资本运作☆ ◇603721 中广天择 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南天择先导文化传│ ---│ ---│ 39.00│ ---│ ---│ 人民币│
│媒产业投资基金企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电视剧播映权运苜项│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电视剧投资制作项目│ 5474.23万│ 1458.72万│ 5474.23万│ 100.00│ ---│ ---│
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│演播制作中心建设项│ 4500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型季播节目制作项│ 1837.36万│ ---│ 863.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电视剧投资制作项目│ ---│ 1458.72万│ 5474.23万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制企业采购劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公场地及相关费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁演播厅及装修摊销 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制企业采购劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁演播厅及装修摊销 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-10│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事彭宇先生因工作调整原因，向监事
会辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择关于公司监事会主席辞职的公告》（公
告编号：2024-009）
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东长沙广播电视集团有限公司提
名蒋娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2024年4月9日召开第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于选举监事会非职工代表监事的议案》，同意补选蒋娜女士为公司第
四届监事会非职工代表监事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起，至第四届监事
会任期届满之日止。
本事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-10│其他事项
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重要内容提示：
公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度报表中归属于上市公司股东的
净利润为-8671569.76元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为125568893.0
4元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未
来发展状况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年股东分红回报
规划（2023年-2025年）》等的相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回
报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2023年度净
利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况，为了保证公司稳定的现金流，增
强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定
2023年度拟不进行利润分配。
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2024-01-03│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日、2023年12月25日分
别召开的第四届董事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加
经营范围并相应修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范
围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。
经公司向湖南省市场监督管理局申请，现已完成工商变更登记手续及公司章程的备案，并
于近日取得湖南省市场监督管理局核发的《营业执照》，登记内容如下：
统一社会信用代码：91430000799146931T
名称：中广天择传媒股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号
法定代表人：彭勇
注册资本：壹亿叁仟万元整
成立日期：2007年4月13日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；营业性演出；演出场所经营。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)
；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；个人互联网直播服务；电影
摄制服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；业务培训(不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技
术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视美术道
具置景服务；文化用品设备出租。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)
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2023-12-09│委托理财
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委托理财受托方：银行等金融机构
本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营
的情况下，公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。
委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品或存
款类产品。
委托理财期限：2024年1月1日至2024年12月31日
履行的审议程序：公司于2023年12月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案需提交股东大会审议。
（一）委托理财目的
为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲
置资金，增加投资收益。
（二）现金管理金额及期限
公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金
可以滚动使用，有效期自2024年1月1日至2024年12月31日止。同时，董事会授权总经理根据公
司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理
财产品。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。董事会授权总经理根
据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关
人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不
定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
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2023-10-31│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第四届董事会
第五次会议审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，会议选举彭勇先生
为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为彭勇先生
。经公司向湖南省市场监督管理局申请，现已完成公司法人变更登记，并于近日取得湖南省市
场监督管理局核发的《营业执照》，登记内容如下：
统一社会信用代码：91430000799146931T
名称：中广天择传媒股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号
法定代表人：彭勇
注册资本：壹亿叁仟万元整
成立日期：2007年4月13日
营业期限：长期
经营范围：广播电视节目制作经营；围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发；代理各类
广告（长沙地区除外）；艺人经纪；设备租赁、汽车租赁、场地租赁；网上表演服务；增值电
信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-10-26│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》,会议选举彭勇先生
为公司第四届董事会董事长，并审议通过彭勇先生担任董事会战略委员会委员、董事会节目编
委会委员、董事会薪酬与考核委员会委员相关事宜，任期与公司第四届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定，董事长彭勇先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人
工商登记变更手续。彭勇先生简历详见附件。
附：董事长彭勇先生简历
彭勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。1995年参加工作，历任
共青团长沙市天心区委副书记、共青团长沙市委宣传部部长、共青团长沙市委副书记、长沙市
青联主席、长沙县委宣传部部长、长沙市文化旅游广电局党组副书记、副局长、长沙市文联党
组书记、副主席。现任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑，长沙广播电视集团有限公
司党委书记、董事长。
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2023-04-29│其他事项
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一、2022年度利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币153690853.63元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金
红利1.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本130000000股，以此计算合计拟派发现
金红利19500000元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东的净
利润的比率为123.90%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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