资本运作☆ ◇603685 晨丰科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-15│ 21.04│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-08-23│ 100.00│ 4.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│通辽市金通新能源有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.40│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农安国盛电力供应有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -9.34│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农安国盛新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -8.26│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北方电网（吉林）技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北方电网（甘肃）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北方电网（张掖）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青海国盛网络科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北方电网（陕西）智│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│慧能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北方电网（新疆）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│通榆通盛供电有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│北方电网（宁夏）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州北方电网技术有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农安宇盛新能源开发│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率LED照明结构 │ 2.09亿│ 2259.13万│ 1.71亿│ 81.68│ 713.92万│ ---│
│件及厨具配件生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化升级改造项目│ 8479.00万│ ---│ 7215.53万│ 94.88│ ---│ ---│
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│收购明益电子16%股 │ 2880.00万│ ---│ 2880.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9200.00万│ ---│ 8579.96万│ 93.26│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│2999.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁盛帆新能源工程股份有限公司34│标的类型 │股权 │
│ │436299股份 │ │ │
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│买方 │辽宁沈抚北方电网技术有限公司 │
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│卖方 │丁闵 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）全资子公司辽│
│ │宁沈抚北方电网技术有限公司（以下简称“北网技术”）拟以现金方式收购丁闵先生（3443│
│ │6299股份，转让价格：29993983.00元）、张锐女士（381097股份，转让价格：331920.11元│
│ │）、上海华诺股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海华诺”2892697股份，转让价格 │
│ │：2519519.94元）持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称“辽宁盛帆”或“交│
│ │易标的”）94.2752%的股权，交易金额为32845423.04元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公 │
│ │司控股孙公司，辽宁盛帆纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│251.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁盛帆新能源工程股份有限公司28│标的类型 │股权 │
│ │92697股份 │ │ │
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│买方 │辽宁沈抚北方电网技术有限公司 │
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│卖方 │上海华诺股权投资基金管理有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）全资子公司辽│
│ │宁沈抚北方电网技术有限公司（以下简称“北网技术”）拟以现金方式收购丁闵先生（3443│
│ │6299股份，转让价格：29993983.00元）、张锐女士（381097股份，转让价格：331920.11元│
│ │）、上海华诺股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海华诺”2892697股份，转让价格 │
│ │：2519519.94元）持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称“辽宁盛帆”或“交│
│ │易标的”）94.2752%的股权，交易金额为32845423.04元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公 │
│ │司控股孙公司，辽宁盛帆纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│33.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁盛帆新能源工程股份有限公司38│标的类型 │股权 │
│ │1097股份 │ │ │
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│买方 │辽宁沈抚北方电网技术有限公司 │
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│卖方 │张锐 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）全资子公司辽│
│ │宁沈抚北方电网技术有限公司（以下简称“北网技术”）拟以现金方式收购丁闵先生（3443│
│ │6299股份，转让价格：29993983.00元）、张锐女士（381097股份，转让价格：331920.11元│
│ │）、上海华诺股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海华诺”2892697股份，转让价格 │
│ │：2519519.94元）持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称“辽宁盛帆”或“交│
│ │易标的”）94.2752%的股权，交易金额为32845423.04元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公 │
│ │司控股孙公司，辽宁盛帆纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │景德镇市宏亿电子科技有限公司67% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │何文健 │
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│卖方 │浙江晨丰科技股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）拟将其持有的│
│ │控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”或“交易标的”）67% │
│ │股权转让给何文健先生或其控制的主体，本次交易价格按照交易标的的资产评估值（评估基│
│ │准日为2025年3月31日）作价。本次股权转让完成后，公司不再持有宏亿电子的股权，宏亿 │
│ │电子不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 协议主体：甲方（转让方）：浙江晨丰科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：何文健 │
│ │ 丙方（标的公司）：景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
│ │ 丁方：彭金田 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-10 │
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│关联方 │丁闵 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行49484821股A股股票， │
│ │股票面值为1元/股，认购对象为丁闵先生，发行价格为8.68元/股。本次发行的募集资金总 │
│ │额为429528246.28元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵先生系公司控股股东、实际控│
│ │制人、董事长及总经理，为公司关联自然人。因此，丁闵先生认购本次向特定对象发行股票│
│ │的行为构成关联交易。 │
│ │ 过去12个月，公司与丁闵未进行交易类别相关的交易 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 2023年5月7日，公司与丁闵签署《浙江晨丰科技股份有限公司与丁闵附条件生效的股份│
│ │认购协议》，公司拟向特定对象发行50700571股A股股票，股票面值为1元/股，认购对象为 │
│ │丁闵先生。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会2023年第一次临 │
│ │时会议决议公告日（即2023年5月10日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均 │
│ │价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即8.85元/股。本次发行的募集资金总额为448700│
│ │053.35元。 │
│ │ 2024年12月23日，公司召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于│
│ │调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于与特定对象签署附条件生效 │
│ │的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行A股股票拟定 │
│ │具体方案，且同意公司与丁闵先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。调整后│
│ │本次发行的认购价格为8.69元/股，发行股票的数量为49484821股，募集资金金额为4300230│
│ │94.49元。 │
│ │ 2025年6月9日，公司召开第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于2024年│
│ │年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》《关于与特│
│ │定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的议案》。鉴于公司2024│
│ │年年度权益分派已实施完毕，根据公司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，│
│ │并同意公司与丁闵先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议之二》。调整后本次发│
│ │行的认购价格为8.68元/股，调整后的募集资金总额为429528246.28元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 丁闵，男，中国国籍，身份证号码为3426231978********，住址为辽宁省沈阳市和平区│
│ │，目前主要担任浙江晨丰科技股份有限公司董事长、总经理。关联人不存在为失信被执行人│
│ │的情形。 │
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│公告日期 │2025-06-10 │
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│关联方 │何文健 │
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│关联关系 │关联自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"）拟将其持有的控股子│
│ │公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电子"或"交易标的"）67%股权转让给 │
│ │何文健先生，本次交易金额为1元。本次股权转让完成后，公司不再持有宏亿电子的股权， │
│ │宏亿电子不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易标的资产的价格系以符合《证券法》要求的坤元资产评估有限公司（以下简称│
│ │"评估机构"）对宏亿电子在评估基准日2025年3月31日的股权评估价值（宏亿电子67%股权对│
│ │应的评估价值为-2200524.18元）作为参考依据，经交易双方协商一致后确定。 │
│ │ 本次交易对手为公司关联自然人何文健先生，本次交易构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上。 │
│ │ 一、关联交易基本情况概述 │
│ │ 2025年4月28日，晨丰科技召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事 │
│ │会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨关联交│
│ │易的议案》，同意公司拟将其持有的宏亿电子67%股权转让给何文健先生或其控制的主体， │
│ │同日公司与何文健先生、宏亿电子、持有宏亿电子33%股权的彭金田先生签署了《股权转让 │
│ │协议》，本次交易价格将以独立第三方评估机构对交易标的出具的评估报告评估值(评估基 │
│ │准日为2025年3月31日)作价。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露 │
│ │的《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。 │
│ │ 2025年6月9日，公司与何文健先生、宏亿电子、持有宏亿电子33%股权的彭金田先生签 │
│ │署了《股权转让协议之补充协议》，就宏亿电子股权定价、股权转让价格等进行了补充明确│
│ │。本次交易完成后，公司不再持有宏亿电子股权，宏亿电子将不再纳入公司合并报表范围。│
│ │ 公司聘请了符合《证券法》要求的资产评估机构坤元资产评估有限公司对交易标的在评│
│ │估基准日2025年3月31日的股权价值进行评估并出具了资产评估报告。根据评估机构对宏亿 │
│ │电子的资产的评估结果，宏亿电子净资产账面价值为-9988832.41元，宏亿电子股东全部权 │
│ │益评估价值为-3284364.45元，宏亿电子67%股权对应账面价值为-6692517.71元，宏亿电子6│
│ │7%股权对应股权评估价值为-2200524.18元，本次交易标的股权对应评估价格比交易标的股 │
│ │权对应账面价值增值4491993.53元，增值率为67.12%。交易双方以宏亿电子在评估基准日的│
│ │股权评估价值为参考依据，并经交易双方协商一致本次交易标的的最终交易价格为1元。 │
│ │ 宏亿电子作为公司控股子公司期间，公司存在为支持宏亿电子日常经营发生的财务资助│
│ │及提供担保的情况，本次交易各方于2025年4月28日签署的《股权转让协议》中已对上述财 │
│ │务资助和担保事项在本次交易交割完成前全部解除约定了解决方案，采取了必要的风险控制│
│ │措施。本次交易交割完成后，公司及子公司不存在向宏亿电子提供财务资助、提供担保、委│
│ │托理财等情形，宏亿电子不存在占用公司资金的情况。前述具体情况详见公司于2025年4月2│
│ │9日在指定信息披露媒体披露的《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编 │
│ │号：2025-012）。 │
│ │ 因本次交易的对手方为公司关联自然人何文健先生，按照《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2025年6月9日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于拟转│
│ │让控股子公司股权暨关联交易的补充议案》，表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对，关 │
│ │联董事魏一骥先生回避表决。该事项已经过公司第四届董事会独立董事第四次专门会议事前│
│ │审议通过。 │
│ │ 截至本公告日，除本次交易外，过去12个月与同一关联人进行交易以及与不同关联人进│
│ │行相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计│
│ │净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 经公司初步测算，本次交易标的转让完成后预计产生股权转让处置收益约843.58万元（│
│ │该数据未经审计）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.3条：上市公司发生的交 │
│ │易达到下列标准之一的，上市公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议："（四）交 │
│ │易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万│
│ │元"的规定，故本次关联交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 关联人关系介绍详见公司于2025年4月29日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟 │
│ │转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人何文健先生信息详见公司于2025年4月29日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 │
│ │关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。 │
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│公告日期 │2025-05-22 │
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│关联方 │丁闵、张锐、上海华诺股权投资基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）全资子公司辽│
│ │宁沈抚北方电网技术有限公司（以下简称“北网技术”）拟以现金方式收购丁闵先生、张锐│
│ │女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海华诺”）持有的辽宁盛帆新能│
│ │源工程股份有限公司（以下简称“辽宁盛帆”或“交易标的”）94.2752%的股权，交易金额│
│ │为32,845,423.04元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公司控股孙公司，辽宁盛帆纳入公司合 │
│ │并报表范围。 │
│ │ 本次交易标的资产的价格系符合《证券法》要求的坤元资产评估有限公司（以下简称“│
│ │评估机构”）对辽宁盛帆在评估基准日2025年4月30日的股权评估价值（辽宁盛帆94.2752% │
│ │股权对应评估价值为32,845,423.04元）。双方协商一致，以资产评估结果作价。 │
│ │ 本次交易对手方包括公司关联自然人丁闵先生和张锐女士、关联法人上海华诺，本次交│
│ │易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝 │
│ │对值5%以上 │
│ │ 风险提示：本次股权收购事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续，本次股│
│ │权收购事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。│
│ │ 一、关联交易基本情况概述 │
│ │ 基于公司发展战略，为减少关联交易并增强公司新能源业务独立性，进一步增强新能源│
│ │产业链协同效应以提升整体竞争力，同时拓宽公司新能源业务多元化业务领域，构建可持续│
│ │发展新格局。公司全资子公司北网技术与丁闵先生、张锐女士、上海华诺签署了《股份收购│
│ │协议》，北网技术拟以现金方式收购丁闵先生、张锐女士、上海华诺持有的辽宁盛帆94.275│
│ │2%的股权，交易金额为32,845,423.04元。本次交易完成后，北网技术将持有辽宁盛帆94.27│
│ │52%的股权，辽宁盛帆成为公司控股孙公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至2025年4月30日，辽宁盛帆净资产账面价值为34,839,939.92元（经审计），其中包│
│ │括：货币资金为5,099,837.88元，交易性金融资产30,000,000.00元（全部为结构性存款） │
│ │。结合辽宁盛帆目前及未来经营情况，公司聘请了符合《证券法》要求的资产评估机构坤元│
│ │资产评估有限公司对交易标的在评估基准日2025年4月30日的股权价值进行评估并出具了资 │
│ │产评估报告。根据评估机构对辽宁盛帆的资产的评估结果，辽宁盛帆净资产账面价值为34,8│
│ │39,939.92元，辽宁盛帆股东全部权益评估价值为34,839,939.92元，交易标的94.2752%股权│
│ │对应账面价值为32,845,423.04元，交易标的94.2752%股权对应股权评估价值为32,845,423.│
│ │04元，本次标的股权交易价格相比标的股权对应账面价值增值0万元，增值率为 0%。本次交│
│ │易标的的最终交易价格 32,845,423.04 元。 │
│ │ 因本次交易的对手方包括公司关联自然人丁闵先生和张锐女士，关联法人上海华诺，按│
│ │照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司
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