资本运作☆ ◇603709 中源家居 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-29│ 19.86│ 3.51亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-04│ 6.89│ 598.05万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 5.86│ 169.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泽唐企业管理咨询（│ 2200.00│ ---│ 87.65│ ---│ ---│ 人民币│
│湖州）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│多麦家具（安吉）有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中源家居未来工厂产│ 1.76亿│ 1628.22万│ 1.92亿│ 109.03│ ---│ ---│
│业园一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产53万件沙发扩建│ 1.35亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产86万件家具及配│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│套五金件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余资金补充流│ 1547.98万│ ---│ 1661.94万│ 107.36│ ---│ ---│
│动资金1 │ │ │ │ │ │ │
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│中源家居研发设计培│ 4052.23万│ ---│ 2504.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│训中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余资金补充流│ 3313.86万│ ---│ 3965.99万│ 119.68│ ---│ ---│
│动资金2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金补充流│ 1.83万│ 1.83万│ 1.83万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金3 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产9.76万件沙│ 4243.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│发技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中源家居未来工厂产│ 1.76亿│ 1628.22万│ 1.92亿│ 109.03│ ---│ ---│
│业园一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金补充流│ ---│ 1.83万│ 5629.76万│ 115.79│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-29 │交易金额(元)│1532.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │HOA MY VIET NAM TECHNOLOGY CO.,L│标的类型 │股权 │
│ │TD100%股权 │ │ │
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│买方 │ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD │
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│卖方 │TRAN VAN HIEP │
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│交易概述 │中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资曾孙公司ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,│
│ │LTD（以下简称“中源越南公司”）与TRAN VAN HIEP先生签订《股权转让合同》。中源越南│
│ │公司以595.00亿越南盾（根据2026年8月27日越南兑人民币汇率中间价折算，折合人民币约1│
│ │,532.16万元）的交易对价收购TRAN VAN HIEP先生持有的HOA MY VIET NAM TECHNOLOGY CO.│
│ │,LTD（以下简称“和美公司”或“标的公司”）100%股权，以获得和美公司名下3万平方米 │
│ │土地使用权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-24 │
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│关联方 │安吉正创家具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属为其执行董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江泽川家具制造│
│ │有限公司（以下简称“泽川家具”）拟将坐落于安吉县塘浦工业园区内2#厂房1-2层部分区 │
│ │域出租给安吉正创家具有限公司（以下简称“正创家具”），租期2年，租金251.06万元（ │
│ │含税）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，且经公司│
│ │第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除本次关联交易外，公司及子公司与正创家具未发生关联交易，公司及│
│ │子公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活闲置资产，提高资产的运营效率，公司全资子公司泽川家具拟将坐落于安吉县塘│
│ │浦工业园区内2#厂房1楼7876.65平方米及2楼南面4161.24平方米区域出租给正创家具，租期│
│ │2年，租金251.06万元（含税）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。本次关联交易已经公司于2026年9月23日召开的第四届董事会 │
│ │第十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事胡林福先生、曹勇先生回 │
│ │避表决。本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗│
│ │漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 │
│ │ 截至本公告披露之日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司及子公司与正创家具未│
│ │发生关联交易，公司及子公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。│
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 正创家具执行董事兼总经理项国庆先生为公司董事胡林福先生关系密切家庭成员之女婿│
│ │，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，正创家具为公司关联人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：安吉正创家具有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330523MA2B7U81XM │
│ │ 成立时间：2019年11月8日 │
│ │ 注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道龙王溪中路750号1楼（安吉银河印刷有限公司│
│ │内）（自主申报） │
│ │ 法定代表人：项国庆 │
│ │ 注册资本：100万元人民币 │
│ │ 经营范围：家具及配件、家居用品、五金制品的生产及销售；货物及技术的进出口业务│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │曹勇 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉振瑜智能科技有限责任公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司董事长、总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曹勇 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉振瑜智能科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司董事长、总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-30│资产租赁
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交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EBELLOHOMEINC
（以下简称“EBELLO”）、好麦家信息技术（杭州）有限公司（以下简称“杭州好麦家”）拟
向TitaniumPlusAutopartsInc（以下简称“TPA”）租赁位于16003EuclidAve,ChinoCA91708的
仓库，租期1年，租赁面积共206118平方米，租赁金额共计538.71万美元，折合人民币约3617.
28万元。
交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
公告中所涉金额按照最新人民币汇率中间价换算所得。小数点后尾数差异系四舍五入所致
。
一、交易概述
为了更好地促进公司跨境业务的发展需要，公司全资子公司Ebello、杭州好麦家拟向TPA
租赁位于16003EuclidAve,ChinoCA91708的仓库，租期1年，租赁面积共206118平方米，租赁金
额共计538.71万美元，折合人民币约3617.28万元。其中EBELLO租赁面积186118平方米，租金4
86.44万美元，折合人民币约3266.29万元；杭州好麦家租赁面积20000平方米，租金52.27万美
元，折合人民币约350.99万元。
上述事项已经公司于2026年10月29日召开的第四届董事会第二十次会议以7票同意、0票反
对、0票弃权审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2026-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-10-28│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2026年8月27日，公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届董事会审计委员会第
八次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于20
26年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于
调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-036）。
2、2026年8月29日，公司披露了《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2026-037）。至今本公司董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对回购事项提出异议的情况，也未收到任何公
司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
3、2026年10月20日，公司披露了《中源家居股份有限公司关于调整2024年限制性股票激
励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的补充公告》（公告编号：2026-051）
，对回购注销价格进行细化补充。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化的处理”项下第（二）项的规定：“激励对象因主动辞职、合同到期
不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解
除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职
前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。
鉴于本激励计划激励对象中5名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，经
公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意对上述离职激励对象持有的已获授但尚未解除
限售的21060.00股限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分6760.00股，预留授予部分143
00.00股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及5名激励对象，回购注销限制性股票21060股。本次回购注销
完成后，剩余股权激励限制性股票571948.00股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)开设
了回购专用证券账户(账户号码：B886756705)，并向中登上海分公司递交了回购注销申请，预
计本次回购的限制性股票将于2026年10月30日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工
商变更登记手续。
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2026-10-20│价格调整
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月29日披露了《关于调整2024年
限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20
26-036）。为方便办理回购注销实施工作，现对回购注销价格进行细化补充，具体内容如下：
1、首次授予限制性股票的回购价格调整为3.9089元/股。预留授予限制性股票的回购价格调整
为4.4462元/股。
2、本次回购注销首次授予部分回购价格为3.9089元/股（另加上同期银行存款利息），预
留授予部分回购价格为4.4462元/股（另加上同期银行存款利息）。
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2026-10-16│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：多麦家具（安吉）有限公司
本次担保金额：1000万元；已实际为其提供的担保余额（不含本次）：0元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额（含本次）：1000万元，占最
近一期经审计净资产的1.98%
特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过70%的单位提供担保
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司多麦家具（安吉）有限公司（以下简称“多麦家具”）业务发展需要，
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行（以
下简称“浦发银行湖州分行”）于2026年10月15日签署《最高额保证合同》，为多麦家具向浦
发银行湖州分行申请最高额1000万元银行授信提供连带责任担保。实际担保金额将在上述额度
范围内按实际业务开展情况确定。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度对外
担保额度预计的议案》，同意为子公司提供担保合计不超过2亿元人民币，并经公司于2026年5
月26日召开的2025年年度股东会审议通过，额度预计有效期自2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会审议通过之日止。股东会授权公司管理层在对外担保额度内，决定对外
担保金额、担保形式、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。
（三）额度调剂情况
为满足多麦家具实际业务需要，在2025年年度股东会审议通过的担保额度内，公司将全资
曾孙公司ZOYFURNITURE(VIETNAM)CO.,LTD（以下简称“中源越南公司”）的原担保额度调剂10
00万元至多麦家具，调剂双方资产负债率均超过70%。本次担保额度调剂后,中源越南公司可用
担保额度为9000.00万元。具体如下：
本次担保金额在股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：多麦家具（安吉）有限公司
统一社会信用代码：91330523MAK6GWYE4U
成立时间：2026年1月19日
注册地：浙江省湖州市安吉县昌硕街道财富中心6B幢18层1802室法定代表人：林飞
注册资本：100万元人民币
经营范围：一般项目：家具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
主要股东：多麦家具为公司全资子公司，公司持股100%最近一期主要财务数据（未经审计
）：截至2026年6月30日，多麦家具资产总额6270.34万元，负债总额6116.86万元，净资产153
.48万元。自2026年1月19日成立以来至2026年6月30日，实现营业收入5133.36万元，净利润
53.48万元。
经核查，多麦家具不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行
2、保证人：中源家居股份有限公司
3、债务人：多麦家具
4、担保方式：连带责任保证
5、最高债权额：1000万元
6、被担保的主债权发生期间：2026年10月15日至2029年10月14日。
7、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利
息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、
以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以
及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
8、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之
日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
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2026-09-25│其他事项
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到境外全资子公司EBELLOHOMEINC（
以下简称“EBELLO”）通知，其于近期陆续收到了美国海关与边境保护局（CBP）的退税，现
将具体情况公告如下：
一、基本情况
2026年2月，美国最高法院裁定美国政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加征的对
等关税缺乏法定授权，相关关税措施自始无效，已征收关税需向进口商退还。美国海关与边境
保护局已正式启动了退税工作，截至目前，EBELLO已累计收到退回关税及利息合计1,695,153.
58美元（其中关税1,623,937.00美元，利息71,216.58美元），折合人民币约1,144.04万元，
占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的40.49%。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述税款已计入当期损益，不涉及以前年度损益调整
。上述数据未经审计，具体的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-24│资产租赁
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交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江泽川家具制
造有限公司（以下简称“泽川家具”）拟将坐落于安吉县塘浦工业园区内2#厂房1-2层部分区
域出租给安吉正创家具有限公司（以下简称“正创家具”），租期2年，租金251.06万元（含
税）。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，且经公司第
四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。
过去12个月内，除本次关联交易外，公司及子公司与正创家具未发生关联交易，公司及子
公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。
一、关联交易概述
为盘活闲置资产，提高资产的运营效率，公司全资子公司泽川家具拟将坐落于安吉县塘浦
工业园区内2#厂房1楼7876.65平方米及2楼南面4161.24平方米区域出租给正创家具，租期2年
，租金251.06万元（含税）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交
易，不构成重大资产重组。本次关联交易已经公司于2026年9月23日召开的第四届董事会第十
九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事胡林福先生、曹勇先生回避表决
。本次关联交易无需提交股东会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
截至本公告披露之日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司及子公司与正创家具未发
生关联交易，公司及子公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
正创家具执行董事兼总经理项国庆先生为公司董事胡林福先生关系密切家庭成员之女婿，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，正创家具为公司关联人。
（二）关联人基本情况
公司名称：安吉正创家具有限公司
统一社会信用代码：91330523MA2B7U81XM
成立时间：2019年11月8日
注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道龙王溪中路750号1楼（安吉银河印刷有限公司内
）（自主申报）
法定代表人：项国庆
注册资本：100万元人民币
经营范围：家具及配件、家居用品、五金制品的生产及销售；货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-09-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长
曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，其中公司独立董事计望许先生、蒋鸿源先生以视频方式
参加会议。
2、董事会秘书张芸女士列席会议；其他高管列席会议。
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2026-08-29│其他事项
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企
业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司截至2026年6月30日合并报表范
围内相关资产进行了减值测试，并计提了相应的资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日资产进行全面清查，对各
类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减
值准备。经过减值测试，公司2026年半年度计提各项资产减值准备共计395.51万元。
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2026-08-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.049元（含税）。本利润分配预案尚需提交公司股东
会审议。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，公司母公司未分配利润为163632258.22元，合并报表未分配利润为4
7616267.20元（以上数据未经审计）。
为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司
结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要。经董事会决议，公司2026年半年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.049元
（含税）。截至目前，公司总股本163235059股，以此计算合计拟派发现金红利7998517.89元
（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的238.84%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票股权激励授予股份
回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于：净利润实现扭亏为盈。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润310万元到460万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-460万元到
-680万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润310万元
到460万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-460万元到-680
万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-980.08万元。归属于上市公司股东的净利润：-954.18万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1460.26万元。
（二）每股收益：-0.08元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司持续深耕品牌出海战略，在业财一体化、大供应链建设方面加大投入。本
期境外品牌零售业务规模稳定增长，整体运营效率显著提升，盈利水平持续改善。但本期外汇
汇率波动较大，公司美元应收账款等外币资产产生较大汇兑损失，财务费用同比上升，压缩盈
利空间，当期整体实现小幅盈利。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
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2026-06-26│股权回购
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回购注销原因：鉴于中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予限制性股票的第二个解除
限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激
励对象因离职不再具备激励对象资格，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意对相
关激励对象持有的已获授但尚未解除限售的51.1770万股限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2026年4月24日，公司召开的第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第
七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年4
月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。
2、2026年4月28日，公司披露了《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2026-014）。至今公示期已满45天，期间并未收
到任何债权人对回购事项提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者
提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期
公司业绩考核结果未达标
根据公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定
，若各考核年度内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解
除限售的，则该部分限制性股票由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购。
本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕8764号《2025年度审计报
告》，公司2025年度实现营业收入16.23亿元，较2023年营业收入增长率为47.35%。2025年度
公司业绩考核未达目标值。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意对上述已获授但
未满足解除限售条件的37.0620万股限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分25.6620万股
，预留授予部分11.4000万股。
2、激励对象离职，不再具备激励条件
根据公司《激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化的处理”项下第（二）项的规定：“激励对象因主动辞职、合同到期
不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解
除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职
前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。
鉴于本激励计划激励对象中8名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，经
公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意对上述离职激励对象持有的已获授但尚未解除
限售的14.1150万股限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分9.5550万股，预留授予部分4
.5600万股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及68名激励对象，回购注销限制性股票51.1770万股。本次回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票45.6160万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)开设
了回购专用证券账户(账户号码：B886756705)，并向中登上海分公司递交了回购注销申请，预
计本次回购的限制性股票将于2026年6月30日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工
商变更登记手续。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日14点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-11│重要合同
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重要内容提示：
交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其位于安吉县递铺街道
双桥路533号的部分厂房资产出售给安吉晶曜家具有限公司（以下简称“晶曜家具”）。本次
交易总额预估为2500.00万元（含税），最终总价款按照第三方测绘确定的土地使用权面积及
建筑面积计算确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
本次交易涉及不动产分割转让，尚需经相关政府主管部门审批，交易达成存在一定不确定
性。待前述审批通过后，交易双方将根据不动产交易过户的相关规定，依次完成正式交易协议
签署、交易款项交割、不动产权属过户登记等全部法定流程，本次交易方可最终实施完成。敬
请投资者注意风险，理性决策。
本次交易仅为签订意向协议，系公司与交易对方就资产出售事宜达成的初步意向，交易各
方需根据政府分割审批等结果进一步协商并签署正式交易协议，最终交易能否达成尚存在不确
定性。交易金额以正式交易协议签订为准，若后续正式交易协议中的交易金额与本次意向协议
中的交易金额存在较大差异时，公司将及时披露进展，并重新履行审议程序。敬请投资者注意
投资风险。
公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
一、交易概述
为积极应对国际贸易环境变化带来的机遇与挑战，进一步优化公司资产结构、提升资产运
营效率，保障公司持续健康稳定发展，切实维护上市公司及全体股东的合法权益，公司拟将位
于安吉县递铺街道双桥路533号的土地使用权面积约18亩（约12000.00㎡）及相应地上厂房出
售给晶曜家具，交易金额为2500.00万元（含税），最终总价款按照第三方测绘确定的土地使
用权面积及建筑面积计算确定。截至2026年5月31日，本次交易较资产账面价值溢价232.14%。
2026年6月10日，公司召开的第四届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于签订资产处置意向协议的议案》，同时授权公司管理层具体办理本次资产出售
相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次交易涉及不动产分割转让，尚需经相关政府主管部门审批，交易达成存在一定不确定
性。
二、交易对方情况介绍
公司名称：安吉晶曜家具有限公司
统一社会信用代码：91330523MAK5WCGG8H
成立日期：2026年1月23日
注册地：浙江省湖州市安吉县递铺街道长乐社区齐云路东侧（长乐社区股份经济合作社房
屋）
法定代表人：莫炜
注册资本：500万元
经营范围：一般项目：家具制造；制镜及类似品加工；门窗制造加工；技术玻璃制品制造
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要股东：王喜喜51%、莫
炜49%。
主要财务数据（未经审计）：截至2026年6月9日，晶曜家具资产总额1211.50万元，负债
总额761.64万元，净资产449.86万元。自2026年1月23日成立以来至2026年6月9日，实现营业
收入11.93万元，净利润-0.14万元。晶曜家具与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面的其它关系。晶曜家具是依法存续且正常经营的公司，资信情况良好，不属于失
信被执行人，具备履约能力。
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2026-06-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月3日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长
曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，其中公司董事胡林福先生、独立董事蒋鸿源先生因工作
原因以视频方式参加会议。
2、董事会秘书张芸女士列席会议；其他高管列席会议。
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2026-05-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，其中公司董事胡林福先生、独立董事计望许先生、蒋鸿
源先生因工作原因以视频方式参加会议。
2、董事会秘书的列席情况；其他高管列席会议。
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2026-05-19│重要合同
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交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其位于安吉县递铺街道
双桥路533号的部分厂房资产出售给安吉优格家具股份有限公司（以下简称“优格家具”）、
安吉振霄椅业有限公司（以下简称“振霄椅业”）。
本次交易总额预估为9900.00万元（含税），最终总价款按照第三方测绘确定的土地使用
权面积及建筑面积计算确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
本次交易涉及不动产分割转让，尚需经相关政府主管部门审批，交易达成存在一定不确定
性。待前述审批通过后，交易双方将根据不动产交易过户的相关规定，依次完成正式交易协议
签署、交易款项交割、不动产权属过户登记等全部法定流程，本次交易方可最终实施完成。敬
请投资者注意风险，理性决策。
本次交易仅为签订意向协议，系公司与交易对方就资产出售事宜达成的初步意向，交易各
方需根据政府分割审批等结果进一步协商并签署正式交易协议，最终交易能否达成尚存在不确
定性。交易金额以正式交易协议签订为准，若后续正式交易协议中的交易金额与本次意向协议
中的交易金额存在较大差异时，公司将及时披露进展，并重新履行审议程序。敬请投资者注意
投资风险。
公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
一、交易概述
为积极应对国际贸易环境变化带来的机遇与挑战，进一步优化公司资产结构、提升资产运
营效率，保障公司持续健康稳定发展，切实维护上市公司及全体股东的合法权益，公司拟将位
于安吉县递铺街道双桥路533号的部分厂房资产出售给优格家具、振霄椅业，交易金额为9900.
00万元（含税），最终总价款按照第三方测绘确定的土地使用权面积及建筑面积计算确定。截
至2026年4月30日，交易标的账面价值为7344.21万元，交易价格较资产账面价值溢价23.67%。
2026年5月18日，公司召开的第四届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于签订资产处置意向协议的议案》，同时授权公司管理层具体办理本次资产出售
相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次交易涉及不动产分割转让，尚需经相关政府主管部门审批，交易达成存在一定不确定
性。
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2026-05-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月3日14点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落实国务院《
关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量
的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营情况和发展战略，制
定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主业提质增效，提升经营质量
公司专注功能沙发设计、生产和销售，产品涵盖手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背
沙发、老人椅等功能性沙发，固定沙发及板式家具等超大件家具。近年来，公司坚定不移推进
变革，坚定实施从OEM/ODM向OBM的转型升级战略，以跨境电商为抓手，深耕终端零售市场，持
续推进品牌布局。截至2025年底，公司境外品牌零售业务占比达63.22%，大宗业务占比36.53%
。2025年度，境外品牌零售业务同比增长12.66%，保持良好增长势头，为公司品牌零售转型奠
定坚实基础。
2026年，公司将继续深耕主业，聚焦核心业务，在巩固既有优势的基础上，持续向品牌零
售商转型，重点围绕在数字化运营、海外供应链、资产效率、组织能力等维度发力。大供应链
建设方面，全面打通各部门数据壁垒，深化业财一体化融合，统筹推进一体化大供应链体系建
设，实现业务全流程的可视化经营与精细化管控，推动管理层经营分析由“盘后总结”升级为
“盘中实时监控”，提升决策响应速度与经营管控水平。以数字化工具赋能采购、生产、物流
等全链条环节，持续强化各环节运营能力与协同效率，打造具备降本增效、稳定交付、可持续
盈利的供应链体系。海外工厂布局方面，加快推进越南自建生产基地项目落地，完善海外供应
链布局，切实提升供应链稳定性与抗风险能力，支撑品牌零售业务规模化发展。资产运营方面
，持续优化资产结构，通过出租或出售的方式盘活闲置资产，提升资产使用效率与回报率。组
织建设方面，健全激励考核机制，激发员工创新创效活力，培育高效协同的团队文化，打造适
配品牌零售模式的专业运营团队，为公司高质量、可持续发展提供坚实支撑。
二、注重股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红的
方式回馈股东。自2018年上市以来，除亏损年度未能进行分红外，其余每年公司均进行了现金
分红，累计现金分红7023.62万元（含税）。
2026年，公司将积极推进2025年度权益分派的实施，并根据实际经营情况，增加分红频次
，以持续稳定的现金回报回馈全体股东。
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2026-04-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结
算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和
防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全资子公司拟在金融机构开展外
汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
根据实际经营需要，公司及全资子公司拟使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开
展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿
元人民币（或其他等值外币）。
（三）资金来源
公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及全资子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的商业银行开展外汇衍生品交易业
务，不会与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉
期、外汇期权及期权组合产品等业务。
（五）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外
汇衍生品交易业务，额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人
民币（或其他等值外币）。同时提请股东会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并审核
签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施与管理。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股
东会审议。
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2026-04-28│银行授信
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》，现将相关事宜公告如下
：
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及全资子公司拟向银行申请总额
不超过人民币10亿元的综合授信额度。有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信业务包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等
业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与
公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际资金
需求来合理确定。
同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在本议案授信额
度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。
公司及子公司通过向银行申请授信额度用于补充流动资金及低风险业务的办理，有利于拓
宽融资渠道，满足公司及子公司业务发展的资金需求。
本事项尚需公司股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额合计超过2亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
公司此次拟聘任天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。
（2）审计费用同比变化情况
根据公司2025年审计工作量，公司2025年审计费用合计为98万元（含税），其中年度财务
报表审计服务费用为83万元，内部控制审计服务费用为15万元，合计较上年增长3.16%。
提请股东会授权公司管理层与天健签署相关协议，并根据行业标准及公司审计工作的实际
情况决定其2026年度报酬。
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2026-04-28│股权回购
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一、通知债权人原因
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2026-013）。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授
予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激励对象因离职不
再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销相关激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计51.1770万股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由12,607.7200万股变更为12,556.5430万
股，注册资本也将由12,607.7200万元变更为12,556.5430万元。办理本次回购注销完成前，若
公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司
通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日（2026年4月28日）起45日内，有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，不会影响其债权的有效性。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2026年4月28日至2026年6月11日，每日9:30—12:00、14:00—17:00；
2、申报登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0572-5825566
邮箱：zoy1@zoy-living.com
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
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2026-04-28│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
1、首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期
公司业绩考核结果未达标
根据公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的规定，若各考核年度内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票
因公司层面业绩考核原因不能解除限售的，则该部分限制性股票由公司按授予价格加上同期银
行存款利息之和回购。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕8764号《2025年度审计报
告》，公司2025年度实现营业收入16.23亿元，较2023年营业收入增长率为47.35%。2025年度
公司业绩考核未达目标值。因此，公司将回购注销上述已获授但未满足解除限售条件的37.062
0万股限制性股票，其中首次授予部分25.6620万股，预留授予部分11.4000万股。
2、激励对象不具备激励条件
根据公司《激励计划（草案）》《管理办法》的相关规定，本激励计划激励对象中8名激
励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的
14.1150万股限制性股票，其中首次授予部分9.5550万股，预留授予部分4.5600万股。
（二）回购注销的价格
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，“若各考核年度内，激励对象当期计划解除
限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售的，则该部分限制性股票由公司按授
予价格加上同期银行存款利息之和回购”“激励对象因主动辞职、合同到期不再续约、公司裁
员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股
票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职前需缴纳完毕限制
性股票已解除限售部分的个人所得税。”
因此本次回购注销首次授予部分回购价格为5.1615元/股（另加上同期银行存款利息），
预留授予部分回购价格为5.8600元/股（另加上同期银行存款利息）。
（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源
本次回购事项涉及的资金总额为人民币275.30万元加上同期银行存款利息之和，资金来源
为公司自有资金。
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2026-04-28│其他事项
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体内容公告如下：
一、本次授权事项概述
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安
全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2
026年年度股东会召开之日止。
（一）本次发行证券的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%的股票。发行数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：EBELLOHOMEINC、ZOYFURNITURE(VIETNAM)CO.,LTD
公司拟为子公司提供担保合计不超过2亿元人民币（或其他等值外币）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者关注
担保风险。
（一）担保基本情况
为满足中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EBELLOHOMEINC（以下简
称“EBELLO”）、全资曾孙公司ZOYFURNITURE(VIETNAM)CO.,LTD（以下简称“中源越南公司”
）业务发展需要和实际经营需求，在确保规范运作、风险可控的前提下，公司拟为EBELLO、中
源越南公司提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）的担保。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。公司于2026
年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的
议案》，同意公司为EBELLO、中源越南公司提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）
的担保，额度预计有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之
日止。同时提请股东会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式
、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提
交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
目前相关主体尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保的方式、期限、金额等条款由公
司及子公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担
保额度是基于目前业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审
批的担保额度。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
委托理财投资种类：安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品
委托理财投资金额：最高额不超过人民币1.50亿（含）
已履行的审议程序：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开
的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使用最高额不超过人民币1.50亿元（含）的
闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。
风险提示：尽管本次公司对自有资金进行现金管理，拟购买低风险理财产品，但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司及全
资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，以提高
流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额
最高额不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、
低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度和决议有效期内，可循环滚动使用，但期
限内任一时点的交易金额不超过1.50亿元。
（三）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、低
风险、流动性好、稳健型的理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用
于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或
信托产品。
在上述额度及决议有效期内，授权董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关
合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使用最高额
不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性
好、稳健型的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月26日14点30分
召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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