资本运作☆ ◇603701 德宏股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-03-30│ 13.50│ 2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-17│ 14.56│ 2329.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-04│ 11.97│ 2682.48万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江德弘汽车电子有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产100万台汽 │ 1.90亿│ 882.04万│ 1.99亿│ 104.66│ 2.72亿│ ---│
│车交流发电机生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产150万个汽车发 │ 3351.00万│ 109.17万│ 3016.18万│ 90.01│ 3776.07万│ ---│
│电机关键电子产品- │ │ │ │ │ │ │
│汽车发电机用整流桥│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江德弘汽车电子有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江德弘汽车电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为整合公司内部资源、理顺业务和管理架构，促进公司转型升级和长期发展，浙江德宏汽车│
│ │电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行内部业务重组，即公司以资产划转方式向│
│ │全资子公司增资，全资子公司承接公司原有的发电机等业务（以下简称"本次划转增资"）。│
│ │ 全资子公司的名称：浙江德宏汽车电子电器有限公司（暂定名，以下简称"德宏有限"，│
│ │已在筹建中，最终名称以市场监督管理部门核准为准） │
│ │ 本次划转增资以2024年9月30日为基准日，将公司发电机业务等相关资产、负债按账面 │
│ │价值划转至德宏有限，增加德宏有限注册资本19000万元，划转净资产超过新增注册资本部 │
│ │分作为资本公积。本次增资后德宏有限注册资本为2亿元。按照中汇会计师事务所(特殊普通│
│ │合伙)出具的专项审计报告，以2024年9月30日为基准日，本次划转的资产总额为505,094,00│
│ │7.29元、负债总额为229,372,410.60元、净资产为275,721,596.69元。划转基准日至交割日│
│ │期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转,最终划转的净资产以划转实施结果 │
│ │为准。按照"人随业务、资产走"的原则，本次划转资产涉及的相关人员，由德宏有限接收。│
│ │ 近日，公司接收到全资子公司浙江德弘汽车电子有限公司（以下简称“德弘电子”）通│
│ │知，德弘电子已取得了湖州市吴兴区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更│
│ │登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、20
25年第二次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分内容的相
关议案，具体内容请见2025年12月11日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：临2025-032）。
公司已于近日取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手
续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330500720068476A
名称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号9-1室
法定代表人：秦迅阳
注册资本：贰亿陆仟壹佰叁拾陆万壹仟玖佰零壹元成立日期：2000年01月31日经营范围：
一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件研发；汽
车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件销售；电池销售；储能
技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出
口；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；智能车载设备制造；泵及真空设
备制造；泵及真空设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年
第二次临时股东大会、公司职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。公司已于
同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长及各专门委员会委员
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第五届董事会
任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月26日在公司会议室召开了职工代表大会。
经过认真讨论，大会同意选举杜邦先生为公司第六届董事会职工代表董事。
杜邦先生将与其他8名经2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成
公司第六届董事会，任期三年。当选职工代表董事于第六届董事会成立之日起就任，任期至第
三届董事会任期届满时止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：浙江德弘汽车电子有限公司（以下简称“德弘电子”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为德弘电子提供总额不超过6亿元
人民币的融资担保额度，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
截至本公告披露日，公司为德弘电子提供的担保余额为0元（不含本次担保余额）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：若本议案获公司股东大会审议通过，公司及控股子公司对外担保总额为65
000万元人民币(含本次新增额度)，其中公司对控股子公司提供的担保总额为65000万元人民币
，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为77.89%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
根据浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江德弘汽
车电子有限公司（以下简称“德弘电子”）的实际经营情况和后续发展需要，公司拟为德弘电
子提供总额不超过6亿元人民币的融资担保额度，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过
之日起十二个月。
本议案还需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构。
本次委托理财金额：单日最高余额不超过1亿元。
委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构理财产品，项目限
定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、资产管理计划；3、国债、国
债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计划产品。
委托理财期限：投资产品期限不超过12个月。
履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，
该议案无需提交股东大会审议。公司监事会已对此发表了同意的意见。
一、委托理财概述
(一)委托理财目的
为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求的前提下，合
理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
（二）资金来源
公司用于购买金融机构理财产品的资金为公司及下属控股子公司的闲置自有资金，资金来
源合法合规。
(三)委托理财产品的基本情况
公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的金融机构理财产品，项
目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、资产管理计划；3、国债
、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计划产品。
（四）委托理财的金额及期限
在连续12个月内，公司拟使用合计不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有资金购买投资期
限不超过12个月的金融机构理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一
时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（不包括因购买而产生的交易手续费、认购费
等）的总和。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格
把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权，具
体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟
进管理，内审部负责监督和审计。公司对购买的理财产品，在产品存续期间，应与售出产品的
金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东
大会审议通过之日起生效。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为公司2025年度审计服务机构，负责2025年度财
务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2024年度标准
协商后确定。相关情况如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无
需承担民事责任赔付。
诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对浙江德宏汽车电子电器股
份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
根据2024年12月6日，财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下
简称“解释18号”)，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内
容，本公司自2024年12月6日起施行。2025年4月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议并
通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎原则
，为客观、公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况以及经营成果，经对公司及下属子
公司的各项金融资产、存货等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生
信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
一、利润分配预案内容
现综合考虑公司发展和股东回报等各方面因素，制订2024年度利润分配预案如下：
（一）利润分配预案的具体内容
公司2024年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.4元（含税）。
截至2024年12月31日，公司总股本为261361901股，若以此计算合计拟派发现金红利10454
476.04元（含税），本年度公司现金分红占2024年度实现的可供分配利润之比为42.06%，占当
年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为22.66%。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|