资本运作☆ ◇603758 秦安股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-05│ 10.80│ 6.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│隆基绿能 │ 7577.62│ ---│ ---│ 4495.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TCL中环 │ 5205.91│ ---│ ---│ 2816.52│ ---│ 人民币│
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│连城数控 │ 252.87│ ---│ ---│ 144.30│ 0.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发动机零部件机加工│ 2.80亿│ ---│ 2.56亿│ 91.40│ 1.50亿│ ---│
│扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3935.79万│ 3935.79万│ 3935.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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│发动机零部件铸造扩│ 3.09亿│ ---│ 3.09亿│ 100.00│ 4164.36万│ ---│
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心 │ 2501.42万│ ---│ 1083.15万│ 43.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 3935.79万│ 3935.79万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │安徽亦高光电科技有限责任公司99% │标的类型 │股权 │
│ │股权、重庆秦安机电股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │重庆秦安机电股份有限公司、饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有限公司、珠海亦高投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、深圳市吉城光电科技有限公司、新余市长业亿立创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、深圳市清显科技有限公司、李俊华、尤俊衡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙│
│ │）、西藏华建兴业实业有限公司、珠海亦高投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉城光电科│
│ │技有限公司、新余市长业亿立创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）、厦门市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）、深圳市清显科技有限公司、│
│ │李俊华、尤俊衡、重庆秦安机电股份有限公司 │
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│交易概述 │重庆秦安机电股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、深圳市亦高实业有│
│ │限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有限│
│ │公司、珠海亦高投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉城光电科技有限公司、新余市长业亿│
│ │立创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市穗│
│ │满时时投资合伙企业（有限合伙）、深圳市清显科技有限公司、李俊华、尤俊衡共12名交易│
│ │对方购买其合计持有的安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权。 │
│ │ 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股 │
│ │份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产的议案》，同意│
│ │终止发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权，并募集配套资金事 │
│ │项，另行磋商以现金方式购买前述资产。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆秦安机│重庆秦安铸│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-19│其他事项
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重要风险提示：
一、本次交易尚存重大不确定性，最终方案能否达成及实施存在风险。
公司拟终止原发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“亦高
光电”“标的公司”）99%股权并募集配套资金事项，另行以现金方式收购亦高光电股权，目
前已与亦高光电11名主要股东签署现金收购意向协议。本次签署的仅为意向性协议，具体的交
易方案、定价、支付安排、业绩承诺与补偿等核心条款仍需以最终签署的正式协议为准。本次
交易需待交易各方进一步协商并履行必要的内部决策程序（包括但不限于董事会、股东会审议
）后方可实施，能否顺利推进及实施尚存在不确定性。
二、交易对方之一深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“
远致星火”）持有标的公司的股权出售方案尚在磋商，存在影响交易完整性的风险。
远致星火持有标的公司的部分股权，其出售方案现阶段仍处于磋商过程中，尚未纳入本次
签署的意向协议。该部分股权能否最终达成交易、其交易条款是否与整体方案协同，均存在不
确定性，可能对本次收购的完整性和预期效果产生影响。
三、交易后的整合及业绩承诺实现存在风险。
尽管交易安排了业绩承诺与补偿机制，但标的公司未来经营受宏观经济、行业政策、市场
竞争等多方面因素影响，其实际盈利情况存在不确定性，存在业绩承诺无法实现的风险。同时
，公司以现金方式收购后，能否顺利完成业务、团队、管理等方面的整合，实现协同效应，亦
存在一定的不确定性。
公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份
、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产的议案》，同意终止
发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权，并募集配套资金事项，另
行磋商以现金方式购买前述资产。相关情况公告如下：
一、原交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、徐州市亦高企业管理有限公司（以下简
称“徐州亦高”，原名“深圳市亦高实业有限公司”）、远致星火、西藏华建兴业实业有限公
司（以下简称“西藏华建”）、徐州市亦高运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亦高
运营管理”，原名“珠海亦高投资合伙企业（有限合伙）”）、徐州市景程光电科技有限公司
（以下简称“景程光电”，原名“深圳市吉城光电科技有限公司”）、新余市长业亿立创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长业亿立”）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合
伙）（以下简称“君汇鑫亦”）、厦门市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“穗
满时时”）、徐州市清显电子科技有限公司（以下简称“清显科技”，原名“深圳市清显科技
有限公司”）、李俊华、尤俊衡共12名交易对方购买其合计持有的亦高光电99%股权，并同时
募集配套资金）。
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2025-09-17│其他事项
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根据重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年度员工持股计划草案（修
订稿）》《2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，公
司2023年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁的部分公司股票已通过中国证券登记结
算有限责任公司非交易过户至个人证券账户，现将相关事项公告如下：
一、2023年员工持股计划基本情况
（1）公司于2023年7月20日分别召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二
十五次会议，于2023年8月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》《关于授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意
公司实施2023年员工持股计划。
公司员工持股计划首次受让部分1,635万股公司A股普通股票于2023年9月8日以非交易过户
的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。
（2）2023年9月13日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设
立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员
会委员的议案》《关于授权管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立
公司2023年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理事宜。
（3）2024年9月5日公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年员工
持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，确认了本员工持股计划首次受让
部分第一个锁定期解锁考核条件成就。本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已于2024年
9月8日届满，解锁标的股票数量为485.40万股，其中293.4万股，按照相应持有人所持份额通
过非交易过户方式于2024年9月27日过户至持有人个人证券账户。
（4）2024年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工
持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授
予名单的议案》和《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年
员工持股计划预留份额进行分配。
公司员工持股计划预留授予部分73.0274万股公司A股普通股票于2024年11月1日以非交易
过户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。
（5）公司于2025年9月8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年员
工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件成就的议案》，确认了本员工持股计划首次受
让部分第二个锁定期解锁考核条件成就。本员工持股计划首次受让部分第二个锁定期已于2025
年9月8日届满，解锁标的股票数量为388.4399万股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告
。
二、2023年员工持股计划解锁份额非交易过户情况
本员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益
份额，由管理委员会进行权益处置和分配。本次解锁标的股票数量为3,884,399股，本次将其
中2,631,599股，按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账户。
公司现已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的员工持股计划非交易过户业务
办结通知，本员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁份额中的2,631,599股公司股票，
已于2025年9月15日非交易过户至本员工持股计划相应持有人的个人证券账户。本次非交易过
户共涉及97名员工，非交易过户股份数量合计2,631,599股，占公司总股本的0.60%。
三、2023年员工持股计划后续安排
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-09│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于2025年9月8日召开第
五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期
解锁条件成就的议案》，公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次受让
部分第二个锁定期于2025年9月8日届满，现将有关事项说明如下：
一、2023年员工持股计划的实施进展
（1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。2023年8月7日，公司召开2023年第
二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）。
公司员工持股计划首次受让部分1635万股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过
户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。
（2）员工持股计划第一个锁定期于2024年9月8日届满，对于持有人持有的可解锁部分的
权益份额，由管理委员会进行权益处置和分配。第一个锁定期届满后解锁标的股票数量为485.
40万股，其中293.4万股，按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式于2024年9月27日过户
至持有人个人证券账户。
（3）2024年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工
持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授
予名单的议案》和《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年
员工持股计划预留份额进行分配。
公司员工持股计划预留授予部分73.0274万股公司A股普通股票于2024年11月1日以非交易
过户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。
二、2023年员工持股计划锁定期
根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划首次受让标的股票分三期
解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票比例分别为30%、30%、40%。
公司于2023年9月8日完成本员工持股计划首次受让部分非交易过户，并于2023年9月12日
披露了《秦安股份关于2023年员工持股计划首次受让部分完成非交易过户的公告》（公告编号
：2023-054），根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第二个锁定期于2025年9月8日
届满。
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2025-09-09│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张代
斌先生的书面辞职报告。基于公司董事会设置要求，公司治理结构优化调整安排以及个人意愿
，张代斌先生自愿辞去公司第五届董事会董事职务。
该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张代斌先生辞去董事职务后仍在公司任职。
公司于2025年9月8日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修
订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司
职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举张代斌
先生为公司第五届董事会职工代表董事。
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58
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2025-08-23│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；召开第五届监事会第十一次会议审
议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改
善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为进一步优化公司管理体系，公司对组织
架构进行了优化调整，调整后的组织架构图见附件。
公司取消监事会事项尚需公司股东会审议批准。待股东会审议通过后，公司组织架构将同
步调整，届时不再就该事项履行额外审议程序。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日13点00分
召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间
：自2025年9月8日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-08-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）于2025年8月22日召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会
审议批准。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对
其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所
需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司
拟支付该事务所2025年年报审计费用40万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币，共人民
币60万元，与上一年审计费用相同。
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2025-07-11│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第五届董事会第
十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年7
月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“
本次交易”）的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关
议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，并
依法定程序召集股东会审议本次交易的相关事项。
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2025-03-22│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防范公司原材料包括
铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司外币结算业务的汇率波动带来的经营风
险，提高公司抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品
种为国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇
品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人
民币12000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
特别风险提示：公司开展原材料及外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则
，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性
风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
（1）原材料套期保值
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、
碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司
主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经
营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套期保值功
能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强
财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，开展原材料
相关品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范
围内负责组织实施。
（2）外汇套期保值
公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行
结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟
开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正
常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保
值业务管理制度》范围内负责组织实施。
（二）交易金额
公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人民
币12000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）交易品种
国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇
品种。
（五）交易期限
本次原材料及外汇套期保值额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至
2025年度董事会召开之日止。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2025-03-22│其他事项
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鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需
求，公司董事会提出2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟定2024年度不再进行
利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度可供分配利润情况和利润分配方案
1．公司2024年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司202
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