资本运作☆ ◇603758 秦安股份 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│隆基绿能 │ 8723.05│ ---│ ---│ 4272.17│ 51.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TCL中环 │ 6032.72│ ---│ ---│ 2186.53│ 65.72│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发动机零部件机加工│ 2.80亿│ ---│ 2.56亿│ 91.40│ 1.50亿│ ---│
│扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3935.79万│ 3935.79万│ 3935.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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│发动机零部件铸造扩│ 3.09亿│ ---│ 3.09亿│ 100.00│ 4164.36万│ ---│
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心 │ 2501.42万│ ---│ 1083.15万│ 43.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 3935.79万│ 3935.79万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆秦安机│重庆秦安铸│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-12-11│其他事项
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一、概况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到了某知名车企（以下简称“客
户”）的零部件开发试制通知书（以下简称“通知书”）。根据通知书内容，我公司提交的零
部件技术方案能满足客户的项目要求，客户通知我司开展气缸盖毛坯开发试制工作，公司将成
为该客户气缸盖毛坯项目定点开发供应商。根据客户规划，本项目预计于2025年6月实现量产
，生命周期约5年，预计生命周期内销售总额约为人民币3.8亿元。本项目产品量产后将应用于
该客户燃油及混动车型。公司将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发
、试验验证、生产准备与交付工作。
二、对公司的影响
1、公司本次获得气缸盖毛坯开发项目，进一步新增了公司客户群体，体现了公司在新能
源领域的持续发力，将有利于进一步巩固和提升公司的行业地位，对公司业务拓展和未来业绩
将产生积极影响，符合公司和股东的利益。
2、本项目量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认，对公司本年
度业绩不会产生影响，对公司未来经营业绩将产生积极影响。
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2024-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月23日11点00分
召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-11-15│其他事项
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一、概况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到了某知名新能源整车企业（以
下简称“客户”）的定点意向书，选择公司成为其缸盖加工总成、缸体机加工总成供应商。该
客户系公司已有合作客户，公司与其长期保持着良好的合作关系。本次获得的缸盖加工总成、
缸体机加工总成项目系现有合作项目的升级替代，根据客户规划，前述升级替代项目预计于20
26年二季度实现量产，项目生命周期预计5年。
二、对公司的影响
公司获得本次客户项目定点，体现了客户对公司创新能力、研发能力、产品质量及交付能
力等方面的认可，是公司深耕汽车发动机核心零部件的具体表现，这将进一步提升公司在汽车
零部件领域的竞争力及可持续发展能力，巩固公司在汽车零部件领域的地位，对公司稳健持续
发展具有重要意义。本次缸盖加工总成、缸体机加工总成项目预计于2026年二季度实现量产，
生命周期约5年。对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，随着后续实质性销售订单顺利
转化，对公司未来经营业绩将产生积极影响。公司将积极推进与客户的沟通，做好产品的生产
、交付等工作。
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2024-11-05│其他事项
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一、2023年员工持股计划基本情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第四届董事会第
二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的
议案》。2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公
司实施2023年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体内容详见公司于2023年7月2
1日、8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2023年9月11日，公
司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本员工持股计划首次授予
部分16,350,000股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过户的方式从公司回购专用证
券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。具体内容详见公司于2023年9月12日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工持股
计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予名
单的议案》和《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年员工
持股计划预留份额进行分配。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、2023年员工持股计划预留份额非交易过户情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2023年员工持股计划的实施进展情况公
告如下：
2024年11月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的730,274股公司A股普通股票已于2024年11月1日以非交
易过户方式过户至公司“重庆秦安机电股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，占公
司总股本的0.17%。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
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2024-10-29│其他事项
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公司春节前利润分配方案：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额。
一、公司历史分红情况及本次分红背景
自2017年上市至今公司已累计实施现金分红93783.38万元，现金回购29240.96万元，合计
现金回报123024.34万元，占公司2017年IPO募集资金净额的200.58%（公司IPO募集资金净额为
61333.92万元）。
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2024-10-01│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开公司第五届董事
会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过
了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予名单的议案》和《关于公司2023年员工持股计
划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称“本
次预留份额分配”）。
根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，以及公
司2023年第二次临时股东大会、2023年员工持股计划第一次持有人会议的相关授权，本次预留
份额分配对象不涉及公司董事、监事和高级管理人员，该事项在2023年员工持股计划管理委员
会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、2023年员工持股计划的实施情况
（1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实
施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
（2）2023年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，本员工持股计划首次授予部分16350000股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过
户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。
（3）2023年9月13日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议以现场结2
合通讯的方式召开，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权管理委员会办理2023
年员工持股计划相关事宜的议案》，授权管理委员会按照员工持股计划规定确定预留份额、放
弃份额、收回份额等的分配/再分配方案，管理员工持股计划利益分配等员工持股计划后续相
关工作。
（4）2024年9月30日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过
了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予名单的议案》；公司2023年员工持股计划管理
委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意
公司对预留份额730274股实施分配。
二、2023年员工持股计划预留份额分配情况
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划预留份额总数
为730274股。根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定
并结合公司实际情况，公司本次拟向19名参与对象授予全部预留份额，授予规模占本员工持股
计划总规模的4.28%。本次参与对象均为公司（含合并报表范围内子公司）核心研发人员/核心
骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以
实际缴款情况为准。
本员工持股计划预留份额通过大宗交易和/或非交易过户等法律法规许可的方式取得并持
有标的股票，购买的平均价格不低于4.41元/股，与首次授予受让价格一致。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数量不超过
公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数量不超过公司股本总额的1%（不
包括参与人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过
股权激励获得的股份）。
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2024-09-28│其他事项
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根据重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年度员工持股计划草案（修
订稿）》《2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，公
司2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁的部分公司股票已通过中国证券登记结
算有限责任公司非交易过户至个人证券账户，现将相关事项公告如下：
一、2023年员工持股计划基本情况
（1）公司于2023年7月20日分别召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二
十五次会议，于2023年8月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》《关于授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意
公司实施2023年员工持股计划。
（2）2023年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，本员工持股计划首次受让部分16350000股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过
户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。本次员工持股计
划第一批解锁时点为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起满12个月。
（3）2023年9月13日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设
立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员
会委员的议案》《关于授权管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立
公司2023年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理事宜。
（4）2024年9月5日公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年员工
持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，确认了本员工持股计划首次受让
部分第一个锁定期解锁考核条件成就。本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已于2024年
9月8日届满，解锁标的股票数量为485.40万股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告
。
二、2023年员工持股计划非交易过户情况
本员工持股计划第一个锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益份额，由管理
委员会进行权益处置和分配。本次解锁标的股票数量为485.40万股，本次将其中2934000股，
按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账户。
公司现已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的员工持股计划非交易过户业务
办结通知，本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁份额中的2934000股公司股票，已
于2024年9月27日非交易过户至本员工持股计划相应持有人的个人证券账户。本次非交易过户
共涉及95名员工，非交易过户股份数量合计2934000股，占公司总股本的0.67%。
三、2023年员工持股计划后续安排
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-09-26│其他事项
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一、概况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到了某北美整车企业（以下简称
“客户”）的定点通知，选择公司成为其发动机缸体供应商。
根据客户规划，本定点项目预计生命周期为2025年至2027年，预计于2025年一季度实现量
产，生命周期内销售总额约为人民币3.2亿元。
二、对公司的影响
1、公司深耕汽车发动机核心零部件行业多年，本次获得了缸体项目的北美整车企业出口
订单，是公司积极拓展海外市场的结果体现。证明了海外客户对公司技术研发、制造能力、产
品质量及交付能力的认可，进一步加深了公司与国内外客户的业务关系。未来，公司将持续积
极拓展出口业务，巩固和提升公司的全球市场竞争力。
2、本次缸体项目预计于2025年一季度实现量产，生命周期内销售总额约为人民币3.2亿元
，对公司未来经营业绩将产生积极影响。
三、风险提示
1、本项目生命周期销售总额为预估金额，预估金额并不反映对方最终的实际采购数量，
实际销售金额与客户实际产量等直接相关。整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、
全球宏观经济形势等因素均可能对客户生产计划和采购需求造成影响，进而对公司产品交付和
营业收入确认带来不确定性影响。
2、本项目预计于2025年一季度开始量产，不会对公司本年度业绩产生影响。
针对上述风险，公司后续将密切关注市场情况，及时、合理安排生产、供应等工作，同时
加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险！
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2024-09-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年9月23日
(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室
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2024-09-06│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于2024年9月5日召开第
五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解
锁条件成就的议案》，公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次受让部
分第一个锁定期将于2024年9月8日届满，现将有关事项说明如下：
一、2023年员工持股计划的实施进展
（1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实
施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
（2）2023年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，本员工持股计划首次受让部分16350000股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过
户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。
（3）2024年9月5日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年员工
持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。
二、2023年员工持股计划锁定期
根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划首次受让标的股票分三期
解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票比例分别为30%、30%、40%。
公司于2023年9月8日完成本员工持股计划首次受让部分非交易过户，并于2023年9月12日
披露了《秦安股份关于2023年员工持股计划首次受让部分完成非交易过户的公告》（公告编号
：2023-054），根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期将于2024年9月8
日届满。
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2024-08-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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2024-08-13│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于2024年7月10日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资
金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币8000万元（含），回购价格不超过人民币
7.50元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内。具体内容
详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《秦安股份关于以集
中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-028）、《秦安股份关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。
二、回购实施情况
首次回购公司股份，并于2024年7月16日披露了《秦安股份关于以集中竞价交易方式首次
回购公司股份的公告》（公告编号：2024-031）。
公司通过上海证券交易
所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5681000股，已回购股份占公司当前总股本
的比例为1.29%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，
已支付的总金额为人民币4000.05万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
购方案不存在差异，符合相关法律法规、规章制度及既定的回购方案。
营、财务、研发盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公
司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位
。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经内部核查，公司董监高、实际控制人自公司首次披露回购股份公告之日至本公告披露前
，均不存在买卖公司股票的情况。
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2024-07-16│股权回购
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一、回购股份的基本情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于2024年7月10日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资
金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币8000万元（含），回购价格不超过人民币
7.50元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内。具体内容
详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《秦安股份关于以集
中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-028）、《秦安股份关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年7月15日，公司通过上海证
券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份213000股，已回购股份占公司当前总股本
的比例为0.05%，购买的最高成交价为7.23元/股，最低成交价为7.16元/股，已支付的总金额
为153.36万元。
上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施
回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-07-11│股权回购
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拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“秦安股份”或“公司”）拟
以集中竞价方式回购公司股份
拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励
回购股份总金额：不低于4000万元（含）且不超过8000万元（含）
回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案的次一交易日起1个月内
回购价格：不超过人民币7.50元/股（含）
回购资金来源：自有资金
相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致
回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因素影响，致
使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据规则变更
或终止回购方案的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购方案审议情况
2024年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于回购公司股份的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之
二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交至公司股东大会审议。
上述董事会召开时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）《公司章程》等相关规
定。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，符合《回购指引》第二条第一款第（
二）项规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
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