资本运作☆ ◇603713 密尔克卫 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州密尔克卫捷晟科│ 7492.72│ ---│ 51.00│ ---│ 412.56│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│密尔克卫（涿州）供│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -2.76│ 人民币│
│应链管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁波慎则化工供应链│ 2.30亿│ 32.91万│ 2.31亿│ 100.37│ -95.76万│ ---│
│管理有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海市化工物品│ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│汽车运输有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权及转让方对标│ │ │ │ │ │ │
│的公司1,600万债权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超临界水氧化及配套│ 2.80亿│ 2955.76万│ 2.33亿│ 83.08│ ---│ ---│
│环保项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广西慎则物流有限公│ 1.19亿│ 381.04万│ 1.19亿│ 100.27│ ---│ ---│
│司仓储物流项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密尔克卫（烟台）供│ 6000.00万│ 10.35万│ 6166.76万│ 102.78│ ---│ ---│
│应链管理服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司现代化工供应链创│ │ │ │ │ │ │
│新与应用配套设施项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│徐圩新区化工品供应│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.30│ -15.60万│ ---│
│链一体化服务基地A │ │ │ │ │ │ │
│地块 │ │ │ │ │ │ │
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│镇江宝华物流有限公│ 2000.00万│ 0.00│ 1999.98万│ 100.00│ 528.14万│ ---│
│司改扩建普货仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建20000平方米丙 │ 7000.00万│ 0.00│ 4760.51万│ 68.01│ 540.64万│ ---│
│类仓库项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络布局运营能力提│ 2.90亿│ 645.02万│ 1.19亿│ 40.95│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运力系统提升项目 │ 2067.16万│ 2100.00│ 2100.00│ 0.01│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.51亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.20亿│ 0.00│ 3.23亿│ 100.83│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-15│委托理财
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投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下
风险评级的理财产品或国债逆回购。
投资金额：拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范
围内，资金可循环滚动使用。
投资期限：董事会审议通过之日起12个月之内有效。
已履行的审议程序：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年3月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。
特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机
构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到
市场波动的影响。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
在公司及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用
效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及其控股子公司拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上
述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的
理财产品或国债逆回购。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环滚动使用。
三、审议程序
公司于2025年3月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，公司及
其控股子公司拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度在
决议有效期内可以循环使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚在公司董事会决策权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2025-03-07│其他事项
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“密尔克卫”）为深入
贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资
本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上
海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为中心
”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，公司
制定了“提质增效重回报”行动方案，本方案尚需公司董事会审议通过。具体如下：
一、聚焦主航道，提升经营质量
密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心
的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新
能源行业物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行
业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。
公司专注主航道的精益化运营，以上海为中心的全国七大集群布局成形，将成熟的管理和
专业技术服务复制到全国，业务不断夯实，让全国七个集群实现达产。同时，持续挖掘客户需
求，围绕清洁能源的交付打造公司第二成长曲线，并且加强化学品应用服务能力铺设，延伸服
务到化工品分装、复配、实验室分析等，为客户提供一站式增值服务。此外，公司已正式进入
散装危化品船舶运输市场，计划通过新造船、租赁和购置存量船舶的方式，进一步扩大运力，
交付能力全链打通。公司已启动全球化，夯实亚太区，并向北美和欧洲延伸，通过自建团队、
并购核心资产、通过“MW+”模式当地合作伙伴合资等多元化的形式，落实公司全球化的战略
。
公司将继续以创新为引领，以客户需求为导向，持续优化业务布局，提升核心竞争力。在
物流服务上，不断提升服务品质与效率，打造更加高效、智能、绿色的化工物流供应链；在分
销业务上，深化产品与服务创新，为客户提供更具价值的解决方案；在社会责任履行方面，持
续强化安全管理、人才培养与环境保护等工作，向着“成为全球化工新能源供应链行业沉默的
远山”这一最高目标奋勇迈进!
二、增加股东回报，提振市场信心
公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，高度重视股东回报
，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”）等相关规定，结合行业发展趋势、发
展规划及实际情况，公司制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，为股东带来连续、稳定的
投资回报。
自2018年上市至今，公司共实施了6次现金分红，累计派发现金红利共计33192.26万元（
不含回购股份）。2024年，为进一步提高分红频次、增强投资者回报水平，公司结合实际情况
，在《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中增加了
关于中期分红的相关安排，允许董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的
中期分红方案。
同时，公司积极开展股份回购。上市至今，公司共实施了6次股份回购方案，以现金为对
价、通过集中竞价方式已回购股份6364476股，已支付股份回购资金为374647322.33元（不含
交易费用）。截至目前，上述回购股份除用于公司股权激励计划的411100股外，其余5953376
股回购股份均已完成注销。将回购股份予以注销并减少公司注册资本，提升了每股收益水平，
切实提高了股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度
认可。
公司将继续丰富投资者回报手段，加强市值管理，积极提升投资者回报能力和水平。
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2025-02-07│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月22日
、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，同意公司使用招商银行股份有限公司上海
分行提供的专项贷款及公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用
于注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币7500万元、不超过人民币
15000万元，其中专项贷款金额不超过9400万元。本次回购价格不超过人民币79.50元/股，回
购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月以内。具体内容详见公司分别于2024年1
0月23日、2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密
尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编
号：2024-137）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》（公告编号：2024-146）。
二、回购实施情况
（一）2024年11月22日，公司首次实施回购股份，并于2024年11月25日披露了首次回购股
份情况，具体内容详见公司披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞
价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-148）。
（二）鉴于公司前次回购计划实施期间通过集中竞价交易方式已累计回购股份1129700股
，截至2024年12月3日，公司本次回购计划中通过集中竞价交易方式已累计回购股份532217股
。综上，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1661917股，占公司当时总股本比例
为1.03%。公司按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——回购股份》的有关规定，于2024年12月5日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2024-1
51）。
（三）鉴于公司已于2024年12月24日注销回购专用证券账户中1129700股库存股，公司总
股本由161826043股减少至160696343股。截至2024年12月24日，公司本次回购计划中通过集中
竞价交易方式已累计回购股份1729517股，占公司当时总股本的比例为1.08%。公司按照《上市
公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规
定，于2024年12月26日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2024-158）。
（四）2025年2月6日，公司本次回购股份期限届满。公司通过集中竞价方式已实际回购股
份2533517股，占公司当前总股本的比例为1.58%，回购的最高价为57.73元/股、最低价为47.7
7元/股，回购均价为53.01元/股，已支付的资金总额为134299872.62元（不含交易费用）。
（五）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购方案实际执行情况与原披露的
回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（六）本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力
、债务履行能力及未来发展产生重大影响，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的
上市地位，不会导致控制权发生变化。
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2025-01-27│其他事项
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大股东持股的基本情况
在本次减持计划实施前，北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联
茂林”）持有密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份2947013
股，占减持计划公告披露时公司总股本的1.82%。
2024年9月28日，公司披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司股东减持股份
计划公告》（公告编号：2024-125），君联茂林计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
、大宗交易方式减持公司股份数量不超过2947013股，即减持不超过减持计划公告披露时公司
总股本的1.82%。其中，以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过1619460股，以大宗交易方
式减持的股份数量不超过1327553股。
截至本公告披露日，君联茂林持有公司股份1616613股，占公司当前总股本的1.01%。
减持计划的实施结果情况
在减持计划实施期间，君联茂林通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份1330
400股，占公司总股本的0.81%。
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2025-01-22│其他事项
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李仁莉女士
计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币
1500万元，不超过人民币3000万元。实施期间为自2024年10月25日起的3个月内。具体内容详
见公司于2024年10月25日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实际控制人
增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-140）。
增持计划完成情况：截至本公告披露日，李仁莉女士通过上海证券交易所交易系统累计增
持公司股份279200股，占公司当前总股本的0.17%，累计增持金额为人民币1500.05万元，达到
计划增持金额的下限，李仁莉女士在承诺的期限内完成本次增持公司股份的计划。
公司于2025年1月21日接到公司实际控制人李仁莉女士的通知，本次增持公司股份计划在
承诺的期限内已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：李仁莉女士，公司股东、实际控制人。
（二）本次增持计划实施前，李仁莉女士直接持有公司股份20786209股，占当时公司股份
总数的12.84%；其一致行动人陈银河先生直接持有公司股份42689599股，占当时公司股份总数
的26.36%，其实际控制的上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限
合伙）、上海演若投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司2.49%、2.34%、3.67%的股份，陈
银河先生实际控制的公司股份占当时公司股份总数的34.86%。因此李仁莉女士与其一致行动人
合并持有或控制公司股份占当时公司总股本的47.70%。
（三）在本次增持计划披露之前12个月内，李仁莉女士未披露过其他增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可
，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益。
（二）本次拟增持股份的种类及方式：李仁莉女士拟通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式增持公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：不低于人民币1500万元，不超过人民币3000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：李仁莉女士将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：实施期间为自2024年10月25日起的3个月内。增持
计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
（七）增持主体承诺：李仁莉女士承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股
份。
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2024-12-24│股权回购
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份
1129700股，占注销前总股本的0.70%。本次注销完成后，公司总股本将由161826043股减少至1
60696343股。
本次回购股份注销事宜将于2024年12月24日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法
规相关要求。
一、本次回购股份注销履行的决策与信息披露
1、2024年10月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更前次回
购股份用途并注销的议案》等议案，同意公司将前次回购股份用途由“为维护公司价值及股东
权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，对回购专用证券账户中剩余1129700股库存股进
行注销并减少注册资本。具体详见公司于2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更前次回购股份用途并注
销的公告》（公告编号：2024-138）。
2、2024年11月7日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回
购股份用途并注销的议案》等议案，具体详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-142）。
二、回购股份的基本情况
2024年8月7日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币3000万元、不超过人民币6000万元的公司
自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币78.00元/股，回购期限
自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月以内。回购股份用于维护公司价值及股东权益。
具体回购方案内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
预案》（公告编号：2024-100）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-101）。
2024年10月21日，公司完成本次回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份1129700股，
已回购股份占公司当时总股本的比例为0.70%，回购均价为48.68元/股，累计已支付的资金总
额为人民币54995460.72元（不含交易费用）。具体详见公司于2024年10月22日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-135）。
三、本次回购股份注销的实施情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司就本次回购股份注销事项履行了通知债
权人程序，具体详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存
股通知债权人的公告》（公告编号：2024-144）。截至目前公示期已满45天，公司未收到债权
人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年
12月24日，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-12-10│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年8月1日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》等议案。
2、2024年8月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-098），截至目前公示期已满45天，
公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
3、2024年10月16日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。
4、2024年10月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了
《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励
计划限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-133），截至目前公示期已满45天，公
司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划
中合计2名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《管理办法》《2021年股票期权与
限制性股票激励计划》《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次
临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公司董事会对上述激励对象已授予但尚未解除限
售的合计121000股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象2名，合计拟回购注销限制性股票121000股。本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票35775股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司
”）开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计
本次限制性股票将于2024年12月12日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-11-25│股权回购
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一、回购股份的基本情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月22日
、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，同意公司使用招商银行股份有限公司上海
分行提供的专项贷款及公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用
于注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币7500万元、不超过人民币
15000万元，其中专项贷款金额不超过9400万元。本次回购价格不超过人民币79.50元/股，回
购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月以内。具体内容详见公司分别于2024年1
0月23日、2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密
尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编
号：2024-137）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》（公告编号：2024-146）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年11月22日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份数量为89100股，已回购股份约占公司当前总股本的比例为0.06%，购
买的最高价为57.73元/股、最低价为54.57元/股，已支付的总金额为4995299.00元人民币（不
含交易费用）。本次回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。
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2024-11-08│股权回购
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一、通知债权人的原因
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月22日
、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于变更前次回购股份用途并注销的议案》，同意公司将前次回购股份用途由“为维护公司价
值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，对回购专用证券账户中剩余1,129,700
股库存股进行注销并减少注册资本。
公司本次注销回购专用证券账户库存股份完成后，股份总数将由161,947,026股减少至160
,817,326股。公司注册资本将由161,946,938元减少至160,817,238元。公司股份总数与注册资
本的差异系公司可转换公司债券“密卫转债”转股所致，最终的股本变动情况以中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准，注册资本变动情况以工商变更登记结果为准。
公司董事会及相关人员将根据股东大会的授权，办理上述股份注销相关手续、工商变更登记、
章程备案等各项必需事宜。
二、通知债权人的相关信息
公司本次注销回购专用证券账户剩余股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日
内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本
次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明
文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的
原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件
、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托
书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述
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