资本运作☆ ◇603711 香飘飘 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-21│ 14.18│ 5.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-09│ 7.85│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.23│ 2147.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.23│ 611.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.23│ 269.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙泉仲创业投资合│ ---│ ---│ ---│ 4000.00│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│湖州经济开发区永信│ ---│ ---│ ---│ 1880.00│ ---│ 人民币│
│小额贷款股份有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│深恒和投资管理（深│ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│圳）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10.36万吨液体 │ 2.61亿│ 0.00│ 2.61亿│ 100.00│ 547.28万│ ---│
│奶茶建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广东江门年产16.8万│ 2.48亿│ 3808.82万│ 2.55亿│ 102.92│ ---│ ---│
│吨无菌灌装液体奶茶│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产14.54万吨杯装 │ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│奶茶自动化生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广东江门年产16.8万│ ---│ 3808.82万│ 2.55亿│ 102.92│-5011.89万│ ---│
│吨无菌灌装液体奶茶│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-10 │转让比例(%) │5.11 │
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│交易金额(元)│2.82亿 │转让价格(元)│13.35 │
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│转让股数(股)│2110.75万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │杨冬云 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │蒋建琪 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│2.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香飘飘食品股份有限公司5.11%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │蒋建琪 │
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│卖方 │杨冬云 │
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│交易概述 │转让方名称：杨冬云 │
│ │ 受让方名称：蒋建琪 │
│ │ 转让股份数量（股）：21107497 │
│ │ 转让股份比例（%）：5.11 │
│ │ 转让价格（元/股）：13.35 │
│ │ （一）股份转让协议的主要条款 │
│ │ 受让方：蒋建琪 │
│ │ 转让方：杨冬云 │
│ │ 1、股份转让 │
│ │ 双方同意，本次股份转让的香飘飘食品股份有限公司（以下简称“目标股份”）为截至│
│ │交割日转让方持有的目标公司21107497股股票，占目标公司总股本5.11%。 │
│ │ 转让方同意将上述目标股份全部转让给受让方。受让方同意受让该等目标股份。 │
│ │ 本次股份转让每股转让价格为人民币13.35元（该价格系参照本协议签署前一交易日目 │
│ │标公司股票收盘价的9折并经双方协商后确定），转让价款总额为每股转让价格乘以目标股 │
│ │份的数量21107497股，即281785084.95元。协议转让对价281785084.95元 │
│ │ 本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，│
│ │股份过户登记时间为2026年3月6日，过户数量合计为21,107,497股（占公司总股本的5.11% │
│ │），股份性质为无限售流通股。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香飘飘四川食品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │香飘飘食品股份有限公司 │
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│卖方 │香飘飘四川食品有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：香飘飘四川食品有限公司（以下简称“香飘飘四川”） │
│ │ 投资金额：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司香│
│ │飘飘四川增资5000万元人民币。 │
│ │ 本次增资事项无需提交公司董事会及股东会审议。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司未来经营需要和战略规划，公司以自有资金对全资子公司香飘飘四川增资5000│
│ │万元人民币。本次增资完成后，香飘飘四川注册资本将由1000万元人民币增加至6000万元人│
│ │民币。增资完成后香飘飘四川仍为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨冬云 1813.58万 4.42 84.25 2024-09-27
蒋建斌 1500.00万 3.63 41.67 2026-03-06
安徽志周合道企业管理合伙 1200.00万 2.88 34.32 2021-11-13
企业(有限合伙)
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合计 4513.58万 10.93
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-06 │质押股数(万股) │483.00 │
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│质押占所持股(%) │13.42 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋建斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-04 │质押截止日 │2027-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月04日蒋建斌质押了483万股给国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │质押股数(万股) │1017.00 │
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│质押占所持股(%) │28.25 │质押占总股本(%) │2.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋建斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-02 │质押截止日 │2027-03-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年03月02日蒋建斌质押了1017万股给国信证券股份有限公司 │
│ │2026年3月4日，蒋建斌先生将上述1017万股质押股份办理了延期购回手续，延期购回后│
│ │的质押到期日为2027年3月4日 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1813.58 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │84.25 │质押占总股本(%) │4.42 │
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│股东名称 │杨冬云 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │蒋建琪 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日杨冬云质押了1813.5753万股给蒋建琪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│香飘飘食品│下游经销商│ 54.00万│人民币 │2018-09-06│2019-06-27│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，香飘飘食品股份有限公司（以
下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1000万元到1200万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益后的净利润-160万元到-130万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度
实现归属于母公司所有者的净利润1000万元到1200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将实现扭亏为盈。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-160万元到-1
30万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-13717.02万元。归属于母公司所有者的净利润-9739.09万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-11124.06万元。
（二）每股收益：-0.24元／股。
三、本期业绩预盈的主要原因
2026年上半年度公司净利润实现扭亏为盈，主要系受报告期内春节时点变动及经销商信心
提升影响。公司冲泡产品销售旺季集中于春节前期，2026年春节时点相比2025年有所延后，使
报告期内冲泡产品的旺季销售窗口有所拉长；同时，通过前期公司对冲泡产品渠道价值链的深
度梳理，带动经销商信心有效提升，冲泡业务在旺季期间实现了较高的修复性增长。
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2026-06-11│其他事项
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重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，原持股5%以上大股东杨冬云先生共持有香飘飘食品股份有限公司（
以下简称“公司”）股份369864股，占公司总股本的0.09%。
上述股份来源为协议转让取得。
减持计划的实施结果情况
2026年4月11日，公司披露《香飘飘股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-007），
杨冬云先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过369864股，即不超过公司总股本的0.09%
，减持期间为2026年5月7日至2026年8月6日。公司于2026年6月9日收到杨冬云先生的通知，截
至本公告披露日，杨冬云先生通过集中竞价方式累计减持公司369864股，占公司总股本的0.09
%。本次减持计划已实施完毕，现将具体事项公告如下：一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
杨冬云先生于2026年3月6日通过协议转让方式减持股份，导致其不再具有大股东身份，应
当在减持后6个月内继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第十条至第十三条关于大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股
份时应履行的披露义务及减持数量等规定。
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2026-06-09│对外投资
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与专业投资机构合作投资的基本情况：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）与
苏州维特力新创业投资管理有限公司、冯栋、戚雅琴共同投资设立苏州星创聚达创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”，最终以注册登记的名称为准），有限合伙企
业的目标认缴出资总额为人民币6331万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴人民币1055万
元，占认缴出资额的16.66%。
本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公
司董事会、股东会审议。后续合伙企业尚需履行基金备案程序。
相关风险提示：基金暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程
存在不确定性。合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可
能面临投资效益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为充分借助专业投资机构的行业经验，直接或间接通过对被投资企业（即国内知名线下欢
聚空间品牌运营企业“星聚会”及/或其控制的子公司或实体）进行股权投资、可转债投资等
适用法律允许的投资方式，实现企业的投资效益，创造投资回报。公司于2026年6月8日，与苏
州维特力新创业投资管理有限公司、冯栋、戚雅琴共同签署《苏州星创聚达创业投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立有限合伙企业。有限合伙
企业的目标认缴出资总额为人民币6331万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴人民币1055
万元，占目标认缴出资总额的16.66%。
（二）根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。后续合伙企
业尚需履行基金备案程序。
（三）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规
定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议
，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事兼副总经理杨静女士因工作原因未能参加本次会议
。
2、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生列席了本次股东会。
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2026-05-08│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”或“香飘飘”）于2026年4月29日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授
予部分股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期公司层
面考核未达标，所涉及的首次授予中25名激励对象及预留授予中11名激励对象的已获授但尚未
行权的股票期权共计335.4万份，由公司注销。本次注销上述股票期权合计335.4万份。具体内
容详见公司于2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息
披露媒体的《香飘飘关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权
的公告》（公告编号：2026-012）。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交
了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股
票期权注销事宜已于2026年5月6日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权
激励管理办法》《香飘飘2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
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2026-04-30│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”“香飘飘”）于2026年4月29日召开第五届
董事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予
部分股票期权的议案》，根据《香飘飘2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《20
23年股票期权激励计划》”），公司拟注销《2023年股票期权激励计划》首次授予及预留授予
部分股票期权合计335.4万份。现对有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜
的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其
他相关议案发表了独立意见。
2、2023年4月17日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2023年6月7日至2023年6月16日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内
部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年6月20日，
公司监事会披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
4、2023年6月14日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于2023年7月6日召开的2023年第二
次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
5、2023年7月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等议案，并于2023年7月7日披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年4月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，
审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，监事会对本次授予股票期权的激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2024年11月11日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关
于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》及《关于调整20
23年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对本次可行权的激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见。9、2025年7月14日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。
10、2026年4月29日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司2
023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。
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2026-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》以及香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至
2025年12月31日的相关资产本年共计提了减值准备1021.91万元。
二、计提资产减值准备的依据和原因说明
(一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失
为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2025年度，公司对应收
账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，公司2025年度计提信用减值损失163.82万元。
（二）资产减值损失
无形资产减值准备：根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，企业应当在
资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不
确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。当资产或资产组的可收回金
额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。经测试，公司2025年度计提无形资产减值准备858.09万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年计提资产减值准备共计1021.91万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定
，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，减少公司2025年度利润总额1021.91万元。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。公司在确保本金安全
、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司
、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。
（二）投资金额
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全
性的基础上，2026年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元
，且上述额度可循环使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及其子公司均可使用上述理财额度，并在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财
务部负责组织实施。理财产品包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品及其
他类理财产品等金融机构发行的（本外币）理财产品。
（五）投资期限
使用期限自股东会审议通过之日起12个月，在此期限范围内资金可以循环使用。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）香飘飘食品股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财
务及内部控制审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿
元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，上市公司审计收费9.16亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈科举
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李丹
姓名：陈喆
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李勇平
2、诚信记录
签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分的情况。
项目合伙人近三年因执业行为曾受到行政监管措施1次，除此之外，不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，不存在受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2025年度审计费用为135万元（其中财务报表审计费用为115万元，内部控制审计费用
为20万元），定价原则未发生变化。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的审计工作量及公允合理的定价
原则确定立信年度审计费用。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，香飘飘食品股份有限
公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币1840150824.84元。经公
司第五届董事会第七次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），截至2026年4月29日，公司
总股本为412874100股，以此计算合计拟派发现金红利人民币28901187.00元（含税）。本年度
公司现金分红比例为30.35%，公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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股东持股基本情况
截至本公告披露日，原持股5%以上大股东杨冬云先生共持有香飘飘食品股份有限公司（以
下简称“公司”）股份369864股，占公司总股本的0.09%。上述股份来源为协议转让取得。
减持计划的主要内容
原大股东杨冬云先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式
减持公司股份不超过369864股，即不超过公司总股本的0.09%。
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2026-04-08│对外投资
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重要内容提示：
与专业投资机构合作投资的基本情况：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）与
路凯（海南）投资合伙企业（有限合伙）、海南诺圆智能科技有限公司、无锡市新吴区科产沣
泽投资合伙企业（有限合伙）、北京易明海众投资管理有限公司、杭州华盛汇泽自有资金投资
有限公司共同投资设立路威凯腾机遇壹号（无锡）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“有限合伙企业”，最终以注册登记的名称为准），有限合伙企业的目标认缴出资总额为人民
币50000万元，首期认缴出资额为人民币16350万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴人民
币3000万元，占首期认缴出资额的18.35%。
本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公
司董事会、股东会审议。后续合伙企业尚需履行基金备案程序。
相关风险提示：基金暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程
存在不确定性。合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可
能面临投资效益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为充分借助专业投资机构的行业经验、围绕泛消费领域资源筛选具备技术壁垒或商业创新
优势的行业标的，提升公司行业竞争力。公司于2026年4月3日，与路凯（海南）投资合伙企业
（有限合伙）、海南诺圆智能科技有限公司、无锡市新吴区科产沣泽投资合伙企业（有限合伙
）、北京易明海众投资管理有限公司、杭州华盛汇泽自有资金投资有限公司共同签署《路威凯
腾机遇壹号（无锡）股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议
”），共同投资设立有限合伙企业。有限合伙企业的目标认缴出资总额为人民币50000万元，
首期认缴出资额为人民币16350万元，公司作为有限合伙人首期以自有资金认缴人民币3000万
元，占目标认缴出资总额的6%，占首期认缴出资额的18.35%。
后续合伙企业尚需履行基金备案程序。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司大股东杨冬云先生持有香飘飘食品股份有限公司（以下简称“
公司”）21527361股，占公司总股本的5.21%。上述股份来源为协议转让及二级市场集中竞价
交易取得。
减持计划的实施结果情况
2025年12月9日，公司披露《香飘飘大股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-047）
，杨冬云先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过419864股，即不超过公司总股本的0.10
%，减持期间为2025年12月31日至2026年3月30日。
公司于2026年3月30日收到杨冬云先生的通知，截至本公告披露日，杨冬云先生通过集中
竞价方式累计减持公司50000股，占公司总股本的0.01%。本次减持计划实施时间区间已届满，
现将具体事项公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
杨冬云先生于2026年3月6日，通过协议转让方式将其所持公司21107497股股票（占公司总
股本5.11%）转让给公司控股股东、实际控制人蒋建琪先生，详见公司于2026年3月10日披露的
《香飘飘关于公司大股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2026-003）。
上述减持主体无一致行动人。
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2026-03-10│股权转让
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2025年12月27日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
蒋建琪先生（以下简称“受让方”）与公司大股东杨冬云先生（以下简称“转让方”）签署了
《股份转让协议》。转让方以13.35元/股的价格，通过协议转让方式将其所持公司21107497股
股票（占公司总股本5.11%，以下简称“目标股份”）转让给受让方。
本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股
份过户登记时间为2026年3月6日，过户数量合计为21107497股（占公司总股本的5.11%），股
份性质为无限售流通股。
根据《上市公司收购管理办法》，本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
一、协议转让前期基本情况
2025年12月27日，公司控股股东、实际控制人蒋建琪先生与公司大股东杨冬云先生签署了
《股份转让协议》。转让方杨冬云先生通过协议转让方式将其持有的21107497股无限售流通股
份（占公司总股本的5.11%）转让给受让方蒋建琪先生。详见公司于2025年12月30日披露的《
香飘飘关于公司大股东协议转让股份的公告》（公告编号：2025-052）。上述目标股份包含转
让方于2024年9月25日质押给受让方的18135753股股票，详见公司于2024年9月27日披露的《香
飘飘关于持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号2024-027）。
二、协议转让完成股份过户登记
公司于近日收到转让方杨冬云先生通知，本次协议转让已经取得中国证券登记结算有限责
任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2026年3月6日，过户数量合计为
21107497股（占公司总股本的5.11%），股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况与
前期披露情况、协议约定安排一致。
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2026-03-06│股权质押
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蒋建斌先生持有香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为3600万股，占
公司总股本的比例为8.72%。截至本公告披露日，蒋建斌先生持有的公司股份中累计质押数量
为1500万股，占其持股数量比例为41.67%，占公司总股本比例为3.63%。
蒋建斌先生资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险，对公司生产经营、公司
治理等不会产生影响。
公司于2026年3月5日接到持股5%以上的股东蒋建斌先生办理股份质押延期购回及补充质押
的通知，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1、本次股份质押延期购回及补充质押的情况
2023年3月2日，公司股东蒋建斌先生将其持有的公司1830万股无限售条件流通股股票质押
给国信证券股份有限公司，该业务的质押起始日为2023年3月2日，质押到期日为2024年3月4日
。具体内容详见公司于2023年3月3日披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编
号：2023-012）。2024年3月4日，蒋建斌先生将上述股份质押办理了延期购回手续，延期购回
后的质押到期日为2025年3月4日。具体内容详见公司于2024年3月5日披露的《关于持股5%以上
股东股份质押延期购回的公告》（公告编号：2024-003）。2025年3月4日蒋建斌先生将813万
股质押股份办理了解除质押，将1017万股质押股份办理了延期购回手续，延期购回后的质押到
期日为2026年3月4日。具体内容详见公司于2025年3月5日披露的《关于持股5%以上股东部分股
份解除质押及部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2025-002）。
2026年3月4日，蒋建斌先生将上述1017万股质押股份办理了延期购回手续，延期购回后的
质押到期日为2027年3月4日，将持有的483万股股份办理了补充质押，质押到期日为2027年3月
4日。
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，香飘飘食品股份有限公司（以
下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1.02亿元到1.25亿元，与
上年同期相比，预计减少1.28亿元到1.51亿元，同比减少50.59%到59.68%。预计2025年年度实
现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.77亿元到0.95亿元，与上年同期相比，
预计减少
1.23亿元到1.41亿元，同比减少56.42%到64.68%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
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2025-12-31│股权转让
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一、本次协议转让的基本情况
2025年12月27日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
蒋建琪先生（以下简称“受让方”）与公司大股东杨冬云先生（以下简称“转让方”）签署了
《股份转让协议》，约定转让方拟将其所持公司21107497股股票（占公司总股本5.11%，以下
简称“目标股份”）转让给受让方。详见公司于2025年12月30日披露的《香飘飘关于公司大股
东协议转让股份的公告》（公告编号：2025-052）。
二、本次协议转让涉及的其他安排的补充说明
受让方蒋建琪先生承诺，本次协议转让股份过户登记手续完成后，将严格遵守《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。同时，承诺
在本次股份协议转让过户登记完成之日起12个月内不减持本次协议转让的目标股份。
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2025-12-30│股权转让
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2025年12月27日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
蒋建琪先生（以下简称“受让方”）与公司大股东杨冬云先生（以下简称“转让方”）签署了
《股份转让协议》，约定转让方拟将其所持公司21107497股股票（占公司总股本5.11%，以下
简称“目标股份”）转让给受让方。上述目标股份包含转让方于2024年9月25日质押给受让方
的18135753股股票，详见公司于2024年9月27日披露的《香飘飘关于持股5%以上股东股份质押
的公告》（公告编号2024-027）。
公司于2024年10月23日披露《香飘飘关于公司大股东表决权委托的提示性公告》，杨冬云
先生不可撤销地将其持有的21107497股公司股份委托蒋建琪先生作为唯一、排他的代理人，由
蒋建琪先生全权代表杨冬云先生在委托期限内，按照法律法规和公司章程的规定行使委托股份
所对应的提名权、提案权和全部表决权。本次协议转让股数与前次表决权委托股数一致，本次
协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人权益未发生变动。
本次协议转让过户前，蒋建琪先生及其一致行动人蒋建斌、陆家华、蒋晓莹、杭州志周合
道合计持有公司股份314960350股，占公司总股本的76.28%，合计拥有表决权336067847股，占
公司总股本的81.40%。本次协议转让过户后，蒋建琪先生及其一致行动人合计持有公司股份33
6067847股，占公司总股本的81.40%。控股股东及其一致行动人所持有的权益未发生变化。
本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
根据《上市公司收购管理办法》，本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
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2025-12-25│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第五届董事会第
六次会议、2025年12月22日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整经营范围
并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月6日、2025年12月23日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的《香飘飘第五届董事会第六次会议决
议公告》（公告编号：2025-044）、《香飘飘关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2025-045）、《香飘飘2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-049
）。
公司已于近期取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手
续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330500778299605T
名称：香飘飘食品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号（一照多址）
法定代表人：蒋建琪
注册资本：肆亿壹仟贰佰捌拾柒万肆仟壹佰元
成立日期：2005年08月12日
经营范围：许可项目：食品生产：食品销售；食品经营管理：保健食品生产(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目
：自动售货机销售：纸制品销售：塑料制品销售：人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派
遣服务)：货物进出口：技术进出口：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；机械设备租赁；普通机械设备安装服务：住房租赁：非居住房地产租赁：劳务服
务(不含劳务派遣)：保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
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2025-12-24│对外投资
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投资标的名称：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香飘飘四川食
品有限公司（以下简称“香飘飘四川”）拟在新加坡设立全资孙公司SENPUREFOOD(INTERNATIO
NAL)PTE.LTD.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、拟在泰国设立孙公司YO
NGMIGUOFOODS(THAILAND)CO.,LTD.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）。公
司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国液体即饮饮料生产基地。
投资金额：3800万美元（按美元兑换人民币1:7.05汇率计算，约2.68亿元人民币），以公
司自有资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡
当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投
资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的
政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风
险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司章程》等规定，本次对外投资交易金额未达到董事会、股东会审议标准。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略规划，为进一步完善公司境外战略布局，推动海外业务发展进程，公司全资
子公司香飘飘四川拟以自有资金出资，在新加坡设立全资孙公司SENPUREFOOD(INTERNATIONAL)
PTE.LTD.（以下简称“新加坡孙公司”），并由香飘飘四川与新加坡孙公司分别以自有资金出
资10%和90%，在泰国设立孙公司YONGMIGUOFOODS(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国孙公司
”），最终投资建设泰国液体即饮饮料生产基地。项目总投资额3800万美元（折合人民币2.68
亿元），投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项，
实际投资金额以中国及泰国、新加坡当地主管部门批准金额为准。
（二）根据《公司章程》等规定，本次对外投资交易金额未达到董事会、股东会审议标准
。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可
和企业登记等审批或登记程序。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议
，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事陆家华女士、董事兼副总经理杨静女士、独立董事
俞荣建先生因工作原因未能参加本次会议；
2、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生列席了本次股东会。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日14点00分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月22
日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-07│增资
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投资标的名称：香飘飘四川食品有限公司（以下简称“香飘飘四川”）
投资金额：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司香飘
飘四川增资5000万元人民币。
本次增资事项无需提交公司董事会及股东会审议。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司未来经营需要和战略规划，公司以自有资金对全资子公司香飘飘四川增资5000万
元人民币。本次增资完成后，香飘飘四川注册资本将由1000万元人民币增加至6000万元人民币
。增资完成后香飘飘四川仍为公司的全资子公司。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-10-24│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开了第五届董事会第
四次会议、2025年10月10日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整经营范围
并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年9月19日、2025年10月11日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的《香飘飘食品股份有限公司第五届董
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《香飘飘食品股份有限公司关于调整经
营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）、《香飘飘食品股份有限公司2025
年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-039）。公司已于近期取得了浙江省市场监
督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关
信息如下：
统一社会信用代码：91330500778299605T
名称：香飘飘食品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号（一照多址）
法定代表人：蒋建琪
注册资本：肆亿壹仟贰佰捌拾柒万肆仟壹佰元
成立日期：2005年08月12日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品经营管理(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：自动售货机销
售；纸制品销售；塑料制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物
进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机
械设备租赁；普通机械设备安装服务；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派
遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2025-10-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼
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2025-09-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月10日14点00分召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商
务中心4幢西楼13楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月10
日
至2025年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-04│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开了第五届董事会第
二次会议、2025年7月30日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程
>并办理工商变更的议案》。具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年7月31日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的《香飘飘食品股份有限公司第五届董事
会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公
司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-028）、《香飘飘食品股份有限公司2025
年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-031）。
公司已于近期取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手
续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330500778299605T
名称：香飘飘食品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号
法定代表人：蒋建琪
注册资本：肆亿壹仟贰佰捌拾柒万肆仟壹佰元
成立日期：2005年08月12日
经营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售，食品经营（凭
许可证经营）、自动售货机的销售、租赁、安装、运营管理及相关技术咨询，纸制品、塑料制
品的销售，食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进
出口，分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路1318号1号楼。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-07-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月30日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼
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2025-07-18│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”或“香飘飘”）于2025年7月14日召开第五
届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授
予部分股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权55.07万份股票期权于202
5年7月6日到期失效前未行权，由公司注销。鉴于公司2023年股票期权激励计划所确定的首次
授予中5名激励对象及预留授予中5名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条
件，上述10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计142.70万份，由公司注销。鉴于公司
2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面考核未达标
，所涉及的首次授予中25名激励对象及预留授予中11名激励对象的已获授但尚未行权的股票期
权共计417.20万份，由公司注销。本次注销上述股票期权合计614.97万份。具体内容详见公司
于2025年7月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的
《香飘飘关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（
公告编号：2025-027）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2025年7月1
6日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，且不影响公司
2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管
理办法》《香飘飘2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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