资本运作☆ ◇603713 密尔克卫 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-07-04│ 11.27│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-02│ 18.41│ 4166.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-24│ 112.85│ 10.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-16│ 100.00│ 8.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州市捷晟智谷颜料│ 7492.72│ ---│ 51.00│ ---│ 1323.79│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁波慎则化工供应链│ 2.30亿│ 32.91万│ 2.31亿│ 100.37│ -289.77万│ ---│
│管理有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海市化工物品│ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│汽车运输有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权及转让方对标│ │ │ │ │ │ │
│的公司1,600万债权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超临界水氧化及配套│ 2.80亿│ 5145.64万│ 2.55亿│ 90.90│ ---│ ---│
│环保项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广西慎则物流有限公│ 1.19亿│ 575.17万│ 1.21亿│ 101.90│ ---│ ---│
│司仓储物流项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密尔克卫（烟台）供│ 6000.00万│ 10.35万│ 6166.76万│ 102.78│ ---│ ---│
│应链管理服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司现代化工供应链创│ │ │ │ │ │ │
│新与应用配套设施项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│徐圩新区化工品供应│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.30│ -196.67万│ ---│
│链一体化服务基地A │ │ │ │ │ │ │
│地块 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│镇江宝华物流有限公│ 2000.00万│ 0.00│ 1999.98万│ 100.00│ 1188.91万│ ---│
│司改扩建普货仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建20000平方米丙 │ 7000.00万│ 0.00│ 4760.51万│ 68.01│ 1367.24万│ ---│
│类仓库项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网络布局运营能力提│ 2.90亿│ 5910.89万│ 1.71亿│ 59.11│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运力系统提升项目 │ 2067.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.51亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ 0.00│ 3.23亿│ 100.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四艘62,000载重吨件杂货新造船 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │Milkyway Shipping Pte. Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │PUSHENG SHIPPING (HONG KONG) LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）的控股子│
│ │公司MilkywayShippingPte.Ltd.（以下简称“MilkywayShipping”注册地：新加坡）拟与PU│
│ │SHENGSHIPPING(HONGKONG)LIMITED（以下简称“PUSHENGSHIPPING”）签订四份船舶买卖合 │
│ │同，向PUSHENGSHIPPING购买四艘62000载重吨件杂货新造船。船舶的建造金额，建造款的支│
│ │付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的买卖合同为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │上海嘉金盈环保服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）拟以自有│
│ │资金向上海嘉金盈环保服务有限公司（以下简称“嘉金盈环保”）提供同比例股东借款，借│
│ │款金额不超过500万元人民币，借款期限不超过3年，年利率为2.5%。 │
│ │ 嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 │
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，公 │
│ │司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3000万元，未达到上市公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，公司拟向其提供同比例股东借款不超过500万元│
│ │，借款期限不超过3年，借款年利率为2.5%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动 │
│ │资金。 │
│ │ 公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形│
│ │。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3000万元，未达到上市公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次提供借款事项已分别经公司第四届董事会独立董│
│ │事专门会议2025年第一次会议、第四届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）被资助对象暨关联人关系介绍 │
│ │ 嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 │
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，嘉 │
│ │金盈环保为关联法人，公司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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根据密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时
股东大会、2022年第二次临时股东大会和2023年年度股东大会的授权，公司于2025年4月13日
召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票
期权与限制性股票激励计划股票期权的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的
议案》《关于注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体情况如
下：鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期为2023
年12月9日至2024年12月8日（其中2023年12月9日至2024年6月10日为禁售期），预留授予的股
票期权第一个行权期为2023年10月18日至2024年10月17日（其中2023年10月18日至2024年6月1
0日为禁售期），截至上述行权期满，所有可行权激励对象均未申请行权。根据《公司2021年
股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定对首次授予股票期权的激励对象第二
个行权期已到期未行权、预留授予股票期权的激励对象第一个行权期已到期未行权的共计9424
00份股票期权进行注销。
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第四个行权期、预留授
予股票期权第三个行权期的公司业绩考核目标未达成，行权条件未成就，根据《公司2021年股
票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定对本次激励计划首次授予股票期权第四
个行权期、预留授予股票期权第三个行权期所对应的全部1039000份股票期权进行注销。
鉴于公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期为2023年11月22日至2024
年11月21日，截至上述行权期满，所有可行权激励对象均未申请行权。根据《公司2022年股票
期权激励计划》的相关规定，公司决定对本次授予股票期权的激励对象第一个行权期已到期未
行权的共计24000份股票期权进行注销。
鉴于公司2022年股票期权激励计划授予第三个行权期的公司业绩考核目标未达成，行权条
件未成就，根据《公司2022年股票期权激励计划》的相关规定，公司决定对授予第三个行权期
所对应的全部32000份股票期权进行注销。
鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的7名激励对象离职，不再
具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未
行权的共计173500份股票期权进行注销。
鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予第一类、第三类激励对象股票期权的
第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，行权条件未成就，根据《公司2024年股票期权与
限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定对本次激励计划第一类、第三类激励对象第一个
行权期所对应的全部460182份股票期权进行注销。
综上，公司决定对前述激励对象已获授但尚未行权的共计2671082份股票期权进行注销。
具体内容详见公司于2025年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权的公告》（公告编号：2025-035）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公
司关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2025-038）、《密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司关于注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期
权的公告》（公告编号：2025-039）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认，上述共计2671082份股票
期权注销事宜已于2025年5月16日办理完毕。本次股票期权注销事项不会对公司股本产生影响
。
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2025-04-15│企业借贷
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）拟以自
有资金向上海嘉金盈环保服务有限公司（以下简称“嘉金盈环保”）提供同比例股东借款，借
款金额不超过500万元人民币，借款期限不超过3年，年利率为2.5%。
嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，公司为
嘉金盈环保提供财务资助构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3000万元，未达到上市公司最
近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、财务资助事项概述
嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，公司拟向其提供同比例股东借款不超过500万元，
借款期限不超过3年，借款年利率为2.5%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金
。
公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3000万元，未达到上市公司最
近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次提供借款事项已分别经公司第四届董事会独立董事专
门会议2025年第一次会议、第四届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象暨关联人关系介绍
嘉金盈环保为公司持股10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，嘉金盈
环保为关联法人，公司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联交易。
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2025-04-15│股权回购
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1、原因及数量
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》（
以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划》”）的相关规定，本次激励计划第四个
解除限售期公司层面业绩考核目标为“以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于18
8%”。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2025]13502号”密尔克
卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年度审计报告，2024年度归属于上市公司股东的净利
润为565182825.04元，剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响后，公司2024年度归属于上
市公司股东的净利润较2020年度归属于上市公司股东的净利润增长了97.28%。未达到本次激励
计划授予限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司董
事会决定对本次激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期对应的已授予但尚
未解除限售的35775股限制性股票进行回购注销。
2、价格
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息
等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。
公司于2022年6月15日实施了2021年度利润分配，以公司总股本164464686股为基数，每股
派发现金红利0.39元（含税）；公司于2023年5月23日实施了2022年度利润分配，以总股本164
385337股为基数，每股派发现金红利0.55元/股（含税）；公司于2024年5月29日实施了2023年
度利润分配，以总股本164293855为基数，每股派发现金红利0.53元/股（含税）。2021年度、
2022年度、2023年度的现金分红均已派发给激励对象。公司于2024年8月1日召开第三届董事会
第三十九次会议审议《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》，将回购价格调整为46.46元/股。
公司于2025年4月13日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议了
《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》，拟向全体股东每10股派发现金股利7.1元（含
税），议案尚未经公司股东大会审议。
若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成2024年度利润分配，回购价格为46.46元/
股。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划授予限制
性股票第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的35775股限制性股票的回购价格为46.
46元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
若公司在本次回购注销手续完成前实施完成2024年度利润分配，派息相关的回购价格由46
.46元/股调整为45.75元/股。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定
，本次激励计划授予限制性股票第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的35775股限
制性股票的回购价格为45.75元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
3、资金总额与来源
若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成2024年度利润分配，本次回购金额共计人
民币1662106.50元加上中国人民银行同期存款利息；若公司在本次回购注销手续完成前实施完
成2024年度利润分配，本次回购金额共计人民币1636706.25元加上中国人民银行同期存款利息
。资金来源为公司自有资金。
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2025-04-15│其他事项
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开
第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权
激励计划股票期权的议案》等议案。现将有关事项说明如下：
一、激励计划批准及实施情况
（一）2022年10月18日，公司召开第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事
宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核查公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年10月20日至2022年10月29日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划授予激励对象有
关的任何异议，无反馈记录。2022年11月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-155）。
（三）2022年11月4日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
22年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事
宜的议案》。2022年11月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票的自查报告》（公告编号：2022-157）。
（四）2022年11月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定2022
年11月22日为本次激励计划股票期权的授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予51万份股
票期权，行权价格为144.62元/股。监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2022年12月22日，公司完成了2022年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。
公司实际在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的股票期权数量为51万份，实
际授予对象为3人，行权价格为144.62元/股。
（六）2023年10月25日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
（七）2023年10月31日，公司完成了对80000份股票期权的注销事宜。
（八）2023年12月11日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2022年股
票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》等议案。其中《关于2022年股票期权激励计划授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）2024年1月12日，公司完成了对175000份股票期权的注销事宜。
（十）2024年4月11日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销
部分股票期权的议案》等议案。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）2025年4月13日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议
，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的议案》等议案，已经董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
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2025-04-15│其他事项
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根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转
换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力
。
根据《募集说明书》相关规定，若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格
向公司回售其持有的全部或部分本次可转债的权利。
债券持有人会议召开日期：2025年5月6日。
经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8723880张，每张面值100元，发
行总额为人民币872388000元。
经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海
证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司87238.80万元可转换公司债券于2022年1
0月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
2025年4月13日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议
审议。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》
（公告编号：2025-034）。
根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》相关规定，变更募集资金用途应召集可转换
公司债券持有人会议审议。因此拟于2025年5月6日召开“密卫转债”2025年第一次债券持有人
会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：董事会
（二）会议召开时间：2025年5月6日14点30分
（三）会议召开地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
（四）会议召开及投票方式：本次会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方
式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
（五）债权登记日：2025年4月24日
（六）出席对象：
1、截至2025年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“
密卫转债”（债券代码：113658）的债券持有人有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投
票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是“密卫转债”债
券持有人。
2、公司聘请的律师及其他相关人员。
3、董事会认为有必要出席的其他人员。
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2025-04-15│其他事项
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（一）关于首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期已到期未行
权及注销相应股票期权的情况说明
公司本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期为2023年12月9日至2024年12月8日（
其中2023年12月9日至2024年6月10日为禁售期），预留授予的股票期权第一个行权期为2023年
10月18日至2024年10月17日（其中2023年10月18日至2024年6月10日为禁售期），截至上述行
权期满，所有可行权激励对象均未申请行权。
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》（
以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司决定对首次授予
股票期权的激励对象第二个行权期已到期未行权、预留授予股票期权的激励对象第一个行权期
已到期未行权的共计942400份股票期权进行注销。
（二）关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第四个行权期、预留
授予股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的情况说明
1、本次激励计划首次及预留授予股票期权公司层面业绩考核要求的说明根据《2021年股
票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，“本激励计划在2021年-2024年会计年度中，分
年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之
一。
2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2025]13502号”密尔克
卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年度审计报告，2
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