资本运作☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-14│ 16.14│ 2.36亿│
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│可转债 │ 2017-12-15│ 100.00│ 1.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-16│ 10.02│ 3116.22万│
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│增发 │ 2021-06-30│ 26.00│ 6.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-01│ 9.95│ 771.62万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于MEMS工艺的微型│ 3.78亿│ 244.28万│ 3.80亿│ 100.52│ 6402.31万│ ---│
│晶体谐振器产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│温度补偿型晶体振荡│ 1.12亿│ 6.18万│ 1.13亿│ 101.41│ 592.11万│ ---│
│器（TCXO）研发和产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.62│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-04 │交易金额(元)│486.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │重庆泰庆电子科技有限公司40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │泰晶科技股份有限公司 │
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│卖方 │肖晨曦 │
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│交易概述 │泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）收购公司控股子公司重庆泰庆电子科技有限公司│
│ │（以下简称"重庆泰庆"或"目标公司"）少数股东肖晨曦先生持有的重庆泰庆40%股权，交易 │
│ │金额为人民币486万元。本次交易完成后，公司持有重庆泰庆100%股权，重庆泰庆成为公司 │
│ │全资子公司。 │
│ │ 近日，重庆泰庆已完成工商变更登记，并取得了重庆市荣昌区市场监督管理局换发的新│
│ │《营业执照》。至此，公司持有重庆泰庆100%股权，重庆泰庆成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │喻信东、王丹 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第五届董事会第七 │
│ │次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方│
│ │担保的议案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度及担保情况 │
│ │ （一）目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况 │
│ │ 经第四届董事会第二十三次会议审议通过，2024年公司预计向银行申请综合授信总额不│
│ │超过80,000万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、│
│ │承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终│
│ │签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司│
│ │房屋、土地、设备等提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，│
│ │不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ （二）2025年申请综合授信额度预计并接受关联方担保的情况 │
│ │ 根据公司经营发展的资金需求，2025年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000│
│ │万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、│
│ │保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同│
│ │或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地│
│ │、设备等提供抵押担保。 │
│ │ 为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，在上述综合授信额度内，公司控股股东、实│
│ │际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。│
│ │因此，本次交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条免于按照关联交易的│
│ │方式审议和披露的相关规定，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金│
│ │需求确定，以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。该等授信额度在授权│
│ │范围及有效期内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开│
│ │董事会会议。公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述综合授│
│ │信额度内签署相关协议和文件。上述额度及授权的有效期自公司第五届董事会第七次会议审│
│ │议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会会议召开之日止。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至目前直接持有公│
│ │司 18.64%的股份 │
│ │ 王丹女士，系喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，截至目前│
│ │直接持有公司 4.71%的股份 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │
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│关联关系 │原为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │
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│关联关系 │原为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │王丹 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“菲菱楠芯”、“合│
│ │伙企业”或“投资基金”） │
│ │ 投资金额：合伙企业的总认缴出资额为人民币5451万元，其中，泰晶科技股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.3│
│ │453%。 │
│ │ 合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定， │
│ │王丹为公司关联自然人，本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次与关联方共同对外投资暨关联│
│ │交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 相关风险提示：本次投资事项尚需在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续，具│
│ │体实施和进展情况尚存在一定的不确定性；在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期│
│ │、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效│
│ │益的风险。公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，│
│ │切实降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 为布局时钟产品相关应用领域纵深发展，围绕国产替代产业链关键环节展开价值投资，│
│ │助力公司整体战略发展目标达成，同时，更好地利用专业投资机构的投资经验和资源，公司│
│ │拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他│
│ │有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合│
│ │伙协议”），共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙），基金备案成立后，│
│ │拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。合伙企业的认缴出资总额│
│ │为人民币5451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.3453%。 │
│ │ 合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定， │
│ │王丹为公司关联自然人，本次投资构成公司与关联方共同投资的关联交易。本次与关联方共│
│ │同对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交│
│ │易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 二、相关合作方基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人、执行事务合伙人及私募基金管理人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：深圳羲和投资管理有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440300319379884B │
│ │ 3.成立时间：2014年10月20日 │
│ │ 4.类型：有限责任公司 │
│ │ 5.注册地址：深圳市福田区福田街道中心区东南部时代财富大厦38A │
│ │ 6.法定代表人：秦嘉鲋 │
│ │ 7.注册资本：1000万元人民币 │
│ │ （二）有限合伙人基本情况 │
│ │ 1.与公司存在关联关系的有限合伙人基本情况 │
│ │ 王丹，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司4.71%股份，为公司控│
│ │股股东、实际控制人，是公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东的配偶。 │
│ │ 经查询，王丹不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.其他与公司不存在关联关系的有限合伙人基本情况 │
│ │ （1）江晓霞，1974年3月出生，住所武汉市青山区。经查询，江晓霞不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （2）王增斌，1958年2月出生，住所武汉市江岸区。经查询，王增斌不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （3）黄小红，1969年3月出生，住所武汉市武昌区。经查询，黄小红不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （4）刘光明，1969年7月出生，住所武汉市武昌区。经查询，刘光明不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （5）涂建平，1956年11月出生，住所武汉市武昌区。经查询，涂建平不属于失信被执 │
│ │行人。 │
│ │ （6）张晓娟，1980年11月出生，住所深圳市龙岗区。经查询，张晓娟不属于失信被执 │
│ │行人。 │
│ │ （7）深圳市亿联无限科技股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300053992998U │
│ │ 成立时间：2012年9月10日 │
│ │ 类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路万科云城三期八栋A座501 │
│ │ 法定代表人：陈政 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐进 968.00万 3.48 69.61 2023-03-29
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合计 968.00万 3.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第五届董事会第
七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方
担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、申请综合授信额度及担保情况
（一）目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况
经第四届董事会第二十三次会议审议通过，2024年公司预计向银行申请综合授信总额不超
过80,000万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑
汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的
合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土
地、设备等提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司
任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
（二）2025年申请综合授信额度预计并接受关联方担保的情况
根据公司经营发展的资金需求，2025年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000万
元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函
、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议
为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等
提供抵押担保。
为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际
控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。因此
，本次交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条免于按照关联交易的方式审
议和披露的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需
求确定，以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。该等授信额度在授权范围
及有效期内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会
会议。公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述综合授信额度内
签署相关协议和文件。上述额度及授权的有效期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日
起至下一年度审议年度报告的董事会会议召开之日止。
二、关联方基本情况
喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至目前直接持有公司
18.64%的股份
王丹女士，系喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，截至目前直
接持有公司 4.71%的股份
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）泰晶科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年
度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，泰晶科技同行业上市公
司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
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2025-04-29│其他事项
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泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第七次
会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司对截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收账款、应收票据、存货、固定资
产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值
迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资
产计提了减值准备；同时，公司针对确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使
用价值的存货及固定资产进行了核销处理。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股
份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告
中披露。
不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，泰晶科技股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币431284019.92元。经董事
会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中
的公司股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金
红利0.80元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本389322772股，扣除回购专用证券账户
中的公司股份数量4868820股后为384453952股，以此计算合计拟派发现金红利30756316.16元
（含税），占2024年年度归属于上市公司股东净利润的35.12%。
公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60651952.60元（
不含交易费用），现金分红和回购金额合计91408268.76元，占2024年年度归属于上市公司股
东净利润的104.37%。
公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份4868820股不参与本次利润分配，本次利润
分配构成差异化分红。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-04│其他事项
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泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股子公司重
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