资本运作☆ ◇603696 安记食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨1：1利│ 1.20亿│ ---│ 1842.00万│ 22.67│ ---│ ---│
│乐装调味骨汤产品生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产700吨食用菌提 │ 1.81亿│ 475.00万│ 1.07亿│ 59.16│ ---│ ---│
│取物及1,625吨副产 │ │ │ │ │ │ │
│品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4000.00万│ ---│ 7419.20万│ 60.54│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 4413.30万│ 10.45万│ 2499.49万│ 56.64│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泉州市艾特兰贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事参股该企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向安记股份租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │王秀惠 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │林肖芳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泉州市艾特兰贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事参股该企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向安记股份租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │王秀惠 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │林肖芳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-28│委托理财
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2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益
，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对公司自有资金进行现金管理
，总额为不超过人民币16000万元，该资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期
的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之
日起一年内。
一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
1、公司拟使用不超过6000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动型理财产品；
2、公司拟使用不超过10000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构发行的债券、基
金及其他产品。
二、风险控制
（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、
预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经财务总监、负责投资的总经理确认后，报董事长批准后执行。
（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内三、对公司的
影响
公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公
司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。
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2024-10-28│其他事项
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安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王天德先生提交的书
面辞职申请，王天德先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主
席职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限
公司章程》的规定，王天德先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东
大会选举产生新任监事前，王天德先生仍将继续履行监事职责。王天德先生在担任前述职务期
间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事会对王天德先生在任职期间对公司发展及监事会
工作所作出的贡献表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运行，公司于2024年10月27日召开第五届监事会第五次会议，审议通
过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名宋西顺先生为公司本届非职工代表
监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满
之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
宋西顺简历：
男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，中文专业，硕士
学位。曾任职于厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师、理
工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
截至本公告披露日，宋西顺先生未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情
形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-04-23│其他事项
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安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第二次
会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目
延期。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）募集资金到位情况
根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关
于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同
意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30000000.00股（每股面值1元），共募集资
金人民币303000000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36442300.00元，实际募集资金净额
人民币266557700.00元；其中增加股本人民币30000000.00元，增加资本公积人民币236557700
.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（201
5）验字D-003号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金存放情况
2023年度公司募集资金产生利息收入1778988.64元，累计利息收入24340020.99元；2023
年度公司实际使用募集资金13862335.11元(含107.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资
金219569850.49元(含5770.19元的银行手续费支出)；截至2023年12月31日，公司募集资金余
额为71327870.50元。
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2024-04-23│其他事项
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安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第四届董事会第十
一次会议审议通过了《关于审议续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（公告编
号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所
”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。
近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司签字注册会计
师的通知函》，具体情况如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
华兴会计师事务所作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，原指派黄国香、郑珍
珠作为签字注册会计师为公司提供服务。鉴于原指派的签字注册会计师郑珍珠工作调整，经华
兴会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为黄国香、陈文富。
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2024-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。
2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师33
7名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44676.50万元，其中审计
业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学
研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10395.46万元，其中本公司同
行业上市公司审计客户64家。
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2024-04-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.75元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”
）2023年年初未分配利润为47239660.97元，本期归属于母公司所有者的净利润为31092258.41
元。根据《安记食品股份有限公司章程》的有关规定，按母公司净利润41799920.87元提取10%
法定盈余公积4179992.09元，以及扣除2023年发放的2022年度分红11760000.00元后，截至202
3年12月31日，公司累计未分配利润为62391927.29元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1.公司拟以2023
年末股份总数235200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派
发现金股利17640000元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.73%，剩余未分配利润447519
27.29元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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