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康普顿(603798)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603798 康普顿 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2019-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产4万吨润滑油建 │ 2.06亿│ 65.88万│ 2.08亿│ 100.78│ 5184.85万│ 2017-08-31│ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产4万吨润滑油、2│ ---│ 1.29万│ 4068.26万│ 101.20│ 3552.68万│ 2017-08-31│ │万吨防冻液和1000吨│ │ │ │ │ │ │ │制动液项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │自动仓储中心建设项│ 3402.90万│ 507.59万│ 3334.00万│ 97.98│ ---│ 2017-08-31│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 4338.40万│ 41.80万│ 4459.04万│ 102.78│ ---│ 2017-08-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │润滑油区域营销中心│ 4020.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日,召开第五届董事会 第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。 有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站及指定 信息披露媒体披露的《青岛康普顿科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》(2024-003)。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年2月7日)登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称持股数量及比例情况公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-09│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次回购,共回购股份822000股,占公司总股本的比例为0.32%,购买的最高价为6.59元/ 股、最低价为6.24元/股,已支付的总金额为5217652.05元(不含交易费用)。 一、回购股份的基本情况 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日,召开第五届董事会 第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购资金总额不低于人民币30000万元( 含)且不超过人民币50000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含),回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案次一交易日起3个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见 公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《青岛康普顿科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(2024-003)。 二、首次回购股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》等相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下: 2024年2月8日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份822000股,已回购股份占公司总 股本的比例为0.32%,购买的最高价为6.59元/股、最低价为6.24元/股,已支付的总金额为521 7652.05元(不含交易费用)。 本次回购符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资 者注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)于2023年12月12日召开的第五届董事会第五次 会议审议通过了《调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会人员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办 法》第五条之规定: 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士 。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 股票期权数量:首次授予已授予但尚未行权的期权数量调整为716.3325万份;预留授予已 授予但尚未行权的期权数量调整为185.51万份。 股票期权注销数量:共计411.3707万份。 股票期权行权价格:由10.4663元调整为8.00元。 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日分别召开第五届董 事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于 调整2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》,公司独立董 事对相关事项发表了同意的独立意见。有关具体情况如下: 一、股票期权行权价格与数量调整情况 1、公司于2023年6月21日实施完成2022年年度权益分派:以公司2022年度利润分配方案实 施时股权登记日总股本200000000股,扣除回购专户上已回购股份2731039股后的总股本197268 961股为基数,每10股派发现金股利0.7元(含税),以相同基数,每10股以资本公积金转增3股 。 2、根据《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》第九章本激励计划的 调整方法和程序中股票期权数量的调整方法的规定:若在行权前公司有资本公积转增股本、派 送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如 下: 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份 拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数 量。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-26│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 股票期权行权价格:由10.4663元调整为8.00元。 股票期权数量:首次授予已授予但尚未行权的期权数量调整为716.3325万份;预留授予已 授予但尚未行权的期权数量调整为185.51万份。 股票期权注销数量:共计411.3707万份 2023年8月25日,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康普顿”)召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议并通过了《青岛康普顿科技股份有 限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》。 现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021年8月27日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议 并通过《关于<青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议 案》《关于<青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 》等议案。公司独立董事对第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会 对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。 2、2021年8月28日至2021年9月6日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示。在公示期内,公司监事会没有收到任何组织或个人的异议或不良反映,无反馈记录 。2021年9月8日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关 于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2021年9月14日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过《关于<青岛康普 顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<青岛康普顿 科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司随即披露了《关于2021年股票期权激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021年9月14日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2021年9月14日为首次授权日 ,授予47名激励对象857.30万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第七次会议审议的相 关事项发表了独立意见。 5、2021年10月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了《202 1年股票期权激励计划(草案)》首次授予股票期权的登记工作。 6、2022年6月17日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议 ,审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注 销部分股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 7、2022年7月1日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会 议,审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的 议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 8、2022年7月19日,公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》,公司已完成上述 部分股票期权的注销业务。 9、2022年8月19日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会 议,审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案 》,确定2022年8月19日为预留授权日,授予56名激励对象142.70万份股票期权。公司独立董 事对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了独立意见。 10、2022年9月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了《2021 年股票期权激励计划(草案)》预留授予股票期权的登记工作。 11、2023年8月25日,公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议 ,审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、权 益数量及注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-18│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、已回购股份相关情况 1.2019年4月2日,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第一次 临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,公司拟以不 低于人民币3000万元(含3000万元)且不超过人民币5000万元(含5000万元)的自有资金以集 中竞价方式回购公司股份,本次回购的股份拟用于股权激励。 2.2020年2月17日公司完成本次回购,实际回购公司股份2731039股,占当时公司总股本的 1.3655%,回购总金额为30002254.58元(不含交易费用)。 3.截至本次股份注销前,上述2731039股回购股份一直保存于公司回购专户中,未曾使用 。 二、股份注销安排 经公司申请,公司将于2023年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购 的股份2731039股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-22│股权转让 ──────┴────────────────────────────────── 公司于2023年7月6日发布公告《青岛康普顿科技股份有限公司关于参与竞标安徽省石油化 工集团有限责任公司100%股权转让项目的公告》(2023-029),拟参与安徽省石油化工集团有 限责任公司100%股权转让项目的竞标。 北京产权交易所于2023年7月20日发布《关于终结安徽省石油化工集团有限责任公司100% 股权项目的公告》,北京产权交易所于2023年07月20日收到中国化工农化有限公司对该项目终 结的申请,根据《北京产权交易所企业国有产权转让中止和终结操作细则》的相关规定,现终 结该项目(详见:https://www.cbex.com.cn/gg/xmgg/zjgg/202307/t20230720_162218.html )。 因公司本次拟参与的竞标项目已经终结,故公司决定终止参与竞标安徽省石油化工集团有 限责任公司100%股权转让项目。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-06│股权转让 ──────┴────────────────────────────────── 公司拟参与竞标在北京产权交易所挂牌的安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让 项目。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,仍需经公司股东大会审议。 因该项目尚处于参与竞标阶段,尚未确定最终受让方,公司能否成功竞标尚存在不确定性 ,请广大投者注意投资风险。同时交易各方尚未签署交易协议(包括交易价款、交易条件等) ,公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。 一、交易概述 (一)公司拟参与于2023-06-29在北京产权交易所挂牌转让的安徽省石油化工集团有限责 任公司100%股权项目竞标,该项目尚处于参与竞标阶段,未确定最终受让方,公司能否成功竞 标尚存在不确定性。 (二)本次资产交易是公司根据自身发展战略及未来规划,布局全新业务发展领域,满足 公司寻找新的经济增长点的需求,开拓公司新的发展道路,进一步提升公司核心竞争力而做出 的决定。本次资产交易符合公司可持续发展及稳定增长的目的。 (三)本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,仍需经公司股东大会审议。 二、转让方情况介绍 (1)名称:中国化工农化有限公司 (2)注册地:北京市海淀区北四环西路62号 (3)经济类型:国有独资公司(企业)/国有全资企业 (4)法定代表人:张小卫 (5)成立日期:1992-01-21 (6)注册资本:4182115.986091万元(人民币) (7)企业类型:有限责任公司 (8)统一社会信用代码:91110000100011399Y (9)持有产(股)权比例:100.00% (10)拟转让产(股)权比例:100.00% ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2023年7月3日,有网站发布文章《关于上市公司康普顿商业贿赂的公开举报信》,文中梁 义花声称公司与咨询公司签订服务协议、支付服务费是为了向客户进行商业贿赂,并称公司指 使其准备现金给客户的相关工作人员好处。并对外宣称其不构成已被立案侦查的职务侵占行为 。 梁义花的所有举报内容均与事实不符,公司多年来一直依法经营,不存在其所述违法行为 。 一、传闻简述 2023年7月3日,有网站发布文章《关于上市公司康普顿商业贿赂的公开举报信》,文中梁 义花声称其在青岛康普顿科技股份有限公司(下称“公司”)任职期间,公司指使其通过与咨 询公司签订服务协议、支付服务费给客户的相关工作人员好处向客户进行商业贿赂。并对外宣 称其不构成已被立案侦查的职务侵占行为。 二、澄清声明 梁义花在网络上发布的举报内容,其所述内容皆与事实不符,公司现就相关事项说明如下 : (一)公司依法经营,不存在举报人所述违法行为咨询服务费是企业日常为了更高效的开 展经营活动,提高运营效率和费用效率而购买外部服务的正常开支,包括劳务、法律、咨询、 技术、信息等。 公司与各服务机构签订咨询服务协议是为了更好地依托服务机构的专业优势,促进润滑油 、车用尿素溶液、防冻液等产品的市场销售。相关协议的签署经各方友好协商,协议内容符合 法律法规的相关规定。 (二)梁义花涉嫌职务侵占案已被公安机关正式立案,正在侦办中 梁义花此前担任公司销售部门高管,在工作过程中公司发现其利用职务之便侵占公司财产 ,侵害上市公司利益,为了避免更大的损失,公司发现后立即解除了与其的劳动关系,并向青 岛市公安局崂山分局报案。青岛市公安局崂山分局已于2023年4月对梁义花涉嫌职务侵占正式 立案,目前案件正在侦办过程中。 针对梁义花的不实言论,公司会积极收集权益受损的相关证据,采取相应法律措施,切实 维护公司的合法权益。 公司在此郑重提醒广大投资者,本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资, 注意风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-20│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开2022年年度股 东大会,审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的议案 》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份 》等有关规定,公司拟注销回购账户中全部股份2731039股。现将有关情况公告如下: 三、本次拟注销回购股份情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》的有关规定,公司2019年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告(20 20年2月17日)后三年内予以注销。鉴于上述期限已近届满,公司拟注销回购专用证券账户中 所有股份共计2731039股。股东大会授权董事会,并由董事会授权专人办理上述股份注销,减 少注册资本,修改《公司章程》并办理工商登记的相关手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,公司依 据《公司法》,《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,于2023年5 月12日召开公司2023年第一次职工代表大会。经与会职工代表表决同意,选举王人飞先生(简 历附后)为公司第五届监事会职工代表监事。 王人飞先生将与经公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会。任期自2022年年度股东大会选举通过之日起三年。 职工代表监事简历: 王人飞:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任青岛康普顿科 技股份有限公司车用油区域经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油事业部大区经理,青岛 康普顿科技股份有限公司市场总监,本公司全资子公司康普顿环保科技有限公司销售副总。现 任本公司监事、工业油销售总经理。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行,公司需要对外提供担保。根据《公司章 程》相关规定,拟同意公司自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍 如下: 一、年度预计贷款担保情况概述 本预案涉及的贷款担保,主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年 度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币(或等值外币)。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行,公司需要对外提供担保。根据《公 司章程》相关规定,拟同意公司自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止为控股子公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如 下: 一、年度预计贷款担保情况概述 本预案涉及的贷款担保,主要是公司(含全资子公司)为控股子公司安徽尚蓝提供贷款担 保。预计年度累计贷款担保金额不超过2000万元人民币(或等值外币)。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第四届董事 会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司拟向包括但不 限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、 浙商银行、中信银行、民生银行等申请综合授信额度不超过人民币7亿元(最终以合作银行实 际审批的授信额度为准),主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保 理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。 同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事 会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,授权有效期自公司2022年度股东大会审议通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)于2023年4月27日召开的第四届董事会第十九 次会议及第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于2023年度董事、监事薪酬方案的 议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下: 一、2023年度董事、监事薪酬方案 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元(含税)。 2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再额外领取董 事津贴。 3、在公司任职的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再额外领取监事津贴。 二、2023年度高级管理人员薪酬方案 1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成:其中固定薪资按已签订的《劳 动合同》执行,按月发放;浮动薪资根据绩效指标完成情况计算,按季度/半年发放。年终根 据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是 依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,薪酬的发放程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形,一致同意公司20 22年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2023年 4月27日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如 下: 一、开展套期保值业务目的及必要性 乙二醇是公司及子公司的主要生产原材料。近几年来,受国内宏观经济影响,产品市场波 动较大,为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险,公司及子公司拟开展期货套期保 值业务,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,确保公 司生产经营稳定运行。 二、开展套期保值业务情况 公司及子公司开展的期货套期保值业务只限于大连商品交易所交易的乙二醇期货品种。根 据生产产品原材料需求测算,期货保证金最高投入金额为人民币5000万元。公司套期保值业务 使用自有资金进行操作,期限自董事会审议通过之日起一年。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财受托方:银行、信托等金融机构委托理财金额:不超过5亿元人民币委托理财投 资类型:安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品委托理财期限:自股东大会审议通过 之日起一年内有效 一、购买理财产品概述 为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公司及其子公司在保证 日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理,期 限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。 公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议,审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提交2022年年度股东大 会审议通过。 (一)投资金额 拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。 (二)投资方式 闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,包括 但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。 (三)投资期限 本次现金管理的期限为自公司2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之 日止。 (四)资金来源 公司进行现金管理的资金来源为自有资金。 (五)实施方式 在额度范围内,董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述 事项的投资决策权并签署相关文件。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│股

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