资本运作☆ ◇603788 宁波高发 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│（1）理财产品 │ ---│ ---│ ---│ 12405.00│ 0.00│ 人民币│
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│（2）股票 │ ---│ ---│ ---│ 643.68│ 0.00│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 10881.00│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购雪利曼电子80% │ 1.58亿│ ---│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ 2017-09-01│
│股权和雪利曼软件35│ │ │ │ │ │ │
│.55%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子换挡系统项│ 2.39亿│ 797.17万│ 6684.45万│ 27.97│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车CAN总线控制系 │ 1.48亿│ ---│ 301.97万│ 100.00│ ---│ ---│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车虚拟仪表项目 │ 1.56亿│ ---│ 402.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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│城市公交车联网平台│ 8300.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│参股均联智行 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-09 │交易金额(元)│2416.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波市原机电园区（江北片）地段，│标的类型 │土地使用权 │
│ │江北区JB19-01-08b-03地块 │ │ │
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│买方 │宁波高发新能源汽车部件有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称“高发新能源”）按照法│
│ │定程序参与了宁波市自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币2416│
│ │.159万元竞得，并于近日签署了《宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让成│
│ │交确认书》以及经公证的《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》、《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议批准（详情请参见公司公告，公告编│
│ │号：2024-003）。该竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、竞得地块基本情况 │
│ │ 出让人：宁波市自然资源和规划局 │
│ │ 土地位置：宁波市原机电园区（江北片）地段，江北区JB19-01-08b-03地块。 │
│ │ 土地用途：一类工业用地 │
│ │ 出让面积：13453㎡ │
│ │ 出让价款：2416.159万元 │
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│公告日期 │2024-02-24 │交易金额(元)│2416.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甬自然资规告〔2024〕第05002号出 │标的类型 │土地使用权 │
│ │让公告中的国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │宁波高发新能源汽车部件有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │交易概述：公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司拟参与竞拍土地使用权，土地│
│ │面积13453㎡ │
│ │ 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 │
│ │ 本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确│
│ │认金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第五 │
│ │届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。 │
│ │ 公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称“高发新能源”）拟参与│
│ │竞拍土地使用权。具体内容如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司全资子公司高发新能源拟参与竞拍宁波市自然资源和规划局发布的甬自然资规告〔│
│ │2024〕第05002号出让公告中的国有土地使用权。本次竞拍挂牌起始价为人民币2416.159万 │
│ │元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性）。董事会授权公司管理│
│ │层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交│
│ │易，亦不构成重大资产重组。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-03│对外投资
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投资项目名称：设立境外全资子公司并投资建设生产基地
拟投资金额和比例：投资总额不超过3000万美元，全部由公司以自有资金出资，持股比例
100%。
本事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、境外法律环境等方面的
不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的议案》。具
体内容如下：
一、对外投资概述
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为积极拓展国际市场，推行“
走出去”战略，根据行业发展趋势及公司业务中长期发展需要，拟设立新加坡全资子公司并投
资建设马来西亚生产基地（孙公司）。该项目计划投资总额不超过3000万美元，包括但不限于
购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。境外子/
孙公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时调整投
资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属
于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程
序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、投资标的基本情况：
公司拟通过搭建新加坡全资子公司通道，全资设立马来西亚孙公司进行项目建设，具体注
册信息拟定如下：
（一）新加坡子公司
公司中文名称（拟）：高发国际投资（新加坡）有限公司
公司英文名称（拟）：GaofaInternationalInvestment(Singapore)PTE.LTD
类型：有限责任公司
注册资本：10万美元（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）
注册地址：3PhillipSt,#10-04RoyalGroupBuilding,Singapore048693
股权结构：公司持有100%股权
上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。
（二）马来西亚孙公司
公司中文名称（拟）：高发汽车控制系统（马来西亚）有限公司
公司英文名称（拟）：GaofaAutomotiveControlSystem（Malaysia）Co.LTD
类型：有限责任公司
注册资本：1000万马币（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）
注册地址：B-6-21EmpireSubangSohoJalanSS16/147500SubangJayaSelangor
股权结构：公司通过高发国际投资（新加坡）有限公司持有100%股权上述具体信息以相关
部门实际核准或备案登记为准。
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2024-04-20│委托理财
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于20
24年4月19日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币4000
0万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为一年，主要
用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常
经营所需流动资金的情况下滚动使用。
一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人
民币40000万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融
机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。
（二）结构性存款和理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种
为中、低风险、流动性好的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财
产品，不得用于以无担保债券为主要投资标的的银行理财产品以及以证券投资及其衍生品为主
要投资标的的理财产品。
（三）进行结构性存款或购买理财产品的期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。
（五）信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
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2024-04-20│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）作为公司2024年度审计服务机构，为公司进行2024年度财务审计和内部控制
审计，聘期一年。审计服务费用参照2023年度标准协商后确定。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计费8.32亿元，同行业上市公司审
计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-20│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任
公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况的审计，公司2023年度
实现归属于母公司所有者的净利润为162642948.60元，按母公司实现的净利润的10%提取法定
盈余公积金16035721.78元，加上年初未分配利润484838828.18元；扣除报告期内已分配的现
金股利111532534.00元，2023年度可供分配利润为519913521.00元。
经公司第五届董事会第六次会议决议，公司2023年度利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司
总股本223065068股，以此计算合计拟派发现金红利133839040.80元（含税），占2023年度归
属于上市公司股东的净利润比例为82.29%。剩余未分配利润386074480.20元留待以后年度再分
配，本年度不进行资本公积转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日中国证券登记结算有限责任公司登记的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，（以中国证券登记结算有
限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。
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2024-03-09│购销商品或劳务
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一、交易概述
公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称“高发新能源”）按照法定
程序参与了宁波市自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币2416.159
万元竞得，并于近日签署了《宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让成交确认
书》以及经公证的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议批准（详情请参见公司公告，公告编号：
2024-003）。该竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2024-02-24│购销商品或劳务
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交易概述：公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司拟参与竞拍土地使用权，土
地面积13453㎡
本次交易不构成关联交易和重大资产重组
本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确认
金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称“高发新能源”）拟参与竞
拍土地使用权。具体内容如下：
一、交易概述
公司全资子公司高发新能源拟参与竞拍宁波市自然资源和规划局发布的甬自然资规告〔20
24〕第05002号出让公告中的国有土地使用权。本次竞拍挂牌起始价为人民币2416.159万元（
具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性）。董事会授权公司管理层办理
缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不
构成重大资产重组。
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2024-01-18│其他事项
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市高新技术企
业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202333100481，发证日期为2023年12月
8日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业
所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，公司自2023年起三年内（2023年—2025年
）将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。
由于公司2023年度已按15%税率进行企业所得税的纳税申报及预缴，本次重新获得高新技
术企业认定不会影响公司2023年度相关财务数据。
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2023-12-30│其他事项
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人变更的告知函》，具体情况
如下：
一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，原指派张建新先生作为公
司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人，汪建维先
生为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师
。鉴于原项目合伙人张建新先生工作调整，现改派郭宪明先生接替张建新先生作为公司2023年
度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人，新增王雅棋女士作
为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字会计师，继续
完成公司2023年度审计相关工作。变更后的项目合伙人为郭宪明先生，签字注册会计师为汪建
维先生和王雅棋女士。
二、本次变更签字合伙人、签字注册会计师的基本情况
郭宪明先生，1994年成为中国注册会计师，自2002年起开始从事上市公司审计工作，先后
为多家上市公司提供服务，2012年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业
胜任能力。
王雅棋女士，2022年成为中国注册会计师，自2019年起开始从事上市公司审计工作，先后
为多家上市公司提供服务，2022年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业
胜任能力。
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2023-12-06│其他事项
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开了第五
届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金6000万
元人民币投资设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司，详情请参见公司于2023年11
月30日在上海证券交易所网站披露的《关于设立全资子公司的公告》。公司于近日完成了工商
登记手续，并取得了宁波市江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330205MAD6LR4T7G
名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：钱高法
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车
零配件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销售
；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2023年12月04日
住所：浙江省宁波市江北区长兴路8号3幢1楼C130
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2023-11-30│对外投资
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投资标的名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确
定）
拟投资金额和比例：宁波高发新能源汽车部件有限公司的注册资本为人民币6000万元，全
部由公司以自有资金现金出资。
本事项无需提交股东大会审议批准。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金6000万
元设立全资子公司。具体内容如下：
一、投资概述
根据公司发展需要，公司拟以自有资金6000万元人民币投资设立全资子公司宁波高发新能
源汽车部件有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确定，下同）。
二、拟设立全资子公司的基本情况如下：
公司名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司
注册地址：浙江省宁波市
注册资本：人民币6000万元
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售
；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销售；软件开发
。（以市场监督管理部门核准的范围为准）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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