资本运作☆ ◇603773 沃格光电 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞沃特佳显示科技│ 6000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北汇晨电子有限公│ 4600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北通格微电路科技│ 3600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沃格光电（香港）有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天捷控股（香港）有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TFT-LCD玻璃精加工 │ 3.47亿│ 0.00│ 3.07亿│ 106.95│ 1499.00万│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种功能镀膜精加工│ 2.50亿│ 0.00│ 8900.03万│ 100.00│ -77.22万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8067.00万│ 0.00│ 8633.20万│ 107.02│ ---│ 2021-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 2.96亿│ 105.36│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金及│ 1.66亿│ 0.00│ 1.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行借款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-02-27 │交易金额(元)│8573.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北通格微电路科技有限公司70%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江西沃格光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北天门高新投资开发集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易内容：江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金8573万元收购湖北天│
│ │门高新投资开发集团有限公司（以下简称“天门高新投”）所持有的湖北通格微电路科技有│
│ │限公司（以下简称“湖北通格微”）70%的股权。本次收购前，湖北通格微为公司持股30%的│
│ │参股公司，本次收购完成后，公司将持有湖北通格微100%的股权。 │
│ │ 截至目前，公司和湖北天门高新投资开发集团有限公司已按协议约定完成了上述股权过│
│ │户及董事、监事等的工商变更登记/备案手续，并已收到天门市市场监督管理局换发的营业 │
│ │执照，且公司已按协议约定向交易对方支付完股份转让款。本次交割完成后，公司持有湖北│
│ │通格微100%股权，湖北通格微成为公司全资子公司。根据《企业会计准则》相关规定，湖北│
│ │通格微于2024年2月纳入公司合并报表。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-07 │交易金额(元)│858.24万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │设备（含在建工程）（主要包括办公│标的类型 │固定资产 │
│ │设备（全自动锡膏印刷机、MINILED │ │ │
│ │固晶机、回流焊、点亮AOI、MINI中 │ │ │
│ │试线-推拉力机和激光返修机等）和 │ │ │
│ │机器设备（电脑、打印机等）） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖北汇晨电子有限公司东莞分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西沃格光电股份有限公司东莞分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）东莞分公司拟向关联方湖│
│ │北汇晨电子有限公司（以下简称“湖北汇晨”）东莞分公司出售设备（含在建工程），关联│
│ │交易金额为858.24万元（含13%增值税）。 │
│ │ 本次交易的资产主要包括办公设备和机器设备，存放于公司东莞分公司厂房内。其中：│
│ │机器设备为全自动锡膏印刷机、MINILED固晶机、回流焊、点亮AOI、MINI中试线-推拉力机 │
│ │和激光返修机等；办公设备主要为电脑、打印机等，设备状态正常，能够正常使用。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-06-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北汇晨电子有限公司东莞分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）东莞分公司拟向关联方湖│
│ │北汇晨电子有限公司（以下简称“湖北汇晨”）东莞分公司出售设备（含在建工程），关联│
│ │交易金额为858.24万元（含13%增值税）。 │
│ │ 湖北汇晨东莞分公司系公司参股公司湖北汇晨的分公司，公司董事、总经理张春姣女士│
│ │在湖北汇晨担任副董事长。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 履行的审议批准程序：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监│
│ │事会第三次会议审议通过，本次关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审│
│ │计净资产绝对值5%，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易仅为日常关联交易，│
│ │交易金额为53.27万元（含税），占公司净资产0.04%。除上述日常关联交易事项外，公司过│
│ │去12个月与同一关联人未发生其他交易事项，且未与关联人进行过与本次关联交易类别相关│
│ │的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 根据公司实际经营情况及未来发展规划，为优化资源配置，盘活存量资产，降低管理成│
│ │本，提升经营管理效率，维护公司全体股东利益，公司东莞分公司拟将部分设备、在建工程│
│ │等资产（以下简称“标的资产”）出售给关联方湖北汇晨东莞分公司。同致信德（北京）资│
│ │产评估有限公司对本次交易涉及的设备（含在建工程）出具了《江西沃格光电股份有限公司│
│ │东莞分公司拟资产转让所涉及的申报设备及存货资产评估报告》（同致信德评报字(2023)第│
│ │040000号），截至资产评估基准日2022年12月31日，本次交易涉及的设备（含在建工程）的│
│ │评估价值为759.50万元（不含税），含13%增值税的金额为858.24万元。 │
│ │ 公司东莞分公司与湖北汇晨东莞分公司双方拟签署《购销合同》，关联交易金额为按评│
│ │估价格为基准，成交金额为人民币858.24万元（含税）。 │
│ │ （二）过去12个月关联交易基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易仅为日常关联交易，│
│ │交易金额为53.27万元（含税），占公司净资产0.04%。除上述日常关联交易事项外，公司过│
│ │去12个月与同一关联人未发生其他交易事项，且未与关联人进行过与本次关联交易类别相关│
│ │的交易。本次关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易的资产购买方为公司的参股公司湖北汇晨的分公司，公司董事、总经理张春姣│
│ │女士在湖北汇晨担任副董事长，湖北汇晨东莞分公司属于公司关联方。本次交易构成关联交│
│ │易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北汇晨电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北汇晨电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北汇晨电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北通格微电路科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北汇晨电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
易伟华 3445.07万 19.81 58.93 2022-12-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 3445.07万 19.81
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-31 │质押股数(万股) │1582.87 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.08 │质押占总股本(%) │9.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │易伟华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北天门高新投资开发集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-27 │质押截止日 │2025-12-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月27日易伟华质押了1582.8678万股给湖北天门高新投资开发集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-31 │质押股数(万股) │1862.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.85 │质押占总股本(%) │10.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │易伟华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北天门高新投资开发集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-29 │质押截止日 │2025-12-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月29日易伟华质押了1862.1974万股给湖北天门高新投资开发集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为公司合并报表范围内的
子公司，不属于上市公司关联人。
公司（含子公司）2024年拟向有关银行申请不超过等值795300.00万元人民币的综合授信
额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上述综合授信额度的
申请期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本次担保总额及已实际为其提供的担保金额：本次预计担保额度为不超过等值418800.00
万元人民币。截至本公告披露日，公司为被担保人实际提供担保的金额合计为52800.00万元人
民币和600万美元。
本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司监管指引第
8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
本事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：截至本公告日，被担保人湖北宝昂新材料科技有限公司资产负债率超过70
%，敬请投资者注意相关风险。
一、授信及担保情况概述
(一)授信情况概述
2024年4月19日，经江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议审议，通过了《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保
的议案》。为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，同
意公司及子公司2024年拟向有关银行申请不超过等值795300.00万元人民币的综合授信额度，
该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品
种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发
生为准。在综合授信额度内，公司及子公司可以根据实际资金需求在不同子公司及不同授信银
行之间调剂使用（含境内外子公司及银行之间、授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公
司及新增的授信银行）；该授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度
股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大
会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度
内办理具体相关事宜，并签署相关法律文件。
(二)担保情况概述
为保障公司子公司日常经营的实际需要，公司为子公司申请银行授信及生产经营业务提供
不超过等值418800.00万元人民币的担保或反担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具
保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务及子公司购销等生产经营业务，有效期自公司2023年
年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增
3股，不送红股。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不
变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
一、利润分配方案内容
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2023年度归属于上市公司股东净利润为-4540
602.24元；截至2023年12月31日，公司累计实际可供分配利润为123023448.86元，母公司期末
可供分配利润为149806009.28元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股
本171382564股，以此计算合计拟派发现金红利10282953.84元（含税）。
2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本的方式每10股转增3股，不送红股。截至2024
年4月19日，公司总股本
|
