资本运作☆ ◇603758 秦安股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│隆基绿能 │ 8723.05│ ---│ ---│ 4702.32│ -370.17│ 人民币│
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│TCL中环 │ 6032.72│ ---│ ---│ 3252.94│ -1662.26│ 人民币│
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│连城数控 │ ---│ ---│ ---│ 147.87│ 69.97│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发动机零部件机加工│ 2.80亿│ ---│ 2.56亿│ 91.40│ 1.50亿│ ---│
│扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3935.79万│ 3935.79万│ 3935.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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│发动机零部件铸造扩│ 3.09亿│ ---│ 3.09亿│ 100.00│ 4164.36万│ ---│
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心 │ 2501.42万│ ---│ 1083.15万│ 43.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 3935.79万│ 3935.79万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆秦安机│重庆秦安铸│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│电股份有限│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防范公司原材料包括
铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司外币结算业务的汇率波动带来的经营风
险，提高公司抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品
种为国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇
品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人
民币12000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
特别风险提示：公司开展原材料及外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则
，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性
风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
（1）原材料套期保值
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、
碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司
主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经
营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套期保值功
能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强
财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，开展原材料
相关品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范
围内负责组织实施。
（2）外汇套期保值
公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行
结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟
开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正
常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保
值业务管理制度》范围内负责组织实施。
（二）交易金额
公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时点保证金最高占用额不超过人民
币12000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）交易品种
国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外汇
品种。
（五）交易期限
本次原材料及外汇套期保值额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至
2025年度董事会召开之日止。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2025-03-22│其他事项
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鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需
求，公司董事会提出2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟定2024年度不再进行
利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度可供分配利润情况和利润分配方案
1．公司2024年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净
利润172862279.40元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为889725138.75元
。
2．公司2024年利润分配方案及其审议程序
鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需
求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议审议通过，公司2024年度利润
分配方案为：拟定2024年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
3．是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
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2025-03-22│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的
议案》，同意了公司2024年度计提减值准备事宜。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
为客观、准确和公允地反映公司2024年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原
则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，
对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
2024 年度公司计提各类减值准备共计 836.39 万元。
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2025-03-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年4月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月11日10点00分
召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月11日至2025年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-03-22│对外担保
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被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、重庆美沣秦安汽车驱
动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”），为秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为子公司秦安铸造、美沣秦安提供担保金
额累计不超过3亿元人民币。截至本公告披露日，公司实际为子公司提供的担保余额为6000万
元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2025年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了同意公司为全资和/或控股子
公司金融授信提供总额不超过3亿元人民币的担保，并授权董事长或其指定的授权代理人代表
公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据
合并报表范围内的全资子公司和/或控股子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用
，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限
不超过具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董
事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之
日起至2025年度董事会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司
统一社会信用代码：91500116736589110X
注册地址：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号
办公地点：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号
法定代表人：余洋
注册资本：12000万元人民币
成立日期：2002年6月5日
经营范围：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总
成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计
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2025-03-22│对外投资
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投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。
投资金额：拟使用最高额度合计不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资
，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。
已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东
会审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证
券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提高公司资金使用效率，公司拟在不影响正常经营及确保资金安全
、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行证券投资，增加投资收益。
（二）投资金额
拟使用最高额度合计不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资，资金可循
环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、协议转让、网
下打新、战略配售、基金产品、债券市场投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
（五）投资期限
本次证券投资额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至2025年度董事
会召开之日止。投资的证券产品应具有较强的流动性，产品流通转让的受限期应不超过六个月
，持有期限需结合投资标的的投资价值及市场表现综合考虑确定，原则上不超过十二个月。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2025-03-22│委托理财
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投资种类：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购
等。
投资金额：不超过30000万元人民币
已履行的审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
特别风险提示
尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理
财，以增加公司收益。
（二）投资金额
本次拟投资总金额不超过30000万元人民币，在规定期限内进行投资，任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金
（四）投资方式
预计2025年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、
信托产品、国债逆回购等。
（五）投资期限
本次授权额度的使用期限为第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至2025年年度董事
会召开之日止，董事会授权公司管理层在上述期限内行使决策权，单一投资产品最长投资期不
超过十二个月。
二、审议程序
公司于2025年3月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，同意授权公司经营管理
层使用不超过人民币30000万元人民币的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流
动性较高的低风险理财产品等，以增加公司收益。本议案无需提交股东会审议。
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2025-03-22│银行授信
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况
公告如下：
为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公司及子公司在
未来一年内（至2025年度董事会召开之日）需向各家银行申请总额不超过人民币10亿元的综合
授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
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2024-12-11│其他事项
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一、概况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到了某知名车企（以下简称“客
户”）的零部件开发试制通知书（以下简称“通知书”）。根据通知书内容，我公司提交的零
部件技术方案能满足客户的项目要求，客户通知我司开展气缸盖毛坯开发试制工作，公司将成
为该客户气缸盖毛坯项目定点开发供应商。根据客户规划，本项目预计于2025年6月实现量产
，生命周期约5年，预计生命周期内销售总额约为人民币3.8亿元。本项目产品量产后将应用于
该客户燃油及混动车型。公司将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发
、试验验证、生产准备与交付工作。
二、对公司的影响
1、公司本次获得气缸盖毛坯开发项目，进一步新增了公司客户群体，体现了公司在新能
源领域的持续发力，将有利于进一步巩固和提升公司的行业地位，对公司业务拓展和未来业绩
将产生积极影响，符合公司和股东的利益。
2、本项目量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认，对公司本年
度业绩不会产生影响，对公司未来经营业绩将产生积极影响。
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2024-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月23日11点00分
召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-11-15│其他事项
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一、概况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到了某知名新能源整车企业（以
下简称“客户”）的定点意向书，选择公司成为其缸盖加工总成、缸体机加工总成供应商。该
客户系公司已有合作客户，公司与其长期保持着良好的合作关系。本次获得的缸盖加工总成、
缸体机加工总成项目系现有合作项目的升级替代，根据客户规划，前述升级替代项目预计于20
26年二季度实现量产，项目生命周期预计5年。
二、对公司的影响
公司获得本次客户项目定点，体现了客户对公司创新能力、研发能力、产品质量及交付能
力等方面的认可，是公司深耕汽车发动机核心零部件的具体表现，这将进一步提升公司在汽车
零部件领域的竞争力及可持续发展能力，巩固公司在汽车零部件领域的地位，对公司稳健持续
发展具有重要意义。本次缸盖加工总成、缸体机加工总成项目预计于2026年二季度实现量产，
生命周期约5年。对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，随着后续实质性销售订单顺利
转化，对公司未来经营业绩将产生积极影响。公司将积极推进与客户的沟通，做好产品的生产
、交付等工作。
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2024-11-05│其他事项
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一、2023年员工持股计划基本情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第四届董事会第
二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的
议案》。2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公
司实施2023年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体内容详见公司于2023年7月2
1日、8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2023年9月11日，公
司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本员工持股计划首次授予
部分16,350,000股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过户的方式从公司回购专用证
券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。具体内容详见公司于2023年9月12日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工持股
计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予名
单的议案》和《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年员工
持股计划预留份额进行分配。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、2023年员工持股计划预留份额非交易过户情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2023年员工持股计划的实施进展情况公
告如下：
2024年11月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的730,274股公司A股普通股票已于2024年11月1日以非交
易过户方式过户至公司“重庆秦安机电股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，占公
司总股本的0.17%。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
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2024-10-29│其他事项
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公司春节前利润分配方案：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额。
一、公司历史分红情况及本次分红背景
自2017年上市至今公司已累计实施现金分红93783.38万元，现金回购29240.96万元，合计
现金回报123024.34万元，占公司2017年IPO募集资金净额的200.58%（公司IPO募集资金净额为
61333.92万元）。
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2024-10-01│其他事项
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重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开公司第五届董事
会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过
了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予名单的议案》和《关于公司2023年员工持股计
划预留份额分配的议案》，同意对公司2023年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称“本
次预留份额分配”）。
根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，以及公
司2023年第二次临时股东大会、2023年员工持股计划第一次持有人会议的相关授权，本次预留
份额分配对象不涉及公司董事、监事和高级管理人员，该事项在2023年员工持股计划管理委员
会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、2023年员工持股计划的实施情况
（1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实
施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
（2）2023年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，本员工持股计划首次授予部分16350000股公司A股普通股票已于2023年9月8日以非交易过
户的方式
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