资本运作☆ ◇603696 安记食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨1：1利│ 7500.00万│ ---│ 1842.00万│ 92.10│ ---│ ---│
│乐装调味骨汤产品生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产700吨食用菌提 │ 1.42亿│ 3605.34万│ 1.38亿│ 97.22│ ---│ ---│
│取物及1,625吨副产 │ │ │ │ │ │ │
│品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2000.00万│ ---│ 7419.20万│ 98.92│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 2950.00万│ 457.05万│ 2946.09万│ 99.87│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │泉州市艾特兰贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │董事参股该企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋给关联人 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │王秀惠 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │林肖芳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │泉州市艾特兰贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │董事参股该企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋给关联人 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │王秀惠 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │林肖芳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审计
业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器
材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔
业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。
2.投资者保护能力。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元
的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
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2025-04-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.90元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（一）2024年年度利润分配方案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”
）2024年年初未分配利润为62391927.29元，本期归属于母公司所有者的净利润为38333532.95
元。根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按母公司净
利润40939597.70元提取10%法定盈余公积4093959.77元，以及扣除2024年发放的2023年度分红
17640000.00元后，截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为78991500.47元。经董事会决
议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：1.公司拟以2024年末股份总数235200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.90元（含税），共计派发现金股利21168000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为5
5.22%，剩余未分配利润57823500.47元结转以后年度。
2.本期不进行资本公积转增股本。
3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
4.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-10-28│委托理财
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2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益
，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对公司自有资金进行现金管理
，总额为不超过人民币16000万元，该资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期
的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之
日起一年内。
一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
1、公司拟使用不超过6000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动型理财产品；
2、公司拟使用不超过10000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构发行的债券、基
金及其他产品。
二、风险控制
（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、
预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经财务总监、负责投资的总经理确认后，报董事长批准后执行。
（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内三、对公司的
影响
公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公
司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。
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2024-10-28│其他事项
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安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王天德先生提交的书
面辞职申请，王天德先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主
席职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限
公司章程》的规定，王天德先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东
大会选举产生新任监事前，王天德先生仍将继续履行监事职责。王天德先生在担任前述职务期
间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事会对王天德先生在任职期间对公司发展及监事会
工作所作出的贡献表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运行，公司于2024年10月27日召开第五届监事会第五次会议，审议通
过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名宋西顺先生为公司本届非职工代表
监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满
之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
宋西顺简历：
男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，中文专业，硕士
学位。曾任职于厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师、理
工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
截至本公告披露日，宋西顺先生未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情
形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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