资本运作☆ ◇603698 航天工程 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-01-16│ 12.52│ 9.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航天氢能有限公司 │ ---│ ---│ 34.35│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航天煤气化装备产业│ 2.06亿│ ---│ 1.88亿│ 91.26│ 7709.18万│ ---│
│化基地二期建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│兰州航天煤化工设计│ 1.75亿│ ---│ 1.76亿│ 100.24│ ---│ 2014-12-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 4069.40万│ ---│ 4115.30万│ 101.13│ ---│ ---│
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│日处理煤量2500吨级│ 3025.00万│ 714.19万│ 3084.58万│ 101.97│ ---│ ---│
│航天粉煤气化炉技术│ │ │ │ │ │ │
│研制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司营运资金 │ 5.29亿│ ---│ 5.28亿│ 99.98│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│2.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天氢能有限公司22000万元股权， │标的类型 │股权 │
│ │股权比例为16.79% │ │ │
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│买方 │航天长征化学工程股份有限公司 │
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│卖方 │北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟以27306.92万元自有资金收│
│ │购北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称新车基金）持有的航│
│ │天氢能有限公司（以下简称航天氢能或标的公司）22000万元股权，股权比例为16.79%；拟 │
│ │以18618.35万元自有资金收购国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称国华基金│
│ │）持有的航天氢能15000万元股权，股权比例为11.45%（以上统称本次交易）。本次交易完 │
│ │成后，航天工程持有航天氢能的股权由45000万元增加至82000万元，持股比例由34.35%增加│
│ │至62.60%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
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│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│1.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天氢能有限公司15000万元股权， │标的类型 │股权 │
│ │股权比例为11.45% │ │ │
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│买方 │航天长征化学工程股份有限公司 │
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│卖方 │国华军民融合产业发展基金（有限合伙） │
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│交易概述 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟以27306.92万元自有资金收│
│ │购北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称新车基金）持有的航│
│ │天氢能有限公司（以下简称航天氢能或标的公司）22000万元股权，股权比例为16.79%；拟 │
│ │以18618.35万元自有资金收购国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称国华基金│
│ │）持有的航天氢能15000万元股权，股权比例为11.45%（以上统称本次交易）。本次交易完 │
│ │成后，航天工程持有航天氢能的股权由45000万元增加至82000万元，持股比例由34.35%增加│
│ │至62.60%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│2.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆聚新能气体有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │航天长征化学工程股份有限公司 │
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│卖方 │新疆聚新能气体有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：新疆聚新能气体有限公司（以下简称聚新能气体或标的公司）。 │
│ │ 增资金额：航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟以自有资金│
│ │出资人民币28050万元，通过对聚新能气体增资的方式取得其51%股权，并成为聚新能气体的│
│ │控股股东（以下简称本次增资）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-27 │
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│关联方 │北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有│
│ │限合伙） │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制企业为其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟以27306.92万元自有资金收│
│ │购北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称新车基金）持有的航│
│ │天氢能有限公司（以下简称航天氢能或标的公司）22000万元股权，股权比例为16.79%；拟 │
│ │以18618.35万元自有资金收购国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称国华基金│
│ │）持有的航天氢能15000万元股权，股权比例为11.45%（以上统称本次交易）。本次交易完 │
│ │成后，航天工程持有航天氢能的股权由45000万元增加至82000万元，持股比例由34.35%增加│
│ │至62.60%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，关联│
│ │董事回避表决。本次交易尚需取得中国航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产评估│
│ │报告及评估结果的备案以及关于本次交易的批复，批复完成后尚需提交公司股东大会审议。│
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易以及本公告第八部分“需要特别说明的历史关联交易（│
│ │日常关联交易除外）”的情况外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间│
│ │相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 特别风险提示：本次交易尚需取得中国航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产│
│ │评估报告及评估结果的备案以及关于本次交易的批复，且本次交易涉及的协议尚未正式签署│
│ │，交易仍存在不确定性。请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 基于发展规划及业务布局，为进一步提高公司对控股子公司航天氢能的持股比例，增强│
│ │公司对航天氢能的管理和控制，优化航天氢能的股权结构，提升经营决策效率和盈利能力，│
│ │公司拟以27306.92万元自有资金收购新车基金持有的航天氢能22000万元股权，股权比例为1│
│ │6.79%；拟以18618.35万元自有资金收购国华基金持有的航天氢能15000万元股权，股权比例│
│ │为11.45%。本次交易完成后，航天工程将直接持有航天氢能82000万元股权，占比62.60%， │
│ │新车基金和国华基金将不再持有航天氢能的股权。 │
│ │ 公司于2025年9月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审 │
│ │议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案在提交董事│
│ │会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本次交易尚需取得中国│
│ │航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产评估报告及评估结果的备案以及关于本次交│
│ │易的批复，批复完成后尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 由于公司与航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）的实际控制人均为中国航天科│
│ │技集团有限公司，航天投资分别为国创投资引导基金（有限合伙）、国华基金的有限合伙人│
│ │之一，国创投资引导基金（有限合伙）为新车基金的有限合伙人之一，基于谨慎性原则，新│
│ │车基金、国华基金为公司的关联方，因此本次公司收购新车基金、国华基金持有航天氢能的│
│ │股权构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │航天沧州能源环保创新研究院 │
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│关联关系 │公司董事长为其理事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的重要子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │保函 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承兑汇票 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的重要子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │北京航天动力研究所及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的重要子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │航天新商务信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国运载火箭技术研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司的重要子公司的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025
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