资本运作☆ ◇603707 健友股份 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-07│ 7.21│ 4.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-17│ 10.81│ 2027.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-28│ 12.64│ 599.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-04-23│ 100.00│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-01│ 28.35│ 643.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-17│ 100.00│ 7.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-24│ 20.89│ 4117.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 14.26│ 533.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│九源基因 │ 2876.40│ ---│ ---│ 1785.34│ -1091.06│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效智能化高端药品│ 5.70亿│ 5755.34万│ 5.70亿│ 100.01│ ---│ ---│
│制剂生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.10亿│ 108.30万│ 2.01亿│ 95.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-28 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │“Yusimry”药品的美国FDA批件的所│标的类型 │无形资产 │
│ │有权属及其涵盖的该药品相关的所有│ │ │
│ │专利、非专利技术及相关资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │香港健友实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │COHERUS BIOSCIENCES, INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港健友实业有限公司（│
│ │以下简称“香港健友”或“甲方”）拟以自有资金4,000.00万美元，向COHERUS BIOSCIENCE│
│ │S, INC.（以下简称“乙方”）购买其拥有的“Yusimry”药品的美国FDA批件的所有权属及 │
│ │其涵盖的该药品相关的所有专利、非专利技术及相关资产。目前“Yusimry”已在美国上市 │
│ │销售。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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TANG YONGQUN 4284.15万 2.65 13.39 2022-09-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 4284.15万 2.65
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京健友生│健进制药有│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│化制药股份│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-11│股权回购
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一、回购股份的基本情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）于2025年4月28日
召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》
，并经2025年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。
本次回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含），本次回
购股份的价格不超过18.75元/股（含），本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，回购
股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公
司于2025年4月29日披露的《健友股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号
：2025-028）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等法律、法规的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年6月10日，公
司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份88万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.05%
，成交最低价为11.58元/股，成交最高价为11.66元/股，支付的总金额为人民币1022.07万元
（不含交易费用及印花税）。本次回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2025-06-10│其他事项
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回售价格：100.30元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2025年6月17日至2025年6月23日
回售资金发放日：2025年6月26日
回售期内“健友转债”停止转股
本次回售不具有强制性
本次满足回售条款而“健友转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度
即2025年4月23日至2026年4月22日不能再行使回售权
证券停复牌情况：适用
因回售期间“健友转债”停止转股,南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司
”或“公司”）的相关证券停复牌情况如下：
公司的股票自2025年4月23日至2025年6月9日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可
转换公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价格的70%，且“健友转债”处于最后两个
计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）的约定，“健友转债”的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“健友转债”持有人公告
如下：
（一）回售条款
根据“健友转债”《募集说明书》的约定，有条件回售条款为：在本次可转债最后两个计
息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可
转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在
上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价
格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算公式为：IA
=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回
售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“健友转债”第六年（2025年4月23日至2026年4月22
日）的票面利率为2.0%，计息天数为55天（2025年4月23日至2025年6月17日，算头不算尾），
当期应计利息为100*2.0%*55/365≈0.30元/张（含税），即回售价格为100+0.30=100.30元/张
（含当期应计利息、含税）。
（一）回售事项的提示
“健友转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“健友转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113579”，转债简称为“健友转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“健友转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年6月26日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
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2025-06-10│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）子公司MeithealPh
armaceuticals,Inc.（以下简称“Meitheal”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简
称“美国FDA”）签发的盐酸柔红霉素注射液，20mg/4mL，单剂量（ANDA号：065035）生产场
地转移批准信，批准在公司子公司健进制药有限公司场地生产。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
（一）药品名称：盐酸柔红霉素注射液
（二）适应症：与其他抗癌药物联合使用，适用于成人急性非淋巴细胞白血病（包括粒细
胞性白血病、单核细胞白血病及红白血病）的治疗，以及儿童和成人急性淋巴细胞白血病的治
疗。
（三）剂型：注射剂
（四）规格：20mg/4mL
（五）ANDA号：065035
（六）申请人：MeithealPharmaceuticals,Inc.二、药品其他相关情况公司于2025年6月9
日收到美国FDA的通知，公司子公司Meitheal向美国FDA申报的盐酸柔红霉素注射液，20mg/4mL
（ANDA号：065035）生产场地转移至健进制药有限公司的申请已获得批准。
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2025-05-23│股权回购
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）于2025年4月28日
召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》
，具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《健友股份关
于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-028）。
公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过了《健友股份关于以集中竞价方式
回购股份的预案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分A股股份，回购资金来源为自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷
款。本次回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购价
格不超过人民币18.75元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不
超过12个月。
为积极响应并充分运用好有关监管部门“支持股票回购”的政策工具，根据《中国人民银
行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》精神，公司向
招商银行股份有限公司南京分行申请了股票回购专项贷款。近日，公司取得招商银行股份有限
公司南京分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供贷款额度不超过人民币3600万元且不超
过回购实际使用金额的90%，贷款期限：36个月，专项用于回购公司股票，具体贷款事宜以双
方签订的合同为准。
股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购A股股份的金额以回购期限届
满或回购A股股份方案实施完毕时实际回购的金额为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同
时根据回购A股股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-20│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）子公司MeithealPh
armaceuticals,Inc.（以下简称“Meitheal”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简
称“美国FDA”）签发的盐酸伊达比星注射液，5mg/5mL，10mg/10mL和20mg/20mL，单剂量（AN
DA号：065036）生产场地转移批准信，批准在公司子公司健进制药有限公司场地生产。
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2025-04-30│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）子公司MeithealPh
armaceuticals,Inc.（以下简称“Meitheal”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简
称“美国FDA”）签发的米托蒽醌注射液，20mg/10mL和25mg/12.5mL，多剂量（ANDA号：07735
6）生产场地转移批准信，批准在公司子公司健进制药有限公司场地生产。现将相关情况公告
如下：
一、药品的基本情况
（一）药品名称：米托蒽醌注射液
（二）适应症：用于多发性硬化症，晚期激素难治性前列腺癌和急性非淋巴细胞白血病的
治疗。
（三）剂型：注射剂
（四）规格：20mg/10mL和25mg/12.5mL
（五）ANDA号：077356
（六）申请人：MeithealPharmaceuticals,Inc.二、药品其他相关情况公司于2025年4月2
9日收到美国FDA的通知，公司子公司Meitheal向美国FDA申报的米托蒽醌注射液，20mg/10mL和
25mg/12.5mL（ANDA号：077356）生产场地转移至健进制药有限公司的申请已获得批准。
米托蒽醌注射液参比制剂为EMDSERONOINC持有，于1987年获得美国
FDA批准上市，商品名为NOVANTRONE。米托蒽醌注射液，20mg/10mL和25mg/12.5mL（ANDA
号：077356），于2006年4月11日经美国FDA批准上市，原由TevaPharmaceuticalsUSA,Inc.持
有，现由公司子公司MeithealPharmaceuticals,Inc.购买并持有。
米托蒽醌注射液用于多发性硬化症，晚期激素难治性前列腺癌和急性非淋巴细胞白血病的
治疗。经查询，美国境内，目前另有3家（FRESENIUSKABIUSALLC、HIKMAPHARMACEUTICALSUSAI
NC、HOSPIRAWORLDWIDE,INC）
米托蒽醌注射液仿制药在市销售。
截至目前，公司在米托蒽醌注射液生产场地转移项目上已投入研发费用约人民币15955.88
元。
三、对公司的影响
新批准产品近期将安排在美国上市销售，有望对公司经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
公司高度重视药品研发，严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。
但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，有可能存在销售不
达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2025-04-29│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事
会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于转回存货跌价准备的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提或转回存货跌价准备概况
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
，公司对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟计提或转回部分
存货跌价准备。
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2025-04-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、MeithealPharma
ceuticals,Inc（以下简称“Meitheal”）、香港健友实业有限公司（以下简称“香港健友”
）。
本次拟申请综合授信及担保额度不超过人民币74亿元，其中为子公司担保金额不超过人民
币67亿元。
本次担保是否有反担保：无。
截至本公告披露日无逾期对外担保。
本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。
一、申请综合授信及提供担保情况概述：
为确保公司2025年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第九次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提
高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人
民币74亿元（含74亿）的综合授信及担保额度，决议有效期限为自2024年年度股东大会审议通
过之日起1年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票
、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
其中，公司向中国进出口银行江苏省分行（下称“进出口银行”）申请办理不超过7亿元人民
币的贷款业务。董事会拟同意在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国
进出口银行江苏省分行申请的所有贷款提供最高额抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保
责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准，并进一步批准公司配合“银行”完
善担保协议项下的相关担保，包括但不限于在相关部门办理登记手续。同时，公司为子公司申
请综合授信额度提供不超过67亿元人民币的担保额度，期限为1年。
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2025-04-29│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“
提质增效重回报”专项行动的倡议，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“
健友股份”）于2024年10月31日披露了《健友关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。为
持续夯实高质量发展根基，增强价值创造能力，公司特制定《2025年度“提质增效重回报”行
动方案》，对2024年方案执行情况进行总结，并制定能进一步提升公司经营效率、强化市场竞
争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下：
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
公司是一家集药品研发、生产、销售为一体的制药企业，积极布局化学药、生物药领域，
建立涵盖心血管、神经类、麻醉剂、抗肿瘤制剂、手术辅助类及其他高附加值无菌注射剂等丰
富的产品管线，是全球市场多品种注射剂的供应商。
2024年，公司持续加大研发投入，支撑研发项目快速推进，增加研发储备广度，实现快速
规模化，为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。加强对外合作，深化全球商业化
运营，在全球寻求生物药产品合作、临床管理、分销渠道的建立，在产品管线不断完善的同时
建立完整的商业竞争能力。公司产线顺利通过FDA现场检查，公司共拥有12条通过美国FDA批准
的生产线，为公司持续拓展美国市场提供了坚实的保障，并对拓展全球规范市场带来积极影响
。
2025年，公司将继续坚持以创造健康生活为己任，不断开拓创新，给患者更为安全、更有
疗效的高品质产品。加大研发力度，加速推动公司产品管线建设，提升公司的长期竞争力，全
面打开国际制剂产品市场；凭借成本优势，加速拓展肝素市场份额，提升肝素制剂市场地位；
提高研发实力，优化产品结构，加大生物药投入，提升核心竞争力；以患者为中心，创新产品
和模式，将公司打造成为具有全球供应能力的大型医药企业。
二、保障股东权益，积极共享发展成果
公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，公司制定了《未来三年（2022
年—2024年）股东回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公司自上市以来已经连续七年进
行权益分派，累计派发现金股利10.36亿元。
未来，公司将继续严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股
东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法
权益。
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2025-04-29│其他事项
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司薪酬与
考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制
定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案，本方案已于2025年4月28日经公
司第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事及高级管理人员。
二、适用时间
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8万元/年（税前）。
2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准
与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；3、公司非独立董事未在公司担任具
体管理职务的，不在公司领取董事津贴。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考
核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事以津贴形式在公司领取报酬，
津贴标准为8万元/年（税前），但已在股东单位领取薪酬的监事，不再在公司另行领取监事津
贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬方案在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相
关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取高级管理人员薪酬。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于20
25年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于
续聘2025年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公
证天业”)为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万
元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额81
51.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而
需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
21名从业人员近三年因公证天业执业行为
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