资本运作☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-08-15│ 15.70│ 3.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│艾贝棒 │ 2350.00│ ---│ 100.00│ ---│ 86.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15,000吨复合调│ 1.67亿│ 3665.45万│ 1.82亿│ 109.28│ ---│ ---│
│味品生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5,000吨汤类抽 │ 1.09亿│ 2715.08万│ 1.15亿│ 105.38│ ---│ ---│
│提生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3748.71万│ ---│ 2992.74万│ 79.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级建设项│ 2871.50万│ ---│ 2105.03万│ 73.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-06 │交易金额(元)│1700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │日辰食品销售（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛日辰食品股份有限公司 │
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│卖方 │日辰食品销售（上海）有限公司 │
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│交易概述 │为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运│
│ │资金，增强其发展能力，青岛日辰食品股份有限公司拟向日辰上海增资1700万元，增资完成│
│ │后，日辰上海的注册资本将由300万元增加至2000万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公 │
│ │司全资子公司。 │
│ │ 近日，日辰上海已完成工商变更登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京东方金信科技股份有限公司10.8│标的类型 │股权 │
│ │9%股权 │ │ │
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│买方 │青岛日辰食品股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市赢时胜信息技术股份有限公司、东吴（苏州）金融科技有限公司、石棋玲 │
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│交易概述 │青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"日辰股份"）拟以人民币16619.73万元受让│
│ │深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"）、东吴（苏州）金融科技有限公│
│ │司（以下简称"东吴金科"）、石棋玲合计持有的北京东方金信科技股份有限公司（以下简称│
│ │"东方金信"或"标的公司"）10.89%股权。同时，公司拟以人民币10000.00万元对东方金信进│
│ │行增资，认购新增注册资本共计人民币183.5528万元（"新增注册资本"），新增股份数量为│
│ │183.5528万股（"新增股份"）。其中183.5528万元计入注册资本，剩余9816.4472万元计入 │
│ │资本公积。增资完成后，标的公司注册资本将由7158.5623万元增至7342.1151万元。本次股│
│ │权转让及增资完成后，公司将以人民币26619.73万元取得标的公司13.12%股权，标的公司不│
│ │纳入公司合并报表范围，不会对公司的合并报表范围产生影响。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按照《股权转让协议》及《增资协议》的相关约定，支付了│
│ │本次股权转让价款及增资款，已依法取得东方金信13.12%股权对应的股东权利。敬请广大投│
│ │资者注意。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京东方金信科技股份有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │股份183.5528万股 │ │ │
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│买方 │青岛日辰食品股份有限公司 │
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│卖方 │北京东方金信科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"日辰股份"）拟以人民币16619.73万元受让│
│ │深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"）、东吴（苏州）金融科技有限公│
│ │司（以下简称"东吴金科"）、石棋玲合计持有的北京东方金信科技股份有限公司（以下简称│
│ │"东方金信"或"标的公司"）10.89%股权。同时，公司拟以人民币10000.00万元对东方金信进│
│ │行增资，认购新增注册资本共计人民币183.5528万元（"新增注册资本"），新增股份数量为│
│ │183.5528万股（"新增股份"）。其中183.5528万元计入注册资本，剩余9816.4472万元计入 │
│ │资本公积。增资完成后，标的公司注册资本将由7158.5623万元增至7342.1151万元。本次股│
│ │权转让及增资完成后，公司将以人民币26619.73万元取得标的公司13.12%股权，标的公司不│
│ │纳入公司合并报表范围，不会对公司的合并报表范围产生影响。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按照《股权转让协议》及《增资协议》的相关约定，支付了│
│ │本次股权转让价款及增资款，已依法取得东方金信13.12%股权对应的股东权利。敬请广大投│
│ │资者注意。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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青岛博亚投资控股有限公司 2371.00万 24.04 48.58 2026-03-12
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合计 2371.00万 24.04
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │1371.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.09 │质押占总股本(%) │13.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-11 │质押截止日 │2027-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月11日青岛博亚投资控股有限公司质押了1371.0万股给浙商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.99 │质押占总股本(%) │3.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-16 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-10 │解押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月16日青岛博亚投资控股有限公司质押了390.0万股给国泰海通证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月10日青岛博亚投资控股有限公司解除质押1316.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.79 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了234.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日青岛博亚投资控股有限公司解除质押478.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │421.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.63 │质押占总股本(%) │4.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-10 │解押股数(万股) │421.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了421.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月10日青岛博亚投资控股有限公司解除质押1316.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │505.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.35 │质押占总股本(%) │5.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-10 │解押股数(万股) │505.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了505.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月10日青岛博亚投资控股有限公司解除质押1316.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │244.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │244.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了244.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日青岛博亚投资控股有限公司解除质押478.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
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股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私募证券投资
基金（以下简称“君弘钱江”）持有青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股份49
46157股，占公司总股本的5.02%，股份来源为协议转让受让取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年4月30日披露了《青岛日辰食品股份有限公司股东减持股份计划公告》（公
告编号：2026-021），股东君弘钱江计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价方式减持公司股份，减持数量不超过986136股，不超过公司总股本的1%。
公司于2026年5月30日披露了《青岛日辰食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%
以下权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-023）《简式权益变动报告书》，股东君弘钱
江于2026年5月28日减持公司股份15500股，减持完成后，君弘钱江持有公司股份数量由494615
7股减少至4930657股，持有公司股份比例由5.01569%减少至4.99997%，君弘钱江不再为公司持
股5%以上的股东。
公司于2026年8月26日收到了股东君弘钱江出具的《关于股份减持结果的告知函》，君弘
钱江本次披露的减持计划期限已届满，在本次减持计划期间（2026年5月27日-2026年8月26日
），君弘钱江累计减持股份94200股，占公司总股本的0.10%。
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2026-07-06│其他事项
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青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《
关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰食品销售（上海）有限公
司（以下简称“日辰上海”）增资1700万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力，增资完
成后，日辰上海的注册资本将由300万元增至2000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-0
54）近日，日辰上海已完成工商变更登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局换发的《
营业执照》，现将有关情况公告如下：
名称：日辰食品销售（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310105690162858T
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：韩冬
注册资本：人民币2000万元整
成立日期：2009年06月09日
住所：上海市闽行区园秀路28弄6号202室2层
经营范围：从事货物及技术的进出口业务;批发预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)
。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日15点00分
召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”“公司”）全资子公司日辰食
品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）、嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝
棒”）的生产运营、业务发展及项目建设等资金需求，公司拟对日辰嘉兴提供不超过人民币3
亿元额度的担保，对艾贝棒提供不超过人民币0.5亿元额度的担保。其中：日辰嘉兴2025年末
资产负债率低于70%，艾贝棒2025年末资产负债率超过70%，上述两类担保额度不可调剂使用。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第九次会议审
议通过，尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。担保额度期限为自公司本次股东会审议通
过之日起12个月内有效，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。
组织形式：特殊普通合伙。
注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
首席合伙人：王晖。
和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，2025年度末注册会计师人数为249人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。和信会计师事务所2024年度经
审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林
牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等
，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36
家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人：王伦刚
执业资质：注册会计师
从业经历：1999年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执
业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了22家上市公司审计报告。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
（2）质量控制复核人：吕凯
执业资质：注册会计师
从业经历：2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会
计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了33家上市公司审计报
告。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
（3）拟签字注册会计师：刘增明
执业资质：注册会计师
从业经历：2007年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在和
信会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了3家上市公司审计
报告。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
和信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度公司拟聘任和信会计师事务所的审计服务费用合计50万元，其中，财务报告审计
费用40万元，内部控制审计费用10万元。2026年度审计费用较上年未发生变化。
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处
地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员
的薪酬方案。2026年4月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，全体董事在审议本事项时
均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象：
公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-25│银行授信
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2026年4月24日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会
第九次会议，审议并通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，相关情况
如下：
为满足公司经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，
申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币8亿元，具体融资金额将视公司实际资
金需求而确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内
容和方式执行。
公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本授权有效
期自股东会审议通过之日起一年内有效。
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2026-04-25│其他事项
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2025年度利润分配方案：鉴于公司已实施完成2025年半年度及三季度利润分配方案，合计
向全体股东分配现金红利总额48596840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年
度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后
年度。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，青岛日辰食品股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币296687321.14元。
经董事会决议，鉴于公司已实施完成2025年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股
东分配现金红利总额48596840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年度末不再
派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│收购兼并
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一、本次交易概述
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第四届董事会第八
次会议，审议通过了《关于公司对外投资购买股权并增资的议案》，同意以人民币16,619.73
万元受让深圳市赢时胜信息技术股份有限公司、东吴（苏州）金融科技有限公司、石棋玲合计
持有的北京东方金信科技股份有限公司（以下简称“东方金信”或“标的公司”）10.89%股权
。同时公司以人民币10,000.00万元对东方金信进行增资。本次股权转让及增资完成后，公司
将以人民币26,619.73万元取得标的公司13.12%股权，标的公司不纳入公司合并报表范围。公
司与交易各方及相关主体签署了《股权转让协议》及《增资协议》。具体内容详见公司于2026
年2月7日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资购买股权并增资的公告》（公告编
号：2026-004）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司已按照《股权转让协议》及《增资协议》的相关约定，支付了本
次股权转让价款及增资款，已依法取得东方金信13.12%股权对应的股东权利。敬请广大投资者
注意。
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2026-03-12│股权质押
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截至本公告披露日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛博亚
投资控股有限公司（以下简称“青岛博亚”）持有公司股份48810000股，占公司总股本的比例
为49.50%。青岛博亚本次解除质押股份数量为13160000股，本次质押股份数量为13710000股，
本次质押股份数量占其所持有公司股份总数的比例为28.09%，占公司总股本的比例为13.90%。
公司近日获悉控股股东青岛博亚办理了股份解除质押及再质押业务。根据《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定。
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2026-02-24│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2025年年度报告中披露的数据为准
，提请投资者注意投资风险。
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2026-02-07│收购兼并
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重要内容提示：
交易主要内容：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“日辰股份”）拟以人
民币16619.73万元受让深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”）、东吴（
苏州）金融科技有限公司（以下简称“东吴金科”）、石棋玲合计持有的北京东方金信科技股
份有限公司（以下简称“东方金信”或“标的公司”）10.89%股权。同时，公司拟以人民币10
000.00万元对东方金信进行增资，其中183.5528万元计入注册资本，剩余9816.4472万元计入
资本公积。增资完成后，标的公司注册资本将由7158.5623万元增至7342.1151万元。本次股权
转让及增资完成后，公司将以人民币26619.73万元取得标的公司13.12%股权，标的公司不纳入
公司合并报表范围，不会对公司的合并报表范围产生影响。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，本次购买股
权并增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、公司本次交易为一项财务性投资，不会与标的公司形成控股关系，
不会对公司合并报表范围产生影响。公司不委派董事、高管，通过定期取得财务报表及财
务核查知情权等方式监督公司运营，对其重大决策参与主要依托股东表决及章程约定的权利范
围，公司对标的公司的业务推进、财务管控等方面的监督存在一定局限性。
2、本次交易系基于市场化商业谈判、综合考虑标的公司目前及未来经营状况后协商确定
。由于标的公司的经营状况、财务状况及未来盈利能力受宏观经济、行业政策以及其自身行业
竞争、技术迭代等多种因素影响，本次投资存在风险。
3、截至2025年9月30日，公司账面货币资金余额11174.99万元，公司本次交易资金通过自
有、自筹等方式解决，短期内会对公司产生一定资金压力。
4、本次交易的交割以各方签署相关协议等文件且该等文件已生效并交付，各方内部权力
机构批准本次交易，各方所作陈述及保证均真实、准确、完整，且不存在任何限制本次交易的
法律、法规或约定等，目标公司也不存在重大不利变化等为先决条件。目前，本次的交易的交
割先决条件尚未完全被确认满足或豁免，本次交易的交割存在风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司拟以人民币16619.73万元受让赢时胜、东吴金科、石棋玲合计持有的东方金信10.89%
股权。同时，公司拟以人民币10000.00万元对东方金信进行增资，其中183.5528万元计入注册
资本，剩余9816.4472万元计入资本公积。增资完成后，标的公司注册资本将由7158.5623万元
增至7342.1151万元。本次股权转让及增资完成后，公司将以人民币26619.73万元取得标的公
司13.12%股权，标的公司不纳入公司合并报表范围，不会对公司的合并报表范围产生影响。公
司与上述对应转让主体签署了股份转让协议，且与标的公司及相关主体签署了增资协议。
2、标的公司主营业务情况
标的公司是一家大数据基础软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖
掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务，以“海盒”为品牌，已形成大数据平台+分
布式数据库+数据开发/智能分析工具的一体化产品矩阵，主要产品有：
（1）基础平台与数据库：海盒大数据平台SDP、海盒通用数据库SeaboxSQL、海盒MPP数据
库SeaboxMPP等。
（2）数据全链路产品：海盒数据同步SDG、海盒数据开发SDA、海盒数据资产管理SAMP、
海盒数据中台SDME等。
标的公司为客户提供高质量的技术服务，为其数字化转型赋能，在数据库、大数据、数据
仓库、数据资产管理等方面提供服务。截至2025年末，公司拥有266项软件著作权、20项发明
专利。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过《关于公司对外投资购买股权并增资的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会战略委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审
议。
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2026-01-20│股权质押
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截至本公告披露日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛博亚
投资控股有限公司（以下简称“青岛博亚”）持有公司股份48810000股，占公司总股本的比例
为49.50%。青岛博亚本次质押股份数量为3900000股，解除质押股份数量为4780000股，质押及
解质押业务办理完成后，青岛博亚累计质押股份数量为23160000股，占其所持有公司股份总数
的比例为47.45%，占公司总股本的比例为23.49%。
公司近日获悉控股股东青岛博亚办理了部分股份质押及解除质押业务。根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定。
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
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2025-12-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一
次临时股东会审议。
一、2025年三季度利润分配方案内容
截至2025年9月30日止，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中
期末可供分配利润为274991330.23元。公司充分重视投资者的合理回报，在保证正常经营和持
续发展的前提下不断完善股东回报机制，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东共享公司经
营成果。经董事会决议，公司拟定本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本98613681股，扣除公司回购专用账户中的股份1420000股后剩
余总股本为97193681股，以此计算合计拟派发现金红利29158104.30元（含税），加上2025年
半年度已派发的现金红利19438736.20元，公司2025年度累计分红金额为48596840.50元，占公
司2025年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
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2025-12-27│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：日辰食品销售（上海）有限公司（以下简称“日辰上海”）
增资金额：1700万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年12月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司
增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰上海增资1700万元，用于补充其营运资金，增强
其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险
可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在
不确定性的风险。公司将加强对全资子公司日辰上海的运营管控，确保其合规、稳健、高效经
营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营
运资金，增强其发展能力，公司拟向日辰上海增资1700万元，增资完成后，日辰上海的注册资
本将由300万元增加至2000万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公司全资子公司。
（二）公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对
全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰上海增资1700万元，用于补充其营运
资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日14点30分
召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-27│其他事项
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青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）为全面落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，特制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，持续推动公司高质量发展
和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司第四届董事会
第七次会议审议通过。具体内容如下：
一、持续发展复合调味品核心业务，聚力提升经营质量
公司深耕复合调味品研发、生产与销售领域多年，凭借成熟的技术积累、稳定的产品品质
和完善的服务体系，在行业内树立了良好的口碑。公司持续秉持“重研发、强服务”的核心思
路，精准布局市场与业务升级：一方面，稳固工业客户合作基本盘，通过深化定制化服务、优
化供应链响应效率等方式，保障核心客户群体的稳定增长；另一方面，加大国内餐饮市场开拓
力度，针对连锁餐饮、中小餐饮等不同客户类型推出差异化产品解决方案，契合餐饮行业个性
化、高效化的消费需求。同时，公司将立足长三角战略核心区域，进一步优化上海运营中心的
资源配置，充分发挥其在研发创新、市场对接、客户服务等方面的辐射带动作用，提升客户合
作黏性与满意度。
当前外部市场环境呈现复杂多变的特征，消费需求结构调整、行业竞争格局重塑等挑战与
机遇并存。公司将主动识变、应变、求变，在直面市场挑战的同时，牢牢把握新一轮科技革命
和消费变革带来的发展契机，持续推进内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略，通过夯
基础、优管理、借外力，持续提升产品力、渠道力和品牌力，全力开拓国内外市场增量空间。
未来，公司将继续做强、做优复合调味品核心业务，同时，大力推进规模化生产、智能化
升级、数字化转型三大战略举措：依托嘉兴、青岛双生产基地产能布局，提升生产效率，降低
单位生产成本；加大自动化、智能化装备投入，打造智能制造生产线，保障产品品质稳定性；
打通研发、生产、销售、服务全流程数据链路，以数据驱动经营决策优化。通过多维度战略落
地，全面增强公司核心竞争力，推动经营质量与效益双提升，实现公司高质量可持续发展。
二、提升投资者回报水平，共享企业发展红利
公司牢固树立回报股东意识，始终秉持“以投资者为本”的发展理念，致力于持续提升投
资者回报水平。2024年2月，公司制定了“关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实‘提质增
效重回报’行动方案”，并于当年5月前高效完成回购计划，回购金额超3000万元。
自上市以来，公司以扎实行动积极回馈投资者，累计实施现金分红达2亿元；实行连续、
稳定的利润分配政策，每年现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例均超35%，
切实保障投资者共享企业成长红利。2025年，公司实施两次中期利润分配方案，合计向全体股
东每股派发现金红利0.50元（含税）,累计派发现金红利将超4800万元。
未来，公司将立足可持续发展战略，综合考量经营发展实际、长期规划、股东回报诉求、
社会资金成本及融资环境等因素，适时制定并披露中长期分红及股份回购规划，通过合理提高
分红率和股息率，增强分红的稳定性、及时性与可预期性，进一步提升投资者的获得感。
三、加快发展新质生产力，激活创新发展新动能
公司始终将科技创新置于发展全局的核心地位，以新质生产力引领产业转型升级，构建“
研发投入+成果转化+人才支撑”三位一体的创新体系。公司持续加大研发投入，确保投入强度
与发展规模相匹配，以市场需求为导向强化产品研发能力，多款创新产品斩获行业权威奖项；
凭借强劲的研发实力驱动业绩增长，目前在销产品超两千款，近三年新品销售占比超50%。
公司多措并举夯实创新发展根基，一方面完善核心技术人才的长期激励与培养体系，稳定
科研团队，深化产学研合作以整合内外部创新资源；另一方面推进制度与管理创新，2025年启
动“创想无界，赋能未来”创新赋能项目，将创新思维融入管理全流程，完善系统化决策、评
价、监督、竞争与激励机制，突破传统管理模式，激发组织活力。
未来，公司将以技术研发与产品创新为核心抓手，持续加大研发投入，依托现有研发队伍
与检测资源，加强与国内外行业专家及科研院所的合作，增强技术创新与攻关能力；同时借助
“AI+数智化”技术推进企业数字化升级，规范流程管理、提升协同效能、实现降本增效，着
力建设数字化、智能化的现代化企业，以技术与管理的双重创新筑牢综合竞争力。
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
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2025-10-29│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10
月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司（含子公司，下同）拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不
超过12个月的产品，风险可控，但并不排除仍存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险及
其他风险，理财收益具有不确定性。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格
控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为充分利用闲置自有资金，公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金
进行委托理财，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司计划使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行理财投资。在上述额度范围内
资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的
理财产品或存款类产品。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元的自有资金进行委
托理财，在此限额内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）
原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于青岛日辰食品股份有限公司
（以下简称“公司”）原聘任的中兴华已连续9年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会［2023］4号）等相关规定，为确保审计工作的独
立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司决定变更会计师事务所，经招
标评选，拟聘和信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事
务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。
组织形式：特殊普通合伙。
注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
首席合伙人：王晖。
和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，2024年度末注册会计师人数为254人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入21688万元
，证券业务收入9238万元。
和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林
牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等
，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36
家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人：王伦刚
执业资质：注册会计师
从业经历：1999年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执
业，近3年签署或复核了22家上市公司审计报告。兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
（2）质量控制复核人：吕凯
执业资质：注册会计师
从业经历：2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会
计师事务所执业，近3年签署或复核了33家上市公司审计报告。兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
（3）拟签字注册会计师：刘增明
执业资质：注册会计师
从业经历：2007年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在和
信会计师事务所执业，近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度公司拟聘任和信会计师事务所的审计服务费用合计50万元，其中，财务报告审计
费用40万元，内部控制审计费用10万元。2025年度审计费用较上年未发生变化。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中兴华为公司提供审计服务9年，在此期间中兴华坚持独立审计原
则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况
，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2024年度
财务报告和内部控制进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司与中兴华在工作安排、
收费、意见等方面均不存在分歧，对中兴华审计团队为公司提供的专业、严谨、负责的审计服
务工作以及辛勤的劳动表示衷心的感谢。截至目前，公司不存在已委托中兴华开展部分审计工
作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于公司原聘任会计师事务所中兴华已连续9年为公司提供审计服务，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会［2023］4号）等相关规定，为确保审计工作的
独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司决定更换会计师事务所，经
招标评选，拟聘和信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了充分地沟通，各方
已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准
则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。本次
变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
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