资本运作☆ ◇603713 密尔克卫 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-07-04│ 11.27│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-02│ 18.41│ 4166.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-24│ 112.85│ 10.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-16│ 100.00│ 8.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州市捷晟智谷颜料│ 7492.72│ ---│ 51.00│ ---│ 1323.79│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁波慎则化工供应链│ 2.30亿│ 32.91万│ 2.31亿│ 100.37│ -289.77万│ ---│
│管理有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海市化工物品│ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│汽车运输有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权及转让方对标│ │ │ │ │ │ │
│的公司1,600万债权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超临界水氧化及配套│ 2.80亿│ 5145.64万│ 2.55亿│ 90.90│ ---│ ---│
│环保项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西慎则物流有限公│ 1.19亿│ 575.17万│ 1.21亿│ 101.90│ ---│ ---│
│司仓储物流项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密尔克卫（烟台）供│ 6000.00万│ 10.35万│ 6166.76万│ 102.78│ ---│ ---│
│应链管理服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司现代化工供应链创│ │ │ │ │ │ │
│新与应用配套设施项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│徐圩新区化工品供应│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.30│ -196.67万│ ---│
│链一体化服务基地A │ │ │ │ │ │ │
│地块 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│镇江宝华物流有限公│ 2000.00万│ 0.00│ 1999.98万│ 100.00│ 1188.91万│ ---│
│司改扩建普货仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建20000平方米丙 │ 7000.00万│ 0.00│ 4760.51万│ 68.01│ 1367.24万│ ---│
│类仓库项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网络布局运营能力提│ 2.90亿│ 5910.89万│ 1.71亿│ 59.11│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运力系统提升项目 │ 2067.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.51亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ 0.00│ 3.23亿│ 100.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-05 │交易金额(元)│1.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津物泽物流有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津港物流发展有限公司 │
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│交易概述 │密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）通过公开│
│ │摘牌方式收购天津港物流发展有限公司公开挂牌转让的天津物泽物流有限公司（以下简称“│
│ │天津物泽”、“标的公司”、“交易标的”）30%股权，交易价格为人民币14154.75万元。 │
│ │ 2025年2月27日，公司与天津港物流发展有限公司签署了《产权交易合同》，主要内容 │
│ │如下： │
│ │ 甲方（转让方）：天津港物流发展有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 │
│ │ （一）本合同所涉及之转让标的是由甲方依法持有的天津物泽物流有限公司30%股权（ │
│ │下称“转让标的”）；标的企业的注册资金为人民币52473万元，出资人及出资金额（比例 │
│ │）为天津港物流发展有限公司认缴出资金额52473万元，占注册资本的100%。 │
│ │ （二）根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，截至2024年8月31日，标 │
│ │的企业资产合计评估价值:54540.18万元，负债合计评估价值:7357.69万元，净资产评估价 │
│ │值:47182.49万元。 │
│ │ （三）甲方将所持有的天津物泽物流有限公司30%股权有偿转让给乙方。转让价款为人 │
│ │民币（大写）壹亿肆仟壹佰伍拾肆万柒仟伍佰元（小写￥141547500元）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四艘62,000载重吨件杂货新造船 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │Milkyway Shipping Pte. Ltd │
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│卖方 │PUSHENG SHIPPING (HONG KONG) LIMITED │
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│交易概述 │密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）的控股子│
│ │公司MilkywayShippingPte.Ltd.（以下简称“MilkywayShipping”注册地：新加坡）拟与PU│
│ │SHENGSHIPPING(HONGKONG)LIMITED（以下简称“PUSHENGSHIPPING”）签订四份船舶买卖合 │
│ │同，向PUSHENGSHIPPING购买四艘62000载重吨件杂货新造船。船舶的建造金额，建造款的支│
│ │付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的买卖合同为准。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │上海嘉金盈环保服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）拟以自有│
│ │资金向上海嘉金盈环保服务有限公司（以下简称“嘉金盈环保”）提供同比例股东借款，借│
│ │款金额不超过500万元人民币，借款期限不超过3年，年利率为2.5%。 │
│ │ 嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 │
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，公 │
│ │司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3000万元，未达到上市公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，公司拟向其提供同比例股东借款不超过500万元│
│ │，借款期限不超过3年，借款年利率为2.5%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动 │
│ │资金。 │
│ │ 公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形│
│ │。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3000万元，未达到上市公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次提供借款事项已分别经公司第四届董事会独立董│
│ │事专门会议2025年第一次会议、第四届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）被资助对象暨关联人关系介绍 │
│ │ 嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 │
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，嘉 │
│ │金盈环保为关联法人，公司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-02│对外担保
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（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份
有限公司上海闵行支行签订合同，为密尔克卫集装罐提供额度为人民币500.00万元的担保，并
为其承担连带保证责任；与中国光大银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工物
流提供额度为人民币15000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币512303
.19万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月13日、2025年5月6日召开了第四届董事会第六次会议、2024年年度
股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度担保总额
度不超过人民币110亿元，担保时间范围为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具
体请查阅公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及指定媒体披露的公告。
（三）担保额度调剂情况
经第四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议，公司可以在预计的担保总额度内
，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。为满足子公司业务发展及实际经营需要
，公司将上海零星危险化学品物流有限公司（以下简称“零星物流”）的原担保额度调剂人民
币1500.00万元至密尔克卫集装罐。截至本公告披露日，公司已分别为零星物流、密尔克卫集
装罐提供担保余额为人民币1000.00万元、500.00万元；上述担保额度内部调剂完成后，零星
物流可用担保额度调减为人民币16500.00万元，密尔克卫集装罐可用担保余额调增为人民币10
00.00万元。
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2025-07-29│对外担保
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（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份
有限公司上海自贸试验区分行签订合同，为密尔克卫化工储存提供额度为人民币8000.00万元
的担保，并为其承担连带保证责任。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公
司对外担保余额为人民币521503.19万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月13日、2025年5月6日召开了第四届董事会第六次会议、2024年年度
股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度担保总额
度不超过人民币110亿元，担保时间范围为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具
体请查阅公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及指定媒体披露的公告。
（一）签署人：
1、债权人：中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行
2、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
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2025-07-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份
有限公司上海闵行支行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币55000.00万元的担保
，并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币513503
.19万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月13日、2025年5月6日召开了第四届董事会第六次会议、2024年年度
股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度担保总额
度不超过人民币110亿元，担保时间范围为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具
体请查阅公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及指定媒体披露的公告。
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2025-07-08│股权回购
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回购注销原因：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2025年4月13日召开第四届
董事会第六次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第
四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年
股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票第四个解除限
售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权
与限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划》”）的相关
规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的5名激励
对象第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年4月13日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等议案。
2、2025年4月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公
告编号：2025-037），截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相
应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》（
以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划》”）的相关规定，本次激励计划第四个
解除限售期公司层面业绩考核目标为“以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于18
8%”。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2025]13502号”密尔克
卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年度审计报告，2024年度归属于上市公司股东的净利
润为565,182,825.04元，剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响后，公司2024年度归属于
上市公司股东的净利润较2020年度归属于上市公司股东的净利润增长了97.28%。未达到本次激
励计划授予限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司
董事会决定对本次激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期对应的已授予但
尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象5名，合计拟回购注销限制性股票35,775股。本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司
”）开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计
本次限制性股票将于2025年7月10日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-07-05│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份
有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫特种物流提供额度为人民币1000.00万元的担保，并
为其承担连带保证责任。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保
余额为人民币458503.19万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月13日、2025年5月6日召开了第四届董事会第六次会议、2024年年度
股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度担保总额
度不超过人民币110亿元，担保时间范围为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具
体请查阅公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及指定媒体披露的公告。
（一）签署人：
1、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
2、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
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2025-06-14│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：“AA-”，主体信用评级：“AA-”，评级展望：稳定。
本次债券评级：“AA-”，主体信用评级：“AA-”，评级展望：稳定。
本次评级结果较前次未发生变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限
公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资
信”）对公司2022年9月发行的“密卫转债”进行跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，“密卫转债”前次债券评级结果为“AA-”，评级
展望为“稳定”。评级机构为联合资信，评级时间为2024年6月7日。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于近日出具
了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年跟踪评级报告》,公司本次主体信用评
级结果为“AA-”，“密卫转债”本次债券评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。本次评
级结果较前次未发生变化。
本次跟踪评级报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年跟踪评级报告》,敬请广大投资者查
阅。
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2025-06-11│其他事项
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一、本次注册资本减少的情况说明
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>及其附件的议案
》，同意将公司注册资本由161946938元变更为158162931元，具体内容详见公司于2025年4月1
5日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本、修改<公司章程>
及部分制度的公告》（公告编号：2025-042）。此事项已经2025年5月6日召开的2024年年度股
东大会审议通过。
二、注册资本变更情况
变更前：16194.6938万人民币
变更后：15816.2931万人民币
三、变更后的营业执照具体信息
近日，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》。变更后的具体情况如下：
企业名称：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000630965915K
法定代表人：陈银河
注册资本：人民币15816.2931万元整
住所：中国（上海）自由贸易试验区金葵路158号4-11层
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997年03月28日
经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国
际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物
运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-06-05│收购兼并
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重要内容提示：
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）通过公
开摘牌方式收购天津港物流发展有限公司公开挂牌转让的天津物泽物流有限公司（以下简称“
天津物泽”、“标的公司”、“交易标的”）30%股权，交易价格为人民币14154.75万元。
本次交易不构成关联交易或重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。由于本次交易属于公开挂牌竞标事
项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度
》等法律法规、规章制度，董事会审议通过之后，公司暂缓披露了该事项，待成功摘牌之后再
及时履行信息披露义务。
公司本次收购标的公司30%股权完成后，将享有目标股份对应的股东权利并承担相应的义
务，关于标的公司董监高的任职情况和公司日常运营事宜的具体安排，将以与标的公司实控人
的约定为准。公司将积极行使股东权利，协助标的公司日常治理，治理效果能否达到预期存在
一定的不确定性。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为了更好地向天津及周边地区客户提供国内一流水平的港口危险货物集装箱全链条物流服
务，完善资源配置，进一步优化公司长期战略布局，公司通过公开摘牌方式收购天津港物流发
展有限公司公开挂牌转让的天津物泽30%股权的事项，交易价格为人民币14154.75万元。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日2024年8月31日，
标的公司30%股权在评估基准日的评估价
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