资本运作☆ ◇603786 科博达 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-25│ 26.89│ 10.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 24.10│ 9635.18万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│捷克IMI公司 │ 7919.74│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江科博达工业有限│ 6.70亿│ 6.86亿│ 6.86亿│ 102.47│ ---│ 2023-12-31│
│公司主导产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科博达技术股份有限│ 1.70亿│ 270.01万│ 8645.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│公司新能源汽车电子│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-05 │交易金额(元)│3.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海科博达智能科技有限公司60%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │科博达技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海恪石投资管理有限公司 │
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│交易概述 │科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公│
│ │司（以下简称“上海恪石”）持有的上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能│
│ │科技”、“标的公司”、“交易标的”）60%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报 │
│ │告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确定交易价格为34,500万元。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│942.56万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Integrated Micro-Electronics Cze│标的类型 │股权 │
│ │ch Republic s.r.o.100%股权 │ │ │
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│买方 │KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG │
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│卖方 │Coopratief IMI Europe U.A. │
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│交易概述 │科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科博达”）全资子公司KEBODA Deutschla│
│ │nd GmbH & Co. KG（以下简称“德国科博达”）拟以自有资金收购Integrated Micro-Elect│
│ │ronics Czech Republic s.r.o.（以下简称“捷克IMI公司”）100%股权，收购完成后捷克I│
│ │MI公司成为公司全资孙公司。 │
│ │ 卖方（股权出让方）：Coopratief IMI Europe U.A.，本次收购总价预计942.5567万欧│
│ │元，最终交易金额以实际交割时确认为准。 │
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│公告日期 │2024-11-08 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │科博达德国两合公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │科博达技术股份有限公司 │
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│卖方 │科博达德国两合公司 │
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│交易概述 │科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）基于全资子公司科博达德国两合公司的实际经│
│ │营需求，拟使用自有资金对其增资3,000万欧元，增资完成后科博达德国两合公司注册资本3│
│ │,007.5万欧元，仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，科博达德国两合公司已完成增资登记相关手续，并取得乌尔姆地方法院商业登记│
│ │处签发的增资登记证明文件。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-05 │
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│关联方 │上海恪石投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人柯桂华控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公│
│ │司（以下简称“上海恪石”）持有的上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能│
│ │科技”、“标的公司”、“交易标的”）60%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报 │
│ │告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确定交易价格为34500万元。 │
│ │ 上海恪石是公司实控人柯桂华控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规│
│ │定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东将回避表决 │
│ │ 不含本次交易，过去12个月，公司及下属子公司与上海恪石未发生关联交易，公司与其│
│ │他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易 │
│ │ 本次交易风险提示 │
│ │ 1、审批风险：本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后实施 │
│ │ 2、业绩承诺不达预期的风险：上海恪石承诺标的公司2025年8-12月、2026-2030年度累│
│ │积实现的净利润不低于【6.3】亿元；如果在业绩承诺期间出现影响生产经营的不利因素， │
│ │标的公司存在实际实现的净利润不达预期的风险。公司与上海恪石签署的《股权收购协议》│
│ │中已包含业绩承诺与补偿相关条款。3、经营业绩风险：科博达智能科技自成立以来仍处于 │
│ │亏损状态；同时，由于标的公司业务的持续开展受宏观经济、行业周期、下游市场、技术研│
│ │发、组织实施等多种因素影响，能否顺利达到预期经营状况存在不确定性。公司将根据本次│
│ │交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ （1）本次交易事项 │
│ │ 公司拟以现金方式收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权。以2025年7月31日为评│
│ │估基准日，科博达智能科技100%股权的评估值为人民币57500万元，本次评估增值率为653.2│
│ │5%。经交易各方友好协商，科博达智能科技60%股权交易价格为人民币34500万元。 │
│ │ 本次交易资金来源于公司自有资金。本次交易对方上海恪石是公司实控人柯桂华控制的│
│ │企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │北京阳光世恒商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权受让 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │科博达投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权受让 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │科博达智能科技（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权出让 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权出让 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │温州华科文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │上海瓯宝物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │上海奥特普实业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司） │
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│关联关系 │持有公司重要的控股子公司10%以上股权的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │鞍山科世科汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │滁州科世科汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │科世科汽车部件（平湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司） │
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│关联关系 │持有公司重要的控股子公司10%以上股权的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │科世科汽车部件（平湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司） │
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│关联关系 │持有公司重要的控股子公司10%以上股权的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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