资本运作☆ ◇603708 家家悦 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-30│ 13.64│ 11.44亿│
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│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 6.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-24│ 10.49│ 4.02亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│连锁超市改造项目 │ ---│ 5231.14万│ 1.49亿│ 73.61│-2713.00万│ ---│
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│威海物流园改扩建项│ ---│ 23.05万│ 1156.74万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│威海物流冷链建设及│ ---│ 466.98万│ 466.98万│ 6.67│ ---│ ---│
│供应链提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家家悦呼和浩特智慧│ ---│ 3547.47万│ 3547.47万│ 34.93│ ---│ ---│
│产业园生鲜冷链加工│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│烟台临港综合物流园│ ---│ ---│ 2.09亿│ 81.89│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家家悦商河智慧产业│ ---│ 258.00万│ 1.15亿│ 88.74│ ---│ ---│
│园项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│羊亭购物广场项目 │ ---│ 653.12万│ 4138.65万│ 82.77│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ ---│ ---│ 2.22亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江易合网络信息股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京零云智联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海世伴企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、 商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海宝鼎酿造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山生活无忧百货有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海世伴企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江易合网络信息股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京零云智联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、 商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山生活无忧百货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝鼎酿造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
家家悦控股集团股份有限公 4365.00万 6.84 10.86 2025-12-02
司
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合计 4365.00万 6.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │1140.00 │
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│质押占所持股(%) │2.84 │质押占总股本(%) │1.79 │
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│股东名称 │家家悦控股集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │2025-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │1140.00 │
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│质押说明 │2024年12月18日家家悦控股集团股份有限公司质押了1140万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日家家悦控股集团股份有限公司解除质押1140.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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到期兑付数量：6420810张
到期兑付总金额：706289100元
兑付资金发放日：2026年6月5日
可转债摘牌日：2026年6月5日家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会
【2020】316号文批准，于2020年6月5日通过上海证券交易所向社会公开发行64500万元人民币
可转换公司债券，期限为6年(即自2020年6月5日至2026年6月4日)，2020年6月24日起在上海证
券交易所挂牌交易，证券简称为“家悦转债”，证券代码为“113584”。
一、可转债到期兑付的公告情况
公司分别于2026年4月24日、2026年4月28日、2026年4月30日、2026年5月7日在上海证券
交易所网站及指定信息披露媒体披露了《家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”到期兑付
暨摘牌的第一次提示性公告》、《家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”到期兑付暨摘牌
的第二次提示性公告》、《家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”到期兑付暨摘牌的第三
次提示性公告》、《家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示
性公告》。
（二）兑付对象：截至2026年6月4日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“家悦转
债”全体持有人。
（一）可转债转股情况
“家悦转债”转股期为2020年12月12日至2026年6月4日。截至2026年6月4日，累计有2919
000元“家悦转债”已转换为公司股份，累计转股数量为229143股，占公司可转债转股前公司
已发行股份总额的0.04%。未转股的“家悦转债”金额为642081000元，占“家悦转债”发行总
量的99.55%。
（二）股本变动情况
2026年4月1日至2026年6月4日期间，共有2758000元“家悦转债”转为公司股份，转股数
量为221486股（该部分转股来源于公司回购股份）。截至2026年6月4日。
1、本次变动前的股本情况详见公司于2026年4月3日披露的《家家悦集团股份有限公司关
于可转债转股结果暨股份变动的公告》。
2、公司于2025年11月4日披露了《关于“家悦转债”变更转股股份来源的公告》，将“家
悦转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份
”。
（三）停止交易及转股情况
“家悦转债”于2026年6月2日开始停止交易，2026年6月1日为最后交易日，2026年6月4日
为最后转股日。自2026年6月5日起，“家悦转债”在上海证券交易所摘牌。
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2026-05-28│其他事项
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证券停复牌情况：适用因“家悦转债”到期兑付暨摘牌，本公司的相关证券停复牌情况如
下：
可转债到期日和兑付登记日：2026年6月4日
兑付本息金额：110元人民币/张
兑付资金发放日：2026年6月5日
可转债摘牌日：2026年6月5日
可转债最后交易日：2026年6月1日
可转债最后转股日：2026年6月4日自2026年6月2日至2026年6月4日，“家悦转债”持有人
仍可以依据约定的条件将“家悦转债”转换为公司股票。
家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会【2020】316号文批准，于202
0年6月5日通过上海证券交易所向社会公开发行64500万元人民币可转换公司债券，期限为6年(
即自2020年6月5日至2026年6月4日)，2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称
为“家悦转债”，证券代码为“113584”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转
换公司债券募集说明书》，现将“家悦转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司披露的《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债
券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可
转债。
二、可转债停止交易日
“家悦转债”将于2026年6月2日开始停止交易，2026年6月1日为“家悦转债”最后交易日
。在停止交易后、转股期结束前（即自2026年6月2日至2026年6月4日），“家悦转债”持有人
仍可以依据约定的条件将“家悦转债”转换为公司股票。
“家悦转债”当前转股价格为12.45元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“家悦转债”到期日和兑付登记日为2026年6月4日，本次兑付的对象为截止2026年6月4日
上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分
公司”）登记在册的“家悦转债”全体持有人。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓
先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事傅元惠女士、董事赵熠先生因另有公务未能列席；
2、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士列席本次会议。
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2026-
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