资本运作☆ ◇603711 香飘飘 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-21│ 14.18│ 5.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-09│ 7.85│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.23│ 2147.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.23│ 611.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.23│ 269.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖州经济开发区永信│ ---│ ---│ ---│ 1880.00│ ---│ 人民币│
│小额贷款股份有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深恒和投资管理（深│ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│圳）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10.36万吨液体 │ 2.61亿│ 0.00│ 2.61亿│ 100.00│ 547.28万│ ---│
│奶茶建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东江门年产16.8万│ 2.48亿│ 3808.82万│ 2.55亿│ 102.92│ ---│ ---│
│吨无菌灌装液体奶茶│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产14.54万吨杯装 │ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│奶茶自动化生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广东江门年产16.8万│ ---│ 3808.82万│ 2.55亿│ 102.92│-5011.89万│ ---│
│吨无菌灌装液体奶茶│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨冬云 1813.58万 4.42 84.25 2024-09-27
安徽志周合道企业管理合伙 1200.00万 2.88 34.32 2021-11-13
企业(有限合伙)
蒋建斌 1017.00万 2.46 28.25 2025-03-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 4030.58万 9.76
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │质押股数(万股) │1017.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.25 │质押占总股本(%) │2.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋建斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-02 │质押截止日 │2026-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月02日蒋建斌质押了1017万股给国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1813.58 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │84.25 │质押占总股本(%) │4.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨冬云 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │蒋建琪 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日杨冬云质押了1813.5753万股给蒋建琪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│香飘飘食品│下游经销商│ 54.00万│人民币 │2018-09-06│2019-06-27│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月30日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼
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2025-07-18│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”或“香飘飘”）于2025年7月14日召开第五
届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授
予部分股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权55.07万份股票期权于202
5年7月6日到期失效前未行权，由公司注销。鉴于公司2023年股票期权激励计划所确定的首次
授予中5名激励对象及预留授予中5名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条
件，上述10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计142.70万份，由公司注销。鉴于公司
2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面考核未达标
，所涉及的首次授予中25名激励对象及预留授予中11名激励对象的已获授但尚未行权的股票期
权共计417.20万份，由公司注销。本次注销上述股票期权合计614.97万份。具体内容详见公司
于2025年7月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的
《香飘飘关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（
公告编号：2025-027）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2025年7月1
6日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，且不影响公司
2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管
理办法》《香飘飘2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
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2025-07-15│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”“香飘飘”）于2025年7月14日召开第五届
董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予
部分股票期权的议案》，根据《香飘飘2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《20
23年股票期权激励计划》”），公司拟注销《2023年股票期权激励计划》首次授予及预留授予
部分股票期权合计6,149,700份。现对有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜
的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其
他相关议案发表了独立意见。
2、2023年4月17日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2023年6月7日至2023年6月16日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内
部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年6月20日，
公司监事会披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
4、2023年6月14日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于2023年7月6日召开的2023年第二
次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
5、2023年7月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年4月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，
审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，监事会对本次授予股票期权的激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2024年11月11日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关
于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》及《关于调整20
23年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对本次可行权的激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见。9、2025年7月14日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。
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2025-07-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月30日14点00分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年7月30
日
至2025年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-08│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）
投资金额：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认
缴出资1亿元，占认缴出资总额的13.29%。
对公司当年业绩的影响：本次签订的协议不会对公司2025年经营业绩构成重大影响。
合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资
效益不达预期的风险；合伙企业投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划
可能推迟或延后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限
延长的风险。
一、对外投资概述
公司于2025年7月7日与普通合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“苏州
维特力新”）及其他有限合伙人共同签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》。为了借助专业投资机构的资源及投资经验，储备更多的优质标的，进一步提升公司竞争
实力，公司参与认购合伙企业的基金份额。该基金主要投资于成长及成熟期企业，适当兼顾有
良好发展前景且孵化路径比较明晰的早期消费类企业。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出
资人民币1亿元，占认缴出资总额的13.29%。
根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。公司将按照《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求
履行信息披露义务。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-07-02│其他事项
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本次行权股票数量：2025年第二季度，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）20
23年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）激励对象行权且完成股份过户登记
的行权股票数量合计为189600股。
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期的实际可行权期间为20
24年12月13日至2025年7月6日。因公司开展2024年年度权益分派工作，2025年6月23日至2025
年7月6日期间股票期权的全部激励对象将限制行权。
本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日
）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
2025年第二季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数
量合计为189600股。具体说明如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露
1、2023年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜
的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其
他相关议案发表了独立意见。
2、2023年4月17日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2023年6月7日至2023年6月16日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内
部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年6月20日，
公司监事会披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。4、2023年6月14日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于2023年7月6日召开的20
23年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
5、2023年7月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年4月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，
审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，监事会对本次授予股票期权的激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。8、2024年11月11日，公司召开了第四届董事会第十
八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划
首次授予部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符
合行权条件的议案》及《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对本次
可行权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
1、本次行权股票的上市流通日
公司股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）
后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
2、本次行权股票的上市流通数量
2025年第二季度，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
过户股份数量合计为189600股。本次行权新增股份均为无限售条件流通股。
激励对象为公司董事及高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《香飘飘食品股份有
限公司章程》的规定。
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2025-06-05│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第
二十一次会议、2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会、
变更营业执照经营期限并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司营业执照的经营期限将于2025年
8月11日届满，同意变更营业期限为长期。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月17
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的《香飘飘食品股份有限公
司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《香飘飘食品股份有限
公司关于变更营业执照、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-011）、
《香飘飘食品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。
公司已于近期取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手
续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330500778299605T
名称：香飘飘食品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号
法定代表人：蒋建琪
注册资本：肆亿壹仟零柒拾肆万伍仟捌佰元
成立日期：2005年08月12日
经营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售，食品经营（凭
许可证经营）、自动售货机的销售、租赁、安装、运营管理及相关技术咨询，纸制品、塑料制
品的销售，食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进
出口，分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路1318号1号楼。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-05-17│其他事项
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月16日收到公司职工代
表大会出具的会议决议。公司于2025年5月16日召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致
同意选举丁学宝先生为公司第五届董事会职工代表董事。
丁学宝先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第
五届董事会，任期为自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）香飘飘食品股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度财务及内部控制审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，上市公司审计收费8.54亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-04-26│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产
品及其他类理财产品。
投资金额：2025年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿
元，且上述额度可循环使用。
履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开
的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度拟使用公司闲置自有资金购买理
财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响具
有一定波动性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资
仍会受到市场波动的影响。
（一）委托理财目的
为进一步提高闲置资金使用效率
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