资本运作☆ ◇603703 盛洋科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 11.32│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-17│ 9.61│ 6.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通信铁塔基础设施建│ 3.60亿│ 1073.07万│ 2.61亿│ 72.47│ 739.05万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储配送中心建│ 1.50亿│ 35.01万│ 7611.38万│ 50.74│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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盛洋控股集团有限公司 3500.00万 8.43 93.71 2026-01-24
徐凤娟 700.00万 1.69 93.50 2025-07-18
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合计 4200.00万 10.12
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-24 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │26.77 │质押占总股本(%) │2.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛洋控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司绍兴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月22日盛洋控股集团有限公司质押了1000.0万股给中信银行股份有限公司绍兴│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │66.93 │质押占总股本(%) │6.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛洋控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │绍兴银行股份有限公司高新开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到公司控股股东之一致行动人盛洋控股集团的通知，获悉其将所持有的10│
│ │000000股本公司股份办理了解除质押及质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │93.71 │质押占总股本(%) │8.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛洋控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │绍兴银行股份有限公司高新开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-22 │解押股数(万股) │3500.00 │
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│质押说明 │2025年07月15日盛洋控股集团有限公司质押了3500.0万股给绍兴银行股份有限公司高新│
│ │开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月22日盛洋控股集团有限公司解除质押1000.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │93.50 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │徐凤娟 │
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│质押方 │绍兴银行股份有限公司高新开发区支行 │
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│质押起始日 │2025-07-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月15日徐凤娟质押了700.0万股给绍兴银行股份有限公司高新开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江虬晟光│浙江京东方│ 1632.00万│人民币 │2017-11-21│2019-04-17│连带责任│是 │是 │
│电技术有限│显示技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日14点00分
召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-24│银行授信
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浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
十九次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司2026年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿
元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：流
动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据
池等业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期
限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司法
定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜，签署相关融资合同、担保合同
等文件，由此产生的法律责任均由我公司承担。授权期限自2025年年度股东会通过之日起至下
一次年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛洋科技”）控股子公司的业
务发展需求，2026年度公司拟为其提供总额度不超过37000万元的银行授信担保，其中为浙江
虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”）提供的担保额度不超过35000万元（公司在
虬晟光电的持股比例为94.8438%，担保比例为100%），为浙江烽盛机电设备有限公司（以下简
称“烽盛机电”）提供的担保额度不超过2000万元。本次担保事项经公司2025年年度股东会审
议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自2025年年度股东
会通过之日起12个月内。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》。
本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）浙江盛洋科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，现
将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末注册会计师人数：688人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人最近一年（2025年度）
经审计的收入总额：100457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：21家2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措
施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-04-24│委托理财
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公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2026年度
公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需要和
资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品。在上述额
度内，资金可以滚动使用。具体内容如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟使用部分闲
置自有资金购买理财产品。
（二）投资金额：公司拟使用不超过5亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度
内，资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
均不超过上述额度。
（三）资金来源：闲置自有资金。
（四）投资种类：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性强
的理财产品。
（五）投资期限：自2025年年度股东会通过之日起12个月内。
（六）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使上述事项的投资决策权
并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2026年度
公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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（一）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则第1号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：按照资产负债
表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。计提存货
跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面
价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失36
8.48万元。
（二）应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备计提情况
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的
金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应
收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期
信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动
资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提应收票据坏账损失24.12万元，计提应收
账款坏账损失381.62万元，计提其他应收款坏账损失58.29万元。
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2026-04-24│其他事项
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为进一步健全浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东
分红回报机制，完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序，增强股利分配决策透明
度和可操作性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定，公司制定了《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》,具体内容如下
：
一、股东分红回报规划制定的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、业务发展目标、投资计划、行
业发展趋势及外部融资环境的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所
处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，在平衡股东的短期利益和长期
利益的基础上建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性
安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一）严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见；
（三）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
（四）优先采用现金分红的利润分配方式，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配
的连续性和稳定性。
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2026-04-24│其他事项
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浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程
》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相
关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴方案
独立董事领取固定津贴。津贴标准为7.14万元/年（税前），按月发放。
2.非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的
职务领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调。
（三）其他事项
1.上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社
会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间
和履职考核情况予以发放薪酬。
3.上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东
会审议。
4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟不进行利
润分配，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润
为-23370480.79元，2025年末母公司累计未分配利润为6401633.23元。
鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，未实现盈利，根据《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑到行业现状、公司中长期发展战略、经营情况及
投资计划等因素，公司2025年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增
股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对浙江盛洋科技股份有限公司
（以下简称“公司”）造成的不良影响，增强公司财务稳健性，进一步使公司专注于生产经营
，公司计划开展外汇套期保值业务。
交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业
务或业务的组合。
交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过2亿元人民币（或其他等值外
币），额度可循环滚动使用。
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则
，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次开展
外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资
者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度公司
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，开展外汇套期保值业务，具体情况如下：
（一）开展外汇套期保值的目的
公司境外销售业务主要采用外币结算，受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅
度不断加大，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司
造成的不良影响，增强公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只
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