资本运作☆ ◇603700 宁水集团 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 34497.72│ 659.89│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1327.47│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产405万台智能水 │ 3.00亿│ 1228.67万│ 2.86亿│ 95.38│ 1486.19万│ ---│
│表扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 9000.00万│ 431.58万│ 9887.90万│ 109.87│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络建设│ 5400.00万│ 3.81万│ 3815.40万│ 70.66│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 4300.00万│ 199.63万│ 2169.31万│ 50.45│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-24 │交易金额(元)│5703.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │慈溪宁水仪表科技有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │余丹艳、蔡继常 │
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│卖方 │宁波水表（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司慈溪宁水仪表│
│ │科技有限公司（以下简称“慈溪宁水”）100%的股权转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价│
│ │格为5703.86万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-08│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，宁波水表（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）董事、总经理陈翔先生（原副总经理）持有公司股份702118股，占
公司总股本的0.35%。上述股份来源于IPO前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于2025年1月21日披露《宁波水表（集团）股份
有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-004），公司董事、总
经理陈翔先生（原副总经理）因个人资金需求，计划通过集中竞价方式合计减持公司股份不超
过175000股，即不超过公司总股本的0.09%。近日，公司收到陈翔先生送达的《关于股份减持
结果的告知函》，截至2025年3月7日，陈翔先生通过集中竞价方式累计减持股份175529股，占
公司总股本的0.09%。本次减持计划已实施完毕。
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2025-02-19│其他事项
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一、通知债权人的原由
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开公司第八届
董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议，并于2025年2月18日召开公司2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案
》，同意将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1542816股股份的用途进行变更，
由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，
公司总股本预计将由203242000股变更为201699184股。
具体内容详见公司于2025年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）、《
第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第八届监事会第十七次会
议决议公告》（公告编号：2025-006），以及2025年2月19日披露的《2025年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2025-013）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于部分已回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披
露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债
权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行，上述注销将按照法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式申报，申报时间、地点等信息如下：
1、申报时间：2025年2月19日起45日内（现场接待时间：工作日9:00-11:00；14:00至17:
00）
2、联系人：董事会办公室
3、联系电话：0574-88195854
4、电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com
5、申报地址：宁波市江北区北海路358号
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准。此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权
人请致电联系人进行确认，并请在信封或电子邮件标题上注明“申报债权”字样。
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2025-02-19│其他事项
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宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于2025年2月2
0日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》等有关
规定，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。2025年2月17日，公
司召开了第十二届第四次职工代表大会，经会议表决，选举陈海华先生为公司第九届监事会职
工代表监事（简历附后）。
陈海华先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第九届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过且第八届监事会任期届满之日
起三年，与两名非职工代表监事任期一致。
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2025-01-24│股权转让
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宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司慈溪宁水仪
表科技有限公司（以下简称“慈溪宁水”）100%的股权转让给自然人余丹艳、蔡继常，转让价
格为5703.86万元。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。
本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易尚需交易双方正式签署转让协议，且需满足相关批复手续、交易对方按照协议约
定及时完成交易对价支付、股权交割等手续后方能正式完成，交易的达成尚存在不确定性，公
司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
基于整体经营发展所需，公司拟将持有的全资子公司慈溪宁水100%的股权转让给自然人余
丹艳、蔡继常，转让价格为5703.86万元。本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围
。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次
交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司于2025年1月22日
召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于拟转让子公司股权的议案》，表决结
果为“8票同意，0票反对，0票弃权”，同意本次股权转让事宜，并授权公司管理层负责并委
派专人具体办理本次股权转让具体事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
经核查，余丹艳、蔡继常资信状况良好、未被列为失信被执行人，对本次交易标的有足够
的支付能力，公司款项收回的或有风险较小。除本次交易外，余丹艳、蔡继常与公司不存在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
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2025-01-24│其他事项
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公司于2025年1月22日分别召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会
议，会议审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》。公司
拟将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1542816股股份的用途进行变更，由“用
于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将相关情况公告如
下：
一、公司回购股份方案及实施的基本情况
（一）2024年2月7日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于人民币3000万元，不超过人民币5000万元的自
有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币18元/股，
回购期限自董事会审议通过回购A股股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月
8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方
案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》（公告编号：
2024-004）。
（二）2024年2月8日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1061100股，具体内容详
见公司于2024年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-005）。
（三）2025年1月17日，公司完成本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股
份3902780股，占公司总股本的1.92%，成交的最低价格8.91元/股，成交的最高价格11.04元/
股，支付的总金额38851263.91元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年1月21日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（
公告编号：2025-003）。
截至本公告披露日，前述已回购股份中554464股已非交易过户至公司员工持股专户，用于
实施员工持股计划。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于2024年员工持股计划股票非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-039）
。其余3348316股已回购股份仍存放于公司回购专用证券账户，其中1542816股将于本次变更用
途并注销，剩余1805500股用于实施股权激励或员工持股计划。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《宁波水表（集团）股份有限公司章程
》的有关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广
大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期投资价值，公司拟对存放于回购
专用证券账户中已回购且尚未使用的1542816股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励
或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，其余1805500股已回购股份用途维持
不变，仍用作实施股权激励或员工持股计划，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办
理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由20324200
0股变更为201699184股。
本次变更公司部分回购股份用途事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-01-21│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露之日，宁波水表（集团）股份有限公司（
以下简称“宁水集团”或“公司”）副总经理陈翔先生持有公司股份702118股，占公司总股本
的0.35%。上述股份来源于IPO前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本。
集中竞价减持计划的主要内容：公司副总经理陈翔先生计划通过集中竞价方式减持所持有
的公司股份不超过175000股，即不超过公司当前总股本的0.09%。上述减持计划期间为自本公
告披露之日起十五个交易日后三个月内，减持价格按市场价格确定。若减持计划实施期间公司
有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相
应进行调整。
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2025-01-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月7日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低
于人民币3000万元，不超过人民币5000万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议
通过回购A股股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重
回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-004）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月8日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，具体内
容详见公司于2024年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-005）。
（二）2025年1月17日，公司完成回购，已实际回购公司股份3902780股，占公司总股本的
比例为1.92%，回购的最高价格为11.04元/股，回购的最低价格为8.91元/股，回购均价为9.95
元/股，使用资金总额为38851263.91元人民币（不含交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按
披露的方案完成回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的正常
经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制
权发生变化。
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2025-01-17│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于母公司
所有者的净利润为4600.00万元到5400.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少77
26.27万元到8526.27万元，同比减少58.86%到64.96%。
公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3300.00万
元到4100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少7894.73万元到8694.73万元，
同比减少65.82%到72.49%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4600.00
万元到5400.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少7726.27万元到8526.27万元
，同比减少58.86%到64.96%。
预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3300.00万元到4
100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少7894.73万元到8694.73万元，同比减
少65.82%到72.49%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：14639.82万元。归属于母公司所有者的净利润：13126.27万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：11994.73万元。
（二）每股收益：0.66元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）公司主要客户群体为水务企业，表计行业发展高度依赖政府投资强度及基础设施建
设。2024年，受到房地产下行、地方财政资金紧张等因素影响，行业需求增长放缓，部分地区
招投标节奏也相应延后，这在一定程度上制约了公司业务的扩张，公司总体业绩规模出现一定
幅度的下滑。
（二）报告期内，公司供应链与成本端仍然承压。关键原材料如铜件的价格出现显著波动
，并创下新高，直接压缩了公司的利润空间，增加了成本控制的难度。
（三）表计行业在报告期内面临新增市场增长乏力、存量市场竞争激烈的双重挑战。产品
同质化现象进一步加重，低价竞争愈演愈烈，这导致了市场价格的持续下降，产品利润受到一
定程度的挤压。
（四）报告期内，受资金释放、项目进度等节奏影响，公司部分应收款项回收周期延长，
基于谨慎性原则，坏账准备有所增加。同时行业首批智能表即将迎来到期轮换的时间节点，公
司高度重视用户体验，进一步加强服务，投入大量资源，确保客户能够持续获得强有力的支持
与保障，为此相关费用同步有所增加。
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2024-08-30│委托理财
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委托理财的产品种类：包括但不限于商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构
发行的结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品
；
委托理财金额：不超过人民币1亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；
已履行及拟履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于20
24年8月28日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议；
特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高
、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政
及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置
的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保
障公司股东的利益。
（二）投资金额
本次委托理财使用最高额度不超过人民币1亿元。在前述额度范围内，可循环滚动使用，
且任意时点进行委托理财的总金额不超过1亿元。
（三）资金来源
本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司投资的品种除结构性存款理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（不
超过12个月）的其他低风险理财产品。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担
保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。公司董事会授权董事长行使该项投
资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关
联关系。
（五）投资期限
自公司第八届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，可
循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2024年8月28日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，分
别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。上述议案无需提交公司股
东大会审议。
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2024-07-09│其他事项
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宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开第八届董事
会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，
审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：根据本员工持股计划参与对象实际认购情况和最
终缴款的审验结果，公司2024年员工持股计划实际参与认购的员工总数为98人，最终认购份额
总数为23626600份，缴纳认购资金总额为23626600元，认购份额对应股份数量为3474500股，
股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2024年7月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户（账户号码：B883653089）中所持有的3474500股公司股票已于2024
年7月4日以非交易过户的方式过户至“宁波水表（集团）股份有限公司-2024年员工持股计划
”专用证券账户（账户号码：B886580489），过户价格为6.80元/股。截至本公告披露日，本
员工持股计划证券账户持有公司股份3474500股，过户股份占公司总股本的1.71%。
根据《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计
划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至
本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为
自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起满12个月和24个月，每期可解锁的
标的股票比例分别为50%和50%，各年度持有人实际分配的比例和数量根据业绩考核结果计算确
定。
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生
取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注2024年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-06-27│其他事项
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股票期权登记日：2024年6月24日
股票期权登记数量：180.55万份
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，宁波水表（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）完成了《2024年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划
”）股票期权的登记工作，现将相关事项公告如下：
一、本次股票期权授予已履行的相关程序和信息披露情况
1、2024年4月12日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于<宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，并提
交董事会审议。
2、2024年4月13日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<宁波水表
（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表
（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。律师出具了相应的法律
意见书。
同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份
有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份
有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年股票期权激
励计划授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年4月16日至2024年4月25日，公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公
示期满后，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于
2024年4月30日披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单公示及核查情况的
公告》（公告编号：2024-026）。
4、2024年5月8日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<宁波水表（集团）
股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）
股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2024年5月9日，公司披露了《关
于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-028）。
5、2024年5月16日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司20
24年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年5月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《
关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对本次激励
计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、本次股票期权授予的具体情况
1、授予日：2024年5月16日
2、授予数量：180.55万份
3、授予人数：84人
4、行权价格：11.41元/股
5、
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