资本运作☆ ◇603698 航天工程 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-16│ 12.52│ 9.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│航天氢能有限公司 │ 45925.27│ ---│ 62.60│ ---│ 2739.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆聚新能气体有限│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航天煤气化装备产业│ 2.06亿│ ---│ 1.88亿│ 91.26│ 7709.18万│ ---│
│化基地二期建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰州航天煤化工设计│ 1.75亿│ ---│ 1.76亿│ 100.24│ ---│ 2014-12-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化建设项目│ 4069.40万│ ---│ 4115.30万│ 101.13│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│日处理煤量2500吨级│ 3025.00万│ 714.19万│ 3084.58万│ 101.97│ ---│ ---│
│航天粉煤气化炉技术│ │ │ │ │ │ │
│研制项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司营运资金 │ 5.29亿│ ---│ 5.28亿│ 99.98│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │交易金额(元)│1.91亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │航天氢能新乡气体有限公司45%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │航天氢能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │航天氢能气体（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公司航天氢能有限公│
│ │司（以下简称航天氢能）拟以19057.50万元自有资金收购航天氢能气体（北京）有限公司（│
│ │以下简称北京气体）持有的航天氢能新乡气体有限公司（以下简称新乡气体）45%股权（以 │
│ │上统称本次交易）。本次交易完成后，航天氢能持有新乡气体的股权由20900万元增加至380│
│ │00万元，持股比例由55%增加至100%，新乡气体将成为航天氢能的全资子公司，本次交易不 │
│ │会导致公司合并报表范围发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天氢能气体（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公司航天氢能有限公│
│ │司（以下简称航天氢能）拟以19,057.50万元自有资金收购航天氢能气体（北京）有限公司 │
│ │（以下简称北京气体）持有的航天氢能新乡气体有限公司（以下简称新乡气体）45%股权（ │
│ │以上统称本次交易）。本次交易完成后，航天氢能持有新乡气体的股权由20,900万元增加至│
│ │38,000万元，持股比例由55%增加至100%，新乡气体将成为航天氢能的全资子公司，本次交 │
│ │易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第五届董事会战│
│ │略发展委员会2026年第三次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过。本次交易尚需取得│
│ │中国航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产评估报告及评估结果的备案以及中国运│
│ │载火箭技术研究院关于本次交易的批复。至本次关联交易为止（含本次交易），公司过去12│
│ │个月发生需累计计算的与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易标的类│
│ │别相关的交易金额累计达到公司股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易以及本公告第八部分“需要特别说明的历史关联交易（│
│ │日常关联交易除外）情况”外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间相│
│ │同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 特别风险提示：本次交易尚需取得中国航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产│
│ │评估报告及评估结果的备案以及中国运载火箭技术研究院关于本次交易的批复，且本次交易│
│ │涉及的协议尚未正式签署，交易仍存在不确定性。请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 新乡气体主营的气体运营业务为公司“十五五”战略规划重点发展的六大核心业务板块│
│ │之一，其气体装置运行平稳，多项性能指标达到行业领先水平，经济效益良好。基于加强业│
│ │务管理，推动航天氢能有序发展，服务公司整体战略布局的目标，航天氢能拟以19,057.50 │
│ │万元自有资金收购北京气体持有的新乡气体45%股权，收购完成后，新乡气体将成为航天氢 │
│ │能的全资子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 公司于2026年10月9日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于航天氢能 │
│ │有限公司收购航天氢能新乡气体有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案在提交│
│ │董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会和独立董事专门会议审议通过。本次交易尚需│
│ │取得中国航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产评估报告及评估结果的备案以及中│
│ │国运载火箭技术研究院关于本次交易的批复。至本次关联交易为止（含本次交易），公司过│
│ │去12个月发生需累计计算的与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易标│
│ │的类别相关的交易金额累计达到公司股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本公告披露之日止，除日常关联交易以及本公告第八部分“需要特别说明的历史关联│
│ │交易（日常关联交易除外）情况”外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人│
│ │之间相同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：航天氢能气体（北京）有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91110400MABWQXL79J │
│ │ 3.注册资本：18,000万元人民币 │
│ │ 4.成立时间：2022年8月10日 │
│ │ 5.法定代表人：吴东 │
│ │ 6.注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座25层2503 室 │
│ │ 7.经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）│
│ │；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│ │、技术转让、技术推广；工程管理服务；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五│
│ │金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品│
│ │制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）(不得从事国家和 │
│ │本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) │
│ │ 9.截至本公告披露日，航天氢能直接持有北京气体5.56%的股权，并向其委派了董事， │
│ │除此之外，公司与北京气体不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系 │
│ │ 10.北京气体资信状况良好，不属于失信被执行人 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 由于公司与航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）的实际控制人均为中国航天科│
│ │技集团有限公司，航天投资为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称国华基金│
│ │）的有限合伙人之一，国华基金持有北京气体94.44%股权，基于谨慎性原则，北京气体为公│
│ │司的关联方，因此本次航天氢能收购北京气体持有新乡气体的股权构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公司航天氢能有限公│
│ │司（以下简称航天氢能）拟进行同比例减资（以下简称本次减资），注册资本由131000.00 │
│ │万元减少至107420.00万元，公司对航天氢能的出资额由82000.00万元减少至67240.00万元 │
│ │，航天氢能各股东所持有的股权比例不变。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。│
│ │ 本次减资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次减资已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第五届董事会第│
│ │十三次会议审议通过，关联董事回避表决。本次减资在公司董事会审批权限内，无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易以及本公告第七部分“需要特别说明的历史关联交易（│
│ │日常关联交易除外）”的情况外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间│
│ │相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 一、本次减资暨关联交易概述 │
│ │ 根据公司投资运营业务发展规划，鉴于公司控股子公司航天氢能经营模式成熟，发展逐│
│ │步稳定，且已实现气体运营项目的长周期安全稳定运行，为盘活盈余资金，有效提升资金使│
│ │用率，在保证航天氢能未来运营发展所需资金的前提下，航天氢能拟进行同比例减资，注册│
│ │资本由131000.00万元减少至107420.00万元，其中公司对航天氢能的出资额由82000.00万元│
│ │减少至67240.00万元，航天氢能各股东所持有的股权比例保持不变。 │
│ │ 公司于2026年6月12日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公 │
│ │司减资暨关联交易的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通│
│ │过。同时该议案经公司董事会战略发展委员会审议，由于过半数委员回避表决，该议案直接│
│ │提交公司董事会审议。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，│
│ │本次减资无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.企业名称：航天投资控股有限公司（以下简称航天投资） │
│ │ 2.统一社会信用代码：91110108797554210H │
│ │ 3.成立时间：2006年12月29日 │
│ │ 4.企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 5.法定代表人：谢云 │
│ │ 6.注册资本：1200000万元 │
│ │ 7.注册地址：北京市西城区平安里西大街31号6层601 │
│ │ 8.经营范围：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术│
│ │咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管│
│ │理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和│
│ │金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；│
│ │5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目 │
│ │，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不│
│ │得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 由于公司与航天投资的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司，航天投资直接持有│
│ │公司8.27%的股份，因此航天投资为公司关联方，本次减资构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天沧州能源环保创新研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京航天动力研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人下的关联方及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人下的关联方及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人下的关联方及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人下的关联方及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保函 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承兑汇票 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京航天动力研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人下的关联方及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人下的关联方及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人下的关联方及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天沧州能源环保创新研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北正元氢能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京航天益森风洞工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京航天石化技术装备工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天新商务信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国运载火箭技术研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京航天万源新创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长征航天发射技术与特种车装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京长征运载火箭应用技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京强度环境研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保函 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承兑汇票 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公司航天氢能有限
公司（以下简称航天氢能）拟以19,057.50万元自有资金收购航天氢能气体（北京）有限公司
（以下简称北京气体）持有的航天氢能新乡气体有限公司（以下简称新乡气体）45%股权（以
上统称本次交易）。本次交易完成后，航天氢能持有新乡气体的股权由20,900万元增加至38,0
00万元，持股比例由55%增加至100%，新乡气体将成为航天氢能的全资子公司，本次交易不会
导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第五届董事会战略
发展委员会2026年第三次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过。本次交易尚需取得中国
航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产评估报告及评估结果的备案以及中国运载火箭
技术研究院关于本次交易的批复。至本次关联交易为止（含本次交易），公司过去12个月发生
需累计计算的与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易标的类别相关的交
易金额累计达到公司股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
过去12个月内，除日常关联交易以及本公告第八部分“需要特别说明的历史关联交易（日
常关联交易除外）情况”外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间相同交
易类别下标的相关的关联交易
特别风险提示：本次交易尚需取得中国航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产评
估报告及评估结果的备案以及中国运载火箭技术研究院关于本次交易的批复，且本次交易涉及
的协议尚未正式签署，交易仍存在不确定性。请投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
新乡气体主营的气体运营业务为公司“十五五”战略规划重点发展的六大核心业务板块之
一，其气体装置运行平稳，多项性能指标达到行业领先水平，经济效益良好。基于加强业务管
理，推动航天氢能有序发展，服务公司整体战略布局的目标，航天氢能拟以19,057.50万元自
有资金收购北京气体持有的新乡气体45%股权，收购完成后，新乡气体将成为航天氢能的全资
子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司于2026年10月9日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于航天氢能有
限公司收购航天氢能新乡气体有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案在提交董事
会审议前已经公司董事会战略发展委员会和独立董事专门会议审议通过。本次交易尚需取得中
国航天科技集团有限公司关于本次交易涉及的资产评估报告及评估结果的备案以及中国运载火
箭技术研究院关于本次交易的批复。至本次关联交易为止（含本次交易），公司过去12个月发
生需累计计算的与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易标的类别相关的
交易金额累计达到公司股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
至本公告披露之日止，除日常关联交易以及本公告第八部分“需要特别说明的历史关联交
易（日常关联交易除外）情况”外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间
相同交易类别下标的相关的关联交易
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.公司名称：航天氢能气体（北京）有限公司
2.统一社会信用代码：91110400MABWQXL79J
3.注册资本：18,000万元人民币
4.成立时间：2022年8月10日
5.法定代表人：吴东
6.注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座25层2503 室
7.经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工程管理服务；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品
批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）(不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
9.截至本公告披露日，航天氢能直接持有北京气体5.56%的股权，并向其委派了董事，除
此之外，公司与北京气体不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系
10.北京气体资信状况良好，不属于失信被执行人
（二）关联关系介绍
由于公司与航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）的实际控制人均为中国航天科技
集团有限公司，航天投资为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称国华基金）的
有限合伙人之一，国华基金持有北京气体94.44%股权，基于谨慎性原则，北京气体为公司的关
联方，因此本次航天氢能收购北京气体持有新乡气体的股权构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于1985年11月12日，2012年3
月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层220
6。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计
网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大
信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过3
0年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182
人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2025年度业务收入16.54亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。
2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿
元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客
户7家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措
施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人石晨起，拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2013年开始从事
上市公司审计，2013年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，具有证券业务服
务经验10余年。近三年签署或复核过7家上市公司审计报告。
签字注册会计师王晶晶，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年
开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过1家上市公司审计
报告。
项目质量复核人张玲，2005年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计质量复核，
2024年开始在大信执业，2025年开始担任公司审计项目的质量复核人;近三年签署或复核过6家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准
则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换
符合规定。
4.审计收费
本期审计费用合计130万元（含住宿费、交通费、伙食费及差旅费），其中财务报告审计
费100万元、内控审计费30万元，审计范围覆盖各分子公司。上期审计费用116万元（含住宿费
、交通费、伙食费及差旅费），其中财务报告审计费86万元、内控审计费30万元，本期财务报
告审计费用较上期增加14万元，系本期审计主体新疆聚新能气体有限公司正式投产，经营规模
扩大，审计工作量相应增加所致。审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能
、工作性质、承担的工作量以及各级别工作人员的工作时间、收费标准确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年10月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月28日14点00分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月28日至2026年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.060元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期
末未分配利润为1577383522.27元（未经审计，下同）。经董事会决议，公司2026年半年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含
税）。截至2026年6月30日，公司总股本53599万股，以此计算拟派发现金红利32159400.00元
（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的38.17%。本次不进行资本公积金转
增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年度中期分红安排的议案》，本次
利润分配方案符合中期分红的条件且中期派发现金红利总额未超过公司2026年相应期间归属于
上市公司股东的净利润，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月18日
(二)股东会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事离任情况
（一）离任的基本情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事何国胜先生的书面
辞职报告。因工作原因，何国胜先生申请辞去公司第五届董事会董事及各专门委员会委员的职
务。辞职后，何国胜先生将不再担任公司任何职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，何国胜先生的辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日
常经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
何国胜先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的规范运作和高质量发展等方面发
挥了积极作用，公司董事会对何国胜先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢
！
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月18日14点00分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月18日至2026年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
(三)出席
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公司航天氢能有限
公司（以下简称航天氢能）拟进行同比例减资（以下简称本次减资），注册资本由131000.00
万元减少至107420.00万元，公司对航天氢能的出资额由82000.00万元减少至67240.00万元，
航天氢能各股东所持有的股权比例不变。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次减资已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第五届董事会第十
三次会议审议通过，关联董事回避表决。本次减资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股
东会审议。
过去12个月内，除日常关联交易以及本公告第七部分“需要特别说明的历史关联交易（日
常关联交易除外）”的情况外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间相同
交易类别下标的相关的关联交易。
一、本次减资暨关联交易概述
根据公司投资运营业务发展规划，鉴于公司控股子公司航天氢能经营模式成熟，发展逐步
稳定，且已实现气体运营项目的长周期安全稳定运行，为盘活盈余资金，有效提升资金使用率
，在保证航天氢能未来运营发展所需资金的前提下，航天氢能拟进行同比例减资，注册资本由
131000.00万元减少至107420.00万元，其中公司对航天氢能的出资额由82000.00万元减少至67
240.00万元，航天氢能各股东所持有的股权比例保持不变。
公司于2026年6月12日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司
减资暨关联交易的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
同时该议案经公司董事会战略发展委员会审议，由于过半数委员回避表决，该议案直接提交公
司董事会审议。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次减资
无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.企业名称：航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）
2.统一社会信用代码：91110108797554210H
3.成立时间：2006年12月29日
4.企业类型：其他有限责任公司
5.法定代表人：谢云
6.注册资本：1200000万元
7.注册地址：北京市西城区平安里西大街31号6层601
8.经营范围：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨
询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得
向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系介绍
由于公司与航天投资的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司，航天投资直接持有公
司8.27%的股份，因此航天投资为公司关联方，本次减资构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司或航天工程）拟与航天科技财务有限责任
公司（以下简称航天财务公司）继续签署《金融服务协议》（以下简称本次交易），主要条款
不变。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次交易已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股
东会审议。
除日常关联交易和与航天财务公司的关联交易（详见《航天长征化学工程股份有限公司关
于与航天科技财务有限责任公司签<金融服务协议>暨关联交易的公告》，公告编号2025-008）
外，过去12个月内，公司不存在与同一关联人进行的其他交易或与不同关联人之间相同交易类
别下标的相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为节约公司金融交易成本和费用，公司于2025年与航天财务公司签订了《金融服务协议》
，有效期至2025年年度股东会审议批准新的《金融服务协议》之日止。目前，根据公司实际业
务及存贷款情况，拟与航天财务公司继续签署新的《金融服务协议》，主要条款不变。有效期
自公司2025年年度股东会批准《金融服务协议》之日起至2026年年度股东会审议批准新的《金
融服务协议》之日止。
鉴于航天财务公司与本公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制，故本次交易构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易已履行的审批程序
本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。2026年3月27日，公司召开第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》，本次交易尚需提交公司股东会审议。
（三）除日常关联交易和与航天财务公司的关联交易（详见《航天长征化学工程股份有限
公司关于与航天科技财务有限责任公司签<金融服务协议>暨关联交易的公告》，公告编号2025
-008）外，过去12个月内，公司不存在与同一关联人进行的其他交易或与不同关联人之间相同
交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.企业名称：航天科技财务有限责任公司
2.统一社会信用代码：91110000710928911P
3.成立时间：2001年10月10日
4.法定代表人：史伟国
5.企业类型：其他有限责任公司
6.注册资本：650000万元
7.住所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层，07至09层
8.经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票
据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融
资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票
据承兑；（8）办理成员单位产品买方信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资；（10）对金
融机构的股权投资。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度中期分红安排的议案》。为加大投资者回报，分
享经营成果，维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《航天长征化学工程股份有限公
司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度中期利润分配
的相关事宜。现将相关情况公告如下：
公司拟在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营
且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况适当实施中期
分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会根据股东会决议及公司实
际情况，在符合上述利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方
案。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）治理和风险管理体系，促
进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保
险（以下简称责任险）。具体情况如下：
一、责任险方案
1、投保人：航天长征化学工程股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
3、责任限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保
）
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的
要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层
团队的积极性，促进公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会
对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.075元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期在权益分派实施
公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，航天长征化学工程股
份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为1566095798
.82元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）
；截至2025年12月31日，公司总股本53599万股，以此计算拟派发现金红利40199250.00元（含
税），本年度不进行资本公积金转增股本。
此外，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排的议案》，
授权董事会根据公司实际情况，在符合利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的20
25年度中期分红方案。2025年8月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于
公司2025年半年度利润分配方案的议案》。以方案实施前的公司总股本53599万股为基数，每1
0股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利29479450.00元（含税）。公司已于2025
年9月10日刊登《航天长征化学工程股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》，并于202
5年9月18日实施完成该项分配方案（在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相
应调整派发红利总额，实际派发现金红利29479450.62元）。
综上，2025年度公司预计派发现金分红总额为69678700.62元人民币(含税)，占公司2025
年度归属于上市公司股东净利润的32.18%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年10月16日、2025年11月6
日召开第五届董事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司20
25年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为
公司2025年财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构的公告》
（公告编号2025-031）。
公司于近日收到大信《关于变更公司2025年度报表审计项目质量控制复核人的告知函》，
因内部工作调整，大信对公司2025年度财务报表审计项目的质量控制复核人进行变更，现将具
体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人的变更情况
大信作为公司2025年度审计机构，原委派李恩船担任项目质量控制复核人为公司提供审计
服务，由于内部工作调整，现委派张玲担任项目质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况本次减持计划实施前，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公
司）股东国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）（以下简称国创基金）持有
公司股份46736523股，约占公司总股本的8.72%；股东国创（北京）新能源汽车投资基金管理
有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称新车基金）持
有公司股份19223800股，约占公司总股本的3.59%，以上股东互为一致行动人。
减持计划的实施结果情况
2025年10月18日，公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于股东减持股份计划的
公告》（公告编号2025-034），国创基金与新车基金拟通过大宗交易、集中竞价交易方式合计
减持公司无限售流通股不超过16079700股，占公司总股本的3%。
2025年11月15日，公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于持股5%以上股东权益
变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号2025-038），2025年11月10日至14日，国创基金通
过集中竞价交易的方式减持公司无限售流通股共计1444100股，约占公司总股本的0.27%；新车
基金通过集中竞价的方式减持公司无限售流通股共计1319000股，约占公司总股本的0.25%；双
方合计减持公司股份2763100股，约占公司总股本的0.52%。
2025年12月11日，公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于持股5%以上股东权益
变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号2025-042），2025年11月17日至12月10日，国创基
金通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计4639500股，约占公司总股
本的0.87%；新车基金通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计2651000
股，约占公司总股本的0.49%；双方合计减持公司股份7290500股，约占公司总股本的1.36%。
2025年12月20日，公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于持股5%以上股东权益
变动触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号2025-044），2025年12月11日至12月19日，国创
基金通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计949023股，约占公司总股本的0.18%；新
车基金通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计1358700股，约占公司总股本的0.25%；
双方合计减持公司股份2307723股，约占公司总股本的0.43%。本次权益变动使双方合计所持公
司股票比例由10.43%减少至10.00%。
2026年1月23日，公司收到国创基金与新车基金出具的《关于股份减持计划实施情况的告
知函》，2025年12月25日至1月23日，国创基金通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共
计136000股，约占公司总股本的0.025%；新车基金通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股
共计3582377股，约占公司总股本的0.67%；双方合计减持公司股份3718377股，约占公司总股
本的0.69%。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式
召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书王光辉列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|