资本运作☆ ◇603688 石英股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯德石英 │ 11145.20│ ---│ ---│ 10275.84│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6000吨电子级石│ 3.50亿│ 620.00万│ 2.53亿│ 72.29│ 1.86亿│ ---│
│英产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │武汉鑫友泰光电科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、董事及其一致行动人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │浙江岐达科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │东海县香格里生态园有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、董事的一致行动人为其自然人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │武汉鑫友泰光电科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、董事及其一致行动人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │安徽耀石新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、董事及其一致行动人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │武汉鑫友泰光电科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、董事及其一致行动人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │浙江岐达科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │东海县香格里生态园有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、董事的一致行动人为其自然人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │安徽耀石新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、董事及其一致行动人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │武汉鑫友泰光电科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、董事及其一致行动人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │武汉鑫友泰光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事及其一致行动人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │武汉鑫友泰光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事及其一致行动人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │东海县香格里生态园有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │浙江岐达科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-23│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例每10股派发现金股利57元（含税），以资本公积金转增股本
，每10股转增5股，不送红股。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，
表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购
专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量）发生变动的，拟维持每股现金分红、转增
比例不变，相应调整现金分红、转增总额，并将在相关公告中披露。
一、2023年度利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏太平洋石英股份
有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币5,381,750,539.08元。
经第五届董事会第十二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转
增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利5.70元（含税）。截至2024年02月29日，公司总
股本361,277,126股，扣除公司回购专户的股份411,800股，以此计算合计拟派发现金红利2,05
6,932,358.20元（含税）。
公司已于2023年半年度实施利润分配方案，向可参与分配的全体股东每10股派发现金红利
13元（含税），合计派发现金红利469,660,263.80元。根据《上市公司股份回购规则》等规定
，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红
，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2023年度以集中竞价方式回购股份102,900股，支付
金额8,762,190.00元（不含交易佣金等费用），视同现金分红。
综上，2023年度现金分红合计2,535,354,812.00元（含税），2023年度公司现金分红占年
度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.31%。
2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.5股，不送红股。截至2024年02月29日，公
司总股本361,277,126股，扣除公司回购专户的股份411,800股，本次转增后，公司的总股本为
541,709,789股。
公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划的事项还在进行当中
，公司回购专户的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。截至2024年02月29日，公
司回购专户中的股份为411,800股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来
资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其
预案提交公司2023年年度股东大会进行审议。
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2024-03-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘审计机构的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
执业资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（KrestonInternational）历史沿革：中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊
普通合伙，管理总部设立于杭州。近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏
州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香
港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分
配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业
系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，
金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业
客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，
尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计
等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求
。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，
能够更好服务中国企业走向国际。
2.人员信息
截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数282人。
3.业务规模
中汇2022年度经审计的收入总额为102896万元,审计业务收入94453万元，证券业务收入52
115万元。中汇共承办159家上市公司2022年年度报告审计业务，审计收费总额13684万元，主
要行业涵盖：制造业-专用设备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服
务业，制造业-电气机械及器材制造业，制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，制造业
-医药制造业，本公司同行业上市公司审计客户3家。
4.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职
业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）
在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
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2024-03-23│其他事项
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江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月22日召开了第五届董事
会第十二次会议召开，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将有
关情况公告如下：
为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其
职能，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整前后上述委
员会成员情况如下：
调整前：
审计委员会：肖侠、解亘、张丽雯；
薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、赵仕江。
调整后：
审计委员会：肖侠、解亘、赵仕江；
薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、张丽雯。
其中,审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。本次调整后的董事会审
计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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2024-03-06│其他事项
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为维护江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司基于对未
来发展前景的信心及价值的认可，将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场
形象。主要措施包括：
一、公司控股股东、实际控制人承诺特定期间不减持公司股份
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈士斌先生出具《关于特定期间不减持公司股
份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
本人作为公司的控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值
的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资
本市场的稳定，承诺自2024年03月06日起至2024年09月05日止6个月内，不以任何方式减持直
接或间接持有的公司股份，且在上述承诺期内该部分股份因公司送红股、转增股本、配股等原
因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。在上述承诺期间，若违反承诺减持公司股份，则因减
持公司股份所得收益全部归公司所有。
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2024-01-24│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于上市公司
股东的净利润为475000.00万元到533000.00万元，同比增加351.44%到406.56%。
预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为472000.00万元
到530000.00万元，同比增加374.47%到432.77%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为475000.00万
元到533000.00万元，与上年同期相比，将增加369780.74万元到427780.74万元，同比增加351
.44%到406.56%。
预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为472000.00万元
到530000.00万元，与上年同期相比，将增加372520.49万元到430520.49万元，同比增加374.4
7%到432.77%。
（三）本次业绩预告是财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计
。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：105219.26万元。归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润：99479.51万元。
（二）每股收益：2.94元。
三、本期业绩预增的主要原因
受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，公司2023年经营业绩实现较快增长
。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长，产销两旺；半导体用石英材料受益于公司近年
来不断通过国际半导体设备商的认证及多年来持续的研发投入，市场也快速放量，主要产品盈
利水平明显优于同期。
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2023-12-28│其他事项
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江苏太平洋石英股份有限公司全资子公司连云港太平洋半导体材料有限公司于近日完成增
资工商变更登记，连云港太平洋润辉光电科技有限公司于近日完成法定代表人、增资工商变更
登记，并分别取得东海县行政审批局、连云港市海州区行政审批局换发的《营业执照》。变更
后的相关信息如下：
一、连云港太平洋半导体材料有限公司
1、统一社会信用代码：9132072256296600XC
2、名称：连云港太平洋半导体材料有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：江苏省连云港市东海县牛山街道晶都大道东路1067号
5、法定代表人：陈士斌
6、注册资本：15,000万元人民币
7、成立日期：2010年10月15日
8、经营范围：半导体石英制品、新能源石英制品的生产、研发、销售；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、连云港太平洋润辉光电科技有限公司
1、统一社会信
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