资本运作☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-14│ 16.14│ 2.36亿│
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│可转债 │ 2017-12-15│ 100.00│ 1.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-16│ 10.02│ 3116.22万│
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│增发 │ 2021-06-30│ 26.00│ 6.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-01│ 9.95│ 771.62万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于MEMS工艺的微型│ 3.78亿│ 244.28万│ 3.80亿│ 100.52│ 6402.31万│ ---│
│晶体谐振器产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│温度补偿型晶体振荡│ 1.12亿│ 6.18万│ 1.13亿│ 101.41│ 592.11万│ ---│
│器（TCXO）研发和产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.62│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-04 │交易金额(元)│486.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │重庆泰庆电子科技有限公司40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │泰晶科技股份有限公司 │
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│卖方 │肖晨曦 │
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│交易概述 │泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）收购公司控股子公司重庆泰庆电子科技有限公司│
│ │（以下简称"重庆泰庆"或"目标公司"）少数股东肖晨曦先生持有的重庆泰庆40%股权，交易 │
│ │金额为人民币486万元。本次交易完成后，公司持有重庆泰庆100%股权，重庆泰庆成为公司 │
│ │全资子公司。 │
│ │ 近日，重庆泰庆已完成工商变更登记，并取得了重庆市荣昌区市场监督管理局换发的新│
│ │《营业执照》。至此，公司持有重庆泰庆100%股权，重庆泰庆成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │喻信东、王丹 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第五届董事会第七 │
│ │次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方│
│ │担保的议案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度及担保情况 │
│ │ （一）目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况 │
│ │ 经第四届董事会第二十三次会议审议通过，2024年公司预计向银行申请综合授信总额不│
│ │超过80,000万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、│
│ │承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终│
│ │签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司│
│ │房屋、土地、设备等提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，│
│ │不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ （二）2025年申请综合授信额度预计并接受关联方担保的情况 │
│ │ 根据公司经营发展的资金需求，2025年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000│
│ │万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、│
│ │保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同│
│ │或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地│
│ │、设备等提供抵押担保。 │
│ │ 为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，在上述综合授信额度内，公司控股股东、实│
│ │际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。│
│ │因此，本次交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条免于按照关联交易的│
│ │方式审议和披露的相关规定，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金│
│ │需求确定，以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。该等授信额度在授权│
│ │范围及有效期内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开│
│ │董事会会议。公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述综合授│
│ │信额度内签署相关协议和文件。上述额度及授权的有效期自公司第五届董事会第七次会议审│
│ │议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会会议召开之日止。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至目前直接持有公│
│ │司 18.64%的股份 │
│ │ 王丹女士，系喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，截至目前│
│ │直接持有公司 4.71%的股份 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │
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│关联关系 │原为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │
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│关联关系 │原为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │王丹 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“菲菱楠芯”、“合│
│ │伙企业”或“投资基金”） │
│ │ 投资金额：合伙企业的总认缴出资额为人民币5451万元，其中，泰晶科技股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.3│
│ │453%。 │
│ │ 合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定， │
│ │王丹为公司关联自然人，本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次与关联方共同对外投资暨关联│
│ │交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 相关风险提示：本次投资事项尚需在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续，具│
│ │体实施和进展情况尚存在一定的不确定性；在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期│
│ │、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效│
│ │益的风险。公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，│
│ │切实降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 为布局时钟产品相关应用领域纵深发展，围绕国产替代产业链关键环节展开价值投资，│
│ │助力公司整体战略发展目标达成，同时，更好地利用专业投资机构的投资经验和资源，公司│
│ │拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他│
│ │有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合│
│ │伙协议”），共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙），基金备案成立后，│
│ │拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。合伙企业的认缴出资总额│
│ │为人民币5451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.3453%。 │
│ │ 合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定， │
│ │王丹为公司关联自然人，本次投资构成公司与关联方共同投资的关联交易。本次与关联方共│
│ │同对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交│
│ │易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 二、相关合作方基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人、执行事务合伙人及私募基金管理人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：深圳羲和投资管理有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440300319379884B │
│ │ 3.成立时间：2014年10月20日 │
│ │ 4.类型：有限责任公司 │
│ │ 5.注册地址：深圳市福田区福田街道中心区东南部时代财富大厦38A │
│ │ 6.法定代表人：秦嘉鲋 │
│ │ 7.注册资本：1000万元人民币 │
│ │ （二）有限合伙人基本情况 │
│ │ 1.与公司存在关联关系的有限合伙人基本情况 │
│ │ 王丹，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司4.71%股份，为公司控│
│ │股股东、实际控制人，是公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东的配偶。 │
│ │ 经查询，王丹不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.其他与公司不存在关联关系的有限合伙人基本情况 │
│ │ （1）江晓霞，1974年3月出生，住所武汉市青山区。经查询，江晓霞不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （2）王增斌，1958年2月出生，住所武汉市江岸区。经查询，王增斌不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （3）黄小红，1969年3月出生，住所武汉市武昌区。经查询，黄小红不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （4）刘光明，1969年7月出生，住所武汉市武昌区。经查询，刘光明不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （5）涂建平，1956年11月出生，住所武汉市武昌区。经查询，涂建平不属于失信被执 │
│ │行人。 │
│ │ （6）张晓娟，1980年11月出生，住所深圳市龙岗区。经查询，张晓娟不属于失信被执 │
│ │行人。 │
│ │ （7）深圳市亿联无限科技股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300053992998U │
│ │ 成立时间：2012年9月10日 │
│ │ 类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路万科云城三期八栋A座501 │
│ │ 法定代表人：陈政 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐进 968.00万 3.48 69.61 2023-03-29
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合计 968.00万 3.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-06│吸收合并
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一、吸收合并情况概述
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第五届董事会第八次会
议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为优化资源配置、降低运营成本、
提高公司管理效率，同意公司全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称“重庆
晶芯”）吸收合并公司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”）。吸
收合并完成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销，重庆
泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
公司名称：重庆市晶芯频控电子科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91500231MA60T3M47L
住所：重庆市垫江县桂阳街道文笔大道南段158号
法定代表人：叶修忠
注册资本：10000万元
成立日期：2020年3月26日
经营范围：许可项目：医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造，
其他电子器件制造，智能基础制造装备制造，塑料制品制造，金属表面处理及热处理加工，劳
动保护用品生产，产业用纺织制成品生产，塑料制品销售，电子元器件批发，医用口罩批发，
电子元器件零售，医用口罩零售，劳动保护用品销售，产业用纺织制成品销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经审计的主要财务指标：截至2024年12月31日，重庆晶芯资产总额213070553.62元，净资
产171988013.84元；2024年度实现营业收入102368164.87元，净利润25148610.67元。
重庆晶芯为公司全资子公司。
（二）被合并方基本情况
公司名称：重庆泰庆电子科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91500226MA5YXKM79Q
住所：重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号7幢2-1
法人代表：王斌
注册资本：2000万元
成立日期：2018年5月28日
经营范围：研发、生产、销售:石英晶体频率元器件。（以上经营范围依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计的主要财务指标：截至2024年12月31日，重庆泰庆资产总额17034451.93元，净资
产16265849.20元；2024年度实现营业收入14263672.68元，净利润-8033227.28元。
重庆泰庆为公司全资子公司。
三、本次吸收合并的方式及相关安排
（一）本次吸收合并的方式
以重庆晶芯为主体吸收合并重庆泰庆，吸收合并完成后，重庆晶芯存续经营，重庆泰庆将
被依法注销。
（二）本次吸收合并的相关安排
1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。
2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更
登记手续，以及法律法规规定的其他程序。3、吸收合并完成后，重庆泰庆作为被合并方依法
注销，重庆泰庆的债权债务由重庆晶芯承继。
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2025-05-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利由0.08元（含税）调整为0.08002元（含税）
本次调整原因：自泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案
披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施股份回购
，致使公司实际参与权益分派的股份数量发生变化。根据2024年年度利润分配方案，公司按照
分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
一、2024年年度利润分配方案的基本情况
公司于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第五届董事会第七次会议和2024年年度股
东大会，审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》，公司2024年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利润，拟向全
体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至公司2024年年度利润分配方案披露日，公司总
股本389322772股，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量4868820股后为384453952股，以
此计算合计拟派发现金红利30756316.16元（含税）。如在公司2024年年度利润分配方案披露
之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月21日在指定信息披露媒体和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》《2024年年
度股东大会决议公告》。
二、本次利润分配方案调整情况
（一）本次调整原因
自公司2024年年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式实施回购，公司回购专用证券账户中的股份数由4868820股增至4962620
股。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享
有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押
和出借。因此，截至本公告披露日，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量4962620股后，
公司本次实际参与权益分派的股份数量为384360152股。
（二）本次调整每股分配比例情况
基于上述实际参与权益分派的股份数量的变化，公司按照分配总额不变的原则，相应调整
每股分配比例，每股派发现金红利由0.08元（含税）调整为0.08002元（含税），具体计算方
式如下：
1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷（实施2024年年度权益分派股权登记
日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数）=30756316.16÷（389322772-4962620
）≈0.08002元（含税，保留小数点后5位）；
2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×（实施2024年年度权益分派股权登记日登记
的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数）=0.08002×（389322772-4962620）=3075649
9.36元（含税，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。
公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期，具体实施情况以
权益分派实施结果为准。
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2025-04-29│对外担保
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泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第五届董事会第
七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方
担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、申请综合授信额度及担保情况
（一）目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况
经第四届董事会第二十三次会议审议通过，2024年公司预计向银行申请综合授信总额不超
过80,000万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑
汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的
合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土
地、设备等提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司
任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
（二）2025年申请综合授信额度预计并接受关联方担保的情况
根据公司经营发展的资金需求，2025年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000万
元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函
、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议
为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等
提供抵押担保。
为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际
控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司
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