资本运作☆ ◇603685 晨丰科技 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-15│ 21.04│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-08-23│ 100.00│ 4.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-03│ 8.68│ 4.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-02│ 13.81│ 2762.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-09-24│ 13.78│ 689.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴安盟国盛供电有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│二连浩特市国天北网│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│储能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北网新能（辽宁）能│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁省启盛新能源有│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁省晨曜新能源有│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北网新能（沈阳）能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁昊盛新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 4.19亿│ 5172.00万│ 2.14亿│ 51.08│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │转让比例(%) │5.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.13亿 │转让价格(元)│20.85 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │香港骥飞实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │冷文龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│3.13亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江晨丰科技股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股15000000股（占公司总股本的5.│ │ │
│ │98%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │冷文龙 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │香港骥飞实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东香港驥飛實業有限公司（│
│ │以下简称“香港骥飞”“转让方”）于2026年2月5日与冷文龙先生签署了《股份转让协议》│
│ │。香港骥飞拟将其持有的无限售流通股15000000股（占公司总股本的5.98%）协议转让给冷 │
│ │文龙先生。协议转让对价31275万元。 │
│ │ 公司于2026年4月15日收到股东通知，本次协议转让双方已收到中国证券登记结算有限 │
│ │责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月14日，本次协议转让所涉 │
│ │及的股份已完成过户登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │交易金额(元)│5.30万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │一台闲置设备 │标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │邯郸市武氏机床销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江晨丰科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向邯郸市武氏机床销售有限公司（以下│
│ │简称“武氏机床”）出售一台闲置设备，出售价格为5.30万元（含税），预计产生的处置收│
│ │益为3.62万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│642.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │闲置机械设备53台 │标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海宁金茂五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江晨丰科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"）拟向海宁市求精投资│
│ │有限公司（以下简称"求精投资"）出售6辆闲置交通工具（172.11万元），拟向海宁金茂五 │
│ │金有限公司（以下简称"金茂五金"）出售闲置机械设备53台（642.50万元），上述标的资产│
│ │的预计出售价格合计为814.61万元（含税），预计产生的处置收益合计约为362.38万元。 │
│ │ 近日，经双方协商一致，公司与金茂五金签署了《解除协议》，对原合同解除，金茂五│
│ │金需向公司支付违约金1,285,007元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │二连浩特市国天北网储能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）控股孙公司辽宁│
│ │北网新能电力科技股份有限公司（以下简称“辽宁北网”）拟与公司全资孙公司北网新能（│
│ │二连浩特）能源有限公司（以下简称“北网新能（二连浩特）”）参股35%的二连浩特市国 │
│ │天北网储能科技有限公司（以下简称“国天北网”）签署《国天能源二连浩特市200MW/800M│
│ │Wh电网侧独立新型储能电站项目总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”“本合同”“│
│ │合同”），合同金额为人民币7.12亿元（含税）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会独立董事第八次专门会议、第四届董事会2026年第五次│
│ │临时会议审议批准，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与国天北网及其下属公司未发生其他关联交易。 │
│ │ 本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，并按照│
│ │相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公│
│ │司独立性产生影响。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，│
│ │完善地方能源供给体系，公司全资孙公司北网新能（二连浩特）持股35%的国天北网拟投资 │
│ │建设国天能源二连浩特市200MW/800MWh电网侧独立新型储能电站项目。鉴于公司控股孙公司│
│ │辽宁北网具备电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施资质，四川益赫电力设计有限│
│ │公司具有工程设计电力行业新能源发电专业乙级和工程设计电力行业变电工程专业乙级资质│
│ │，辽宁北网作为承包人（联合体牵头人）、四川益赫电力设计有限公司作为承包人（联合体│
│ │成员），拟与国天北网签署《总承包合同》，合同总价为7.12亿元（含税）。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 1.独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 2026年7月13日，公司召开第四届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于 │
│ │拟签署总承包合同暨关联交易的议案》。公司3位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案 │
│ │提交至董事会审议。 │
│ │ 2.董事会会议审议和表决情况 │
│ │ 公司于2026年7月13日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于拟 │
│ │签署总承包合同暨关联交易的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，公司间接持有国天北网35%的股份，公司副总经理华亮亮女士为国天北 │
│ │网经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易的交易对│
│ │方国天北网为公司的关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：二连浩特市国天北网储能科技有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91152501MAK7BUU450 │
│ │ 4.类型：其他有限责任公司 │
│ │ 5.住所：内蒙古自治区二连浩特市口岸区乌珠穆沁街北、伊林大道东紫苑豪庭小区7号 │
│ │楼1单元601室 │
│ │ 6.注册资本：人民币1000万元整 │
│ │ 7.成立日期：2026年03月12日 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；储能技术服务；技术服务│
│ │、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统│
│ │服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；电池销售；电力电子元器件销售；工程管理服务│
│ │；机械电气设备销售；合同能源管理；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；电动│
│ │汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；蓄电池租赁；节能管│
│ │理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设│
│ │工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）9.股权结构：│
│ │国天（内蒙古）新能源科技控股集团有限公司持股62%；北网新能（二连浩特）持股35%；内│
│ │蒙古新远景集团有限公司持股3%。 │
│ │ 10.资信情况：国天北网不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │二连浩特市国天北网储能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晨丰科技"）全资孙公司北网新能（二│
│ │连浩特）能源有限公司（以下简称"北网新能（二连浩特）"）持有国天北网35%股权，国天 │
│ │北网拟投资建设国天能源二连浩特市200MW/800MWh电网侧独立新型储能电站项目。为满足业│
│ │务发展需求，国天北网拟向金融机构申请本金为人民币65,000万元的融资业务，国天北网各│
│ │股东以其各自持有的全部国天北网股权为上述融资提供股权质押担保，其中北网新能（二连│
│ │浩特）预计给国天北网提供不超过22,750万元的股权质押担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司已实际为其提供的担保余额为0元。本 │
│ │次担保属于关联担保，不存在反担保。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司副总经理华亮亮女士任国天北网经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，国天北网构成公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）内部决策程序 │
│ │ 2026年7月13日，公司召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于全 │
│ │资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前，│
│ │已经独立董事专门会议审议并通过。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需│
│ │提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-接受关联方提供的办公服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-接受关联方提供的运维服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │提供供电服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │景德镇市宏亿电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-接受关联方提供的办公服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-接受关联方提供的运维服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │提供办公服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长是其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品-向关联方 │
│ │ │ │提供供电服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │质押股数(万股) │74.21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.74 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏一骥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中德证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │74.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月27日魏一骥质押了74.2141万股给中德证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月04日魏一骥解除质押74.2141万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通辽金麒麟│通辽鑫泰新│ 2.20亿│人民币 │2025-01-24│2040-04-24│一般担保│否 │否 │
│新能源智能│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│科技有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）2026年预计担保额度情况
1.浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）分别于2026年4月24
日、2026年5月18日召开第四届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，
公司根据各全资子公司、控股子公司（以下简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下
属公司业务发展，满足其融资需求，公司及下属公司拟为被担保对象在授信额度内的贷款提供
发生额合计不超过人民币170084.20万元的担保。期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在指定信息披露媒体披
露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026
-031）。
2.公司分别于2026年5月26日、2026年6月15日召开第四届董事会2026年第三次临时会议及
2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的
议案》，为满足公司孙公司北网新能（科尔沁左翼中旗）能源有限公司、北网新能（开鲁县）
能源有限公司的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础上，公司拟对上述孙公司新增担保
额度，增加担保额度为不超过人民币104000万元，期限为自2026年第三次临时股东会审议通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年5月27日在指定信息披露
媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的
公告》（公告编号：2026-047）。
3.公司分别于2026年7月24日、2026年8月12日召开第四届董事会2026年第六次临时会议及
2026年第六次临时股东会，审议通过了《关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的
议案》，为满足公司孙公司科右中旗北方电网新能源有限公司、开鲁县北方电网新能源有限公
司的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础上，公司拟对上述孙公司新增担保额度，增加
担保额度为不超过人民币94000万元，期限为自2026年第六次临时股东会审议通过之日起至202
6年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年7月27日在指定信息披露媒体披露的《
浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告
编号：2026-071）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年10月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第七次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月23日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月23日至2026年10月23日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-28│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
2026年9月24日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会2
026年第八次临时会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股
票授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及
《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相
关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的预留授予限制
性股票授予价格进行了调整，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2026年3月13日，公司召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公
司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年3月14日在指定信息披露媒体披露的
相关公告及文件。
2.2026年3月14日至2026年3月23日，公司对本次激励计划首次授予对象的姓名及职务在公
司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容提出的异议
，无反馈记录。
董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况
进行了说明。具体内容详见公司于2026年3月25日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2026-012）。
3.2026年3月30日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司〈2026年限制性
股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有
限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。
4.2026年3月31日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公
司股票情况的自查报告。在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计
划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情
形。具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2026-016）。
5.2026年4月2日，公司第四届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项
进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月3日在指定信息披露媒体披露的相
关公告及文件。
6.2026年9月24日，公司召开第四届董事会2026年第八次临时会议审议通过了《关于调整2
026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向2026年限制性股票
激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发
表了同意的意见，并对预留授予的相关事项进行核实后发表了核查意见。具体内容详见公司于
2026年9月28日在指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次限制性股票激励计划预留授予日：2026年9月24日
本次限制性股票激励计划预留授予数量：50万股
本次限制性股票激励计划预留授予人数：6人
本次限制性股票激励计划预留授予价格：13.78元/股
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026
年9月24日召开了第四届董事会2026年第八次临时会议，审议通过了《关于向2026年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为公司本次激励计划规定的预留
授予条件已经成就，同意确定以2026年9月24日为本次激励计划的预留授予日，向符合条件的6
名激励对象授予预留的50万股限制性股票，预留授予价格为13.78元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因经营发展需要，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江晨丰
商贸有限公司对其公司名称、经营范围进行了变更，并取得了市场监督管理部门换发的《营业
执照》。
公司名称：嘉兴晨丰科技发展有限公司
统一社会信用代码：91330481071626721Y
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
公司住所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路8号2号楼三楼
法定代表人：丁闵
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2013年6月22日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；照明器具销售；机械
零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；模具制造；
模具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；电气设备销售；机械电气
设备销售；货物进出口；进出口代理；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，香港骥飞实业有限公司（以下简称“香港骥
飞”或“本公司”）持有浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份
24546000股，占公司总股本的9.70%。
减持计划的主要内容：本公告发布之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价交易方式
减持公司股份不超过2520000股，即不超过公司股份总数的1.00%；通过大宗交易方式减持公司
股份不超过5050000股，即不超过公司股份总数的2.00%。减持价格根据二级市场价格确定。若
减持计划期间公司有派发红利、转增股本等除权除息事项的，上述减持股份数量将进行相应调
整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称及投资金额：
北网新能（沈阳）能源有限公司储能项目（以下简称“沈阳储能项目”），项目总投资70
000.00万元（具体投资金额以实际投入为准，下同），公司预计投资额为59500.00万元（具体
投资金额以实际投入为准，下同），公司将视项目进展情况分批投入资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度
》等规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.项目在前期筹备及建设实施阶段，可能受相关政策、法规、市场等方面的不确定因素影
响，存在无法按计划进度开工建设及投产的风险。
2.项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未
来收益存在一定的不确定性风险。
3.上述项目启动后，短期内将会对公司现金流造成一定压力；公司将进一步加大建设资金
统筹力度，保障拟建项目按进展情况分期分批投入资金。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，完
善地方能源供给体系，公司拟投资建设沈阳储能项目，赋能地方能源转型与绿色低碳发展。沈
阳储能项目由公司控股孙公司北网新能（辽宁）能源有限公司（以下简称“辽宁公司”）持股
100%的北网新能（沈阳）能源有限公司（以下简称“沈阳公司”）负责投资建设，项目总投资
70000.00万元，公司预计投资额为59500.00万元，公司将视项目进展情况分批投入资金。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资建设储
能项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制
度》等规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据相关要求，对涉税事项开展自
查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司就相关税务事项需补缴税款和滞纳金合计521.94万元。截至本公告披露日，
上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕。该涉税事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款及滞
纳金预计将计入公司2026年度当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东净利润的具体影
响以公司2026年度经审计的财务报表为准。
本次税务事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司辽宁金麒麟新能源
科技有限公司（以下简称“辽宁金麒麟”）的通知，为完善法人治理结构，辽宁金麒麟近期对
其主要人员进行了变更，并取得了相关市场监督管理部门换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月12日及2026年6月30日
召开了第四届董事会2026年第四次临时会议及2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于变
更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2026年6月13日及2026年7月1
日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章
程〉的公告》（公告编号：2026-055）和《浙江晨丰科技股份有限公司2026年第四次临时股东
会决议公告》（公告编号：2026-059）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：公司名称：浙江晨丰科技股份有限公司
统一社会信用代码：9133048172587440XX
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
公司住所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路8号
法定代表人：丁闵
注册资本：贰亿伍仟贰佰玖拾伍万零伍佰陆拾捌人民币元成立日期：2001年01月08日
经营范围：电光源、灯用电器附件及其他照明器具、电子电路及电子专用材料、塑料零件
及其他塑料制品、模具的技术研发、制造、销售；经营进出口业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.科右中旗北方电网新能源有限公司兴安盟科尔沁右翼中旗10万千瓦上网消纳风电项目（
以下简称“科右风电项目”），项目总投资36005.40万元（具体投资金额以实际投入为准，下
同）；
2.开鲁县北方电网新能源有限公司通辽市开鲁县20万千瓦上网消纳风电项目（以下简称“
开鲁风电项目”），项目总投资81989.82万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。
上述拟投建项目总投资合计117995.22万元（具体投资金额以实际投入为准，下同），公
司将视项目进展情况分批投入资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年
第六次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外投
资管理制度》等规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.项目在前期筹备及建设实施阶段，可能受相关政策、法规、市场等方面的不确定因素影
响，存在无法按计划进度开工建设及投产的风险。
2.项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未
来收益存在一定的不确定性风险。
3.上述项目启动后，短期内将会对公司现金流造成一定压力；公司将进一步加大建设资金
统筹力度，保障拟建项目按进展情况分期分批投入资金。
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为顺应国家能源战略及新能源产业发展政策，优化区域能源供给结构，公司拟投资建设科
右风电项目和开鲁风电项目。其中科右风电项目由公司全资孙公司科右中旗北方电网新能源有
限公司（以下简称“科右北网”）负责投资建设，项目总投资36005.40万元。开鲁风电项目由
公司全资孙公司开鲁县北方电网新能源有限公司（以下简称“开鲁北网”）负责投资建设，项
目总投资81989.82万元。
公司于2026年7月24日召开第四届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于对外
投资建设风电项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外
投资管理制度》等规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月12日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月12日至2026年8月12日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）2026年预计担保额度情况
1.浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）分别于2026年4月24
日、2026年5月18日召开第四届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，
公司根据各全资子公司、控股子公司（以下简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下
属公司业务发展，满足其融资需求，公司及下属公司拟为被担保对象在授信额度内的贷款提供
发生额合计不超过人民币170084.20万元的担保。期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在指定信息披露媒体披
露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026
-031）。
2.公司分别于2026年5月26日、2026年6月15日召开第四届董事会2026年第三次临时会议及
2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的
议案》，为满足公司孙公司北网新能（科尔沁左翼中旗）能源有限公司、北网新能（开鲁县）
能源有限公司的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础上，公司拟对上述孙公司新增担保
额度，增加担保额度为不超过人民币104000万元，期限为自2026年第三次临时股东会审议通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年5月27日在指定信息披露
媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2026年度担保预计额度、被担保对象的
公告》（公告编号：2026-047）。
（二）本次追加担保预计额度、被担保对象情况
为满足公司全资孙公司科右北网、开鲁北网的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础
上，公司拟对上述全资孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币94000万元，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。
（三）内部决策程序
2026年7月24日，公司召开第四届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于追加
公司2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事
项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
交易内容：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）控股孙公司辽
宁北网新能电力科技股份有限公司（以下简称“辽宁北网”）拟与公司全资孙公司北网新能（
二连浩特）能源有限公司（以下简称“北网新能（二连浩特）”）参股35%的二连浩特市国天
北网储能科技有限公司（以下简称“国天北网”）签署《国天能源二连浩特市200MW/800MWh电
网侧独立新型储能电站项目总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”“本合同”“合同”
），合同金额为人民币7.12亿元（含税）。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会独立董事第八次专门会议、第四届董事会2026年第五次临
时会议审议批准，尚需提交公司股东会审议。
截至本公告日，过去12个月内公司与国天北网及其下属公司未发生其他关联交易。
本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，并按照相
关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独
立性产生影响。
（一）本次交易的基本情况
为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，完
善地方能源供给体系，公司全资孙公司北网新能（二连浩特）持股35%的国天北网拟投资建设
国天能源二连浩特市200MW/800MWh电网侧独立新型储能电站项目。鉴于公司控股孙公司辽宁北
网具备电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施资质，四川益赫电力设计有限公司具有
工程设计电力行业新能源发电专业乙级和工程设计电力行业变电工程专业乙级资质，辽宁北网
作为承包人（联合体牵头人）、四川益赫电力设计有限公司作为承包人（联合体成员），拟与
国天北网签署《总承包合同》，合同总价为7.12亿元（含税）。（二）公司董事会审议本次交
易相关议案的表决情况
1.独立董事专门会议审议情况
2026年7月13日，公司召开第四届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于拟
签署总承包合同暨关联交易的议案》。公司3位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案提交
至董事会审议。
2.董事会会议审议和表决情况
公司于2026年7月13日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于拟签
署总承包合同暨关联交易的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
（一）关联人关系介绍
截至本公告日，公司间接持有国天北网35%的股份，公司副总经理华亮亮女士为国天北网
经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易的交易对方国
天北网为公司的关联方。本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.企业名称：二连浩特市国天北网储能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91152501MAK7BUU450
4.类型：其他有限责任公司
5.住所：内蒙古自治区二连浩特市口岸区乌珠穆沁街北、伊林大道东紫苑豪庭小区7号楼1
单元601室
6.注册资本：人民币1000万元整
7.成立日期：2026年03月12日
8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；储能技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务
；信息技术咨询服务；数据处理服务；电池销售；电力电子元器件销售；工程管理服务；机械
电气设备销售；合同能源管理；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电
基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；蓄电池租赁；节能管理服务。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发
电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）9.股权结构：国天（内蒙古）新
能源科技控股集团有限公司持股62%；北网新能（二连浩特）持股35%；内蒙古新远景集团有限
公司持股3%。
10.资信情况：国天北网不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）全资孙公司北网新能（
二连浩特）能源有限公司（以下简称“北网新能（二连浩特）”）持有国天北网35%股权，国
天北网拟投资建设国天能源二连浩特市200MW/800MWh电网侧独立新型储能电站项目。为满足业
务发展需求，国天北网拟向金融机构申请本金为人民币65,000万元的融资业务，国天北网各股
东以其各自持有的全部国天北网股权为上述融资提供股权质押担保，其中北网新能（二连浩特
）预计给国天北网提供不超过 22,750 万元的股权质押担保。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司已实际为其提供的担保余额为 0元。本次
担保属于关联担保，不存在反担保。
（二）关联关系说明
公司副总经理华亮亮女士任国天北网经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定，国天北网构成公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（三）内部决策程序
2026年7月13日，公司召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于全资
孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经
独立董事专门会议审议并通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提
交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月29日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日至2026年7月29日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称及投资金额：
1.北网新能开鲁县800MWh电网侧独立新型储能电站示范项目（以下简称“开鲁储能电站项
目”），项目总投资66040.32万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）；
2.通辽市科左中旗200MW/800MWh储能电站示范项目（以下简称“左中储能电站项目”），
项目总投资65455.60万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。
上述拟建项目总投资合计131495.92万元（具体投资金额以实际投入为准，下同），公司
将视项目进展情况分批投入资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年
第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.本次投资事项尚需公司股东会审议通过，项目在前期筹备及建设实施阶段，可能存在受
相关政策、法规、市场等方面的不确定因素影响，无法按计划进度开工建设及投产的风险。
2.项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未
来收益存在一定的不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，完
善地方能源供给体系，公司拟投资建设开鲁储能电站项目和左中储能电站项目，赋能地方能源
转型与绿色低碳发展。其中开鲁储能电站项目由公司控股孙公司北网新能（开鲁县）能源有限
公司（以下简称“开鲁公司”）负责投资建设，项目总投资66040.32万元。左中储能电站项目
由公司全资孙公司北网新能（科尔沁左翼中旗）能源有限公司（以下简称“左中公司”）负责
投资建设，项目总投资65455.60万元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年5月26日召开第四届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于对外
投资建设储能项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外
投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
（三）本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）2026年预计担保额度情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）分别于2026年4月24日
、2026年5月18日召开第四届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2
026年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，公
司根据各全资子公司、控股子公司（以下简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下属
公司业务发展，满足其融资需求，公司及下属公司拟为被担保对象在授信额度内的贷款提供发
生额合计不超过人民币170084.20万元的担保。期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2
026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在指定信息披露媒体上披露
的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-0
31）。
（二）本次追加担保预计额度、被担保对象情况
为满足公司孙公司左中公司、开鲁公司的资金需求，在上述2026年度担保额度的基础上，
公司拟对上述孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币104000万元，担保方式包括
但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。
（三）内部决策程序
2026年5月26日，公司召开第四届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于追加
公司2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事
项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月15日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月15日至2026年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、业绩承诺涉及交易的基本情况
（一）交易概述
2023年5月7日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与金麒麟新
能源股份有限公司（以下简称“麒麟新能”）、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛销售
”）和辽宁华诺新能源有限公司（以下简称“华诺新能源”）（麒麟新能、国盛销售和华诺新
能源合称“乙方”）签署《支付现金购买资产协议》；2023年6月15日，公司与麒麟新能、国
盛销售和华诺新能源签署《支付现金购买资产协议之补充协议》；公司拟以现金方式收购麒麟
新能持有的通辽金麒麟新能源智能科技有限公司（以下简称“通辽金麒麟”）100%股权和辽宁
金麒麟新能源科技有限公司（以下简称“辽宁金麒麟”）100%股权；国盛销售持有的辽宁国盛
电力发展有限公司（以下简称“国盛电力”）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责任公司（现
更名为北方电网（奈曼旗）配售电有限责任公司，以下简称“北方电网（奈曼旗）”）85%股
权；华诺新能源持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称“旺天新能源”）100%股权
、通辽广星发电有限责任公司（以下简称“广星发电”）100%股权以及赤峰东山新能源有限公
司（以下简称“东山新能源”）100%股权。2023年9月，公司完成了通辽金麒麟、辽宁金麒麟
、国盛电力、北方电网（奈曼旗）、旺天新能源、广星发电及东山新能源七家标的公司（以下
简称“标的公司”）股权收购事项的工商变更登记。具体内容详见公司在指定信息披露媒体于
2023年5月10日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-040）、2023年6月19日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟收购股权暨
关联交易的补充公告》（公告编号：2023-059）及2023年9月26日披露的《浙江晨丰科技股份
有限公司关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-094）。
（二）业绩承诺及补偿措施
根据《支付现金购买资产协议之补充协议》，乙方承诺，标的公司于未来三年（2023年度
、2024年度和2025年度）合计实现的净利润分别不低于2200万元、3300万元、4900万元。
在承诺期内，如果标的公司实现的净利润未达到承诺净利润，则乙方应按照《支付现金购
买资产协议》第六条约定进行补偿，具体如下：
1.业绩承诺期及承诺数
本次交易的业绩承诺期为未来三年（2023年度、2024年度和2025年度）。
业绩承诺人及补偿义务人为乙方。
在上市公司完成对标的公司的审计、评估后，由甲乙双方另行签署补充协议确定具体利润
承诺数。
2.实际利润数的确定
每个承诺年度结束后四个月内，甲方将聘请符合法律法规要求的审计机构对承诺年度标的
公司实际实现的净利润情况出具专项审核报告，以确定每个承诺年度标的公司实际实现的净利
润数。
3.盈利补偿计算方式
在承诺期内，如果标的公司当年实现的净利润未达到承诺净利润的80%，则甲方有权要求
乙方以现金方式对甲方进行补偿。乙方当年应补偿金额=（截至当期期末累积净利润承诺数－
截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年净利润承诺数总和×标的股权交易价格－
已补偿金额。
除上述逐年补偿外，在利润承诺期结束后，甲乙双方对标的公司盈利预测补偿额进行总体
计算，如果标的公司利润承诺期内累计实现的净利润数不足累计承诺的净利润数，则乙方应对
甲方进行补偿，乙方合计应补偿的总金额=（各年净利润承诺数总和－各年净利润实现数总和
）÷各年净利润承诺数总和×标的股权交易价格。
若前期已补偿金额大于乙方合计应补偿总金额，则甲方应将差额部分退回乙方；若前期已
补偿金额不足乙方合计应补偿总金额，则乙方应将差额部分补偿给甲方。乙方累计补偿金额不
超过乙方获得的交易对价总和。
4.减值测试
在业绩承诺期最后一个年度结束后，甲方将聘请符合法律法规要求的审计机构对标的股权
进行一次减值测试并出具专项审核意见。如标的股权发生减值，并且标的股权期末合计减值额
＞乙方就标的股权合计补偿的现金额，则乙方需要另行就差额部分以现金方式对甲方进行补偿
。前述减值额为标的股权作价减去期末标的股权的评估值并扣除业绩承诺期内标的公司股东增
资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
乙方业绩承诺和减值测试合计补偿金额不超过乙方获得的交易对价总和。
5.补偿的方式
若触发本协议约定的补偿义务，乙方应以现金对甲方进行补偿。乙方应在收到甲方补偿通
知后30个工作日内将补偿资金支付到甲方指定的银行账户。乙方各方对上述补偿义务互相承担
连带责任。
（三）业绩承诺主体变更
原承诺主体国盛销售因落实同业竞争解决方案进行注销清算程序，为确保业绩承诺的连续
性与责任落实的确定性，国盛销售尚未完成的业绩承诺补偿义务及相关合同责任由持有国盛销
售100%股权的上海华诺股权投资基金管理有限公司依法承接。具体内容详见公司在指定信息披
露媒体于2025年6月10日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更业绩承诺主体的公告》
（公告编号：2025-036）。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）每年就标的公司业绩承诺完成情况出具的鉴证报
告（天健审〔2024〕390号、天健审〔2025〕8573号、天健审〔2026〕8616号），标的公司202
3年度实现净利润合计为2173.62万元、2024年度实现净利润合计为2822.25万元、2025年度实
现净利润合计为4790.54万元。标的公司在业绩承诺期实际实现净利润数总和为9786.41万元，
低于累计承诺数613.59万元，完成累计承诺数的94.10%。
三、业绩承诺未完成的主要原因
标的公司未能完成业绩承诺，主要系：1）标的公司运营的增量配电网园区内新增用电负
荷未达预期；2）标的公司运营的发电项目所发电量受风速影响不及预期。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股权激励计划前期基本情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币
A股普通股股票，拟授予的权益数量为250万股，约占公司总股本的比例为1%。其中，首次授予
的权益数量为200万股，约占公司总股本的比例为0.80%；预留授予的权益数量为50万股，约占
公司总股本的比例为0.20%。具体内容详见公司2026年03月14日和2026年04月03日披露于上海
证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-009）、《浙江晨丰科技股份有限公司关于调整2026
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2026-018）和《浙江晨丰
科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（
公告编号：2026-019）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司2026年限制性股票激励
计划》的有关规定，以及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年4月2日召开第四
届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以20
26年4月2日作为本激励计划的首次授予日，向符合条件的18名首次授予激励对象授予200万股
限制性股票，授予价格为13.81元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A
股普通股股票。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核
委员会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。
2.董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资
回报，为投资者提供分享公司发展成果的机会，公司根据实际情况制定股东分红回报规划，具
体内容如下：
一、制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会和股东会对利润分配政策的决策
和论证应当充分考虑独立董事和股东的意见。
二、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业发展实际、发展目标、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流情况
、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，保持利润分配的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年—2028年）的具体分红回报规划
（一）利润分配原则
公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分
配股利，公司利润分配政策的基本原则为：1.公司的利润分配政策保持一致性、合理性和稳定
性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；2.公司对
利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和中小股东的意见；
3.公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利
；
4.公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及时间间隔
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律、法规允许的其他方式
分配利润，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件的，公司优先考虑
采取现金方式分配利润。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规
模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件
1.公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响
公司后续持续经营；
2.公司累计可供分配利润为正值；
3.公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据各全资子公司、控股子公司（以下
简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下属公司业务发展，满足其融资需求，公司及
下属公司拟为被担保对象在2025年度股东会审议通过的授信额度内的贷款提供发生额合计不超
过人民币170084.20万元的担保。其中对资产负债率高于70%的下属公司担保额度不超过人民币
112284.25万元，对资产负债率低于70%的下属公司担保额度不超过人民币57799.95万元。担保
期限内，担保额度可循环使用，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差
额补足、反担保等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。本次对外担保额度授权
期限为自2025年年度股东会通过此议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度对
外担保额度的议案》，上述议案需提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会提请股东会
批准公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
（四）担保额度调剂情况（如有）
根据公司实际经营需要，在担保总额的范围内，资产负债率70%以上的下属公司担保额度
可调剂给其他资产负债率70%以上的下属公司使用；资产负债率70%以下的下属公司担保额度可
调剂给其他资产负债率70%以下的下属公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的下属公
司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股下属公司的，也可以在相应
的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的下属公司提供的
担保，以及对下属公司提供的单笔超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。
二、被担保人基本情况
被担保方均为公司下属公司，不是失信被执行人，基本情况详见附表。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为2026年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提
请公司2025年年度股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据下属公司的资金需求
和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围
内签订相关担保协议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|