资本运作☆ ◇603708 家家悦 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-30│ 13.64│ 11.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 6.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-24│ 10.49│ 4.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│连锁超市改造项目 │ ---│ 5231.14万│ 1.49亿│ 73.61│-2713.00万│ ---│
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│威海物流园改扩建项│ ---│ 23.05万│ 1156.74万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│威海物流冷链建设及│ ---│ 466.98万│ 466.98万│ 6.67│ ---│ ---│
│供应链提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家家悦呼和浩特智慧│ ---│ 3547.47万│ 3547.47万│ 34.93│ ---│ ---│
│产业园生鲜冷链加工│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│烟台临港综合物流园│ ---│ ---│ 2.09亿│ 81.89│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家家悦商河智慧产业│ ---│ 258.00万│ 1.15亿│ 88.74│ ---│ ---│
│园项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│羊亭购物广场项目 │ ---│ 653.12万│ 4138.65万│ 82.77│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ ---│ ---│ 2.22亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江易合网络信息股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京零云智联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海世伴企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、 商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海宝鼎酿造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山生活无忧百货有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上海世伴企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江易合网络信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京零云智联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、 商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山生活无忧百货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝鼎酿造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
家家悦控股集团股份有限公 4365.00万 6.84 10.86 2025-12-02
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4365.00万 6.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │1140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.84 │质押占总股本(%) │1.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │家家悦控股集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │2025-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │1140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月18日家家悦控股集团股份有限公司质押了1140万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日家家悦控股集团股份有限公司解除质押1140.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
到期兑付数量：6420810张
到期兑付总金额：706289100元
兑付资金发放日：2026年6月5日
可转债摘牌日：2026年6月5日家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会
【2020】316号文批准，于2020年6月5日通过上海证券交易所向社会公开发行64500万元人民币
可转换公司债券，期限为6年(即自2020年6月5日至2026年6月4日)，2020年6月24日起在上海证
券交易所挂牌交易，证券简称为“家悦转债”，证券代码为“113584”。
一、可转债到期兑付的公告情况
公司分别于2026年4月24日、2026年4月28日、2026年4月30日、2026年5月7日在上海证券
交易所网站及指定信息披露媒体披露了《家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”到期兑付
暨摘牌的第一次提示性公告》、《家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”到期兑付暨摘牌
的第二次提示性公告》、《家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”到期兑付暨摘牌的第三
次提示性公告》、《家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示
性公告》。
（二）兑付对象：截至2026年6月4日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“家悦转
债”全体持有人。
（一）可转债转股情况
“家悦转债”转股期为2020年12月12日至2026年6月4日。截至2026年6月4日，累计有2919
000元“家悦转债”已转换为公司股份，累计转股数量为229143股，占公司可转债转股前公司
已发行股份总额的0.04%。未转股的“家悦转债”金额为642081000元，占“家悦转债”发行总
量的99.55%。
（二）股本变动情况
2026年4月1日至2026年6月4日期间，共有2758000元“家悦转债”转为公司股份，转股数
量为221486股（该部分转股来源于公司回购股份）。截至2026年6月4日。
1、本次变动前的股本情况详见公司于2026年4月3日披露的《家家悦集团股份有限公司关
于可转债转股结果暨股份变动的公告》。
2、公司于2025年11月4日披露了《关于“家悦转债”变更转股股份来源的公告》，将“家
悦转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份
”。
（三）停止交易及转股情况
“家悦转债”于2026年6月2日开始停止交易，2026年6月1日为最后交易日，2026年6月4日
为最后转股日。自2026年6月5日起，“家悦转债”在上海证券交易所摘牌。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
证券停复牌情况：适用因“家悦转债”到期兑付暨摘牌，本公司的相关证券停复牌情况如
下：
可转债到期日和兑付登记日：2026年6月4日
兑付本息金额：110元人民币/张
兑付资金发放日：2026年6月5日
可转债摘牌日：2026年6月5日
可转债最后交易日：2026年6月1日
可转债最后转股日：2026年6月4日自2026年6月2日至2026年6月4日，“家悦转债”持有人
仍可以依据约定的条件将“家悦转债”转换为公司股票。
家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会【2020】316号文批准，于202
0年6月5日通过上海证券交易所向社会公开发行64500万元人民币可转换公司债券，期限为6年(
即自2020年6月5日至2026年6月4日)，2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称
为“家悦转债”，证券代码为“113584”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转
换公司债券募集说明书》，现将“家悦转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司披露的《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债
券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可
转债。
二、可转债停止交易日
“家悦转债”将于2026年6月2日开始停止交易，2026年6月1日为“家悦转债”最后交易日
。在停止交易后、转股期结束前（即自2026年6月2日至2026年6月4日），“家悦转债”持有人
仍可以依据约定的条件将“家悦转债”转换为公司股票。
“家悦转债”当前转股价格为12.45元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“家悦转债”到期日和兑付登记日为2026年6月4日，本次兑付的对象为截止2026年6月4日
上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分
公司”）登记在册的“家悦转债”全体持有人。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓
先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事傅元惠女士、董事赵熠先生因另有公务未能列席；
2、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，
公司于2026年4月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期
权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案
）》和《2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法》的相关规定，各行权期内，
公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权
，由公司注销。鉴于本激励计划首次授予股票期权第三个行权期的业绩考核目标未达成，首次
授予股票期权第三个行权期的379.05万份股票期权均不得行权，由公司注销。具体内容详见公
司于2026年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限
公司关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号：2026-0
12）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认，上述379.05万份股票期权
注销事宜已于2026年4月23日办理完毕。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理
办法》《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》等的相关规定，不会对公司股本产生
影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会第
八次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、公司2023年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序
1、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励
计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023
年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关
议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激
励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划（第一
期）实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2023年股票期权激励计划（第一期）首次
授予激励对象名单>的议案》。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户
家数为14家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，20
15年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为家家悦提供审计服务；近三年签署过北京热
景生物技术股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘洪伟，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为为家家悦提供审计服务；近三年
签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：师晓良，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为为家家悦提供审计服务；近三年
签署过家家悦集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业
务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过森特士兴集团股份有限公司、
山东坤泰新材料科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良，项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
2025年度财务审计费用（含税）为人民币180万元，2025年度内控审计费用（含税）为人
民币40万元。2026年度审计费用将根据被审计单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与被审计单位协商确定。
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2026-04-18│银行授信
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家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第八
次会议，审议通过了《公司2026年度申请综合授信额度的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议
通过后，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将相关情况公告如下：
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经
营资金需求，拓宽融资渠道，公司及子公司2026年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币
58.50亿元的综合授信额度。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表实现净利润1882
0.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润20068.78万元，报告期末合并报表可供股东分配
的利润为40062.63万元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为37232.70
万元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份
后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本6
38338675股，扣除回购股份后的股数为618886948股，以此计算合计拟派发现金红利92833042.
20元（含税）；叠加公司2025年中期派发的现金红利99021385.28元（含税），本年度公司现
金分红总额191854427.48元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份
回购金额99136684元，现金分红和回购金额合计290991111.48元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例145.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金
额0元，现金分红和回购并注销金额合计191854427.48元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例95.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为
正值，未触及其他风险警示情形。
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2026-01-22│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润19,800万元至22,800万元，与上年同期相比，将增加6,605万元至9,605万元，同比增长
50.06%至72.79%。预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,0
00万元至21,000万元，与上年同期相比，将增加6,433万元至9,433万元，同比增长55.61%至81
.55%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润19,800万元至2
2,800万元，与上年同期相比，将增加6,605万元至9,605万元，同比增长50.06%至72.79%。
2、预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,000万元至2
1,000万元，与上年同期相比，将增加6,433万元至9,433万元，同比增长55.61%至81.55%。
3、本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
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2025-12-10│委托理财
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家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币70000万元（含本数
）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销
售的理财产品或存款类产品，单项产品投资期限最长不超过一年。
本次额度已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以
增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币70000万元（含本数）的闲置自有资金
投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动
使用。
（三）现金管理应满足的条件
1、安全性高、风险较低；
2、流动性好，不得影响公司正常经营活动。
（四）期限
为保证公司正常经营，并考虑安全性，单项产品投资期限最长不超过一年。
（五）现金管理实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自
董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律法规的要求及时披
露公司闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理风险控制
1、公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品
，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存
在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
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2025-12-02│股权质押
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家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东家家悦控股集团股
份有限公司（以下简称“家家悦控股”）持有公司股份401786932股，占公司总股本的62.94%
，本次解除质押23000000股后，家家悦控股累计质押公司股份43650000股，占其持有公司股份
总数的10.86%，占公司总股本的6.84%。
公司控股股东家家悦控股及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司（以下简称“信悦投
资”）合计持有公司股份449356089股，占公司总股本的70.39%，本次解除质押23000000股后
，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份43650000股，占其合计持有公司股份总数的9.71
%。
公司于2025年12月1日接到控股股东家家悦控股通知，已将质押给中国银河证券股份有限
公司的23000000股公司股份办理了解除质押手续。
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2025-11-04│股权质押
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家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东家家悦控股集团股
份有限公司（以下简称“家家悦控股”）持有公司股份401786932股，占公司总股本的62.94%
，本次解除质押11400000股后，家家悦控股累计质押公司股份66650000股，占其持有公司股份
总数的16.59%，占公司总股本的10.44%。
公司控股股东家家悦控股及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司（以下简称“信悦投
资”）合计持有公司股份449356089股，占公司总股本的70.39%，本次解除质押11400000股后
，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份66650000股，占其合计持有公司股份总数的14.8
3%。
公司于2025年11月3日接到控股股东家家悦控股通知，已将质押给中信证券股份有限公司
的11400000股公司股份办理了解除质押手续。
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2025-10-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室
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2025-09-11│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年9月11日，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》，并于2024年9月14日披露
了《家家悦集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
。本次回购股份方案的主要内容如下：同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易的方式进行股份回购，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。拟回购股
份数量1000万股-2500万股，资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）
；回购股份价格不超过人民币10元/股（含10元/股）；回购期限自董事会审议通过回购股份方
案之日起12个月内。
因实施2024年半年度权益分派，回购股份价格上限由10.00元/股（含）调整为9.89元/股
（含）；2025年3月21日，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，将回购股份价格上
限由9.89元/股（含）调整为12.00元/股（含）；因实施2024年年度权益分派，回购股份价格
上限由12.00元/股（含）调整为11.92元/股（含）。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-28│其他事项
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每股分配金额：每股派现金0.16元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
公司2025年半年度合并报表实现净利润179681740.55元，实现归属于上市公司股东的净利
润182910708.64元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为549093329.70元；截止2025年6
月30日，母公司可供股东分配的利润为421654791.59元。
公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），如以2025年8月26日的总股本扣
除回购股份后的618883658股为基数计算，预计派发现金股利99021385.28元（含税），本次拟
分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的54.14%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则
对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。
（二）监事会意见
监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2025年半年度利润分配方案符合
《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的
稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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