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泰晶科技(603738)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │基于MEMS工艺的微型│ 3.78亿│ 369.33万│ 3.75亿│ 99.35│ 1781.83万│ ---│ │晶体谐振器产业化项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │温度补偿型晶体振荡│ 1.12亿│ 2171.67万│ 7687.93万│ 68.88│ 591.39万│ ---│ │器(TCXO)研发和产│ │ │ │ │ │ │ │业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.62│ ---│ ---│ │流动资金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市泰卓电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-31 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市泰卓电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │曾为公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │(台湾)希华晶体科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其曾持有公司控股子公司股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │(台湾)希华晶体科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其曾持有公司控股子公司股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市泰卓电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │曾为公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │武汉市杰精精密电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │喻信东、王丹 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东及其配偶 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第四届董事会第十五次会 │ │ │议,审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》,现将有关事项公│ │ │告如下: │ │ │ 一、申请综合授信额度及担保情况 │ │ │ (一)目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况经第四届董事会第十│ │ │次会议审议通过,2022年公司预计向银行申请综合授信总额不超过50000万元(含等值外币 │ │ │),公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等│ │ │业务,具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此│ │ │额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押│ │ │担保。 │ │ │ 公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不│ │ │需要公司提供反担保。 │ │ │ (二)2023年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况 │ │ │ 根据公司经营发展的资金需求,2023年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80000 │ │ │万元(含等值外币),公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、│ │ │保函、贸易融资等业务,具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同│ │ │或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房屋、土地│ │ │、设备等提供抵押担保。 │ │ │ 为支持公司发展,保障上述授信顺利实施,在上述综合授信额度内,公司控股股东、实│ │ │际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。│ │ │因此,本次交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条免于按照关联交易的│ │ │方式审议和披露的相关规定,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金│ │ │需求确定,以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。 │ │ │ 该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔│ │ │授信或借款事宜另行召开董事会。公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据实│ │ │际情况在上述综合授信额度内签署相关协议和文件。上述额度及授权的有效期自本次董事会│ │ │审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 喻信东先生,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人、董事长,截至目前直接持有公│ │ │司18.64%的股份。 │ │ │ 王丹女士,系喻信东先生的配偶,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人,截至目前│ │ │直接持有公司4.71%的股份。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 徐进 968.00万 3.48 69.61 2023-03-29 ───────────────────────────────────────────────── 合计 968.00万 3.48 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-03-29 │质押股数(万股) │186.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │13.37 │质押占总股本(%) │0.67 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │徐进 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-03-28 │质押截止日 │2024-03-27 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │公司于近日接到徐进先生通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押及再质押 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-12-28 │质押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │徐进 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │--- │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2022-12-26 │解押股数(万股) │58.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │--- │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2022年12月26日徐进解除质押58.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-12-28 │质押股数(万股) │126.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │9.06 │质押占总股本(%) │0.45 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │徐进 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-12-27 │质押截止日 │2023-12-27 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2023-03-24 │解押股数(万股) │186.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2022年12月27日徐进质押了126.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │公司于近日接到徐进先生通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押及再质押 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)沉痛公告,公司董事兼财务总监喻家双先生 于2024年2月23日凌晨因突发心脑血管意外不幸逝世。 喻家双先生在担任公司董事及财务总监期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司的发展做出了 重要贡献。公司及全体员工对喻家双先生所做的贡献致以最崇高的敬意,对喻家双先生的逝世 表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切慰问。 根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成。喻家双先生去世后,公司董事会成 员减少至6人,未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定尽快完成董事补选及财务总监聘任的工作。 目前,公司董事、监事及高级管理人员正常履职,公司各项经营管理活动一切正常。公司 董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责,推动公司持续稳健发展。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月4日在公司会议室以现场会议的 方式召开第四届监事会第十八次会议,审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》,同意 选举刘剑先生(简历详见附件)为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 附件:刘剑先生简历 刘剑先生,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕业于武汉理工大 学计算机应用专业,大专学历。2009年11月至今,就职于泰晶科技股份有限公司,历任公司总 经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总监;2011年12月至2021年5月,任公司监事;201 8年5月至今,任重庆泰庆电子科技有限公司监事会主席;2019年6月至今,任湖北东奥电子科 技有限公司监事。 截至本公告披露日,刘剑先生持有公司0.01%股权,与公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2402960股。 本次股票上市流通总数为2402960股。 本次股票上市流通日期为2023年12月25日。 一、2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)批准及实施情况 (一)限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2020年10月30日,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<公司2020年限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事项的议案。公司独立董事对此发表了 同意的独立意见,监事会对《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励 计划(草案)》”)进行了审核,广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于泰晶 科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。 2、2020年11月1日至2020年11月10日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示 期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2020年11月11日,公司监 事会公告了《监事会关于2020年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》。 3、2020年11月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事项的议案。根据《激励计划(草 案)》的规定,公司拟向激励对象授予限制性股票数量总计388.75万股。其中,首次授予311 万股,预留授予77.75万股。 4、2020年11月16日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会 议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2020年11月16日为首 次授予日,以10.02元/股的价格向85名激励对象授予311万股限制性股票。独立董事对相关议 案发表了同意的独立意见,监事会对首次授予激励对象人员名单进行了审核,广东华商律师事 务所出具了《广东华商律师事务所关于泰晶科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予 相关事项的法律意见书》。 5、2020年12月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》,公司于2020年12月25日完成了本次激励计划项 下首次授予限制性股票的登记工作。在资金缴纳过程中,共有85名激励对象实际进行申购。因 此公司本次实际向85名激励对象授予共计311万股限制性股票。 6、2021年8月30日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,会议 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整2020年限制性股票激励 计划预留部分授予价格的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。确定《激励计划 (草案)》的预留授予日为2021年9月1日,同意向符合授予条件的83名激励对象授予77.75万 股限制性股票。公司董事会确定限制性股票授予日后,在后续缴款过程中,2名激励对象因个 人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票,因此,本次激励计划限制性股票实际授予激 励对象人数由83人变更为81人,限制性股票授予数量由77.75万股变更为77.55万股。 7、2021年9月17日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励 计划预留授予限制性股票的授予登记工作,预留授予实际登记的限制性股票数量为77.55万股 ,并于2021年9月23日披露了《泰晶科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授 予结果的公告》。 8、2023年12月16日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会 议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。根据《激励计划(草案)》的相关规定,2020年限制性股票激励 计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已达成,同意公司按照《激励计划( 草案)》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司监事会对此发表了相关核实意见。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-11│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次回购股份的基本情况及进展情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份拟用于股权激励或 员工持股计划,回购价格不超过22.48元/股(含),回购资金总额不低于人民币5000万元(含 )且不超过人民币10000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和2023年9月14日在上海证券交易所网站(www .sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 (公告编号:2023-040)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2023-043)。 公司于2023年9月15日以集中竞价方式首次实施了股份回购,具体内容详见公司于2023年9 月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞 价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2023-046)。 截至2023年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公 司股份6247540股,占公司总股本389322772股的比例为1.60%,回购成交的最高价为17.02元/ 股、最低价为15.13元/股,累计已支付的总金额为99388390.78元(不含交易费用)。具体内 容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2023-059)。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 二、本次增加回购股份资金总额的原因及情况 基于对公司未来发展的信心,结合目前资本市场及公司股价变化,为鼓励投资者长期理性 价值投资,增强投资者的信心,促进公司长期、稳定发展;同时为进一步完善公司激励约束机 制,充分调动员工的积极性和创造性,有效地将公司、股东和员工利益紧密结合在一起,结合 公司发展战略、经营情况和财务状况,公司决定增加回购股份资金总额,将回购资金总额由“ 不低于5000万元(含)且不超过10000万元(含)”调整为“不低于10000万元(含)且不超过 15000万元(含)”。公司将根据增加后的回购股份资金总额情况

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