资本运作☆ ◇603708 家家悦 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-30│ 13.64│ 11.44亿│
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│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 6.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-24│ 10.49│ 4.02亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│连锁超市改造项目 │ ---│ 5231.14万│ 1.49亿│ 73.61│-2713.00万│ ---│
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│威海物流园改扩建项│ ---│ 23.05万│ 1156.74万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│威海物流冷链建设及│ ---│ 466.98万│ 466.98万│ 6.67│ ---│ ---│
│供应链提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家家悦呼和浩特智慧│ ---│ 3547.47万│ 3547.47万│ 34.93│ ---│ ---│
│产业园生鲜冷链加工│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│烟台临港综合物流园│ ---│ ---│ 2.09亿│ 81.89│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家家悦商河智慧产业│ ---│ 258.00万│ 1.15亿│ 88.74│ ---│ ---│
│园项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│羊亭购物广场项目 │ ---│ 653.12万│ 4138.65万│ 82.77│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ ---│ ---│ 2.22亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江易合网络信息股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京零云智联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海世伴企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、 商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海宝鼎酿造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山生活无忧百货有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海世伴企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江易合网络信息股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京零云智联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、 商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山生活无忧百货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝鼎酿造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
家家悦控股集团股份有限公 4365.00万 6.84 10.86 2025-12-02
司
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合计 4365.00万 6.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │1140.00 │
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│质押占所持股(%) │2.84 │质押占总股本(%) │1.79 │
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│股东名称 │家家悦控股集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │2025-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │1140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月18日家家悦控股集团股份有限公司质押了1140万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日家家悦控股集团股份有限公司解除质押1140.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓
先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事傅元惠女士、董事赵熠先生因另有公务未能列席；
2、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士列席本次会议。
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2026-04-24│其他事项
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根据家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，
公司于2026年4月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期
权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案
）》和《2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法》的相关规定，各行权期内，
公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权
，由公司注销。鉴于本激励计划首次授予股票期权第三个行权期的业绩考核目标未达成，首次
授予股票期权第三个行权期的379.05万份股票期权均不得行权，由公司注销。具体内容详见公
司于2026年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限
公司关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号：2026-0
12）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认，上述379.05万份股票期权
注销事宜已于2026年4月23日办理完毕。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理
办法》《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》等的相关规定，不会对公司股本产生
影响。
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2026-04-18│其他事项
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家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会第
八次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、公司2023年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序
1、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励
计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023
年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关
议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激
励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划（第一
期）实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2023年股票期权激励计划（第一期）首次
授予激励对象名单>的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856
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