资本运作☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-14│ 16.14│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-15│ 100.00│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-16│ 10.02│ 3116.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-30│ 26.00│ 6.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-01│ 9.95│ 771.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠伦晶体 │ 1146.35│ ---│ ---│ 77.08│ 166.93│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于MEMS工艺的微型│ 3.78亿│ 244.28万│ 3.80亿│ 100.52│ 6402.31万│ ---│
│晶体谐振器产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│温度补偿型晶体振荡│ 1.12亿│ 6.18万│ 1.13亿│ 101.41│ 592.11万│ ---│
│器（TCXO）研发和产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.62│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │喻信东、喻信辉、喻慧玲、喻智玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及其一致行动人及其亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：共青城羲和星朔创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城羲和星│
│ │朔”、“合伙企业”或“基金”） │
│ │ 投资金额：合伙企业的总认缴出资额为人民币5380万元，其中，泰晶科技股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.5│
│ │874%。 │
│ │ 合伙企业有限合伙人之喻信东为公司控股股东、实际控制人、董事长，喻信辉、喻慧玲│
│ │为公司控股股东、实际控制人，喻智玲为公司控股股东、实际控制人喻信东、喻信辉、喻慧│
│ │玲之姐，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │5号—交易与关联交易》等规定，喻信东、喻信辉、喻智玲、喻慧玲为公司关联自然人，本 │
│ │次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。本次与关联方共同投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限│
│ │范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、本次投资事项需进行工商登记、在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续， │
│ │具体实施和进展情况尚存在一定的不确定性。 │
│ │ 2、在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等 │
│ │多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。 │
│ │ 3、公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切 │
│ │实降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、合作情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 基于半导体行业先进设备与智能化工厂智能制造产业链的发展潜力，聚焦核心设备国产│
│ │替代关键环节开展价值投资，夯实产业布局，加强各方合作，公司作为有限合伙人拟与私募│
│ │基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司（以下简称“羲和投资”）以及包括公│
│ │司关联方喻信东、喻信辉、喻智玲、喻慧玲在内的其他有限合伙人签署《共青城羲和星朔创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立共青│
│ │城羲和星朔，专项投资于广东星空科技装备有限公司（以下简称“目标公司”或“星空科技│
│ │”），该目标公司专注于高端半导体装备的自主研发与制造。该合伙企业的总认缴出资额为│
│ │人民币5380万元，其中，公司以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.5874%。 │
│ │ 合伙企业有限合伙人之喻信东为公司控股股东、实际控制人、董事长，喻信辉、喻慧玲│
│ │为公司控股股东、实际控制人，喻智玲为公司控股股东、实际控制人喻信东、喻信辉、喻慧│
│ │玲之姐，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │5号—交易与关联交易》等规定，喻信东、喻信辉、喻智玲、喻慧玲为公司关联自然人，本 │
│ │次投资构成公司与关联方共同投资的关联交易。本次与关联方共同投资暨关联交易事项在公│
│ │司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐进 968.00万 3.48 69.61 2023-03-29
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合计 968.00万 3.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-10│其他事项
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控股股东、实际控制人持股的基本情况截至减持计划披露日（2026年6月25日），泰晶科
技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生持有公司股
份72,565,200股，占公司总股本的18.805%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生通过集中竞价交易方
式减持公司股份3,800,000股，占公司总股本的0.98%；未通过大宗交易方式减持公司股份。公
司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生决定提前终止本次股份减持计划。
近日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生发来的告知函。
一、减持主体减持前基本情况
2、上述持股数量及持股比例指减持计划披露日所持股份数量及持股比例。
上述减持主体存在一致行动人：
2、持股比例各分项之和与合计的尾差为四舍五入原因造成。
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2026-10-09│对外投资
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投资标的名称：越南泰科电子有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
投资金额：本次投资总额不超过4000万美元，以公司自有资金出资，实际投资金额以中国
及当地主管部门批准金额为准。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本事项属于董事会权限范围内，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本次投资
未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次投资事项尚需获得商务、发改、外汇管理等部门的境内对境外投资的备案或审批
手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定
性。
2、本次对外投资的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要
等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异
性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存
在不确定性。
3、本次投资事项为境外投资事项，项目投资建设及财务核算需通过外币结算，可能由于
外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。
4、本次在越南投资设立全资子公司并建设生产基地，是基于公司的全球化发展战略及业
务发展需要。在实施与运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业政策调整、国际市场竞争加
剧、境外经营管理难度提升、供应链及物流变动等多重不确定因素，存在相应的经营风险与投
资风险，能否达到预测的经济效益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据泰晶科技股份有限公司（简称“公司”）战略规划和经营发展的需求，为进一步完善
公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，及时响应客户需求，公司拟在越南设立全
资子公司并建设生产基地。本次总投资额不超过4000万美元（实际投资金额以中国及当地主管
部门批准金额为准），均来源于公司的境内自有资金，投资款主要用于设立及运营境外公司、
购买土地和厂房、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月8日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立境
外全资子公司并建设生产基地的议案》。本次对外投资事项在提交董事会审议前，已经第五届
董事会战略委员会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程
》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提
交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可
和企业登记等审批或登记程序。
二、投资标的基本情况
（一）投资金额及来源
本次对外投资资金来源于公司自有资金，总投资金额不超过4000万美元（实际投资金额以
中国及当地主管部门批准金额为准）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设越
南生产基地。
（二）设立子公司的基本情况
1、公司名称：越南泰科电子有限公司
2、注册地址：越南
3、注册资本：500万美元
4、股权结构：公司持股100%
5、经营范围：石英晶体频率元器件的研发、生产、销售及技术服务以上信息最终以当地
主管部门审批或登记为准。
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2026-09-05│对外投资
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投资标的名称：共青城羲和星朔创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城羲和
星朔”、“合伙企业”或“基金”）
投资金额：合伙企业的总认缴出资额为人民币5380万元，其中，泰晶科技股份有限公司（
以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.5874%
。
合伙企业有限合伙人之喻信东为公司控股股东、实际控制人、董事长，喻信辉、喻慧玲为
公司控股股东、实际控制人，喻智玲为公司控股股东、实际控制人喻信东、喻信辉、喻慧玲之
姐，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
交易与关联交易》等规定，喻信东、喻信辉、喻智玲、喻慧玲为公司关联自然人，本次投资事
项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次与关联方共同投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别
下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
。
相关风险提示：
1、本次投资事项需进行工商登记、在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续，具
体实施和进展情况尚存在一定的不确定性。
2、在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多
种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。
3、公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实
降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）基本情况
基于半导体行业先进设备与智能化工厂智能制造产业链的发展潜力，聚焦核心设备国产替
代关键环节开展价值投资，夯实产业布局，加强各方合作，公司作为有限合伙人拟与私募基金
管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司（以下简称“羲和投资”）以及包括公司关联
方喻信东、喻信辉、喻智玲、喻慧玲在内的其他有限合伙人签署《共青城羲和星朔创业投资合
伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立共青城羲和星朔
，专项投资于广东星空科技装备有限公司（以下简称“目标公司”或“星空科技”），该目标
公司专注于高端半导体装备的自主研发与制造。该合伙企业的总认缴出资额为人民币5380万元
，其中，公司以自有资金认缴出资1000万元，认缴出资比例18.5874%。
合伙企业有限合伙人之喻信东为公司控股股东、实际控制人、董事长，喻信辉、喻慧玲为
公司控股股东、实际控制人，喻智玲为公司控股股东、实际控制人喻信东、喻信辉、喻慧玲之
姐，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
交易与关联交易》等规定，喻信东、喻信辉、喻智玲、喻慧玲为公司关联自然人，本次投资构
成公司与关联方共同投资的关联交易。本次与关联方共同投资暨关联交易事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别
下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
。
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2026-07-11│其他事项
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本次业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上情形。
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为4300万元到5300万元，与上年同期相比，将增加2095.72万元到3095.72万元，同比
增加95.07%到140.44%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3000万元到40
00万元，与上年同期相比，将增加1902.59万元到2902.59万元，同比增加173.37%到264.49%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4300万元到53
00万元，与上年同期相比，将增加2095.72万元到3095.72万元，同比增加95.07%到140.44%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3000万元到4000
万元，与上年同期相比，将增加1902.59万元到2902.59万元，同比增加173.37%到264.49%。
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2026-06-25│其他事项
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控股股东、实际控制人持股的基本情况
截至本公告披露日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
、董事长喻信东先生持有公司股份72565200股，占公司总股本的18.805%。
减持计划的主要内容
公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的
3个月内采用大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过10800000股，即不超过公
司总股本的2.799%。其中：拟采取大宗交易方式减持公司股份不超过7000000股，即不超过公
司总股本的1.814%；拟采用集中竞价交易方式减持公司股份不超过3800000股，即不超过公司
总股本的0.985%。上述减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间，公司发生送红股、
增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变动的，
可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园
会议室
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2026-04-23│其他事项
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泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提减值准备及核销资产的基本情况
依据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司现行会计政策的要求，
公司对截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据、存货、固定资
产等各类资产实施了全面清查与评估分析。经识别，部分资产存在减值迹象。基于谨慎性原则
，公司对存在减值迹象的资产开展了减值测试，并根据测试结果计提相应减值准备；同时，针
对已确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值且无使用价值的存货及固定资产，公司履
行了核销处理。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）泰晶科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关
于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机
构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机
构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，泰晶科技同行业上市公司
审计客户家数2家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王涛，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009
年起开始在中审众环执业，2016年至2017年、2021年为公司提供审计服务，2025年起为公司提
供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张士敬，2019年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计
，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为郭幼英，2004年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中
审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人王涛、项目签字会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人郭幼英最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人郭幼英不
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度中审众环收取财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元，合计110万
元，与上一期（2024年度）审计费用没有变化。2026年度审计费用将根据业务的繁简程度、工
作要求等因素按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.041元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股
份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需提交股
东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，泰晶科技股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币469836499.30元。经董事
会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中
的公司股份数量为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
385887492股，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量2351740股后为383535752股，以此计
算合计拟派发现金红利15724965.83元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.
11%。
公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额28939371.60元（
不含交易费用），现金分红和回购金额合计44664337.43元，占2025年度归属于上市公司股东
净利润的85.52%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购并注销的回购金额为50162126
.00元，现金分红和回购并注销金额合计65887091.83元，占2025年度归属于母公司净利润的12
6.16%。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份2351740股不参与本次利润分配，本次利
润分配构成差异化分红。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二
次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》和《关
于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案》。
本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：
（一）薪酬方案适用对象：董事、高级管理人员
（二）薪酬方案实施期限：
1、董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效。
2、高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第十二次会议审议通过后生效。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
（1）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高
级管理人员职务的，按其所在岗位及具体职位以及与公司（包括控股子公司）签订的合同领取
相应薪酬，可额外设置与公司项目相关等绑定的专项津贴。
（2）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币8万元/年（含税）。公司独立董事行使职
责所需的合理费用由公司承担。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参
与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
2、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
（1）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责、履职经验及技术背景等因素确定，并按月
发放；
（2）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人季度、年度绩效考核指标完成情况为考核基础
，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；（3）公司可对高级管
理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及根据公司实际情况发放的专项
激励、奖金或奖励，具体方案根据国家相关法律、法规另行拟定；上述绩效薪酬、中长期激励
的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
一、本次员工持股计划基本情况
开职工代表大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的相关公告。
会议，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司2024年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，关联委员回避表决。同日，公司召开第五
届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024
年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，关联董事回避表决。具体内容详见公司于2024年9
月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划
管理办法>的议案》等议案，因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数
以上，该等议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息
披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工
持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事
宜的议案》等议案，同意实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），关联
股东回避表决。具体内容详见公司于2024年10月1日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的765万股公司
股票已于2024年11月8日非交易过户至“泰晶科技股份有限公司-2024年员工持股计划”账户。
具体内容详见公司于2024年11月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的相关公告。
议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司20
24年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办
理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定信息披露媒体
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
会议和第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解
锁条件成就的议案》，2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就，符合解锁
条件的持有人合计211名，对应解锁的股票数量为2247240股，占公司总股本的0.58%。根据公
司2024年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需提交股东会审议。
二、本次员工持股计划的锁定期安排及第一个锁定期届满情况
根据《公司2024年员工持股计划（草案）》等的有关规定，本次员工持股计划所持有的公
司股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期
解锁，锁定期最长36个月，具体如下：
锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取
得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
2024年11月8日，公司回购专用证券账户中所持有的765万股公司股票非交易过户至“泰晶
科技股份有限公司-2024年员工持股计划”账户，故本次员工持股计划第一个锁定期于2025年1
1月8日届满。
三、本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的情况
根据《公司2024年员工持股计划（草案）》等有关规定，本次员工持股计划设定个人层面
绩效考核指标，根据公司相关制度对个人绩效进行考核，每年考核一次，依据个人绩效考核结
果确定持有人实际解锁比例。个人当年实际解锁比例=个人当年计划解锁比例*个人系数，具体
按照下表确定个人系数：
因个人绩效考核结果导致不能解锁的部分，本次员工持股计划管理委员会（以下简称“管
理委员会”）有权决定收回，收回价格为持有人对应的原始出资金额，收回股份可重新分配给
符合条件的其他员工或自行二级市场择机出售后收益归公司所有。
根据《公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定和解锁安排，10名持有人因个人原
因离职，其持有的尚未解锁的本次员工持股计划股份154000股不得解锁，由公司收回；210名
持有人的个人绩效考核评分在80分以上，个人系数为100%，对应解锁股份数量2241000股；1名
持有人的个人绩效考核评分在70-80分之间，个人系数为80%，对应解锁股份数量6240股。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的持有人合计211名，对应解锁的股
票数量为2247240股，占公司总股本的0.58%。
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2025-12-10│对外投资
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投资标的名称：共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企
业”或“基金”）
投资金额：合伙企业的认缴出资总额为人民币13,025万元，其中泰晶科技股份有限公司（
以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例7.6775%。
本次对外投资未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
交易与关联交易》等规定，本次交易无需提交公司董事会及股东会审议。
相关风险提示：
1、本次对外投资事项需在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续，具体实施和进
展情况尚存在一定的不确定性。
2、在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多
种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。
3、公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实
降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。
（一）基本情况
基于数据通信与智算互联赛道产业链的发展潜力，聚焦国产替代核心关键环节开展价值投
资，夯实产业布局，公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有
限公司（以下简称“羲和投资”）及其他有限合伙人签署《共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙
企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立共青城羲和菲菱楠
芯创业投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业专项投资深圳市楠菲微电子股份有限公司（以
下简称“目标公司”或“楠菲微”）股权，该目标公司为数通、智算网络场景的高速网络通信
互联芯片相关企业。该合伙企业的认缴出资总额为人民币13,025万元，其中公司作为有限合伙
人以自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例7.6775%。根据《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，本次交易未
构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
（二）投资目标公司基本情况介绍
企业名称：深圳市楠菲微电子股份有限公司
统一社会信用代码：91440300359300931K
成立时间：2015年11月13日
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：人民币34,000万元
法定代表人：曾雨
注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道25号风云大厦2层
经营范围：电子产品和通信信息产品的集成电路硬件和软件的设计、技术开发、销售及技
术咨询、技术服务；半导体产品和器件的设计；经营进出口业务。
（三）首次参与投资目标公司情况
公司于2024年8月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通
过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人与私募基金管理
人暨普通合伙人羲和投资、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限
合伙）之合伙协议》，共同投资深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“菲菱
楠芯”），用于专项投资楠菲微股权。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000
万元，占菲菱楠芯认缴出资总额的18.3453%。菲菱楠芯以人民币5,000万元受让楠菲微注册资
本7.876万元对应的1.0345%股权，楠菲微已经完成了股权转让事宜相关的工商变更登记及备案
手续。具体内容详见公司于2025年11月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于公司参与投资的合伙企业对外投资的进展公告》（公告编号：2025
-053）。
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2025-10-20│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月5日、2024年11月22日召
开第五届董事会第六次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份的价格
不超过人民币21.80元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币5000万元（含）且不超过人
民币10000万元（含），回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次回购的股份将
全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年11月6日、2024年11月26日在指定
信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回
购股份的预案》（公告编号：2024-063）《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
（公告编号：2024-071）。
由于公司实施2024年年度权益分派，根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》的约定，本次集中竞价交易方式回购股份的价格上限，自2025年6月20日（权益分派除权
除息日）起，由不超过人民币21.80元/股（含）调整为不超过人民币21.72元/股（含）。具体
内容详见公司于2025年6月13日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025
-030）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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