资本运作☆ ◇603758 秦安股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-05│ 10.80│ 6.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│隆基绿能 │ 7577.62│ ---│ ---│ 4495.79│ ---│ 人民币│
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│TCL中环 │ 5205.91│ ---│ ---│ 2816.52│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│连城数控 │ 252.87│ ---│ ---│ 144.30│ 0.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发动机零部件机加工│ 2.80亿│ ---│ 2.56亿│ 91.40│ 1.50亿│ ---│
│扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3935.79万│ 3935.79万│ 3935.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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│发动机零部件铸造扩│ 3.09亿│ ---│ 3.09亿│ 100.00│ 4164.36万│ ---│
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心 │ 2501.42万│ ---│ 1083.15万│ 43.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 3935.79万│ 3935.79万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽亦高光电科技有限责任公司99% │标的类型 │股权 │
│ │股权、重庆秦安机电股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │重庆秦安机电股份有限公司、饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有限公司、珠海亦高投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、深圳市吉城光电科技有限公司、新余市长业亿立创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、深圳市清显科技有限公司、李俊华、尤俊衡 │
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│卖方 │饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙│
│ │）、西藏华建兴业实业有限公司、珠海亦高投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉城光电科│
│ │技有限公司、新余市长业亿立创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）、厦门市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）、深圳市清显科技有限公司、│
│ │李俊华、尤俊衡、重庆秦安机电股份有限公司 │
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│交易概述 │重庆秦安机电股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、深圳市亦高实业有│
│ │限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有限│
│ │公司、珠海亦高投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉城光电科技有限公司、新余市长业亿│
│ │立创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市穗│
│ │满时时投资合伙企业（有限合伙）、深圳市清显科技有限公司、李俊华、尤俊衡共12名交易│
│ │对方购买其合计持有的安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆秦安机│重庆秦安铸│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于2025年9月8日召开第
五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期
解锁条件成就的议案》，公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次受让
部分第二个锁定期于2025年9月8日届满，现将有关事项说明如下：
一、2023年员工持股计划的实施进展
（1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。2023年8月7日，公司召开2023年第
二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）。
公司员工持股计划首次受让部分1635万股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过
户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。
（2）员工持股计划第一个锁定期于2024年9月8日届满，对于持有人持有的可解锁部分的
权益份额，由管理委员会进行权益处置和分配。第一个锁定期届满后解锁标的股票数量为485.
40万股，其中293.4万股，按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式于2024年9月27日过户
至持有人个人证券账户。
（3）2024年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工
持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授
予名单的议案》和《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年
员工持股计划预留份额进行分配。
公司员工持股计划预留授予部分73.0274万股公司A股普通股票于2024年11月1日以非交易
过户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。
二、2023年员工持股计划锁定期
根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划首次受让标的股票分三期
解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票比例分别为30%、30%、40%。
公司于2023年9月8日完成本员工持股计划首次受让部分非交易过户，并于2023年9月12日
披露了《秦安股份关于2023年员工持股计划首次受让部分完成非交易过户的公告》（公告编号
：2023-054），根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第二个锁定期于2025年9月8日
届满。
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2025-09-09│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张代
斌先生的书面辞职报告。基于公司董事会设置要求，公司治理结构优化调整安排以及个人意愿
，张代斌先生自愿辞去公司第五届董事会董事职务。
该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张代斌先生辞去董事职务后仍在公司任职。
公司于2025年9月8日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修
订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司
职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举张代斌
先生为公司第五届董事会职工代表董事。
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58
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2025-08-23│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；召开第五届监事会第十一次会议审
议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改
善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为进一步优化公司管理体系，公司对组织
架构进行了优化调整，调整后的组织架构图见附件。
公司取消监事会事项尚需公司股东会审议批准。待股东会审议通过后，公司组织架构将同
步调整，届时不再就该事项履行额外审议程序。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日13点00分
召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间
：自2025年9月8日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-08-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）于2025年8月22日召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会
审议批准。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对
其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所
需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司
拟支付该事务所2025年年报审计费用40万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币，共人民
币60万元，与上一年审计费用相同。
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2025-07-11│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第五届董事会第
十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年7
月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“
本次交易”）的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关
议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，并
依法定程序召集股东会审议本次交易的相关事项。
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2025-03-22│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防范公司原材料包括
铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司外币结算业务的汇率波动带来的经营风
险，提高公司抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品
种为国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇
品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人
民币12000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
特别风险提示：公司开展原材料及外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则
，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性
风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
（1）原材料套期保值
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、
碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司
主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经
营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套期保值功
能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强
财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，开展原材料
相关品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范
围内负责组织实施。
（2）外汇套期保值
公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行
结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟
开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正
常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保
值业务管理制度》范围内负责组织实施。
（二）交易金额
公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人民
币12000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）交易品种
国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇
品种。
（五）交易期限
本次原材料及外汇套期保值额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至
2025年度董事会召开之日止。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2025-03-22│其他事项
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鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需
求，公司董事会提出2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟定2024年度不再进行
利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度可供分配利润情况和利润分配方案
1．公司2024年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净
利润172862279.40元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为889725138.75元
。
2．公司2024年利润分配方案及其审议程序
鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需
求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议审议通过，公司2024年度利润
分配方案为：拟定2024年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
3．是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
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2025-03-22│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的
议案》，同意了公司2024年度计提减值准备事宜。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
为客观、准确和公允地反映公司2024年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原
则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，
对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
2024 年度公司计提各类减值准备共计 836.39 万元。
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2025-03-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年4月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月11日10点00分
召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月11日至2025年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-03-22│对外担保
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被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、重庆美沣秦安汽车驱
动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”），为秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为子公司秦安铸造、美沣秦安提供担保金
额累计不超过3亿元人民币。截至本公告披露日，公司实际为子公司提供的担保余额为6000万
元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2025年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了同意公司为全资和/或控股子
公司金融授信提供总额不超过3亿元人民币的担保，并授权董事长或其指定的授权代理人代表
公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据
合并报表范围内的全资子公司和/或控股子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用
，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限
不超过具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董
事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之
日起至2025年度董事会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司
统一社会信用代码：91500116736589110X
注册地址：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号
办公地点：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号
法定代表人：余洋
注册资本：12000万元人民币
成立日期：2002年6月5日
经营范围：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总
成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计
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2025-03-22│对外投资
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投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。
投资金额：拟使用最高额度合计不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资
，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。
已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东
会审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证
券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提高公司资金使用效率，公司拟在不影响正常经营及确保资金安全
、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行证券投资，增加投资收益。
（二）投资金额
拟使用最高额度合计不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资，资金可循
环滚动使用。投资金额含前述
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