资本运作☆ ◇603721 中广天择 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-01│ 7.05│ 1.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南天择先导文化传│ ---│ ---│ 39.00│ ---│ ---│ 人民币│
│媒产业投资基金企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电视剧投资制作项目│ 5474.23万│ 1458.72万│ 5474.23万│ 100.00│ ---│ ---│
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│电视剧播映权运苜项│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│演播制作中心建设项│ 4500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型季播节目制作项│ 1837.36万│ ---│ 863.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电视剧投资制作项目│ ---│ 1458.72万│ 5474.23万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-25 │转让比例(%) │28.00 │
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│交易金额(元)│8.35亿 │转让价格(元)│22.95 │
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│转让股数(股)│3640.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │长沙广播电视集团有限公司 │
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│受让方 │长沙城发文化旅游集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙城市发展集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资控股子公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售视频内容及活动策划执行及相关│
│ │ │ │服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙城发体育产业发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售体育赛事执行与运营及相关服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙城市发展集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购广告制作发布服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙城市发展集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资控股子公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购云资源租赁技术及相关服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙城市发展集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其全资控股子公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购物业、场地租赁及相关配套服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司（含控制企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东（含控制企业） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司（含控制企业） │
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│关联关系 │公司控股股东（含控制企业） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙市广播电视台（含控制组织） │
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│关联关系 │公司控股股东董事长任台长的公司（含控制组织） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │长沙市广播电视台（含控制组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事长任台长的公司（含控制组织） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │长沙广播电视集团有限公司（含控制企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东（含控制企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙广播电视集团有限公司（含控制企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东（含控制企业） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市广播电视台（含控制组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事长任台长的公司（含控制组织） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市广播电视台（含控制组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事长任台长的公司（含控制组织） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度的经营业绩适用《上海证
券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形：（一）净利润为负值。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1200万元左右。预计2026年半
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1700万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1200万元左
右。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1700万元左右
。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-1317.01万元。归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：-1419.87万元。
（二）每股收益：-0.10元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2026年上半年，公司业务按照年度计划正常开展，一方面积极采取措施降本增效，另一方
面对固定成本寻求优化成本结构，降低固定成本开支，但鉴于项目执行周期的原因，体育赛事
等多个项目都是在下半年执行或者到下半年才执行完毕；同时，公司作为国资背景上市企业，
在股东结构优化之后的业务协同效应还未凸显。综上，本报告期利润出现亏损。
（二）非经常性损益影响
非经常性损益对公司业绩预亏没有重大影响。
（三）会计处理的影响
报告期内会计处理对公司业绩预亏没有重大影响。
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2026-06-25│重要合同
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长沙广播电视集团有限公司（以下简称“长沙广电”）拟通过协议转让的方式向长沙城发
文化旅游集团有限公司（以下简称“城发文旅”）转让其持有中广天择传媒股份有限公司（以
下简称“中广天择”、“上市公司”或“公司”）36400000股股份（占公司总股本的28%）。
转让价格为22.95元/股，转让总价835380000.00元人民币。
本次协议转让后，中广天择的控股股东由长沙广电变更为城发文旅，中广天择的实际控制
人未发生变化，仍为“长沙市人民政府国有资产监督管理委员会”（以下简称“长沙市国资委
”）。
本次协议转让尚需取得国资监管机构批复和上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续，能否最终实施完成及完成时间尚存在不
确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次控制权拟发生变更的具体情况
（一）本次权益变动概述
本次权益变动前，长沙广电为公司控股股东，持有公司股份65494785股（占公司总股本的
50.38%），公司实际控制人为长沙市国资委。2026年6月24日，长沙广电与城发文旅签署《关
于中广天择传媒股份有限公司股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），长沙广电拟将
持有公司36400000股股份（占上市公司总股本的28%）转让给城发文旅，转让价格22.95元/股
，转让总价835380000.00元人民币。
本次权益变动后，城发文旅直接持有公司36400000股股份，占总股本28.00%，城发文旅将
成为上市公司控股股东，公司实际控制人保持不变。
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2026-05-21│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日、2026年5月8日分别
召开的第五届董事会第四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司增加经营范围并
相应修改《公司章程》的议案》，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订
《公司章程》的公告》。（公告编号：2026-025）。
经公司向湖南省市场监督管理局申请，现已完成工商变更登记手续及公司章程的备案，并
于近日取得湖南省市场监督管理局核发的《营业执照》，登记内容如下：
统一社会信用代码：91430000799146931T
名称：中广天择传媒股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号
法定代表人：彭勇
注册资本：壹亿叁仟万元整
成立日期：2007年4月13日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；营业性演出；演出场所经营；餐饮服务；食
品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；个
人互联网直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行
）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；教育咨询服务（不含涉许可审
批的教育培训活动）；品牌管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-09│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，三位独立董事陈辉发、陈宏义、汪志刚均列席会议；
2、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高管、见证律师列席本次会议。
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2026-04-18│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司为积极响应上海证券交易所深化提质增效、重视股东回报的工
作倡议，牢固树立以投资者为本理念，立足公司2025年经营提质与治理优化成果，紧扣风险化
解、转型突破、规范运营、稳健回报核心任务，制定2026年度行动方案，推动公司经营质效、
治理水平与投资者回报同步提升，助力实现高质量可持续发展。
一、锚定主业提质，夯实内容核心竞争力
2026年，公司以内容精品化、IP价值化、运营产业化为方向，持续巩固传媒内容生产优势
，优化内容结构与产出效率，强化头部IP与垂类内容双轮驱动。深耕《守护解放西》《闪闪的
儿科医生》《我的梦想我的城》等头部IP，推动内容产品向文化品牌升级，拓展线下体验店、
小剧场演出、文创衍生、实景娱乐等多元变现场景，提升IP全周期价值与长期盈利能力。聚焦
法治纪实、医疗人文、城市青春、红色正能量、健康科普等优质题材，打造一批导向正确、口
碑流量双丰收的标杆作品，持续提升行业影响力与市场认可度。强化项目全流程精益管理，优
化策划、制作、成本、回款、版权运营体系，提升内容投入产出比。依托连续14年获评全国优
秀节目制作机构的专业能力，持续产出精品力作，以内容优势筑牢公司高质量发展根基。
二、深化产业融合，加快发展新质生产力
以科技创新为核心引擎、以产业融通为实施路径，推动内容创制、数字技术、文旅体育与
教育实践全域深度融合，构建技术驱动、业态协同、高效增值的新型产业增长体系。
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2026-04-18│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第五届董事会
第四次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及资产处置的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、减值准备确认情况
为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和2025年度的经营成果，根据《
企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并
报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减
值准备。
（一）计提存货跌价准备情况
资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时
计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额确定，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多
、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相
关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价
准备。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《股票上市规则》）的相关规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情
形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警
示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。
上海证券交易所自收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司
股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司于2025年4月30日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告
编号：2025-004）。因2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰
低者为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿
元，触及《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，上海证券交易所于2025年5月6
日起对公司股票实施“退市风险警示”。
二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
公司已于2026年4月18日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报
告》内容的真实性、准确性、完整性。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年
度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，公司2025年度实现营业收入341,521,288.58元；2025年度实现利润总额26,314,0
14.38元，归属于母公司所有者的净利润为26,509,052.58元，归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润为11,199,876.68元；2025年年末净资产为546,415,088.87元。
经与《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行逐项对照，公司股票触及被实施退市风险
警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退
市风险警示的条件。
截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上
海证券交易所将于收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实
施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本预案尚需公
司股东会审议通过
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分
配利润为人民币106747328.90元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红
利0.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本130000000股，以此计算合计拟派发现
金红利1040万元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39
.23%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》
，该议案的全体董事均为关联董事，均回避表决，将直接提交公司股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及
周边地区薪酬水平，对2025年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪
酬方案。具体如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况
公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬
的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况、止付追索情况等，具体内容请
见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情
况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董
事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
为了充分调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，保证公司2026年各项经
济指标及重要战略目标的完成，维护公司和股东的利益，在充分考虑公司的实际情况和行业特
点的基础上，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。独立董事津贴为8万元/年（税前），其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此
之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。
（2）非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定
领取薪酬，薪酬包括基本年薪、绩效年薪，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪和绩效年
薪总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。不在公司担任
具体职务的非独立董事，不在公司领取任何形式的薪酬和津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、激励年薪组成，其中绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。基本年薪按其在公司所任职位的价值、责任、能力、
市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效年薪考核指标包括但不限于收入目标、利润目标、
重点事项完成情况等。激励年薪包括超额利润奖励、董事会基金奖励等。在公司领取薪酬的高
级管理人员，绩效年薪、激励年薪的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
3、公司非独立董事、高级管理人员至少30%的绩效年薪在当年年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-03-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事胡小卓先生、汪志刚先生通讯参会。
2、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
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2026-03-21│其他事项
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中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开2026年第一次临
时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开
了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会相关委员会委员的议案
》，具体内容公告如下：
鉴于公司董事会成员已完成补选，为完善公司治理结构，保证公司董事会和董事会各专门
委员会的规范运作，根据《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，经公
司董事会提名，公司提名委员会、董事会、股东会审议，选举陈辉发先生为公司独立董事。现
选举陈辉发先生担任董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核
委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
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2026-03-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-17│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。公司因2024年度经审计的扣除非经常性
损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的
营业收入低于3亿元，公司股票于2025年5月6日已被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意
投资风险。
截至目前，公司审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。若公司出现2025年度经
审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿
元的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额
2800万元到3200万元，预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为2700万元到3000万元，
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1000万元到1300万元，与上年同期相比
，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度营业收入为33000万元到34500万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不
具备商业实质的收入后的营业收入为32000万元到33500万元。预计2025年末净资产为49800万
元到50800万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额2800万元到3200万元，预计2025年年
度归属于母公司所有者的净利润为2700万元到3000万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益后的净利润为1000万元到1300万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度营业收入为33000万元到34500万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不
具备商业实质的收入后的营业收入为32000万元到33500万元。
预计2025年末净资产为49800万元到50800万元。
（三）公司2025年年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中广天择传媒股
份有限公司2025年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》。
（一）利润总额：131.73万元。归属于母公司所有者的净利润：-1703.63
万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1446.70万元。
三、本期业绩预增的主要原因
一是在收入端公司持续深耕主营业务，通过夯实纪录片、文旅等业务板块，保持与存量客
户的持续合作，为收入规模提供稳定支撑；同时通过并购积极开拓体育赛事等增量业务板块，
从而扩大收入规模，本年度公司在体育赛事运营的业务增长明显；此外公司在创新业务方面也
实现了实质性的增长，音视频算料业务达到千万级的收入增长，IP衍生品的开发运营也实现了
百万级利润。二是在成本与费用方面，公司着力推进业务协同与成本结构优化，通过优化人员
配置、提高资产使用效率、加强采购成本管控等措施，多维度实施降本增效。以上举措共同推
动公司盈利能力实现显著提升。
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2026-01-01│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，中广天择传媒股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年12月31日召开职工代表大会，参会职工代表以无记名投票的方式
表决，形成如下决议：同意选举邹柳女士为公司第五届董事会职工董事（简历附后），与公司
现任非职工董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。邹柳女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室
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2025-12-13│其他事项
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为完善和健全中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制
，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投
资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等文件精神和《中广天择传媒股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本
以及外部融资环境等因素，公司特制定了公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划
，具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈
利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在
平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，
以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
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2025-12-13│委托理财
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委托理财产品名称：银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性
较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。
本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营
的情况下，公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。
委托理财期限：2026年1月1日至2026年12月31日
履行的审议程序：公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案需提交股东会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲
置资金，增加投资收益。
（二）现金管理金额及期限
公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金
可以滚动使用，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日止。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
（四）实施方式
董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，由公司财务
负责人负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银
行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的
理财产品或存款类产品。
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2025-12-13│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日14点30分
召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权
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2025-11-18│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年11月17日召开职工代表大会，参会职工代表以无记名投票的方式表决，形成如下
决议：同意选举邹柳女士为公司第四届董事会职工董事（简历附后），与公司现任非职工董事
共同组成公司第四届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。邹柳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
本次选举职工董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日15点
召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起
止时间：自2025年11月17日至2025年11月17日
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2025-09-15│其他事项
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一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2025年1月18日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称公司）披露《2024年年
度业绩预告》，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称净利润）为-150
0万元左右，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非后净利润）为-
1250万元左右；预计2024年度实现营业收入32000万元左右，扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营业收入（以下简称扣除后营业收入）为31000万元左右。同时
公告显示，不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2025年4月30日，公司披露《2024年年度报告》显示，公司2024年度实现净利润为-1703.6
3万元，扣非后净利润为-1446.70万元；2024年度实现营业收入为30014.34万元，扣除后营业
收入为29373.84万元。同日，公司披露《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》，
因公司2024年度经审计的净利润为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，公司股票于2025年5月
6日起被实施退市风险警示。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司年度业绩是投资者关注的重大事项，在公司净利润为负的情况下，营业收入是否低于
3亿元直接关系到公司股票是否被实施退市风险警示。但公司业绩预告中关于营业收入是否低
于3亿元披露不准确，也未对影响营业收入预计因素进行任何风险提示，未向市场充分提示公
司将触及退市风险警示的风险。上述行为违反《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修
订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.5条、第5.1.4条、第5.1.5条、第5.
1.10条有关规定。
责任人方面，时任董事长彭勇作为公司主要负责人、信息披露第一责任人，时任总经理傅
冠军作为公司经营管理具体负责人，时任财务总监孙静作为公司财务事项具体负责人，时任董
事会秘书周智作为公司信息披露事务具体负责人，未勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，
违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条、第5.1.10条等有关
规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
（二）申辩理由
公司及相关责任人在异议回复及听证中的主要申辩理由如下：
第一，双峰会项目业务较为复杂，公司是否属于主要责任人涉及较为复杂的会计专业判断
。在业绩预告披露过程中，公司持续与年审会计师保持沟通，年审会计师提供的审计报告初稿
以及历次过程稿均未显示公司扣除后营业收入低于3亿元。在业绩预告时，公司以总额法核算
，扣除后营业收入高于3亿元具有一定合理性。
第二，年审会计师直至2025年4月24日临近正式审计报告出具前才调整意见，认为双峰会
项目采用净额法核算更为合理。公司基于谨慎性原则，被动接受双峰会项目会计处理，届时已
经临近年报披露日，已不具备及时更正业绩预告的客观条件，公司及有关责任人不存在违规的
主观故意。且公司披露的业绩预告与实际情况不存在重大差异，实际扣除后营业收入偏离预告
值仅为5.25%，违规情节轻微。
第三，公司及相关责任人员在发现可能影响营业收入的不确定因素后，第一时间向监管部
门汇报，并积极履行信息披露义务；承诺进一步加强公司内部治理，履行加强培训、完善沟通
机制、财务复核机制等整改措施。
彭勇、傅冠军、周智还提出，对于扣除后的营业收入能否达到3亿元保持高度关注，且其
为非会计专业人士，为财务会计问题承担责任超出其职责范围。此外，彭勇还提出任职期间较
短、其并非专职董事长等异议理由。孙静还提出，其高度重视公司财务数据的整理和确认工作
。
（三）纪律处分决定
对于上述申辩理由，上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会经审核认为：
第一，在净利润为负的情况下，扣除后营业收入是否低于3亿元直接关系到公司股票是否
被实施退市风险警示，公司理应对当期业绩情况进行审慎估计，充分提示相关风险。相关责任
人作为公司董事、高级管理人员，在业绩预告上签字并保证信息披露真实、准确、完整，但公
司业绩预告中关于营业收入是否低于3亿元披露不准确，未及时向市场揭示公司股票将被实施
退市风险警示的风险，违规事实清楚。公司及相关责任人未审慎预计业绩情况，影响投资者对
公司上市地位的判断，非财务专业、任职期间较短、非专职等理由均不影响违规事实认定及责
任承担。
第二，根据异议材料及听证查明的情况，公司业绩预告披露不准确的直接原因为双峰会项
目会计处理问题，相关项目涉及较为复杂的会计判断。鉴于披露业绩预告时公司选用的会计政
策存在一定合理性，在选用的会计政策发生变化、发现可能影响营业收入的不确定因素后，积
极向监管汇报且配合实施退市风险警示，对相关情况酌情予以考虑。
鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第13
.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律处分决定
：
对中广天择传媒股份有限公司、时任董事长彭勇、时任总经理傅冠军、时任财务总监孙静
、时任董事会秘书周智予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管
理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出
的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范
措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所
提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。
你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法
规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、
勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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