资本运作☆ ◇603698 航天工程 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航天氢能有限公司 │ ---│ ---│ 34.35│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航天煤气化装备产业│ 2.06亿│ ---│ 1.88亿│ 91.26│ 7709.18万│ ---│
│化基地二期建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│兰州航天煤化工设计│ 1.75亿│ ---│ 1.76亿│ 100.24│ ---│ 2014-12-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 4069.40万│ ---│ 4115.30万│ 101.13│ ---│ ---│
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│日处理煤量2500吨级│ 3025.00万│ 714.19万│ 3084.58万│ 101.97│ ---│ ---│
│航天粉煤气化炉技术│ │ │ │ │ │ │
│研制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司营运资金 │ 5.29亿│ ---│ 5.28亿│ 99.98│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-21 │交易金额(元)│2.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天氢能有限公司25000万元新增注 │标的类型 │股权 │
│ │册资本 │ │ │
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│买方 │航天长征化学工程股份有限公司 │
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│卖方 │航天氢能有限公司 │
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│交易概述 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟以自有25650.2948万元货币│
│ │资金，认购航天氢能有限公司（以下简称航天氢能或标的公司）25000万元新增注册资本（ │
│ │以下简称本次增资），本次增资完成后，航天工程将持有航天氢能34.35%股权，成为航天氢│
│ │能的控股股东。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的重要子公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的重要子公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的重要子公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司、中国运载火箭技术研究院、北京航天动力研究所及其下属单位│
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│关联关系 │实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │航天氢能有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事、高级管理人员的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │航天氢能有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事、高级管理人员的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │保函 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承兑汇票 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │北京航天动力研究所及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │航天融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程、公司或卖方）、航天融资租赁有限公│
│ │司（以下简称航天租赁或买方）、安徽泉盛化工有限公司(以下简称泉盛化工或承租人)拟开│
│ │展融资租赁业务，金额不超过37650万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易,事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第四届董事 │
│ │会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与关联人航天租赁的参股公司航天租赁（天津）有限公司签署了《│
│ │买卖合同》，合同总金额不超过15000万元。公司于2023年6月27日发布了《航天长征化学工│
│ │程股份有限公司关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号2023-0│
│ │11）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 2023年10月10日，公司与泉盛化工签订《其他设备采购合同》，合同金额71042万元， │
│ │截至目前，合同履行正常。现因泉盛化工业务需要，拟与航天工程、航天租赁签订协议，航│
│ │天工程将原设备合同中部分设备系统销售给航天租赁开展融资租赁业务，承租方为泉盛化工│
│ │，总金额不超过37650万元。 │
│ │ 2.鉴于航天租赁的控股股东为航天投资控股有限公司，与本公司同属实际控制人中国航│
│ │天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3.过去12个月内，公司与关联人航天租赁的参股公司航天租赁（天津）有限公司签署了│
│ │《买卖合同》，合同总金额不超过15000万元。详见公司于2023年6月27日发布的《航天长征│
│ │化学工程股份有限公司关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号│
│ │2023-011）。 │
│ │ 4.本次交易构成关联交易,事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第四届董 │
│ │事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 关联关系：鉴于航天租赁的控股股东为航天投资控股有限公司，与本公司同属实际控制│
│ │人中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │航天氢能有限公司 │
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│关联关系 │公司部分董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟以自有25650.2948万元货币│
│ │资金，认购航天氢能有限公司（以下简称航天氢能或标的公司）25000万元新增注册资本（ │
│ │以下简称本次增资），本次增资完成后，航天工程将持有航天氢能34.35%股权，成为航天氢│
│ │能的控股股东。 │
│ │ 本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次增资已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，│
│ │关联董事回避表决，本次增资尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示： │
│ │ 本次增资尚需取得中国航天科技集团有限公司关于本次增资涉及的资产评估报告及评估│
│ │结果的备案，以及关于本次增资的批复。 │
│ │ 本次增资完成后，公司将取得航天氢能的控制权，航天氢能将纳入公司合并报表范围；│
│ │未来标的公司在业务发展、实际经营等方面能否达成预期效果存在不确定性。 │
│ │ 本次增资涉及的增资协议尚未正式签署，交易仍存在不确定性，请投资者注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、本次增资暨关联交易概述 │
│ │ 为响应国家推动增强能源自主保障能力和创新驱动发展战略纲要，保持核心竞争力和技│
│ │术领先优势，推动实现高质量发展，同时满足航天氢能项目建设资金需求，航天工程拟以自│
│ │有货币资金对航天氢能进行增资，增资金额25650.2948万元，其中25000万元计入注册资本 │
│ │，650.2948万元计入资本公积。增资完成后，航天氢能的注册资本增至131000万元，航天工│
│ │程将持有航天氢能34.35%的股权，成为航天氢能的控股股东，并将航天氢能纳入公司合并报│
│ │表范围，航天氢能的其他股东均同意放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议│
│ │，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立董事召开专门会议审议通过│
│ │了上述议案。本次增资构成关联交易，过去12个月内，除本公告“八、需要特别说明的历史│
│ │关联交易（日常关联交易除外）情况”外，公司不存在与同一关联人进行的交易及不同关联│
│ │人相同交易类别下标的相关的关联交易。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次增资尚需取得中国航天科技集团有限公司关于本次增资涉及的资产评估报告及评估│
│ │结果的备案，以及关于本次增资的批复，批复完成后尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、标的公司暨关联方基本情况 │
│ │ （一）标的公司基本情况 │
│ │ 1.公司名称：航天氢能有限公司 │
│ │ 2.注册资本：人民币106000万元 │
│ │ 3.成立时间：2020年8月10日 │
│ │ 4.法定代表人：孙庆君 │
│ │ 5.注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座25层2505室 │
│ │ 6.公司经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；环境│
│ │保护专用设备制造；工程管理服务；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资│
│ │（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、│
│ │技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；煤制品制造│
│ │；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专│
│ │用设备修理；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品批发；货物进出口、│
│ │技术进出口、进出口代理。 │
│ │ 鉴于航天工程的部分董事在航天氢能担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，航天氢能为航天工程的关联方，因此本次增资构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-06-27 │
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│关联方 │航天氢能新乡气体有限公司、航天租赁(天津)有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │航天氢能新乡气体有限公司（以下简称“新乡气体”或“承租人”）因业务需要，拟就河南│
│ │晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置EP│
│ │C总承包项目（简称“晋开延化项目”）的部分设备与航天长征
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