资本运作☆ ◇603730 岱美股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-18│ 24.92│ 11.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-15│ 20.00│ 4730.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-18│ 100.00│ 8.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博繁新材 │ ---│ ---│ ---│ 251.68│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产70万套顶棚产品│ 5000.00万│ 0.00│ 2856.30万│ 100.00│ 9408.49万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│墨西哥汽车内饰件产│ 6.27亿│ 1.20亿│ 3.59亿│ 55.38│ ---│ ---│
│业基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茸明汽车科技（上海）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海岱美汽车内饰件股份有限公司 │
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│卖方 │张庆、袁树斌 │
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│交易概述 │上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过现金方式收购茸明汽车科技（│
│ │上海）有限公司（以下简称“茸明科技”或“标的公司”）两名股东持有的100%股权。 │
│ │ 近日，公司与张庆、袁树斌两人（以下合称“转让方”）签署了《股权转让意向协议》│
│ │，公司拟通过现金方式收购转让方持有的茸明科技100%的股权。具体交易方案、交易价格等│
│ │以最终签署的正式交易文件为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │浙江岱美投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │本次授信金额：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度向银│
│ │行申请授信总额不超过人民币212325.00万元。 │
│ │ 2026年4月29日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度向银行 │
│ │申请综合授信并接受关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、申请本次银行授信的必要性 │
│ │ 向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本│
│ │，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2026年度拟向银行│
│ │申请总额不超过人民币212325.00万元的银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融 │
│ │资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额│
│ │度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实│
│ │际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运│
│ │营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具决议。│
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长姜银台先生或其指定的授│
│ │权代理人审核并签署与相关银行的授信相关事项。对在相关单一银行融资额度内的，由董事│
│ │长姜银台先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对相关单一银行│
│ │出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授│
│ │权有效期自股东会审议批准之日起至下一年度股东会止。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信及接受关联担保事项需提交公司股东会│
│ │审议通过。 │
│ │ 三、接受关联担保的情况 │
│ │ 为提高决策效率，满足正常经营需要，董事会同意提请股东会批准，公司及子公司2026│
│ │年向银行申请总额不超过人民币212325.00万元银行综合授信额度时，可接受控股股东浙江 │
│ │岱美投资有限公司无偿提供的担保。涉及关联方担保的具体情况如下： │
│ │ 1、本公司拟向建设银行张江分行申请授信人民币35500.00万元，由本公司的控股股东 │
│ │岱美投资提供连带责任保证担保。 │
│ │ 2、本公司拟向招商银行上海分行申请授信人民币40000.00万元，由本公司的控股股东 │
│ │岱美投资提供连带责任保证担保。 │
│ │ 公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担│
│ │保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-03 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │9.76 │质押占总股本(%) │0.61 │
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│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-18 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日姜明解除质押300.0万股 │
│ │2026年05月29日姜明解除质押2200.0万股并质押1300万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月18日姜明解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.28 │质押占总股本(%) │1.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-29 │解押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日姜明解除质押300.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月29日姜明解除质押2200.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │16.52 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2026-09-25 │
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│实际解押日 │2026-06-18 │解押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日姜明质押了2200.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2026年06月18日姜明解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-05 │质押股数(万股) │3800.00 │
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│质押占所持股(%) │28.53 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │3800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日姜明质押了3800.0万股给兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月29日姜明解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │27.51 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2025-09-11 │
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│实际解押日 │2025-09-15 │解押股数(万股) │4550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月10日姜明质押了3500.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月15日姜明解除质押4550.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-06│委托理财
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（一）已履行的审议程序
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董
事会第二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理，总额为人民币30000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12
个月，上述额度范围内，资金可滚动使用。公司本次现金管理事项不构成关联交易，亦无须提
交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。
（二）本次委托理财的购买情况2026年6月30日，公司使用闲置自有资金8000.00万元向中
国建设银行股份有限公司购买了单位人民币定制型结构性存款产品，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用
自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2026-054)。
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2026-07-10│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母
公司所有者的净利润为40,000.00万元到43,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加15,867.37万元到18,867.37万元，同比增加65.75%到78.18%。预计2026年半年度实现归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为35,000.00万元到38,000.00万元，与上年同
期（法定披露数据）相比，将减少2,201.99万元到5,201.99万元，同比减少5.48%到12.94%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为40,000.00
万元到43,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加15,867.37万元到18,867.3
7万元，同比增加65.75%到78.18%。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润为35,000.00万元到38,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减
少2,201.99万元到5,201.99万元，同比减少5.48%到12.94%。
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2026-07-09│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事叶春
雷先生持有公司股份4745604股，占减持计划实施前公司股份总数的比例为0.2209%；董事邱财
波先生持有公司股份808510股，占减持计划实施前公司股份总数的比例为0.0376%；财务总监
肖传龙先生持有公司股份1496569股，占减持计划实施前公司股份总数的比例为0.0697%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-013），披露公司董事叶
春雷先生计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过1186000股的公司股份，占
减持计划实施前公司股份总数的比例不超过0.0552%，占其个人本次减持前所持公司股份数量
的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定；董事邱财波先生计划通过上海
证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过202000股的公司股份，占减持计划实施前公司股份
总数的比例不超过0.0094%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价
格将根据减持时的二级市场价格确定；财务总监肖传龙先生计划通过上海证券交易所集中竞价
交易方式，减持不超过374000股的公司股份，占减持计划实施前公司股份总数的比例不超过0.
0174%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二
级市场价格确定。
截至本公告披露日，本次集中竞价减持计划的减持时间区间已届满，叶春雷先生通过集中
竞价交易方式减持公司股份1180000股；邱财波先生通过集中竞价交易方式减持公司股份14000
0股；肖传龙先生通过集中竞价交易方式减持公司股份370000股。
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2026-06-30│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级：“AA”，评级展望：“稳定”，“岱美转债”债券信
用等级“AA”
本次评级结果：公司主体信用等级：“AA”，评级展望：“稳定”，“岱美转债”债券信
用等级“AA”
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司
债券上市规则》等有关规定，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）委托中
证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2023年7月18日发行的可转
换公司债券（以下简称“岱美转债”）进行了跟踪信用评级。公司前次主体信用等级为“AA”
，评级展望为“稳定”；“岱美转债”前次债券信用等级为“AA”；评级机构为中证鹏元，评
级时间2025年12月23日。中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2026
年6月28日出具了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，本次
公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“岱美转债”债券信用等级为“AA”。本
次评级结果较前次没有变化。本次跟踪评级报告详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》。
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2026-06-23│股权质押
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一姜明先生目前直
接持有公司股份133176585股，占公司目前总股本的6.20%。本次股份解除质押后，姜明先生无
质押公司股份。
姜明先生、姜银台先生、叶春雷先生、鞠文静女士、建信信托有限责任公司－建信信托－
私人银行家族信托单一信托12898号及浙江舟山岱美投资有限公司互为一致行动人。截至本公
告披露日，前述一致行动人合计持有公司股份1737215236股，占公司目前总股本的80.85%。本
次股份解除质押后，前述一致行动人无质押公司股份。
一、本次股份解除质押情况
近日，公司收到实际控制人之一姜明先生关于部分股份解除质押的通知。
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2026-06-03│股权质押
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一姜明先生目前直
接持有公司股份133176585股，占公司目前总股本的6.20%。本次股份解除质押后，姜明先生累
计质押公司股份35000000股，占其所持公司股份的26.28%，占公司目前总股本的1.63%。
姜明先生、姜银台先生、叶春雷先生、鞠文静女士、建信信托有限责任公司－建信信托－
私人银行家族信托单一信托12898号及浙江舟山岱美投资有限公司互为一致行动人。截至本公
告披露日，前述一致行动人合计持有公司股份1739215236股，占公司目前总股本的80.95%。本
次股份解除质押后，前述一致行动人累计质押公司股份35000000股，占其所持公司股份的2.01
%，占公司目前总股本的1.63%。
一、本次股份解除质押情况
近日，公司收到实际控制人之一姜明先生关于部分股份解除质押的通知。
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2026-06-02│其他事项
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本次调整原因：本次权益分派股权登记日前，因部分“岱美转债”转换为公司股份，致使
可参与权益分派的总股本发生变动。截至本公告披露日，公司实际参与利润分配的股本总数为
2148585958股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2025年年度利润分配现金分红总额
进行相应调整。公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《2025年度利
润分配预案》；于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过《2025年度利润分配预案
》。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分
配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金
分红总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年度利润分配方案公
告》（公告编号：2026-018）。因公司发行的“岱美转债”自2024年1月24日起开始转股，导
致公司总股本发生变动。根据有关规定，2026年6月1日至本次权益分派股权登记日（2026年6
月5日）期间，“岱美转债”停止转股，公司总股本将不会再发生变化，具体内容详见公司于2
026年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限
公司关于实施2025年年度权益分派“岱美转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2026-0
39）。
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2026-05-28│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月7日至2026年5
月27日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“岱美转债”当
期转股价格7.37元/股的130%（即9.581元/股），已触发“岱美转债”有条件赎回条款。公司
董事会决定本次不行使“岱美转债”的提前赎回权力，不提前赎回“岱美转债”。
未来三个月内（即2026年5月28日至2026年8月27日），如再次触发“岱美转债”有条件赎
回条款，公司均不行使“岱美转债”的提前赎回权利。以2026年8月27日之后的首个交易日重
新起算，若“岱美转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“岱美转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司于2023年7月18日发行
了907.939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90793.90万元，期限6年。
票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六
年2.00%。转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178号文同意，公司发行的90793.90万元可转
换公司债券于2023年8月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“11367
3”。
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自20
24年1月24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。
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2026-05-21│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
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2026-05-13│其他事项
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实际控制人持股的基本情况
截至本公告披露日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人
之一、董事长姜银台先生持有公司股份326814177股，占目前公司股份总数的比例为15.2107%
；实际控制人之一、副董事长兼总裁姜明先生持有公司股份133176585股，占目前公司股份总
数的比例为6.1983%。
减持计划的主要内容
实际控制人之一、董事长姜银台先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交
易日后的三个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易
方式，减持公司股份不超过29000000股，占目前公司股份总数的比例不超过1.3497%，占其个
人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司
股份不超过20000000股，占目前公司股份总数的比例不超过0.9308%，拟通过大宗交易方式减
持公司股份不超过9000000股，占目前公司股份总数的比例不超过0.4189%。
实际控制人之一、副董事长兼总裁姜明先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十
五个交易日后的三个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所大宗交易方式
，减持公司股份不超过33000000股，占目前公司股份总数的比例不超过1.5359%，占其个人本
次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%。
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2026-04-30│对外担保
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本次授信金额：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度向
银行申请授信总额不超过人民币212325.00万元。
2026年4月29日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度向银行申
请综合授信并接受关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
一、申请本次银行授信的必要性
向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，
提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2026年度拟向银行申请
总额不超过人民币212325.00万元的银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信
用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合
授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额
，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具决议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长姜银台先生或其指定的授权
代理人审核并签署与相关银行的授信相关事项。对在相关单一银行融资额度内的，由董事长姜
银台先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对相关单一银行出具相
关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期
自股东会审议批准之日起至下一年度股东会止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本次申请综合授信及接受关联担保事项需提交公司股东会审议通过。
三、接受关联担保的情况
为提高决策效率，满足正常经营需要，董事会同意提请股东会批准，公司及子公司2026年
向银行申请总额不超过人民币212325.00万元银行综合授信额度时，可接受控股股东岱美投资
无偿提供的担保。涉及关联方担保的具体情况如下：
1、本公司拟向建设银行张江分行申请授信人民币35500.00万元，由本公司的控股股东岱
美投资提供连带责任保证担保。
2、本公司拟向招商银行上海分行申请授信人民币40000.00万元，由本公司的控股股东岱
美投资提供连带责任保证担保。
公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保
费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称“上海岱美”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度，公司拟为子公司提供预计合计不
超过人民币9700.00万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额为
人民币2000.00万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）本次担保基本情况
为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司生产经营稳定
增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定，对2026年度公司为子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超
过人民币9700.00万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过。本次担保事项尚需提交公司股东
会审议，并在股东会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为子公司提
供担保的具体事宜。
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2026-04-30│其他事项
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本次募投项目内部投资结构调整及延期的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰
件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1273号），
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张
，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币907,939,000.00元，扣除承销商发行
费用不含税人民币9,079,390.00元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含
税人民币1,869,829.96元，实际募集资金净额为人民币896,989,780.04元。本次发行募集资金
已于2023年7月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会
师报字[2023]第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海岱美汽车内饰件股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过
《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
现将相关情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-30│其他事项
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2026年4月29日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二次会议审议通过《关于2026年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》，
该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产
生较大影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇/售汇、外汇期权产
品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公
司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本
锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但
不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
二、相关业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务
。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期
）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定
数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金
额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入
或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支
付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变
化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，
期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险
。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、2026年度相关业务的规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外
币金额，并且不超过5亿美元，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召
开之日止。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规
定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
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2026-04-30│委托理财
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一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，增加收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司
拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（二）委托理财金额
公司本次拟使用自有资金进行理财的金额为人民币30000.00万元。
（三）委托理财资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）委托理财产品种类
银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（五）委托理财期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
2026年4月29日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，总额为人民币30000.00万元，使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度范围内，资金可滚动使用。公司本次
现金管理事项不构成关联交易，亦无须提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海岱美汽车内饰件
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币717,701,149.53元
。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年
12月31日，公司总股本为2,148,585,282股，以此计算合计拟派发现金红利总额人民币537,146
,320.50元（含税），占2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的81.42%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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董事持股的基本情况
截至本公告披露日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事叶春雷
先生持有公司股份4745604股，占目前公司股份总数的比例为0.2209%；董事邱财波先生持有公
司股份808510股，占目前公司股份总数的比例为0.0376%；财务总监兼董事会秘书肖传龙先生
持有公司股份1496569股，占目前公司股份总数的比例为0.0697%。
减持计划的主要内容
董事叶春雷先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（
窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过1186000
股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0552%，占其个人本次减持前所持公司股
份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
董事邱财波先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（
窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过202000股
的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0094%，占其个人本次减持前所持公司股份
数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
财务总监兼董事会秘书肖传龙先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减
持不超过374000股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0174%，占其个人本次减
持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
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2026-02-07│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月19日至2026年2
月6日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“岱美转债”当
期转股价格7.37元/股的130%（即9.581元/股），已触发“岱美转债”有条件赎回条款。公司
董事会决定本次不行使“岱美转债”的提前赎回权力，不提前赎回“岱美转债”。
未来三个月内（即2026年2月7日至2026年5月6日），如再次触发“岱美转债”有条件赎回
条款，公司均不行使“岱美转债”的提前赎回权利。以2026年5月6日之后的首个交易日重新起
算，若“岱美转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“岱美转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司于2023年7月18日发行
了907.939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90793.90万元，期限6年。
票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六
年2.00%。转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178号文同意，公司发行的90793.90万元可转
换公司债券于2023年8月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“11367
3”。
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自20
24年1月24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。
2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美
转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同
时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事
宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授
权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱
美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会
审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正
的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为
13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公
告》（公告编号：2024-009）。
因公司实施完毕2023年年度权益分派方案，自2024年6月3日起“岱美转债”转股价格调整
为9.93元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据2023年年度利润分配方案调整“岱美转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。
因公司实施完毕2024年年度权益分派方案，自2025年6月4日起“岱美转债”转股价格调整
为7.37元/股。具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据2024年年度利润分配方案调整“岱美转债”
转股价格的公告》（公告编号：2025-037）
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2026-02-07│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满。为保
证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公
司于2026年2月6日召开2026年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意
选举邱财波先生为公司第七届董事会职工代表董事。邱财波先生将与公司2026年第一次临时股
东会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会，任期同第七届董事会。
特此公告。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
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2026-01-22│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2026年1月21日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事6人，实际参加表决董事
6人，会议由副董事长姜明先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案
》。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名
委员会资格审查，董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1关于提名姜银台先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：6票赞成，0
票反对，0票弃权
1.2关于提名姜明先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
1.3关于提名叶春雷先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：6票赞成，0
票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日14点30分
召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-12│其他事项
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当事人：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司，A股证券：岱美股份，A股证券代码：603730；
肖传龙，上海岱美汽车内饰件股份有限公司时任董事会秘书。
经查明，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月22日披露《关
于子公司厂房火灾事故保险赔偿的进展公告》称，公司墨西哥子公司岱美墨西哥汽车内饰件有
限公司1处厂房在墨西哥当地时间2025年5月11日发生意外火灾事故，致使该厂房及其内部的部
分设备和存货毁损。厂房、部分设备及存货受损金额预计为3375.10万美元，折合人民币金额
为2.42亿元，该损失已全额在2025年半年度报告中计提。上述损失金额占公司2024年度经审计
归属于母公司股东净利润的30.17%，但公司未及时公告相关事项，迟至10月22日才予以披露。
公司未及时披露遭受重大损失，构成信息披露不及时。上述行为违反了《上海证券交易所
股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.6条、
第2.1.7条、2
第7.7.6条等有关规定。责任人方面，公司时任董事会秘书肖传龙作为公司信息披露事务
的具体负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条
、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明
及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对上海岱美汽车内饰件股份有限公司及时任董事会秘书肖传龙予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规
范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后1个月内，向本所提交经全体董事、高级管理人员
签字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人
员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2025-12-11│其他事项
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根据上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划与经营发展的需要
，为进一步加快公司业务布局，公司拟使用自有资金10000万元人民币在上海投资设立全资子
公司。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告
编号：2025-071）。
公司于近日完成了工商登记手续，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业
执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310115MAK308CW6N
名称：上海岱美智创机器人科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜明
注册资本：人民币10000.000万元整
成立日期：2025年12月05日
住所：上海市浦东新区航头镇航头路117号1幢5层C区
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务
消费机器人制造；智能基础制造装备制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；电子元器件制
造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)自主展示(特色)项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；机械设备研发；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器
人销售；智能基础制造装备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机械零件、零部件销售
；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。
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2025-12-03│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）之墨西哥子公司岱美墨西哥汽车
内饰件有限公司(DaimayAutomotiveInterior,SdeR.L.deC.V.)（以下简称“岱美墨西哥”）1
处厂房在墨西哥当地时间2025年5月11日下午16：40分（系周末）左右发生意外火灾事故，致
使该厂房及其内部的部分设备和存货毁损。该厂房主要用于生产和存放汽车头枕及相关部件。
岱美墨西哥此前已与AXASeguros保险公司（以下简称“保险公司”）签订了保单。具体内容详
见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海
岱美汽车内饰件股份有限公司关于子公司厂房火灾事故保险赔偿的进展公告》（公告编号：20
25-065）。剩余的保险赔偿款，保险公司尚在审核中，具体的赔偿金额以保险公司审核拨付的
金额为准。公司将持续关注保险赔偿款的到账情况，根据理赔进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-18│对外投资
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投资标的名称：上海岱美机器人科技有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准
登记的名称为准。以下简称“岱美科技”）
投资金额：10000万元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部
门批准，存在未能获得审批通过的风险；上海岱美汽车内饰件股份有限（以下简称“公司”）
目前机器人相关业务尚处于初期技术开发准备阶段，存在开发不成功的风险，存在开发不及预
期的情况；机器人产业链还没有形成规模效益，存在产业发展不及预期的情况。本次投资设立
全资子公司系基于未来发展的战略布局，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理
等方面的不确定因素，存在一定的经营或投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司拟使用自有资金
10000万元人民币在上海投资设立全资子公司岱美科技，本次对外投资有利于提升公司综合竞
争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。
（二）董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交
董事会、股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-10-10│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日和2025年9
月15日召开第六届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东会议，审议通过了《关于取消
监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》涉及注册资本、股份
总数等条款进行修改。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于取消监事会、变更注册资
本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。
公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了上海
市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000703100104J
名称：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姜银台
注册资本：人民币214858.3520万元整
成立日期：2001年2月20日
住所：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
经营范围：汽车方向盘、遮阳板、换挡手柄、座椅总成和内饰件产品的生产、销售，并提
供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。
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2025-10-01│股权质押
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一姜明先生目前直
接持有公司股份133176585股，占公司目前总股本的6.20%。本次股份解除质押后，姜明先生累
计质押公司股份57000000股，占其所持公司股份的42.80%，占公司目前总股本的2.65%。
姜明先生、姜银台先生、叶春雷先生、鞠文静女士、建信信托有限责任公司－建信信托－
私人银行家族信托单一信托12898号及浙江舟山岱美投资有限公司互为一致行动人。截至本公
告披露日，前述一致行动人合计持有公司股份1740395236股，占公司目前总股本的81.00%。本
次股份解除质押后，前述一致行动人累计质押公司股份57000000股，占其所持公司股份的3.28
%，占公司目前总股本的2.65%。
一、本次股份解除质押情况
近日，公司收到实际控制人之一姜明先生关于部分股份解除质押的通知。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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