资本运作☆ ◇603727 博迈科 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-10│ 20.81│ 11.42亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 18.40│ 90.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 18.40│ 1840.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 18.16│ 31.24万│
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│增发 │ 2021-06-30│ 14.72│ 7.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 18.16│ 2893.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 18.16│ 34.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 18.16│ 7264.00│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│临港海洋重工建造基│ ---│ ---│ 2.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
│地四期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津港大沽口港区临│ ---│ ---│ 9903.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│港博迈科2#码头工程│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ ---│ ---│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临港海洋重工建造基│ ---│ 8677.95万│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│地四期改扩建工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ ---│ ---│ 4596.62万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ ---│ 6971.16万│ 6971.16万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司的日常经营发展的资金所需，公司全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（
以下简称“天津博迈科”）于2025年12月与中国银行股份有限公司天津滨海分行（以下简称“
中国银行滨海分行”）、交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津分行”
）分别签署了《最高额保证合同》《保证合同》，为公司向银行申请总计7.00亿元人民币综合
授信提供保证。
（二）内部决策程序
公司先后于2025年3月20日、2025年4月10日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监
事会第二次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于向银行和中信保申请2025年度综合授
信额度的议案》，公司及全资子公司天津博迈科、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“
博迈科资管”）2025年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民币75亿元的综合授信额度；另
外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人
民币50亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。
期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次担
保为股东大会授权额度内的担保。
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2026-01-01│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足全资子公司天津博迈科的日常经营发展的资金所需，博迈科海洋工程股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年12月与中国银行股份有限公司天津滨海分行（以下简称“中国
银行滨海分行”）签署了《最高额保证合同》，为天津博迈科向银行申请3.00亿元人民币综合
授信提供保证。
（二）内部决策程序
公司先后于2025年3月20日、2025年4月10日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监
事会第二次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于向银行和中信保申请2025年度综合授
信额度的议案》，公司及全资子公司天津博迈科、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“
博迈科资管”）2025年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民币75亿元的综合授信额度；另
外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人
民币50亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。期限为自2024年年度
股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次担保为股东大会授权额度内
的担保。
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2026-01-01│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东（公司
回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币0.50元（含税，下同）。
基准股本：本次特别分红以实施公告确定的股权登记日总股本为基数计算。
动态调整机制：如在公告披露后至股权登记日期间公司总股本发生变动，将维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况另行披露。
一、特别分红方案概述
为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证监会《上市公司
监管指引第10号——市值管理》等相关政策精神，践行“以投资者为本”的发展理念，切实提
升公司投资价值与可持续发展能力，公司特制定本次特别分红方案。
本方案在充分保障公司日常经营、研发投入及长期发展战略所需资金的前提下拟定，旨在
积极回馈广大股东对公司的支持，共享经营发展成果，并传递公司管理层对未来持续稳健发展
的信心。
具体方案如下：公司拟向全体股东（不含公司回购专用证券账户）每10股派发现金红利人
民币0.50元（含税），不实施送股或以资本公积金转增股本。
截至本公告日，公司总股本281719277股，扣除公司回购专用证券账户持有的4348000股，
拟派发股本为277371277股，以此计算合计拟派发现金红利13868563.85元。
自本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照每股分
配金额不变的原则对分配总额进行相应调整，并另行公告具体安排。
本方案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理本次特别分红相关事宜。
二、公司履行的决策程序
公司已于2025年12月26日及2025年12月31日分别召开第五届董事会审计委员会2025年第五
次会议及第五届董事会第六次会议，审议通过《关于特别分红方案的议案》。本次特别分红符
合《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
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2026-01-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月19日14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自2026年1月19日
至2026年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
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2025-10-09│重要合同
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合同类型及金额：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津
博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）分别与MODECInc.（以下简称MODEC）子
公司OffshoreFrontierSolutionsPte.Ltd.（以下简称OFS）、ABBPTE.LTD.（以下简称ABB）、
VWSWestgarthLimited（以下简称VWS）签署了海上浮式生产储卸油船（FPSO）项目合同，此艘
FPSO建造完成后将部署在圭亚那油田。主要工作范围涵盖FPSO上部模块的设计、材料采购、建
造等工作，合同金额约为1.9-2.4亿美元，由固定价格部分加当前预估的可变工作量核算金额
部分组成。最终的合同金额以合同结束时双方确认的实际完成的工作量核算后得出的金额为准
。
合同生效条件：双方签字确认后生效及指定日期生效。
对公司当期业绩的影响：上述合同的签订将有力保障本公司工作量，并对公司当期及未来
年度业绩产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
特别风险提示：该合同条款中已对合同范围、价格、支付方式、履行期限等内容做出了明
确约定，合同各方也均有履约能力，政策、市场、天气等方面的合同履行风险相对较小。
一、审议程序情况
上述合同为公司日常经营合同，无需提交董事会审议，已按公司程序进行了评审和决策。
（一）合同标的情况
该订单主要分为上部模块合同、化学撬合同、电气间合同、水处理模块合同四部分,分别
与公司、公司全资子公司天津博迈科进行签署。
主要工作范围涵盖FPSO上部模块、化学撬、电气间及水处理模块的设计、材料采购、建造
等工作。此艘FPSO建造完成后将部署在圭亚那油田。
（二）合同及订单对方当事人情况
合同对方：OFS、ABB及VWS。
OFS是MOPS与ToyoEngineeringCorporation成立的合资公司，MOPS持有其65%表决权。MOPS
为MODEC公司的全资子公司。
MODEC公司简介（信息来源于MODEC公司官网等公开渠道）：
公司名称：MODECInc.
法人番号：8010001007886
成立时间：1987年6月1日
注册地址：東京都中央区日本橋二丁目3番10号代表人：HirohikoMiyata
注册资本：18166860000日元主营业务：MODEC是世界领先的浮式液化天然气生产储卸装置
提供商之一。主要参与海上浮式的石油和天然气生产设备的业务。公司为石油开发商设计、建
造、安装和销售浮式海上石油和天然气生产设施，包括FPSO、浮式存储和卸载系统(FSO)和张
力腿平台(TLP)等。
主要股东：MitsuiO.S.K.Lines,Ltd.和Mitsui&Co.,LtdABB公司简介（信息来源于公开渠
道）：
名称：ABBPTE.LTD.
唯一识别号（UEN）：197000334W
成立时间：1970年5月6日
注册地址：2AYERRAJAHCRESCENT,AYERRAJAHCOMPLEX139935,SINGAPORE
注册资本：32796527.00新加坡元
主营业务：ABB是电气化和自动化领域的技术领导者，致力于实现更可持续、更节约资源
的未来。该公司的解决方案将工程技术和软件相结合，以优化产品的制造、移动、供电和运行
方式。
主要股东：ABBASEABROWNBOVERILTD
VWS公司简介（信息来源于公开渠道）：
名称：VWSWestgarthLimited（VWS）
唯一识别号（UEN）：SC147604
成立时间：1993年11月18日
注册地址：OrbitalHouse,3RedwoodCrescent,PeelPark,EastKilbride,Glasgow,G745PR
注册资本：12000000英镑
主营业务：VWS主要涉及硫酸盐去除水处理厂的设计和建造工作，并提供建造后的服务。
主要股东：公司的直接母公司是在英格兰和威尔士注册成立的OTVBirwelco有限公司，最
终控股公司是法国注册成立的VeoliaEnvironnementS.A。公司于2007年开始与MODEC建立合作
关系，截至目前，双方已累计合作了十余个FPSO上部模块项目，部分项目尚在执行中。公司与
MODEC及其子公司之间不存在关联关系。公司与ABB和VWS亦建立了多年的长期良好合作关系，
除在执行的项目外，公司与ABB和VWS及其子公司之间不存在关联关系。
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2025-08-12│其他事项
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博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司股东代表董事
魏东超先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，魏东超先生申请辞去公司股东代表董事职
务。根据《中华人民共和国公司法》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，魏东超先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司于2025年8月11日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，选举魏东超先生
担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的第五
届董事会董事任期一致。
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2025-07-26│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关
事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对博迈科
海洋工程股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过键邦股份（603285
.SH）、博俊科技（300926.SZ）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑鹏飞，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过欧普康视（300593）、博迈科（603727）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张玉琪，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过博迈科（603727）上市公司审计报告。
项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版（600551）、江淮汽
车（600418）、铜冠矿建（920019）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师郑鹏飞、签字注册会计师张玉琪、项目质量复核人庞
红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为80万元，与上年保持一致。
本期内控审计费用为40万元，与上年保持一致。
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2025-07-26│其他事项
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博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开的第五届董事
会第四次会议及第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于计提2025年半年度资产减值准
备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则
，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子
公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分资产计提资产减值准备和信用减值准备。20
25年半年度报告期内分项计提的资产减值准备和预计负债如下：
一、计提信用减值准备
报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查，对金
融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为216236.57元，转回减值金额
为8760178.32元。
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2025-04-25│其他事项
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博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事
会第三次会议及第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关于计提2025年第一季度资产减值
准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属
子公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值损失的资产，计提资产减值
准备和信用减值准备。2025年第一季度报告期内分项计提的资产减值准备和预计负债如下：
一、计提信用减值准备
报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查，对金
融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为2,600,659.25元。
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2025-03-21│对外担保
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重要内容提示:
为满足博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津博迈科海洋工程有
限公司（以下简称“天津博迈科”）业务发展要求，在充分评估天津博迈科2025年度业务量的
基础上，公司申请2025年度为子公司天津博迈科提供50亿元的项目履约担保额度（其中若涉及
外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。
被担保人名称：天津博迈科
担保额度：50亿元
本次预计担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述
（一）基本情况
基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司天津博迈科项目合同履行提供
担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的情况已成为常态。鉴于此，
在充分评估子公司2025年度业务量的基础上，现申请公司为子公司天津博迈科提供50亿元的项
目履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。此担保额度仅为
公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议为准，项目执行过程中，
如发生变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金额发生变化，担保协议中的金额自动匹
配调整后的合同金额。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定，期限为自2024年年
度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期限内该额度可循环使用，并
授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司于2025年3月20日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计2025
年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》。
公司于2025年3月20日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计2025
年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》。
上述议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。
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2025-03-21│其他事项
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重要内容提示：
2024年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分
派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现
金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配
利润余额结转至以后年度分配。
审议程序：本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会
议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并净利润为人
民币10054.57万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币10054.55万元。截至2024年12
月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币75723.71万元，公司母公司累积可供分配利
润为人民币29678.55万元。公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回
购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资
本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年3月20日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，均审
议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。
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2025-03-21│委托理财
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重要内容提示：
委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）；
委托理财金额：不超过人民币10亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）；
履行的审议程序：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日
分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，均审议通过了《关于使用暂时
闲置自有资金购买理财产品的议案》；
特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信托产品除外），但
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司于2025年3月20日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，均
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司天津博迈
科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）、天津博迈科资产管理有限公司（以
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