资本运作☆ ◇603773 沃格光电 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-04-04│ 33.37│ 7.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-16│ 11.52│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-29│ 13.44│ 268.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-24│ 10.29│ 66.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 20.63│ 570.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 20.63│ 855.73万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北通格微电路科技│ 8573.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│TFT-LCD玻璃精加工 │ 3.47亿│ 0.00│ 3.07亿│ 106.95│ 1499.00万│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种功能镀膜精加工│ 2.50亿│ 0.00│ 8900.03万│ 100.00│ -77.22万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8067.00万│ 0.00│ 8633.20万│ 107.02│ ---│ 2021-12-31│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 2.96亿│ 105.36│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金及│ 1.66亿│ 0.00│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-11 │转让比例(%) │5.29 │
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│交易金额(元)│2.81亿 │转让价格(元)│23.85 │
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│转让股数(股)│1180.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │易伟华 │
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│受让方 │深圳中锦程资产管理有限公司（代表“辉睿1号私募投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│3750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北通格微电路科技有限公司7.73% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天门市沃德星投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“沃格光电”）全资│
│ │子公司湖北通格微电路科技有限公司（以下简称“湖北通格微”）拟增资扩股，并引入员工│
│ │持股平台天门市沃德星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天门沃德星”）及天门市沃│
│ │集星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天门沃集星”）。湖北通格微拟新增注册资本│
│ │人民币18,500万元，其中，沃格光电拟认购湖北通格微11,000万元新增注册资本，天门沃德│
│ │星拟认购湖北通格微3,750万元新增注册资本（持股比例7.73%），天门沃集星拟认购湖北通│
│ │格微3,750万元新增注册资本（持股比例7.73%），认购价格为1元/注册资本元。本次增资完│
│ │成后，湖北通格微注册资本由人民币30,000万元增资至48,500万元，公司持有湖北通格微的│
│ │直接持股比例由100%变为84.54%，天门沃德星和天门沃集星分别持有湖北通格微7.73%股权 │
│ │。湖北通格微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│3750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北通格微电路科技有限公司7.73% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天门市沃集星投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“沃格光电”）全资│
│ │子公司湖北通格微电路科技有限公司（以下简称“湖北通格微”）拟增资扩股，并引入员工│
│ │持股平台天门市沃德星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天门沃德星”）及天门市沃│
│ │集星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天门沃集星”）。湖北通格微拟新增注册资本│
│ │人民币18,500万元，其中，沃格光电拟认购湖北通格微11,000万元新增注册资本，天门沃德│
│ │星拟认购湖北通格微3,750万元新增注册资本（持股比例7.73%），天门沃集星拟认购湖北通│
│ │格微3,750万元新增注册资本（持股比例7.73%），认购价格为1元/注册资本元。本次增资完│
│ │成后，湖北通格微注册资本由人民币30,000万元增资至48,500万元，公司持有湖北通格微的│
│ │直接持股比例由100%变为84.54%，天门沃德星和天门沃集星分别持有湖北通格微7.73%股权 │
│ │。湖北通格微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北通格微电路科技有限公司股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西沃格光电集团股份有限公司 │
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│卖方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“沃格光电”）全资│
│ │子公司湖北通格微电路科技有限公司（以下简称“湖北通格微”）拟增资扩股，并引入员工│
│ │持股平台天门市沃德星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天门沃德星”）及天门市沃│
│ │集星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天门沃集星”）。湖北通格微拟新增注册资本│
│ │人民币18,500万元，其中，沃格光电拟认购湖北通格微11,000万元新增注册资本，天门沃德│
│ │星拟认购湖北通格微3,750万元新增注册资本（持股比例7.73%），天门沃集星拟认购湖北通│
│ │格微3,750万元新增注册资本（持股比例7.73%），认购价格为1元/注册资本元。本次增资完│
│ │成后，湖北通格微注册资本由人民币30,000万元增资至48,500万元，公司持有湖北通格微的│
│ │直接持股比例由100%变为84.54%，天门沃德星和天门沃集星分别持有湖北通格微7.73%股权 │
│ │。湖北通格微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
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│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│2.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西沃格光电集团股份有限公司11,8│标的类型 │股权 │
│ │00,000股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │深圳中锦程资产管理有限公司（代表“中锦程三和增富一号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │易伟华 │
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│交易概述 │江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“沃格光电”）控股股东、实际控制│
│ │人易伟华先生拟通过协议转让方式向深圳中锦程资产管理有限公司（代表“中锦程三和增富│
│ │一号私募证券投资基金”）（以下简称“深圳中锦程”或“受让方”）转让其直接持有的11│
│ │800000股公司无限售条件流通股，占公司当前总股本222849333股的5.30%，转让价格每股15│
│ │.89元（即2024年9月27日收盘价17.65元/股的90%），转让总价款为人民币187502000元。 │
│ │ 公司于2024年11月11日收到易伟华先生及深圳中锦程通知，双方于2024年11月11日签署│
│ │《股份转让协议补充协议》（编号：WGGD202409-3）（以下简称“本补充协议”），经双方│
│ │友好协商，对本次股份转让交易价格进行调整，由原每股15.89元的价格调整为每股23.85元│
│ │（即不低于2024年11月8日收盘价的90%），转让总股数保持不变，转让总价款由人民币1875│
│ │02000元调整为人民币281430000元。 │
│ │ 本次协议转让已于2025年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成│
│ │了过户登记手续，并于2025年1月9日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》，转让股份性质为无限售条件流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖北汇晨电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖北汇晨电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的不动产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖北汇晨电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖北汇晨电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │天门市沃德星投资合伙企业（有限合伙）、天门市沃集星投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业、公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"沃格光电"）全资│
│ │子公司湖北通格微电路科技有限公司（以下简称"湖北通格微"）拟增资扩股，并引入员工持│
│ │股平台天门市沃德星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天门沃德星"）及天门市沃集星│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天门沃集星"）。湖北通格微拟新增注册资本人民币│
│ │18500万元，其中，沃格光电拟认购湖北通格微11000万元新增注册资本，天门沃德星拟认购│
│ │湖北通格微3750万元新增注册资本，天门沃集星拟认购湖北通格微3750万元新增注册资本，│
│ │认购价格为1元/注册资本元。本次增资完成后，湖北通格微注册资本由人民币30000万元增 │
│ │资至48500万元，公司持有湖北通格微的直接持股比例由100%变为84.54%，天门沃德星和天 │
│ │门沃集星分别持有湖北通格微7.73%股权。湖北通格微仍为公司控股子公司，不会导致公司 │
│ │合并报表范围发生变更。 │
│ │ 天门沃德星系公司控股股东、实际控制人易伟华先生控制的企业，天门沃集星系公司董│
│ │事、总经理张春姣控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 履行的审议批准程序：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四│
│ │届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截止本公告日，过去12个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交│
│ │易类别相关的交易（含本次交易）的累计达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值5%以上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次增资基本情况 │
│ │ 为提升湖北通格微资本实力，加快项目建设进度，助力业务发展，湖北通格微拟增资扩│
│ │股以满足业务发展及生产经营资金需求；同时，为提升湖北通格微公司组织活力和竞争力，│
│ │建立长效激励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性，促│
│ │进员工与企业共同成长和发展，公司全资子公司湖北通格微拟增加注册资本，并引入员工持│
│ │股平台天门沃德星及天门沃集星。湖北通格微拟新增注册资本人民币18500万元，其中，沃 │
│ │格光电拟认购湖北通格微11000万元新增注册资本，天门沃德星拟认购湖北通格微3750万元 │
│ │新增注册资本，天门沃集星拟认购湖北通格微3750万元新增注册资本，认购价格为1元/注册│
│ │资本元。本次增资完成后，湖北通格微注册资本由人民币30000万元增资至48500万元，公司│
│ │持有湖北通格微的直接持股比例由100%变为84.54%，天门沃德星和天门沃集星分别持有湖北│
│ │通格微7.73%股权。湖北通格微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更 │
│ │。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议 │
│ │，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》，关│
│ │联董事易伟华先生、张春姣女士回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本次全资子公│
│ │司增资扩股暨关联交易事项提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及审计委员会审│
│ │议通过。本次关联交易尚需提交股东大会审议，公司董事会同意并提请股东大会授权湖北通│
│ │格微经营管理层在法律法规范围内全权办理与本次增资相关的全部事宜，以及全权制定和实│
│ │施具体员工持股方案，包括但不限于持股员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署等│
│ │相关事项。 │
│ │ （三）过去12个月关联交易基本情况 │
│ │ 截止本公告日，过去12个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交│
│ │易类别相关的交易（含本次交易）的累计达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值5%以上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 天门沃德星系公司控股股东、实际控制人易伟华先生控制的企业；天门沃集星系公司董│
│ │事、总经理张春姣女士控制的企业。因此天门沃德星、天门沃集星均为公司关联方，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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易伟华 2888.92万 12.94 45.00 2025-03-06
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合计 2888.92万 12.94
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-06 │质押股数(万股) │468.07 │
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│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │2.10 │
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│股东名称 │易伟华 │
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│质押方 │湖北天门高新投资开发集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-27 │质押截止日 │2025-12-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2025年3月5日收到易伟华先生关于部分股份解除质押的通知 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-31│其他事项
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江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日分别召开第四届
董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定
对象发行A股股票事项的议案》，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，现将有
关情况公告如下：
一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况
公司于2023年7月17日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并
于2023年8月2日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定
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