资本运作☆ ◇603709 中源家居 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-29│ 19.86│ 3.51亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-04│ 6.89│ 598.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 5.86│ 169.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ZOYFURNITURE（UK）│ 9434.60│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│CO.,LTD │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ZOY（Germany）GmbH│ 20.59│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产53万件沙发扩建│ 1.35亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中源家居未来工厂产│ 1.76亿│ 1628.22万│ 1.92亿│ 109.03│ ---│ ---│
│业园一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余资金补充流│ 1547.98万│ ---│ 1661.94万│ 107.36│ ---│ ---│
│动资金1 │ │ │ │ │ │ │
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│年产86万件家具及配│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│套五金件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中源家居研发设计培│ 4052.23万│ ---│ 2504.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│训中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余资金补充流│ 3313.86万│ ---│ 3965.99万│ 119.68│ ---│ ---│
│动资金2 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余资金补充流│ 1.83万│ 1.83万│ 1.83万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金3 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产9.76万件沙│ 4243.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│发技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中源家居未来工厂产│ 1.76亿│ 1628.22万│ 1.92亿│ 109.03│ ---│ ---│
│业园一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金补充流│ ---│ 1.83万│ 5629.76万│ 115.79│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │曹勇 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉振瑜智能科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司董事长、总经理的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曹勇 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉振瑜智能科技有限责任公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司董事长、总经理的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于：净利润实现扭亏为盈。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润310万元到460万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-460万元到
-680万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润310万元
到460万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-460万元到-680
万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-980.08万元。归属于上市公司股东的净利润：-954.18万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1460.26万元。
（二）每股收益：-0.08元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司持续深耕品牌出海战略，在业财一体化、大供应链建设方面加大投入。本
期境外品牌零售业务规模稳定增长，整体运营效率显著提升，盈利水平持续改善。但本期外汇
汇率波动较大，公司美元应收账款等外币资产产生较大汇兑损失，财务费用同比上升，压缩盈
利空间，当期整体实现小幅盈利。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
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2026-06-26│股权回购
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回购注销原因：鉴于中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予限制性股票的第二个解除
限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激
励对象因离职不再具备激励对象资格，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意对相
关激励对象持有的已获授但尚未解除限售的51.1770万股限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2026年4月24日，公司召开的第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第
七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年4
月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。
2、2026年4月28日，公司披露了《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2026-014）。至今公示期已满45天，期间并未收
到任何债权人对回购事项提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者
提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期
公司业绩考核结果未达标
根据公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定
，若各考核年度内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解
除限售的，则该部分限制性股票由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购。
本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕8764号《2025年度审计报
告》，公司2025年度实现营业收入16.23亿元，较2023年营业收入增长率为47.35%。2025年度
公司业绩考核未达目标值。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意对上述已获授但
未满足解除限售条件的37.0620万股限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分25.6620万股
，预留授予部分11.4000万股。
2、激励对象离职，不再具备激励条件
根据公司《激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化的处理”项下第（二）项的规定：“激励对象因主动辞职、合同到期
不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解
除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职
前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。
鉴于本激励计划激励对象中8名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，经
公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意对上述离职激励对象持有的已获授但尚未解除
限售的14.1150万股限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分9.5550万股，预留授予部分4
.5600万股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及68名激励对象，回购注销限制性股票51.1770万股。本次回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票45.6160万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)开设
了回购专用证券账户(账户号码：B886756705)，并向中登上海分公司递交了回购注销申请，预
计本次回购的限制性股票将于2026年6月30日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工
商变更登记手续。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日14点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-11│重要合同
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重要内容提示：
交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其位于安吉县递铺街道
双桥路533号的部分厂房资产出售给安吉晶曜家具有限公司（以下简称“晶曜家具”）。本次
交易总额预估为2500.00万元（含税），最终总价款按照第三方测绘确定的土地使用权面积及
建筑面积计算确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
本次交易涉及不动产分割转让，尚需经相关政府主管部门审批，交易达成存在一定不确定
性。待前述审批通过后，交易双方将根据不动产交易过户的相关规定，依次完成正式交易协议
签署、交易款项交割、不动产权属过户登记等全部法定流程，本次交易方可最终实施完成。敬
请投资者注意风险，理性决策。
本次交易仅为签订意向协议，系公司与交易对方就资产出售事宜达成的初步意向，交易各
方需根据政府分割审批等结果进一步协商并签署正式交易协议，最终交易能否达成尚存在不确
定性。交易金额以正式交易协议签订为准，若后续正式交易协议中的交易金额与本次意向协议
中的交易金额存在较大差异时，公司将及时披露进展，并重新履行审议程序。敬请投资者注意
投资风险。
公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
一、交易概述
为积极应对国际贸易环境变化带来的机遇与挑战，进一步优化公司资产结构、提升资产运
营效率，保障公司持续健康稳定发展，切实维护上市公司及全体股东的合法权益，公司拟将位
于安吉县递铺街道双桥路533号的土地使用权面积约18亩（约12000.00㎡）及相应地上厂房出
售给晶曜家具，交易金额为2500.00万元（含税），最终总价款按照第三方测绘确定的土地使
用权面积及建筑面积计算确定。截至2026年5月31日，本次交易较资产账面价值溢价232.14%。
2026年6月10日，公司召开的第四届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于签订资产处置意向协议的议案》，同时授权公司管理层具体办理本次资产出售
相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次交易涉及不动产分割转让，尚需经相关政府主管部门审批，交易达成存在一定不确定
性。
二、交易对方情况介绍
公司名称：安吉晶曜家具有限公司
统一社会信用代码：91330523MAK5WCGG8H
成立日期：2026年1月23日
注册地：浙江省湖州市安吉县递铺街道长乐社区齐云路东侧（长乐社区股份经济合作社房
屋）
法定代表人：莫炜
注册资本：500万元
经营范围：一般项目：家具制造；制镜及类似品加工；门窗制造加工；技术玻璃制品制造
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要股东：王喜喜51%、莫
炜49%。
主要财务数据（未经审计）：截至2026年6月9日，晶曜家具资产总额1211.50万元，负债
总额761.64万元，净资产449.86万元。自2026年1月23日成立以来至2026年6月9日，实现营业
收入11.93万元，净利润-0.14万元。晶曜家具与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面的其它关系。晶曜家具是依法存续且正常经营的公司，资信情况良好，不属于失
信被执行人，具备履约能力。
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2026-06-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月3日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长
曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，其中公司董事胡林福先生、独立董事蒋鸿源先生因工作
原因以视频方式参加会议。
2、董事会秘书张芸女士列席会议；其他高管列席会议。
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2026-05-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，其中公司董事胡林福先生、独立董事计望许先生、蒋鸿
源先生因工作原因以视频方式参加会议。
2、董事会秘书的列席情况；其他高管列席会议。
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2026-05-19│重要合同
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交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其位于安吉县递铺街道
双桥路533号的部分厂房资产出售给安吉优格家具股份有限公司（以下简称“优格家具”）、
安吉振霄椅业有限公司（以下简称“振霄椅业”）。
本次交易总额预估为9900.00万元（含税），最终总价款按照第三方测绘确定的土地使用
权面积及建筑面积计算确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
本次交易涉及不动产分割转让，尚需经相关政府主管部门审批，交易达成存在一定不确定
性。待前述审批通过后，交易双方将根据不动产交易过户的相关规定，依次完成正式交易协议
签署、交易款项交割、不动产权属过户登记等全部法定流程，本次交易方可最终实施完成。敬
请投资者注意风险，理性决策。
本次交易仅为签订意向协议，系公司与交易对方就资产出售事宜达成的初步意向，交易各
方需根据政府分割审批等结果进一步协商并签署正式交易协议，最终交易能否达成尚存在不确
定性。交易金额以正式交易协议签订为准，若后续正式交易协议中的交易金额与本次意向协议
中的交易金额存在较大差异时，公司将及时披露进展，并重新履行审议程序。敬请投资者注意
投资风险。
公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
一、交易概述
为积极应对国际贸易环境变化带来的机遇与挑战，进一步优化公司资产结构、提升资产运
营效率，保障公司持续健康稳定发展，切实维护上市公司及全体股东的合法权益，公司拟将位
于安吉县递铺街道双桥路533号的部分厂房资产出售给优格家具、振霄椅业，交易金额为9900.
00万元（含税），最终总价款按照第三方测绘确定的土地使用权面积及建筑面积计算确定。截
至2026年4月30日，交易标的账面价值为7344.21万元，交易价格较资产账面价值溢价23.67%。
2026年5月18日，公司召开的第四届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于签订资产处置意向协议的议案》，同时授权公司管理层具体办理本次资产出售
相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次交易涉及不动产分割转让，尚需经相关政府主管部门审批，交易达成存在一定不确定
性。
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2026-05-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月3日14点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落实国务院《
关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量
的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营情况和发展战略，制
定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主业提质增效，提升经营质量
公司专注功能沙发设计、生产和销售，产品涵盖手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背
沙发、老人椅等功能性沙发，固定沙发及板式家具等超大件家具。近年来，公司坚定不移推进
变革，坚定实施从OEM/ODM向OBM的转型升级战略，以跨境电商为抓手，深耕终端零售市场，持
续推进品牌布局。截至2025年底，公司境外品牌零售业务占比达63.22%，大宗业务占比36.53%
。2025年度，境外品牌零售业务同比增长12.66%，保持良好增长势头，为公司品牌零售转型奠
定坚实基础。
2026年，公司将继续深耕主业，聚焦核心业务，在巩固既有优势的基础上，持续向品牌零
售商转型，重点围绕在数字化运营、海外供应链、资产效率、组织能力等维度发力。大供应链
建设方面，全面打通各部门数据壁垒，深化业财一体化融合，统筹推进一体化大供应链体系建
设，实现业务全流程的可视化经营与精细化管控，推动管理层经营分析由“盘后总结”升级为
“盘中实时监控”，提升决策响应速度与经营管控水平。以数字化工具赋能采购、生产、物流
等全链条环节，持续强化各环节运营能力与协同效率，打造具备降本增效、稳定交付、可持续
盈利的供应链体系。海外工厂布局方面，加快推进越南自建生产基地项目落地，完善海外供应
链布局，切实提升供应链稳定性与抗风险能力，支撑品牌零售业务规模化发展。资产运营方面
，持续优化资产结构，通过出租或出售的方式盘活闲置资产，提升资产使用效率与回报率。组
织建设方面，健全激励考核机制，激发员工创新创效活力，培育高效协同的团队文化，打造适
配品牌零售模式的专业运营团队，为公司高质量、可持续发展提供坚实支撑。
二、注重股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红的
方式回馈股东。自2018年上市以来，除亏损年度未能进行分红外，其余每年公司均进行了现金
分红，累计现金分红7023.62万元（含税）。
2026年，公司将积极推进2025年度权益分派的实施，并根据实际经营情况，增加分红频次
，以持续稳定的现金回报回馈全体股东。
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2026-04-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结
算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和
防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全资子公司拟在金融机构开展外
汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
根据实际经营需要，公司及全资子公司拟使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开
展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿
元人民币（或其他等值外币）。
（三）资金来源
公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及全资子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的商业银行开展外汇衍生品交易业
务，不会与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉
期、外汇期权及期权组合产品等业务。
（五）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外
汇衍生品交易业务，额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人
民币（或其他等值外币）。同时提请股东会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并审核
签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施与管理。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股
东会审议。
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2026-04-28│银行授信
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》，现将相关事宜公告如下
：
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及全资子公司拟向银行申请总额
不超过人民币10亿元的综合授信额度。有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信业务包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等
业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与
公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际资金
需求来合理确定。
同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在本议案授信额
度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。
公司及子公司通过向银行申请授信额度用于补充流动资金及低风险业务的办理，有利于拓
宽融资渠道，满足公司及子公司业务发展的资金需求。
本事项尚需公司股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额合计超过2亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
公司此次拟聘任天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。
（2）审计费用同比变化情况
根据公司2025年审计工作量，公司2025年审计费用合计为98万元（含税），其中年度财务
报表审计服务费用为83万元，内部控制审计服务费用为15万元，合计较上年增长3.16%。
提请股东会授权公司管理层与天健签署相关协议，并根据行业标准及公司审计工作的实际
情况决定其2026年度报酬。
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2026-04-28│股权回购
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一、通知债权人原因
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2026-013）。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授
予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激励对象因离职不
再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销相关激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计51.1770万股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由12,607.7200万股变更为12,556.5430万
股，注册资本也将由12,607.7200万元变更为12,556.5430万元。办理本次回购注销完成前，若
公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司
通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日（2026年4月28日）起45日内，有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，不会影响其债权的有效性。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2026年4月28日至2026年6月11日，每日9:30—12:00、14:00—17:00；
2、申报登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0572-5825566
邮箱：zoy1@zoy-living.com
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
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2026-04-28│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
1、首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期
公司业绩考核结果未达标
根据公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的规定，若各考核年度内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票
因公司层面业绩考核原因不能解除限售的，则该部分限制性股票由公司按授予价格加上同期银
行存款利息之和回购。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕8764号《2025年度审计报
告》，公司2025年度实现营业收入16.23亿元，较2023年营业收入增长率为47.35%。2025年度
公司业绩考核未达目标值。因此，公司将回购注销上述已获授但未满足解除限售条件的37.062
0万股限制性股票，其中首次授予部分25.6620万股，预留授予部分11.4000万股。
2、激励对象不具备激励条件
根据公司《激励计划（草案）》《管理办法》的相关规定，本激励计划激励对象中8名激
励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的
14.1150万股限制性股票，其中首次授予部分9.5550万股，预留授予部分4.5600万股。
（二）回购注销的价格
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，“若各考核年度内，激励对象当期计划解除
限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售的，则该部分限制性股票由公司按授
予价格加上同期银行存款利息之和回购”“激励对象因主动辞职、合同到期不再续约、公司裁
员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股
票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职前需缴纳完毕限制
性股票已解除限售部分的个人所得税。”
因此本次回购注销首次授予部分回购价格为5.1615元/股（另加上同期银行存款利息），
预留授予部分回购价格为5.8600元/股（另加上同期银行存款利息）。
（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源
本次回购事项涉及的资金总额为人民币275.30万元加上同期银行存款利息之和，资金来源
为公司自有资金。
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2026-04-28│其他事项
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体内容公告如下：
一、本次授权事项概述
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安
全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2
026年年度股东会召开之日止。
（一）本次发行证券的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%的股票。发行数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：EBELLOHOMEINC、ZOYFURNITURE(VIETNAM)CO.,LTD
公司拟为子公司提供担保合计不超过2亿元人民币（或其他等值外币）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者关注
担保风险。
（一）担保基本情况
为满足中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EBELLOHOMEINC（以下简
称“EBELLO”）、全资曾孙公司ZOYFURNITURE(VIETNAM)CO.,LTD（以下简称“中源越南公司”
）业务发展需要和实际经营需求，在确保规范运作、风险可控的前提下，公司拟为EBELLO、中
源越南公司提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）的担保。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。公司于2026
年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的
议案》，同意公司为EBELLO、中源越南公司提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）
的担保，额度预计有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之
日止。同时提请股东会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式
、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提
交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
目前相关主体尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保的方式、期限、金额等条款由公
司及子公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担
保额度是基于目前业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审
批的担保额度。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
委托理财投资种类：安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品
委托理财投资金额：最高额不超过人民币1.50亿（含）
已履行的审议程序：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开
的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使用最高额不超过人民币1.50亿元（含）的
闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。
风险提示：尽管本次公司对自有资金进行现金管理，拟购买低风险理财产品，但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司及全
资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，以提高
流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额
最高额不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、
低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度和决议有效期内，可循环滚动使用，但期
限内任一时点的交易金额不超过1.50亿元。
（三）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、低
风险、流动性好、稳健型的理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用
于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或
信托产品。
在上述额度及决议有效期内，授权董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关
合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使用最高额
不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性
好、稳健型的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月26日14点30分
召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.08元（含税），每股转增
0.3股。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币19055.73万元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本12607.72万股，以此计算合计拟派发现金红利1008.62万元（含税）。
2、公司拟向全体股东每股以公积金转增0.3股。截至2025年12月31日，公司总股本12607.
72万股，本次转股后，公司的总股本为16390.0360万股。如在本公告披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，因限制性股票股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，本次利润分配方案未触及《上海证券交
易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-28│资产租赁
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交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江泽川家具制
造有限公司（以下简称“泽川家具”）拟将坐落于安吉县塘浦工业园区内3号厂房2-4层出租给
安吉皓鑫家具有限公司（以下简称“皓鑫家具”），出租金额为258.91万元（含税）。
交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、交易概述
2025年6月，泽川家具与皓鑫家具签订了《租赁协议书》，将塘浦工业园区内3号厂房5-7
层等区域出租给皓鑫家具，租金329.32万元（含税），租期3年；同年9月、11月，因皓鑫家具
业务发展需要，双方签订了《补充协议》，新增租赁塘浦工业园区内2号厂房3楼、3号厂房1楼
装柜口，具体租赁信息详见下表。
鉴于皓鑫家具当前租赁区域分布较为分散，为便于集中开展生产经营活动，皓鑫家具申请
并经双方协商一致，决定提前终止前期2号厂房3楼、3号厂房1楼装柜口区域的租赁，新租塘浦
工业园区内3号厂房2-4层区域。新租区域租金为258.91万元（含税），租期自2026年3月1日起
至2028年6月22日止。
上述事项已经公司于2026年2月27日召开的第四届董事会第十四次会议以7本公司董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》
规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-24│其他事项
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本期业绩预告适用于：净利润为负值。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润-2450.00万元到-3600.00万元，与上年同期相比，亏损有所减少。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2800.00万元
到-4150.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-2450.00万
元到-3600.00万元，与上年同期相比，亏损有所减少。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2800.00万元到-4
150.00万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-4080.00万元。归属于上市公司股东的净利润：-4173.90万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3925.37万元。
（二）每股收益：-0.34元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、报告期内，公司持续加大跨境电商业务投入，业务规模实现稳步增长，但受宏观经济
环境复杂波动、关税政策频繁调整等外部因素冲击，成本管控成效未能完全对冲压力，利润端
面临阶段性承压。
2、传统外贸业务受关税政策变动影响，出口综合成本显著攀升，订单规模出现阶段性收
缩。
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2026-01-16│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长
、总经理曹勇先生直接持有公司股份36501192股，占公司最新总股本的28.95%。本次减持计划
实施完成后，曹勇先生直接持有公司股份33340492股，占公司最新总股本的26.44%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月16日披露了《中源家居股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编
号：2025-052），曹勇先生计划自2025年10月16日至2026年1月15日期间通过集中竞价、大宗
交易的方式减持不超过公司总股本3%的股份。
截至2026年1月15日，本次减持计划期限届满，在本次减持计划期间内，曹勇先生通过集
中竞价方式减持公司股份1260700股，占公司最新总股本的1%，通过大宗交易方式减持公司股
份1900000股，占公司最新总股本的1.51%，共计减持3160700股，占公司最新总股本的2.51%。
本次减持计划实施完成后，曹勇先生与一致行动人安吉长江投资有限公司（以下简称“长
江投资”）、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高盛投资”）合计持有公司股
份85058860股，占公司最新总股本的67.47%。
公告涉及减持前和减持后的持股比例及未减持部分数量均按照最新股本计算所得。
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2025-12-04│其他事项
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开的第四届董事会第十
三次会议，于2025年11月26日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年11月8日、2025年11月27日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了变更注册资本、修订《公司章程》事项的工商变更登记及备案手续，
并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：中源家居股份有限公司
统一社会信用代码：913305007302929303
注册资本：壹亿贰仟陆佰零柒万柒仟贰佰元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年11月16日
法定代表人：曹勇
住所：安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢
经营范围：家具生产及销售，家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售，货物进出口业
务，纸制品、海绵制品、五金制品的生产、销售，家居饰品的销售。
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2025-11-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长
曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，其中公司独立董事计望许先生、蒋鸿源先生因公以视频
方式参加会议。
2、董事会秘书张芸女士列席会议；其他高管列席会议。
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2025-11-13│重要合同
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中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）于近日收到公司控股股东安
吉长江投资有限公司（以下简称“长江投资”）及实际控制人胡林福先生、曹勇先生的通知，
鉴于各方于2020年11月12日签署的《一致行动人协议》（以下简称“原协议”）到期，为保证
公司控制权的持续、稳定，实现公司的平稳、有序发展，公司控股股东与实际控制人续签了《
一致行动人协议》，继续作为一致行动人。相关事宜公告如下：一、本次续签《一致行动人协
议》的背景
截至本公告日，公司控股股东长江投资持有公司股份47738808股，占公司总股本的37.86%
，其中胡林福先生持有长江投资51%的股权，曹勇先生持有长江投资49%的股权。另曹勇先生直
接持有公司股份35240492股，占公司总股本的27.95%。实际控制人胡林福先生和曹勇先生系翁
婿关系，两人共同控制中源家居。
公司控股股东长江投资及实际控制人胡林福先生、曹勇先生签署的原协议已于2025年11月
11日到期。为保障公司长期稳定发展，现经上述各方协商一致，于2025年11月12日续签《一致
行动人协议》，各方愿意在本协议签订之日起的5年内继续保持一致行动。
二、本次续签《一致行动人协议》的主要内容
本次续签《一致行动人协议》（以下简称“本协议”）的公司控股股东与实际控制人自愿
就对中源家居经营管理保持一致行动，并就一致行动事宜约定如下：
1、各方在处理有关中源家居经营发展、且需要经中源家居股东会审议批准的重大事项时
将采取一致行动。
2、各方采取一致行动的方式为：就有关中源家居经营发展的重大事项向中源家居股东会
行使提案权和在相关股东会上行使表决权时保持充分一致。
3、如任一方拟就有关中源家居经营发展的重大事项向股东会提出议案时，须事先与其他
方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，共同向股东会提出提案。
4、在中源家居召开股东会审议有关中源家居经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就
三方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东会上对该等事项行使表决权。如
果协议各方进行充分沟通协商后，对有关中源家居经营发展的重大事项行使何种表决权达不成
一致意见，各方在股东会上对该等重大事项共同投弃权票。
在本协议有效期内，中源家居召开股东会时，协议各方共同委托股东会的计票人和监票人
对其行使表决权的情况进行监督。如果股东会的计票人和监票人发现协议各方未按照本协议的
约定行使表决权，出现对任何重大事项的表决权行使不一致的情形，则股东会的计票人和监票
人应将表决票退还给协议各方，要求协议各方再次就行使何种表决权进行协商。
如果协议各方经再次协商，仍无法就对该等重大事项行使何种表决权达成一致意见，则应
对该等重大事项共同投弃权票。如果各方仍未按照本协议的要求共同投弃权票，则股东会的计
票人和监票人应当认定协议各方对该等重大事项已投弃权票。
5、胡林福与曹勇承诺将通过提名、推选、委派董事、经理等方式促使由其双方共同控制
的长江投资履行本协议项下有关一致行动的承诺。
6、本协议自各方签署之日生效，有效期5年，在本协议有效期内不论本协议各方所持长江
投资、中源家居的股权比例是否发生变化，本协议对各方均有约束力。
三、本次续签《一致行动人协议》对公司的影响
本次续签《一致行动人协议》未导致公司实际控制权发生变更。《一致行动人协议》的签
署有利于实现公司实际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳
定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
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2025-11-08│对外投资
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投资标的名称：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）越南自建生产基地项目
投资金额：预计总投资1600万美元
相关风险提示：
1、建设审批风险：本次投资事项尚需取得相关政府部门的审批，存在未获准以及最终取
得批准时间不确定的风险。
2、市场风险：越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸
易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。
一、对外投资概述
为应对外部环境不确定性，增强公司供应链的韧性和安全水平，满足公司业务拓展需求，
公司拟出资1600万美元投资建设越南自建生产基地项目。上述投资总额将用于公司越南自建生
产基地项目产能建设、业务发展所必须的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房及
附属设施、购置机器设备等。
公司于2025年11月7日召开的第四届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了上述投资事项，同时授权公司董事长或其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决
策并签署相关文件，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议等
，并办理与本项目有关的其他一切事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
本次投资事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-11-08│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-30│资产租赁
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交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EBELLOHOMEINC
（以下简称“EBELLO”）拟向TitaniumPlusAutopartsInc租赁位于16003EuclidAve,ChinoCA91
708的仓库，租赁面积为126118平方英尺（约11716.75平方米），租赁金额（含税）为384.73
万美元（折合人民币约2726.07万元），押金215.90万美元（折合人民币约1529.76万元），合
计4255.83万元，租赁期限1年。
交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
公告中所涉金额按照最新人民币汇率中间价换算所得。小数点后尾数差异系四舍五入所致
。
一、交易概述
为了更好地促进公司跨境业务的发展需要，公司全资子公司Ebello拟向TitaniumPlusAuto
partsInc租赁位于16003EuclidAve,ChinoCA91708的仓库，租赁面积为126118平方英尺（约117
16.75平方米）租赁金额（含税）为384.73万美元（折合人民币约2726.07万元），押金215.90
万美元（折合人民币约1529.76万元），合计4255.83万元，租赁期限1年。
上述事项已经公司于2025年10月29日召开的第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反
对、0票弃权审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次租赁事项在公司董事会审批范围
内，无需提交股东大会审议。
二、本次交易对方情况介绍
公司名称：TitaniumPlusAutopartsInc
成立时间：2015年
注册地：14271EDonJulianRd,CityOfIndustry,CA91746
法定代表人：TonyChiu
经营范围：零售和服务
股权架构：TonyChiu持股100%
TitaniumPlusAutopartsInc与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
他关系。
三、交易标的基本情况
标的位置：位于16003EuclidAve,ChinoCA91708的仓库
标的面积：126118平方英尺（约11716.75平方米）
截至本公告披露日，上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况
，不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。
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2025-10-29│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年7月7日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2025-035）。
2、2025年7月8日，公司披露了《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2025-036）。至今公示期已满45天，期间并未收
到任何债权人对回购事项提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者
提供相应担保的要求。
3、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-044）。
4、2025年8月28日，公司披露了《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2025-045）。至今公示期已满45天，期间并未收
到任何债权人对回购事项提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者
提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化的处理”项下第（二）项的规定：“激励对象因主动辞职、合同到期
不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解
除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职
前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。
鉴于首次授予中的2名激励对象、预留授予中的3名激励对象离职，已不再具备激励对象资
格，经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，同意对上述离职激
励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票9.43万股予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及5名激励对象，回购注销限制性股票9.43万股。本次回购注
销完成后，剩余股权激励限制性股票96.7930万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)开设
了回购专用证券账户(账户号码：B886756705)，并向中登上海分公司递交了回购注销申请，预
计本次回购的限制性股票将于2025年10月31日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工
商变更登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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