资本运作☆ ◇603767 中马传动 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都鹰明智通科技股│ ---│ ---│ 2.38│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│台州观宇科技有限公│ ---│ ---│ 0.88│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产12万台六档│ 2.16亿│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ 1.17亿│ ---│
│手动变速器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│新增年产12万台六档│ 1.48亿│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ 1.17亿│ ---│
│手动变速器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│新增年产3万台新能 │ 6794.00万│ ---│ 7912.45万│ 100.00│ 7825.10万│ ---│
│源汽车减速器及204 │ │ │ │ │ │ │
│万件自动变速器齿轮│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产3万台新能 │ ---│ ---│ 7912.45万│ 116.46│ 7825.10万│ ---│
│源汽车减速器及204 │ │ │ │ │ │ │
│万件自动变速器齿轮│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产250万件汽 │ 1.57亿│ ---│ 8570.00万│ 100.00│ 1110.93万│ ---│
│车油泵轴齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产250万件汽 │ 8570.00万│ ---│ 8570.00万│ 100.00│ 1110.93万│ ---│
│车油泵轴齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产550万件汽 │ 4752.77万│ ---│ 4752.77万│ 100.00│ 1126.19万│ ---│
│车转向器齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产550万件汽 │ 1.29亿│ ---│ 4752.77万│ 100.00│ 1126.19万│ ---│
│车转向器齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5450.00万│ ---│ 5450.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产5万台纵置自动 │ 1.53亿│ ---│ 1.78亿│ 100.00│ 1513.13万│ ---│
│变速器（AT）技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万台纵置自动 │ ---│ ---│ 1.78亿│ 116.55│ 1513.13万│ ---│
│变速器（AT）技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │温岭市大众精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │温岭市大众精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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每股分配比例:A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币323358552.59元。充分考虑公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股
东的即期利益和长远利益，经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2
元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本30863.15万股，以此计算合计拟派发现金红利
61726300元（含税）。本年度公司现金分红比例为84.83%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
王建兰：2023年，签署杭钢股份、奥普家居和复核和达科技、晨日科技、新达通2022年度
审计报告，复核三峡能源2022年度内部控制审计报告；2022年，签署杭钢股份、奥普家居和复
核和达科技、晨日科技、新达通2021年度审计报告；2021年，签署奥普家居和复核和达科技、
晨日科技、新达通2020年度审计报告。
李锟：2023年，签署泰瑞机器、祥源新材2022年度审计报告；2022年，签署泰瑞机器2021
年度审计报告；2021年，签署泰瑞机器、宋都股份2020年度审计报告。
质量控制复核人：由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因
此目前尚无法确定公司2024年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项
目质量复核人员后及时披露相关人员信息。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度财务审计费
用为80万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税），与2022年度一致。2024年度审计
费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审
计业务情况与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。
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2024-03-22│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监吴敏利女士出
具的《关于窗口期增持公司股票的情况说明及致歉函》，吴敏利女士因误操作其股票账户，于
2024年3月7日以集中竞价交易方式增持公司股票1100股，该增持行为违反了窗口期不得买卖公
司股票的相关规定。
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2024-03-20│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了公司第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2023年度审计机构。该议案已于2023年4月2
1日经公司2022年年度股东大会审议通过，相关内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）
。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师及确认项目质量控制复核人员的函
》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天健作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派陈世薇和
叶思思作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册
会计师。由于天健内部人员工作调整，现委派李锟接替叶思思作为签字注册会计师。变更后的
签字注册会计师为陈世薇和李锟。
同时，天健确认公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告项
目质量控制复核人为赵祖荣。
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2024-01-03│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司首次公开发行股票的保荐机构
华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）送达的《关于更换浙江中马传动股份有限公
司首次公开发行股票并上市持续督导之保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人唐绍刚先生
因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。因公司首次公开股票的募集资金尚未使用完毕
，华源证券作为保荐机构的持续督导义务尚未结束，为了切实做好持续督导工作，华源证券委
派孔祥晶女士接替保荐代表人工作，继续履行后续持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为：施东先
生、孔祥晶女士，至首次公开发行股票募集资金使用完毕为止。
附件：
保荐代表人孔祥晶女士简历
孔祥晶女士，保荐代表人、清华大学法律硕士、律师，取得注册会计师专业阶段合格证书
。曾负责或参与远翔新材(301300)IPO项目，北新路桥(002307)和雪峰科技(603227)非公开发
行项目，富邦股份(300387)重大资产重组项目，德奥通航(002260)和利源精制(002501)收购项
目，朱老六(831726)精选层挂牌项目，开特股份(832978)北交所IPO项目，指媒数字(837213)
新三板挂牌、旭彤电子(839482)新三板挂牌和定增项目等。
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2023-12-12│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，接公司实际控制人之一吴良
行先生家属通知，吴良行先生因病医治无效，于2023年12月10日17时01分不幸逝世，享年81岁
。
吴良行先生的遗产将按相关法律法规办理继承手续。公司将根据相关法律法规的要求履行
后续相关事宜的信息披露义务。
吴良行先生为公司创始人，为公司的创立、成长和发展恪尽职守、鞠躬尽瘁，为公司的长
远发展奠定坚实的基础并做出了不可磨灭的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及公司全体
员工对吴良行先生的逝世表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问。
目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司经营业务活动正常开展。公司
董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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