资本运作☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于MEMS工艺的微型│ 3.78亿│ 244.28万│ 3.80亿│ 100.52│ 2794.76万│ ---│
│晶体谐振器产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│温度补偿型晶体振荡│ 1.12亿│ 6.18万│ 1.13亿│ 101.41│ 282.81万│ ---│
│器（TCXO）研发和产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.62│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │王丹 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“菲菱楠芯”、“合│
│ │伙企业”或“投资基金”） │
│ │ 投资金额：合伙企业的总认缴出资额为人民币5451万元，其中，泰晶科技股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.3│
│ │453%。 │
│ │ 合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定， │
│ │王丹为公司关联自然人，本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次与关联方共同对外投资暨关联│
│ │交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 相关风险提示：本次投资事项尚需在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续，具│
│ │体实施和进展情况尚存在一定的不确定性；在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期│
│ │、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效│
│ │益的风险。公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，│
│ │切实降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 为布局时钟产品相关应用领域纵深发展，围绕国产替代产业链关键环节展开价值投资，│
│ │助力公司整体战略发展目标达成，同时，更好地利用专业投资机构的投资经验和资源，公司│
│ │拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他│
│ │有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合│
│ │伙协议”），共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙），基金备案成立后，│
│ │拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。合伙企业的认缴出资总额│
│ │为人民币5451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.3453%。 │
│ │ 合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定， │
│ │王丹为公司关联自然人，本次投资构成公司与关联方共同投资的关联交易。本次与关联方共│
│ │同对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交│
│ │易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 二、相关合作方基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人、执行事务合伙人及私募基金管理人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：深圳羲和投资管理有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440300319379884B │
│ │ 3.成立时间：2014年10月20日 │
│ │ 4.类型：有限责任公司 │
│ │ 5.注册地址：深圳市福田区福田街道中心区东南部时代财富大厦38A │
│ │ 6.法定代表人：秦嘉鲋 │
│ │ 7.注册资本：1000万元人民币 │
│ │ （二）有限合伙人基本情况 │
│ │ 1.与公司存在关联关系的有限合伙人基本情况 │
│ │ 王丹，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司4.71%股份，为公司控│
│ │股股东、实际控制人，是公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东的配偶。 │
│ │ 经查询，王丹不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.其他与公司不存在关联关系的有限合伙人基本情况 │
│ │ （1）江晓霞，1974年3月出生，住所武汉市青山区。经查询，江晓霞不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （2）王增斌，1958年2月出生，住所武汉市江岸区。经查询，王增斌不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （3）黄小红，1969年3月出生，住所武汉市武昌区。经查询，黄小红不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （4）刘光明，1969年7月出生，住所武汉市武昌区。经查询，刘光明不属于失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （5）涂建平，1956年11月出生，住所武汉市武昌区。经查询，涂建平不属于失信被执 │
│ │行人。 │
│ │ （6）张晓娟，1980年11月出生，住所深圳市龙岗区。经查询，张晓娟不属于失信被执 │
│ │行人。 │
│ │ （7）深圳市亿联无限科技股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300053992998U │
│ │ 成立时间：2012年9月10日 │
│ │ 类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路万科云城三期八栋A座501 │
│ │ 法定代表人：陈政 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │喻信东、王丹 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第四届董事会第二 │
│ │十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受│
│ │关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度及担保情况 │
│ │ （一）目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况经第四届董事会第十│
│ │五次会议审议通过，2023年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80000万元（含等值外 │
│ │币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资│
│ │等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在│
│ │此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵│
│ │押担保。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不│
│ │需要公司提供反担保。 │
│ │ （二）2024年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况 │
│ │ 根据公司经营发展的资金需求，2024年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80000 │
│ │万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、│
│ │保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同│
│ │或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地│
│ │、设备等提供抵押担保。 │
│ │ 为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，在上述综合授信额度内，公司控股股东、实│
│ │际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。│
│ │因此，本次交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条免于按照关联交易的│
│ │方式审议和披露的相关规定，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金│
│ │需求确定，以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔│
│ │授信或借款事宜另行召开董事会。公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据实│
│ │际情况在上述综合授信额度内签署相关协议和文件。上述额度及授权的有效期自本次董事会│
│ │审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至目前直接持有公│
│ │司18.64%的股份。 │
│ │ 王丹女士，系喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，截至目前│
│ │直接持有公司4.71%的股份。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │深圳市泰卓电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐进 968.00万 3.48 69.61 2023-03-29
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合计 968.00万 3.48
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-29 │质押股数(万股) │186.00 │
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│质押占所持股(%) │13.37 │质押占总股本(%) │0.67 │
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│股东名称 │徐进 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-28 │质押截止日 │2024-03-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日接到徐进先生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及再质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-28 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │徐进 │
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│质押方 │--- │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-12-26 │解押股数(万股) │58.00 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2022年12月26日徐进解除质押58.0万股 │
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│公告日期 │2022-12-28 │质押股数(万股) │126.00 │
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│质押占所持股(%) │9.06 │质押占总股本(%) │0.45 │
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│股东名称 │徐进 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-27 │质押截止日 │2023-12-27 │
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│实际解押日 │2023-03-24 │解押股数(万股) │186.00 │
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│质押说明 │2022年12月27日徐进质押了126.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │公司于近日接到徐进先生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及再质押 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-06│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
泰晶科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年10月29日收到公司控股股东、实际控制
人、董事长喻信东先生《关于提议泰晶科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司通过
集中竞价交易方式进行股份回购，回购完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本，具体内容
详见同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控
股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》。
2024年11月5日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。
本次回购方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。根据相关规定，公司将在股东大会
作出回购股份决议后依法通知债权人。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资者信心，综
合考虑公司经营状况、财务状况、发展战略、未来盈利能力等因素，公司拟进行股份回购，本
次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购
实施期间，公司将根据股东大会决议，视市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购实施期
间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺
延实施并及时披露。
如发生下列情况或触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金总额达到5000万元（含）至10000万元（含）的区间时，
公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定的其
他情形。
若新发布的有关监管规定对上述不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后的新
规执行。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额公司本次回购的股份将
全部用于注销并减少注册资本。
本次回购的资金总额为不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）。
按照本次回购股份价格上限及回购资金金额下限测算，预计可回购股份数量约为2293578
股，约占公司总股本的0.59%；按照本次回购股份价格上限及回购资金金额上限测算，预计可
回购股份数量约为4587156股，约占公司总股本的1.18%。
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2024-11-06│股权回购
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泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日收到公司控股股东、实际
控制人、董事长喻信东先生《关于提议泰晶科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容
如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生
2、提议时间：2024年10月29日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
喻信东先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者
利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展，结合公司经营情况
及财务状况等因素，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购完毕后将依法进行注
销并减少公司注册资本。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购股份的用途：回购股份将全部用于注销并减少注册资本；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易
日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；
5、回购的资金总额：不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）；
6、回购的资金来源：公司自有资金或自筹资金；
7、回购的实施期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
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2024-09-03│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2023年9月8日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2023年9月14日，
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。本次回购股份方案的主要内容为
：公司拟使用不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）的自有资金通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过22.48元/股（含
）。
本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。回购期限自董事会审议通过本次回购股
份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和2023年9月14日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（公告编号：2023-040）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
》（公告编号：2023-043）。
2023年12月10日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加回购股份
资金总额的议案》，公司增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不低于5000万元（含）
且不超过10000万元（含）”调整为“不低于10000万元（含）且不超过15000万元（含）”。
除调整回购股份资金总额外，公司本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于20
23年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于增
加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2023-060）和《关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书（修订版）》（公告编号：2023-061）。
由于公司实施2023年度权益分派，
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