资本运作☆ ◇603778 国晟科技 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-23│ 18.98│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-27│ 3.57│ 5.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-19│ 1.82│ 2508.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-14│ 1.82│ 618.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东宇昊世安新能源│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.03│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东元隆世安新能源│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -30.30│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多巴新城湟水河扎麻│ 1.96亿│ 2012.72万│ 7644.45万│ 39.00│ -31.48万│ ---│
│隆湿地公园景观工程│ │ │ │ │ │ │
│设计、采购、施工总│ │ │ │ │ │ │
│承包项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泉水湖湿地公园项目│ 1.74亿│ 4602.37万│ 9304.27万│ 53.47│ 278.36万│ ---│
│（B区）、环湖路市 │ │ │ │ │ │ │
│政道路工程、园区主│ │ │ │ │ │ │
│干道提档升级打造工│ │ │ │ │ │ │
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密云区白河城市森林│ 6300.00万│ 548.49万│ 4539.02万│ 72.05│ -16.97万│ ---│
│公园建设工程（一标│ │ │ │ │ │ │
│段）施工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7054.62万│ 1045.15万│ 7054.62万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│2.38亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │铜陵市孚悦科技有限公司的99%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国晟世安科技股份有限公司 │
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│卖方 │铜陵正豪科技有限公司 │
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│交易概述 │本次交易为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以24060万元的价格受让铜陵正 │
│ │豪科技有限公司（以下简称"正豪科技"）、林琴合计持有的铜陵市孚悦科技有限公司（以下│
│ │简称"孚悦科技"、"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司│
│ │将持有标的公司100%股权，标的公司将纳入公司合并报表。 │
│ │ 卖方：铜陵正豪科技有限公司，铜陵市孚悦科技有限公司的99%股权，23819.40万元。 │
│ │ 卖方：林琴，铜陵市孚悦科技有限公司的1%股权，240.60万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│240.60万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │铜陵市孚悦科技有限公司的1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国晟世安科技股份有限公司 │
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│卖方 │林琴 │
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│交易概述 │本次交易为国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以24060万元的价格受让铜陵 │
│ │正豪科技有限公司（以下简称“正豪科技”）、林琴合计持有的铜陵市孚悦科技有限公司（│
│ │以下简称“孚悦科技”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完│
│ │成后，公司将持有标的公司100%股权，标的公司将纳入公司合并报表。 │
│ │ 卖方：铜陵正豪科技有限公司，铜陵市孚悦科技有限公司的99%股权，23819.40万元。 │
│ │ 卖方：林琴，铜陵市孚悦科技有限公司的1%股权，240.60万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
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│关联方 │国晟环球新能源（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称及投资金额：公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“│
│ │安徽国晟新能源”）拟计划以23000万元人民币向国晟环球新能源（铁岭）有限公司（以下 │
│ │简称“铁岭环球”）进行增资，后续投资建设固态电池产业链AI智能制造项目 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下相关的交易│
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议 │
│ │ 本次对外投资资金来源主要为银行贷款，将导致公司的负债增加，使公司承担一定的流│
│ │动性风险。铁岭环球尚未开展生产经营活动，未来可能会面临在管理、业务经营等方面的风│
│ │险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 国晟环球新能源（江苏）有限公司（以下简称“江苏环球”）于2025年8月19日设立铁 │
│ │岭环球作为“年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目”的实施主体。铁岭环球的注册资 │
│ │本10000万元，目前尚未实缴。 │
│ │ 公司为把握固态电池产业增长机遇，拟通过公司二级控股子公司安徽国晟新能源以人民│
│ │币23000万元对铁岭环球进行增资，持股51.11%；同时，江苏环球以人民币12000万元对铁岭│
│ │环球进行增资，累计持股48.89%。增资完成后，铁岭环球注册资本增加至45000万元，将纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年10月14日，公司召开第五届董事会第二十五次会议决议，审议通过了《关于对外│
│ │投资暨关联交易的议案》，关联董事吴君、高飞回避表决，董事会同意公司二级控股子公司│
│ │安徽国晟新能源以23000万元人民币向铁岭环球进行增资。本议案已经独立董事专门会议审 │
│ │议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）是江苏环球的实│
│ │际控制人，江苏环球为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交│
│ │易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ （四）过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下相关│
│ │的交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
国晟能源股份有限公司 8650.00万 13.17 79.87 2026-01-06
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合计 8650.00万 13.17
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │质押股数(万股) │290.00 │
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│质押占所持股(%) │2.68 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │国晟能源股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杨* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日国晟能源股份有限公司质押了290万股给杨* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.85 │质押占总股本(%) │2.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │国晟能源股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杨* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月31日国晟能源股份有限公司质押了1500万股给杨* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │质押股数(万股) │2210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.41 │质押占总股本(%) │3.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │国晟能源股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏**贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月03日国晟能源股份有限公司质押了2210万股给江苏**贸易有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │4650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.94 │质押占总股本(%) │7.08 │
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│股东名称 │国晟能源股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │常州**股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-11-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月11日国晟能源股份有限公司质押了4650万股给常州**股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.85 │质押占总股本(%) │2.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │国晟能源股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海**典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │2026-02-07 │
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│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日国晟能源股份有限公司质押了1500万股给上海**典当有限责任公司 │
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│解押说明 │2025年12月30日国晟能源股份有限公司解除质押1500.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.17 │质押占总股本(%) │7.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │国晟能源股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中财招商投资集团商业保理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │2025-08-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-20 │解押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日国晟能源股份有限公司质押了5000万股给中财招商投资集团商业保理有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月20日国晟能源股份有限公司解除质押5000.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-06│股权质押
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国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）持有本公司股份108295827股，占公司
股份总数的16.49%。本次质押股份数量为17900000股，本次解除质押股份数量为15000000股。
本次质押和解质押后，国晟能源累计质押股份数量为86500000股，占其持股数量的比例为79.8
7%。
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东国晟能
源通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押。
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2025-12-05│股权质押
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国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）持有本公司股份108295827股，占公司
股份总数的16.49%。本次质押股份数量为22100000股，占其持股数量的比例为20.41%。本次质
押后，国晟能源累计质押股份数量为83600000股，占其持股数量的比例为77.20%。
一、本次股份质押情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月4日接到控
股股东国晟能源通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-11-26│收购兼并
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本次交易为国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以24060万元的价格受让铜
陵正豪科技有限公司（以下简称“正豪科技”）、林琴合计持有的铜陵市孚悦科技有限公司（
以下简称“孚悦科技”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成
后，公司将持有标的公司100%股权，标的公司将纳入公司合并报表。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次交易的实施风险。本次交易尚未最终完成，交易实施过程中存在变动的可能，存
在交易被暂停、中止或取消的风险。
2、业务整合风险。标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研发、生产和销售业
务，公司将从业务技术、业务团队等多方面对标的公司进行整合，整合成效存在一定不确定性
。
3、无法按照约定实现业绩承诺的风险。公司与交易对方签署的收购协议中约定了业绩对
赌等条款，标的公司在业绩承诺期内可能因实际净利润低于承诺净利润导致业绩承诺方需要履
行业绩补偿义务。标的公司如不能保持业务顺利发展，未来存在无法按照约定实现业绩承诺的
风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于公司战略规划及业务发展需要，为了进一步拓展上市公司业务，寻求新的利润增长点
，公司拟与正豪科技、林琴签署《国晟世安科技股份有限公司与铜陵正豪科技有限公司、林琴
之支付现金购买资产协议》，公司以24060万元受让正豪科技、林琴合计持有的孚悦科技100%
股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。
交易完成后标的公司将成为公司合并报表范围内的全资子公司，公司合并报表下的营业收
入、净利润将有所增加，同时为上市公司注入长期增长动力，提升上市公司核心竞争力和可持
续发展能力。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年11月25日，公司召开第五届董事会第二十七次会议决议，以4票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司
以24060万元受让正豪科技、林琴合计持有的孚悦科技100%股权。董事李萍女士因公务未出席
本次董事会。
（三）本次交易实施无需经股东会或政府有关部门审批。
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2025-11-22│其他事项
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国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要于近日搬迁至新办公地
址，公司的办公地址和联系方式发生变更，现将相关情况公告如下：公司投资者联系地址同步
变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱均保持不变。
本次变更后，公司主要联系方式如下：
办公地址：北京市海淀区海淀大街38号楼909-910注册地址：北京市海淀区门头馨园路1号
投资者热线：010-88862071
网址：www.grandsunergy.com
电子邮箱：dongshiban@grandsunergytech.com
由此给您带来的不便，敬请谅解。
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2025-11-19│其他事项
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国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划所持有的公司股票
7073000股已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将相关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
1、公司分别于2023年7月7日、2023年7月14日和2023年7月24日召开了第四届董事会第四
十二次会议、第四届董事会第四十三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第二
期员工持股计划。具体内容详见公司于2023年7月8日、2023年7月15日、2023年7月25日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2023年8月31日，公司回购专用证券账户中所持有的7073000股公司股票以非交易过户
的形式过户至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价格为2.72元/股。具体内容详见公司
于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《公司第二期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划所
获标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解
锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
（1）公司第二期员工持股计划第一个锁定期已于2024年9月1日到期。由于公司层面2023
年业绩考核指标达成，故第二期员工持股计划第一个锁定期对应的3536500股股票解锁。经第
二期员工持股计划管理委员会同意，在第一个锁定期届满后，对应的股票卖出，并将出售所得
现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持
份额进行分配。
（2）公司第二期员工持股计划第二个锁定期已于2025年9月1日
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