诺数的94.10%。
三、业绩承诺未完成的主要原因
标的公司未能完成业绩承诺，主要系：1）标的公司运营的增量配电网园区内新增用电负
荷未达预期；2）标的公司运营的发电项目所发电量受风速影响不及预期。
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2026-05-26│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币
A股普通股股票，拟授予的权益数量为250万股，约占公司总股本的比例为1%。其中，首次授予
的权益数量为200万股，约占公司总股本的比例为0.80%；预留授予的权益数量为50万股，约占
公司总股本的比例为0.20%。具体内容详见公司2026年03月14日和2026年04月03日披露于上海
证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-009）、《浙江晨丰科技股份有限公司关于调整2026
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2026-018）和《浙江晨丰
科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（
公告编号：2026-019）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司2026年限制性股票激励
计划》的有关规定，以及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年4月2日召开第四
届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以20
26年4月2日作为本激励计划的首次授予日，向符合条件的18名首次授予激励对象授予200万股
限制性股票，授予价格为13.81元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A
股普通股股票。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核
委员会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-27│其他事项
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为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资
回报，为投资者提供分享公司发展成果的机会，公司根据实际情况制定股东分红回报规划，具
体内容如下：
一、制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会和股东会对利润分配政策的决策
和论证应当充分考虑独立董事和股东的意见。
二、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业发展实际、发展目标、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流情况
、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，保持利润分配的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年—2028年）的具体分红回报规划
（一）利润分配原则
公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分
配股利，公司利润分配政策的基本原则为：1.公司的利润分配政策保持一致性、合理性和稳定
性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；2.公司对
利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和中小股东的意见；
3.公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利
；
4.公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及时间间隔
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律、法规允许的其他方式
分配利润，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件的，公司优先考虑
采取现金方式分配利润。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规
模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件
1.公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响
公司后续持续经营；
2.公司累计可供分配利润为正值；
3.公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
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2026-04-27│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据各全资子公司、控股子公司（以下
简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下属公司业务发展，满足其融资需求，公司及
下属公司拟为被担保对象在2025年度股东会审议通过的授信额度内的贷款提供发生额合计不超
过人民币170084.20万元的担保。其中对资产负债率高于70%的下属公司担保额度不超过人民币
112284.25万元，对资产负债率低于70%的下属公司担保额度不超过人民币57799.95万元。担保
期限内，担保额度可循环使用，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差
额补足、反担保等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。本次对外担保额度授权
期限为自2025年年度股东会通过此议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度对
外担保额度的议案》，上述议案需提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会提请股东会
批准公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
（四）担保额度调剂情况（如有）
根据公司实际经营需要，在担保总额的范围内，资产负债率70%以上的下属公司担保额度
可调剂给其他资产负债率70%以上的下属公司使用；资产负债率70%以下的下属公司担保额度可
调剂给其他资产负债率70%以下的下属公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的下属公
司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股下属公司的，也可以在相应
的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的下属公司提供的
担保，以及对下属公司提供的单笔超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。
二、被担保人基本情况
被担保方均为公司下属公司，不是失信被执行人，基本情况详见附表。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为2026年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提
请公司2025年年度股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据下属公司的资金需求
和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围
内签订相关担保协议。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-27│银行授信
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浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
为满足公司及合并报表范围内的下属全资、控股子公司（以下简称“下属公司”）的生产
经营和发展需要，公司董事会同意公司及下属公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额
度为不超过人民币25亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为
准），在此额度内由公司及下属公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信
用证、保函、贸易融资等融资业务。上述向金融机构申请授信额度的期限自2025年年度股东会
通过此议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在
此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、股东会审批。
为顺利推进公司2026年度向金融机构申请授信额度工作，公司董事会提请股东会授权公司
董事长在该授信额度范围和期限内审批授信事项，并授权公司董事长签署授信有关法律文件，
并由财务部门办理相关手续，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币2亿元，可滚动使用
委托理财种类：安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款
委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效
已履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日
召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。同意公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动
性较高的理财产品或结构性存款。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长
在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，购买安全性、流动性较高
的理财产品或结构性存款。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财金额
不超过人民币2亿元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
（四）委托理财期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性较好的理财产品或结构性存款，投资风险较小
，在可控范围之内。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资
产品相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司拟使用合计不超过人民币2亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的理财
产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实
际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
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2026-04-27│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.03元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则进行分
配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江晨丰科技股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币414233586.01元。经董事
会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年12月
31日，公司总股本250950568股，以此计算合计拟派发现金红利7528517.04元（含税）。本年
度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额7528517.04元，占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例34.15%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激
励授予登记等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、
客观地反映浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及2026年第一季度的资
产状况及经营成果，基于谨慎性原则，分别对公司及下属单位截至2025年12月31日、2026年3
月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计
提了减值准备。经评估测试，2025年度公司因上述事项分别计提减值准备合计30762935.62元
；2026年第一季度公司因上述事项分别计提减值准备合计4291261.12元。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
本事项尚需提交公司股东会审议
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘芳，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2010年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：程芳玉，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
20年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家挂牌公司审计
报告。
项目质量复核人员：丁琴丽，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，
2011年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核23家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）财务报告、内控费用同比变化情况：
2025年度财务报表审计费用共为135万元（含税，包括内部控制审计费用25万元）。公司
董事会提请股东会授权董事会根据2026年度审计工作及其他情况在2025年度基础上确定2026年
度审计费用。
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2026-04-21│其他事项
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浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理
魏一骥先生递交的辞职信。魏一骥先生因个人职业规划原因申请辞去公司董事、副总经理及战
略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，魏一骥先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职信自送达公司董事会之
日起生效。
魏一骥先生尚未履行完毕的公开承诺为：“自海宁市求精投资有限公司将所持公司338003
81股股份转让给丁闵并完成过户登记之日起，本人承诺将不以任何方式谋求对公司的控制权，
且不会通过表决权委托、一致行动等任何方式协助其他人谋求公司控制权。但在丁闵减持股份
并主动放弃控制权后，本人不再受此约束。”此承诺长期有效。
截至本公告披露日，魏一骥先生持有公司股份6323368股，其辞职后仍将严格遵守《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
魏一骥先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了
重要作用，公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢！公司将按照法定程序尽快完成董事、
董事会专门委员会委员补选及副总经理聘任工作，并及时履行信息披露义务。
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2026-04-16│股权转让
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浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东香港驥飛實業有限公司
（以下简称“香港驥飛”）于2026年2月5日与冷文龙先生签署了《股份转让协议》。香港骥飞
拟将其持有的无限售流通股15000000股（占公司总股本的5.98%）协议转让给冷文龙先生。
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年4月15日取得中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月14日
，过户数量为15000000股（占公司总股本的5.98%），股份性质为无限售流通股，本次股份协
议转让过户登记手续已办理完毕。
冷文龙先生就受让公司5.98%股份事项，承诺如下：一、本人不会谋求上市公司控制权；
二、本人没有向上市公司注入资产的计划和安排；三、本人及本人控制企业不会与上市公司开
展与本人或本人控制企业相关的业务；四、本次协议转让的股票自过户登记至本人名下之日起
12个月内不减持；五、本人系仅出于财务投资的目的购买上市公司股份。
本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变
更。
一、协议转让前期基本情况
公司直接持股5%以上股东香港驥飛拟将其所持有的公司15000000股无限售流通股（占公司
总股本的5.98%）通过协议转让的方式转让给冷文龙。具体内容详见公司于2026年2月6日在指
定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司股东拟协议转让股份的提示性公
告》（公告编号：2026-004）。
二、协议转让完成股份过户登记
公司于2026年4月15日收到股东通知，本次协议转让双方已收到中国证券登记结算有限责
任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月14日，本次协议转让所涉及的
股份已完成过户登记手续。
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2026-04-14│其他事项
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浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司海宁明益电子科技
有限公司（以下简称“明益电子”）的通知，为完善法人治理结构，明益电子近期对其主要人
员进行了变更，并取得了相关市场监督管理部门换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：海宁明益电子科技有限公司
统一社会信用代码：91330481MA28AR2Q1G
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号
法定代表人：丁闵
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2016年11月10日
经营范围：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用电器研发；厨具
卫具及日用杂品研发；有色金属铸造；货物进出口；通用零部件制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-08│其他事项
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浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司江西晨丰科技有限
公司（以下简称“江西晨丰”）、江西晨航照明科技有限公司（以下简称“江西晨航”）、浙
江晨丰商贸有限公司（以下简称“晨丰商贸”）的通知，为完善子公司法人治理结构、匹配公
司战略发展需要，对子公司的主要人员进行了变更，并取得了相关市场监督管理部门换发的《
营业执照》。
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2026-04-03│其他事项
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2026年4月2日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会20
26年第二次临时会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江晨
丰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励
计划”）的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的
首次授予激励对象名单进行了调整，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2026年3月13日，公司召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公
司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年3月14日在指定信息披露媒体披露的
相关公告及文件。
2.2026年3月14日至2026年3月23日，公司对本次激励计划首次授予对象的姓名及职务在公
司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议，
无反馈记录。
董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况
进行了说明。具体内容详见公司于2026年3月25日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2026-012）。
3.2026年3月30日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司〈2026年限制性
股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有
限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。
4.2026年3月31日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公
司股票情况的自查报告。在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计
划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情
形。具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2026-016）。
5.2026年4月2日，公司第四届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项
进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月3日在指定信息披露媒体披露的相
关公告及文件。
二、本次调整事项的说明
鉴于本次激励计划所确定的19名首次授予激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃
公司拟授予其的全部限制性股票，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2026年
第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。
调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由19人调整为18人，自愿放弃参与的激励对象原
获授股份数将调整至首次授予的其他激励对象，本次激励计划授予限制性股票总数及首次授予
数量均保持不变。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的内容
一致。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的
事项，无需再次提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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