资本运作☆ ◇603767 中马传动 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都鹰明智通科技股│ ---│ ---│ 2.38│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│台州观宇科技有限公│ ---│ ---│ 0.88│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产12万台六档│ 2.16亿│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ 2.19亿│ ---│
│手动变速器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│新增年产12万台六档│ 1.48亿│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ 2.19亿│ ---│
│手动变速器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│新增年产3万台新能 │ 6794.00万│ ---│ 7912.45万│ 116.46│ 1.05亿│ ---│
│源汽车减速器及204 │ │ │ │ │ │ │
│万件自动变速器齿轮│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产3万台新能 │ ---│ ---│ 7912.45万│ 116.46│ 1.05亿│ ---│
│源汽车减速器及204 │ │ │ │ │ │ │
│万件自动变速器齿轮│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产250万件汽 │ 1.57亿│ ---│ 8570.00万│ 100.00│ 2902.85万│ ---│
│车油泵轴齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产250万件汽 │ 8570.00万│ ---│ 8570.00万│ 100.00│ 2902.85万│ ---│
│车油泵轴齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产550万件汽 │ 4752.77万│ ---│ 4752.77万│ 100.00│ 3461.53万│ ---│
│车转向器齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产550万件汽 │ 1.29亿│ ---│ 4752.77万│ 100.00│ 3461.53万│ ---│
│车转向器齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5450.00万│ ---│ 5450.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产5万台纵置自动 │ 1.53亿│ ---│ 1.78亿│ 116.55│ 3288.30万│ ---│
│变速器（AT）技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万台纵置自动 │ ---│ ---│ 1.78亿│ 116.55│ 3288.30万│ ---│
│变速器（AT）技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │温岭市大众精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │温岭市大众精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│银行授信
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请综合授信
在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，降低资金成本，公司2025年度计划向有关银行申请不超过2亿
元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信
用证、保函等。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协
商签订的授信申请协议为准。本次授信事项授权有效期自公司第六届董事会第十四次会议审议
通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发
生的融资金额为准，本次授信主要用于开具银行承兑汇票，具体金额将视公司实际需求来合理
确定。
公司董事会授权董事长或董事长指定代理人在上述授信额度内签署与授信（包括但不限于
授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及
各银行资信状况具体实施。
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2025-04-03│其他事项
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每股分配比例:A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币292709424.81元。经董
事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3
0863.15万股，以此计算合计拟派发现金红利61726300.00元（含税）。本年度现金分红总额61
726300.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的185.66%，占期末母公司报表中未分配利
润的21.09%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-03│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
王建兰：2024年，签署杭钢股份、奥普科技、杭电股份、祥源新材、美登科技、中马园林
2023年度审计报告，复核和达科技、龙磁科技、中微半导、晨日科技2023年度审计报告及三峡
能源2023年度内部控制审计报告；2023年，签署杭钢股份、奥普科技2022年度审计报告，复核
和达科技、晨日科技、新达通2022年度审计报告及三峡能源2022年度内部控制审计报告；2022
年，签署杭钢股份、奥普科技2021年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通2021年度
审计报告。
李锟：2024年，签署杭钢股份、泰瑞机器2023年度审计报告；2023年，签署泰瑞机器、祥
源新材2022年度审计报告；2022年，签署泰瑞机器2021年度审计报告。
赵祖荣：近三年签署7家上市公司审计报告，复核5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度财务审计费
用为80万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税），与2023年度一致。2025年度审计
费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审
计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
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2025-01-28│其他事项
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一、本次权益变动基本情况
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）因原实际控制人吴江先生遗产发生继承
，于2023年10月26日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了《收购报告书全文》，继承后，
吴江先生直接和间接持有的公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女
士。期间，继承人吴良行先生因病逝世，2024年11月22日吴良行先生遗产继承人盛桂英女士在
上海证券交易所网站披露了《收购报告书全文》，继承完成后，盛桂英女士合计持有公司33.3
7%股份对应的表决权。此外，蒋少一女士合计持有公司32.69%股份对应的表决权，因此，公司
实际控制人变更为盛桂英女士、蒋少一女士。
二、权益变动完成情况
公司于近日接到实际控制人通知并查询相关工商登记信息，公司实际控制人变更暨股东权
益变动已经完成，相应的工商变更登记手续及股份过户登记手续均已办理完毕。
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2025-01-23│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日召开第六届董事会第十
二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年
12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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