资本运作☆ ◇603713 密尔克卫 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-07-04│ 11.27│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-02│ 18.41│ 4166.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-24│ 112.85│ 10.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-16│ 100.00│ 8.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津物泽物流有限公│ 14296.30│ ---│ 30.00│ ---│ -393.19│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东汇通化工新材料│ 3373.94│ ---│ 80.00│ ---│ -50.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海拓箐实业有限公│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 212.83│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波慎则化工供应链│ 2.30亿│ 14.65万│ 2.31亿│ 100.43│-1109.88万│ ---│
│管理有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫（福建）危│ 9924.55万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│险化学品供应链一体│ │ │ │ │ │ │
│化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海市化工物品│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│汽车运输有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权及转让方对标│ │ │ │ │ │ │
│的公司1,600万债权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超临界水氧化及配套│ 2.80亿│ 243.04万│ 2.57亿│ 91.77│ ---│ ---│
│环保项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ 4000.00万│ 802.76万│ 802.76万│ 20.07│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西慎则物流有限公│ 1.19亿│ 11.34万│ 1.21亿│ 101.99│ ---│ ---│
│司仓储物流项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫（烟台）供│ 6000.00万│ ---│ 6166.76万│ 102.78│ 29.70万│ ---│
│应链管理服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司现代化工供应链创│ │ │ │ │ │ │
│新与应用配套设施项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│徐圩新区化工品供应│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.30│ -959.53万│ ---│
│链一体化服务基地A │ │ │ │ │ │ │
│地块 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│镇江宝华物流有限公│ 2000.00万│ ---│ 1999.98万│ 100.00│ 846.75万│ ---│
│司改扩建普货仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建20000平方米丙 │ 7000.00万│ ---│ 4760.51万│ 68.01│ 1192.25万│ ---│
│类仓库项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网络布局运营能力提│ 2.90亿│ ---│ 1.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运力系统提升项目 │ 2067.16万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.51亿│ ---│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ ---│ 3.23亿│ 100.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫（福建）危│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│险化学品供应链一体│ │ │ │ │ │ │
│化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ ---│ 802.76万│ 802.76万│ 38.83│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-05 │交易金额(元)│1.42亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津物泽物流有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津港物流发展有限公司 │
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│交易概述 │密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）通过公开│
│ │摘牌方式收购天津港物流发展有限公司公开挂牌转让的天津物泽物流有限公司（以下简称“│
│ │天津物泽”、“标的公司”、“交易标的”）30%股权，交易价格为人民币14154.75万元。 │
│ │ 2025年2月27日，公司与天津港物流发展有限公司签署了《产权交易合同》，主要内容 │
│ │如下： │
│ │ 甲方（转让方）：天津港物流发展有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 │
│ │ （一）本合同所涉及之转让标的是由甲方依法持有的天津物泽物流有限公司30%股权（ │
│ │下称“转让标的”）；标的企业的注册资金为人民币52473万元，出资人及出资金额（比例 │
│ │）为天津港物流发展有限公司认缴出资金额52473万元，占注册资本的100%。 │
│ │ （二）根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，截至2024年8月31日，标 │
│ │的企业资产合计评估价值:54540.18万元，负债合计评估价值:7357.69万元，净资产评估价 │
│ │值:47182.49万元。 │
│ │ （三）甲方将所持有的天津物泽物流有限公司30%股权有偿转让给乙方。转让价款为人 │
│ │民币（大写）壹亿肆仟壹佰伍拾肆万柒仟伍佰元（小写￥141547500元）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司、参股公司拟预计2026年度担保额
度不超过人民币98.1亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元；
用于办理授信业务的担保总额不超过人民币96.1亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公
司、参股公司担保金额不超过人民币69.6亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不
超过人民币26.5亿元。
1、担保情形包括：本公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，子公司相互
间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的需要提交股东会审批的全部担保情形；
2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12
个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全
权办理与担保有关的具体事宜。
上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股公司之间分别按照实际情况调剂
使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），但调剂发生时资产负债率为70%
以上的子公司、参股公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司处获
得担保额度。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度担
保额度预计的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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为了进一步明确及完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）
对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对
公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《上市公司监管指引3号
——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《未
来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”）。具体内容
如下：
一、利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策
的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利
润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润
分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润；公司具备现金分红的条件
时，优先采用现金分红的利润分配方式。
三、利润分配的期限间隔及条件
公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利
状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
满足下列条件时，可以进行利润分配：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司于2026年4月9
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：
（一）机构信息
1.基本信息：
（1）事务所基本信息：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5
）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。
2.人员信息：
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人、注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
3.业务规模：
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户7家。
4.投资者保护能力：
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同）天职国
际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录：
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.人员信息：
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2014年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：冯飞军，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，200
7年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告6家。项目质量控制复核人：王慕豪，2014年成为注册会计
师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计160万元（其中：年报审计费用140万元；内控审计费用20万元）。与上一期审计费用相
同。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月7日14点00分
召开地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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本公司2025年度利润分配方案：向全体股东每股派发现金股利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币292145867.40元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总
股本158127620股，以此计算合计拟派发现金红利158127620.00元（含税）。本年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利）总额158127620.00元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的25.24%，公司计划下一年度将这一比例提高到30%；本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式、要约方式已实施的股份回购金额40805254.00元，现金分红和回购金额合计198932874.0
0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.75%。其中，以现金为对价，采用要约方
式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额134299872.62元，现金
分红和回购并注销金额合计292427492.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.6
7%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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一、本次变更注册资本及经营范围的情况说明
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议
案》，同意将公司注册资本由158162931元变更为158127190元；为拓展新的利润增长点，适应
公司业务发展需要，同意对经营范围进行变更，具体内容详见公司于2026年1月27日披露的《
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>及
部分制度的公告》（公告编号：2026-006）。此事项已经2026年2月11日召开的2026年第一次
临时股东会审议通过。
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2026-03-14│委托理财
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投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下
风险评级的理财产品或国债逆回购。
投资金额：拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范
围内，资金可循环滚动使用。
投资期限：董事会审议通过之日起12个月之内有效。
已履行的审议程序：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》。
特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机
构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到
市场波动的影响。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
公司及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效
率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及其控股子公司拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上
述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的
理财产品或国债逆回购。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环滚动使用。
三、审议程序
公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，公司
及其控股子公司拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度
在决议有效期内可以循环使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚在公司董事会决策
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2026-03-03│其他事项
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月26日
、2026年2月11日召开第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案》，同意终止实施本
次激励计划并注销已授予但尚未行权的2886818份股票期权。具体内容详见公司分别于2026年1
月27日、2026年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔
克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨
注销股票期权的公告》（公告编号：2026-007）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公
司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认，上述共计2886818份股票
期权注销事宜已于2026年2月27日办理完毕。本次股票期权注销事项不会对公司股本产生影响
。
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2026-02-28│对外担保
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