资本运作☆ ◇603733 仙鹤股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7014.79│ 885.57│ 人民币│
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│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 17.50│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 6520.37│ 0.00│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 70011.65│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨高档纸基│ 12.00亿│ 7013.64万│ 5.81亿│ 48.43│ ---│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨纸制品深 │ 1.25亿│ 3224.06万│ 8449.65万│ 67.60│ -255.87万│ ---│
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨热升华转 │ 1.25亿│ 15.37万│ 1.24亿│ 98.90│ 1772.56万│ ---│
│印原纸、食品包装纸│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100亿根纸吸管 │ 1.25亿│ 3224.06万│ 8449.65万│ 67.60│ -255.87万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江哲辉环境建设有限公司 │
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│关联关系 │公司股东投资占比90% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │广西哲辉建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼职其监事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │衢州仙鹤房地产有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江邦成化工有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江仙鹤控股集团有限公司 4200.00万 5.95 7.78 2024-02-07
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合计 4200.00万 5.95
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │1.70 │
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│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-11-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日浙江仙鹤控股集团有限公司质押了1200.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-17 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │5.56 │质押占总股本(%) │4.25 │
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│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-15 │质押截止日 │2024-11-15 │
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│实际解押日 │2023-12-14 │解押股数(万股) │3000.00 │
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│质押说明 │2023年11月15日浙江仙鹤控股集团有限公司质押了3000.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月14日浙江仙鹤控股集团有限公司解除质押5000.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-29 │质押股数(万股) │4500.00 │
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│质押占所持股(%) │8.33 │质押占总股本(%) │6.37 │
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│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-27 │质押截止日 │2023-09-29 │
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│实际解押日 │2023-09-12 │解押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日收到控股股东浙江仙鹤控股 │
│ │集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年09月12日浙江仙鹤控股集团有限公司解除质押4500.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-05-21 │质押股数(万股) │1900.00 │
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│质押占所持股(%) │3.52 │质押占总股本(%) │2.69 │
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│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 │
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│质押起始日 │2022-05-19 │质押截止日 │2022-12-08 │
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│实际解押日 │2023-12-14 │解押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日收到控股股东浙江仙鹤控股 │
│ │集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月14日浙江仙鹤控股集团有限公司解除质押5000.0万股 │
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│公告日期 │2022-04-30 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │1.48 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2022-04-28 │质押截止日 │2022-12-08 │
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│实际解押日 │2022-12-13 │解押股数(万股) │800.00 │
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│质押说明 │仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日收到控股股东浙江仙鹤控股 │
│ │集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年12月13日浙江仙鹤控股集团有限公司解除质押800.0000万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-29 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │1.42 │
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│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
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│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-04-27 │质押截止日 │2022-11-08 │
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│实际解押日 │2022-07-29 │解押股数(万股) │1000.00 │
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│质押说明 │仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日收到控股股东浙江仙鹤控股 │
│ │集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2022年8月1日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质押的通知，获悉仙│
│ │鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-29 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.48 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
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│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-27 │质押截止日 │2022-11-08 │
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│实际解押日 │2022-10-11 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日收到控股股东浙江仙鹤控股 │
│ │集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2022年10月12日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质押的通知，获悉│
│ │仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。 │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 4.00亿│人民币 │2020-07-01│2025-07-01│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 3.00亿│人民币 │2019-11-27│2021-11-26│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 2.20亿│人民币 │2018-01-18│2023-01-18│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 2.20亿│人民币 │2019-02-15│2021-12-31│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 2.00亿│人民币 │2019-11-08│2022-11-08│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 1.65亿│人民币 │2018-08-17│2023-12-31│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 1.00亿│人民币 │2018-03-12│2021-03-12│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-05│对外担保
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被担保人名称：湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），湖北仙鹤为仙鹤股
份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北仙鹤担保的金额为134200万
元，截至本公告披露日，公司为湖北仙鹤实际提供的担保余额为人民币292600万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
（一）担保基本情况简介
为了满足湖北石首投资项目发展需要，湖北仙鹤于近日与中国工商银行股份有限公司石首
支行（以下简称“工商银行石首支行”）签订了《固定资产借款合同》，用于湖北石首高性能
纸基新材料循环经济项目的建设。同时，公司与工商银行石首支行签署了《最高额保证合同》
，为湖北仙鹤提供金额为人民币134200万元的最高额连带责任保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
经2023年12月29日召开的第三届董事会第十七次会议和2024年1月16日召开的2024年第一
次临时股东大会分别审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。本次担保金额
在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董
事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2024年度对外担
保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司2024年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-004）。
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2024-03-02│其他事项
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仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月29日、2024年1月16日召开第
三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于补选公司第三届监事会监事的
议案》。具体内容详见公司于2023年12月30日、2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及董事会专
门委员会相关工作细则的公告》（公告编号：2023-094）、《仙鹤股份有限公司2024年第一次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局
换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913308037344981434
名称：仙鹤股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号
法定代表人：王敏良
注册资本：柒亿零伍佰玖拾柒万伍仟伍佰伍拾壹元
成立日期：2001年12月19日
经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸浆销售；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；企业管理咨询；木制容器制造；木制容器销售；货物进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
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