资本运作☆ ◇603733 仙鹤股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7014.79│ 885.57│ 人民币│
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│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 17.50│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 6520.37│ 0.00│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 70011.65│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨高档纸基│ 12.00亿│ 1135.66万│ 6.29亿│ 52.43│-2746.52万│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨纸制品深 │ 1.25亿│ 650.12万│ 1.01亿│ 80.79│ -64.65万│ ---│
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨热升华转 │ 1.25亿│ 0.00│ 1.25亿│ 100.04│ 5645.77万│ ---│
│印原纸、食品包装纸│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100亿根纸吸管 │ 1.25亿│ 650.12万│ 1.01亿│ 80.79│ -64.65万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其50%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），浙江夏王纸业有限│
│ │公司（以下简称“夏王纸业”）。 │
│ │ 本次担保额度：公司与夏王纸业进行总额不超过100000万元的互相担保，其中公司为夏│
│ │王纸业提供总额不超过50000万元的担保，夏王纸业为公司提供总额不超过50000万元的担保│
│ │。（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：是 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。 │
│ │ 本次关联担保议案需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 1、公司于2024年4月25日召开第三届独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2024│
│ │年度与合营公司进行关联担保的议案》，并形成以下意见：公司本次担保对象为公司的合营│
│ │公司，担保产生的债务风险可控，该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的│
│ │有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司及中小股东利益│
│ │的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。 │
│ │ 2、公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年│
│ │度与合营公司进行关联担保的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中关联 │
│ │董事王敏良先生回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本公司持有夏王│
│ │纸业50%股份；公司董事长兼总经理王敏良先生兼任夏王纸业董事；本公司监事会主席王敏 │
│ │文先生兼任夏王纸业董事；本公司副总经理骆志荣先生兼任夏王纸业董事；本公司副总经理│
│ │、董事会秘书王昱哲先生兼任夏王纸业监事。夏王纸业与本公司构成关联关系。 │
│ │ 公司拟于2024年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过100000万元的互相担保，其中本│
│ │公司为夏王纸业提供总额不超过50000万元的担保，夏王纸业为本公司提供总额不超过50000│
│ │万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。 │
│ │ 提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担│
│ │保进行审批，并签署相关法律文件。担保有效期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起│
│ │至2024年年度股东大会召开之日止。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江哲辉环境建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广西哲辉建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │衢州仙鹤房地产有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其执行董事、经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江邦成化工有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、财务总监兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江哲辉环境建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广西哲辉建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │衢州仙鹤房地产有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其执行董事、经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江邦成化工有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、财务总监兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江哲辉环境建设有限公司 │
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│关联关系 │公司股东投资占比90% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │广西哲辉建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼职其监事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │衢州仙鹤房地产有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江邦成化工有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │浙江夏王纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江仙鹤控股集团有限公司 8400.00万 11.90 15.56 2024-11-12
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合计 8400.00万 11.90
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