资本运作☆ ◇603685 晨丰科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率LED照明结构 │ 2.09亿│ 2259.13万│ 1.71亿│ 81.68│ 366.00万│ ---│
│件及厨具配件生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化升级改造项目│ 8479.00万│ ---│ 7215.53万│ 94.88│ ---│ ---│
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│收购明益电子16%股 │ 2880.00万│ ---│ 2880.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9200.00万│ ---│ 8579.96万│ 93.26│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-23 │
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│关联方 │香港骥飞实业有限公司、魏一骥 │
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│关联关系 │公司股东、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、可转债担保事项的基本情况 │
│ │ （一）可转债的发行上市及担保情况 │
│ │ 经中国证监会证监许可[2021]1955号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）于2021年8月23日公开发行了415万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每│
│ │张面值100元，发行总额41500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387号文同│
│ │意，公司41500.00万元可转债已于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“ │
│ │晨丰转债”，债券代码“113628”。 │
│ │ 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》约定，本次公开发│
│ │行的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司（以下简称“香港骥│
│ │飞”）将其持有的部分公司股票作为质押资产担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行│
│ │的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债│
│ │券持有人。股东大会授权董事会在香港骥飞为本次公开发行的可转换公司债券提供担保的基│
│ │础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。结│
│ │合公司实际情况，香港骥飞持有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有限│
│ │公司（以下简称“求精投资”）就差额部分将其持有的部分公司股票作为质押资产提供补充│
│ │担保。 │
│ │ 截止公告披露日，香港骥飞已质押其持有的39523810股公司股票为上述可转债提供担保│
│ │。 │
│ │ （二）可转债担保事项变更的原因及情况 │
│ │ 2024年7月3日至2024年8月13日期间，香港骥飞质押股票的市场价值出现连续30个交易 │
│ │日持续低于晨丰转债尚未偿还本息总额的110%的情形。为保障公司本次可转债债券持有人的│
│ │利益，经本次可转债受托管理人、质权人代理人中德证券与公司、香港骥飞、求精投资、魏│
│ │一骥等协商，拟变更可转债的出质人和担保物。 │
│ │ 二、关联关系及关联交易豁免情况 │
│ │ 上述出质人中，香港骥飞系直接持有公司5%以上股份的法人，为公司的关联法人。魏一│
│ │骥先生系间接持有公司5%以上股份的股东魏新娟女士之子，以及公司董事、高级管理人员，│
│ │为公司的关联自然人。本次变更公司可转换公司债券担保事项中，公司无偿接受上述关联方│
│ │为公司发行的“晨丰转债”提供担保，且不提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》相关规定，本次变更公司可转换公司债券担保事项可以免于按照关联交易的方式审议和│
│ │披露。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │何文健 │
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│关联关系 │公司关联自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │财务资助内容：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联自然人何文健先生│
│ │拟向公司控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）提供总额不│
│ │超过人民币5000万元的借款，并以年3.8%计收资金占用费（未超过5年期贷款市场报价利率3│
│ │.85%），借款期限自2024年8月23日至2029年12月31日。 │
│ │ 公司及子公司对本次财务资助事项无需提供担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。 │
│ │ 一、接受财务资助事项概述 │
│ │ 为支持控股子公司的经营发展、满足其实际融资需求，公司关联自然人何文健先生拟向│
│ │公司控股子公司宏亿电子提供总额不超过人民币5000万元的借款，以年3.8%计收资金占用费│
│ │，借款期限自协议签订之日（2024年8月23日）起至2029年12月31日。公司及子公司对本次 │
│ │财务资助事项无需提供担保。 │
│ │ 本次财务资助事项系关联人向上市公司控股子公司提供资金，利率水平不高于贷款市场│
│ │报价利率，且上市公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1.名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91360200598878773L │
│ │ 3.成立时间：2012年07月13日 │
│ │ 4.注册资本：壹仟贰佰万元整 │
│ │ 5.注册地址及主要办公地：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号 │
│ │ 6.法定代表人：彭金田 │
│ │ 7.经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家│
│ │用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长及其配偶为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长及其配偶为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │供电服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长及其配偶为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运维服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
香港骥飞实业有限公司 3952.38万 23.39 99.94 2021-07-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 3952.38万 23.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、根据《浙江晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“
《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额
且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开；召集人就实质相同或相近的事项连续
召集三次债券持有人会议且每次会议出席人数均未达到本次可转债未偿还份额且享有表决权的
二分之一以上，则相关决议经出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的三分之一
以上同意即可生效；债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决
议对本次可转债全体持有人均有同等约束力，债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行
事的结果由全体持有人承担。
2、原定于2024年10月14日、10月28日分别召开的“晨丰转债”2024年第二次、第三次债
券持有人会议，拟审议《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》和《关于修订<浙江
晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，因出席会议的债券持有
人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券
持有人会议召开的最低要求，上述两次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。
本次债券持有人会议是因相同事项连续第三次召集的债券持有人会议。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证券监督管理委员
会“证监许可[2021]1955号”文核准，于2021年8月23日公开发行面值总额41500万元可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值100元。经上海证券交易所自律监管决定书[
2021]387号文同意，公司41500.00万元可转债已于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。
根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》以及《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债
券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的相关规定和约定，中德证券有限责任
公司（以下简称“中德证券”）作为“晨丰转债”的债券受托管理人，现定于2024年11月11日
召开“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司
（二）债券代码：113628
（三）债券简称：晨丰转债
（四）基本情况：
1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2、债券期限：6年
3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币41500.00万元
4、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六
年3.0%
5、债券期限：自2021年8月23日至2027年8月22日
6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2021年公开发行了可转
换公司债券（以下简称“晨丰转债”）。根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以
下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德
证券”）作为“晨丰转债”的债券受托管理人因公司出现变更可转债募集说明书约定事项于20
24年10月18日发出《关于召开“晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议的通知》，并于2024
年10月28日召开了“晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告
如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司
（二）债券代码：113628
（三）债券简称：晨丰转债
（四）基本情况：
1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、债券期限：6年
3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币41500.00万元
4、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六
年3.0%
5、债券期限：自2021年8月23日至2027年8月22日
6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证券监督管理委员
会“证监许可[2021]1955号”文核准，于2021年8月23日公开发行面值总额41500万元可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值100元。经上海证券交易所自律监管决定书[
2021]387号文同意，公司41500.00万元可转债已于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。
原定于2024年10月14日召开的“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议，因出席会议的
债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《浙江晨丰科技股份有限公司
A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）所规定的债
券持有人会议召开的最低要求，债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。根据《
浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”）、《债券持有人会议规则》以及《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理
协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的相关规定和约定，中德证券有限责任公司（以下
简称“中德证券”）作为“晨丰转债”的债券受托管理人，就相同议案另行拟定债券持有人会
议召开的时间，现定于2024年10月28日召开“晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司
（二）债券代码：113628
（三）债券简称：晨丰转债
（四）基本情况：
1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、债券期限：6年
3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币41500.00万元
4、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六
年3.0%
5、债券期限：自2021年8月23日至2027年8月22日
6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2021年公开发行了可转
换公司债券（以下简称“晨丰转债”）。根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以
下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德
证券”）作为“晨丰转债”的债券受托管理人因公司出现变更可转债募集说明书约定事项于20
24年9月23日发出《关于召开“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议的通知》，并于2024
年10月14日召开了“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告
如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司
（二）债券代码：113628
（三）债券简称：晨丰转债
（四）基本情况：
1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、债券期限：6年
3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币41500.00万元
4、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六
年3.0%
5、债券期限：自2021年8月23日至2027年8月22日
6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转债担保事项的基本情况
（一）可转债的发行上市及担保情况
经中国证监会证监许可[2021]1955号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2021年8月23日公开发行了415万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值100元，发行总额41500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387号文同意，公
司41500.00万元可转债已于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债
”，债券代码“113628”。
根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》约定，本次公开发行
的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司（以下简称“香港骥飞”
）将其持有的部分公司股票作为质押资产担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转
债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人
。股东大会授权董事会在香港骥飞为本次公开发行的可转换公司债券提供担保的基础上择机增
加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。结合公司实际情
况，香港骥飞持有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有限公司（以下简称
“求精投资”）就差额部分将其持有的部分公司股票作为质押资产提供补充担保。
截止公告披露日，香港骥飞已质押其持有的39523810股公司股票为上述可转债提供担保。
（二）可转债担保事项变更的原因及情况
2024年7月3日至2024年8月13日期间，香港骥飞质押股票的市场价值出现连续30个交易日
持续低于晨丰转债尚未偿还本息总额的110%的情形。为保障公司本次可转债债券持有人的利益
，经本次可转债受托管理人、质权人代理人中德证券与公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等
协商，拟变更可转债的出质人和担保物。
二、关联关系及关联交易豁免情况
上述出质人中，香港骥飞系直接持有公司5%以上股份的法人，为公司的关联法人。魏一骥
先生系间接持有公司5%以上股份的股东魏新娟女士之子，以及公司董事、高级管理人员，为公
司的关联自然人。本次变更公司可转换公司债券担保事项中，公司无偿接受上述关联方为公司
发行的“晨丰转债”提供担保，且不提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关
规定，本次变更公司可转换公司债券担保事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
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2024-09-23│对外担保
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被担保人：奈曼旗广新发电有限责任公司（以下简称“广新发电”）。被担保人广新发电
为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司，不存在关联关系。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过37000万元，未超
过年度预计担保额度。截至公告披露日，已实际为其提供的担保余额为0元。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。
特别风险提示：广新发电为资产负债率超70%的全资孙公司，请投资者充分关注相关风险
。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2024年3月19日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，于2024
年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请授信额
度的议案》《关于公司2024年度对外担保额度的议案》。公司根据下属公司的实际经营情况，
为支持其业务发展，满足其融资需求，同意为全资孙公司广新发电提供总担保额度不超过3700
0万元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2024年度
向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2024-026）。本次子公
司为孙公司提供担保事项，未超过年度预计担保额度。截至公告披露日，已实际为其提供的担
保余额为0元。
（二）决策程序
公司与2024年9月20日召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第六次临时会议
，审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-09-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证券监督管理委员
会“证监许可[2021]1955号”文核准，于2021年8月23日公开发行面值总额41500万元可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值100元。经上海证券交易所自律监管决定书[
2021]387号文同意，公司41500.00万元可转债已于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。
根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以
下简称“《债券持有人会议规则》”）以及《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托
管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的相关规定和约定，出现变更可转债募集说明
书约定事项时，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为“晨丰转债”的债券受
托管理人应当召集债券持有人会议。现定于2024年10月14日召开“晨丰转债”2024年第二次债
券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司
（二）债券代码：113628
（三）债券简称：晨丰转债
（四）基本情况：
1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、债券期限：6年
3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币41500.00万元
4、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六
年3.0%
5、债券期限：自2021年8月23日至2027年8月22日
6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议
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