资本运作☆ ◇603798 康普顿 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-03-23│ 14.33│ 3.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4万吨润滑油建 │ 2.06亿│ 65.88万│ 2.08亿│ 100.78│ 5184.85万│ 2017-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨润滑油、2│ ---│ 1.29万│ 4068.26万│ 101.20│ 3552.68万│ 2017-08-31│
│万吨防冻液和1000吨│ │ │ │ │ │ │
│制动液项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动仓储中心建设项│ 3402.90万│ 507.59万│ 3334.00万│ 97.98│ ---│ 2017-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4338.40万│ 41.80万│ 4459.04万│ 102.78│ ---│ 2017-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│润滑油区域营销中心│ 4020.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月29日14点00分
召开地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月29日至2025年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-09│其他事项
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青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》，《上海证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，于2025年7月8日召开公司2025年第一次职工代
表大会。经与会职工代表表决同意，选举马丽丽女士为公司第五届董事会职工代表董事。
任期至公司第五届董事会届满之日止。
公司董事会，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司
董事总数的二分之一。
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2025-06-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月8日14点00分
召开地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月8日
至2025年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：安徽尚蓝环保科技有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）
本次预计担保金额：累计不超过2000万元人民币（或等值外币）
公司及全资子公司，控股子公司、孙公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东会批准
为保证公司控股孙公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公
司章程》相关规定，拟同意公司自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之
日止为控股孙公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下
：
一、年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的贷款担保，主要是公司（含全资子公司）为控股孙公司安徽尚蓝提供贷款担
保。预计年度累计贷款担保金额不超过2000万元人民币（或等值外币）。
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）
本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）
公司及全资子公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东会批准
为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。
根据《公司章程》的相关规定，拟同意公司自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年
度股东会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计
贷款担保情况介绍如下：
一、年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年
度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。
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2025-04-30│其他事项
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青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公
司2024年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中
所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会
计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
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2025-04-30│其他事项
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青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2025年4月29日召开的第五届董事会第十五
次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025
年度董事、监事薪酬方案的议案》、《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度高级管理人
员薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2025年度董事、监事薪酬方案
1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）。
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董
事津贴。
3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
二、2025年度高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳
动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根
据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。
《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司
2024年年度股东会审议。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行、信托等金融机构
委托理财金额：不超过5亿元人民币
委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品
委托理财期限：自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止
一、购买理财产品概述
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，期
限为本议案自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在上述额度内
，资金可以滚动使用。
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议
通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案
尚需提交2024年年度股东会审议通过。
（一）投资金额
拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括
但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。
（三）投资期限
本次现金管理的期限为自公司2024年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止
。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股
东会召开之日止，行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。
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2025-04-30│银行授信
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青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第五届董事
会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不
限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、
浙商银行、中信银行、民生银行等机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（最终以合作银
行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁
、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上
述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的
董事会决议，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日
止。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。
本次利润分配以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣
除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850股）为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000433号《审计报告》
确认，截至2024年12月31日，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润54,640,602.71
元，提取法定盈余公积1,329,576.73元，加上以前年度未分配利润630,739,901.70元（扣除20
24年6月分配股利15,150,891.00元），处置其他权益工具投资541,500.00元，可供股东分配利
润为668,358,536.68元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分
红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来
业务发展的需求，现提议公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司2024
年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934
,800股后的总股本252,514,850股为基数,每10股派发现金股利0.4元（含税），预计应当派发
现金股利10,100,594元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的18.49%,剩余
未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-03-08│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营实际和发展战
略，制定了“提质增效重回报”行动方案。
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司主营业务聚焦于为车辆、工业设备提供润滑油，汽车化学品和汽车尾气处理液的研发
、生产与销售。公司主要产品涵盖润滑油、润滑脂、防冻液、电池冷却液、车用尿素、制动液
、汽车养护品等，广泛应用在汽车、摩托车、工业设备等领域，为车辆和工业设备提供高效的
油液养护方案，降低运行和维护成本，提升工作效率。公司润滑油产品符合API规范和SAE粘度
等级等国际规范，拥有美国石油学会API标志使用权。公司营销网络遍布全国32个省、自治区
、直辖市，拥有近千家经销商，6万余家终端用户和汽车保养连锁店。
未来，公司将进一步深耕汽车和工业化学品领域。一方面，公司会注重与合作伙伴的战略
合作，共同推动市场拓展和品牌建设。另一方面，公司将持续更新完善公司产品质量标准，持
续改善产品生产工艺，持续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，满足和超越顾客需求的
同时稳固公司在中高端品牌市场的产品竞争力。
公司积极推动新技术、新产业的投资布局。氢能作为公司中长期发展战略，公司审慎持续
地进行相关投资布局，先后投资了氢能产业链多个环节，覆盖制氢催化剂、储氢催化剂和燃料
电池催化剂，工业副产氢发电，氢气制储运装备生产与整体应用方案设计，氢燃料电池核心部
件的研发生产等。公司会紧密围绕中长期发展战略，维持主营业务高水平发展的同时采取合理
措施充分激发已投资公司管理经营团队能动性，助力打造公司第二增长曲线，增强公司发展动
能，提升公司运营效能，推进公司业绩向更高处迈进。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视股东回报，积极落实中国证监会及上海证券交易所提出的连续稳定现金分红
政策要求，在《公司章程》中明确规定了公司分红政策，上市以来每年均以稳定持续的现金分
红回馈投资者。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，增强
分红稳定性、持续性和可预期性，提高投资者回报水平，公司2025年2月14日召开2025年第一
次临时股东会，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2024年中期利润分配预案》，
以方案实施时股权登记日总股本256449650股，扣除回购专户上已回购股份3934800股后的
总股本252514850股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利共17676039.5
元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的30.73%。
未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，牢固树立回报股东概念，建立持
续、稳定、科学的股东回报机制。同时，公司会结合资本市场行情与公司实际，运用股份回购
、送转股份、现金分红等多种措施，传递投资价值，增强投资者信心，与股东共享公司发展成
果。
三、加强投资者沟通，保持良好互动
公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保重大事项应批尽批
，保证信息披露质量，及时、准确、完整地披露信息。在投资者关系管理工作上，公司积极搭
建多元化沟通桥梁，建立与资本市场的有效沟通机制，通过股东会、投资者热线、电子邮箱、
上证e互动、业绩说明会、投资者接待活动及分析师调研等线上线下多种途径保持与投资者及
时高效的沟通交流，传递公司投资价值。
公司会继续严格落实信息披露监管要求，提高信息披露质量，不断完善并落实公司投资者
关系管理工作制度，积极构建多渠道沟通模式，畅通沟通渠道，增进投资者对公司的了解与认
同，强化投资者关系管理，保持公司与投资者之间的良好互动。
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2025-01-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
以公司2024年中期利润分配预案实施时股权登记日总股本256449650股，扣除回购专户上
已回购股份后的总股本（252514850股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
根据青岛康普顿科技股份有限公司（下称“公司”）2024年三季度财务报告，公司2024年
1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润为57513177.73元（未经审计）；截至2024年9月30
日，公司累计未分配利润为人民币666901318.81元（未经审计）。经综合考虑股东的合理回报
和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2024年中期利润分配预案具体如下：
1、以公司2024年中期利润分配预案实施时股权登记日总股本256449650股，扣除回购专户
上已回购股份3934800股后的总股本252514850股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税）
，预计应当派发现金股利17676039.5元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东
净利润的30.73%，本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。
2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份3934800股，不参与本次利润分配。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年1月17日召开第五届监事会第九次会议，审议通过本次利润分配预案。
监事会认为，公司2024年中期利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定
，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
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2025-01-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年2月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月14日14点00分
召开地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月14日
至2025年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-10-22│其他事项
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董事持股的基本情况
减持计划实施前，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事焦广宇先生持
有公司股票350350股，占公司总股本的0.14%；董事王强先生持有公司股票350350股，占公司
总股本的0.14%；董事王黎明先生持有公司股票350350股，占公司总股本的0.14%。上述股份来
源均为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
截至本公告披露日，焦广宇先生持有公司股票262850股，占公司总股本的0.10%；王强先
生持有公司股票262850股，占公司总股本的0.10%；王黎明先生持有公司股票262850股，占公
司总股本的0.10%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
焦广宇先生于2024年10月17日至2024年10月18日，通过集中竞价方式减持公司股份共计87
500股，占公司总股本的0.03%。本次减持计划已实施完毕。
王强先生于2024年10月17日至2024年10月18日，通过集中竞价方式减持公司股份共计8750
0股，占公司总股本的0.03%。本次减持计划已实施完毕。
王黎明先生于2024年10月16日至2024年10月18日，通过集中竞价方式减持公司股份共计87
500股，占公司总股本的0.03%。本次减持计划已实施完毕。
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2024-08-17│价格调整
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股票期权行权价格：由8.00元调整为7.94元。
股票期权注销数量：共计283.79万份。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日分别召开第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于
调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事
项发表了同意的独立意见。有关具体情况如下：
一、股票期权行权价格与数量调整情况
1、公司于2024年6月21日实施完成2023年年度权益分派：以公司2023年度利润分配方案实
施时股权登记日总股本256449650股，扣除回购专户上已回购股份3934800股后的总股本252514
850股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）。
2、根据《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》第九章本激励计划的
调整方法和程序中股票期权行权价格的调整方法的规定：若在行权前有资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法
如下：派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
3、权益分派实施后，期权行权价格调整结果为：P＝P0-V=8-0.06=7.94（元/份）。
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2024-07-20│其他事项
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股票期权行权价格：由8.00元调整为7.94元。
股票期权注销数量：共计283.79万份
2024年7月19日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康普顿”）召开
第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《青岛康普顿科技股份有
限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股
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