资本运作☆ ◇603758 秦安股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发动机零部件机加工│ 2.80亿│ ---│ 2.56亿│ 91.40│ 1.50亿│ ---│
│扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3935.79万│ 3935.79万│ 3935.79万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发动机零部件铸造扩│ 3.09亿│ ---│ 3.09亿│ 100.00│ 4164.36万│ ---│
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心 │ 2501.42万│ ---│ 1083.15万│ 43.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 3935.79万│ 3935.79万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆秦安机│重庆秦安铸│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-12│其他事项
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投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。
投资金额：拟使用最高额度合计不超过3亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资
，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。
已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过，无需提交股东大会
审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证
券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提高公司资金使用效率，公司拟在不影响正常经营及确保资金安全
、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行证券投资，增加投资收益。
（二）投资金额
拟使用最高额度合计不超过3亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资，资金可循
环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、协议转让、网
下打新、战略配售、基金产品、债券市场投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
（五）投资期限
本次证券投资额度使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至2024年度董事会
召开之日止。投资的证券产品应具有较强的流动性，产品流通转让的受限期应不超过六个月，
持有期限需结合投资标的的投资价值及市场表现综合考虑确定，原则上不超过十二个月。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-03-12│对外担保
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被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、重庆美沣秦安汽车驱
动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”），为秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为子公司秦安铸造、美沣秦安提供担保金
额累计不超过2亿元人民币。截至本公告披露日，公司实际为子公司提供的担保余额为6000万
元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2024年3月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了同意公司为全资和/或控股子公
司金融授信提供总额不超过2亿元人民币的担保，并授权董事长或其指定的授权代理人代表公
司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据合
并报表范围内的全资子公司和/或控股子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，
对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不
超过具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董事
会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之日
起至2024年度董事会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司
统一社会信用代码：
注册地址：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号
办公地点：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号
法定代表人：余洋
注册资本：12000万元
成立日期：2002年6月5日
经营范围：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总
成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计
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2024-03-12│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防范公司原材料包括
铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司外币结算业务的汇率波动带来的经营风
险，提高公司抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品
种为国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇
品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人
民币12000万元人民币或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
特别风险提示：公司开展原材料及外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则
，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性
风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
（1）原材料套期保值
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、
碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司
主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经
营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套期保值功
能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强
财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，开展原材料
相关品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范
围内负责组织实施。
（2）外汇套期保值
公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行
结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟
开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正
常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保
值业务管理制度》范围内负责组织实施。
（二）交易金额
公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人民
币12000万元人民币或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）交易品种
国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇
品种。
（五）交易期限
本次原材料及外汇套期保值额度使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至20
24年度董事会召开之日止。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-03-12│其他事项
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一、本次减资概述
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）根据实际经营情况及未
来发展规划，决定对全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”
）减资58000万元。本次减资完成后，美沣秦安的注册资本由60000万元减少至2000万元，美沣
秦安仍为公司全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项已经公司
第五届董事会第五次会议审批同意，无需提交股东大会。
二、减资主体基本情况
公司名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司
法定代表人：YUANMINGTANG
注册资本：60000万元人民币
统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F
成立时间：2018年7月23日
注册地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附1号
经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务（依法须经批准的项目经相
关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-03-12│其他事项
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公司2023年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本438797049股扣除公司回购专用证
券账户中股份6232174股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案
（一）可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现净
利润合并口径为260726069.69元。母公司2023年度实现净利润为466769508.13元，按10％提取
法定盈余公积46676950.81元后，加上年初未分配利润1091153659.53元，扣除2022年度分配的
股利421716775.00元，母公司本年可供股东分配的利润为1089529441.85元。截至2023年末，
公司母公司货币资金余额为977150530.23元，持有的可灵活变现的交易性金融资产109315281.
00元。公司稳健的盈利水平、充足的货币资金和可灵活变现的交易性金融资产具备现金分红条
件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续
发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。
（二）利润分配方案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，截至本
次股息派发股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户持有的6232174股公司股份不参与本
次利润分配。经董事会决议，公司2023年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本438797049股扣除公司回购专用证券账户中股份6232174股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币5.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利216282437.50元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占当年净
利润82.95%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。
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2024-03-12│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议
案》，同意了公司2023年度计提减值准备事宜。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
为客观、准确和公允地反映公司2023年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原
则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，
对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
2023年度公司计提各类减值准备共计1782.32万元。
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2024-03-12│银行授信
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开了第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公
告如下：
为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公司及子公司在
未来一年内（至2024年度董事会召开之日）需向各家银行申请总额不超过人民币8亿元的综合
授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
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2024-03-12│委托理财
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投资种类：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购
等。
投资金额：不超过50000万元人民币
已履行的审议程序
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
特别风险提示
尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理
财，以增加公司收益。
（二）投资金额
本次拟投资总金额不超过50000万元人民币，在规定期限内进行投资，任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金
（四）投资方式
预计2024年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、
信托产品、国债逆回购等。
（五）投资期限
本次授权额度的使用期限为第五届董事会第五次会议审议通过之日起至2024年年度董事会
召开之日止，董事会授权公司管理层在上述期限内行使决策权，单一投资产品最长投资期不超
过十二个月。
二、审议程序
公司于2024年3月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，同意授权公司经营管理层
使用不超过人民币50000万元人民币的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动
性较高的低风险理财产品等，以增加公司收益。本议案无需提交股东大会审议。
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2024-03-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议
案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币8000万元（
含），回购价格不超过人民币7.80元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次
一交易日起1个月内（即自2024年2月5日至2024年3月4日止）。具体内容详见公司分别于2024
年2月3日、2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关
于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-0
03）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）
。
二、回购实施情况
（一）2024年2月5日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份，并于2024年2月6日披露了《秦安股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2024-005）。
（二）截至2024年3月4日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所系统以集中竞
价交易方式累计回购公司股份5501900股，已回购股份占公司当前总股本的比例为1.25%，回购
最高价格为7.58元/股，最低价格为7.02元/股，回购均价为7.27元/股，已支付的总金额为人
民币4000.01万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司已按披露的方案完成回购，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在
差异，符合相关法律法规、规章制度及既定的回购方案。
（四）本次回购公司股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司日常经营、财务、研
发盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权的变化，
回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-02-06│股权回购
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重要内容提示：
2024年2月5日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“秦安股份”或“公司”）通过上
海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份2620000股，已回购股份占公司当前
总股本的比例为0.60%，购买的最高成交价为7.45元/股，最低成交价为7.02元/股，已支付的
总金额为1874.38万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议
案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币8000万元（
含），回购价格不超过人民币7.80元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次
一交易日起1个月内。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式
回购股份的公告》（公告编号：2024-003）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年2月5日，公司通过上海证券
交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份2620000股，已回购股份占公司当前总股本
的比例为0.60%，购买的最高成交价为7.45元/股，最低成交价为7.02元/股，已支付的总金额
为1874.38万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施
回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-02-03│股权回购
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拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“秦安股份”或“公司”）拟
以集中竞价方式回购公司股份
拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益
回购股份总金额：不低于4,000万元（含）且不超过8,000万元（含）
回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案的次一交易日起1个月内
回购价格：不超过人民币7.8元/股（含）
回购资金来源：自有资金
相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致
回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因素影响，致
使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
3、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注销的风险；
4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据规则变更
或终止回购方案的风险。
秦安股份践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司价值和广大投资者权益
，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司将采
取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。公司综合考虑目前经营情况、财
务状况、未来盈利能力等因素，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。
（一）本次回购方案审议情况
2024年2月2日，公司召开第五届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于回购公司股份的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之
二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交至公司股东大会审议。
上述董事会召开时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）《公司章程》等相关规
定。
（二）回购股份符合相关条件
截至2024年2月1日，公司股价存在连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过20%
，达到了《回购指引》第二条第二款第（二）项规定的“连续20个交易日内公司股票收盘价格
跌幅累计达到20%”的条件，符合《回购指引》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司
价值及股东权益所必需”的情形。
（一）公司本次回购股份的目的
为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景
的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，
拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
（四）回购期限
本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内（即自2024
年2月5日至2024年3月4日止）。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出
回购决策并予以实施。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限
自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起
提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（六）本次回购的价格
公司本次回购股份的价格不超过人民币7.8元/股（含），该价格不超过董事会通过回购决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间视二级市场股票价
格情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若在回购期限内公司实施资本公积转增股本、派
发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中
国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（七）回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2024-01-10│其他事项
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1.重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度归属于上市公司股东
的净利润为25000万
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