资本运作☆ ◇603707 健友股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-07│ 7.21│ 4.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-17│ 10.81│ 2027.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-28│ 12.64│ 599.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-04-23│ 100.00│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-01│ 28.35│ 643.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-17│ 100.00│ 7.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-24│ 20.89│ 4117.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 14.26│ 533.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│九源基因 │ 2876.40│ ---│ ---│ 1710.50│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效智能化高端药品│ 5.70亿│ 5755.34万│ 5.70亿│ 100.01│ ---│ ---│
│制剂生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.10亿│ 108.30万│ 2.01亿│ 95.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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TANG YONGQUN 4284.15万 2.65 13.39 2022-09-03
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合计 4284.15万 2.65
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京健友生│健进制药有│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│化制药股份│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提或转回存货跌价准备的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、本次拟转回（计提）存货跌价准备概况
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
，公司对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟转回（计提）部
分存货跌价准备。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京健友生化制药
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议
通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审
议。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万
元，证券业务收入15653.84万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额81
51.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例
，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施2次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：娄新洁女士
2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在
公证天业执业；近三年签署了天臣医疗（688013）、中熔电气
（301031）等上市公司审计报告。娄新洁女士2022年开始为本公司提供审计服务。
（2）签字注册会计师：张弛先生
2024年1月成为注册会计师，2014年7月开始从事上市公司审计；2023年开始在公证天业执
业；近三年未签署其他上市公司审计报告。张弛先生2025年开始为本公司提供审计服务。
（3）项目质量控制复核人：陈霞女士
2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年开始在公证天业
执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯
特（300580）、新美星（300509）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2026-04-30│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所（以下简称“上交所
”）《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》的要求，推动公司持续优化经营、改善
治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，南京健友生化制药股
份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前
景的信心和对公司价值的认可，制定公司“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
公司是一家集药品研发、生产、销售为一体的制药企业，积极布局化学药、生物药领域，
建立涵盖心血管、神经类、麻醉剂、抗肿瘤制剂、手术辅助类及其他高附加值无菌注射剂等丰
富的产品管线，是全球市场多品种注射剂的供应商。
2025年，公司持续加大研发投入，支撑研发项目快速推进，增加研发储备广度，实现快速
规模化，为公司成为多品种、全球化药品生产企业提供支撑。加强对外合作，深化全球商业化
运营，在全球寻求生物药产品合作、临床管理、分销渠道的建立，在产品管线不断完善的同时
构建完整的商业竞争能力。公司生产线顺利通过FDA现场检查，公司共拥有12条通过美国FDA批
准的生产线，为公司持续拓展美国市场提供了坚实的保障，并对拓展全球规范市场带来积极影
响。
未来，公司将继续坚持以创造健康生活为己任，不断开拓创新，给患者更为安全、更有疗
效的高品质产品。加大研发力度，加速推动公司产品管线建设，提升公司的长期竞争力，全面
打开国际制剂产品市场；凭借成本优势，加速拓展肝素市场份额，提升肝素制剂市场地位；提
高研发实力，优化产品结构，加大生物药投入，提升核心竞争力；以患者为中心，创新产品和
模式，将公司打造成为具有全球供应能力的大型医药企业。
二、保障股东权益，积极共享发展成果
公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，在《公司章程》中明确规定优
先采取现金分红的利润分配政策，切实保护投资者的合法权益。公司自上市以来已经连续八年
进行权益分派，累计派发现金股利11.98亿元。
未来，公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公
司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报
机制，兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规
定的利润分配政策的前提下，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成
果。
三、重视信息披露质量，强化投资者关系管理
公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露
制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视
投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过投资者交流会、股东会、业绩说明会、集
体接待日活动、现场调研、“上证e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投
资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。
未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息
披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，重视资本市场表现，
把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提
升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。
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2026-04-30│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。
为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，董事会一致同意公司及控股子公
司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过7亿元人民币或其他等值外币
的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值
业务相关事宜，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年，该事项尚需提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、业务目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟
开展外汇套期保值业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。
二、业务详情
1.业务品种
公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应
外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远
期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
2.交易币种
外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。
3.交易场所
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。
4.预计动用的交易保证金和权利金上限
基于公司实际业务需要，自股东会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套
期保值业务的保证金和权利金累计不超过7亿元人民币或其他等值外币。在上述额度及授权期
限内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金。
5.预计任一交易日持有的最高合约价值
自股东会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持
有的最高合约价值累计不超过50亿元人民币或其他等值外币。
三、外汇套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成公司损失；
2.履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；
3.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机
制不完善而造成经营风险；
4.操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部
控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性；
5.法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正
常执行而给公司带来损失。
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2026-04-30│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，
相应调整利润分配总额。
本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以
下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司普通
股股东的净利润为581536153.84元。截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人
民币3478390843.65元，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.
00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1615635256股，以此计算合计拟派发现金红
利161563525.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例27.78%。本次利润分
配的方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-30│委托理财
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一、现金管理概况
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用
部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源：自有资金。
（三）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动
的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2.公司股东会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及资金部相关
人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、拟使用自有资金进行现金管理的情况
（一）额度及期限
本公司拟使用额度不超过400000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自股东会审
议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。
（二）投资品种
本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影响公司日常
经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
（三）实施方式
在授权额度范围内，股东会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关
事宜，具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。
（四）现金管理受托方的情况
公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动
人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
（五）风险控制措施
1.本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的单位所发行的产品。
2.本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素将组织评估，并
针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通
过了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进
公司董事及高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，
根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员
购买责任保险。具体如下：
一、本次投保情况概述
投保人：南京健友生化制药股份有限公司
被保险人：公司及公司全体董事及高级管理人员以及代表公司管理行为的个人
投保额度：每次及累计赔偿限额5,000万元人民币
保险费用：每个保险年度不超过25万元人民币
保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。董事会提
请股东会授权公司经营管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限
于确定相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据公司章程及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决。本事项直接提交股东
会审议。
二、审议程序
2026年4月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《
关于公司拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。因全体委员需要回避表决，同意本议案
直接提交董事会审议。
2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于公司拟购买董事及
高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方
，基于谨慎性原则，公司全体董事对该事项回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，拟
定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8万元/年（税前）。
2.在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公
司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3.未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事
津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况
领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-15│其他事项
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证券停复牌情况：适用因“健友转债”到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停复牌情况如
下：
可转债到期日和兑付登记日：2026年4月22日
兑付本息金额：109.00元人民币/张（含最后一期利息、含税）
兑付资金发放日：2026年4月23日
可转债摘牌日：2026年4月23日
可转债最后交易日：2026年4月17日
可转债最后转股日：2026年4月22日自2026年4月20日（可转债停止交易起始日）至2026年
4月22日（可转债转股期结束日），“健友转债”持有人仍可以依据约定的条件将“健友转债
”转换为公司股票。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）经中国证券监督
管理委员会“证监许可［2020］603号”文核准，于2020年4月23日公开发行了5031900张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额50319.00万元，期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书［2020］134号文同意，公司50319.00万元可转换公司
债券于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113
579”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《南京
健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”
），现将“健友转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债
券面值的109%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“健友转债”将于2026年4月20日开始停
止交易，2026年4月17日为“健友转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自202
6年4月20日至2026年4月22日），“健友转债”持有人仍可以依据约定的条件将“健友转债”
转换为公司股票。
“健友转债”目前转股价格为24.34元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“健友转债”到期日和兑付登记日为2026年4月22日，本次兑付的对象为截止2026年4月22
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）登记在册的“健友转债”全体持有人。
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2026-04-15│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年审计机构的议案》，同意公司聘任公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构，聘期
一年；并提请股东大会授权董事会决定2025年审计费用。上述议案已经公司2024年年度股东大
会审议通过。公司于2026年4月14日收到公证天业发来的《关于变更南京健友生化制药股份有
限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情况公告如下：
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