资本运作☆ ◇603733 仙鹤股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-04-09│ 13.59│ 7.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-13│ 100.00│ 12.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-17│ 100.00│ 20.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7014.79│ 885.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 17.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 6520.37│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 70011.65│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨纸制品深 │ 1.25亿│ 214.13万│ 1.30亿│ 104.33│ 407.85万│ ---│
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万吨高档纸基│ 12.00亿│ 3.16万│ 6.33亿│ 52.76│-6419.76万│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨热升华转 │ 1.25亿│ ---│ 1.25亿│ 100.04│ 3076.53万│ ---│
│印原纸、食品包装纸│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100亿根纸吸管 │ 1.25亿│ 214.13万│ 1.30亿│ 104.33│ 407.85万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-租赁费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总经理、董事会秘书兼任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西仙鹤建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、财务负责人兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西鹤翼纸制品加工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西鹤翼纸制品加工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西仙鹤建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、财务负责人兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江哲辉环境建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司原董事兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西哲辉建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司原董事兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衢州仙鹤房地产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、财务负责人兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江邦成化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、财务负责人兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总经理兼任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-租赁费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总经理、董事会秘书兼任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西仙鹤建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、财务负责人兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西鹤翼纸制品加工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西鹤翼纸制品加工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西仙鹤建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、财务负责人兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江哲辉环境建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司原董事兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西哲辉建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司原董事兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衢州仙鹤房地产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、财务负责人兼任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江邦成化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事、财务负责人兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总经理兼任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总经理兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江仙鹤控股集团有限公司 3500.00万 4.95 6.32 2025-11-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 3500.00万 4.95
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.90 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2026-11-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年11月13日收到控股股东仙鹤控股的通知，仙鹤控股将其质押给西藏信托有│
│ │限公司的42000000股无限售流通股股份办理了解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.32 │质押占总股本(%) │4.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2026-11-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-12 │解押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日浙江仙鹤控股集团有限公司质押了3500.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月12日浙江仙鹤控股集团有限公司解除质押4200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │2025-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-12 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年11月22日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质押的通知，获悉│
│ │仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月12日浙江仙鹤控股集团有限公司解除质押4200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │4200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.78 │质押占总股本(%) │5.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江仙鹤控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │2025-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-21 │解押股数(万股) │4200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日浙江仙鹤控股集团有限公司质押了4200.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月21日浙江仙鹤控股集团有限公司解除质押3000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 4.00亿│人民币 │2020-07-01│2025-07-01│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 3.00亿│人民币 │2019-11-27│2021-11-26│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 2.20亿│人民币 │2019-02-15│2021-12-31│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 2.20亿│人民币 │2018-01-18│2023-01-18│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 2.00亿│人民币 │2019-11-08│2022-11-08│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 1.65亿│人民币 │2018-08-17│2023-12-31│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙鹤股份有│夏王纸业 │ 1.00亿│人民币 │2018-03-12│2021-03-12│连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“仙鹤股份”或“公司”）于2021年11月17日发行了“鹤21
转债”，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作
。2026年6月29日，中诚信国际发布了《仙鹤股份有限公司2026年度跟踪评级报告》，维持仙
鹤股份主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“鹤21转债”的信用等级为AA，有效期至受
评债项到期兑付日。
根据《仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”赎回结果暨股份变动的公告》及《仙鹤股份有
限公司关于实施“鹤21转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告》，自2026年6月3日至2026年
6月24日，公司股票在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“鹤21转债”当期
转股价格的130％。根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约
定，已触发“鹤21转债”的有条件赎回条款。本次提前赎回完成后，“鹤21转债”自2026年7
月27日起在上海证券交易所摘牌。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回数量：1629000元（16290张）
赎回兑付总金额：1649244.04元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年7月27日
“鹤21转债”摘牌日：2026年7月27日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年6月3日至2026年6月24日连续三
十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“2021年公开发行可转换公司债券”（以下
简称“鹤21转债”）当期转股价格的130%。根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“鹤21转债”的有条件赎
回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹤21
转债”的议案》，决定本次行使公司“鹤21转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“
鹤21转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年6月25日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于提前赎回“鹤21转
债”的公告》（公告编号：2026-027）。
公司于2026年7月10日披露了《仙鹤股份有限公司关于实施“鹤21转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：2026-031），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于
2026年7月10日至7月24日期间披露了10次关于实施“鹤21转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2026年7月24日
2、赎回对象：本次赎回对象为2026年7月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹤21转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.2427元/张，赎回价格计算
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年11月17日至2026年11月16日）票面利率为1.8%；计息天数：自2025
年11月17日至本次赎回日2026年7月27日共计252天；
每张债券当期应计利息=100×1.8%×252/365=1.2427元
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.2427=101.2427元/张
4、赎回款发放日：2026年7月27日
5、“鹤21转债”摘牌日：2026年7月27日
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
增持主体的基本情况：王敏文先生和王敏良先生共同为仙鹤股份有限公司（以下简称“公
司”）实际控制人。
增持计划的主要内容：基于对公司未来持续稳定发展的信心及长期投资价值的认可，同时
为增强投资者信心，公司实际控制人王敏文先生、王敏良先生计划以自有或自筹资金自本公告
披露之日起6个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司A股股份，合计增持金
额不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）。本次增持计划不设置股票
价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计
划。
增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预
判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
证券停复牌情况：适用因提前赎回“鹤21转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年7月24日
赎回价格：101.2427元/张
赎回款发放日：2026年7月27日
最后交易日：2026年7月21日截止2026年7月9日收市后，距离7月21日（“鹤21转债”最后
交易日）仅剩8个交易日，7月21日为“鹤21转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年7月24日截至2026年7月9日收市后，距离7月24日（“鹤21转债”最后
转股日）仅剩11个交易日，7月24日为“鹤21转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，鹤21转债将自2026年7月27日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.29元的转股价格进行
转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.2427元）被强制赎回。若被
强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“鹤21转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
仙鹤股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2026年6月3日至2026年6月24日连续
三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“2021年公开发行可转换公司债券”（
以下简称“鹤21转债”）当期转股价格的130%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的
约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回
“鹤21转债”的议案》，决定本次行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在
册的“鹤21转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全
体鹤21转债持有人公告如下：
一、赎回条款
本公司《可转换公司债券募集说明书》约定的有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。②当本次发行的可转换公司债券
未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起
至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股
价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年6月3日至2026年6月24日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格
不低于鹤21转债当期转股价格的130%，已满足“鹤21转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年7月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹤21转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.2427
元/张，赎回价格计算如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年11月17日至2026年11月16日）票面利率为1.8%；计息天数：自2025
年11月17日至本次赎回日2026年7月27日共计252天；每张债券当期应计利息=100×1.8%×252/
365=1.2427元赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.2427=101.2427元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“鹤21转债”赎回提示性公告，通知“鹤21转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在
册的鹤21转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公
司的影响。
（五）赎回款发放日：2026年7月27日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“鹤21转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年7月9日收市后，距离7月21日（“鹤21转债”最后交易日）仅剩8个交易日，7
月21日为“鹤21转债”最后一个交易日；距离7月24日（“鹤21转债”最后转股日）仅剩11个
交易日，7月24日为“鹤21转债”最后一个转股日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理
办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司
”）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司2021年公开发
行可转换公司债券（以下简称“鹤21转债”）进行了2026年跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；“鹤21转债”信用等级为“AA”
；评级机构为中诚信国际，评级时间为2025年6月23日。
中诚信国际在对公司经营状况、行业情况、财务情况等进行综合分析与评估的基础上，于
2026年6月29日出具了《仙鹤股份有限公司2026年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级
为“AA”，评级展望为“稳定”，“鹤21转债”信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有
变化。
本次信用评级报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
仙鹤股份有限公司2026年度跟踪评级报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
自2026年6月3日至2026年6月24日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“鹤21转
债”当期转股价格的130%（即24.69元/股），已触发“鹤21转债”有条件赎回条款。
公司于2026年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹤21
转债”的议案》，公司董事会决定本次行使“鹤21转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记
在册的“鹤21转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
投资者所持“鹤21转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.29元的转股价
格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，
可能面临较大投资损失。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17
日公开发行了2050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿
元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%
、第六年2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换
公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码
“113632”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一王明龙先生于2026年4月3日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立
案字01120260010号）。因涉嫌短线交易，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对王明龙先生立案。
具体内容详见公司于2026年4月4日披露的《仙鹤股份有限公司关于实际控制人之一收到中国证
券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-004）。
2026年5月29日，公司实际控制人之一王明龙先生收到中国证监会浙江监管局出具的《行
政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]15号）具体内容详见公司于2026年5月30日披露的《仙
鹤股份有限公司关于实际控制人之一收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2026-021
）。
2026年6月9日，公司实际控制人之一王明龙先生收到中国证监会浙江监管局出具的《行政
处罚决定书》（[2026]21号）。现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：王明龙，男，1968年9月出生，住址：浙江省东阳市六石街道王村6-10号。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对王明龙短线
交易仙鹤股份有限公司（以下简称仙鹤股份或公司）股票行为进行了立案调查，并依法向当事
人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申
辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。
经查明，当事人存在以下违法事实：
王明龙为仙鹤股份实际控制人之一，于2015年11月20日至2025年12月30日期间任公司董事
。汤某发系王明龙朋友。2020年11月27日至2025年11月14日期间，王明龙利用汤某发证券账户
累计买入“仙鹤股份”股票1528600股，成交金额37673190.50元；累计卖出“仙鹤股份”股票
1450100股，成交金额35074181.19元，存在将持有的“仙鹤股份”股票买入后六个月内卖出，
或者在卖出后六个月内又买入的行为。
上述违法事实，有相关人员询问笔录、证券账户资料、证券交易流水等证据证明，足以认
定。
王明龙作为仙鹤股份的实际控制人、董事，上述行为违反了《证券法》第四十四条第一款
、第二款的规定，构成《证券法》第一百八十九条所述的短线交易违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十九
条规定，我局决定：
对王明龙给予警告，并处以60万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见
本处罚决定书所附说明。同时，须将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。
当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理
委员会申请行政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司
），也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议
和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
上述《行政处罚决定书》事项仅涉及公司实际控制人之一王明龙先生个人，其不参与公司
日常经营管理，不会对公司董事会运作及日常经营活动产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有
关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注
意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一王明龙先生于2026年4月3日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立
案字01120260010号）。因涉嫌短线交易，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对王明龙先生立案。
具体内容详见公司于2026年4月4日披露的《仙鹤股份有限公司关于实际控制人之一收到中国证
券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-004）。
2026年5月29日，公司实际控制人之一王明龙先生收到中国证监会浙江监管局出具的《行
政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]15号）。现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
王明龙先生：
王明龙涉嫌短线交易仙鹤股份有限公司（以下简称仙鹤股份）股票一案，已由我局调查完
毕。我局依法拟对你作出行政处罚。现将我局拟对你作出行政处罚所根据的违法事实、理由、
依据及你享有的相关权利予以告知。
经查明，当事人涉嫌违法的事实如下：
王明龙为仙鹤股份实际控制人之一，2015年11月20日至2025年12月30日任公司董事。
2020年11月27日至2025年11月14日期间，王明龙控制并操作“汤春发”证券账户，累计买
入“仙鹤股份”股票1528600股，成交金额37673190.50元；累计卖出“仙鹤股份”股票145010
0股，成交金额35074181.19元，存在将持有的“仙鹤股份”股票买入后六个月内卖出，或者在
卖出后六个月内买入的行为。
上述违法事实，有证券账户资料、证券交易流水、公司情况说明、相关人员询问笔录等证
据证明。
我局认为，王明龙上述行为涉嫌违反《证券法》第四十四条第一款、第二款的规定，构成
《证券法》第一百八十九条所述的短线交易违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十九
条规定，我局拟决定：
对王明龙给予警告，并处以60万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你实施的行政处罚，你享有陈述、
申辩和要求听证的权利。你提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。
如果你放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚
决定。
请你在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《行政处罚事先告知书回执》（附后，注
明对上述权利的意见）递交我局，逾期则视为放弃上述权利。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、公司董事会秘书列席会议；其他高管列席会议；
3、见证律师列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）仙鹤股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘202
6年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授
权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。现将相关事宜公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业；
（2）制造业-电气机械及器材制造业；
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；
（5）制造业-医药制造业。
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额：16963万元上年度（2024年年报）本公司
同行业上市公司审计客户家数：6家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业责任保险累计赔偿限额为3亿元，职
业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司2025年度审计费用为128万元（其中财务报表审计费用为108万元，内控审计费用为20
万元），定价原则未发生变化。公司2025年度财务审计费用、内控审计费用与上年度费用一致
。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的审计工作量及公允合理的定价
原则确定中汇会计师事务所2026年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第七次会
议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；审议《
关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》时，因关联董事均回避表决，非关联
董事人数不足3人，根据相关规定将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
根据公司2025年度生产经营情况并参照行业薪酬水平等实际情况，公司对独立董事及在公
司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。2025年度，公司董事、
高级管理人员薪酬合计为661.36万元（含税）。具体内容详见《仙鹤股份有限公司2025年年度
报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”相关披露内容
。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，并经公
司董事会审议，针对公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下:
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）具体薪酬方案
1、独立董事实行固定津贴制，每人每年人民币10万元（含税），按年发放，独立董事因
出席公司董事会和股东会等履行董事职责发生的合理费用由公司承担并报销；独立董事不参与
公司与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，按其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另
行领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴，但
其因出席公司董事会和股东会等履行董事职责发生的合理费用可由公司承担并报销。
（四）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员依据其在公司担任的管理职位，按公司相关薪酬管理制度与绩效考核制度领
取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、社会保险及福利等组成
。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬根据董事和高级管理人员所任职位的价值、个人责任与能力、同行业薪酬水平等
因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩
，在各考核周期根据各考核对象绩效目标完成情况核发，年终绩效奖金部分根据年度绩效评价
结果确定并予以发放。
（五）其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
2、上述方案中未尽事宜，按照国家法律法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》
《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内部规章制度的相关规定执行
。
3、公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过
后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》
”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年12月31日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配
利润为人民币1888840692.94元。经公司第四届董事会第七次会议审议，公司2025年年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全
体股东每股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本707724088股，
以此计算合计拟派发现金红利495406861.60元（含税）。本年度公司现金分红总额495406861.
60元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“仙鹤股份”或“公司”）目前公开存续债券“鹤21转债”
由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。
近日，公司发布《仙鹤股份有限公司关于实际控制人之一收到中国证券监督管理委员会立
案告知书的公告》（以下简称《立案公告》）称，公司收到实际控制人之一王明龙先生的通知
，因涉嫌短线交易，其于2026年4月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》。
公司以及上海证券交易所分别发布《仙鹤股份有限公司关于实际控制人之一收到中国证券监督
管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书的公告》（以下简称《行政监管措施公告》）、《
关于对仙鹤股份有限公司实际控制人王明龙予以监管警示的决定》称，因未将借用他人证券账
户持有仙鹤股份股票事项及时告知公司，导致公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份比
例达到80%时未及时披露，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具《关于对王明龙采取责令
改正措施的决定》[2026]77号（以下简称“《决定书》”），决定对王明龙采取责令改正的监
督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案，同时上海证券交易所根据《决定书》查明的事实
，决定对王明龙予以监管警示。
此外，《立案公告》还显示本次立案系针对王明龙先生个人，与公司日常经营管理和业务
活动无关，不会对公司生产经营活动产生影响。《行政监管措施公告》还显示《决定书》所涉
及主体仅为王明龙先生个人。公司收到王明龙先生通知后，对《决定书》中所涉问题高度重视
，将严格按照监管要求，配合王明龙先生在规定期限内完成整改并提交整改报告。后续，公司
将进一步加强对控股股东、董事和高级管理人员在相关法律法规方面的培训与宣贯，通过组织
学习等方式，切实提高规范运作意识，杜绝此类事件再次发生。
中诚信国际认为，上述事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力等尚未造成重大不利影
响。中诚信国际将持续跟踪该事项的后续进展情况，并及时评估对公司信用状况的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一王明龙先生的通知，其于20
26年4月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》
（编号：证监立案字01120260010号）。因涉嫌短线交易，根据《中华人民共和国证券法》《
中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对王明龙先生立案。
本次立案系针对王明龙先生个人，与公司日常经营管理和业务活动无关，不会对公司生产
经营活动产生影响。立案调查期间，王明龙先生将积极配合中国证监会的相关调查工作。公司
将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务
。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公
司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日收到实际控制人之一王明龙先生
的通知，获悉其收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对王明龙采取责令改正
措施的决定》[2026]77号（以下简称“《决定书》”），现将主要内容公告如下：
一、《决定书》的具体内容
“王明龙：
经查，你作为仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份或公司)实际控制人之一，未将借用他
人证券账户持有仙鹤股份股票事项及时告知公司，导致公司控股股东及一致行动人合计持有公
司股份比例达到80%时未及时披露。
上述行为违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第227号）第十三条第二款规定。
根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第227号）第七十五条的规定，我局决定对你采取
责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律
法规学习，积极配合上市公司履行信息披露义务，杜绝此类行为再次发生，并于收到本决定书
之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明及对公司的影响
上述《决定书》所涉及主体仅为王明龙先生个人。公司收到王明龙先生通知后，对《决定
书》中所涉问题高度重视，将严格按照监管要求，配合王明龙先生在规定期限内完成整改并提
交整改报告。后续，公司将进一步加强对控股股东、董事和高级管理人员在相关法律法规方面
的培训与宣贯，通过组织学习等方式，切实提高规范运作意识，杜绝此类事件再次发生。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将努力做好经营管理和规范治
理方面的各项工作，严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
王明龙，仙鹤股份有限公司实际控制人。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对王明龙采取责令改正措施的决定》（〔
2026〕77号，以下简称《责令改正措施》）查明的事实，王明龙作为仙鹤股份有限公司（以下
简称仙鹤股份或公司）实际控制人之一，未将借用他人证券账户持有仙鹤股份股票事项及时告
知公司，导致公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份比例达到80%时未及时披露。
公司实际控制人的上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第六十三条，《上市公司收
购管理办法》第十三条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
1.4条、第2.1.1条、第3.4.1条、第3.4.2条等有关规定。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对仙鹤股份有限公司实际控制人王明龙予以监管警示。
公司及相关股东务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理
制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。
上市公司股东应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及
所作出的公开承诺，积极配合上市公司做好信息披露工作，自觉维护证券市场秩序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人；
2、公司董事会秘书列席会议；其他高管列席会议；
3、见证律师列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王明龙先生的书面辞职报告
，王明龙先生因个人原因向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会提名
委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董
事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）相关全资子公司战略发展及
日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合公司实际担保工作情况，公司及其全资子公
司计划2026年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过495000万元人民币的担保（包括但
不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付
款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，
担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），上述担保额度不含之前已审批
的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司股东会审议通过后的12个月
内。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东会授权公司董事长或者其授
权代表在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次授信额度：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度向银行申请授信额
度不超过人民币1000000万元。
履行的审议程序：第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授
信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司及子公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等
各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司（包括公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）
公司，下同）2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1000000万元。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付
、保理等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。
上述综合授信额度的申请期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度
在授权期限内可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会
审批。
为顺利推进公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事
会提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相
关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件，前述授权有效期与上述授信额度申请有
效期限一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称
“仙鹤控股”）持有公司无限售流通股股份553589408股，占公司总股本比例的78.22%。本次
解除质押42000000股后，仙鹤控股累计质押股份35000000股，占其所持公司股数的6.32%，占
公司总股本的4.95%。
公司于2025年11月13日收到控股股东仙鹤控股的通知，仙鹤控股将其质押给西藏信托有限
公司的42000000股无限售流通股股份办理了解除质押的手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称
“仙鹤控股”）持有公司无限售流通股股份553589408股，占公司总股本比例的78.22%。本次
质押后，仙鹤控股累计质押股份77000000股，占其所持公司股数的13.91%，占公司总股本的10
.88%。
一、上市公司股份质押情况
公司于2025年11月4日收到控股股东仙鹤控股的通知，仙鹤控股将其持有的公司部分股份
办理质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司全资子公司广西仙鹤与中国建设银行股份有限公司衢州分行（以下简称“建设银行衢
州分行”）、中国进出口银行广西壮族自治区分行（以下简称“进出口银行广西分行”）、上
海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行衢州支行”）、中国工商银行股
份有限公司衢州衢江支行（以下简称“工商银行衢江支行”）签订了《固定资产银团贷款合同
》，用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目（二期）的建设。近日，公司与建设银行衢州
分行、进出口银行广西分行、浦发银行衢州支行、工商银行衢江支行签署了《银团贷款保证合
同》，为广西仙鹤提供金额为人民币183300万元的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年1月23日、2025年2月13日召开第三届董事会第二十六次会议、2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2025年
度为全资子公司提供担保额度合计不超过370000万元人民币。担保额度授权有效期自2025年第
一次临时股东大会审议通过之日起12个月（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有
效期内的担保）。本次担保金额在公司2025年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，无
须再次履行董事会或股东会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文
件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公
司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）、《仙鹤股份有限公司20
25年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。
担保协议的主要内容
《银团贷款保证合同》
债权人：中国建设银行股份有限公司衢州分行、中国进出口银行广西壮族自治区分行、上
海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行；
保证人：仙鹤股份有限公司；
保证方式：连带责任保证；
保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年；担保金额：
不超过人民币183300万元；
担保范围：主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人
支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、实现债权与担保权利而发生
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公
证费、送达费、公告费、律师费等）；是否存在反担保：否。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等相关规定要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要
财务指标的影响进行了认真分析，并就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”
）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下：
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本705976114股的30%1，即2
11792834股，且向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过300000万元。若公司股票在董事
会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股
本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。本次向特定对象发行股票完成后，公司
总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，由于本次发行的部分募集资金投资项目存
在一定使用周期，经济效益存在一定的滞后性，因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收
益率等指标将被摊薄。
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化；
2、假设本次向特定对象发行股票于2026年6月实施完成，该完成时间仅用于计算本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以上海证券交易所发行上市审核并
报中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完成时间为准；
3、在预测公司总股本时，以2025年6月30日的总股本705976114股为基础，仅考虑本次发
行的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；
4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为300000万元，暂不考虑相关发行费用；
假设以2025年9月26日作为定价基准日，截至定价基准日公司前20个交易日股票均价80%测算的
发行价格，则发行股份数量为15473万股，不超过本次发行前上市公司总股本705976114股的30
%。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及
其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。上述募集资金总
额、发行股份价格、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务
指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票价格和发行股票数量；本次发行实际募集资
金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、根据公司披露的2024年年度报告财务数据，公司2024年度经审计的归属于母公司股东
的净利润为100383.06万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为93315.46万元
。假设公司2025年度扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润分别与2024年度持平
，并假设公司2026年度扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润存在如下三种情形
：（1）与2025年度持平；（2）比2025年度增加20%；（3）比2025年度减少20%；
6、假设2025年度、2026年度未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响
，2026年度不进行利润分配；
7、本次向特定对象发行股票对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金
到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关
规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳
定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行
A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情
况公告如下：经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步健全和完善仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事
项，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，根据《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关
法律法规、规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，结合公司实际情况，特制定了《仙鹤股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报
规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际及业务发展目标、股东的要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模
、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公
司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方
式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司未来三年（2025-2027年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式，但优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配期间间隔和比例
未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
在符合利润分配条件的前提下，公司每年度进行一次利润分配，但在有条件的情况下，公
司可根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出
差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前款第3项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）利润分配条件
1、现金分红的条件
如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润
的，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
2、股票股利分配条件
若公司快速成长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，在确保上述现金
利润足额分配的前提下，可以提出股票股利分配方案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|