资本运作☆ ◇603789 *ST星农 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 11.23│ 4.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-03-17│ 16.88│ 2631.59万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-28│ 4.69│ 8028.81万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 4.33│ 129.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州电中 │ 7650.00│ ---│ 51.00│ ---│ 207.35│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万台多功能高 │ 4.98亿│ 2145.44万│ 2.57亿│ ---│ ---│ ---│
│效联合收割机项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-06 │交易金额(元)│2941.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中城汽车（山东）有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │星光农机股份有限公司 │
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│卖方 │绿脉汽车工业有限公司 │
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│交易概述 │星光农机股份有限公司（以下简称"公司"、"星光农机"）拟以2941.40万元交易对价收购绿 │
│ │脉汽车工业有限公司（以下简称"绿脉汽车"）持有的中城汽车（山东）有限公司（以下简称│
│ │"中城汽车"或"标的公司"）100%的股权。本次交易完成后，公司持有中城汽车100%的股权，│
│ │中城汽车将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告日，公司已完成了股份转让价款的支付手续，中城汽车已完成相关工商变更│
│ │登记手续，并取得了在诸城市市场监督管理局颁发的《营业执照》。前述工商变更登记完成│
│ │后，公司持有中城汽车100%的股权，中城汽车成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范│
│ │围。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│1800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │星光智谷（上海）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │星光农机股份有限公司 │
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│卖方 │星光智谷（上海）科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的的名称：星光智谷（上海）科技有限公司（以下简称“星光智谷”） │
│ │ 增资金额：1800万元人民币 │
│ │ 一、增资概述 │
│ │ 基于公司战略规划及经营发展需要，公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第十一 │
│ │次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意星光农机股份有限公司对全资子公│
│ │司星光智谷增资1800万元。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│7650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州电中燃油喷射科技有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │星光农机股份有限公司 │
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│卖方 │星舰发展有限公司 │
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│交易概述 │星光农机股份有限公司（以下简称“公司”、“星光农机”）拟以7,650万元交易对价收购 │
│ │星舰发展有限公司（以下简称“星舰发展”）持有的苏州电中燃油喷射科技有限公司（以下│
│ │简称“苏州电中”或“标的公司”）51%的股权。本次交易完成后，公司持有苏州电中51%的│
│ │股权，苏州电中将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 苏州电中已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了在苏州市吴江区数据局颁发的│
│ │《营业执照》。前述工商变更登记完成后，公司持有苏州电中51%的股权，苏州电中成为公 │
│ │司控股子公司，并将其纳入合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-13 │
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│关联方 │绿脉汽车工业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 星光农机股份有限公司（以下简称“公司”、“星光农机”）拟以2941.40万元交易对 │
│ │价收购绿脉汽车工业有限公司（以下简称“绿脉汽车”）持有的中城汽车（山东）有限公司│
│ │（以下简称“中城汽车”或“标的公司”）100%的股权。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有中城汽车100%的股权，中城汽车将成为公司全资子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易累计1次，交易金额为人民币7650万 │
│ │元。即公司以7650万元交易对价收购与绿脉汽车属于同一控制下的星舰发展有限公司（以下│
│ │简称“星舰发展”）持有的苏州电中燃油喷射科技有限公司（以下简称“苏州电中”）51% │
│ │的股权，收购完成后苏州电中成为公司控股子公司，具体内容详见公司于2025年3月18日在 │
│ │上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于收购苏州电中│
│ │燃油喷射科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 标的公司成立于2024年1月，2024年度经审计的营业收入为524.42万元，净利润为-385.│
│ │73万元，2024年经营亏损，未来经营业绩情况是否盈利向好取决于标的公司实际经营管理情│
│ │况，未来业绩存在一定不确定性。 │
│ │ 本次股权收购事项资金来源为公司自筹资金。公司截至2025年3月31日已披露的《第一 │
│ │季度报告》的账面货币资金为6042.59万元，且需同时满足生产运营需要；本次交易对价为2│
│ │941.40万元，公司存在账面货币资金不充足、无法按期支付的风险，可能使公司2025年货币│
│ │资金承压并对公司财务生产经营产生一定影响。公司将严格把控资金投向，优先保障原主营│
│ │业务的正常运转，最大限度降低对2025年生产经营及财务业绩的不利影响。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司间接控股股东中城工业集团有限公司（以下简称“中城工业”│
│ │）应付标的公司3020.61万元欠款。中城工业承诺将在股权过户前偿还前述欠款，标的公司 │
│ │将积极督促相关方履行偿还义务。 │
│ │ 本次收购标的与公司主营业务存在一定差异，后续业务资源整合存在一定不确定性。公│
│ │司将组建由双方核心管理团队组成的整合专项小组，提前开展业务流程对接、管理体系融合│
│ │等前期工作、推进整合，力求降低差异带来的影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为了增强产业协同效应，实现降本增效，进一步增强公司盈利能力，提升公司核心竞争│
│ │力，公司于2025年8月11日与绿脉汽车签署《关于中城汽车（山东）有限公司之股权转让协 │
│ │议》，拟以2941.40万元交易对价收购绿脉汽车持有的中城汽车100%的股权。本次交易完成 │
│ │后，公司持有中城汽车100%的股权，中城汽车将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表│
│ │范围内。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 关联法人/组织名称：绿脉汽车工业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330521MA2D4TCC8G │
│ │ 成立日期：2020/09/10 │
│ │ 注册地址：浙江省湖州市德清县洛舍镇发展大道265号（湖州莫干山高新区） │
│ │ 绿脉汽车为公司间接控股股东中城工业直接控制的企业，公司董事长何德军为绿脉汽车│
│ │董事、经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）（三）项规 │
│ │定，绿脉汽车为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中城工业集团有限公司及其控制下的其他主体 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制下的其他主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（厂房设备的租售费、水电能耗│
│ │ │ │费等） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中城工业集团有限公司及其控制下的其他主体 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制下的其他主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │星光农业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │申龙电梯股份有限公司 │
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│关联关系 │同属间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │绿脉汽车工业有限公司及其控制下的主体 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司及其控制下的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（厂房设备的租售费、水电能耗│
│ │ │ │费等） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │绿脉汽车工业有限公司及其控制下的主体 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司及其控制下的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │星光农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │星舰发展有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │星光农机股份有限公司（以下简称“公司”、“星光农机”）拟以7650万元交易对价收购星│
│ │舰发展有限公司（以下简称“星舰发展”）持有的苏州电中燃油喷射科技有限公司（以下简│
│ │称“苏州电中”或“标的公司”）51%的股权。本次交易完成后，公司持有苏州电中51%的股│
│ │权，苏州电中将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 公司在过往12个月与上述关联人未发生同类交易事项。过去12个月内，公司以0元交易 │
│ │对价收购上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）持有的巴州星光致远智慧农业科技有│
│ │限公司7.14%的股权（对应已认缴尚未实缴的注册资本300万元），收购完成后巴州星光致远│
│ │智慧农业科技有限公司成为公司全资子公司。 │
│ │ 标的公司成立于2024年4月，2024年度经审计的营业收入为8604.98万元，净利润为-166│
│ │.11万元，2024年经营亏损，未来经营业绩情况是否盈利向好取决于标的公司实际经营管理 │
│ │情况，未来业绩存在一定不确定性。 │
│ │ 公司截至2024年9月30日已披露的《第三季度报告》的账面货币资金为7162.10万元，且│
│ │需同时满足生产运营需要，本次交易对价为7650万元，尽管公司与星舰发展约定了分期付款│
│ │的支付安排，但存在账面货币资金不充足、无法按期支付的风险。公司会通过积极催收应收│
│ │账款、加大闲置资产处置或利用率、获取外部融资等多重途径完成支付安排以降低收购风险│
│ │。 │
│ │ 公司于2025年1月24日披露了《2024年年度业绩预亏公告》，若公司2024年度经审计的 │
│ │利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元， │
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.3.2条规定，公司在2024年年│
│ │度报告披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了增强产业协同效应，实现降本增效，提高技术含量，进一步增强公司盈利能力，提│
│ │升公司核心竞争力，公司拟以7650万元交易对价收购星舰发展持有的苏州电中51%的股权。 │
│ │本次交易完成后，公司持有苏州电中51%的股权，苏州电中将成为公司控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围内。 │
│ │ 星舰发展为公司间接控股股东中城工业集团有限公司（以下简称“中城工业”）直接控│
│ │制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，星舰 │
│ │发展为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年3月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购苏州电中 │
│ │燃油喷射科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意本次关联交易，关联董事何德军 │
│ │、郑斌、徐敏生、辛献林回避表决，其余董事对本议案均投了赞成票。 │
│ │ 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，│
│ │并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人未发生同类交易事项。过去12个│
│ │月内，公司以0元交易对价收购上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）持有的公司控 │
│ │股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司7.14%的股权（对应已认缴尚未实缴的注册资 │
│ │本300万元）。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 星舰发展为公司间接控股股东中城工业直接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，星舰发展为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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星光农科控股集团有限公司 3090.49万 11.43 70.00 2025-05-13
黑龙江省昆仑会诚投资有限 1235.00万 4.75 82.61 2020-12-16
公司
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合计 4325.49万 16.18
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │1554.29 │
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│质押占所持股(%) │35.20 │质押占总股本(%) │5.75 │
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│股东名称 │星光农科控股集团有限公司 │
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│质押方 │上海绿脉股权投资基金管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │2026-03-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月21日星光农科控股集团有限公司质押了1554.2929万股给绿脉基金 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │1036.20 │
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